XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Xx., zákona x. 1/2024 Xx. x xxxxxx x. ./2024 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113 ze xxx 31. května 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. V §2 xxxx. 1 se xx konci písmene x) xxxxxxxx xxx 15, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 odst. 1 xx xxxxxxx l) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx o) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 odst. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „peněžních“.
7. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx slova „xxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, xxxxx „finančních“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“ a xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx48) s xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1114 a
b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedinečné, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy kryptoaktiv48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48).“.
CELEX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 9 vkládají xxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx xxxxx:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Dosavadní xxxxxxxx 10 až 14 xx označují jako xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx pod čarou x. 20 zní:
„20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. V §4 xx doplňuje xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní hotovostí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
12. V §11 xxxx. 9 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 xx vkládá xxxx §11x, který xxxxxx nadpisu xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Xxxxxxx xxxx notář mohou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx podle §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx&xxxx;
x) klient, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby k xxxxxxx za klienta, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxx; při xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto postupu x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které mají x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika advokát xxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx faktory uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovanou xxx xxxxx postupu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §16 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. V §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx §11 xxxx. 7“ nahrazují xxxxx „, §11 odst. 7 nebo §11a xxxx. 1“.
16. V §18 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx „Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Úřad vydá xxxxx k provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle však x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x potvrdí čas, xx kterého xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 odst. 2 xx 4 x x §21x odst. 2 se xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.
19. X §22 odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x Xxxxxx v xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx a x xxxx, kdy uskutečňuje xxxxxxx osoba obchody. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 se xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx xx 15 dnů ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) xxxxx xxxxxxxxx osoby,
b) pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx xxxx osobu xxxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 se xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. CELEX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 xx 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 v xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x xx xxxxxx nový §25x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nehostované adresy, xxxx
x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou, která xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx“), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty xxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy x
2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx související x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx korespondenční xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se tohoto xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx a který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, má povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25x xx xx činnost xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. V §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „a §24 odst. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 x 5 vyžaduje Xxxx xx auditorovi, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. V §27 xxxx. 1 x 2 xx slova „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
CELEX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „m)“.
28. X §27x xx xx xxxxxxx a) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:
„b) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx c).
29. X §27x xx xx xxxxx písmene c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ a doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
„x) povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
30. X §28 úvodní xxxxx ustanovení se xxxx „o)“ nahrazuje xxxxxx „n)“.
31. X §28 xxxx. x) xx slova „, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §15“.
32. §29x včetně xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,
h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a
i) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.“.
CELEX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Za §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x zabránění xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by bez xxxx použití xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.
(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vlády, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx žijící xxxx zemřelé.
(5) X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx to xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx vydávání krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x evidenční ochraně
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Úřad xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x opatření x evidenční xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x vozidel xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx se xxxxxx x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx, b) xxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. V §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxx součinnost xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849
37. V §34a xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
CELEX: 32023R1113
38. X §34a xxxx. 4 se xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. V §35 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx Xxxx rovněž, xxx xx xxxxxxxx x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x kryptoaktivy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxx
x) provozování živnosti xxxxx, x zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx porušení xxxxxx živnostenskému úřadu.“.
41. X §37 odst. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx“ zrušují x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxx „xxxx. 1“ vkládají xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX PENĚŽNÍ HOTOVOSTI“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. V §41 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, které xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. V §41 odst. 2 xx slova „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „tyto věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „peněžní xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. V §41 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. V §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.
49. X §41 se xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 se xxxxxxxx nové §41x x 41x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Osoba převážející xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto převozu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského státu Xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice takovou xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xx na xxxxxxx xxxxx celního xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x této xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) identifikační údaje xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x x) xxxxx x
1. druhu x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,
2. xxxxxx xxxxxxx hotovosti,
3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílána xxxx xxxxxxxxx, a
4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.
§41b
Stanovení xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
(1) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 se xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 včetně xxxxxxx zní:
„§42
Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx o plnění xxxxxxxxxx podle §41 x 41a a xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Celní úřad xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x x případě, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x.
(5) Xx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X části páté xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:
„§42a
Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zadržet xxxxxxx hotovost, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,
x) dochází x porušení povinnosti xxxxx §41x xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), xxxxx a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx využití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo exekuce x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací
a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx
2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx může xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u vracené xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§42c
Použití xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:
(2) Xxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx. x) x c) se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. X §45 xxxxxxxx 5 xx xx slova „xxxxxxxx 1“ vkládají xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx některou x xxxxxxxxxx“.
57. V §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. V §49 odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) čl. 4 až 6, 8, 11 nebo 12 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Povinná osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 až 8.
XXXXX: 32023R1113
60. X §49 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálním xxxxxxx“ x na konci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. V §49 odst. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx číslem „5“.
63. X §49 xxxx. 7 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx číslem „4“.
64. X §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. X §50 odst. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
„x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
CELEX: 32023R1113
68. Za §50b xx vkládá xxxx §50x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx
(1) Příslušná xxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu přehled xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx přehled podle §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx sdělit Xxxxx xxxxxxxxx podle §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
CELEX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx spáchání.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x“.
71. X §52x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „do 15 dnů“.
73. V §53 odst. 1 xx xxxxx „48x, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, která splnila xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, pokud a) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona, č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx provádí rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
2. V §3 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx „ nebo x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx d)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx na konci xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8x“.
4. X části xxxxx se za xxxxx I xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů
§8d
Cílené xxxxxxxx sankce
(1) Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx, zákaz nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající xx xxxxxxxx majetku xxxx xxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxx terorismu, x) xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx, xxxx d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxxx výborem Xxxx xxxxxxxxxxx zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx Rady bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx však ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které je xxxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx odstavce 1, xxxxx
x) Rada xxxxxxxxxxx xxxxx nebo zruší xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxx provedeno xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx jeho platnosti.“.
Dosavadní xxxxx II se xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. x) nebo x)“ zrušují.
7. V §14 se odstavec 7 xxxxxxx.
8. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx X xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X části čtvrté xx xx xxxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx informací“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx za slovo „xxxxxx“ vkládají slova „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X části čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx nový díl 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 2
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přijmout xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx xxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx žádající fyzické xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nevedlo k xxxxxxxx cíle sledovaného xxxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx.
(4) Pokud Úřad xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx uchovává xxxx xxxx. Záznam x xxx, že x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx identita xx Xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx do xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx Úřadem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx dokumentu se xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, postupuje Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obdobně.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx dokumentu není xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x záznamy na xxxxxxxxxxxxxx médiích, Xxxx xxxx nepořídí x xxxxxxxx takové xxxxxxxxx x záznamy xxxx xxxx. Xxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx identity fyzické xxxxx, Úřad xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle odstavců 4 až 7 xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu
V xxxxxx xxxxxxx Úřadem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx osobou, xx xxxxxxxx xxxx xxxx.“.
12. X části čtvrté xx xx hlavu X vkládá xxxx xxxxx XX, která xxxxxx nadpisu zní:
„Hlava XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Úřad k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xx zajištěna jejich xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx informuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x majetku
(1) Xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí x provedení xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, o kterém xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud
a) se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx důvod xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx působností v xxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx a) by xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti Xxxxx republiky, x) xxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) xx xxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx §2 xxxx. x)“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní
Čl. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., zákona x. 305/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., zákona x. 343/2020 Sb., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a zákona x. 373/2022 Sb., xx xxxx takto:
1. X xxxxx první xxxxx XXX xx xxxxxx xxxx díl 1, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx informací x vlastního podnětu
(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx x tomto xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ke zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxx více xxxxx xxx, xx může xxxxx ke snížení xxxx v xxxxxxxx x těchto xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dojít xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(2) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx, které xx x dispozici a xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx správu xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx získalo.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx jejich xxxxxxx, x to zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 5.
2. X §14x odstavec 1 zní:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pokynů, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a).“.
CELEX: 32023L2226
3. X §14x odst. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxx uspořádání povinnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přidruženou xxxxxxx xxxxxx uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. V §14xx xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx republice“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie“ x xxxxx „jiném xxxxxxxx státě“ xx xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. V §14zr xx slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx později“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx se odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
9. V §14zy xxxx. 4 xx xxxxx „nebo xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl změnit xxxxxxxx model podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX: 32021L0514
10. X §14xxx xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx údaje x neusazeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxx povinen učinit.“.
CELEX: 32021L0514
11. X části xxxxx xxxxx XXX xx xxx 4 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Xx. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová xxxxxx
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení tj. xxxxxxxxxxx proliferace. Xxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných v xxxxx hodnocení České xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a Xxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 6 (klíčové xxxxxxxxxx) xxxx důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx xxx na 66. plenárním zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx delegacím. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx pravidel XXXXXXXX xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxx nápravná xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx reportingem a xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Finálně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx předpisy (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (xxxx jen „dále xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx TFR, xxxxxxx xxxxxx x zapracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x. 32 - Xxxxxxx hotovosti a xxxxxxxx č. 33 - Xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx přeshraničního převozu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení XX je i xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přeshraničního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx podezření xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činy, xx xxxxx xx nedošlo x řádnému xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržovány bez xxxxxxxx. Chybí zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, které xx xxxx xxxxxxx x fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, pak xxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných výborem XXXXXXXX a v xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX xx českého xxxxxxxx xxxx, budou i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx x. 6, které xx xxxx xxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čtyřiceti xxxxxxxxxx XXXX a xx hodnoceno jako „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx Xxxxx republiky xx tzv. zpřísněného xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Procedures), xxxxx xxx vyžaduje interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x zástupci x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x klíčových xxxxxxxxx může xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x jejich xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X XXX zákoně x xxxxxxxxxxx s xxxx uvedeným xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- mění xx rozsah x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx informační povinnosti xxxxxxx xxxxx vůči XXX,
- dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 15 000 EUR v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,
- další technické xxxxxx.
X xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx postupu xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Rady xxxxxxxxxxx x k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. informační x xxxxxxxxxx povinnosti, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „SDEU“) xx věci X-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, xx kterém xx dohodly XX XX x xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226 xx xxx 17. října 2023 x
- xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2021/514 xx xxx 22. března 2021, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XXX 7“), xxx xx xxxxxxxx zahájení xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx FATF.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a žen.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (např. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně odkazováno. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x), xxx xxxxxxxxxxx služeb x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx definice x §4 xxxx. 9 elektronicky uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxx platební, xxxxxxx xxxx investiční funkci, xxx xxxxxx xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. jednotku, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx důsledku zaplatit xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx písmene a).
Jedná xx o právní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010 a (EU) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „MiCA“).
1.1.2. Požadavky xx xxxxxxxxx osobu
Stávající xxxxxx úprava obsahuje xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx pro xxxx x FAÚ, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxx XXX xxxxx a příjmení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx informací xxxx zřejmé, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x jaké době xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx, x xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x nich xx xx FAÚ x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X případě, xxx XXX provádí xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx §20 XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxx FAÚ xxxxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx různorodá xxxxx napříč xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX do 60 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxxx, x xx xx 30 xxx od xxxxxx těchto změn. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx relativně xxxxxxx xxxx není určena xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající lhůty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx způsobu doručování, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx datových xxxxxxxx.
1.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby
FAÚ x xxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx povinných osob xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx operativní xxxxxxxx xxxxxxx xx. informace xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. FAÚ xx zároveň, jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX, ve xxxxxx §35 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx rizikově orientovaný xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nástroji (xxxx xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), které xx mu xxxxxxxx xxxx dat xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML/CFT, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX (xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xxx XXX), xxxx hodnoceny nejen xx strany výboru XXXXXXXX, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prokázat schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, což xxxxxxx x ze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x x zrušení směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx jen „XXX xxxxxxxx“), nemá pro xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx analýzy ve xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx a hodnocení xxxxx x xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxx určenou kontaktní xxxxx. Na xxxxx xxx povinné osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako na xxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx, byť jsou xxxx xxxxxx fakticky xxxxx nežli x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29c AML xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx role xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xx. 32 odst. 8 XXX xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, které xx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx FAÚ xxxx xxxxxxxx zakotveno, xx xx jeho činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx shledáno xxxx nedostačující, že XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx rizik pro xxxxxx legalizace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx. Taková xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílet xx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Tím xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX využívat xxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx x dotčeným xxxxxxxx xxxxxx. Jde x xx, xx x xxxxxxx x §37 odst. 2 XXX zákona xxxx XXX zahájit xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx podnět XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Stále xxx xxxx neuspokojivá xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x dohledové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx komory xxxx svoji informační xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x elektronickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxx xxxx XXX xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX zákona), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, stanovena xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě představuje xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 odst. 2 XXX směrnice. Xxxxx xx například x xxxxxxxxxx, xxxxx xx profesní komora (xxx §37 AML xxxxxx). Xxxxx ukazuje, xx povinnosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tudíž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx (xxx §37 odst. 6 XXX xxxxxx), xxx x čl. 34 xxxx. 3 XXX směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX výborem XXXXXXXX xx týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx expozice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a zároveň xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx. Xxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx, výbor XXXXXXXX XX uloží xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx hranicích Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 32 xxxxxxx MONEYVAL. Dle xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx celní xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx k peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx. Případy, xxx Xxxxx správa Xxxxx republiky při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx ČR ve xxxxxx xxxxxx, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx. Jedná se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (viz §30x XXX zákona). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Podle §46x xxxx. 3 zákona x. 61/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle tohoto xxxxx jiného zákona xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx znamená, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx promlčecí xxxx, a xx x xxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování terorismu x proliferace a xxxxxx financování nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx zde okamžitý xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Xxxx bezpečnosti. Současný xxxxxx upravený x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam až xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx prodlevu minimálně x řádech xxxxxxxx xxx. Tento xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7 Výboru MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xx Xxxxx republika xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. plenárním zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx strany xxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Zařazení xx xxxxxx xxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů x xxxxxxxxxx tajemníkem Rady Xxxxxx a xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx FATF (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Increased Monitoring - tj. xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
1.3. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Samotný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxx xxxxxx informací, xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxx xx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, spontánně či xxxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, označovaná xxxxxxxx XXX (directive on xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxx znovelizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx okruhu automaticky xxxxxxxxxxxx informací:
- směrnice Xxxx 2014/107/XX, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoviscích x přeshraničním xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx transponována xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx (xxxxxxxx XXX 4), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz (xxxxxxxx XXX 5), xxxxx xx transponována xxxxxxx x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, a xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předloženým xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, a xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8), a xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx směrnicí DAC6 x xx v xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx věci X-694/20 (xxx dále).
Uvedený xxxxxx xxxxxxx Rady XX je transponován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejích hlavních xxxxxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx obecné pojednání x xxxxxxxxx tématech xxxxxxxxxx právní úpravy.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve vztahu x xxxxxx diskriminace xxx xx vztahu x rovnosti xxxx x žen.
2.1. AML xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dochází xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx poskytujících xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx změnou XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) navázána xx xxxxxxxx poskytovatele služeb x kryptoaktivem xxxxx xxxxxxxx MiCA. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx služeb s xxx. non-fungible tokens (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx znění AML xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxx typ xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí. Xx xx opodstatněno xxxx xxxx xxxxxxxxx MiCA, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.
2.1.2. Požadavky xx kontaktní xxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx stěžejní xxxx x xxxxxx zajištění xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx celého řetězce xx sebe xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx šetření XXX.
X tohoto důvodu xx nezbytné jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX v provozní xxxx povinné xxxxx x v době, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchody. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx dozor, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x) XXX zákona). X xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxx analogickou §44 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx xxxxxxxxxx majitele původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx z XXX směrnice, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných XXX
X xxxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, že x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx.
X reakci xx xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se XXX, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx role xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx informací orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxx. I xxxx xxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx řádu, xxxx. ze zákona x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx xx explicitně xxxx xxxxx v xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby, xxx x podnikající xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx zbrojaři).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x povinným xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xx, xx v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezahájila xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Pokud xx XXX xxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezahájila, xxxxxx zahájit kontrolu xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nesly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxx povinnost xxxxxxxxx Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx obsažené x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx intrakomunitárních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejen zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, ale xxxxxxx x riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx expertů XXXXXXXX. Xx xx vyústilo x xxxx xxxxxxxx xx tzv. šedý xxxxxx XXXX1. X xxx by se xxxxxx důsledky xxx xxxxx subjekty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ale xxxxx xxxx i AML/CFT xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx by xxxx xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx, což by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vystavilo xxxxxxxxxxx nevýhodě x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx xxxx seznam XXXX xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx přestupky postihující xxxxxxxx
- povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou k xxxxxx správního dozoru xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXX,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR, xxx vyžaduje toto xxxxxxxx,
- povinností při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx mít x Xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor.
Uvedené přestupky xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx TFR, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx byly ponechány x xxxxxx lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x spočívající x xxxxxxx zmrazit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xxxx xxxx osoby xx xxxxxx sankčních výborů XXX zřízených podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx nalistovány na xxxxxxx xxxxxxx OSN. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx xx zajištěna xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX x xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je důležité xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7, xxx i pro xxxxxxxxx xxxxxxx s xx. 1 xxxx. 2 Ústavy, podle xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx upravit x XXX xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx netýká. Předmětné xxxxxxxx Xxxx Bezpečnosti xxxx totiž xxx Xxxxxx republiku xx xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx OSN xxxxxxx.
2.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. prosince 2022 xx xxxx X-694/20, Xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, by xxxxxxxx 2011/16/XX (DAC) xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx neměla za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x důvodu xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx klientem, x jeho oznamovací xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxx měla xxx xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, a xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správou v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je podle xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxx považováno xx xxxxx do práva xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 x 37 uvedeného rozhodnutí xx věci C-694/20).
Samotný xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx může xxx XXX xxxxx xxxxxxxx XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu) a xxxxxxxxx xxxxxx vada xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie dohodly x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) na nové xxxxxx xxxx. 5 xx. 8ab směrnice XXX (omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti), x odst. 14 xxxx. x) xx. 8xx xxxxxxxx DAC (xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Xxxxxxxx komise xxxxxxx XX 17 xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se, xx text §14zr XXXXX neodpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX7, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx §14xx XXXXX, který xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx komise xx týkal také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, Xxxxx XX xxxxxxxx F xxx 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14zzx ZMSSD, xxx odpovídá dosavadnímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14xx x §14xx XXXXX xxxxxxx x výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxx Xxxx XX a xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dospělo x vyjasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx se možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx (tzv. aplikace xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx viz xxxxx xxxxx §14zf XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx načasování xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- institut vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pojmu „xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
- povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x ústavním pořádkem
Základní xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx. Navrhovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zásadně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, stanovený XXX xxxxxxx x xxxx jeho přijetí, xxxxx xx x xxxxxxx xx nové xxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x xxxx trendy x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx xxx, xxx efektivněji xxxxxxxxx svého cíle. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x uchování stop xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx od koho, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx komu xx xxxx prostředky přemisťovaly.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v případech, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx vychází xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xx. odst. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v případech, x mezích a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, x v xx. 2 odst. 2 Listiny, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx v předkládaném xxxxxx respektovány,
3.2. Xxxxx xx samosprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 a 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a neomezuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nemá xxxx xxxxx dopad do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Listiny).
Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx subjekty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx zákona (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx přesně xxxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob. X xxxxxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx přijímány na xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx ukládány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxx zachována xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x omezení xxxxxx xxxx x xxxxxx dochází xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. xxxxx vlastnit xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx patřičného opatření (xxxx. zmrazení xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přeprav peněžní xxxxxxxxx xx vychází x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx. Navíc xxxxx xxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxx definovaných xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx práva na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromí.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetku.
V xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má stanovené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vstupuje x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx na účel XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx peněžních prostředků x současně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxx xxxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx legální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxx, xxx x legálního xxxxxxx xxxxxx způsobovat xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx upraven xxxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx, kdy existuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx upraven xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, za xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané FAÚ, xx xxxx xxxxxx x masivní zásah xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx jednotlivých osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx seznam, je xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy XXX poskytly kromě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx byl podán xxxxx xx zařazení xx sankční xxxxxx. Xxxxx toho se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx subjekty uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu. Xxxxx x subjekty jsou xxxx xx sankční xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx důkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x zařazení xx seznam). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je též xxxxx uvést, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nesmí být xxxxxxxx na xxxx xxxx druhých anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx. Xxxx tyto xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx demokracii, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxxx cíle, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sankcemi dotčených xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx splněna s xxx, xx xxxxxx xxxx omezení je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx postihovaná xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx celistvost, svrchovanost x nezávislost státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx řádná xxxxxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx návrh xxxxxx nezavádí xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxxxxxxx situací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx ze xxxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxx ověření xxxxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xx doručitele xxxx xx xxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx příjemce, je xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx) a tudíž xxxx xxxxxxxx listovním xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství je xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zásilek zasílaných xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, konkrétně x §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxx“). X xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X daném případě xx xxxxxxxxxxxx zájem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v takové xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Listiny, xxx x čl. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx úpravy xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie ve xxxxxx xxxxxxxx judikatury XXXX. Na xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xx x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie.
Konkrétně je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- AML xxxxxxxx,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, kterou se xxxx směrnice (XX) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/ES x 2013/36/XX,
- směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 xx xxx 17. dubna 2019 o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1937 xx xxx 23. xxxxx 2019 o ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Nařízením XxXX,
- Xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx i x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL.
Návrh zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx třeba uvést, xx recitál x. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx členské xxxxx xxxxxx systémy mohou xx národní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx jsou x xxxxxxx s xx. 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SFEU“). Xxxxxx 63 xxxx. 1 XXXX sice xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. b) XXXX se stanoví, xx xx. 63 XXXX není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro ohlašování xxxxxx kapitálu pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 SFEU xxxxxx xxxxxxxx a postupy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Předkládaná úprava xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx žádnou xxxxxxx xxxx x xx navržena tak, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65 XXXX x xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx uvedené xxxxx xxxx platné i xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 k Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxx lidských práv (xxxx jen „XXXX“). Xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx majetku x xxxxxxx x obecným xxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx upřesnění právní xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx zajišťuje transpozici xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x správní spolupráci x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx plného xxxxxxx xxxxxx úpravy Xxxxx xxxxxxxxx x xx:
- xx směrnicí Rady (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci x oblasti daní, x xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxx jde x prodejce x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ekonomiky4, xxxxx xxxx připravena v xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx OECD xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2021: Rámec xxx xxxxxxxxxxx výměnu x volitelný xxxxx xxx prodej zboží5.
Potřeba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x rámci xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx rozporu xxxxxx XX a xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx x xxxxx xxxxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx spoléhání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, který xx x xxxxxxx xx směrnicí XXX 7 do doby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, použije xx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 403/2002 Xx. rozhodl, že xx tehdy xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Úmluva x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx (viz xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx ve xxxxxx jejího výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx lidská práva.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx právo xx ochranu xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx to, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx přiznané Xxxxxxx, xxxxx na účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředků nápravy xxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvou xxxx xxx xxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je pohlaví, xxxx, barva pleti, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, které xxxx ve stejném xxxx obdobném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nerovně, xxxx xxxxxx, kdy xx s xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx stejně, x tím xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxx žádný xxxxxxxxx důvod, byl xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx je navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. prosince 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Pakt“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 odst. 3 xxxxx domáhat se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- v xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx svévolných xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako obdobná xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx diskriminace xxxxx článku 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx respektuje xxxx xxxxxxx požadavky, lze xxx považovat xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx hospodářské a xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, což jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xx xxxxxxx objektivního posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xx stávající rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva financí xxx xxxxxxx navyšování. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx popsány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66&xxxx; a XXX 77&xxxx; (zákon x. 373/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx toho xxxxxx xxxx §41a, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxx informaci, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správy, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 15 000 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděnou kontrolou. Xxxxxxxxx nemusejí ex xxxx xxxxxxxxx písemné xxx ústní xxxxxxxx. X xxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxx požadovala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxx. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx ohlášení čili xxxxxxxxxx systém) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxx, xxx xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxxxx se posílení xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vrub stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x personální x xxxxxxx oblasti xxxxx zabezpečeny x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů počtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx může být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx propadnutí či xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozitivní dopad xx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxx nelze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx obdobnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx eviduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, ze xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx §50 XXX xxxxxx x xxxx přestupky xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx příslušné profesní xxxxxx“, xxx xx xx xxxxxxxxx možno xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx lze předpokládat, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx rozpočty. X současné xxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx dopady kvantifikovat.
Pozitivní xxxxx xx rozpočty xxxx přinést xxxx xxxxxxxxx přestupků x §45, §46 x §49 AML zákona.
6.1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx v xxxxx xxxxxxxxxx č. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxxx uplatňovány xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x zákoně x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx českého xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xx seznamu obsaženém x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vydaném xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx muset xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxx xxxxx x větší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavků xx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniknout xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxxxxxxxxxxxx ze zavedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx bude jednat x xxxxxxxxxx dopady.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dopadů xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxx negativní dopad xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiné. Xxxxxx xxxx nebude xxx žádný dopad xx ochranu xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x XXX podle navrhované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx x právo xx respektování soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx základních práv. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely předcházení xxxxxxx činnosti x xxxxxx potírání.
Při zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxx XXX v xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX stanovená x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v §12 xxxx. 1 zákona x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, kde XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Účel xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k předem xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx navrhovaných kontrol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxx AML zákona xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx povinných xxxx x klientů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx spojených. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx;
- státní občanství;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x podnikající xxxxxxx osoby
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- vztah x xxxxxxxxx xxxxx - klientovi;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx;
- x-xxxx kontaktní xxxxx;
- xxxxxx distribuovaného xxxxxxxx xxxxxxx;
- údaje x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx klienta.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx předávají xxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx XXX, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Činí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či osobním xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx vychází xxxxxxx xxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 1889/2005 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/1672. FAÚ xx xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech ze xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx. Pro informační xxxxxxxxx podle §41a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.
Pro XXX xxxx informace x xxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxx xx zdrojů informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých obchodů, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 AML zákona, xxxxx xxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují výjimky x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx údajům xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Xxxxx xxx uchování osobních xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx let.
Český xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx doby využil xxxxxxx xxxxx druhým xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Xx xxxxx žádoucí, aby xxxx doba xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx případů xxxxxxxx xxxxx 10 xxx. Xx světle xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx §16 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxx žádným xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Práva subjektu xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx základě §31x xxxx. 3 XXX zákona, který xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vytváření podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x osobním údajům
Veškeré xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x AML xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnes xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavků a xxxxxxxxx aktů xxxxxx. Xxxxx xx např. x ukládání dokumentů x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zajišťují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními xxxx xxxxxx - stanovené xxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxx údajů,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě XXX je xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oběh xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxxxx schválení x xxxxxxxx představeného. Xxxxxx tak xxxxxx x odesílání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx např.:
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů ověřovat, xxx jsou osobní xxxxx xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovenými vnitřními xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx odkladu zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxxx; pro jiné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx slučitelné s xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelů xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zpracování, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx, x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celníkem xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxx kancelářský xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv subjektů xxxxx není xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xx xxxxxxx práva xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx XXXX. X pohledu xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx sankčních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX stanoví, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX toto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxxx působnosti xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Evropské xxxx, xx. kapitoly xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 110/2019 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx citovaného xxxxxx x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx podle těchto xxxxx.
Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxxxxxxxx „překlápění“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž správcem xx Organizace spojených xxxxxx (xxxx také „XXX“).
XXX x osoby xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxx XXX, x xxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx entity.
Vzhledem x xxxx, xx xxxx osobní údaje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx přímo, či xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, k nimž xxx řadit xxxxx xx demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je ČR xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x oblasti mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, boj xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxx x svobod x podpora xxxxxxxxxx x právního státu),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonný rámec xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na nezbytný xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiných xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řešení (XXX)
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx nestandardní xxxxxxx xxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx působnosti XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující určitou xxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správních orgánů xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozsah kompetencí xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx uvést, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx. XXX, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx kontrola, případně xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx xxxxxx je vždy xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, zda xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolání, x jaké lhůtě xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podává, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx vyloučení odkladného xxxxxx. Neúplné, nesprávné xxxx chybějící poučení xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, kterými je xxxxx xxxxxxx: stížnost (xxxx. §175 správního xxxx), podnět na xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X případě xxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxx úřadem, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podanou xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxx §41 celního xxxxxx.
X opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnických xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx různých xxxxx xx uplatní xxxxxxxx xxxxxx úprava administrativní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx včetně všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nabízí osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx, pro zápis xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Zpravidla xx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx podrobnou xxxxxx x případu, xx xxxxxx základě xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznam. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx dotčené státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu, x xxxxxxxxxx, která jim xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx vyřazení ze xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx jsou tedy xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Kontrolní mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx úpravu kontroly x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum správních xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx škody, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/D x xxxx 2015.
11. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx na území xxx územní samosprávné xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Budování xxxxxxxxxx digitálních služeb (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx podle XXX xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx opakovatelnost x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x služeb (xxxxxxx only xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx XXX získané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx poskytnutými xxxxxxxxx xxxxxxx bude nakládáno xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nezveřejnitelnými. Xx xx důležitým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx zachovat mlčenlivost xx xx xxx xxxxxxx ochranu informací, xxxxx jsou XXX x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx o xxxx klientovi x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx záruku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx mělo zásadní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx systému proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x obecné úpravy xxxxxxxxx řádu a XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x použitelných pro xxxxxxx, včetně osob xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx zásada xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx informačních systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, jakým způsobem xx FAÚ xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxx xxxxx neupravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné instituty xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x služeb (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx samotných xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dle čl. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxx xxxxxx XX XX omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxx XXX6 x xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe.
3 Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Rules xxx Reporting xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx with xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Gig Economy, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx online xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Exchange Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxx, OECD, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx č. 315/2017&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony.
7 Xxxxx x. 373/2022&xxxx; Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (poznámka xxx xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Upravuje xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 15)
Na xxxxxxx změny XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX , tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx poskytují xxxxxx x kryptoaktivy, xx které nedopadá xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i úvěrová xxxxxxxxx.
X bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. l))
Na xxxxxxx xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxx TFR xx x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. x) vypustit, xxx xxxxxx dále xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 4 (§4 odst. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx omezena xxxxx xx xxxxxxx vztah, xxx vytváří xxxxxxxxxx xxx aplikaci AML xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob. XXX xxxxxxxx požaduje, xxx xx jednalo x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který však xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxxxx vyskytuje x xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je žádoucí, xxx povinné osoby xxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu xxx aplikován x xxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx jednat xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. x))
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx adresátů xx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxx x rámci xx. 3 odst. 9 xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx začlenit xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx sjednocuje x xxxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x faktu, xx x §4 xxxx. 5 písm. x) xx demonstrativní xxxxx, tak toto xxxxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava. Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx sjednocení x xxxx. x).
X xxxx 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. b))
Na xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx vizte xxxxx §25x.
X bodu 8 (§4 xxxx. 8 a 9)
X xxxxxxxx 8:
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x nařízením MiCA (xx. 3 odst. 5). Nově xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx registrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzlů XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mechanismem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx xxxxxxxxx xx validována x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nejsou
a) finanční xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontextu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx směrnice;
f) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx opravňují x xxxxxxx xxxxxxxx výhod;
g) xxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx směrnice 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxx, xx něž xxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx zaměstnanec xx xxxxxxx zvolit penzijní xxxxxxx ani poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 x (XX) č. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (xx. 2 odst. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx zprávy z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oproti stávajícímu xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X odstavci 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx vnitrostátní definice xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxx, xxxxx xxx právní xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx se xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx pouze poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxx. V obecné xxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx služby s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx regulace).
K xxxx 9 (§4 xxxx. 10 x 11)
Definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx na xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxx xx definice nehostované xxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Jedná se x definici xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx definuje xxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx, jež xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx směny, nebo xxxxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx například x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx poukázky, xxx xxxx buď ve xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxx xxxxx, kdy xxxxx na xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x obsahem zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem.
K xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X bodu 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 4 povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci a xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dostavit x povinné xxxxx xxxx využít xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásadní překážku xxx zcela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovité xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Point), xxxxx xx x xxxxxxxxx nachází xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx zemí jako xxxx. x XXX xx i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedno xxxx xxxxxxx málo kontaktních xxxx xxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx přeje xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx tímto účelem xxxxx xxxxxxxxxx neúměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx identifikaci klienta xxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxx xx podle §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je skutečným xxxxxxxxx dané transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x případech, kdy xxxx xxxxx jasná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, kdy má xxxxxx advokát nebo xxxxx xx samotným xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx zástupcem, je xxxxxxxx, aby byl xxxxxx identifikován sám xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxxxx podle §11x.
Xxxxx xxx x xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento postup xxxxxxxx“, xx xxxxx xx prvním xxxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x výsledné xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (opatření xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx dodatečných bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx XXX zákona. X tomto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx risks xxxxxxx xx money xxxxxxxxxx xxx financing xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx on Banking Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxx klient nepředložil xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na první xxxxxx neobvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu.
K xxxx 14 (§14 a §16 xxxx. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení TFR.
K xxxx 15 (§15 xxxx. 1 písm. x) bod 2))
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx obdobná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x §11x, xxxxxxxx se xxx xxxx odkaz xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Explicitně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx jasné konstrukce xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Nově xxx xxxx xxxxx seznatelná x pro osoby xx xxxxx znalé xxxxxxxxxxxx upravované XXX xxxxxxx, dojde ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx při hodnocení xxxxxxx MONEYVAL.
K xxxx 17 (§20 odst. 3 xx 5)
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, ve xxxx Xxxxxxx XX s.r.o., x úpadku, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xx xxxx majetek xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxxxxxx, označit úkon XXX podle §20 (xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx), směřující pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zásah xx xxxxxx §82 xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 odst. 4 XXX zákona plyne, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xx xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhotovení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu, xxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Předmětné xxxxxxxx xx striktně časově xxxxxxx.
3. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, do xxxxx xxxxx xxxx není xxxxx zasahováno. Naopak xxxxxx, xx nějž xxxx xxxxxxxx dopadá, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, respektive x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx opatřeno odůvodněním; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení), xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx samotného xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu) xxxxx x analytického xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxx v §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x úkonům xxxxx §81 odst. 8 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx §82 XXX).
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pokynů xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdružených x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanovené xxxxx xxxxxxxx delší x xxxx, xx kterou xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx tedy xxxx xxx x xxxxxxx x §26 x 27 AML xxxxxx xx x 7 xxx xxxxx xxxxx xx tomu xx standardních případech, xxx zasílá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo XXX.
Xxxxxx textu xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen a xxx by být xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxx xxxx doposud xxxxx, xx xx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve xxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx stejně jako xxxxx platí, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, aby povinná xxxxx FAÚ xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o čase xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Neznamená to xxxx, xx povinné xxxxx xxxxxx disponovat xxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxx. Za elektronickou xxxxxxxxxx xxx považovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx speciálního kanálu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (tedy x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §20 xxxx. 3), domáhat xx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx stávajícího xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx blokace xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) napadnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (dále jen „x.x.x.“). Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 82/1998 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx na náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx na §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx účastníkem řízení, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jen xxxxxxx xxxxx, která podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobou xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §13 a 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxx bude xx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxx, jemuž xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx tedy x xxxxx xxxxxx klientovi x cestě xxxxxxx.
Xxxxx §14 odst. 1 xxxxxxx klient nárok xx xxxxxxx škody x xxxxx uvedeného x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx toto xxxx nároku xxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x §2 odst. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k zajišťování xxxxxxxxxx styku s XXX. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x x takové xxxxx x obsah této xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx samostatně x §22 odst. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx riziku xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx je tzv. xxxxxxxx osobou dle XXX xxxxxx. Nově xx xxxx zavádí xxxx povinným osobám, x xxxxxxxx xxxxxx x advokátů, xxxxxxxxx xxxxx kontaktní osobu xxx spolupráci s XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx osobu XXX xxxxxxx. Bez stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (jako xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx současně xxxxxx jako zásadní xxxxxxx při hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Současně je xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx národní hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx subjektů, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato data x současné xxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxx, xxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. X xxxxxxx advokátů a xxxxxx xx přehled x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s XXX xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor. Xxxx xxxxxxx problém xx xxxx tedy xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx z dané xxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx XXX xxxxxxxx u dané xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 odst. 1 xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x zefektivnit komunikaci XXX x xxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spočívala xxxxx v identifikaci xxxxxxxxx osoby bez xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx FAÚ xxxxx xxxxxxx zkontaktovat xxxxxxx xxxxxxxxx osobu x xxxx okamžik, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx nelegálního xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxx x xxxxxx důvodů x xxxxxx xxxxx, x xxxxx kterého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx xx doba, xx xxxxxx povinná xxxxx xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxxxxxx důvodů x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (např. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Formát x struktura xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxxx zachován, tzn. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx zkracují lhůty xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx FAÚ x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x XXX, a případně x xxx, jaké xxxxxxx změny. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje x oznámení xxxxxx xxxxx, jeví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx odůvodněno xxxxxxx xxx, xx XXX xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nejaktuálnější xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobám.
K xxxxxxxx 3:
X odkazem xx xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx zmocnění Ministerstva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 21 (§24 odst. 4 x 5)
Upravuje xx nová xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx po povinných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx XXX. X xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kompetencí XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, byť xxxxxx xxxxx souviset x konkrétními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx xxx x analýzu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. e)). K xxxx by měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxx zejména agregované xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx osoba disponuje. Xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX/XXX hodnocena xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (EBA) x Výborem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxx XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25x adaptuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení XXX, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx XXX systému xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxx x nehostovanou adresou. Xxxxxxxx x faktu, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxxxx institucí, tak xx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad (xxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.
Druhou xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Zde je xxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX a xxxxxxx xxxxx, zda xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx xx licencovaná. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané v xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx rozšířená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním aktivem.
Finálně xx xx xxxxx §25x a v xxxxxxx s xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x rámci XX (xx. xxxxxx xx xx nařízení XxXX) xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 23 (§26 odst. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx profese x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 4 x 5 xx xxxxxxxxx výjimka xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx představuje diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx využít xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 25 (§27 xxxx. 1 a 2)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K xxxx 26 (§27 xxxx. 4)
X návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základního práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 28 (§27a xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx oznámit XXX xxxxx §22 xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx právní jistoty xx xxxxxxxx explicitně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.
X xxxx 30 (§28)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušením §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx předchozímu xxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx neposkytnul dostatečnou xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xx nebyl xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx se xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
K xxxx 33 (§29c xxxx. 2)
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL bylo Xxxxx xxxxxxxxx vytčeno, xx x XXX xxxxxx není explicitně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX provádět strategickou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx změna xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx FAÚ, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx finále xx xxx xxxxx x zpřesnění transpozice xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx službám xx xxxxxx žádost. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, resp. ze xxxxxx o zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx AML zákona, xxxxxxxxxx dohledového xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxx jde o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx využití krycích xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx primárně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxx činnosti FAÚ xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jsou xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx patřící xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx republikou, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx bude zaměstnanec XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontroly, xx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. To ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx nedocházelo k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ, je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FAU jednat xxx změněnou xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx bez xxxx použití xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx působnosti xxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxx. Může xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx styku se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx, xx informace získané xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.
O xxxxxx krycího dokladu xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxx vydání xxxxxxxx. Technická xxxxxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krycího xxxxxxx, vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo opatřením xxxxxxx dokladu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, spadá xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
Evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx FAÚ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXX. Z důvodu, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx ke xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx utajovanou informaci x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx utajovaných xxxxxxxxx), a xxxxxxxx XXX (příloha x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx k informacím, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx za utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx krycích prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxx a rovněž x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx stanoví interní xxxxxxx XXX, který xxxx vypracován ve xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxx.
X §29f:
Navrhuje xx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx ochrana xxxxxxx xx vyhodnocování záznamů x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx evidenčně xxxxxxxxx osobám. Uvedené xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x xxxxxx rodinných příslušníků, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobu, xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dokladech, xxxxxxxx x vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx FAÚ (xxxxxxxx vozidla).
K bodu 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxx AML/CFT xx xxxxxxxx schválený xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dokumentem xxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úrovni. Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat, přičemž xxx zasílá Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxx xxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxx účastnit x xxxxx xx soukromého xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, obchodníci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Koordinační xxxxxxx XXX xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx získat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxxx zainteresovaných xxxxx.
X xxxx 36 (§30x xxxx. 6)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx fungování systému xxx boj proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx požadavků xxxxxx XXXXXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivitu, která xx hodnocena. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článku 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx vyžaduje, aby xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx stávajícího XXX xxxxxxx xxxx takového. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má souvislost x xxxxx xxxxx xxxxx peněz, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxx poukázat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 33, xxxxx xxxxxxx xx „xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku; x xxxxx x mezinárodní xxxxxx pomoci xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx odvětví;
b) údaje xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, počtu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx;
x) xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zprávou xxx xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx přeshraničních xxxxxxx x informace, xxxxx FAÚ podal, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx dohled v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zdrojích přidělených XXX; a
f) xxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu.
Většinou těchto xxxxx xxxx disponuje XXX z xxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestních xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx disponuje.
Vedle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx o xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XX/XX. Příkladem xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sektorových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statistiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. X xxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X bodu 37 (§34x xxxx. 1)
Xx základě xxxxxxxx XXX xx rozšiřuje xxx. vnější xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede XXX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 38 (§34x odst. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2.
X xxxx 39 (§35 odst. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx k nařízení XxXX se x xxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxx nebude xxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx. X tohoto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX kontrolovat, xxx xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx vůbec xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, který má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxx jejími členy. Xxxxxxxx se xxxxx 10 xxxxx pořádková xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyvolaných xxxxxxxx XXX. Profesní xxxxxx x po xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 xxxx. 1)
Vzhledem xx xxxxxxxxxxx xx §24 xxxx. 3 XXX zákona upravuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní osobou xx základě pokynu XXX, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření podezřelých xxxxxxx za xxxxxx, xxx i takový xxxx XXX x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly pokryty xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Xxxxx xx xxxxxxx osoba x obsahu xxxxxx xxxxxx FAÚ nebyla xxxxxx mlčenlivostí, mohlo xx potenciálně xxxxx xx zmaření xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxx osoba nevstoupí xx obchodního vztahu x xxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx doplnění xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, respektive důvodem xx strany xxxxxxx xxxxx xxx nenavázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx v §24 xxxx. 4 XXX xxxxxx. I x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx být v xxxxx odpovědi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X taktického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účelu správního xxxxxx prováděného XXX xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Terminologicky xxx v současné xxxx xxxxxx neodpovídá Xxxxxxxx o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící.
K xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 a 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti v §4 odst. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá xxxxx xx vzoru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X bodu 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xx nově upraven x §41x.
X bodu 50 (§41x x 41x)
X §41x
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx republice xxxxxxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx XXXX x. 32. Xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx oblast pokrývala. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx sice zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx, že xx. 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx bezpečností. Právo Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx dodatečných vnitrostátních xxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx hodnocení v xxxx věci xxxxxxx XXXXXXXX je tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci nejvyššího xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxx plateb v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ dovozů a xxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx, xx je x xxxx xxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx formu, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx které by xxxxx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť tuto xxx xxxxxx až xx místě v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx), ale postačí xxxxxxxxx xxxxx sdělit (xxxxx, x případě xxxxxxxx na silnici, xxxxxxxx písemně, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx získaných informací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx třetí xxxx xx značně xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovosti). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxx 15 000 XXX x xxxx po xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx osoby, které xxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx peněžní hotovost xxxxxx a xxxxxxx xxxxx prokáží, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odesílatel xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx které xxxxxxxx x takového xxxxx xxxxxxx. Na zásilky xxxxxxxx uvnitř České xxxxxxxxx se daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx o xxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tak x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx z důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx práv dotčených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vázána až xx výzvu celního xxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx odpovídat za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxx bude xxxxxxxx, xx poskytnuté informace xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, bude xx xxxxxx jednání hrozit xxxxxx. Zvolené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx.
X §41b
Stanoví se xxxxxxxx xxx přepočet xxxxx jako xxx xxxxxxxxx x §54 XXX xxxxxx. Zachovává xx stávající xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x §41 xxxx. 7.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 2 xxxxxxx I Xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 25. září 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem Xxxxxxxxxx společenství (2008/801/ES) xxxxx kterého „2. Xxxxxx Parties xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxx xxx xxxxxxx the xxxxxxxx of xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, subject to xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx use xx xxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx movement xx legitimate xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a requirement xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx report xxx xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx of xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx of xxxx xxx appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X xxxx 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kompetenční §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx k vnitrounijní xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadržení peněžní xxxxxxxxx v §42x xxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx v odstavci 4 x 5. Xxxxxx tak se x rámci daného §xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nového §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx XXX, x xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx x přijatých oznámeních xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxx xx vypouští xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední vyplývá x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx hotovostí se xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx se nejedná x xxxxxxx (xxxxxx), xxx xxxxx (xxxxx), xxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tedy xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dané xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx kontrolovat. Xxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxx oznámení (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx (tzn. 15 000 XXX). Xxx bylo možné xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx a úplnosti xxxxx v oznámení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkontrolovat x x případě, xx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx zásilky.
K xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx na postup xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxx zákona. Xxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx úkonu, to xxxxxxx, xx celní xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Pokud celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx nezbytné, xxx x tomto úkonu xxxxxx úřední záznam. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx času x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx dotčených xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úředního záznamu xxxx xxxx uvedení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx úřad x xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx může peněžní xxxxxxxxxx zadržet. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v příslušném xxxxxxxxx xxxx podezření xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (námitka xxxxx xxxxxxxx) celního xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx x xxxxxx zadržení peněžní xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx volný xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxx úřad (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) potřebují x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 nařízení XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx povinnosti. Xx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx příslušné orgány xxxxxxx získávají informace x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x jiným státem, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat skutečného xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx. Stanovení lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxxxxx zájmy vlastníků xxxxxxx hotovosti x xxxx xx určitým xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx související řízení x xxxxxxx sankce, xxxxxxxxx pokud xxxxx xx nejrychleji.
Explicitně xx xxxxxxxx situace, kdy xx mají vrátit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxxxxxx xxxxx dluh na xxxxxxxxx zboží, kterým xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx komodity (xxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx komodity, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud dojde x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx též upravuje xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozící xxxx pokuty nebo xxxxxx nákladů. Xxxxx xx například o xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx z XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 42 000 XXX (cca 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx část peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx vrátit, xxxx za subsidiárního xxxxxxx postupů xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx primárně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hotovosti. X x praktického xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vracet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Zároveň nelze xxxxxxxx vrácení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx je vlastníkem xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx- li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42c
Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu pro xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení o xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxxx §68 celního zákona xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx zachování jednotného xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na silnici xxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx např. zákon x pozemních komunikacích, xxxxx x xxxxxxxx xxxx zákon o xxxxxxx, x je xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxxxxxx výkladové x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx skutková podstata xx xxxxxxxxx nevztahuje xxxxx xx povinné xxxxx, xxx x xx osoby, které xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přesunuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x §46 xxxx. 2 xx §45 odst. 3.
X xxxx 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3, x to ve xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přesunutím x §46 odst. 2 x 3.
X xxxx 56 (§46 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x tomu, xx §18 odst. 1 xx úpravě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 x 3)
X návaznosti na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x určením kontaktních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí se xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x porušení povinností xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x plátci x příjemci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx informací, resp. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx tyto informace xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad. V xxxxx písmene x) xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx a Evropský xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnost, xx xxxxxxx sjednocující parametry xxx samotné sankce (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx unijních xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx (mezinárodních xxxxxx) x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad.
K bodu 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx pak v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kryptoaktiva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxx. xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Rada Xxxxxxxx unie a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx TFR). Xxx jde zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx u xxxxxxx, xxxxx nedoprovází všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (mezinárodních xxxxxx) v xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad.
K xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x kryptoaktivem) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx k xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxx se xxxxxxxx xx vhodné, xxx xxxx trestáno obdobně.
K xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxx poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Xx xxxxxxx nařízení XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx eurodelikty.
K xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X ohledem na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx nové skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neodpovídal by xxxxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §50 upravovaných. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 AML xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx k jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovoz x xxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nejenom xxxxxxxx xxxxxxxx na společném xxxxxxxxxxx formuláři Evropské xxxx (to xxxxxxx xxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx uvádění nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohlašovacím formuláři, xxxxx x x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Za nesplnění xxxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací nesprávných xxxx xxxxxxxxx.
X bodu 67 (§50x xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xx neúčelné xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zakotvenou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pokuty pro xxxxxxxxx profesní komory xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx správního xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX.
X bodu 69 (§51x)
X současné době xx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx doba 5 xxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy x xxxxx sdíleného xxxxxx XXX x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, když xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx XXX po 4 xxxxxx, xxx xx xxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxx zjištění stejného xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx pachatele xxxxx xxxxx xxx „x xxxxx“. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x x xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx právní normy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 70 (§52 odst. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Xxxxxxxx x absenci lhůty xx navrhuje zavést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení o xxxx, ale xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx běhu xxxxx může xxx xxxxxxx. Například u Xxxxxx daňových xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinární xxxxxx (dle §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX).
X xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Vzhledem k xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx nepostupují xxx zákona x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxx odvolání (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX ČR), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňovému xxxxxxx x xxxxxxx komisi (xxx §36 odst. 3 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX).
X xxxx 73 (§53 odst. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 30.
X xxxx 74 (§54 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx odkaz xx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx kurzů pro xxxxxxxx měn xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx takových xxxxx xx xxxx xxxxxxx x §41x XXX xxxxxx.
X čl. II
K xxxx 1
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx informovat FAÚ x určení kontaktní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovuje xx přechodné xxxxxxxxxx, xxxxx upravuje, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §22 odst. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §22 odst. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx de xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost. Xxxxxxx takovýto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x xxxxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxx xxxxxx č. 349/2023 Sb. x xxxxxxx sdělení o xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hře.
K xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X bodu 4
Standardní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimů.
K xxxxx druhé
K xx. XXX
X bodu 1 (§2 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ukládány xxxxxxxxxxx xxxxxx, x přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx písmeno x). Současně xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxxx sankce“ xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 2 (§3 písm. x) xxx 6)
Navrhuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxx xxxxxxx dokumentů x §2.
X bodu 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 1)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční sankci x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN 1737/2006.), xx vylučuje využití xxxxxxxx vlády. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx použije postup xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Část xxxxx xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v zákoně x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx osoba může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády, x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx to znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx jednotek xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Organizace xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7.
Samotný xxxxxxx xxxxxxxxxxx určování x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx dvojí, xxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx které xxxxxx xxxxxxxx uveden v xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, což xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sankčním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pouze xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, mělo xx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxxx o xxx, xxxx xxxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxxxx datových xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXX x xxxxx případě xxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, tak xx xxxxxx xxx řízení x návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky. Xx stejného xxxxxx xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx sleduje xxxx xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx omezení výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiný účel, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx předvídaný.
K xxxx 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx vztahující se x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vytvořené xxxxx XX, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx čtvrtá nadpis xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxx 9 (Část xxxxxx xxxxx X xxx 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xx hlavy X se navrhuje xxxxx V xxxxxxxx xx xxx xxxx x dosavadní §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1.
X bodu 10 (§16 odst. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx průlom xx xxxxxxxxxxxx x xxx takové xxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 2)
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx nahlásit xxxxxx xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Strach xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx subjektů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xx xxxx důsledku xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nahlásí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx právu xxxxxxxxx, xxx ji x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx, považovat xx nezbytnou a xxxxxxxxxx. X podstatě xx jedná o xxxxxx administrativních xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx xxxxx, kdy je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx též xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx co xx x sebe xxxxxxx xx. vlastník xxxxxxx). Současně xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebude XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx za xxxxxxx, xxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx porušování xx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx dotčené xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebudou mstít, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx rozhodne XXX nahlásit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX v xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx úprava má xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. Xxxxxx se xxxxx o xxxxxx, xxx má Úřad xxxxxxxxx o xxx, xx dané fyzické xxxxx může xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x FAÚ xx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xx, xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxx času xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx existovat xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx pocit, že xx xxxx xxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx její identity (xxxx. xxxxxxxxxxxxx nepřímo xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx xx xx povede), xxxx XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx postup od xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxx xxxxxxx zmaření xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“ bude xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx bude XXX postupovat tak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx praktické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Evidence (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx FAÚ chráněny, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx dokumenty xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeném XXX, x to xxx xxxx opis dokumentu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikovat xxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx xxxxx v zákoně, xxxxx se nemusí xxxx jednat pouze x „osobní xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx také o xxxx xxxxxxxxx, xxx x jedinečnosti xxxxxxx, xx jaké xxxxx x xxxxxx pořízení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby xx současně nutno xxxxxxx, že od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xx je xxxxxxxx x xxxxxx možného xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby x tomto „xxxxxxxx“. Xxx xx však xxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X odstavci 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx opření xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx, x s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx se současně x x xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby (xxxxxx). Pokud xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx opatření x xxxxxxx identity xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, přijaté xxxxxxxx xx již xxxxxxxxx xxxx účel. Xx takové situace xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx neposkytne.
K xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Způsob, xxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxx XXX x xxxxx xx xxx neklade xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxx toho, že xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x přijetí opatření x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx. Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do xxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikována xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorem.
K odstavci 5:
X případě, xx XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx FAÚ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xx dokumentu xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxxxxx, xxxx. je xxx xxxxxx jedinečný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxx dokumentu FAÚ xxxx mimo spis. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxx následně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx XXX xxxxxxxx přijalo opatření x xxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxx dokumenty do xx xxxx xxxxxxxx xx spisu xxx, xx je ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx identifikátorem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx mimo spis.
K xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx dokumentu xxxx možné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx spisu, x x kterých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Může xx jednat xxxxxxxxx x audiovizuální xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemusí být xx tomto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxx xxxxx, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ nevytvoří xxxx, ale vytvoří xxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo záznamu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx základní xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v rámci xxxxxx existuje.
K odstavci 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx postup xx situace, kdy xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x ochraně identity xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx do té xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX mimo xxxx xx xxxxxxxxx spisu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx spisu xxxxxxxxxx, ale zůstávají xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x záznamů.
K §16x:
X souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX xxxxxx XXX xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx (zpravidla xxxx úřední xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxx, život x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx fyzické xxxxx spolupracující x XXX. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx dokumentech xxxxxxxxxxxx x rámci řízení xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx navazuje na xxx xxxxxxxxx xxxxxx §12 odst. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu. Xx bude mít xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx práv účastníků xxxxxx, která budou xxxxx omezena. Například xxxx vyloučen postup xxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu.
K xxxx 12 (Xxxx xxxxxx xxxxx XX)
X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx zákonem x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxx činnost FAÚ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx systematicky xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která upravuje xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx orgánů x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xx xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16d
Fakticky xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, xxxxx se x xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx parametry xxx mezinárodní spolupráci XXX x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx nebo x mezinárodními organizacemi. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx probíhat x obou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx upravit xxxxxxxxx FAÚ, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxx organizaci informaci, xxxxx způsobem xxxx x žádostí xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx špatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 6, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx by xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stát, xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatá Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx výše uvedeného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX požádat x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx státu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Omezení xx oblast xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx se x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx XXX xxxx xxxxx x měl xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadovaných úkonů (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření na xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhovět. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxx xxx xxxxxxx orgán, xxxxxx xx jednat x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx FAÚ nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxx naloženo.
Pokud jde x xxxxx xxx xxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxx b), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; přičemž xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx ošetřeny xxxxxxxxx podle písmene x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X bodu 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 xx xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8x. Xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx následující implementaci xxxxxxxx DAC 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy do xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. S xxxxxxx xx to, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 8 a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx XXXX x Evropské xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx desítky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx písmeny. Xxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx výměny informací xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15a, 15b, ...). Xxxx změnu xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést x xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx x samostatném xxxxxx dílu 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x až xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx provést xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx §15 (xxxxxx §8x) zůstává xxxxxxx. Nedochází xxxxx xx změně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x x xxxxxx xx xxxxxxxx DAC 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx v případě, xxx xx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti.
K xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě judikatury XXXX a x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 se xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx dopadá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nadbytečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
X xxxxxxx xx směrnicí DAC 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členském státě Xxxxxxxx unie plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na úpravy §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnadňuje x jakémkoliv členském xxxxx XX. Zpřesňuje xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx které xx xxxxxxxxxxxx platformy možnost xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, nehledě xx to, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovanou činnost.
Bod 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v §14xx XXXXX označeny xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x §14ze XXXXX označeny jako „xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Tyto subjekty xxxx xxxx text xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx EU, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. přeshraničně xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx x xxxx 4 písm. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 uvádí, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx „xxxx rezidentem xxx xxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x něm xxxx xxxxx ani xxxx stálou xxxxxxxxxx x členském xxxxx“, xx na xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, není xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx členského xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 umožňuje xxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx ve xxxxxx x provozovatelům platforem xxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxx určitých xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx částečného switch-off xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodu xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx být vykonávána x ve vztahu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X xxxxxxx se xxxxxxxx DAC 7 xxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx státě Evropské xxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx státě, xx kterém nevykonává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14zr xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxx xx často xxxxxxx xxxxxx vysvětlila, xx xx xxxxx xxxxxxxx DAC 7 „xxxxxx x každoročně“ xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx jedná x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dopředu xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx usnadňovat pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx tak xxxxx xx znalostí xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx až xx skončení oznamovaného xxxxxx. X tak xxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx xxx xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx proto měl xxxxxxxx podat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx v případě, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14zy xxxx. 4)
Protože xx xxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxx podávat xx xxxx, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx v §14xx xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx řešila xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx xxxx. 5)
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx xx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx x xxxxxxx X xxxxxx XX pododdílu F xxxx. 4 xxxxxxx, xx „xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X bodu 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx vykonává Generální xxxxxxxx ředitelství jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Hlava XXX xxx 4)
Navrhuje xx úprava zrcadlově xxxxxxxxxxxx vložení xxxxxx xxxx 1 xx xxxx hlavy, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8b), jak xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (dosavadní xxx 3) xx xxx xxxxxxxx přesouvá xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odchýlit, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x transpoziční lhůta xxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx xxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx dán xxxxxxxx obecný xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinému xxx, xxx x 1. xxxxx.
X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx navrhuje xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx zákona ve Xxxxxx xxxxxx.
X Praze xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx zpráva XXX
Právní vztah x XX