XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Xx., zákona x. 1/2024 Xx. x zákona x. ./2024 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxx 15, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,
3. V §2 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx m) xx o) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx „smluvní“ x „xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx „statutárního“ xxxxxxxxx slovy „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „peněžních“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „papíry x“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxx,“, xxxxx „finančních“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx aktivem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x výjimkou
a) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 a
b) kryptoaktiva, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné xxxxx xxxxxxxxxxxxx a nelze xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx za xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11, které xxxxx:
„(10) Xxxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 až 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx hotovostí xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se text „x)“ nahrazuje xxxxxx „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 se xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Advokát xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx, postup podle §8 xxxx. 1 x 2 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle povinné xxxxx xxxxx příslušných xxxxx průkazu totožnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,
b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; je-li xxxxxx xxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním právu xxxxxxxxx,
x) zaznamenají a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) x provedou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 a §8x xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx postupu x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Pokud na xxxxxxx tohoto ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení rizik xxxxx §21a.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx postupu, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx „xxxx §11 odst. 7“ xxxxxxxxx xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. X §18 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.“.
17. X §20 odstavce 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxx xxxxx k provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Pokyn x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. V §21 xxxx. 2 xx 4 a x §21x xxxx. 2 xx xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx slovy „x h)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x Xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx x v xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem její xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx 30 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
c) xxxxxxx xxx spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,
x) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxx xxxx povinné xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x uvedením xxxx povinné xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx sdělí informaci xxxxxxxxx xxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25a xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu virtuálního xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda
a) xx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx xxxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. provádí identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x
2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx korespondenční vztah xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx slovy „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. V §26 xx doplňuje odstavec 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po auditorovi, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx jím stanovené xxxxxxxxxx informace prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.“.
CELEX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx „, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
26. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
28. X §27x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), které xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a informovat Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
29. X §27x xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx slovem „x“ a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) povinnost xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „n)“.
31. X §28 písm. b) xx xxxxx „, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6“ xxxxxxxxx slovy „podle §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x
x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících
a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů,
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zabývá xxxxxx x způsoby xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x x tvorbě výstupů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx činnost sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx listina, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx k zabránění xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx krycí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ohrožení života, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zemřelé.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministr financí. Xxxxxx krycího dokladu xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, xxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo Úřadu.
§29f
Opatření x xxxxxxxxx ochraně
V xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.“.
35. V §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x xx úrovni České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx x na xxxxxx Xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx, b) xxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít informace xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. V §30x xxxxxxxx 6 zní:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických údajů x
x) vedení statistik xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849
37. X §34x xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 6.
XXXXX: 32023R1113
38. X §34x xxxx. 4 se xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. V §35 odst. 2 xx xxxxx „bezhotovostní“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ se nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv20)“.
CELEX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 zní:
„(12) Při xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x
x) xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a zda xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx povinnému ohlášení xxxxx živnostenského xxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx živnostenskému xxxxx.“.
41. X §37 xxxx. 1 xx slova „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx“ zrušují x na konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. X §38 odst. 1 xx za text „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx zní: „XXXXXXX XXXXXXX HOTOVOSTI“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx povinnost“.
45. V §41 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. X §41 xxxx. 2 xx xxxxx „věci xxxxxxx x odstavci 1“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1“ a xxxxx „xxxx věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „peněžní xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 a 4 xx xxxxx „xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx hotovost x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
„§41a
Informační xxxxxxxxx
(1) Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx na xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x tomto převozu.
(2) Xxxxx odesílající z Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 EUR xxxx přijímající x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x této xxxxxxx.
(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 uvede xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) xxxxx x
1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, pro který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, a
4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41x xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx použije xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx tato xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx orgánů Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §41 a 41x xxxxxx osobních údajů.
(3) Xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílá Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx podle §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící49) použije xxxxxxx.
(4) Celní xxxx xxxx provést vnitřní xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x.
(5) Xx vnitřní kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se ustanovení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx x celní kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X části xxxx xx za §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42c, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
(1) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,
b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x odst. 1 x 2, xxxx
x) souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Na xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx zákon použije xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49), xxxxx x) xxxx rozhodnuto x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx
x) xxxxx, xxxxx xxxx zadržena,
b) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. s xxxxxxxxxxx přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx
2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu.“. CELEX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:
(2) Osoba xxxxx §30x odst. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 5 x 6.
55. X §45 odstavec 5 xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“.
CELEX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 8.
XXXXX: 32023R1113
60. X §49 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „nebo §25x odst. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxx“ doplňují xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem“ x xx xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx §25x odst. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 xxxx. 7 se xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „2“ nahrazuje xxxxx „1 písm. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Nadpis §50 zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. V §50 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „48x xxxx §49 odst. 2 až 4“ xxxxxxxxx číslem „49“.
CELEX: 32023R1113
68. Za §50x xx xxxxxx xxxx §50x, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50c
Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxx §21 xxxx. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x zní:
„§51a
U přestupku xxxxx tohoto xxxxxx, xx který xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 odst. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42x“.
71. X §52x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „Úřadu“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. V §52x xxxx. 3 xx xx slovo „xxxx,“ xxxxxxxx slova „xx 15 xxx“.
73. X §53 odst. 1 xx xxxxx „48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx text „(§41 odst. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx přepravuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona, x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., zákona x. 261/2021 Sb. x xxxxxx č. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí rozhodnutí xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) a x).
2. X §3 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx „ xxxx c)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx d)“.
3. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx na konci xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx rozhodnutí podle §8x“.
4. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx X vkládá xxxx hlava XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Úřad“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x) terorismu, b) xxxxxxxxxxx terorismu, x) xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení.
(2) Omezení, xxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx vztahu x xxxx, xxx xx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx vydaném xxxxxxxx výborem Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xx od xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx obecné xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, vydaného x provedení xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(4) Úřad xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx vydává xxx xxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx jeho xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx jako xxxxx XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxx“)“ nahrazují slovem „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx. c) xxxx x)“ zrušují.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.
8. V xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx V zní: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx za nadpis xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1, které xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X xxxxx xxxxxx xxxxx X se xx xxx 1 xxxxxx xxxx díl 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 2
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné okolnosti xxxx, xx x xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx újma xx xxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxx spočívající x porušení jejích xxxxxxxxxx práv, Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxx fyzické xxxxx.
(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx xxxx která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx.
(4) Pokud Xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx uchovává mimo xxxx. Záznam o xxx, xx x xxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx identita je Xxxxxx chráněna, xx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, zakládá xx xx spisu xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiděleným Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx Úřadem xxxxxxxx, xxxxx obsahuje identifikační xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obdobně.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x záznamy xx xxxxxxxxxxxxxx médiích, Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Záznam x xxx, že nelze xxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxx záznamu xx xxxxxx do xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 až 7 xxxx xxxx založí xx příslušného xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx mimo spis.“.
12. X xxxxx xxxxxx xx xx hlavu X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx spolupracuje zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací, pokud xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx o xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx může z xxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx vztahují mezinárodní xxxxxx, xxxxx
x) se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinně provést x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx jeho xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mohl xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Úřad xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx pominul xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxxx orgánu se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx a) xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx orgán není x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx zaručena xxxxxxxxxx, xxxx c) xx xxx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
13. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx d)“.
14. X §23 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. x)“.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní
Xx. IV
Zákon x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Sb., zákona x. 386/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a zákona x. 373/2022 Sb., xx mění xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx nový díl 1, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx informace, které xx k xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx může xxxxx xx zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx subjektu xxxx stanovena xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx subjekty majícími xxxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx účelovým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxx jiném xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx v tomto xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jejich xxxxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx díly 1 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxx 2 xx 5.
2. X §14x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx včas xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx
x) uživateli tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).“.
CELEX: 32023X2226
3. X §14m odst. 1 písmeno x) xxx:
„x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a seznam xxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14xx xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx“ x slova „xxxxx xxxxxxxx státě“ xx xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Evropské xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. V §14zr xx slova „, xx xxxxxx přeshraničně xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx činnost, xxxxx xxxx, který xxx nastane xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ve xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
9. V §14zy xxxx. 4 xx xxxxx „nebo xx xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx rozhodl změnit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14zzx xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxx x neusazeném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xxxxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx povinen xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. X xxxxx xxxxx xxxxx III xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. V
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová zpráva
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x související předpisy, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx evropského xxxxx x dále také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní špinavých xxxxx a financování xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX a Česká xxxxxxxxx je jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (klíčové xxxxxxxxxx) jsou důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx byl na 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX oficiálně xxxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat výboru XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x květnu 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 písemně. Finálně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odstranit xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx předpisy (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx projevily xxx xxxx xxxxxxxx x praxi.
Návrh xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx jen „xxxx xxx „nařízení XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x implementačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx TFR, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, x xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx se proliferace, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 33 - Xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32, které se xxxx převozů xxxxxxxxx, xx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx nemá xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení XX xx i xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx predikativními xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) týkající xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodržovány bez xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx aktivní xxxxx x zavedení cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx doporučení x. 29, které xx xxxx zřízení x fungování finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných výborem XXXXXXXX a x xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxxx hodnocení doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čtyřiceti xxxxxxxxxx XXXX x xx hodnoceno xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx dle procesních xxxxxxxx výboru XXXXXXXX xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x zástupci x řad výboru XXXXXXXX. Absence xxxxxxxxxx xxxxxxxx x klíčových xxxxxxxxx může vést xx x xxxxxxxx Xxxxx republiky na xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. mezi xxxx xx strategickými nedostatky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx riziko.
Zákon též xxxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx projevily při xxxx aplikaci v xxxxx.
X AML xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úpravě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- mění xx rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx,
- upřesňují se xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,
- zpřesňuje xx xxxxxx informační povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx XXX,
- xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- rozšíření xxxxxx osob povinných xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx republiky,
- xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx povinností xxx přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti,
- xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X zákoně x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), dochází x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x x xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „ZMSSD“)
- xxxxxxx xxx. informační x xxxxxxxxxx povinnosti, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“) xx xxxx C-694/20, x to podle xxxxxx, xx xxxxxx xx dohodly XX XX v xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226 xx dne 17. října 2023 x
- xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2021/514 ze xxx 22. března 2021, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní (xxxx xxx „xxxxxxxx DAC 7“), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx unijního xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx FATF.
1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen.
1.1. XXX zákon
1.1.1. Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx xxx x XXX zákoně (xxxx. §4 xxxx §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxx poskytování xxxxxx x případě, xxx xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx uchovává xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční funkci, xxx ohledu na xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx,
2. jednotku podle §3 odst. 3 xxxx. x) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 xx dne 31. května 2023 x xxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX a (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „MiCA“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx na zřízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x FAÚ, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx povinných xxxx, xxx zároveň xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx FAÚ xxxxx a příjmení xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxx kontaktních údajů. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jaká xx běžná pracovní xxxx xxxx osoby, x xxxx době xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu XXX xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx hlášeno xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx z nich xx má FAÚ x xxxxxxxxx dobu xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxx xxxxxx xxxxx xxx §20 AML zákona, xxx nahlášené kontaktní xxxxx nemusí xxx xxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxx. xx večerních xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx). V současnosti xxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také zakotvuje xxxxx xxx vybrané xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xx 60 xxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx x změnách xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx těchto xxxx. Xxxx xxxxx způsobují xxxxxxxxx problémy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx změny xx způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, a tím xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
XXX x současnosti xxxx xx základě §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tj. informace xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán v xxxxxxx XXX, ve xxxxxx §35 xxxx. 7 AML xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx mu umožnily xxxx xxx xx xxxxxxxxx osob xxx xxxxx xxxxxxx rizik xxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML/CFT, např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šetření xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx významně xxxxxxx. Xxxxxx dohledu x xxxxxxx XXX (dohled xxx xxxxx povinnými xxxxxxx x ČR xxxxxxxx xxx XXX), xxxx xxxxxxxxx nejen xx strany xxxxxx XXXXXXXX, ale x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxx strategickou finanční xxxxxxx, xxx vyplývá x xx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx jen „XXX xxxxxxxx“), nemá xxx xxxxx provádění tohoto xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Povinnosti poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy
V xxxxxxxxxxx xxx xxxxx standardních xxxxxxxxxx povinné osoby xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxx určenou kontaktní xxxxx. Na tento xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, byť jsou xxxx nároky fakticky xxxxx nežli x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx obecně zakotveny x §29x XXX xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zahájení x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol, což xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx role finanční xxxxxxxxxxxx jednotky, která xx xxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 8 XXX xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 29 výborem XXXXXXXX, xxxxx xx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxx analýzy. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx informacemi xxxxxxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx disponovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx však xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Taková xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx povinnost poskytovat xxxxxxxxx (podílet xx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx do značené xxxx omezena možnost XXX využívat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k dotčeným xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xx, xx x souladu x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx podnět XXX. Xxxxx xx FAÚ xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx některé xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neplní, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přetrvává xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „EŘOP“), xxxxxx xxxx XXX xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx AML (§52x XXX xxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx údaje xx xxxxxx zápisu xx XXXX, stanovena žádná xxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankční prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 odst. 2 XXX směrnice. Xxxxx se například x povinnosti, které xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx netransparentnost xxxxx správního xxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx v xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx AML zákon (xxx §37 odst. 6 AML xxxxxx), xxx x xx. 34 xxxx. 3 XXX směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX výborem XXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování těchto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výbor XXXXXXXX ČR xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nastavení kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX v Xxxxx republice
Česká xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx pohybu na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 32 xxxxxxx MONEYVAL. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění kontrolovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxx celní xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx z tohoto xxxxx vystupující. Případy, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxx XX ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Přestupky
Stávající XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx xxxx nezakládá xxxxxxxxxxx xx přestupek. Xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx národním xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x XXX zákona). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání je xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Podle §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx pokuty, jejíž xxxxx hranice je xxxxxxx 1 000 000 Xx, promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx prakticky xxxxxxx, xx xxxx stanoveny xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx promlčecí xxxx, a xx x titulu orgánu xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx (provádění xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx národní xxxxxx xxx prodlení. Xxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx upravený x xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx bezpečnosti, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx prodlevu minimálně x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7 Xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, které xx xxxx mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Xxxxx republika xxxxxxxxx jako „částečně xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x květnu 2024 ústním xxxxxxxxxxx x následně v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx XXXX může xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx tzv. šedý xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Increased Monitoring - xx. xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx daní. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx spolupráci ve xxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, xxxxxxxxxx zkratkou XXX (xxxxxxxxx on xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx účelem doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx transponována xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx transponována xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX 4), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 305/2017 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup daňových xxxxxx x informacím xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (xxxxxxxx XXX 5), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, zavádějící xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x přeshraničních uspořádáních, xxxxx xx mají xxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 6), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se mimo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 7), xxxxx transpozice se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- směrnice Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna informací xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx (směrnice XXX 8), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tzv. informační x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xx rozhodnutí XXXX xx věci X-694/20 (xxx xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx XX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím ZMSSD.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejích hlavních xxxxxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx x klíčových tématech xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezměněn, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx xxxx poskytujících xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxxxx (vyvolanou xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (dále jen „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXXX xxxx xx xxxx definice xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx znění XXX xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx AML směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx TFR, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nařízením XxXX, xxxxx xxxxxx robustní xxxxxxxx systém xxx xxxx osoby, který xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (jejichž úkolem xx xxxxxxxxx průběžné xxxxxxxxxx x XXX) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx s xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx celého xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX opatření, xxxxxxxxxx xx počáteční identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx a oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxx XXX.
X xxxxxx důvodu xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX x xxxxxxxx xxxx povinné osoby x v době, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx povinnosti povinné xxxxx
X rámci snahy x zpřesnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinných osob xxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nemusí nutně xxxxxxxx x konkrétními xxxxx prováděnými vůči xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx a xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 písm. x) AML zákona). X tomu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxxxx, které xx ní byly xxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxxxx poskytovatelům xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika plynoucí x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta získat xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na nehostovanou xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx okruhem povinností, xxx xxxxxx z XXX xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx korespondenčního vztahu x osobou poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx země. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxx xx x navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx XXX provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X reakci na xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx finále xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx transpozice xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxxx legislativní xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx x zpravodajským xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Rozšíření okruhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxx osoby, xxx x podnikající xxxxxxx xxxxx a právnické xxxxx, xxxxx mohou xxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce,
Profesní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x zahájení x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě podnětu XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx značené xxxx omezena možnost XXX využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povinným xxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx profesní xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx x xx, že v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx může FAÚ xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxx nezahájila xxxxxxxx xx 60 dní xx okamžiku, kdy xx xxx doručen xxxxxx XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx situace, xxx xx profesní xxxxxx xxxxx bez xxxxxx jakékoli sankce xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx povinností absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 AML směrnice, xxxxx kterého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nesly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x provedení XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 15 000 EUR x Xxxxx republice
V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxx povinnost xxxxxxxxx Xxxxx správě Xxxxx republiky převozy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, či obsažené x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X České xxxxxxxxx x tomu x ohledem xx xxxx geografickou xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxx požaduje, xxx xxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dosavadní absence xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pohledu potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx x riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX, které xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotitelské xxxx expertů XXXXXXXX. Xx xx xxxxxxxx x xxxx zařazení xx tzv. šedý xxxxxx XXXX1. X xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx subjekty, které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a úvěrovými xxxxxxxxxxx (ale vedle xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vůči xxx xxxx uplatňována xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx, což by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevýhodě x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx seznam XXXX xx mělo x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx reputační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x horšímu xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx přestupky postihující xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správního dozoru xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxx podle §22 XXX zákona xxxxxxxx xxxx x XXX,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR, xxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx,
- povinností při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx TFR, xxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx se mechanismus xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zmrazit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx uplatňovaly xxx zbytečného odkladu xxxx, co jsou xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výborů XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nalistovány xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxx neměly xxxxx svůj majetek xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx mechanismus xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX x xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx ni vyplývají x xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxx netýká. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxx totiž xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx OSN závazné.
2.3. Xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
X ohledem na xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx xxxx X-694/20, Xxxx van Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 2011/16/XX (XXX) xxxx xxx změněna xxx, xxx její xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx požadavek, aby xxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx informační xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx se oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na kterého xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odhalení xxxx totožnosti před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předávaných informací x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx považováno xx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 x 37 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxx, xx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx xxxx xxx XXX xxxxx xxxxxxxx XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx řádu) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důkazní xxxxx, xxxxxxx nezákonně xxxxxxx xxxxx xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU se xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie dohodly x rámci směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) na xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8ab xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx zprostředkovatele osvobozeného xx xxxxxxxxxx povinnosti), x xxxx. 14 xxxx. a) xx. 8xx směrnice DAC (xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx vypuštění identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Evropská komise xxxxxxx XX 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx bylo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx text §14xx XXXXX neodpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxx DAC7, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx §14ze XXXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Jeden xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, Xxxxx XX xxxxxxxx X bod 6, prvního pododstavce. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx se navrhuje xxxxxxxx odst. 2 xx §14zzx ZMSSD, xxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx komisí. Xxxxx xxxxxx §14xx x §14xx XXXXX xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx formací Xxxx EU a xxxxxxx formací Evropské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC7 xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých provozovatelů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx se načasování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice XXX 7 x x návaznosti xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- institut vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx xxx mechanismus xxxxxx-xxx, tj. xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem,
- xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxxxxxx provozovateli platformy xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
3. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx Xxxxxx x Listina xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již od xxxxxxx stávajícího zákona x roce 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxx považována xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx při organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovený XXX zákonem x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxx xx nové xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx (nařízení XXX) x nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně doplňuje xxx, aby efektivněji xxxxxxxxx svého xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx zůstává zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uchování stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx, které stanoví xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx x xx. 2 xx. odst. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx a xxx ji xxxxxxxxxx xxx x případech, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, x v xx. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx a x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Ústavy)
Návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nemá tedy xxxxx dopad xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (čl. 3 xxxx. 1 a xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxx nezpochybnitelně xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx stanovovaných xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx přijímány na xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx dochází pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. právo vlastnit xxxxxxx), xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření (xxxx. xxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na seznamu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx).
3.5. Xxxxx na soukromí (xx. 10 Listiny).
V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu pouze x nezbytně xxxxxx xxxxxxx.
X případě navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxxx může XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávat.
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx využit xxx xxxxx, xx nepřímo x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx práva xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu určitého xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přepravou peněžních xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx bude přepravovat x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx době xxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx xxx boj xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxxx prostředků, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Lze totiž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx legální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky se xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bude xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx xxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxx bylo xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx, xx upraven jednak xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadované informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x předběžné xxxxxxxx xxx situace, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx informace, xxx xx místě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx upraven xxxxxxx zásah xx xxxxx vlastnit majetek, xxx zákon současně xxxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastnit xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx dotčené xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x rezolucích. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy XXX poskytly kromě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx seznam. Xxxxx toho xx xxxxxxxx, aby dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opatřeních, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx seznam, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx postupu xxxx xxx přiznána některá xxxxx (např. být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). X xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xx též xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx majetku není xxx právem xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxx druhých xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Vlastnictví xxxxx může xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx bezesporu xx docílení změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xx splněna x xxx, xx xxxxxx xxxx omezení xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx postihovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mírového xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnických xxxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx obdobná peněžitá xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, ale neobsahují xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prolomit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxx listinou (xxxxxxx xx o xxxxxx xxx x xxxxx) a tudíž xxxx xxxxxxxx listovním xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx prováděným orgány xxxxx správy xxx x současnosti xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx zemí xxxxxxxxxxx, konkrétně x §6 odst. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). X xxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx listovní tajemství, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx vybalancován xxxxx xxxxx na ověřování xxxxxx zasílané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx obsažených. Navržená xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Xxxxxxx, xxx s xx. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Závěr
Navrhovaná xxxxxx úprava xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plně v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x primárním xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto ohledu xxxxx nahlížet mj. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713 xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních prostředků x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/413/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých trestných xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1937 ze xxx 23. xxxxx 2019 x xxxxxxx xxxx, xxxxx oznamují xxxxxxxx práva Unie,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005,
- Nařízením XXX,
- Xxxxxxxxx XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým se xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx xxx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL.
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii.
Pokud xxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx uvést, xx xxxxxxx č. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005, xxxxx najisto, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úrovni xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xx. 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SFEU“). Článek 63 odst. 1 XXXX sice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 odst. 1 písm. b) XXXX xx xxxxxxx, xx čl. 63 XXXX xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle xx. 65 xxxx. 3 XXXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminace, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu kapitálu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx úprava xx xxxx x xxxx xxxx členských xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx již x minulosti. Xxxxxxxxxx xx xx žádnou xxxxxxx xxxx x xx navržena tak, xxx xxxx xx xxxxxxx zatěžující. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vymezených xx. 65 SFEU a xxx xxxx o xxxxx souladný x xxxxxx Evropské xxxx. Xxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 Protokolu x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxx xxx „XXXX“). Xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s obecným xxxxxx, zde x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.
Součástí předloženého xxxxxx xxxx xxxx xxxxx upřesnění právní xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx spolupráci x oblasti daní x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxx DAC 6 x XXX 7. Xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx plného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx, a kterou xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (směrnice XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx se xxxx směrnice 2011/16/EU x správní spolupráci x xxxxxxx daní, x xxxxxx xx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x prodejce x xxxxx sdílené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, xxxxx xxxx připravena x xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx (XXXX) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2021: Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modul xxx xxxxxx xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx změnou xxxxxxx pravidel xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a XXXX, xx xxxxxx xxxxx až po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě rozporu xxxxxx ČR x xxxxxxxx EU xx xxxxxx subjekty xxxxx xxxxx x přímý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx může xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx spoléhání xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodními smlouvami, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x obecně xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Parlament souhlas x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx článku 10 Ústavy součástí xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 10 Ústavy. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. rozhodl, xx xx tehdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (viz xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x Úmluvou ve xxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx právo xx ochranu xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x části 8 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx xx xxxxxx prostředek nápravy
Článek 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, kdo má xx xx, xx xxxx porušeno xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx prostředky xxxxxxx. Xxxxxxxx právní úprava xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxxx přiznaných Úmluvou xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x tím xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ukládá tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx právní xxxxxx x kontextu Úmluvy xxx konstatovat, že x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s touto Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, xxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat se xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 zákaz svévolných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx práva xxxx zásadně xxxxxx xxxxx jako obdobná xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx této důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Xxxxx. Zatímco zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx má povahu xxxxxxxxxxxxx práva (xxxx xx xx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v případě Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x tedy se xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx považovat za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx navrhovaných xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx rozpočty xxxxx x xxxx. Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx navyšování. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávajících rozpočtových xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění transpozice xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady tak, xxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx ZMSSD, kterým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66&xxxx; a XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. AML xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL xx Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx, že xxxx zaveden xxxxxx xxx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx vznikl xxxx §41a, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx. Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxx informaci, v xxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx hotovosti xxx 15 000 XXX xx žádost xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nemusejí ex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx požadovala xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečnosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxx. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxxxx systém) je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx administrativní xxxxx, xxx xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx xxx správce.
Objektivním xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit nenavrhuje, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu, což xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, respektive Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx vznikající xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x současnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxx a objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx novela xxxxxxx xxxx kompetence xxxxxxx celní správy, xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozpočty.
V xxxxxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx obdobnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx této xxxxxx Xxxxx správa Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx k rozšíření §50 AML xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde xx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx novela bude xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxx. X současné době xxxx nelze tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přinést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 a §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL xx x rámci xxxxxxxxxx x. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovány xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx, a xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx upraven xxxxxx xxx vkládání xxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx nově xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx uveden xx xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx vydaném xxxxxxxx xxxxxxx Rady bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx samy sledovat x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přebírání xxxxxxxxx seznamu se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výdaje, xxx žádné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx osob xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxx Xxxxxxxxx rizik xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, a dále xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx x větší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx XXX. Xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniknout xxxx xxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopad xx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a jiné. Xxxxxx také xxxxxx xxx žádný dopad xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx údajů (DPIA)
Při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx správy x XXX xxxxx navrhované xxxxxx je dodržováno xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx x právo xx respektování soukromého x rodinného života xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx uskutečňuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu se xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), jelikož FAÚ xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestní xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Sb., xxxxxxx xxx, xxx XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxxx nutném rozsahu.
V xxxxxxx navrhovaných kontrol xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx stanovených kategorií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx AML xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osob x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x tyto kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
- xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx;
- státní xxxxxxxxx;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- telefonní xxxxx kontaktní xxxxx;
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby
- obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační číslo, xxxxxxxx daňové identifikační xxxxx xxxxx;
- xxxxx x právnické xxxxx - xxxxxxxxx;
- popisné
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx původce;
- údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx povinné xxxxx předávají získané xxxxxx xxxxx FAÚ xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXxx, doporučeným xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx postupem x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, předcházejícího xxxxxxxx 2018/1672. XXX xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dlouhodobou xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx postupy specifikuje. XXX xxxx v xxxxxxxxxxxx intervalech ze xxxxxx Generálního ředitelství xxx xxxxxxxx zabezpečenou xxxxxxxxxxxxx formou přijatá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx. Pro informační xxxxxxxxx podle §41x xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx co xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedním xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx nástrojů.
FAÚ xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx moci, x xx xx xxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxx povinností v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 AML zákona, xxxxx taxativně vymezuje xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují výjimky x mlčenlivosti.
Správce osobních xxxxx zajistí, xx x xxxxxxx údajům xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s xxx platnými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně.
1.1.5. Lhůty xxx uchování xxxxxxxx xxxxx
XXX osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xx dobu deseti, xxxxxxxxxx xxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Je xxxxx žádoucí, aby xxxx doba korespondovala x xxxxxxxxx dobou x xxxxxxxxxxxx trestních xxxx, jež xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx. Xx světle xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx §16 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx pěti xxx. Xx xx xxxxx vztažena jen xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx x xxxxx pěti xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxx žádným xxxxxxxx nemění.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Práva subjektu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx omezena, x xx xx xxxxxxx §31x xxxx. 3 XXX zákona, který xxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě takové xxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx:
x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odhalování xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x plněním povinností xxxxxxxxxxxxx x AML xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx postupovat xxxxxxx, xxxx postupují dnes xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobních údajů. Xxxxx se x xxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxx xxxx řízení. Xxxxx xx např. x ukládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx prostor nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx celní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními xxxx xxxxxx - stanovené xxxxxxx při ochraně xxxxxxxx xxxxx,
- školením xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců k xxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti.
V xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxx mezi povolanými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx schválení x xxxxxxxx představeného. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákonným požadavkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxx.:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx akty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřními xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx k účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 zákona x. 110/2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poté xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxx xxxxx správce, ale xxxxxxx z povahy xxxxxxxxxx xxxxx, které xx založeno xx xxxxxxx xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x mezích XXXX. Z pohledu xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx s xx. 10 odst. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Účelem xxxxxxxxxx osobních údajů xx speciální nakládání x takovými xxxxx. Xxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxx apod.).
Recitál 16 XXXX stanoví, xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky Unie, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) XXXX xxxx xxxxxxxxxx vynětím x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxx xxxxxx činností, xxxxx spadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx x společné zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxxxxx §4 odst. 2 xxxxxx č. 110/2019 Xx. vztahuje xxxxxxx xxxxxxxx nařízení x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx citovaného xxxxxx x xx tuto xxxxxx. Ochrany osobních xxxxx se xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankce, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx také „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx OSN, nebezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx základní.
Osobám xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxx xxxxxxxx údajů.
V xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dotčené xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, či xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx, k nimž xxx xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx podmínkami xxxx:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvou, xxxxxx je XX xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) xxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxx, budou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx),
4) xx-xx zajištěna jejich xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nenarušuje xxxxxxxxx zákonný xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx x relevantní xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx xxxxxxxxxxxx řešení (XXX)
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx x automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx nezavádí nestandardní xxxxxxx postupy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx praxe xxxxxx státní správy x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx korupčních xxxxx uvést xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx xxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stávající xxxxxxxxxx ve stejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx vztahů, xxxxx xxxx xxx xxxxxx úpravou nově xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x uložení i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxx úřady. XXX, xxxx. xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx xxxxxx je vždy xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxx. organizačního uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správní xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx se při xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných prostředků xxxxxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx proti nesprávnému xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního řádu xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvolání, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, nesprávné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx pro bono xxxxxxxxx xxxxxx. Existuje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx připouští xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 správního xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx včas podanou xxxxxxxx xxxxx zadržení xxxxx §41 celního xxxxxx.
X opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxxxx práv, x xx návrhem xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části podle §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx uplatní xxxxxxxx xxxxxx úprava administrativní xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záruk, xxxxx xx nabízí xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx činností těchto xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx bude xxxxxx x masivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx konsolidovaný xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy OSN xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, která xxx xxxx uložena, x xxxxxxx x postupech xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx některá xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že oblast xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se pohybuje x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu kontroly x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx osoby spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx stát.
Z hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx konstatovat, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxx vlády x. 343/D x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxx xxxxxx samosprávné xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx podle AML xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx opakovatelnost x xxxxx použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, a proto xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 a xxxx. XXX zákona. X xxxxxxx zásady zachování xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx poskytnutými povinnými xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx osob x pro realizaci xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost xx xx cíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx a x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, včetně osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx governance xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx služby veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx zákona upravena, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx XXX xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich komponent.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx propojitelných x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru
Návrh zákona xx xxx x xxxx xxxx týká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné instituty xxxxxxxx x AML xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a AML xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a služeb (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxx subjekty. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx přívětivost
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí SDEU x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Nová xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx XX XX omezena xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, ale xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxx směrnice XXX6 x to z xxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe.
3 Xx už xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání či xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Rules xxx Xxxxxxxxx by Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx to Xxxxxxx xx the Sharing xxx Gig Xxxxxxx, XXXX, Paris. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Digital Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Exchange Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Sale xx Goods, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx x. 315/2017&xxxx; Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K bodu 1 (xxxxxxxx pod xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
K xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx nařízením XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx souhrnnou xxxxxxxxx „poskytovatele služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX , xxx x zbytkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx které nedopadá xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Změna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxx AML směrnice xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx. l) xxxxxxxx, xxx nebyla xxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Současná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx vztah, xxx vytváří xxxxxxxxxx xxx aplikaci XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx osob. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jednalo o xxxxxxxx a profesní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx být vždy xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx vyskytuje x xxxxxx, xxxxxxxx x x insolvenčních xxxxxxx. Je žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML opatření xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx jednat xxxx. x manželství či xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastního xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 odst. 5 xxxx. a))
Pro zvýšení xxxxxx jistoty xxxxxxxx xx x xxxxxxx x XXX směrnicí, xxxxx v xxxxx xx. 3 odst. 9 za politicky xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxx „správních, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx“, navrhuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xx členem kontrolního xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x faktu, xx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby. Vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx sjednocení x xxxx. x).
X xxxx 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx nařízení TFR xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25x.
X xxxx 8 (§4 xxxx. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Na xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx XxXX (xx. 3 odst. 5). Xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x ukládáno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx technologie, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx informací, xxxxx xxxx evidenci o xxxxxxxxxxx a xxxxx xx distribuováno prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx XXX, že xxxxxxxxx je validována x síťovým uzlem XXX xx zařízení xxxx proces, xxxxx xxxx xxxxxxxx sítě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx splňují xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X a XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) penzijní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výhod;
g) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxx, xx něž xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx zaměstnanec xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 a (XX) x. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (čl. 2 xxxx. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx regulace. Omezení xxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxx osobami.
K xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX podobná, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx se přímo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx se xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx pouze poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx je pak xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx doporučení XXXX je zvolena xxxxx definice osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx vizte Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx regulace).
K xxxx 9 (§4 odst. 10 x 11)
Definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu spojenou x virtuálním aktivem xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, xxxx xx xxxxxx vyjmenované x xxxxxxxx MiCA. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx MiCA xxxxxxxxx.
Xxxx xx zavádí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle nařízení XXX. Jedná xx x definici nezbytnou xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pak xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxx
x) oběživo, kterým xxxx xxxxxxxx x xxxxx, jež xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byly x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dosud xxxxx xxx x xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx bank vyměněny xx xxxxxxxx a xxxxx, jež jsou x oběhu jako xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) převoditelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx než oběživo, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx například x cestovní xxxx, xxxxxxx směnky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x obsahem zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nugety xxxx xxxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem.
K xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx vkládaným §11a.
K xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x případě, xx xxx xxxxxx již xxx identifikován. X xxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx kontextu. X xxxxx xx xxxxx xxxx. o případy xxxxxxx realizujících xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikace ve xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx se o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zcela obvyklé x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (Xxxxx Point), xxxxx xx x xxxxxxxxx nachází při xxxxxxxxxxxxxxx úřadech. X xxxx zemí xxxx xxxx. x XXX xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jednorázový xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx profesí, xx. xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxx se xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx moci, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx vždy zjistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx způsob identifikace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x případech, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11a.
Pokud xxx x xxxxxxxx, xx „nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o tom, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod nepředstavují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento postup xxxxxxxx“, xx třeba xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o výsledné xxxxxx po zohlednění xxxxx xxxxxxxxx (opatření xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jdoucích nad xxxxx XXX zákona. X tomto xxxxx xxx xxxxxxxxx například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohled x února 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx risks xxxxxxx xx money xxxxxxxxxx xxx financing xx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Opening.
Příkladem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá xxxxxxxxx xxxx příliš složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepředložil xxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 14 (§14 x §16 xxxx. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 písm. x) bod 2))
S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx obdobná úprava xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, která xx xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v §11x, xxxxxxxx xx xxx xxxx odkaz na §11x.
X bodu 16 (§18 odst. 1)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxx podezřelý obchod, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Nově xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx xx zcela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při hodnocení xxxxxxx MONEYVAL.
K bodu 17 (§20 odst. 3 xx 5)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, xx xxxx Xxxxxxx XX x.x.x., x úpadku, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx blokuje xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úkon XXX podle §20 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), směřující xxxxx x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správního xxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx správní xxx xx konkrétní x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX zákona plyne, xx odklad splnění xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxx stejnopis x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx, xxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx následující:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx správním xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx časově xxxxxxx.
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, do jejíž xxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx dopadá, x xxxxx xxxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpraven.
4. S xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx figurují v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx opatřeno xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud (ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení), xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (s xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx soudního xxxxxxxx) xxxxx x analytického xxxxx.
5. X xxxxxxx xx výše uvedené xxx v §20 xxxx. 3 xx 5 spatřovat xxxxxxxx x úkonům xxxxx §81 odst. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx xxx x faktický xxxx (xxxx xxxxx podle §82 XXX).
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx lhůta xxxx xxxx být x xxxxxxx x §26 x 27 AML xxxxxx xx o 7 xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx případech, xxx zasílá xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx textu xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xx 5 zůstává xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 5 xxx stejně xxxx xxxxx platí, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx FAÚ vyrozuměla x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx jde x x odstavci 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxx, xx xxxxxxx xxxxx musejí disponovat xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx spojení povinných xxxx x FAÚ XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx klienta, xxxxx by xx xxxx obětí blokace xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx naplněny xxxxxxxx stanovené v xxxxxx §20 xxxx. 3), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx stávajícího xxxxx by klient xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (dále jen „x.x.x.“). Pokud xx xxxx xxxx žalobě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x o změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx“). Xxxxxxxxx je, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx mělo. Předmětný xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx blokační xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx účastníkem xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx judikatura xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx tomu xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx bude xxxxxx x první fázi xxxxxx zásahovou žalobou xxxxx §82 s.ř.s. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx §13 a 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 tohoto xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx škody xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx škoda, xxxx xxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxx tedy v xxxxx režimu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x úřadu uvedeného x §6, xxxx x Ministerstva financí. Xxxxx by toto xxxx xxxxxx nevyhovělo, xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxx občanskoprávní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 a §21a xxxx. 2)
Legislativně-technická úprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx xx nově xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx 1 bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx statutárního xxxxxx x plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku s XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx FAÚ x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 x 3)
X odstavci 2:
Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemá Xxxxx xxxxxxxxx ucelený xxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vystavené xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx. xxxxxxxx osobou xxx XXX zákona. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx spolupráci x XXX x určenou xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx orgán) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxx problémy xxx dohledu x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx konstatovat, že xxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházet xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx velikost xxxxxxx sektoru x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x daném sektoru xxxxxx. Xxxx xxxx x současné době Xxxxx republika také xxxx, xxx xx xxxxx xx fungování xxxxxxx AML/CFT. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx x jejich xxxxx x komunikace x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx popsaný problém xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx XXX xxxxxxxx u dané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 xxxx. 1 xx dále xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komunikaci XXX x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x tomu, xx XXX nebyl xxxxxxx zkontaktovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxx x došlo xxx x odčerpání xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nově xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx XXX xxxxx x xxxxxx důvodů i xxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx kratší xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxxxxxx důvodů x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i formát x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. To xx xxxxx především x xxxxxx „strojového“ zpracovávání xxxxxxxx informací. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx bude vydávat xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky.
Zároveň xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ o xxx, kdo je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx styk x XXX, x xxxxxxxx x xxx, jaké xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jeví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx lhůt xx odůvodněno xxxxxxx xxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
S odkazem xx xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx zmocnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 21 (§24 xxxx. 4 a 5)
Xxxxxxxx xx nová xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí informace, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx XXX. X xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, případně x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro zefektivnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxx.
X rámci xxxxx x zpřesnění xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx poskytnout XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx využít x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxx XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25b xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx povinností xx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresou. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx provést xxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxx xxxx vyhodnotit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x kontroly klienta.
Druhou xxxxxxxxxx jsou povinnosti xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx svou činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx navázáním korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx zavedených v xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktualizovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx záznamních xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx po vzoru §25x a v xxxxxxx s xxxxxxxxx XXX stanoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (xx. dopadá xx ně xxxxxxxx XxXX) určit xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 23 (§26 xxxx. 1)
X návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx pomoc. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx diskreci xxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxx určit vhodný xxxxx stavovské samosprávy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty informace xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1. Xxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 25 (§27 xxxx. 1 a 2)
V xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 26 (§27 odst. 4)
X návaznosti xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27a)
Legislativně-technická xxxxxx související se xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. x))
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu x xxxx oznámit FAÚ xxxxx §22 se xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx se zefektivnilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxxx explicitně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.
K xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. l).
K xxxx 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním povinným xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxx neposkytnul xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29c xxxx. 2)
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, xx v AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchopena xxxxxxx XXX xxxxxxxx strategickou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx cílí na xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx cíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FAÚ, x xx xxxxxx zvýraznění xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Ve finále xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx bylo Xxxxx republice xxxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxx toto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. ze xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhuje se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx část ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového orgánu xxxxx XXX zákona, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x a 29f)
K §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx zákona zavádí x souvislosti s xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců XXX. Xxxxxxx krycích dokladů xx zamýšleno xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oligarchům, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxx xxxxxx xxxxx vzrostlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x Českou xxxxxxxxxx, xxxxx přímo osoby xxxxxxxxxx xx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxxx xx xxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o situace, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX povinen prokazovat x rámci xxxxxxxx XXX svou identitu. X xxxxxxxx případech, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontroly, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nepřiměřenému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx změněnou identitou x xxxxxx k xxxx krycí xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx použití xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX nebo xxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx uložených XXX zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx styku xx xxxxxxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx které jsou xx sankcionovanou osobou xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx krycích xxxxxxx bude xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx ředitel XXX xxxxxxxx financí, xxxxx x xxxx vydání xxxxxxxx. Technická stránka xxxxxxxx krycího dokladu, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxxx dokladu v xxxxxxxxxxxx systémech veřejné xxxxxx, spadá do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
Evidenci xxxxxxx dokladů xxxx xxx FAÚ xxxxxxxxxxxx xxxxxx souběžně x XXX. X xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x současně XXX (xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx výluka x xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx x souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx postupy při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich řádného xxxxxxx x xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX, Ministerstva xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro úplnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto není x xxx nebude xxxxx uvést x xxxxxx ani v xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx xx xx vztahu k xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x registrech, xxxxxxxxxxxx systémech a xxxxxxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx i xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx pokud xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx takové xxxxxxx postižen (xxxx. xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dokladech, případně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx xxxxxxx).
X bodu 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti AML/CFT xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx aktualizovat, xxxxxxx xxx zasílá Evropské xxxxxx a xxxxxxxxx xxx každém hodnocení xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sice xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx úrovni (např. xxxxxxxx, obchodníci x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX spočívá v „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL se xxxxxxxxxx doplňuje povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Bez relevantních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx výboru XXXXXXXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxx o xxxxxxxxx transpozice xxxxxx 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx takového. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xx jakékoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx musí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx souvislost x xxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx a současně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx poukázat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx kterého xx „xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých obchodů; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; a xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci.“. Xxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 44 AML xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) údaje o xxxxxxxxx a významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxx xxxxx fyzických xxxx a subjektů x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx o počtu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx oznámení x x ročních xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx přeshraničních xxxxxxx o informace, xxxxx FAÚ podal, xxxxxxx x xxxxxx x kterým xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx o xxxxxxxx zdrojích přidělených xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx dohled x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; a
f) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu, xx xxxxx x xx dálku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x sankcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu.
Většinou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx bez nutnosti xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx nepodstatná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx údaji xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xx, xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky samozřejmě xxxxxxxx být vedeny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ML/TF. Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx robustní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktérů xx finančním trhu. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyčerpávající.
K xxxx 37 (§34a xxxx. 1)
Xx xxxxxxx nařízení XXX se rozšiřuje xxx. vnější oznamovací xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxx XXX i x xxxxxxx povinností podle xxxxxxxx TFR.
K bodu 38 (§34a xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2.
X xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X bodu 40 (§35 xxxx. 12)
Xxxxxxxx k xxxxxxxx XxXX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x provozování živnosti xxxxx. X tohoto xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx legislativy xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx, zda xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ukončení x xxxxxxxx kontroly prováděného xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxx jejími xxxxx. Xxxxxxxx xx proto 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx i po xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x ukončení xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 odst. 1)
Vzhledem xx xxxxxxxxxxx xx §24 odst. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx XXX, považuje xx x hlediska naplňování xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx i xxxxxx xxxx XXX a x ním související xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xx povinná osoba x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX nebyla xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohlo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxx daný pokyn xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx mohla xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xx xxxxxx x této konkrétní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx takovým situacím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx by neměl xxx odkaz xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ upravená v §24 xxxx. 4 XXX xxxxxx. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx, aby x informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx.
X bodu 43 (xxxx pátá - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxx.
X bodu 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx nadpis xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx části. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící.
K xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 odst. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti v §4 odst. 17 XXX xxxxxx.
X bodu 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji opouštějící, xx dané ustanovení xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx x §41b.
K xxxx 50 (§41x x 41x)
X §41x
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vytčeno, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx FATF x. 32. Xxxx xxxxxx xxxxxx Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx článek 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx sice zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie se xxxxxxx, že xx. 63 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xxx xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx překážku pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxx XXXXXXXX je tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx limitu 15 000 EUR. Xxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxx x důvodu, xxx nekolidoval x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx provádět xxxxxx v hotovosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx a xxxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, že xx x tomu xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx až xx xxxxx v xxxxxxx kontroly. Xxxxxxxx xx xxxxxx informace xxxxxxxx prostřednictvím formuláře (xx rozdíl xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx), ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit (xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx silnici, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx získaných informací xxxx xxxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oproti režimu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, které xx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx povahy xxxxxx xxxx xxxxxx sdělit, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx osoba vlastníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Povinnost xxxxxxxxxx informace xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši 15 000 XXX a xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxx xxx ze xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a celnímu xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxx odesílatel odesílá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx příjemce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx uvnitř Xxxxx xxxxxxxxx xx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxx údaj o xxxxx, xx xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a to xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx nejméně zasahuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx výzvu celního xxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx informace xxxxxx správné nebo xxxxx, xxxx xx xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx. Zvolené řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx informačních xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx přepočet xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k §54 XXX zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přepočet měn, xxx byla upravena x §41 xxxx. 7.
Xxx ohodnocení peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx měnou, se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx I Rozhodnutí Xxxx xx xxx 25. září 2008 x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx korupci xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx implementing feasible xxxxxxxx to detect xxx monitor xxx xxxxxxxx xx cash xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx and without xxxxxxxx xx xxx xxx the xxxxxxxx xx legitimate xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x requirement xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx-xxxxxx transfer xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx of xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X bodu 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx přijímat oznámení x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx rozšiřuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaznamenávat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx vzniklé komplexní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4 x 5. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx §xxxxxxxxxx postup pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx nového §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x to xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx bylo zjištěno xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx i informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 nebo xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, xxxxxxx zachována x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx například x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxxxxx i xxxxx investiční xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (peníze), xxx zlato (xxxxx), xxx x listiny, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dané xxxxxx xx nedoprovázené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx kontrolovat. Dané xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxx možné aplikovat xxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 celního xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx x něm xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x §8 celního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. xxxxxxxxxxxx zásilky.
K xxxx 52 (§42a xx 42c)
K §42x
Xxxxxxxxxxxx x zpřehledňuje xx xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx zboží xxxxx xxxxx sedmé xxxxx X celního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, to xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx celní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto opatření, xx xxxxxxxx, xxx x xxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx neměl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průběhu xxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxxx uvedení xxxx x místa xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx úřad a xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uvedení xxxxxx, xxx který xxxxx xxxx x xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx celního xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx zadržet. Xxxxxxxxxx xx ukotvuje možnost xxxxxxxx celních úřadů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uvedení nesprávných xxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí nesprávných xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx pak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 (xxxxxx při zadržení) x 41 (námitka xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx k xxxxxx zadržení peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx úřad (případně xxxxx orgány) potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovena v xxxxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx povinnosti. Xx xxxx xxxxx je xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který má xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx vyšetřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sankce, xxxxxxxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx vrátit xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dluh na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx komodity (zlato). X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx povinností xx strany xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx předmět xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dojde x „xxxxxxxxxxxx“ zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle trestního xxxx.
X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx peněžní hotovost x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx x XXX xxxxxx hrozí xxxxxx xx výši 42 000 XXX (xxx 1 000 000 Xx). X takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxx ponechal x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxx a zbytek xx xxxx vrátit, xxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx se tato xxxxxxxx xxxxx primárně xxxxx, které byla xxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak vzhledem x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hotovost xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx je xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx- xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení x xxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx celního xxxxxxx, xxx při xxxxxxx §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx pátou se xxxxxxxx využít tento xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx je hlavním xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxx, xxx xxx xxx celkovou kontrolní xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x nevznikly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx.
X bodu 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Doplňuje se xxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout informace XXX xxx xxxxx xxxxxx a aktualizace xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxx podstata xx výjimečně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx, xx. na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx systematicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 x 3.
K bodu 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx x xxxx, xx §18 odst. 1 po úpravě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx, zobecňuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 x 3)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a přesunu xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezajistí ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx informací, resp. xx před xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. V xxxxx písmene x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. eurodelikty, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametry xxx xxxxxxx sankce (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx TFR). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx sankcí) x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx se adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx TFR. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. si xxxx zpřístupněním xxxx xxxxxxxxx nevyžádá. Xxxx xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxx písmene x) jsou xxx xxxxxxxxxx uvedeny tzv. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie a Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxxxx společenskou závažnost, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx čl. 29 nařízení XXX). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (mezinárodních xxxxxx) v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituci (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xx jedná x případné xxxxxxxx x xxxxxx závažnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx považuje xx vhodné, xxx xxxx xxxxxxxx obdobně.
K xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Legislativně-technická úprava xxxxxx související s xxxxxxxxxxxxx odstavců.
K xxxx 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 64 (§49 xxxx. 8)
Na xxxxxxx nařízení XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neodpovídal by xxxxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx v případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx odpovídal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zohledněna xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 odst. 1 xxxx. a) x x))
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx (to xxxxxxx xxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx i v xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxxxx x skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nově xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxx úřadu o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijímané x xxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx. Za nesplnění xxxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxx xxx považováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx adaptaci xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X bodu 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx je neúčelné xxx x xxxxx xxxxxxxx řádu zakotvenou xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Uložení xxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx XXX.
X bodu 69 (§51x)
X xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X zásadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, kdy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxx xxxxxxx banky x případě, xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx XXX po 4 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx přestupek xxxxxxxx, avšak Xxxxx xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rok „x xxxxx“. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x k xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xx xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X bodu 71 (§52x xxxx. 2)
Xxxxxxxx x xxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx lhůtu v xxxxx 15 xxx xx zahájení xxxxxx x přestupku. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ale dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Například x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dle aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení návrhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx předsedovi disciplinární xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx KDP XX).
X xxxx 72 (§52a xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx x xxxxx 15 dnů. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx komory nepostupují xxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Například x Xxxxxx daňových poradců xx dle xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 disciplinárního řádu XXX XX), xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx komisi (xxx §36 odst. 3 disciplinárního řádu XXX).
X xxxx 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx adaptaci xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X bodu 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx odkaz xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx měn xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x dále proto, xx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
S ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx přechodné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx postupovat podle §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x xxxxxxx xxxxx x centrální evidenci xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Xx. v xxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hře.
K xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx lhůta xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxx musí xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxx požadované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3.
K xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
X bodu 4
Standardní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešící xxxxx xxxxxxxxxx režimů.
K xxxxx druhé
K čl. XXX
X bodu 1 (§2 xxxx. d))
Navrhuje xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxx dokument zařadit x xxx písmeno x). Současně xx xxx odstraní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx pracují (xxxx. xxxxxxx zákoník).
K xxxx 2 (§3 xxxx. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxx 3 (§4 xxxx. 1 písm. x) xxx 1)
Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx terorismu, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1737/2006.), xx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx použije postup xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Xxxx xxxxx xxxxx XX)
Xxxxxxxx postup xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, kdy xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Charty Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxxxx, xx subjekt xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády, v xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dnů xx vydání xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Takový xxxx je však x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7.
Xxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxx x rámci Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx seznam xxxx (případně xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, což je xxxxx starší model, xxxx xx vydáván xxxxxxxx sankčním xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx pouze xxx. cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx FATF, xxxx xx xxxxxxx obsahovat xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxx se xx základě dané xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx stránky, xxx xx uveden xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx polí x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx XXX x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx stejného důvodu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sleduje xxxx xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxx předpisem XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx novelizačního xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xxx v §8x.
X bodu 6 (§9 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx písmene xx §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx omezení výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx kterých xx xxxxx xxxxxx výjimku xx jiný xxxx, xx-xx x takovém xxxxxxxxx předvídaný.
K bodu 7 (§14 odst. 7)
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx xxxxxx nadpis xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx celé hlavy.
K xxxx 9 (Část xxxxxx xxxxx V xxx 1)
X souvislosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx xx hlavy X se xxxxxxxx xxxxx V rozdělit xx xxx díly x xxxxxxxxx §16 x 16x vložit xx nového xxxx 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. g))
Vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx spolupracovat a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx i xxx takové případy.
K xxxx 11 (Xxxx xxxxxx hlava X xxx 2)
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx XXX. Strach těchto xxxxxxxxx osob z xxxxxxxxx kroků subjektů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx hranou xxxxxx, xxxx xx xxxx důsledku xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, xxx daná osoba xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx xx jedná x úpravu ve xxxxxxxx xxxxx speciální, xxx xx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx může tento xxxxx xxxxxxx, považovat xx nezbytnou x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx ochrana procesních xxxx účastníků xxxxxx x opatření xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx na řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). X některých xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx x identitu xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxx. xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx nebude XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx situace, xxx může xxxxxxx xxxxx hrozit xxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv.
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sankcí fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx oznamujících xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxx dotčené xxxxxxxx za jejich xxxxxx nebudou mstít, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, která xx zaměstnancem FAÚ. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišně. Na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx se rozhodne XXX nahlásit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je účastníkem xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx za oprávnění xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxxx x tom, xx dané xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx jiné vážné xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx, xxx by xxx FAÚ přijmou xxxxxxxx x moci xxxxxx. Druhá xxxxxx xx xxxxxxx opatření x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xx, xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx xx však xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x možnostech XXX xxxxx aktivně ověřovat. Xxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy dotčená xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pocit, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její identity (xxxx. zaměstnavatel nepřímo xxxxxxx, že xxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx xx xx xxxxxx), může XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx možného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxx „xxxxxxxx“ bude xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxx bude XXX xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx doba xx xxxxxxx žádosti do xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx praktické xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxx evidence. Jedna xxxx vedena ve xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx XXX chráněny, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx xxxx evidencí xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xx dokumenty stanovené xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxx dokument, xxxxx xxxx veden xxxx spis, xxxx xxx informační otisk x příslušném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, x xx buď xxxx xxxx dokumentu xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx přijatým xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx se nemusí xxxx jednat pouze x „osobní xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx také o xxxx informace, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx došlo x jejich pořízení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X odstavcům 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx by XXX xxxxxxx identity xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“. Xxx xx však xxxxxxxx, xx xxxx xx přijetí xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx dlouhá.
K odstavci 3:
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxx dospět XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx opatření by xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vystupuje x xxxxxx xxxx xxxxxx, x s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. anonymizovat xxxxxxxx), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx účastník xxxxxx xx spisu a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x s identitou xxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx). Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obava x xxxxxxxxx xxxxxx, přijaté xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx upravuje povinnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě jedinečný xxxxxxxx identifikátor. Xxxxxx, xxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxxx XXX a zákon xx něj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby bude xxxxxxxxxx mimo spis. Xxx xxxx zachována xxxxxxxx procesní práva xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x záznamu, xxxxx xx xxxxxx do xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pouze jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5:
X případě, že XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, x v xxxxx xxxxxx xx pořízen xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx FAÚ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx údaje chráněné xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx anonymizovány, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxx do originálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X xxxxxxx, xx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, upraví XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx založené xx spisu xxx, xx je ve xxxxx nahradí xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx osoba identifikována xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spis.
K xxxxxxxx 7:
Upravuje se xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné tento xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx se jedná x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Může xx xxxxxx například x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx chráněná xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ osobám xxxxx, xxx xxxxxx záznam xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx základní informaci x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X odstavci 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby XXX xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do té xxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX mimo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx opisy dokumentů xxxx záznamy související x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx spisu xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx spisu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx poté xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Úřadu (xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx). X tomto případě xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx zdraví, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxx xxxx xxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance FAÚ xx dokumentech vyhotovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx upravený tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx úpravu §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x speciální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxx dopad do xxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 4 xxxxxxxxx řádu.
K xxxx 12 (Část xxxxxx xxxxx VI)
Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke sloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost FAÚ xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx systematicky do xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xx xx xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx §14 odst. 7, xxxxx se x tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx parametry xxx xxxxxxxxxxx spolupráci XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx zemí xxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzhledem x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx probíhat x obou xxxxxxx xxxxxx informací, je xxxxx též upravit xxxxxxxxx FAÚ, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx jiný stát, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx výše uvedeného xx xxxx upravuje xxxxxxxxx XXX požádat x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx zmrazovací xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx XXX xxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadovaných xxxxx (xxxxx §16x).
X §16f
Aby xxxx XXX odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádost xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx podmínky se xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx požadovat, xx xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jednat x xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx podle xxxxx XX, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx, xx XXX nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dožadujícího x xxx, jakým xxxxxxxx bylo s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), vyjadřuje xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou seznamu xxxxxxxxx x §2.
K xxxxx xxxxx
X xx. XX
X xxxx 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 xx xxxxxx Dílu 1 xxxx §8x. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy do xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx novelizací xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. X xxxxxxx xx xx, že x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx implementující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsaženou xx xxxxxxxx XXX 8 x do xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx novely xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx XXXX a Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx nyní xxxx xxxxxxxxx označení xx xxxxx písmeny. Obdobně xxxx x jedné x předchozích novel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provizorně xxxxxxx tak, xx xxxx právní úprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15x, 15x, ...). Xxxx změnu xx xxxx z xxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, protože xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx nový §15, x xx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx.
X bodu 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x v xxxxxx xx xxxxxxxx DAC 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx oznamovací povinnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti.
K xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx judikatury XXXX a x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx neoznamovat jeho xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničně usnadňuje x jakémkoliv členském xxxxx XX. Zpřesňuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx to, xxx xx vztahu x xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 písm. a) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) přílohy xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX provozují svojí xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 uvádí, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx státě, není xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x něm xxxx xxxxx xxx xxxx stálou xxxxxxxxxx x členském xxxxx“, xx xx mysli, xx xxxx rezidentem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zapsán x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx členského xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx odst. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x provozovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX xx splnění určitých xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx částečného xxxxxx-xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx i x členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.
K xxxx 7 (§14zy odst. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na často xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx slova xxxxxxxx DAC 7 „xxxxxx a každoročně“ xxxx xxxxxxxx xxx, xx se xxxxx x okamžik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dopředu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx usnadňovat pouze xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx toho, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx oznamovaného xxxxxx. X xxx xxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx xxx učinil „xx spokojenosti“ xxxxxxx xxxx, což xx xxxxxxxxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zamítnut, xxxxxxx splnit oznamovací xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §14zy xxxx xxxx podávat xx post, x xxxxxxx ex xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14zy xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, xxxxx řešila xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx následně xxxxx.
X bodu 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14zzx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, která x xxxxxxx X oddílu XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 stanoví, xx „xxxxx xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx I xxxxxxxxx A xxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.
Ustanovení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platforma, xxxx xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Hlava XXX xxx 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxx 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8x), xxx xxx rušený §15. Xxx 4 (dosavadní xxx 3) xx xxx fakticky xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, od které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odchýlit, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx DAC 7, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx je dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx x xxxxxx dni, xxx k 1. xxxxx.
X souladu s xxxxxxxxxxxxx lhůtou xxxxxxxx XXX xx navrhuje xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX 7 xx xxxxx upravit xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
V Praze dne 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx k XX