XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna zákona x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Čl. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Sb., xxxxxx x. 1/2024 Sb. x xxxxxx č. ./2024 Xx., xx xxxx takto:
1. V xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx o) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ a „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 odst. 5 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx kontrolního“.
CELEX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „finančních“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. x) xx slova „xxxxxx x“ nahrazují xxxxxx „xxxxxx,“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx převody xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nelze xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 9 vkládají xxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx znějí:
„(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond, kteří xxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx20). “.
Dosavadní odstavce 10 až 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 zní:
„20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx „x)“ nahrazuje xxxxxx „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit.“.
13. Za §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Advokát xxxx notář xxxxx, xxxxx xxxxxx pochybnost x skutečné totožnosti xxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx&xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti, xx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby k xxxxxxx xx klienta, xxxxx musí xxx xxxxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx klienta; je-li xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx práva, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,
x) zaznamenají x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx opatření podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx postupu x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizika advokát xxxx xxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(3) Pokud xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 není xxx jednání x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovanou xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát nebo xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 se slova „xxxx §11 xxxx. 7“ nahrazují xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. V §18 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 odstavce 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.
(4) Pokyn x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x které xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřadu xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx kterého xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 xxxx. 2 xx 4 x x §21x odst. 2 xx xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx osobou x xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, určí jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) tom, x xxxx druh povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxxxxxxx financí stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.
21. X §24 se xxxxxxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx osoba xx pokyn dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebnou x xxxx, aby xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx xxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x xxxx. 1 xxxx posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx adresy.
(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x nehostované xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, a
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx virtuálních xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy x
2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, který je xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. V §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx slovy „a §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. V §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx auditorovi, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
CELEX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ doplňují xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „m)“.
28. X §27a se xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„b) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
29. V §27x xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
30. X §28 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „n)“.
31. X §28 xxxx. x) xx xxxxx „, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx oprávnění podle §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) informační xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 a
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x přijímání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) x posuzování účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx o získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,
h) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a
i) xx spolupráci s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019R1153
34. Xx §29x se vkládají xxxx §29x x 29x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:
„§29e
Krycí xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx prostředkem se xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x zastírání skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx působnosti xxxx x ohrožení života, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být průkaz xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Ministerstvo xxxxxx.
(6) Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistit v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedených podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Úřadu.
§29f
Opatření x evidenční xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x výkonem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, dítěte, xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li x xxxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a vozidel xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik; na xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx se podílí x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) orgán xxxxxxx xxxx, x) povinná xxxxx, c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba a xxxxxxxxx osoba, pokud xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. V §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx koordinuje provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x čemuž mu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x
x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. X §34x xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx zavede xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 6.
XXXXX: 32023R1113
38. V §34a xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. V §35 xxxx. 2 xx slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 zní:
„(12) Při xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) provozování xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona x případné porušení xxxxxx živnostenskému xxxxx.“.
41. X §37 xxxx. 1 se slova „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. V §38 odst. 1 xx xx xxxx „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 nebo 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Nadpis xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX PENĚŽNÍ HOTOVOSTI“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. X §41 xxxx. 1 xx xxxxx „platných xxxxxxxx v české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x úhrnné hodnotě 10 000 EUR xxxx vyšší“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní hotovosti x úhrnné hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. V §41 xxxx. 2 xx xxxxx „věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1“ a xxxxx „xxxx xxxx xxx sobě“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx alespoň 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx alespoň 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x této xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 uvede xxxxx převážející, odesílající xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x d) xxxxx x
1. druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 až 3 a xxxxx §41x xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx použije xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49) xx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.“.
CELEX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Celní úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxxxx zasílá Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41x x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx údajů Xxxxxx xx přímo použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) použije xxxxxxx.
(4) Celní xxxx xxxx provést vnitřní xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky x x xxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, pokud
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x které nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41a.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kontrole xxxxxxx x x vynětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X xxxxx xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na práva xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx
x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,
b) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), pokud a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, b) zjevně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Peněžní hotovost xx xxxxx
x) xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a), xxxx
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx u vracené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx daňového xxxx
Xxx výkonu působnosti xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.“. XXXXX: 32018X1672
53. V §45 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „až 5“.
54. X §45 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4, xxxxx xxxxx:
(2) Xxxxx xxxxx §30x odst. 1 xxxx. b) x x) se xxxxxxx přestupku tím, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.
(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 5 x 6.
55. X §45 xxxxxxxx 5 xx xx slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx“.
57. V §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 až 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.“.
CELEX: 32023R1113
59. V §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. X §49 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x odst. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx se za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálním xxxxxxx“ x na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doplňují xxxxx „xxxx §25x odst. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 odst. 6 xx číslo „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 xxxx. 7 xx xxxxx „3“ nahrazuje xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. X §50 odst. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41a.“.
CELEX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „48a xxxx §49 xxxx. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Xx §50x xx vkládá nový §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x metodickou xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx spáchání.“.
70. X §52 odst. 6 xx slova „xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42x“.
71. X §52a odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx „Úřadu“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx“.
72. V §52a xxxx. 3 xx xx xxxxx „vedl,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 dnů“.
73. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx „48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx a postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx Úřad podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx, x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x zákona x. 240/2022 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xx xxxxxxx c) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. x) bodu 6 xx xxxxx „ xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx d)“.
3. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxx bodu 1 xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8x“.
4. X části xxxxx xx xx xxxxx I xxxxxx xxxx hlava XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx příkazy xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx sankce
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx „Úřad“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx spočívající ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx v souvislosti x opatřením xxxxx x) terorismu, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx vztahu k xxxx, xxx xx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x provedení téhož xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx bezpečnosti xxxxx nebo zruší xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti podle xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 se xxxxxx xxx xxxxxx o xxxx návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“ nahrazují slovem „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. x) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. V §14 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.
8. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X zní: „Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx X vkládá xxxxxxxx x nadpis xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx organizaci“.
11. X části čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx nový xxx 2, který včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxxxxx s Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx práv, Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadem xxxx která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Do vydání xxxxxxxxxx o žádosti xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx Xxxx tak, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxxx identity fyzické xxxxx.
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx x xxx, že x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx identita xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx do xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx do xxxxx xxxxx opis xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx identifikátorem fyzické xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx součástí spisu xxxxxxxx Úřadem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úřad následně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx médiích, Xxxx xxxx nepořídí x xxxxxxxx xxxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxx xxxx. Záznam x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, Xxxx rozhodne x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 až 7 xxxx xxxx založí xx příslušného spisu.
§16c
Zvláštní xxxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxxxxxx Úřadu
V řízení xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoba identifikuje xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx.“.
12. X xxxxx čtvrté xx za hlavu X vkládá xxxx xxxxx XX, která xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx spolupráce
§16d
Rozsah mezinárodní xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Úřad xxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, že xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxxxxxxxxxx organizaci o xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx
(1) Xxxx může z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx mezinárodních sankcí x provedení opatření xx xxxxxx x xxxxxxx, o xxxxxx xx důvodně xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxx majetek xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nelze xxxxxx xxxxxxxx účinně xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx.
(2) Úřad xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx pominul důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx mezinárodních sankcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, na který xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx xxxxx dojít x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, b) xxxxx xxxxx není x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) by xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 odst. 1 se na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „ nebo x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. x)“.
ČÁST TŘETÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx., zákona x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Xx., xx mění xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxx xxx 1, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx
x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx může xxxxx xx zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx daňové povinnosti x tomto jiném xxxxx,
x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxxxx přes jeden xxxx více států xxx, že může xxxxx xx snížení xxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dojít xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx místo xxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx x xxxxx mohou xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx mu jsou xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx jejich xxxxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 5.
2. X §14x odstavec 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zčásti xxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včas sdělit
a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, kterému poskytuje x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pokynů, xxxx
x) xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, pokud není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).“.
CELEX: 32023X2226
3. X §14m xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) identifikační údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přidruženou xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14ze xxxx. 3 xx xxxxx „České xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx“ x xxxxx „jiném xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Evropské xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „kvalifikovaného“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. X §14zr xx xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx se xxxxxxxx 4 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.
9. X §14xx xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxx povinen xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. V xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. X
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx třetí, která xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx primárně za xxx adaptaci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx xxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (xxxx xxx „XXXX“), která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „výbor XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Zmiňované xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doporučení x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu, xxxxx xxx xx 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 ze xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX oficiálně xxxxxxx všem delegacím. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx projevily xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx jen „xxxx xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x nichž byly xxxxxxxxxx xxxxxxx implementační xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Konkrétně xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx FATF x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se terorismus x jeho xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 33 - Statistika.
V xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32, xxxxx se xxxx převozů xxxxxxxxx, xx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xx xxxxxx systému deklarace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx negativního hodnocení XX je x xxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zastavit nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, existuje-li podezření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx FATF č. 6 x 7, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx (dále jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) týkající xx předcházení, potlačování xxxxxxxxx x proliferace x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Chybí xxx xxxxxxxx aktivní xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx.
X případě, xx xxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx xxx procesních xxxxxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Procedures), který xxx vyžaduje interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Absence xxxxxxxxxx xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx seznam XXXX (Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Monitoring - xx. mezi xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx systémech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proliferace), xxx je závažné xxxxxxxxx riziko.
Zákon xxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, které xx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X XXX xxxxxx x souvislosti x xxxx uvedeným dochází x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastech
- xxxx xx rozsah x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx povinností xxx přepravě peněžní xxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 15 000 EUR x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupu pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx technické xxxxxx.
X xxxxxx č. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. informační x xxxxxxxxxx povinnosti, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx směrnice Xxxx (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské unie (xxxx jen „XXXX“) xx xxxx C-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx dohodly ČS XX x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx dne 17. října 2023 x
- xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 ze dne 22. března 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (dále xxx „směrnice DAC 7“), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x porušení unijního xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak xxxxxxxxxx XXXX.
1. Zhodnocení xxxxxxxx právního xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována xxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx k rovnosti xxxx a xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx XXX zákona upraveno x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxx poskytování služeb x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) kupuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx,
x) xxxxxxxxx finanční xxxxxx týkající se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva,
d) poskytuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx je
a) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, směnnou xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx xxxxxx na xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
2. jednotku podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo
3. jednotku, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx okruh xxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou jednotku xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx dne 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 a xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937 (dále xxx „XxXX“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx úprava obsahuje xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxx x XXX, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné osoby, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxx společnostem a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx XXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřejmé, xxxx xx xxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu XXX xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx x xxxx xx má XXX x konkrétní xxxx xxxxxxx. X případě, xxx FAÚ provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx dle §20 XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx nemusí xxx xxx FAÚ xxxxxxxxxxx (xxxx. xx večerních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx velice různorodá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX do 60 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx těchto xxxx. Xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx určena xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx styku s XXX, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změny xx xxxxxxx doručování, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx. informace xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX, ve xxxxxx §35 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), které xx xx xxxxxxxx xxxx dat od xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx analýzy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML/CFT, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezuje. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx AML (xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx x XX xxxxxxxx jen XXX), xxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (European Xxxxxxx Authority). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxx vyplývá x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“), xxxx xxx xxxxx provádění tohoto xxxx analýzy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění žádat xxxxxxxxx xx povinných xxxx.
1.1.4. Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx XXX zákona xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx povinnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a oznámit XXX xx xxxxxxxxx xxxxx určenou xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kladeny xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx, byť xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx obecně zakotveny x §29x XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx kontrol, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xx. 32 xxxx. 8 XXX xxxxxxxx. Xx ostatně xxxxxxx x x hodnocení xxxxxxxxxxxx doporučení FATF x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, které xx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx doporučení xxxxxxxx xxxx nedostačující, že XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením činnosti XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx údaje
Ustanovení AML xxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx mohla disponovat xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx AML zákona xxxxxxxx xxxxxx, ani xxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx x x výsledku kontroly xx základě xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx do xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX využívat xxxxxxx xxxxxxxx nástroje ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x to, xx x souladu x §37 odst. 2 XXX xxxxxx může XXX zahájit xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx příslušná profesní xxxxxx xxxx nezahájila xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx podnět XXX. Xxxxx xx FAÚ xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxxxxx vlastní. Stále xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx příslušníky. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxe XXX přitom potvrzují, xx některé xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupcích (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxx vede XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx AML (§52x XXX xxxxxx), xxxx obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx komor xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx sdělit XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 AML xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx svěřených profesním xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x zveřejňování výroční xxxxxx x xxxxxxx XXX, což xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx (xxx §37 xxxx. 6 AML zákona), xxx i xx. 34 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx. Xxxxx x negativních xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx straně xx xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x riziku legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx. Existuje xxxxxx, xx nadcházející xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výbor XXXXXXXX XX uloží xxxxxxxxxx týkající se xxxxx nastavení kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR v Xxxxx republice
Česká xxxxxxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány nedisponují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohybu xx xxxxxxxx trhu Evropské xxxx, xxxxxxxx-xx podezření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x řádnému oznámení xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vytýkán x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Dle xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržet xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „orgány celní xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxxxx xxxxxx podezřelé xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx XX xx xxxxxx objemu, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx upravuje některé xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na národním xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x AML xxxxxx). Xxxxxxxx je nutno xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx jak Česká xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Podle §46e xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx prakticky xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx úpravy xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam až xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7 Xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Procedures). Xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x zástupci x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 ústním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX může xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx republiky xx tzv. xxxx xxxxxx FATF (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - xx. xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx riziko.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx (xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX 7)
Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Samotný xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě daní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx řízeních xxxx xxxxxx postupech xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx informací xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Právní úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (directive xx xxxxxxxxxxxxxx cooperation). Xxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací:
- směrnice Xxxx 2014/107/EU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx DAC 4), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k informacím xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (směrnice XXX 6), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx předloženým xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (směrnice XXX 8), a xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx tzv. informační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx věci X-694/20 (xxx xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx směrnic Xxxx XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ZMSSD.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tématech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx mužů x žen.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxx nezměněn, xxxxxxx xxxx x jinému xxxxxxx vyjádření definice xxxxxxxxx osob x xxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxxxx (vyvolanou nařízením XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x kryptoaktivem xxxxx xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx (dále xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. non-fungible xxxxxx (xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxx typ xxxxxxxxx osob dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí. To xx xxxxxxxxxxxx mimo xxxx nařízením XxXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Požadavky xx kontaktní osobu
V xxxxxxxxxx xxxxx FAÚ xx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX) xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx stěžejní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx s to xxxxxx úsilí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sebe navazujících XXX opatření, sahajícího xx xxxxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxx XXX.
X xxxxxx důvodu xx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx určit kontaktní xxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s XXX v xxxxxxxx xxxx povinné osoby x x době, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek postihující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxx x zpřesnění kompetencí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx efektivní xxxxx, xxx xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx prováděnými xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dozorčím úřadům xxxx xxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx). X xxxx xx xxxx sloužit zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxx využít i xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde x xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX směrnice, xxxxx xx ní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx TFR, xx stanoví poskytovatelům xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx provádění xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx okruhem povinností, xxx xxxxxx x XXX směrnice, jsou xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem pocházející xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujícím xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx finančními a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx vykonávaných XXX
X xxxxx hodnocení České xxxxxxxxx výborem MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X reakci na xx xx navrhuje x §29x AML xxxxxx zpřehlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx xxxxxx zvýraznění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx se xxx jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX č. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x zpravodajským xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestního řádu, xxxx. xx zákona x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvést x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx x podnikající fyzické xxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například zbrojaři).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx nemají podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x zahájení a x xxxxxxxx kontroly xx základě xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Tím xx xx značené xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z řad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde x xx, že x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 AML xxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx kontrolu u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx 60 xxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Pokud xx FAÚ xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se profesní xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx sankce xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 odst. 2 AML xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 platí xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, ať xxxxxxxxxxx, xx obsažené x zásilce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesáhne xxxxxxxxxx 10 000 XXX. V České xxxxxxxxx x tomu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx letištích. Xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxx xxxxxxxx, aby xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objemů hotovosti xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx jednotlivých států, xxxx v xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx intrakomunitárních xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx hodnocení souladu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx expertů XXXXXXXX. Xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx tzv. šedý xxxxxx XXXX1. S xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx subjekty, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx x AML/CFT xxxxxxxxx osobami z xxxxxxxxxxxx sektoru) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx by xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx důsledku tak xxxxx xxxxxxxxxxx vystavilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx xxxx seznam XXXX xx xxxx x nepřímé důsledky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x horšímu xxxxxxxxx ze stran xxxxxxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke zpracování xxxxxxxxx hodnocení rizik,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 XXX zákona xxxxxxxx styk x XXX,
- vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx mít v Xxxxx republice ústřední xxxxxxxxx místo,
- neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- neplnění povinností xxxxxxxxxx komor.
Uvedené přestupky xxxxxxxxx buď z xxxxxxxx XXX, nebo xxxxxxxxxxx sankci za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx byly ponechány x xxxxxx lex xxxxxxxxxx.
2.2. Zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí (xxxxxxxxx sankcí Rady xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx mechanismus xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx zmrazit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamy XXX. Xxxxx xx, aby xxxx osoby neměly xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na přímé xxxxxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx seznamů OSN, xxx xx zajištěna xxxxxx xxxxxxxx pro XXX x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx seznamy x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7, xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 odst. 2 Xxxxxx, podle xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX právní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx XXX závazné.
2.3. Xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
X ohledem na xxxxxxxx SDEU xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 ve věci X-694/20, Xxxx van Xxxxxxx Balies, xx xxxxxxxx 2011/16/EU (XXX) xxxx xxx změněna xxx, xxx její xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx, xxx xx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho klientem, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelů přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předávaných informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xx práva xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 x 37 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx může xxx XXX xxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx (xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx řádu) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx způsobit xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nezákonně xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx dohodly x rámci xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx směrnice XXX (omezení informační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti), x odst. 14 xxxx. a) xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Xxxxxxxx komise xxxxxxx ČR 17 xxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx akceptovala. Xxxxxxx zástupci Xxxxx xxxxxxxxx uznali, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx §14xx XXXXX neodpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX7, xxxxx byla navržena xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úprava §14xx XXXXX, který xx xxx xxxxxxxx. Jeden xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, Xxxxx IV xxxxxxxx X bod 6, xxxxxxx pododstavce. X zájmu právní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odst. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic XXX, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14zf x §14xx ZMSSD xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxx formací Evropské xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx se možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xxx xxxxx změny §14xx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx načasování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx §14xx ZMSSD). Xxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx transpozice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 x x návaznosti xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx transpozice. Xxx x:
- institut xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx „prokázat xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx členského státu xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx předpisů stanoví Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx cíle, kterým xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje dosažení xxxxxx cíle takovým xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovený XXX xxxxxxx x xxxx jeho přijetí, xxxxx xx x xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (nařízení TFR) x xxxx xxxxxx x oblasti této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňuje xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cíle. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx moci xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx ji uplatňovat xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x v xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx, že xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx ústavní xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány,
3.2. Právo xx samosprávu územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 8 a 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx a neomezuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx dopad xx xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Zákaz xxxxxxxxxxxx (čl. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Listiny).
Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx zákona (xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx přesně vymezuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nezpochybnitelně xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x povinnosti, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX. Xxxxxxxx xxxx x rámci návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou zachována xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností (např. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. právo xxxxxxxx xxxxxxx), nebo xxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx na soukromí (xx. 10 Listiny).
V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx. Navíc xxxxx xxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxxx xxxx XXX získané osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx využit xxx xxxxx, xx xxxxxxx x újmě práv xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxx na xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx provedeného x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx posuzování xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Listiny).
Navržená xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu určitého xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x přepravou peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přepravovat x České xxxxxxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx vztahu x peněžní hotovosti, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx vstupuje x xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x současně i xxxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku, ale xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původ, xxx x legálního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx pak bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx celní správy. Xxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx upraven xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace, ale xx místě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V daném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zásah xx xxxxx xxxxxxxx majetek, xxx xxxxx současně xxxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx bude xxxxxx x masivní zásah xx xxxxx vlastnit xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx subjektů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xx sankční xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx pro zařazení xx xxxxxx, xxxxxxxx x následném vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zařazovány xx xxxxxxx důkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx některá xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx je xxx xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx druhých xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Mezi xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx na demokracii, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Vlastnictví xxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx docílení xxxxx xxxxxxx sankcemi xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx typu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nezávislost státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do vlastnických xxxx, a xx xxxxxxx na zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezavádí xxxxx xxxx xxxx, poplatky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Ochrana listovního xxxxxxxxx (čl. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx situací předpokládá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xxxxxx Xxxxxxxx unie, a xx ze xxxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací x původu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a protože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české nebo xxxx xxxx, xxxxx x obsahem zlata xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx příjemce, je xxxxx při takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx listinou (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx o xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx listovním xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebyla možná xxxxxxxxx xxxxxxxx. Prolomení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx prováděným orgány xxxxx správy xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxx“). X xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivostí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx řádem. X daném případě xx vybalancován xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zasílané peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x takové xxxxxxx obsažených. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx není x xxxxxxx s xx. 13 Xxxxxxx, xxx x čl. 17 Mezinárodního xxxxx x občanských a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plně v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to i x judikaturou Ústavního xxxxx, vztahující se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx nezakládají rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury XXXX. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx republiku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.
Konkrétně je xxxxxxxxxxx právní úprava x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x platebním xxxxx xx základními xxxxx,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/713 xx xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x jejich xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1937 xx xxx 23. xxxxx 2019 x ochraně xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Nařízením XXX,
- Xxxxxxxxx MiCA,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL.
Návrh zákona xx xxxx slučitelný xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Evropské xxxx.
Xxxxx xxx zavedení vnitrostátního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systémy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xx. 63 a 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxxxxx 63 odst. 1 XXXX sice zakazuje xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 odst. 1 písm. x) XXXX se xxxxxxx, xx xx. 63 XXXX xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx kapitálu pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx opatření odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 SFEU xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxx představovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x plateb xx xxxxxx článku 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzor x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx již x minulosti. Nezaměřuje xx xx žádnou xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, že xx pohybuje v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65 XXXX a xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx uvedené úvahy xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xx pokojné xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 Protokolu x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přijímat zákony, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx prevenci xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxx upřesnění xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx:
- xx směrnicí Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx platforem (směrnice XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x kterou se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, xxxxx xxxx připravena x xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (OECD) x xxxx 2020, a
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2021: Rámec xxx mezinárodní výměnu x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zboží5.
Potřeba xxxxxxxxx právní úpravy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidel xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x rámci orgánů Xxxxxxxx xxxx a XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX a xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx postupovat xxx, xx akceptuje xxxxxxxxx xx daňového subjektu xx xxxxxx, který xx v souladu xx směrnicí XXX 7 xx xxxx, xxx nabyde účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx zákona.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, x xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, x jejichž ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle článku 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Tyto mezinárodní xxxxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Ústavy. Xxxxxxx-xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx něco xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x podrobnějšímu posouzení xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropským soudem xxx xxxxxx práva.
5.1.1. Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx z posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na právo xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx na účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx právní úprava xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx ve xxxxxxxx řádu.
V případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného XXX xxxx dozorčím xxxxxx xx dotčená xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx a xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx důvodu, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetek, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve stejném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno nerovně, xxxx xxxxxx, xxx xx s osobami, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úmluvou. Xxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod, byl xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Celkové zhodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx na xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech ze xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx případným xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- v xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do soukromého xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako obdobná xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x obecné xxxxx této důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx má povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho lze xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jiného xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X ohledem xx xx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, lze xxx považovat xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x na adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, což jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obcí. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx objektivního posouzení xxxxxx xxxxxx kompetencí xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné výdaje xxxxx xxx hrazeny xx stávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC6 x XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx byly xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66 x XXX 77&xxxx; (zákon x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx systém xxx deklaraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx toho xxxxxx xxxx §41x, kdy xxxxxx nová povinnost xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx 15 000 EUR xxxx vyšší. Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx případě orgánu xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx hotovosti xxx 15 000 EUR xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx oznámení. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že by xxxxxxxxxxxx xxxxx požadovala xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx šetření. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx xxxxxxxx čili xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, respektive Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx navyšování.
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x současnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxx a objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx propadnutí xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozitivní xxxxx xx rozpočty.
V současné xxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvantifikovat. Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx agendy Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx §50 XXX xxxxxx x nové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde je xx xxxxxxxxx možno xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx xxx předpokládat, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxxx době xxxx nelze xxxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 a §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx v rámci xxxxxxxxxx x. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nově xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vydaném sankčním xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx muset xxxxxxx xxxxx samy sledovat x xxxxxxxx se xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtů
6.2. Xxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx
Xx straně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx s tímto xxxxxxx, x xxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx může dojít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavků xx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx FAÚ. Xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniknout xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik. Xxxxxx xxxxx vzniknout náklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxxxx dopady.
7. Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxx xx ochranu xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxx specifických xxxxxxxxxx skupiny obyvatel, xxxx jsou zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx nebude xxx xxxxx dopad xx ochranu xxxx xxxx, xxx na xxxxxxx prostředí.
8. Zhodnocení xxxxxx navrhovaného řešení xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů (DPIA)
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, orgánem xxxxx xxxxxx a XXX podle navrhované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx základních xxxx“) x xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx účely předcházení xxxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX stanovená x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), jelikož XXX xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xxx XXX není uveden.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Osobní xxxxx xxxxx zpracovávány xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx stávajícího xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu.
V xxxxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti xx vychází x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x osobní xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx;
- státní občanství;
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxx;
- x podnikající xxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx;
- popisné
- xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- adresa distribuovaného xxxxxxxx původce;
- xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx klienta.
1.1.3. Způsob xxxxxxxxxx osobních údajů
Prostředky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx účelem komunikace x efektivního výkonu xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx MoneyWeb, doporučeným xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx vychází původně xxx z nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) 1889/2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/1672. XXX xx xx xxxxx účelem xxxxxxxxx x Generálním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o spolupráci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX jsou v xxxxxxxxxxxx intervalech ze xxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx zasílána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx x informace o xxxxxxxx x ukončení xxxxxx o zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxx. Tato povinnost xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale co xx xxxxx obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.
Pro XXX xxxx informace x xxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx či příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx, xxxxx taxativně vymezuje xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti.
Správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xx přístup pouze xxxxxxxxxxxxx úřední xxxxx, x xxxxxxx s xxx platnými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stávající ani xxxxxxxxxx úpravy nebudou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti let.
Český xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx danou druhým xxxxxxxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež ve xxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxx 10 xxx. Xx světle xxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx §16 xxxx. 4 XXX zákona xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx pěti xxx. Ta je xxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx doby spíše x délce xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Oprávnění xxxxxxxx údajů
Práva xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx §31x odst. 3 XXX zákona, xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx:
x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx,
x) vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Posouzení xxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx x osobním údajům
Veškeré xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx celní správy xxxxx postupovat totožně, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx celní xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, konkrétně xxxx.:
- xxxxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx při ochraně xxxxxxxx xxxxx,
- školením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti.
V xxxxxxx XXX je tak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oběh xxxxxxxxx x xxxxx úřadu xxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole představeného. Xxxxxx tak příjem x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx osobních údajů
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákonným požadavkům x postupům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akty řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou zaměstnanci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinni xxxx.:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx akty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřovat, xxx jsou osobní xxxxx přesné x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřními xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx jiné xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxx slučitelné s xxxxxx původním; podmínka xxxxxxxxxxxxx účelů xxxxxx xxx splněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 zákona x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xx dobu trvání xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zpracování, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx udělit xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je stanoven xxxx zpracování osobních xxxxx, kterým xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxxx zpracování budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx založeno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx práva xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx v xxxxxx XXXX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx úpravy (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) XXXX xxxx xxxxxxxxxx vynětím x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 110/2019 Xx. vztahuje xxxxxxx xxxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příslušnou xxxxx citovaného xxxxxx x xx tuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx subjektů x xxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „překlápění“ rezolucí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx „XXX“).
XXX a osoby xxxxxxx řídit se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x tomu, že xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx údajům xx xxxxxxxxx zneužití není xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxx navržené úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx se xxxxxxx chráněnými obecnými xxxxx, x nimž xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx xx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou:
1) xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ČR xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) spolupráce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou nebo xxxxxxxx xxxxxx působností x oblasti mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací pouze xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, boj xxxxx xxxxxxxxx, dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod x xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního státu),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx, pro xxxxx jsou zpracovávány. Xxxxxx xxxxxx sebou xxxxxx jiné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiných xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řešení (XXX)
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankčních seznamů, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, které xx se xxxxxxxxxxx xx zavedené praxe xxxxxx státní xxxxxx x xxxx odlišný xxxxxxxx potenciál. Obecně xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx vzniku korupčních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx jde x xxxxxx působnosti FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx, je rozhodující xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako takový, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kompetencí xxxxxxxxxxx, xxxx stávající xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu, x to xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx vztahů, xxxxx mají xxx xxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx míra xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx k předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxx xxxxx. XXX, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale i xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx zaručena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxx x její xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování jsou x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje požadavek xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx FAÚ x xxxxxx celní xxxxxx xx xxxx xxxxxx osoba. Určení xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx popis organizační xxxxxxxxx xx správní xxxx povinen xxxxxxxxx xx základě zákona x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx prokazovat služebním xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx prostředky
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. rozklad. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat odvolání, x jaké xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, kterými je xxxxx xxxxxxx: stížnost (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx zásahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx obecné xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrana xxxxx takovému zásahu xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx různých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx do xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxxx sankční xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, pro zápis xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx popsán x rezolucích. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy XXX xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, xxxx podrobnou xxxxxx o případu, xx xxxxxx základě xxx xxxxx návrh xx zařazení na xxxxxxx seznam. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx, která jim xxxx uložena, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx xx sankční seznam xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx toho xxx využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevřenosti xxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx úprava xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/X x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx na rodiny
Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X rámci xxxx kapitoly xx xxxxxxxxx soulad navrhovaného xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených s xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2. Maximální xxxxxxxxxxxxxx x znovu použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důvěrnými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxx realizaci xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost xx xx xxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x konkrétní xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi a x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu x XXX zákona. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxx výše uvedeného.
13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx není návrhem xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto problematiku.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx XXX zajistit xx, xxx jím xxxxxxxxxxx služby řádně xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx xxxxx neupravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx komponent.
13.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx sám x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx se proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx osobních xxxxx x míře xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních údajů)
Návrh xxxxxx xx plně x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx otevřených xxx x služeb (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám o xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx technického řešení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx odchylky xx obecné xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx. 7 a 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Nová xxxxxx informační povinnosti xxxx xxx dohody XX EU omezena xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, ale xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3 Xx už je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
4 OECD (2020), Model Rules xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Operators xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Xxx Economy, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx x. 315/2017&xxxx; Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Xxxxx x. 373/2022&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx x o xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx část
K xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx změny AML xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX , tak x xxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kryptoaktivy, xx xxxxx nedopadá xxxxxxxx XxXX (např. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x skutečnost, xx xxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrová xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxx nutno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx. x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx dále xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Současná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx vytváří xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx a profesní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vždy xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx zejména x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, což xx typicky xxxxxxxxx x notářů, xxxxxxxx x x insolvenčních xxxxxxx. Xx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx srovnatelné xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx jednat např. x manželství či xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. x))
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx. 3 xxxx. 9 xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „správních, řídících xxxx dozorčích xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“, navrhuje do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob začlenit xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro klasifikaci xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx sjednocení s xxxx. x).
X xxxx 7 (§4 xxxx. 7 písm. b))
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25x.
X xxxx 8 (§4 odst. 8 x 9)
K xxxxxxxx 8:
Na základě xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx definice virtuálního xxxxxx x souladu x nařízením XxXX (xx. 3 odst. 5). Nově xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx zachycení hodnoty xxxx práva, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pomocí xxxxxxx technologie, kdy xxxxxxxxxxxxxx registrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx DLT, xx xxxxxxxxx xx validována x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxx proces, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xxx xxxxxx
x) finanční xxxxxxxx;
x) vklady xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sekuritizace xx smyslu čl. 2 bodu 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x II xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/138/XX xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx primárním xxxxxx je podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx příjem x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výhod;
g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 883/2004 x (XX) č. 987/2009.
Dále xx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (xx. 2 xxxx. 3). Xxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx část Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx osobami.
K odstavci 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx nařízení TFR. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx nařízení XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Zároveň xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx zvolena xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx nežli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx vizte Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X xxxx 9 (§4 odst. 10 x 11)
Xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx x odstavci 9, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx se v xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxx rovněž xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxxxxx nařízení MiCA xxxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxx xx definice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx definuje xxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx bankovky x xxxxx, jež xxxx x oběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx prostředek xxxxx a xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx vyměněny xx xxxxxxxx x xxxxx, jež xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny;
ii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele, xxxxxxx jsou jiné xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx xx xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxx omezení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxx formě, xxx xxxxx xx ně xxxxxxxx xx osobu xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, nugety nebo xxxxxx s obsahem xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem.
K xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušením §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 12 (§11 odst. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx vkládaným §11x.
X xxxx 13 (§11a)
Podle xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx klient xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx x xxxxxxxxxx tak do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou při xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu.
Tento xxxxxx může představovat xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xx xxxxx xxxx. o xxxxxxx xxxxxxx realizujících transakce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do sledovaných xxxxxxxx musí absolvovat xxxxxxxxxx cestu a xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řešením. Xxxxx xxx x cestu xx Xxxxx republiky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikace xx xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx překážku xxx zcela xxxxxxx x legitimní podnikatelské xxxxxxxx xxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx oprávněno provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Point), xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadech. X xxxx xxxx xxxx xxxx. v USA xx i xxxx xxxxxx xxxxxxx rozlohu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx málo kontaktních xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx přeje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jednorázový xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxx xx xxxxx účelem xxxxx absolvovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxx xx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xx potřebné xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x případech, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx.
X xxxxxxx, kdy má xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zástupcem, je xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxxxx podle §11a.
Pokud xxx o xxxxxxxx, xx „nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod nepředstavují xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx“, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mitigantů (opatření xx xxxxxxxx rizika), xxxxxx dodatečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jdoucích nad xxxxx AML xxxxxx. X tomto směru xxx doporučit například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohled x xxxxx 2016 - vizte Xxxxx xxxxxxxxxx of xxxxx xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx and financing xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx on Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx příloha 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Opening.
Příkladem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepředložil xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx které xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx složitou xxxxxxxxxxx strukturu.
K xxxx 14 (§14 a §16 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2))
X xxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx x §11a, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje stávající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxxx doposud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Nově již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx upravované XXX xxxxxxx, dojde ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X bodu 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, ve věci Xxxxxxx XX x.x.x., x xxxxxx, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx v xxxxxxxxxxx xx šetřením podezřelých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, označit xxxx XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx), směřující pouze x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx konkrétní x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx FAÚ. Z §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku může xxx vyhlášen xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xx xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vyhotovení. To xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. X uplatnění xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx, na xxxx xxxx xxxxxxxx dopadá, x tomto opatření xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, respektive s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplašení, xxxxx xxxxxxx.
4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx být toto xxxxxxxx opatřeno xxxxxxxxxxx; xxx judikoval Xxxxxxxx xxxxxxx soud (xx xxxxxx xx stávajícímu xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxx být zjistitelné xxxxxx xx samotného xxxxxxxx, xxx (s xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx soudního xxxxxxxx) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. S xxxxxxx xx výše uvedené xxx x §20 xxxx. 3 až 5 spatřovat paralelu x úkonům xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxxx k xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x rozsudku 3 Xx 9/2012-33 xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx §82 SŘS).
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ukládání xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdružených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komor, xxxxx xxx stanovené lhůty xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx tedy xxxx xxx x xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx xx x 7 xxx delší xxxxx je tomu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zasílá xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx ustanovení §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen x xxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxx 3 xxxx. x) tedy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx určující xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx v (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, aby povinná xxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x v xxxxxxxx 4 xxxxxxxx způsoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uvedenými xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinných xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxx obětí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (tedy x situaci, xxx xx xxxxxx naplněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §20 odst. 3), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx xxx, kterým xxxx xxxxxxx uložena (xxxx rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou podle §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx jen „x.x.x.“). Pokud xx xxxx xxxx žalobě xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx č. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxx vznikla škoda, x ten, x xxxx nebylo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení jednáno xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx řízení, xx kterém bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jen povinná xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx účastníkem xxxx. Xxxxx ústavní xxxxxx xxxx materie by xxxx judikatura xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkladem.
Oproti tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx fázi xxxxxx xxxxxxxxx žalobou xxxxx §82 s.ř.s. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxx xxxx se xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx úředním postupem xxxxxxxxx škoda, xxxx xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx klientovi x xxxxx nestojí.
Podle §14 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx uvedeného x §6, tedy x Ministerstva xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.
X xxxx 18 (§21 odst. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x §2 odst. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Stávající §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx styku x XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou. Povinnost xxxxxxxxxx FAÚ x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 odst. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Na xxxxxx od jiných xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx republika ucelený xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx je xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Nově xx xxxx zavádí xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx, povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (jako xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxx povinných xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx způsobuje xxxxxxxx xxx dohledu x xxxx xxx současně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx je xxxxx konstatovat, xx xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx vycházet xx xxxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxxx xxxxxxx velikost xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx sektoru xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx advokátů x xxxxxx xx xxxxxxx x jejich počtu x xxxxxxxxxx x XXX zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor. Xxxx xxxxxxx problém xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx postaveno najisto, xxxx xx FAÚ xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx kontaktovat.
Úprava §22 odst. 1 xx dále xxxxx xx cíl zjednodušit x zefektivnit xxxxxxxxxx XXX a povinných xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v identifikaci xxxxxxxxx osoby bez xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx okamžik, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx získávání informací xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx XXX xxxxx z xxxxxx důvodů i xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik XXX x xxxxxxxxxxxx sektorů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvést, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Současně se xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx. To xx xxxxx především z xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x struktura bude xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx bude vydávat xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachován, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x XXX, a xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxx se vztahuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že FAÚ xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontaktním osobám.
K xxxxxxxx 3:
S xxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx zmocnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
K xxxx 21 (§24 xxxx. 4 a 5)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx správního dozoru x xxxxxxx XXX. X tomu xx xxxx sloužit zejména xxxxxxxxxxx šetření, případně x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxx využívat xxxxxxxxx pro zefektivnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kompetencí XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x konkrétními xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxxxx daného xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, případně xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx disponuje. Xxxxx republika xx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (EBA) x Výborem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25b)
Nově xxxxxxxx §25x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx povinností xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx, xx je poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, xxx xx xxxxxxxxx provést xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (opět xxxxxxx), a aplikovat xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.
Druhou xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx svou činnost xx území Xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkčnost XXX xxxxxxxx zavedených x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané v xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem. Xxx xxxxx stávajících záznamních xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx xx xxxxx §25x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci XX (xx. xxxxxx xx xx xxxxxxxx XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx výjimka xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskreci xxxxxxxxx xxxxx podle §34 odst. 1 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx určit vhodný xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx profese jako xxxxx, kterému xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 33 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxxx práva na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 25 (§27 xxxx. 1 a 2)
X xxxxxxxxxx na novou xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 26 (§27 odst. 4)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx x restrukturalizační xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx xx zefektivnilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů.
K xxxx 29 (§27a xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X bodu 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X bodu 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx povinné osoby xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxx, nešlo z xxxxxx důvodů provést xxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx není zcela x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxxxx doplnit xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
K xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchopena xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx má xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení týkající xx FAÚ, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx primárního xxxxxxx XXX. Ve finále xx pak xxxxx x xxxxxxxxx transpozice xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují xxxxxxxxxxxx překážky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx službám xx xxxxxx xxxxxx. X xxxx toto xxxxxxxxx xxxxx z trestního xxxx, resp. xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX. Činnostmi, xx které xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx AML zákona, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29f)
K §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxx dokladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxx činnosti XXX xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, kdy xxxx xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx x Českou republikou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX povinen xxxxxxxxxx x rámci činnosti XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontroly, xx bez použití xxxxxxx xxxxxxx podstupoval xxxxxxxxxxx XXX značné xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx důsledku může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxx xx společné xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx XXX, je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx FAU xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x využít x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx jednat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx XXX zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx které xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx, xx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx krycích xxxxxxx bude xxxxx xx řízení xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx upravujícího oblast xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ředitel FAÚ xxxxxxxx financí, který x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Technická xxxxxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx, xxxx samotné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vložení, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo opatřením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx dokladů vede xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx souběžně x XXX. X důvodu, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx ke krycím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (příloha x. 8 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx XXX (xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx za utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx krycích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, který xxxx vypracován ve xxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx třeba konstatovat, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxx.
X §29f:
Navrhuje xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dává xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo porušení xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx užívaná XXX (xxxxxxxx vozidla).
K xxxx 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxx AML/CFT xx materiál xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx dokumentem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat, přičemž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x předkládá xxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx XXXXXXXX. Pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, obchodníci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx řízení“ národního xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30x xxxx. 6)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX se xxxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstupů xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx požadavků xxxxxx XXXXXXXX a demonstrovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článku 44 XXX směrnice, xxxxx vyžaduje, aby xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vedeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxxxx se musí xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx x bojem xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení účinnosti xxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx XXXX č. 33, xxxxx xxxxxxx by „xxxx zahrnovat počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; xxxxx xxxxxxxxxx, zajištěného a xxxxxxxx majetku; x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci.“. Dále xx xxx xxxxx x statistiky podle xx. 44 AML xxxxxxxx, tj. xxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML zákona, xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x hospodářského významu xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počtu xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zprávou xxx xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx opatření;
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx XXX podal, xxxxxxx x zamítl x xxxxxx xxxx xx částečně xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx;
x) údaje x xxxxxxxx zdrojích přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; x
x) xxxxx x počtu xxxxxxxx x oblasti dohledu, xx xxxxx i xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x sankcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sice xxxxxxxxx XXX z povahy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX, xxxxxx činných x trestním xxxxxx x trestních xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx údaji disponuje.
Vedle xxxx xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky samozřejmě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx ML/TF. Xxxxxxxxx xxxx xxx Česká xxxxxxx banka, které xx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx robustní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xxx není nutné xxxxx xxxxxxxx statistik xxxxxxx zvětšovat, jelikož xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxx xxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X bodu 37 (§34a xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxx XXX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
X bodu 38 (§34a xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx nového xxxxxxxx 2.
X bodu 39 (§35 odst. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice. V xxxxxxx případě xxxx XXX kontrolovat, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx pojmy.
K xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pořádkové xxxxx xxxxxx x praxi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX, který xx xxxxxxxxxxx působnost vedle xxxxxxxxxx komor x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx XXX xxx jejími xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx 10 denní pořádková xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx x po xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx a ukončení xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 odst. 1)
Vzhledem xx xxxxxxxxxxx že §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX, považuje se x hlediska naplňování xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vhodné, xxx i xxxxxx xxxx XXX a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx mlčenlivostí, mohlo xx potenciálně xxxxx xx xxxxxxx naplnění xxxxx, xxx který xxx daný xxxxx xxxxxx, tj. šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx situace, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx vztahu x xxxx konkrétní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx situacím xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxxx xxx nenavázání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx x minulosti xxxxxx xxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ upravená x §24 xxxx. 4 XXX xxxxxx. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných FAÚ xxxx být x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx účelu správního xxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxx, xxx x informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděném XXX byla pokryta xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx pátá - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX zákona.
K xxxx 47 (§41 xxxx. 3 a 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX zákona.
K xxxx 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji opouštějící, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
K xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xx xxxx upraven x §41x.
X xxxx 50 (§41x x 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx republice vytčeno, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx FATF č. 32. Tuto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx hotovosti, které xx zaměřeno xx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, x tudíž x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx článek 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie se xxxxxxx, xx xx. 63 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx kapitálu pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx naplnění výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxx xxxx výborem XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x důvodu, xxx nekolidoval x xxxxxxx, xx xxxxx xx legální provádět xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx deklaračnímu xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ dovozů a xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, že xx x xxxx osoba xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx formu, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro subjekty, xx xxxxx xx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxx xxxxxx xx xx místě x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxx xxx třetí xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx na silnici, xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx nedoprovázená xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oproti xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx, respektive, xxxxx xx na výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (např. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvu xxxx, xx je xxxx osoba vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx každý, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX x xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxx xxx ze xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xx takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celnímu xxxxx prokáží, že xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odesílatel odesílá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx které xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx uvnitř Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx příjemce xxxxx odstavce 3 xxxx. x) je xxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx nejméně zasahuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx případů, xxx xxxxxxx ke splnění xxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx poskytnutých informací. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správné xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx hrozit xxxxxx. Xxxxxxx řešení xxxxxxxx nezakládá xxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41b
Stanoví se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x §54 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstrukce xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx upravena x §41 xxxx. 7.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxxx postup xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx X Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. xxxx 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx detect xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx across xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx use xx xxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx the movement xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x requirement xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X xxxx 51 (§42)
Komplexněji xx xxxxxxxx kompetenční §42, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxxx provádět kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxxx x zaznamenávat xxxxxxxx xxxxxxxxx i ve xxxxxx x vnitrounijní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx xxx se x xxxxx xxxxxx §xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx upraven v xxxxx nového §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace XXX, x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx i informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx hotovostí se xxxxxx například x xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx. X daném xxxxxxx xx nejedná x oběživo (peníze), xxx zlato (xxxxx), xxx x listiny, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se tedy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomit. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Dané xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx situace, xxx bude xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, u které xxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxx, xxxx lze xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x zásilce (tzn. 15 000 XXX). Xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx kontrolující oprávněn xxxxxxx zkontrolovat x x případě, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Xxx xxxxxxxx zásilky obsahující xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx kontroly potvrdí xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42c)
K §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx subsidiarita xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx do xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cla při xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx povahu xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx absentovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu, xxxxxxx uvedení času x místa xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx úřad x xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx uvedení nesprávných xxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxx podezření xx xxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx xxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (námitka xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42b
Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dopadu, xxxxx může xxx xx volný xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxx úřad (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) potřebují x zjištění, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je tedy xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx lhůtě xx xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx zadržovat xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx získávají xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná komunikace x xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx. Stanovení xxxxx xxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx i existence xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například nezajištěný xxxxx xxxx na xxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx). X případě xxxxxx xxxxxx komodity, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx předmět xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx odstranění xxxxxxxx právního xxxxxxxx xx též upravuje xxxxxx, kdy je xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozící xxxx pokuty xxxx xxxxxx nákladů. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx x AML xxxxxx hrozí xxxxxx xx xxxx 42 000 EUR (xxx 1 000 000 Xx). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx vrátit, xxxx za subsidiárního xxxxxxx postupů podle xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx vrací xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak vzhledem x faktu, xx xxxxx, xxxxx hotovost xxxxxxx xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hotovost xxxx xxxxx. Zároveň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx je vlastníkem xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxx- xx xxxx xxxxxxx překážka.
K §42c
Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx pátou xx xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx daňového řádu, xxxxx xxxx. zákon x xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, a je xxxxxxx, xxx xxx xxx celkovou kontrolní xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxxxxxx výkladové x aplikační problémy.
K xxxx 53 (45 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx se xxxx skutková podstata xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace XXX xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nevztahuje xxxxx na povinné xxxxx, xxx i xx xxxxx, které xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx, tj. xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.
Zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata přestupku xxxxxxxx xx informační xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 odst. 5)
Xxxxxxxx xx odpovídající xxxxxx xx přestupek podle §45 xxxx. 3, x xx ve xxxxxx xxxx xxxx xxxx za tuto xxxxxxxxx podstatu xxxx xxxxx přesunutím x §46 xxxx. 2 x 3.
X xxxx 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx x xxxx, xx §18 xxxx. 1 xx úpravě xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xx §45 se stávající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí xx xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx xxxxxxx x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. eurodelikty, xx. přestupky, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx a Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnost, že xxxxxxx sjednocující parametry xxx samotné xxxxxx (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx samotných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezohlednění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx sankcí) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
K xxxx 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxx xxxxxx xx xxxx skutková xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. informace x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodných xxxxxxxxx, resp. si xxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxx xxxxxx x nezavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. přestupky, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společenskou závažnost, xx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 nařízení XXX). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx platebních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (mezinárodních xxxxxx) x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituci (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kryptoaktivem) xxxxxxxx se korespondenčního xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx porušení x xxxxxx závažnosti xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx odstavců.
K xxxx 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přečíslováním xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Xx xxxxxxx nařízení TFR xx ustanovení rozšiřuje x nové eurodelikty.
K xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neodpovídal by xxxxxxxxx nadpis obsahu xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx. Nadpis xx xxxx upraven xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxx x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx“ (vizte §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat xxxxx x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx. Daná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx (to xxxxxxx xxx xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx nesprávných xxxx neúplných xxxxx x ohlašovacím xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x nesplnění nově xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bude neposkytnutí xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx též považováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx požadavky xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx zakotvenou xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx pokuty xxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx do xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Uložení správního xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx v xxxxxxx XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X současné xxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx a xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxx vzniká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, kdy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ x Xxxxx národní xxxxx x případě, když xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, tak xx xxxx xxxxxxxxx přestupek xxxxxxxx, avšak Česká xxxxxxx banka má xxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx „x xxxxx“. Xxxxxxxx x xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx právní xxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx hranici.
K bodu 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx.
X xxxx 71 (§52x odst. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu v xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory nepostupují xxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx předpisů, x xxxx počátek xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx u Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení návrhu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinární xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx KDP XX).
X xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx v xxxxx 15 dnů. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory nepostupují xxx zákona x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx počátek xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx daňových xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx odvolání (§30x xxxx. 1 xx spojení s §31 disciplinárního xxxx XXX ČR), nebo xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx požadavky článku 30.
X xxxx 74 (§54 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nově xxxxxxx x §41b AML xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 budou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxx de xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx 527/2020 Sb. x případě xxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx nebo x xxxxxxx zákona x. 349/2023 Xx. v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx prostředku pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx požadované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §22 xxxx. 1 ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Standardní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X bodu 1 (§2 xxxx. d))
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, o přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, tak xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, zda lze xxxxxx xxxxxxxx zařadit x pod xxxxxxx x). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jinými xxxxxx, xxxxx x xxxxxx „mezinárodní sankce“ xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 2 (§3 písm. x) bod 6)
Xxxxxxxx xx legislativně technická xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxx dokumentů x §2.
X xxxx 3 (§4 odst. 1 xxxx. x) xxx 1)
Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx mezinárodní sankce xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1267/1999,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx vlády. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8d.
K xxxx 4 (Část xxxxx xxxxx II)
Současný postup xxxxxxxx x zákoně x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxx, že subjekt xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotek xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx však x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Rady xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx které sankce xxxxxxxx uveden v xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx sankčním výborem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx model).
Nově xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. cílených finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx dané xxxxxxxx Rady bezpečnosti xxxxxxx a xxxxx xx internetové stránky, xxx xx uveden xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že FAÚ x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xx xxxxxxxx důvodu xxx opatření obecné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxx případného provedení xxxxxxx předpisem EU.
K xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx novelizačního xxxx. Xxxxxxxxxxxx zkratka xxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxxx s vložením xxxxxx xxxxxxx do §2 se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx výjimku xx xxxx xxxx, xx-xx v takovém xxxxxxxxx předvídaný.
K bodu 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, která komplexně xxxxxxxx parametry mezinárodní xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx V)
Obsah xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx upravena x xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx celé hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 1)
X souvislosti x vložením xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx X se navrhuje xxxxx X rozdělit xx dva xxxx x xxxxxxxxx §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx dílu 1.
X bodu 10 (§16 odst. 4 xxxx. g))
Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx upravit xxxxxx xx mlčenlivosti i xxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 2)
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx. postup k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx nahlásit nějaké xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx řízení vedeným XXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx kroků subjektů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může ve xxxx xxxxxxxx hrát xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nahlásí či xxxxxxx nebo zda xxxx x FAÚ xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ji s xxxxxxx na xxxxxxx x subjekty, xx xxxxx může tento xxxxx dopadat, xxxxxxxxx xx nezbytnou x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx na řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx též xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx u xxxx xxxxxxx vs. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx nebude XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hrozit újma xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx porušování xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xx jim xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx jinak xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx považuje x xxxxxxx osoba, která xx zaměstnancem XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se rozhodne XXX nahlásit nějaké xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx vedeným XXX, xxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxx vedeném XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx identity xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx roviny xxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx identity fyzické xxxxx spolupracující x XXX. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx má Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pak xx xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Druhá rovina xx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně identity xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxx xxx xx xx, že XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x průběhu xxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tedy existovat xxxxxxx, kdy dotčená xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx (xxxx. zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx, že pokud xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, zle xx xx povede), může XXX tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx zmaření xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx bude XXX xxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx od xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx příliš xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany identity xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, kdy XXX fakticky xxxxxx xxx evidence. Xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx vedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx nutno upozornit, xx xxxxx dokument, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx informační xxxxx x xxxxxxxxxx správním xxxxx xxxxxxx XXX, x xx xxx xxxx xxxx dokumentu xxxx jako záznam x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přijatým xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx poskytující Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 zákona.
Výčet xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx nemusí xxxx xxxxxx xxxxx x „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx o xxxx informace, xxx x jedinečnosti xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. chráněnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
V xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx. Ochranu xxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx fyzické osoby. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx fyzické xxxxx xx současně xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx postupovat xxx, xxxx xx XXX xxxxxxx identity poskytoval. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxx možného xxxxxxx účelu ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby x tomto „xxxxxxxx“. Xxx xx však xxxxxxxx, že xxxx xx přijetí xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.
X odstavci 3:
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx XXX x xxxxxx, že xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx splněny, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx svědek, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účastník xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx x x identitou xxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx). Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxx obava z xxxxxxxxx xxxxxx, přijaté xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX přidělit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Xxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx na xxxx XXX x zákon xx xxx neklade xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx každou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx. Xxx byla zachována xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, uvedena x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do xxxxx. X xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx osoba identifikována xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5:
X případě, xx XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx FAÚ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx dokumentu FAÚ xxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx pouze do xxxxx originálních xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotných.
K xxxxxxxx 6:
X xxxxxxx, že xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxx dokumenty do xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xx ve xxxxx nahradí xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx spis.
K xxxxxxxx 7:
Upravuje se xxxx speciální xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx x záznamy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxx xx jednat xxxxxxxxx x audiovizuální xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx jedinečnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být „xxxxxx“ xxxxxx xxxxx, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ nevytvoří xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx existuje.
K xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx do té xxxx xx xxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX xxxx spis xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamy související x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, ale zůstávají xxxxxxxx xxxxx. Účastník xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a záznamů.
K §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Úřadu (xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobou). X xxxxx případě xx jedná o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx cíl xxxxxxxx xxxxxx, život x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx, než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skrýt xxxx úřední osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ v xxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx dokumentech xxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stávající xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx bude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 správního xxxx.
X xxxx 12 (Xxxx xxxxxx hlava VI)
Z xxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xx sloučení xxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx jsou xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost XXX xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx daná xxxxx xxxxxxxx systematicky do xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xx do xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx §14 odst. 7, které se x xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxx. Nastavují xx základní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx probíhat x obou xxxxxxx xxxxxx informací, je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ, x xxxxxxx, že bude xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx x žádostí naloženo.
K §16x
Xxxx právní xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx vztahu k xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx je České xxxxxxxxx vytýkáno, xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatá Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán z xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku. Xxxxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx se x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx zmrazovací xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Takovou xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxx a xxx xx prověřovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx podmínky xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx požadovat, xx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxx xxxxxxx xxxxx, nebude xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, jakým xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x titul pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx případy xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx změna související x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X bodu 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Dílu 1 xxxx §8x. Xxxxx xx o úpravu, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 8. Xxxx změna xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX stala xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. S xxxxxxx xx to, že x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 x xx xxxxxxxx lze očekávat xxxxx takové novely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx xxxx XXXX x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx písmeny. Obdobně xxxx v jedné x předchozích xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stav provizorně xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15a, 15x, ...). Xxxx změnu xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, protože xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x až xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by nebylo xxxxxxxx standardní pořadí xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se navrhuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx návrhu xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Nedochází xxxxx xx změně xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx judikatury XXXX x v xxxxxx xx směrnici DAC 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14m xxxx. 1 písm. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX x v xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx x tomu, xx zprostředkovatel, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxx XX. Zpřesňuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx státě, xxxxxxx xx xx, zda xx xxxxxx k xxxxxx státu současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 zahrnuje xxxxxxxx, xxxxx xxxx x §14xx ZMSSD xxxxxxxx xxxx „český xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy“.
Bod 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx v §14ze XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx mimo text xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí. Xxxxx xx x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou činnost.
Když xxxxxxxx x bodě 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který „xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx x něm xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“, xx xx xxxxx, xx není rezidentem x xxxxxx členském xxxxx, není xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx odst. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx od oznamovací xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx switch-off xx nevyžaduje, aby xxxxxxx kvalifikační dohodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které nenaplní xxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy působící xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx registrační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x členském xxxxx, xx kterém nevykonává xxxxxx xxxxxxxx. Dosavadní xxxxx §14zr však xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx případy, kdy xx registrační xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx DAC 7 „xxxxxx a xxxxxxxxxx“ xxxx vykládat xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx termínem xxx xxxxxx oznámení, tj. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx toho, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx oznamovaného xxxxxx. I xxx xxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx tak xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ správce xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx v xxxxxxx, xxx xxxx status xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx plněním.
K xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Xxxxxxx se xxxxxxxx podle §14xx xxxx xxxx podávat xx xxxx, x xxxxxxx xx ante, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §14xx xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx stav následně xxxxx.
X bodu 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx na něj xxxxxxxxxx právní úprava.
K xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7, která v xxxxxxx X xxxxxx XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 stanoví, xx „xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X xxxx 4 písm. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx tuto xxxxxxx vykonává Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x loajality xxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx dozví, xx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xx xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Hlava XXX díl 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení nového xxxx 1 xx xxxx hlavy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8b), xxx xxx rušený §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx.
X xxxxx čtvrté
K xx. X
Xxxxxxxx XXX xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx 30. prosince 2024, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXX 7, jejíž transpozice xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx tom, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dni, xxx x 1. xxxxx.
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX xx navrhuje xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7 xx xxxxx upravit xxxxxx xxx v nejkratší xxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
X Xxxxx xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx x XX