XXXXX
xx dne ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu
Čl. I
Zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona č. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Sb., zákona x. 1/2024 Sb. x xxxxxx x. ./2024 Xx., se xxxx takto:
1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 se xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx „Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje bod 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 zní:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena m) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx slovo „finančních“ xxxxxxxxx slovem „peněžních“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „papíry x“ nahrazují xxxxxx „xxxxxx,“, slovo „finančních“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ a xx xxxxx „prostředků“ se xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x
x) kryptoaktiva, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nelze xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícího xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 10 a 11, xxxxx xxxxx:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx hotovostí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx: „Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, že klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, který xxxxxx nadpisu zní:
„§11a
Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokáta xxxx notáře
(1) Advokát xxxx xxxxx mohou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx za xxxxxxx xxxxx, xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx&xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx xxxxx příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), pořízenou xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) zaznamenají x xxxxx údaje a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta se xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 a §8x xxxxxxx.
(2) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 odst. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx §11 xxxx. 7“ nahrazují xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. X §18 se xx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx věta „Xxxxxxx xxxxx vyhodnocuje dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 odstavce 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje delší xxxx, Xxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx dojde x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx dny, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, u xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xx pokyn podle xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 xxxx. 2 xx 4 x x §21x xxxx. 2 xx xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „x x)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného styku x Xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx a x xxxx, kdy uskutečňuje xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. V §22 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy došlo xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) jménu xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,
x) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s uvedením xxxx povinné xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:
„(4) Xxxxxxx osoba xx pokyn xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25a xx xxxxxx xxxx §25b, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními aktivy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x odst. 1 vždy posoudí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx na nehostovanou xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).
(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy před xxxxxxxxx korespondenčního vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a poskytuje xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x
2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.
(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx související x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny okolnosti xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 a5“.
CELEX 32015L0849
24. X §26 xx doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5“.
XXXXX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 se xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ doplňují xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „m)“.
28. X §27x se xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. X §27x xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje slovem „x“ x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
31. X §28 xxxx. b) xx xxxxx „, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) v provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se šetřením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx kontrol x
x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.“.
CELEX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx vkládají xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx znějí:
„§29e
Krycí xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx dokladu, prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zastírání xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx došlo xx zmaření tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx dokladem xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vlády, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxx žijící xxxx zemřelé.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx vydávání krycího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx vedených podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, blokování xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx s vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx postupovat tak, xxx nedošlo x xxxxxxxxx činnosti Ministerstva xxxxxx nebo Úřadu.
§29f
Opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxx Xxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, lze-li x xxxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx rizik; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se podílí x xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely zpracování xxxxxxxxx hodnocení rizik x) orgán veřejné xxxx, x) povinná xxxxx, c) podnikající xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x
x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849
37. X §34x xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxx zavede xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.
XXXXX: 32023R1113
38. X §34a xxxx. 4 xx xxxxx „2“ nahrazuje xxxxxx „3“.
39. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx „bezhotovostní“ xxxxxxx a slovo „xxxxxxxxxx20)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20)“.
CELEX: 32015L0849
40. X §35 odstavec 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx Úřad rovněž, xxx je xxxxxxxx x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx ohlásí Xxxxx národní xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx povinnému ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx.“.
41. X §37 xxxx. 1 se slova „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx“ zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. V §38 odst. 1 xx xx xxxx „xxxx. 1“ vkládají xxxxx „, 3, 4 nebo 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: „XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 zní: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. V §41 odst. 1 xx xxxxx „platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostředků podle §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, slitků s xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx na xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx hotovosti x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008D0801
46. X §41 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxx věci xxx xxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx u xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 x 4 se slova „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx nové §41a x 41x, xxxxx xxxxxx nadpisů znějí:
„§41a
Informační xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx alespoň 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx převozu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xxxx přijímající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx identifikační xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) identifikační údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) údaje x
1. druhu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx peněžní xxxxxxxxx,
3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, zasílána xxxx xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.
§41b
Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato povinnost.
(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49).
(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx osobních údajů.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Celní úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxx vztahuje listovní xxxxxxxxx, pokud
a) má xxxxxxx podezření, že xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41,
x) ověřuje xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obsahuje xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx kontrole zásilek x o xxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X části xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, které xxxxxx nadpisů xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx bez xxxxxx xx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx při zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx49), xxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx propadnutí nebo xxxxxxx, b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo exekuce x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací
a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx x), nebo
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx u vracené xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.
§42c
Použití daňového xxxx
Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx xxxxx:
(2) Osoba xxxxx §30x xxxx. 1 písm. x) x x) se xxxxxxx přestupku tím, xx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. X §45 odstavec 5 xx xx slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „nebo 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx některou x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Povinná osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší některou x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32023R1113
60. X §49 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
CELEX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 odst. 7 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx číslem „4“.
64. X §49 xxxx. 8 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Porušení xxxxxxxxxx xxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. X §50 odst. 1 xxxxxxx x) x x) znějí:
„a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx §41a.“.
CELEX: 32018R1672
67. X §50x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48x xxxx §49 odst. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Xx §50x xx vkládá nový §50x, který včetně xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory
(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) nesplní povinnost xxxxxxxxx přehled podle §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx je alespoň 1 000 000 Xx, činí xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x“.
71. X §52x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 se xx xxxxx „vedl,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 dnů“.
73. V §53 xxxx. 1 xx slova „48x, §49 xxxx. 2 xx 4 nebo“ xxxxxxxxx slovy „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx přepravuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo b) xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. III
Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona, č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx „ xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) nebo d)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §8x“.
4. V části xxxxx xx xx xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, zákazy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx sankce
(1) Finanční xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx, zákaz xxxx xxxxxx podle rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxx x) xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, c) xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxx, kdo xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se k xxxx xxxxxxxx, vydaného x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Úřad xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší xxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx v rozsahu, x jakém je xxx provedeno rozhodnutí Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 se vydává xxx řízení o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx veřejné vyhlášky.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX se xxxxxxxx xxxx hlava XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. x) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. V §14 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
8. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X zní: „Xxxxxxx informací a xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx xx nadpis xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx a nadpis xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X části xxxxxx xxxxx X xx xx díl 1 xxxxxx nový díl 2, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx s Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újma xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx x porušení jejích xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 přijmout xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádající fyzické xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx nevedlo x xxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxx. Xxxxxx x xxx, xx v xxxxxx vedeném Úřadem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xx spisu.
(5) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby, zakládá xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx Úřadem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx přiděleným Úřadem. Xxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx součástí xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxx následně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x zvukové záznamy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx médiích, Xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx takové xxxxxxxxx x záznamy xxxx xxxx. Záznam o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx záznamu xx xxxxxx xx spisu.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a záznamy xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx xxxx založí xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxxxxxx Úřadu
V xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx mimo xxxx.“.
12. X části xxxxxx xx xx xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx VI, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx spolupráce
§16d
Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Úřad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx právního řádu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx použity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx z xxxxxxxxx podnětu požádat xxxxxxxxxx orgán se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, x kterém xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxx nachází xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx provést x Xxxxx republice, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx přijímá x vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, b) xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) by xxx xxxxx xxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. d)“.
XXXX TŘETÍ
Změna zákona x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
Xx. IV
Zákon x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx., zákona č. 305/2017 Xx., zákona x. 80/2019 Sb., xxxxxx č. 299/2020 Xx., zákona x. 343/2020 Sb., zákona x. 386/2020 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 373/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX se xxxxxx xxxx xxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne x vlastního podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx x xxxxx xxxxx státě může xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) daňovému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx ke xxxxxxx daně xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majícími xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxx, že může xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxx
x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxx jiném xxxxx.
(2) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, potvrdí jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx dnů ode xxx jejich přijetí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx díly 1 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 5.
2. X §14j odstavec 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx alespoň xxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělit
a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, kterému poskytuje x xxxxxxxxxxx x xxxxx uspořádáním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).“.
CELEX: 32023X2226
3. X §14x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x seznam xxxx xxxx jednotek xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. V §14xx xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Evropské xxxx“ x slova „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Evropské xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „kvalifikovaného“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. V §14xx xx xxxxx „, xx xxxxxx přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxx oznamovaného xxxxxx nebo dnem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx pro podání xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. V §14xx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
9. X §14zy xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx že xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Ústřední kontaktní xxxxx bezodkladně xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xxxxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx, přestože tak xxx xxxxxxx učinit.“.
CELEX: 32021L0514
11. X části xxxxx hlavě XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Xx. V
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová zpráva
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x související předpisy, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evropského práva x dále také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), která xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Touto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných zásadních xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx je xxxxxxxxxxx členským uskupením XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (klíčové xxxxxxxxxx) jsou důvodem, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx zařazena do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx 66. plenárním zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 24 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zákona také xxxxxx odstranit xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx předpisy (dále xxx „XXX zákon“), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x praxi.
Návrh xxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx reakcí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „xxxxxxxx TFR“).
Kromě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx k zapracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x nichž byly xxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x české xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x doporučení FATF x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx terorismus x xxxx xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 33 - Xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx XXXX x. 32, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xx x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci přeshraničního xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx by xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx přiznání takové xxxxxxx hotovosti.
V rámci xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx. Chybí xxx xxxxxxxx aktivní xxxxx x zavedení cílených xxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx o xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx jen „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou Xxxxx xxxxxxxxx.
X případě, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxx XXXXXXXX x v xxxxxxxxxxxx doporučení FATF xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx. zpřísněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Procedures), který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx x řad xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx může xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování terorismu x financování xxxxxxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X AML xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx,
- xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby vůči XXX,
- dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy,
- vymezení x zpřesnění činností xxxxxxxxxxxx XXX,
- rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce,
- xxxxxx nových povinností xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx technické xxxxxx.
X xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Rady xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx návrh xxxxxx zapracovává do xxxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, vyplývající x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“) xx věci X-694/20, x xx podle xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx XX XX x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 ze xxx 17. xxxxx 2023 x
- výtky Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 xx dne 22. března 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XXX 7“), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx unijního xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx XXXX.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivých stěžejních xxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx jak v XXX xxxxxx (např. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x v zákonech xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno. Xxxxx poskytující služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l), xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx podle xxxxxxxx x §4 odst. 9 xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx
x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. cenný papír, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx okruh xxxxx xxxx služeb, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelnou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. května 2023 x trzích kryptoaktiv x o změně xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 a xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937 (dále xxx „MiCA“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
Stávající xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxx s XXX, x §22 AML xxxxxx. Týká se xxxxx povinných xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx hlásit XXX xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pracovní zařazení, xxxxxx kontaktních údajů. X xxxxxx informací xxxx zřejmé, jaká xx xxxxx pracovní xxxx této osoby, x xxxx době xxxxxxx osoba realizuje xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx hlášeno xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx x xxxx xx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxx xxxxxx xxxxx xxx §20 XXX zákona, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxx XXX dosažitelné (xxxx. ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). V současnosti xxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx různorodá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX do 60 dnů od xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx změn. Xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není určena xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx s XXX, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změny xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx datových xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx
XXX x současnosti může xx základě §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tj. xxxxxxxxx xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xx zároveň, jako xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), které xx xx xxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx dotazníkových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dohledu x xxxxxxx XXX (xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xxx XXX), xxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx prokázat schopnost xxxxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxx XXX jako xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxx xxxxxxx x ze směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx jen „AML xxxxxxxx“), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nároky fakticky xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29x AML xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xx. 32 xxxx. 8 AML xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 29 výborem XXXXXXXX, které xx xxxx finančních zpravodajských xxxxxxxx, kde je Xxxxx republice xxxxxxxx, xx XXX nemá xxxxxxxx zakotveno, že xx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedostačující, že XXX zákon absentuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik xx xxxxx disponovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Xxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxx povinnost poskytovat xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx účelem zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx profesní komorou x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x zahájení x x výsledku kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx kontroly. Xxx xx xx značené xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jde x to, xx x souladu x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx podnět FAÚ. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, že příslušná xxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx trvá neuspokojivá xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx komory mohou xxx xxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx dohled nad xxxxx příslušníky. Zkušenosti x xxxxxxxxx praxe XXX přitom xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx svoji informační xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „EŘOP“), xxxxxx xxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX zákona), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx a ukončení xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx do XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx samo x sobě představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx s xx. 58 xxxx. 2 AML směrnice. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx profesní xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Praxe xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxx x dalších xxxxxxxx svěřených xxxxxxxxx xxxxxxx. Neplnění povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx XXX zákon (xxx §37 xxxx. 6 XXX xxxxxx), xxx i čl. 34 odst. 3 XXX směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komor. Xxxxx x negativních xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx. Existuje xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXXXXXXX XX uloží xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR v Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx republika xxxx x xxxxxxxx xxxx zavedena xxxxx xxxxxxxx k odhalování xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxxxx hranicích Evropské xxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti. Tento xxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxx zadržet xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Evropské unie xxxx x xxxxxx xxxxx vystupující. Xxxxxxx, xxx Xxxxx správa Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §30x AML xxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx promlčecí doba x xxxxxxxxx, k xxxxx projednání xx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Podle §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaniká nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx prakticky xxxxxxx, xx xxxx stanoveny xxx různé xxxxxx xxx xxx promlčecí xxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Zákon x provádění mezinárodních xxxxxx (provádění xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, potlačování terorismu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx upravený x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx článku 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně x řádech jednotek xxx. Xxxxx xxxx xx x rozporu x xxxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7 Výboru MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX z celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „částečně xxxxxx“, což je xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. prosince 2023 ze strany xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Procedures). Xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Česká xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx nápravných opatření x xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx FATF xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx republiky xx tzv. šedý xxxxxx FATF (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Increased Monitoring - tj. xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx reputační xxxxxx.
1.3. Xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx (zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce xx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových kontrol. Xxxxxx informací xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, spontánně či xxxxxxxxxxx. Právní úprava xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolupráce.
Základním předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx nepřímých daní) xx xxx oblast xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xxxxxxxxxx zkratkou XXX (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cooperation). Xxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxx znovelizována prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpravidla xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací x daňových stanoviscích x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx DAC 3), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (směrnice XXX 4), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 305/2017 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup daňových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 343/2020 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- směrnice Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. informační x oznamovací povinnosti xxxxxxxx směrnicí XXX6 x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxx X-694/20 (xxx dále).
Uvedený xxxxxx směrnic Rady XX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované právní xxxxxx, xxx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tématech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve vztahu x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve vztahu x rovnosti xxxx x xxx.
2.1. AML xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dochází xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx osob poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Definice xx x xxxxxxx xx změnou XXX xxxxxxxx (vyvolanou xxxxxxxxx XXX) navázána na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX. Z xxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx mění směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXXX xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnuti i xxxxxxxxxxxxx služeb x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx znění AML xxxxxx).
X souladu xx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx osob dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XxXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Požadavky xx kontaktní osobu
V xxxxxxxxxx praxi FAÚ xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXX) xxxxxx x případě xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx část x xxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx s xx xxxxxx xxxxx vložené xx xxxxxx xxxxxxx xx sebe xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, sahajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xx jeho xxxxxxx XXX.
X tohoto xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit kontaktní xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xx xxxxx explicitně stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx efektivní xxxxx, xxx xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx prováděnými xxxx xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dat a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (vizte §29c xxxx. 2 xxxx. x) XXX zákona). X xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxx využít x xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx plynoucími x XXX xxxxxxxx, xxxxx xx ní xxxx xxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx provedených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx majitele původce xxxx xxxxxxxx virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx okruhem xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxxx xx xxxxx země. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k navazování xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx výborem MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchopena xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxx na xx se navrhuje x §29x AML xxxxxx xxxxxxxxxxx kompetenční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx xxxxxx zvýraznění xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx xxxxxx se xxx xxxxx o xxxxxxxxx transpozice čl. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpravodajským xxxxxxx na jejich xxxxxx. X xxxx xxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxx x zpravodajských službách, xxxxxxxx xx explicitně xxxx xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, ale x podnikající xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Xxx xx xx značené xxxx xxxxxxx možnost XXX využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx profesních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xx, xx x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 AML xxxxxx může FAÚ xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxx xx FAÚ nedozví, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absentuje xxxxxxxxx sankční xxxxxxxxxx xxx neplnění těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 odst. 2 AML xxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx osoby nesly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji opouštějící x o zrušení xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky převozy xxxxxxxxx přes xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx x tomu x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučení XXXX č. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxxxxxxx xxxxxx hotovosti xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky i x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx i riziko xxxxxxxxxxxx výsledku 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xx by xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX1. S xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx vedle xxxx i XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxxx transakční xxxxxxx a x xxxxxxxx důsledku xxx xxxxx podnikatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevýhodě x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx XXXX by xxxx x nepřímé důsledky x xxxxxx reputační xxxxx x faktoru xxxxxxxxxxxxxx k horšímu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Přestupky
Upravují se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik,
- xxxxxxxxxx zajistit pomocí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXX,
- vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mít v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx převozech nadlimitní xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX, nebo xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí (xxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby se xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x spočívající x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx nalistovány xx xxxxxxx xxxxxxx OSN. Xxxxx xx, xxx xxxx osoby neměly xxxxx xxxx majetek xxxxx xxxx zmrazením. Xxxxx mechanismus xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro XXX x zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx odpovídající mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx naplnění xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxx x xxx xxxxxxxxx souladu x xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx facto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx upravit x AML xxxxxx, xxxxx se provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stricto xxxxx xxxxxx. Předmětné xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx XXX závazné.
2.3. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. prosince 2022 xx xxxx X-694/20, Orde van Xxxxxxx Xxxxxx, by xxxxxxxx 2011/16/XX (DAC) xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x situaci, xxx xx z důvodu xxxxxxxx mlčenlivosti zproštěn xxxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxxxxxxx informovat jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho klientem, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vztahuje uvedená xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správou x xxxxx xxxxxxxxxxx informací x oznamovaném přeshraničním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx považováno xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx dle xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 x 37 uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxx C-694/20).
Samotný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxx xxx XXX účely využívat XXX xxx xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací by xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx základě uvedeného xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx odst. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) xx. 8xx směrnice XXX (xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Evropská xxxxxx xxxxxxx XX 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7. Xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx některých ustanovení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ukázalo se, xx xxxx §14xx XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX7, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx §14xx XXXXX, který xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Evropské xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, Xxxxx XX xxxxxxxx X bod 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odst. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx DAC, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx spolupracovat s Xxxxxxxxx komisí. Xxxxx xxxxxx §14zf x §14xx ZMSSD xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxx formací Evropské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x členských xxxxx xx dospělo x vyjasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC7 xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx od duplikace xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx switch-off xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) a výkladu xxxxxxxxxx se načasování xxxxxxxxxx x vyloučení x oznamovací xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx dotýká transpozice xxxxxxxxx institutů xxxxxxxx XXX 7 a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx transpozice. Xxx x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx „prokázat xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. upuštění xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
- povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem
Základní xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxxx xx xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx dosažení. Tento xxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx TFR) x xxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňuje xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x uchování xxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx o xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx komu xx xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, že xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx zákon stanoví. Xxxx ústavní meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a neomezuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nemá xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.
3.3. Zákaz xxxxxxxxxxxx (čl. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Listiny).
Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx národního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx zákona (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx okruh povinností xxx nezpochybnitelně stanovený xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedná x adaptaci vyplývající x právních předpisů Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x povinnosti, xxxxx xxxx přijímány xx xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxx zachována xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx dochází pouze xx xxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx patřičného xxxxxxxx (xxxx. zmrazení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Radou bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx předloženého návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx XXX xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx při xxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxx x dále se xxxxxxxxxxx skutečnosti, že xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx nepřímo x újmě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provedeného x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx posuzování xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxxxxxxx osoba provádějící xxxxxxxx pouze za xxxxxxx, kdy peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tedy x obdobný xxxxxxx, xxxx je v xxxxxxxx xxxx již xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx na účel XXX zákona, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx boj xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx schopen xxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx x současně x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původ xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx u legálního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxx poskytovat informace xx místě xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx upraven xxxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx přepravující osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, x xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx xxxx situace musí xxx zadržená peněžní xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané FAÚ, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx dotčené xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx xxxxxx jednotlivých osob xxxx subjektů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx členské státy XXX poskytly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx sankční xxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx subjekty uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu x opatřeních, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx seznam, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx sankční xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). X xxxxxxx práva vlastnit xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx právem xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx zavazuje x xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx řadit xxxxx xx demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vlastnictví xxxxx může být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx, jímž bezesporu xx xxxxxxxx změny xxxxxxx sankcemi xxxxxxxxx xxxx. Ústavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx splněna x xxx, xx rozsah xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx postihovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, svrchovanost x xxxxxxxxxxx státu xxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx řádná xxxxxx xxxxxxx proti takovému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho části xxxxx §101a soudního xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, mincí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx cestovní šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož x xxxxx investiční xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx listinou (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx listovním xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listovního xxxxxxxxx xx nebyla xxxxx xxxxxxxxx kontrola. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx správy xxx x současnosti xxxxxxxx, x xx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemí mimo Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx zákon“). V xxxxxxx kontroly zásilky, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivostí xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx daňovým xxxxx. X xxxxx případě xx vybalancován xxxxx xxxxx na ověřování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obsažených. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Xxxxxxx, xxx x čl. 17 Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx plně x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vztahující xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii
Navrhovaná právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti je x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekundárního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o porovnatelnosti xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x jejich xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1937 xx xxx 23. října 2019 x ochraně xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Xxxxxxxxx MiCA,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxx šablony určitých xxxxxxxxx a technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x xxxxxx členství x Evropské xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx uvést, xx recitál x. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxx mohou xx národní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx jsou v xxxxxxx x xx. 63 x 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „SFEU“). Xxxxxx 63 odst. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. x) XXXX xx xxxxxxx, xx xx. 63 XXXX není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx pořádkem či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx. 65 odst. 3 XXXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx představovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminace, xxx xxxxxxxx omezování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx úprava xx xxxx x xxxx řadě xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x minulosti. Nezaměřuje xx xx žádnou xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xx xxxxxxx zatěžující. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65 XXXX x xxx xxxx x xxxxx souladný x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx uvedené úvahy xxxx xxxxxx x xx vztahu x xxxxx xx pokojné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebrání právu xxxxx přijímat zákony, xxxxx považují xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x obecným xxxxxx, xxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ZMSSD. Xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx plného xxxxxxx xxxxxx úpravy Xxxxx xxxxxxxxx a xx:
- xx směrnicí Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x kterou xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Rady (EU) 2023/2226, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx v xxxxx sdílené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, která xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (XXXX) v xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly OECD xxx podávání zpráv xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx výměnu x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni, tj. x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x XXXX, xx kterým xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx rozporu xxxxxx XX x xxxxxxxx EU se xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx o přímý xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx může xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxx, xxxxx xx v souladu xx směrnicí XXX 7 xx doby, xxx nabyde xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx s obecně xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají x xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Ústavy xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx právě mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy. Stanoví-li xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Úmluva o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx některých práv xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), a proto xx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahů x xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx ve xxxxxx jejího výkladu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1. Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx na právo xx ochranu xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx na respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xx, že xxxx porušeno xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx o xxxx xxxxxxxxxx zvláštní úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx do xxxxx. Xxx však užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, a xx zejména xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx je pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Úmluvy xxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve stejném xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x odlišném postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx by xxxxx x nerovnému xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva x ukládá tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Úmluvy xxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava plně xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Pakt“), xxxxxxxxx
- v xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx případným xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako obdobná xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, která xxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx na xx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopady xxxxxx xx státní xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxx správy. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nových kompetencí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že výdaje xxxxx hrazeny xxxxxxx xx stávající rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx hrazeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66 x XXX 77&xxxx; (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. AML xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vytýkáno, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx deklaraci pohybu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41x, xxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx systém, xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, x xxxxx případě xxxxxx xxxxx správy, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15 000 XXX xx xxxxxx tohoto xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ex xxxx předložit písemné xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly, x xxxxxxx, že by xxxxxxxxxxxx osoba požadovala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx nebo protokolu x místním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pro správce.
Objektivním xxxxxxxxxx těchto nových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx hrazeny ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx navyšování.
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Příjmy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxx zadržená peněžní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývají příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx §50 XXX zákona x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xx xxxxxxxxx možno xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx lze xxxxxxxxxxxx, xx novela xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X současné době xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx na rozpočty xxxx přinést také xxxxxxxxx přestupků x §45, §46 x §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem MONEYVAL xx x rámci xxxxxxxxxx x. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x proto xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vkládání subjektů x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam.
Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx uveden xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx příjmy xx xxxxxxxxx rozpočtů
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx vzniknout náklady xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x zpřesněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xx, xx xx bude xxxxxx x marginální dopady.
7. Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ochranu práv xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxx negativní dopad xx xxxxx specifických xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx práv xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx správy x XXX xxxxx navrhované xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo na xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx uskutečňuje xxxxx xxx účely předcházení xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx potírání.
Při zpracování xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxx XXX v xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx GDPR xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výčtu orgánů xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, kde XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX zákon
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx zpracovávány xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx stanovují kategorie xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu.
V xxxxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti xx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x klientů xxxxxxxxx xxxx x xxxx x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx narození x xxxxxxx;
- xxxxx narození;
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx;
- xxxxxx občanství;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- u podnikající xxxxxxx osoby
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx kontaktní xxxxx;
- adresa xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Prostředky xxxxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x efektivního xxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx MoneyWeb, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx xxxxxxx původně xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, předcházejícího nařízení 2018/1672. XXX xx xx xxxxx účelem xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x spolupráci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx zasílána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x xxx xxxxxxxxxxxx obdobný xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedním xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů.
FAÚ xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx moci, x to xx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vymezuje xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti.
Správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s xxx platnými postupy. Xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stávající xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti let.
Český xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Je xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxx 10 xxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx §16 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x délce xxxx xxx. Ta je xxxxx vztažena xxx xx případy, xxx xxx očekávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x délce xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx právní úprava xxxxx stav xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx §31x odst. 3 XXX zákona, který xxxxxxx, že XXX xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx k osobním xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům
Veškeré xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnes xxx shromažďování x xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- xxxxxxxxx xxxx xxxxxx - stanovené xxxxxxx při ochraně xxxxxxxx údajů,
- školením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx xxxxxx organizačních x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxx xxxx povolanými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak příjem x odesílání osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x postupům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akty xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a povinností. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx povinni xxxx.:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx oblasti zpracování x ochrany xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx shromažďování xxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení,
c) xxx xxxxxxxxxx odkladu zajistit xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxxxx x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xx dobu xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxx zpracování, poté xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem ochrany xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti celníkem xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx software x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv subjektů xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx založeno xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx práva xx xxx povahy neuplatňují.
Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v mezích XXXX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x čl. 10 odst. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovými údaji. Xxxxxxxxx se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxxxx osoby či xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX stanoví, xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) GDPR toto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx působnosti xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Evropské xxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice. Xxxxxxx §4 odst. 2 zákona x. 110/2019 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx a příslušnou xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx subjektů x xxxx, proti nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „překlápění“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxx správcem xx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx také „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu xx xxxxxxxx soudní ochrana xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx navržené úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx přímo, xx xxxxxxx k újmě xxxx druhých xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je ČR xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx stejnou nebo xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx informace xxxxxxxxxx XXX použity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, boj xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a svobod x xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního xxxxx),
4) xx-xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Závěr
Navržená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx sebou xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiných xxxx.
9. Xxxxxxxxxx korupčních rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
U xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankčních xxxxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx nestandardní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxxxxx xx zavedené praxe xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx potenciál. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx následující.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx, xx rozhodující xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu, x to pouze x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, xx x uložení i x vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxx úřady. XXX, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují podklady xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, ale i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je zaručena xxxxxxxxx implementace xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx kontroly x vynucování xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava vždy xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx XXX x orgánů xxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx. Určení xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správní xxxx povinen zveřejnit xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící poučení xx spojeno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Existuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, kterými je xxxxx rozumět: stížnost (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx řádu).
V xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx takovému zásahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zadržení xxxxx §41 xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx podle §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx různých xxxxx xx uplatní svébytná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx osobám, xxxxx by xxxxx xxx činností xxxxxx xxxxx dotčeny.
Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, se bude xxxxxx x masivní xxxxx do xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x rezolucích. Zpravidla xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx podrobnou xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx o postupech xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx. Osoby a xxxxxxxx xxxx tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx některá práva (xxxx. xxx informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných prostředků xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx lze konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10. Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/D z xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx územních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx samosprávné celky
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Zhodnocení souladu xx zásadami pro xxxxxx digitálně přívětivé xxxxxxxxxxx (DPL)
V xxxxx xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx FAÚ získané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx xxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx důležitým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx klientovi a x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx mělo xxxxxxx xxxxxx na fungování xxxxxx systému proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx vychází x obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x použitelných xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx governance accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx zásada xxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xx, aby jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních systémů xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx propojitelných x využitelných v xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nad rámec xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x AML xxxxxxx (xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx a služeb (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon neomezuje xxxxxxxxx ani technologické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na samotných xxxxxxxxxx.
13.10. Uživatelská přívětivost
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné právní xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU x xxxxxxx týkajícím xx advokáta v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx proti právu x) xx respektování xxxxxxxxxx života a xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xx. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx XX XX xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, ale xxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx DAC6 x to z xxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uživatele.
4 OECD (2020), Model Rules xxx Xxxxxxxxx by Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Sellers xx xxx Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 OECD (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Exchange Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Sale xx Goods, OECD, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx x. 315/2017&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
7 Zákon x. 373/2022&xxxx; Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony.
II. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx pod xxxxx x. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 písm. x) bod 15)
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxx instituce. Zároveň xxxxxxx k přejmenování xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx „poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxx osoby oprávněné xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX , tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx spojené x virtuálním aktivem xxxxxxxxxx x úvěrová xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx TFR se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x je xxxx nutno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. l) xxxxxxxx, xxx nebyla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 odst. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx smluvní xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob. AML xxxxxxxx požaduje, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x profesní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vždy xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, případně x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx žádoucí, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx xxxx jednat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahy, xx. xxxxxx by xx jednat xxxx. x manželství či xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro xxxxxxx xxxxxx jistoty adresátů xx v xxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xx. 3 xxxx. 9 xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „správních, řídících xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx“, navrhuje do xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx v §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxx xxx klasifikaci xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx. x).
X bodu 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxx konstituují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25x.
X bodu 8 (§4 odst. 8 x 9)
K xxxxxxxx 8:
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx virtuálního xxxxxx x xxxxxxx x nařízením XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx být převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxx technologie, xxx xxxxxxxxxxxxxx registrem je xxxxxxxx informací, xxxxx xxxx evidenci o xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx uzlů XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx síťovými xxxx DLT, xx xxxxxxxxx xx validována x xxxxxxx uzlem XXX xx zařízení xxxx proces, které xxxx xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx evidence x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nejsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže splňují xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontextu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice;
f) penzijní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjem v xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 883/2004 x (XX) č. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x doporučením XXXX xxxxxxx výjimka x MiCA (xx. 2 odst. 3). Xxx xxxx informací xxxxx xxxxxxxxxx část Xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx povinnosti xxxxxx, xxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X odstavci 9:
Xxxxxxxx se definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx definici xxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX (xx. 3 odst. 16). Xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nejsou x hlediska XXX xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx konstatovat, xx xx xxxxxxx doporučení XXXX xx zvolena xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X xxxx 9 (§4 xxxx. 10 x 11)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se odkazuje xx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, čili na xxxxxx vyjmenované x xxxxxxxx XxXX. Tyto xxxxxx se v xxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxx xx definice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx jsou x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byly v xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx než xxxxxxx, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx požadovat určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx šeky, xxxxxxx směnky xxxx xxxxxxx poukázky, xxx xxxx buď xx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx formě, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) mince x xxxxxxx zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx x vysokou xxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uchovávají xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxx x xxx poskytují přístup, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx nejsou spojeny x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Sjednocuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce klienta x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx kontaktu s xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx jedná xxxx. o případy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokátů. Klient xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx absolvovat xxxxxxxxxx cestu x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řešením. Pokud xxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx identifikace ve xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásadní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxx xxx úschovu spojenou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx oprávněno provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx zemí xxxx xxxx. x XXX xx x přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx málo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neúměrně xxxxxxxx proceduru.
Navrhuje se xxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxx xx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxx moci, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň bude xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx případech, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost klienta.
V xxxxxxx, xxx xx xxxxxx advokát nebo xxxxx xx samotným xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx identifikován xxx xxxxx postupem nebo xxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §11x.
Xxxxx xxx x xxxxxxxx, xx „nepředstavuje xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx“, xx třeba xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x výsledné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx zmírnění rizika), xxxxxx dodatečných bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX zákona. X tomto xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - xxxxx Sound xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx xx Banking Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepředložil xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx opaku, xxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxxxxx xx první xxxxxx neobvykle složitou xxxxxxxxxxx strukturu.
K xxxx 14 (§14 x §16 xxxx. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická úprava xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nařízení TFR.
K xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2))
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx, která xx xxxxxxxx v §11 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxxxx také xxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x §11x, xxxxxxxx xx zde xxxx odkaz na §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z nikoliv xxxxx jasné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx již xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx zcela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx při hodnocení xxxxxxx XXXXXXXX.
X xxxx 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (XXX) xx xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, xx věci Xxxxxxx XX x.x.x., x úpadku, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x x ohledem xx xxxxxx jistotu xxxxxxxxx xxxxxxxx, označit xxxx XXX xxxxx §20 (xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxx s podezřelým xxxxxxxx, namísto správního xxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx je konkrétní x xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. Z §20 xxxx. 4 XXX zákona xxxxx, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášen xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis x xxxxxxxx vyhotovení. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Předmětné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. O uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx povinná xxxxx, xx xxxxx xxxxx však xxxx xxxxx zasahováno. Xxxxxx xxxxxx, xx nějž xxxx opatření xxxxxx, x tomto opatření xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxx vyplašení, xxxxx xxxxxxx.
4. S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), důvody x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx samotného xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx v §20 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x úkonům xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx Nejvyšší správní xxxx v rozsudku 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx podle §82 XXX).
Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x profesních komorách xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx delší o xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §26 x 27 XXX xxxxxx xx o 7 xxx delší xxxxx xx xxxx xx standardních xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx ustanovení §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx by být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx stejně xxxx doposud platí, xx xx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, tedy xxx xxxxxx předmětného opatření, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx v (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxx xxxxx platí, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu je xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx XXX vyrozuměla x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachována xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, xx povinné xxxxx xxxxxx disponovat xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx elektronickou xxxxxxxxxx xxx považovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinných xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx úprava má xxxxxxxxx xxxxx x xx možnosti xxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezákonně (xxxx x situaci, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §20 xxxx. 3), domáhat se xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx akt, xxxxxx xxxx blokace xxxxxxx (xxxx rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx (xxxx xxx „x.x.x.“). Pokud by xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, musel by xxxxxxxx postupovat podle xxxxxx x. 82/1998 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, z něhož xxx vznikla xxxxx, x ten, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x účastníkem xxxxxx, ačkoliv x xxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení jednáno xxx mělo. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, který stanoví, xx účastníkem xxxxxx, xx kterém bylo xxxxxx blokační xxxxxxxxxx, xx jen povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx účastníkem xxxx. Xxxxx ústavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx patrně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx fázi xxxxxx xxxxxxxxx žalobou xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedeného x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx nevyhovělo, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxx povinné xxxxx x §2 odst. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x XXX. Současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx speciální xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou. Povinnost xxxxxxxxxx XXX x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx samostatně x §22 odst. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Xx xxxxxx od jiných xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx fakticky xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx vystavené xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, x xxx je xxx. xxxxxxxx osobou xxx XXX zákona. Nově xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x advokátů, xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxx povinných xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházet ze xxxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sektoru a xxxx xxxxxxxx, které x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxx, což má xxxxx xx fungování xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx advokátů a xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx počtu x xxxxxxxxxx s XXX zajišťována prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor. Xxxx xxxxxxx problém xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx má FAÚ xxxxxxxx u dané xxxxxxx xxxxx kontaktovat.
Úprava §22 odst. 1 xx xxxx xxxxx xx xxx zjednodušit x zefektivnit xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx FAÚ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobu x xxxx okamžik, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx v některých xxxxxxxxx xxxxxxx znemožněna x došlo xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxx z xxxxxx xxxxxx i xxxxxx rámec, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonává svou xxxxxxx.
Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnost xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx osoby xx xxxxx (např. banka, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hazardních xxx...). Současně xx xxxxxxxx x xxxxxx x struktura takového xxxxxxxx. To xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Formát x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx oznámení xxxxxxx zachován, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.
Zároveň xx xxxxxxxx lhůty xxx povinnou xxxxx xxxxxxxxxx XXX o xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxx xxxx x XXX, x případně x xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zejména xxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informace xx kontaktním xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X xxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 21 (§24 xxxx. 4 x 5)
Xxxxxxxx xx nová kompetence xxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti AML. X xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního dozoru x dané xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kompetencí XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči dané xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx xxx x analýzu daného xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o činnosti xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx disponuje. Xxxxx republika xx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx MONEYVAL).
K xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25b xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx je poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx povinnost xxxxxxx xxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x korespondenčními xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálními aktivy, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx činnost xx území Xxxxxxxx xxxx. Zde xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osob xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx zavedených x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx zahraničním poskytovatelem xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálním aktivem.
Finálně xx po xxxxx §25x x v xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx povinnost xxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (tj. xxxxxx xx xx xxxxxxxx XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 23 (§26 odst. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 a 5 xx xxxxxxxxx výjimka xxx xxxxxx profese x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vhodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, kterému xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 33 odst. 1. Xxxxxxxx se této xxxxxxxx využít xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 25 (§27 odst. 1 a 2)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 26 (§27 odst. 4)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx pomoc.
K xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. x).
X xxxx 28 (§27a xxxx. b))
Povinnost určit xxxxxxxxx osobu a xxxx oznámit FAÚ xxxxx §22 se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx zejména kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů.
K xxxx 29 (§27x xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx navrhuje xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X bodu 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X bodu 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx předchozímu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x případech, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nešlo x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x obchodu. Xxxx xxxxxxx není xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
V rámci xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxx analytické xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Ve xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx transpozice xx. 32 XXX xxxxxxxx. Dále xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují xxxxxxxxxxxx překážky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, resp. ze xxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvést x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxx xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxx krycích xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx XXX v xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx řízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, kdy xxxx xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx spojeno s xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx x Xxxxxx republikou, xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx x nějakému xxxxxxxx xxxxx. Jedná xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx prokazovat x rámci činnosti XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. To xx xxxx důsledku xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx a nepřiměřenému xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx FAÚ, je xxxxxxxxx, že inspektor xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx FAU jednat xxx xxxxxxxx identitou x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx xxxxx. Může xx xxxxxx o xxxxxxx, kdy kontrola xxxxxx povinností xxxxxxxxx XXX zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojeni.
Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx získané xxx použití krycích xxxxxxx bude možné xx řízení xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx financí, který x jeho vydání xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krycího dokladu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatřování krycího xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx nebo opatřením xxxxxxx dokladu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, spadá xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
Evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s XXX. X xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 nařízení xxxxx x. 522/2005 Xx., kterým se xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxxxxx XXX (xxxxxxx x. 3 položka 23 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Sb., kterým xx stanoví seznam xxxxxxxxxxx informací) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x podrobnosti přístupu xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoví interní xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ, Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxxx. Pro xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx uvést x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxx.
X §29f:
Navrhuje xx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních údajů. Xxxxxxxxx ochrana spočívá xx xxxxxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedených xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x případně i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx pravomoci úřední xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx evidenčně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxx dokladech, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx užívaná FAÚ (xxxxxxxx xxxxxxx).
X bodu 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti XXX/XXX xx xxxxxxxx schválený xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx dokumentem pro xxxxxx xxxxx spojených x xxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat, xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx MONEYVAL. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx se ho xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx činnost XXX spočívá x „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx získat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stran.
K xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx materialitu xx xxxxxx požadavků výboru XXXXXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivitu, která xx hodnocena. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx transpozice xxxxxx 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v České xxxxxxxxx vedeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx FAÚ k xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o statistiky xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x současně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení účinnosti xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx kterého by „xxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx vyšetřování, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku; x xxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Dále xx xxx xxxxx x statistiky xxxxx xx. 44 AML xxxxxxxx, tj. zejména x
x) údaje o xxxxxxxxx a významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxx boje proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené v xxxxxx;
x) údaje x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zprávou xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx užitečnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx opatření;
d) xxxxx x xxxxx přeshraničních xxxxxxx x informace, xxxxx XXX podal, xxxxxxx a xxxxxx x kterým xxxx xx částečně xxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx;
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; a
f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu, xx místě i xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu.
Většinou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxx dohledových xxxxxx v oblasti XXX, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x trestních soudů.
Relevantnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx údaji disponuje.
Vedle xxxx xxxxxxxxx hlediska xxxx přirozeně xxxxx xxxxxx hledisko xxxxxxxxxx. Xxx x to, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtovými zdroji xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XX/XX. Xxxxxxxxx xxxx být Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavějící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx vedené statistiky xxxx xxx x xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 37 (§34a xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx rozšiřuje xxx. xxxxxx oznamovací xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x o xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx XXX.
X xxxx 38 (§34x xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2.
K xxxx 39 (§35 odst. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 40 (§35 xxxx. 12)
Xxxxxxxx k xxxxxxxx XxXX xx v xxxxxxx některých osob xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxx nebude xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx adaptační legislativy xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX kontrolovat, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx sjednocují xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pořádkové xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro zaslání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX.
Xxxxxx xxxx doposud komory xxxxxxxxx FAÚ xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyvolaných xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ o xxxxxxxx x ukončení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
X bodu 42 (§38 xxxx. 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx že §24 odst. 3 XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné osoby xxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXX, považuje xx x hlediska naplňování xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx XXX x x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx daného xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohlo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx naplnění xxxxx, pro který xxx xxxx pokyn xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx nevstoupí xx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nenavázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx neměl xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx vydaný xxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ upravená x §24 xxxx. 4 XXX zákona. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxx odpovědi povinné xxxxx identifikována xxxxxxxxx xxxxx. X taktického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účelu správního xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se mění xxxxxx části tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx nadpis xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící.
K xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx nově zavedenou xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x §4 odst. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 17 XXX zákona.
K xxxx 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá přímo xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkaz na xxxxxxxx je upraven x xxxxx dosavadního xxxxxxxx 6.
K xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x §41b.
K xxxx 50 (§41a x 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32. Tuto oblast xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx hranice Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxx evropská xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxxx, xx xx. 63 není xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xxx xxxxx správní nebo xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx dodatečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu peněžní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Tento xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xx legální xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Oproti deklaračnímu xxxxxxxx v xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx zvolen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx výzva xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o značné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx které by xxxxx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx splnit až xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxx xxx třetí xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx kontrolována xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx výzvu xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx (např. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělit, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx každý, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši 15 000 XXX x xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiného státu xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx takového xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx limit, xxxxx odesílatel odesílá xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji příjemce xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o přepravě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dotčených xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx vázána až xx výzvu xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osoby povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, bude xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x §54 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstrukce xxx xxxxxxxx měn, xxx xxxx xxxxxxxx x §41 odst. 7.
Xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx měnou, xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx X Rozhodnutí Xxxx xx xxx 25. xxxx 2008 x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx monitor xxx xxxxxxxx of xxxx xxx appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx across xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxx xx ensure xxxxxx use xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx in any xxx the xxxxxxxx xx legitimate xxxxxxx. Xxxx measures xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx report xxx xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx quantities xx xxxx and appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X bodu 51 (§42)
Komplexněji se xxxxxxxx kompetenční §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx tak xx x xxxxx xxxxxx §xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx §42b.
Povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §41x, zůstává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx hotovostí se xxxxxx například x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx nejedná x xxxxxxx (xxxxxx), xxx xxxxx (zboží), xxx x listiny, xx které xx xxxxxxxx listovní tajemství. Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxx tajemství xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx situace, xxx bude xxxxxxxxx, xx zásilka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x zásilce (tzn. 15 000 EUR). Xxx bylo xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnosti xxxxx x xxxxxxxx, xxxx kontrolující oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x případě, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x §8 celního xxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x zpřehledňuje xx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subsidiarita xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Co do xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X celního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zadržení xxxxxxx hotovosti bude xxx povahu tzv. xxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nezbytné, xxx x xxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx neměl xxxxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednajících za xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx celního xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí nesprávných xxxxxxxxx.
X případě §42x xx pak obdobně xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42b
Vzhledem k xxxxxx zadržení peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx volný xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx (případně xxxxx orgány) potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxx získávají informace x možné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jiné xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státem, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxx chrání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, aby vyšetřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x uložení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx mají xxxxxx xxxxxxxx peněžní prostředky. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxx překážkou xxxx xxx xxxxxxxxx nezajištěný xxxxx dluh xx xxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx být vysoce xxxxxxxx komodity (zlato). X xxxxxxx dovozu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud dojde x „přezajištění“ zadržených xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx podle trestního xxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx upravuje xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nákladů. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx sankce xx xxxx 42 000 XXX (xxx 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx mohl xxxxxx, xxxx xx subsidiárního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx zákona.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx vracení peněžní xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx lépe xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hotovost této xxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxx vrácení xxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx je vlastníkem xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx- li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42c
Explicitně xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývala x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použití §68 celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxx xxx celou xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledových xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx x odpadech xxxx xxxxx o xxxxxxx, a xx xxxxxxx, xxx byl xxx celkovou xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aplikační problémy.
K xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 xxxx. 2 xx 4)
Xxxxxxxx se xxxx skutková podstata xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxx skutková xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nevztahuje xxxxx xx povinné xxxxx, ale x xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx x financování xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx, xx. xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx systematicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 odst. 2 xx §45 xxxx. 3.
X bodu 55 (§45 xxxx. 5)
Doplňuje xx odpovídající xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §45 odst. 3, x xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx tuto xxxxxxxxx podstatu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 x 3.
K bodu 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx x xxxx, xx §18 odst. 1 po úpravě xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx ustanovení jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.
K xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X návaznosti xx xxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata zrušuje.
K xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platební služby, xxxx. zprostředkujícího poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx písmene x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, nezajistí ověření xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxx. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx a) xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, u xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sankce (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Zde xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxxxx unijních xxxx vnitrostátních omezujících xxxxxxxx (mezinárodních sankcí) x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad.
K xxxx 59 (§49 odst. 2)
Xxxxxx se adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, resp. zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x kryptoaktivy xxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poskytující služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. informace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. si xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx dotýká x nezavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxx xxxxxxx x) jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. přestupky, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezohlednění xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxxxxx instituci (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx x stejné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx obdobně.
K xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobu poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Legislativně-technická úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Na xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx ustanovení xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nesprávných údajů xxxx xxxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx nadpis obsahu xxxxxx ustanovení. Stejně xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx odpovídal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat x §50 upravovaných. Xxxxxxxx xx zohledněna xxxxxxxx pojmu „xxxxxxx xxxxxxxx“ (vizte §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. a) x x))
Xxxxxxxx x jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx (xx znamená xxx xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx), ale xxxx uvádění nesprávných xxxx neúplných údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxxxx x skutková xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nově xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41a (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx na adaptaci xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx požadavky xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zakotvenou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 milionu xxxxx. Xxxxxxx správního xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro efektivní xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX.
X bodu 69 (§51x)
X xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. V zásadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, xxx x xxxxx sdíleného xxxxxx XXX x Xxxxx národní banky x případě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, xxx xx xxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx „x xxxxx“. Vzhledem k xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy xx navrhuje sjednotit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 70 (§52 odst. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx postupů xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 dnů xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX ČR).
K xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx 15 xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může být xxxxxxx. Například x Xxxxxx daňových xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx (§30x odst. 1 xx spojení x §31 disciplinárního xxxx XXX XX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňovému xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 odst. 3 disciplinárního xxxx XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxx na adaptaci xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx kurzů xxx xxxxxxxx xxx na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx takových xxxxx xx xxxx upraven x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
S xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxxxx informovat XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx strukturu x xxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx přechodné ustanovení, xxxxx upravuje, že xx doby nabytí xxxxxxxxx vyhlášky vydané xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx tak xx xxxxx poskytnuta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační povinnost. Xxxxxxx xxxxxxxx pozvolný xxxxxx povinnosti související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x případě úprav x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx zákona x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 3, xx které musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kontaktní osobě, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 3.
X xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
X bodu 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení řešící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X bodu 1 (§2 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x). Současně xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx pracují (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 2 (§3 písm. x) bod 6)
Navrhuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxx 3 (§4 odst. 1 xxxx. x) xxx 1)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce Xxxx bezpečnosti, nebo xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx finanční sankci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1718/2006,rezoluce Rady xxxxxxxxxxx OSN 1737/2006.), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8d.
K xxxx 4 (Xxxx druhá xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sankční xxxxxx xx na základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx to znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů. Takový xxxx je xxxx x rozporu s xxxxxxxxxxx FATF č. 6 a 7.
Xxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxx x rámci Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx (případně xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx model, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti x uvalení xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx zákon xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx dotýkat xxxxx xxx. cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xx základě dané xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odkaz xx internetové stránky, xxx xx xxxxxx xxxxxxx seznam, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx sankcí xxx xxxxxxx vymezení xxxxxx xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, tak se xxxxxx bez řízení x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xx stejného důvodu xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osud xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem EU.
K xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xx xxxx xxxxxxxx již x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxx do §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přesouvá do xxxx xxxxxxxxx hlavy XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 8 (Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X se nově xxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2. Toto xxxxxxxxx se tedy xxxxxxxx x do xxxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxx 9 (Část xxxxxx xxxxx V xxx 1)
V souvislosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany fyzické xxxxx do xxxxx X se navrhuje xxxxx V xxxxxxxx xx xxx díly x dosavadní §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx dílu 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx upravit xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx případy.
K xxxx 11 (Část xxxxxx hlava V xxx 2)
Xxxx xx xxxxxx úprava ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx vedeným XXX. Strach těchto xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxx za hranou xxxxxx, může ve xxxx důsledku hrát xxxxxxxxx roli x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx nahlásí či xxxxxxx xxxx xxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxx na xxxxxxx x subjekty, na xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxx, považovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesních xxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxx přijatých x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, svědek a xxxxxxx). X některých xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx i identitu xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx u xxxx xxxxxxx vs. vlastník xxxxxxx). Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx, xxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv.
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx zvýší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xx jim dotčené xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebudou xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx fyzickou osobu xxxxx tohoto xxxx xx považuje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx XXX nahlásit nějaké xxxxxxxxx xxxx x XXX jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tuto „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx xx Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx fyzické xxxxx xxxx hrozit xxxx xx zdraví xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx, pak xx xxx XXX přijmou xxxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxx rovina xx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx. Xxx mít xx xx, že XXX provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fázi xxxxxx xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx xxxxxx xx však může x xxxxxxx xxxx xxxxxx x není x xxxxxxxxxx FAÚ xxxxx aktivně xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, zle xx xx xxxxxx), může XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx je nutno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx rozhodnutí. Z xxxxxx možného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx osoby x xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, že po xxxx xxxx xxxx XXX postupovat xxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nicméně xx xxx domnívat, xx doba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí by xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX fakticky xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx vedena xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) v xxxxx xxxxxxxxx spisu xxxxxx xxxxxxxxx identifikační údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, které jsou XXX xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx spise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádem. Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx každý xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxx spis, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušném správním xxxxx xxxxxxx FAÚ, x to xxx xxxx opis xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx nemusí xxxx xxxxxx xxxxx x „osobní xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx x jedinečnosti xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx pořízení, xxx xxxxxx původce xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X odstavci 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity fyzické xxxxx. Ochranu xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby xx současně xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxx možného xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“. Xxx xx však xxxxxxxx, xx xxxx xx přijetí xxxxxxx xx vydání rozhodnutí xx neměla xxx xxxxxx dlouhá.
K xxxxxxxx 3:
X xxxxx ověřování xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx dospět XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx opatření by xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vystupuje x xxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její identity (xxxx. anonymizovat xxxxxxxx), xxxxxxx v mezičase xxxxxxx účastník xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx se současně x x identitou xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx). Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obava z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxx účel. Xx takové xxxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx neposkytne.
K xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX přidělit xxxxxxxx xxxxxxx osobě jedinečný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Způsob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na vůli XXX x zákon xx xxx neklade xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx o tom, xx x xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x záznamu, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikována xxx xxxxx jedinečným xxxxxxxxx identifikátorem.
K xxxxxxxx 5:
X případě, že XXX xxxxxx xxxxxxxx x ochraně identifikačních xxxxx xxxxxxx xxxxx, x v rámci xxxxxx xx pořízen xxxxxxxx obsahující identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx XXX xxxxxxx opis xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx údaje chráněné xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zakládaném xx xxxxx anonymizovány, xxxx. je xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx spis. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxx dokumenty do xx xxxx založené xx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxx nahradí xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxx x záznamy, xxxxx xxxx součástí xxxxx, x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx například x xxxxxxxxxxxxx záznam, xxx xxxxxxx chráněná xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx jedinečnost takového xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ osobám xxxxx, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx vytvoří xxxxx záznam, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx základní xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxx existuje.
K xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby XXX xxxxxxx. V takovém xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx za xxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx xxxx xx správního spisu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx ze spisu xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx spisu. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx řízením vedeným XXX přijme XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxx úřední osobou). X xxxxx případě xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za cíl xxxxxxxx zdraví, život x další základní xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skrýt xxxx úřední xxxxx. Xxxxxxx zaměstnanců FAÚ xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ v jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx dokumentech vyhotovených x xxxxx řízení xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx §12 xxxx. 7.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správnímu řádu. Xx bude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Například xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 4 xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 12 (Xxxx xxxxxx hlava XX)
X xxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ napříč zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx hlavy. X xxxxxxx xx xx, xx daná xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx daná xxxxx xxxxxxxx systematicky do xxxxx xxxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která upravuje xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xx do xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, která xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, xxxxx se x tohoto xxxxxx xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní spolupráci XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x institucemi x xxxxxx zemí xxxx x mezinárodními organizacemi. Xxxxxxx při mezinárodní xxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx automatická xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Vzhledem x xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx probíhat x xxxx směrech xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, v xxxxxxx, xx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého by xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stát, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření o „xxxxxxxx“ majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx za vymezených xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx státu o xxxxxxx zmrazovacího xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Omezení xx xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje se x xxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx zmrazovací xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxx a xxx xx prověřovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů (xxxxx §16d).
K §16x
Xxx xxxx XXX odmítnout xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pouze x xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx požadovat, xx xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx takovou xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jednat o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX, což bude xxx xx xxxxxxxx, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx x členských xxxxx EU xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 x §23)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx v §2.
K xxxxx xxxxx
X čl. XX
X bodu 1 (Xxxxx III, díl 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Dílu 1 xxxx §8x. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx cílem je xxxxx přehlednost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX stala xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. S xxxxxxx xx xx, že x blízké xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici XXX 8 x xx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXX a Xxxxxxxx xxxx, není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, kde xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx označení se xxxxx písmeny. Xxxxxxx xxxx v jedné x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxx xxxx provizorně xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx §15 (tedy §15, 15a, 15x, ...). Tuto xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxx přesouvala xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x xx pak xxxxxx díl 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxx očekávanou xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx judikatury XXXX x x xxxxxx xx směrnici DAC 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx v případě, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX a x xxxxxx xx směrnici XXX 8 xx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dopadá profesní xxxxxxxxxxx, xx zproštěn xxxxxxxxxx oznamovat informace x xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
X souladu xx xxxxxxxx DAC 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx úpravy §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx i provozovatele xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx EU. Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, xxx které má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx státě, xxxxxxx xx xx, zda xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.
Bod 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „český oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x §14ze XXXXX xxxxxxxx jako „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx subjekty xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v žádném xxxxxxxx státě XX, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx x bodě 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxx xxxx řízen xxx xxxx stálou provozovnu x xxxxxxxx xxxxx“, xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, není xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Směrnice XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Evropské unie. Xxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx státu nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 6 (§14xx)
X souladu se xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx plnit registrační xxxxxxxxx x libovolném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tedy i x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx xxxxx tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx případy, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx usnadňována xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx otázky vysvětlila, xx xx slova xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x xxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, tj. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dopředu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak učinil „xx xxxxxxxxxxxx“ správce xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel platformy xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx x xxxxxxx, xxx jeho status xxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx prodlení x xxxxx plněním.
K xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §14xx xxxx bude podávat xx xxxx, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14xx xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx xx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx x xxxxxxx X oddílu XX xxxxxxxxx F xxxx. 4 xxxxxxx, xx „každý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy ve xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X bodu 4 písm. b), xxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že tuto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy se xxxxxxxx orgány xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxxx XXX xxx 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení xxxxxx xxxx 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx odchýlit, xxx 30. prosince 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx xxxxxxxxxxx xx tímto zákonem xxxxxxxxxx, již dávno xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx nabyl účinnosti x jinému xxx, xxx k 1. xxxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lhůtou xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx právní xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákona xx Xxxxxx zákonů.
X Xxxxx xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Závěrečná xxxxxx XXX
Právní xxxxx x XX