XXXXX
xx dne ... 2024,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona č. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Xx., xxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxx č. ./2024 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx instituce, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena m) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx „smluvní“ x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. a) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx „finančních“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx x“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxx,“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 odstavce 8 a 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx48) x výjimkou
a) xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx investici.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenství týkajícího xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 10 a 11, xxxxx znějí:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx osoba nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Dosavadní xxxxxxxx 10 až 14 xx označují xxxx xxxxxxxx 12 až 16.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x kontrolách xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
12. V §11 xxxx. 9 se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxx, xx klient, xxxxxxx nebo obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit.“.
13. Xx §11 xx vkládá xxxx §11a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta advokáta xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Xxxxxxx xxxx notář mohou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx, xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, že
a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx podpisu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx a xxxxx údaje x xxxxxxxxx zaslané podle xxxxxx x) a x) x provedou xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8a xxxxxxx.
(2) Při postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření podle §9 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx postupu x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a.
(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 není xxx jednání s xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto postupu, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“.
14. V §14 xxxxxx části ustanovení x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 se slova „xxxx §11 odst. 7“ nahrazují slovy „, §11 odst. 7 nebo §11x xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx věta „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření podezřelého xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Pokyn x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná osoba xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx pokyn k xxxx provedení. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 odst. 2 xx 4 x x §21x xxxx. 2 se slova „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx době povinné xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx osobu xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo do 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx, o
a) xxxxx xxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
c) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Povinná osoba xx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x se xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 vždy posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx provedeného na xxxxxxxxxxxx adresu nebo x nehostované xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou, xxxxx xxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními aktivy (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx zjistit, zda
a) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy s xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx
1. provádí xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přístup x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x
2. je na xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx údaje získané xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. V §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx slovy „a §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx poradci prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxxx Úřadu ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5“.
XXXXX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 a 5“.
XXXXX 32015L0849
27. V §27x xxxxxx části ustanovení xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „m)“.
28. X §27a xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx písmeno b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. X §27x se na xxxxx xxxxxxx c) xxxxx xxxxxxxxx slovem „x“ a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
31. V §28 písm. x) xx slova „, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxx odmítne podrobit xxxxxxxxxxxx nebo odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29c xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Úřad xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spočívajících
a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,
e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x tvorbě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x
x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.“.
CELEX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x zabránění xxxxxxxxx činnosti Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx xxxxx xxxxx x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být průkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zástupce a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) O xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx. Xxxxxx krycího dokladu xxxxxxxxx zabezpečuje Ministerstvo xxxxxx.
(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx míře v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadu.
§29f
Opatření x xxxxxxxxx ochraně
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu vnitra xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxx Úřadu, xxxx xxxxxxx, partnera, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx poskytují informace xxx účely zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) orgán xxxxxxx xxxx, b) xxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx hodnocení rizik, x čemuž xx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx součinnost včetně
a) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx systému opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. V §34x xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx pro přijímání xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
XXXXX: 32023R1113
38. X §34x xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 odst. 2 xx xxxxx „bezhotovostní“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 odstavec 12 zní:
„(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx Xxxxx národní bance, xxxx
x) provozování xxxxxxxx xxxxx, x zda xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx povinnému ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona x případné xxxxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx.“.
41. X §37 odst. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxx a jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. V §38 xxxx. 1 xx za text „xxxx. 1“ vkládají xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx páté zní: „XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. X §41 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na doručitele xxxx xx xxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, ale xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008D0801
46. X §41 odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx v odstavci 1“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxx věci xxx sobě“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě 10 000 EUR xxxx xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje x tomto převozu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou zásilku xx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, odesílající xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) své identifikační xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x x) xxxxx x
1. druhu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx peněžní xxxxxxxxx,
3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílána nebo xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx se přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41x xxxx. 1 x 2 se xxx přepočet měny xx euro xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx středu kalendářního xxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící49) se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 včetně xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49).
(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx osobních xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení této xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
b) ověřuje xxxxxxxxx a úplnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §41, xxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, u xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a.
(5) Xx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32018R1672
52. X xxxxx páté xx xx §42 xxxxxxxx nové §42x xx 42c, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné podezření, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 odst. 1 xx 4,
x) xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx hotovost vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), pokud a) xxxx rozhodnuto x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Peněžní xxxxxxxx xx xxxxx
x) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úsilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), nebo
2. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Celní xxxx xxxx na xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této části xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4, xxxxx xxxxx:
(2) Osoba xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx. b) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §30x odst. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. X §45 xxxxxxxx 5 xx za slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „nebo 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx Xxxxx podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“.
57. V §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. V §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující poskytovatel xxxxxxxxxx služeb podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx
x) čl. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2023/1113.“.
CELEX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. X §49 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem“ x xx xxxxx xxxxxx části ustanovení xx xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 xxxx. 7 se číslo „3“ xxxxxxxxx číslem „4“.
64. V §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 písm. x), odstavce 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Nadpis §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx hotovosti“.
66. X §50 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit údaje xxxxx §41a.“.
CELEX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48a xxxx §49 xxxx. 2 až 4“ xxxxxxxxx číslem „49“.
CELEX: 32023R1113
68. Xx §50x xx xxxxxx nový §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit Xxxxx xxxxxxxxx podle §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx je alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx zaniká nejpozději 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx xxxxx §42a“.
71. X §52x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „Úřadu“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. V §52x xxxx. 3 xx xx xxxxx „vedl,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 dnů“.
73. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx „48x, §49 odst. 2 xx 4 nebo“ xxxxxxxxx slovy „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx xxxx „(§41 odst. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Xx xxx xxxxxx účinnosti vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba s xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx, x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., zákona x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., se xxxx takto:
1. V §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní xxxxxxx x) x e) xx označují jako xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. x) bodu 6 xx slova „ xxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „, x) xxxx x)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx konci xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8x“.
4. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxx I vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx příkazy xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) stanoví xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx podle rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx spočívající ve xxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx x) terorismu, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, c) xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Omezení, xxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xx xxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx seznamu, xxxxxxxx xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Úřad xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo zruší xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 se vydává xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx po xxxx xxxx platnosti.“.
Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. x) nebo x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.
8. X xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxx V xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx fyzické osoby“.
9. X části xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx V xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx informací“.
10. X §16 odst. 4 xxxx. x) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X části čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 2
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, že x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přijmout xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx nepřijme xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx Úřad xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx x identifikaci xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Záznam x xxx, xx x xxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx do spisu.
(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx do xxxxx xxxxx xxxx dokumentu, xx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx Úřadem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxx mimo xxxx.
(6) Xx-xx součástí spisu xxxxxxxx Úřadem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx identity této xxxxxxx osoby, postupuje Xxxx xxxxx odstavce 5 obdobně.
(7) Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx takové dokumenty x xxxxxxx mimo xxxx. Xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, Xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx spis xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spisu.
§16c
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X řízení xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx.“.
12. X části xxxxxx xx za hlavu X vkládá nová xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx účelu tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předávání a xxxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
(2) Xxxx xxxx spolupracovat s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx použity pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x majetku
(1) Xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxx orgán se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x provedení xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxx xx důvodně domnívá, xx xx xx xxx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud
a) xx xxxxx xxxxxxx nachází xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést x České xxxxxxxxx, xxxx
x) by xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx důvod xxx provádění dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx může odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x ohrožení veřejného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx xxxxx xxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) by xxx mohlo xxxxx x narušení ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby.“.
13. X §18 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ nebo x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. d)“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx
Xx. IV
Zákon x. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx daní x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 92/2017 Xx., xxxxxx č. 305/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., zákona č. 343/2020 Xx., zákona x. 386/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Xx., xx mění takto:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxx xxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxx xxxxx může xxxxx ke xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovena nižší xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx,
x) podnikání mezi xxxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, že může xxxxx ke xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx správu xxxx x xxxxx xxxxx státě.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx měsíce poté, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jejich xxxxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx jako xxxx 2 až 5.
2. X §14j odstavec 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sdělit
a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx s xxxxx uspořádáním xxxxxx, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zprostředkovatel xxxxx xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto uspořádání x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx a seznam xxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. V §14xx xxxx. 3 xx xxxxx „České xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Evropské xxxx“ x slova „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. X §14xx xx slova „, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx dnem oznamovaného xxxxxx xxxx dnem, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx později“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. V §14xx se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 x 5.
9. X §14xx xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx že xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX: 32021L0514
10. X §14xxx se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. X části xxxxx hlavě XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx
I. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x související předpisy, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evropského xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx výboru (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení tj. xxxxxxxxxxx proliferace. Touto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (klíčové xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxx byla Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx byl xx 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 ze xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x souladu x xxxxxxxxx 24 odst. 4 xxxxxxxxxx pravidel XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá nápravná xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx také xxxxxx odstranit xxxxxxxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxxxx předpisy (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx se projevily xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx zákona xx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejících x xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx MONEYVAL. Xxxxxxxxx xx pak jedná x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx sankce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho financování, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx proliferace, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 33 - Statistika.
V rámci xxxxxxxxxx XXXX č. 32, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx České xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního převozu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení XX je i xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují zákonnou xxxxxxxxx zastavit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přeshraničního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x řádnému oznámení xx xxxxxxxx takové xxxxxxx hotovosti.
V xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxxxx xx týkají xxxxxxxx finančních xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, které xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx o nejasnosti x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, xx xxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výborem XXXXXXXX a x xxxxxxxxxxxx doporučení FATF xx českého právního xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí xxxx xxxx klíčových doporučení x celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx hodnoceno xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), který xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx může xxxx xx k xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx. xxxx seznam XXXX (Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xx závažné xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx úpravu směřující x xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X XXX xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx oblastech
- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují xx xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- vymezení x zpřesnění činností xxxxxxxxxxxx XXX,
- rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje pro Xxxxxxxxx rizik na xxxxxx Xxxxx republiky,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx,
- xxxxxx nových xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X zákoně x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), dochází x úpravě xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x o xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. informační a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SDEU“) xx xxxx X-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx ČS XX v xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx dne 17. xxxxx 2023 x
- výtky Xxxxxxxx xxxxxx x transpozici xxxxxxxx Xxxx (EU) 2021/514 xx xxx 22. března 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „směrnice XXX 7“), aby se xxxxxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxxxxxxx FATF.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxx jak x XXX xxxxxx (např. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti
a) kupuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pro xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx,
x) xxxxxxxxx finanční xxxxxx týkající se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxx obdobné služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx
x) způsobilá xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx elektronicky uchovatelnou xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotku xxxxx písmene x).
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1114 xx dne 31. xxxxxx 2023 x trzích xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX a (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „XxXX“).
1.1.2. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxx xxxx x XXX, x §22 XXX xxxxxx. Týká se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx zprostředkovatelé, poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx FAÚ xxxxx x příjmení xxxxxx kontaktní xxxxx, xxxx pracovní zařazení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jaká xx běžná pracovní xxxx této xxxxx, x jaké xxxx xxxxxxx xxxxx realizuje xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, a xxxxx xx povinná xxxxx hlášeno více xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x nich xx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pokyn dle §20 XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx nemusí xxx xxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxx. ve večerních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx). X současnosti xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx různorodá xxxxx napříč xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro vybrané xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xx 60 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxxx, x to xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx změn. Xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, kdy xx relativně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx styku s XXX, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx nereflektují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx požadovat xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xx zároveň, jako xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx XXX, xx xxxxxx §35 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx dozoru. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xx např. Česká xxxxxxx banka), které xx mu umožnily xxxx dat od xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx analýzy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx AML (dohled xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xxx FAÚ), xxxx hodnoceny nejen xx strany xxxxxx XXXXXXXX, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropským orgánem xxx bankovnictví (European Xxxxxxx Xxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikově orientovaný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx provádět vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplývá x xx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx jen „AML xxxxxxxx“), nemá xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx analýzy ve xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění žádat xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Povinnosti poskytovatelů xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx AML zákona xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x oznámit XXX xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kladeny stejné xxxxxx jako na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx ostatních povinných xxxx (například požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx zakotveny x §29c XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol, xxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx role xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravena x xx. 32 odst. 8 XXX směrnice. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x hodnocení xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, xxxxx se xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde je Xxxxx republice vytýkáno, xx FAÚ xxxx xxxxxxxx zakotveno, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx a financování xxxxxxxxxxx nepočítá s xxx, že informacemi xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Taková xxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Stejně tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Xxx xx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xx, xx x xxxxxxx s §37 odst. 2 XXX zákona xxxx XXX zahájit xxxxxxxx x advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx xx okamžiku, xxx jí byl xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxe XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx některé komory xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx neplní, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen „XXXX“), xxxxxx vede XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x AML zákona), xxxx obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zápisu do XXXX, xxxxxxxxx žádná xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx samo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 AML xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx komora (xxx §37 AML xxxxxx). Praxe xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vytvářena xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x současně x zveřejňování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxx vyžaduje xxxxx XXX zákon (xxx §37 xxxx. 6 AML zákona), xxx i xx. 34 odst. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX se týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování těchto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti příslušných xxxxx. Xxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který vykonávají xxxxxxxx komory, xxxxx XXXXXXXX XX uloží xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx republika xxxx x současné xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozu xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány nedisponují xxxxxxxxx zkontrolovat a xxxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx podezření xx spojení x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činy, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx celní xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské unie xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx převoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x povinnost xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (viz §30x XXX zákona). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Česká xxxxxxx banka, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, je x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x za xxxxx zákon stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 let od xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx běh xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxx orgánu xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xx národní xxxxxx bez xxxxxxxx. Xxxxx xxx okamžitý xxxxxxx režim x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti. Současný xxxxxx upravený x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, může být xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nařízení xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7 Xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, které xx řadí xxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „částečně xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 ze xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX byla Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Procedures). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a zástupci x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Česká xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL přijatá xxxxxxxx opatření, x xx x květnu 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - tj. xxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx reputační riziko.
1.3. Xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx řízeních xxxx xxxxxx postupech správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových kontrol. Xxxxxx informací xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správní spolupráce x Xxxxx republice xxxxxxxxxx příslušné právní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx daní) xx xxx oblast xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx daní směrnice Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx daní x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xxxxxxxxxx zkratkou XXX (xxxxxxxxx on xxxxxxxxxxxxxx cooperation). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/XX, zavádějící xxxxxxxxxxxx výměnu informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx DAC 4), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (EU) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x přeshraničních xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 343/2020 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní, x xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 7), xxxxx transpozice se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x souvislosti x kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx DAC6 x to v xxxxxx xx rozhodnutí XXXX xx xxxx X-694/20 (xxx dále).
Uvedený xxxxxx xxxxxxx Rady XX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxx celků. Výsledkem xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pojednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx mužů x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxx nezměněn, dochází xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxx x xxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Definice xx v xxxxxxx xx změnou XXX xxxxxxxx (vyvolanou xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF xxxx xx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. non-fungible xxxxxx (xxxxx jsou povinnou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx).
X xxxxxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx TFR, xx tento xxx xxxxxxxxx osob dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XxXX, xxxxx zavádí robustní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxx FAÚ xx xxxx závažný xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoby ve xxxxxx §22 AML xxxxxx (jejichž úkolem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s FAÚ) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx x to xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sebe navazujících XXX opatření, xxxxxxxxxx xx počáteční identifikace x kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx XXX.
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchody. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx oprávnění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx a xxxxxxx daného xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 písm. x) XXX zákona). X xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx způsoby získávání xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nehostovanou adresu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxx dokumenty nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx majitele původce xxxx příjemce virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx okruhem povinností, xxx xxxxxx z XXX směrnice, jsou xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx pocházející xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujícím xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se XXX, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx transpozice čl. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx bylo České xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x rozporu x xxxxxxxxxxx FATF x. 29 existují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvést x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat FAÚ xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x zahájení a x xxxxxxxx kontroly xx základě podnětu XXX. Stejně tak xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx značené xxxx xxxxxxx možnost XXX využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x povinným xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxx o xx, že x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 dní xx xxxxxxxx, xxx xx xxx doručen xxxxxx XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezahájila, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx neuspokojivá situace, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jakékoli sankce xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění těchto xxxxxxxxxx, xxx samo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 odst. 2 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Přeprava peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx republice
V současné xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx letištích. Doporučení XXXX x. 32 xxxx xxxxxxxx, aby xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dosavadní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxxxxx nejen zranitelnost xxxxxxx finančního systému x pohledu potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku 6. xxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx FATF, které xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xx xx vyústilo x její zařazení xx xxx. xxxx xxxxxx FATF1. X xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ale xxxxx xxxx i XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vůči xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxx podnikatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx xxxx seznam XXXX xx xxxx x nepřímé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ze stran xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx styk x XXX,
- xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx TFR, xxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- neplnění xxxxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx přestupky xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rovině lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x spočívající x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx výborů XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx, xxx xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxx majetek xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přímé xxxxxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx xx zajištěna xxxxxx zmocnění pro XXX x zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx odpovídající mezinárodní xxxxxx vymezeny.
Zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 odst. 2 Ústavy, xxxxx xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x mezinárodního xxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x AML xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí je xx facto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx upravit x XXX zákoně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx XXX xxxxxxx.
2.3. Xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx SDEU ze xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx věci X-694/20, Orde xxx Xxxxxxx Balies, xx xxxxxxxx 2011/16/XX (XXX) xxxx xxx změněna xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavek, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání x xxxxxxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x jeho oznamovací xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měla xxx xxxx omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, a xx xxx, xxx xxxx daňovými správami xxxxxxx k odhalení xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na kterého xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti. Xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx soukromí dle xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (viz body 31, 32 x 37 uvedeného rozhodnutí xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxx, že údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxx xxx XXX účely využívat XXX xxx dalšího (xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nezákonně xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8ab směrnice XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vypuštění identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x okruhu požadovaných xxxxxxxxx).
Xxxx, x xxxxxx 2023 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ČR 17 xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx některých ustanovení xx bylo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx text §14zr XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx směrnice XXX7, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx §14ze XXXXX, xxxxx na xxx xxxxxxxx. Jeden xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx směrnice XXX 7, Xxxxx XX xxxxxxxx X xxx 6, prvního pododstavce. X zájmu xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx ZMSSD, xxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx spolupracovat x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14zf a §14xx ZMSSD xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx interpretací xxxxxxxx XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx se možnosti xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx viz xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) x výkladu xxxxxxxxxx xx načasování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx §14xx ZMSSD). Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx obsahuje zpřesnění xxxxxx transpozice. Jde x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Evropské xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx představit jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx zákona navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx předpisy Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňuje xxx, xxx efektivněji xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech majetku, xxxxxx xxxxxxx x xxx od koho, xxxxxxxxxxxxxxx koho x xx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x případech, x xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xx. 2 xx. odst. 3 Xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx uplatňovat xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a x xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx moc xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Ústavy)
Návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 a xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx subjekty z xxxxxx xxxxxx národního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanovený xxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, případně x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx širšímu okruhu xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx dochází xxxxx xx situace, xxx xxxxxxx nesplní některou x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. právo vlastnit xxxxxxx), xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x případě uvedení xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Listiny).
V xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přeprav peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx XXX xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxx definovaných xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, či nepřímo x újmě xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nimž xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xx respektování xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Listiny).
Navržená xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x obdobný xxxxxxx, xxxx je x xxxxxxxx době xxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx hotovosti, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx než členského xxxxx Evropské xxxx, xxxx xx tohoto xxxxx vystupuje. S xxxxxxx na xxxx XXX zákona, xxxxxx xx nastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, aby xxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky xx xxxx nejedná o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původ, xxx x legálního xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxx xxx bude xxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxx xxxx možné xxxxx povinnost xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x současně xx xxxxxxxxxx i předběžné xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zásah do xxxxx vlastnit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx vydané FAÚ, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zásah xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx xxxxxxx vydaných Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx subjektů na xxxxxxxxxxxxx seznam, xx xxxxxx x rezolucích. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX poskytly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu x opatřeních, která xxx xxxx uložena, x zejména o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx seznam, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x subjekty jsou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zařazovány na xxxxxxx důkladného posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x v rámci xxxxxx postupu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx). Z xxxxxxx práva vlastnit xxxxxxx xx xxx xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx zavazuje x xxxxx xxx xxxxxxxx na újmu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými obecnými xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Vlastnictví xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxx s xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nezávislost státu xxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx správního.
Předložený xxxxx xxxxxx nezavádí žádné xxxx daně, poplatky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx situací předpokládá xxxxxxx xxxxxxxx listovních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xx strany xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx použití peněžní xxxxxxxxx, x protože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, mincí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x slitků x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Některé xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou z xxxxxx věci xxxxxxxx (xxxxxxx xx o xxxxxx ani o xxxxx) a tudíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listovního xxxxxxxxx xx nebyla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Prolomení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx již x xxxxxxxxxxx upraveno, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx zasílaných xx xxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx takových zemí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxx zákon“). X xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx následně zjištěné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx daňovým řádem. X daném xxxxxxx xx vybalancován zájem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obsažených. Navržená xxxxxx xxxx xxxx x rozporu x xx. 13 Xxxxxxx, xxx x xx. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x výše uvedených xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti navrhované xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Xx právní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx toky xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro Xxxxxx republiku xxxxxxxxx xx sekundárního xxxxx Xxxxxxxx unie.
Konkrétně xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava x souladu x xxxxxxxxxxx právem Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx směrnice (EU) 2015/849 o předcházení xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713 ze xxx 17. xxxxx 2019 o potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx určitých trestných xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1937 ze xxx 23. xxxxx 2019 x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Xxxxxxxxx MiCA,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx jak x xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx uvést, xx xxxxxxx x. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005, staví najisto, xx členské xxxxx xxxxxx systémy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx jsou x xxxxxxx x xx. 63 x 65 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXXX“). Článek 63 odst. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX se stanoví, xx xx. 63 XXXX xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx stanovit xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx bezpečností. Podle xx. 65 xxxx. 3 XXXX xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx představovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx úprava xx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx žádnou xxxxxxx osob a xx navržena xxx, xxx byla co xxxxxxx zatěžující. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xx pohybuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 65 XXXX x xxx tedy x xxxxx souladný s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „EÚLP“). Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebrání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx prevenci xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ZMSSD. Xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. včetně xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x to:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx automatická xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x správní xxxxxxxxxx x oblasti xxxx, x xxxxxx xx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x prodejce x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ekonomiky4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (OECD) v xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Xxxxx xxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx modul xxx prodej xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyvolána xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni, xx. x xxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx x XXXX, ke kterým xxxxx až po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX a xxxxxxxx XX se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přímý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x souladu xx xxxxxxxx DAC 7 xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona.
5. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx zákon, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. rozhodl, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních svobod
Navržená xxxxxx úprava xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., dále xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx xxxxx přistoupit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx práva.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx zásahů do xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.
5.1.2. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo má xx xx, že xxxx porušeno jeho xxxxx přiznané Xxxxxxx, xxxxx xx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, x xx zejména xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dotčená xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx práv x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, politické xxxx jiné smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx menšině, majetek, xxx xxxx jiné xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno nerovně, xxxx xxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x odlišném xxxxxxxxx, xxxx zacházeno stejně, x xxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený ve Xxxxxx xxxxxx pod x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- v článku 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 zákaz svévolných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato práva xxxx zásadně stejný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zákaz diskriminace xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxx lze xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je plně xxxxxxxxxx s Paktem.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx respektuje xxxx xxxxxxx požadavky, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopady xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kompetencí xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že výdaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva financí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářské a xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx implementována xxxxxxxx XXX 66 x XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxx zaveden xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41a, xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx vyšší. Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx, xxx cestující xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 15 000 XXX xx žádost tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prováděnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx oznámení. X rámci běžné xxxxxxxx kontroly, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx osoba požadovala xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx záznam o xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxx ohlášení čili xxxxxxxxxx systém) je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní hotovosti, xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx vznikající xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů počtu xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxx zadržená peněžní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozitivní xxxxx xx rozpočty.
V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává obdobnou xxxxxx u převozů xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx opouštějící. X xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx eviduje xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx k rozšíření §50 AML xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxx převozech peněžní xxxxxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50c „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xx xxxxxxxxx možno xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx lze předpokládat, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx veřejné rozpočty. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 x §49 XXX zákona.
6.1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx v rámci xxxxxxxxxx x. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, že xxxxxx Rady bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x proto xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osob na xxxxxxxxxxxx sankční seznam.
Na xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ do xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx uveden xx seznamu obsaženém x rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx sankčním xxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx muset xxxxxxx xxxxx samy sledovat x seznamem xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přebírání xxxxxxxxx seznamu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxx Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxxx se úprav, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx může xxxxx x xxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx vůči XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dopadů xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx specifických xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, národnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx žádný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx osobami, orgánem xxxxx xxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x právo xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx potírání.
Při zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x volném xxxxxx těchto xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „GDPR“). Xx xxxxx XXX v xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx GDPR xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx orgánem xxxxxx x trestním xxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx výčtu orgánů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx řád, xxx XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx budou zpracovávány xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovují kategorie xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx XXX xxxxxx xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx povinných osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
- státní xxxxxxxxx;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby;
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x podnikající xxxxxxx osoby
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx označení,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx;
- vztah x právnické osobě - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů
Prostředky xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx MoneyWeb, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či osobním xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonným xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx xxxxxxx původně xxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) 1889/2005 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nařízení 2018/1672. XXX xx xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o spolupráci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX jsou x xxxxxxxxxxxx intervalech ze xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a ukončení xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx. Xxx informační xxxxxxxxx podle §41x xxx xxxxxxxxxxxx obdobný xxxxxx. Xxxx povinnost xxxx nebude plněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx formy obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX jsou informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro efektivní xxxxxxx podezřelých obchodů, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX xxx xxxxxx svých zákonem xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x osobním xxxxxx xx přístup pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Xxxxx xxx uchování xxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti let.
Český xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Je xxxxx žádoucí, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x promlčecí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxx 10 let. Xx světle xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx §16 xxxx. 4 XXX zákona xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x délce xxxx xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx jen xx případy, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x délce pěti xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx stav žádným xxxxxxxx nemění.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Práva xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx omezena, x xx na základě §31x xxxx. 3 XXX xxxxxx, který xxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx úkolu xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného přístupu x xxxxxxx údajům
Veškeré xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx. XXX, respektive xxxxxx xxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktů řízení. Xxxxx xx xxxx. x ukládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- xxxxxxxxx akty xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx x systému x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě XXX je xxx xxxxxx xxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dokumentů x rámci úřadu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx příjem x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx kanálů.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
a) Xxxxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou zaměstnanci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinni např.:
a) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů ověřovat, xxx xxxx osobní xxxxx xxxxxx x xxx byly xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovenými vnitřními xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx k xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx je využití xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx účelů xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 110/2019 x zpracování xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zpracování, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celníkem xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanoven xxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx není dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx údajů, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx práva xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx x xxxxxx XXXX. Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s čl. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx speciální xxxxxxxxx x takovými xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx sankčních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky Unie, x čl. 2 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX xxxx xxxxxxxxxx vynětím x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy X kapitoly 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx §4 odst. 2 xxxxxx č. 110/2019 Sb. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxx. Xxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx xxxx uplatňovány xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxx zveřejněných osobních xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxxx „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x presumpce správnosti xxxxxxxx OSN, a xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x tomu, xx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxx x xxxx xx zohledněním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, či xxxxxxx k újmě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je XX xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) spolupráce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3) spolupráce x xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxx, budou-li informace xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx, xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního xxxxx),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nenarušuje xxxxxxxxx zákonný rámec xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Jde x xxxxxxxxx a relevantní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx úprava sebou xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
X xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx žádná korupční xxxxxx.
Xxxxxxxx změny XXX xxxxxx nezavádí nestandardní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se odchylovaly xx xxxxxxxx praxe xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obecně xxx x navrhované xxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx jde x xxxxxx působnosti XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. jakou xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvující xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diskrece daného xxxxxx s mírou xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx by xx x rámci xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx úprava mění xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kompetencí xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx úpravu vztahů, xxxxx mají být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x předložené xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx úřady. XXX, xxxx. dozorčí xxxxx xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je zaručena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx osoba. Určení xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních předpisů, xxxx. xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxxxxx xx správní xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti správního xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda xx možné proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 správního xxxx), podnět na xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx takovému zásahu xxxxxx včas xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxx xxxxxx.
X opatření obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv, x to xxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx podle §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx mezi xxxxxx různých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava administrativní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x zmrazování xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx dotčené xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sankční xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx, pro zápis xxxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx popsán x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx OSN xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o případu, xx xxxxxx xxxxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazení ze xxxxxxx. Osoby x xxxxxxxx xxxx xxxx xx sankční xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx xx pohybuje x procesním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx xxxxx podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných prostředků xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Xxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx vydání nezákonného xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx postupu xx x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxx.
X hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesení vlády x. 343/D z xxxx 2015.
11. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
X xxxxx xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2. Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x násl. XXX zákona. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx zákonná garance xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat mlčenlivost xx xx cíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx i na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x použitelných pro xxxxxxx, včetně xxxx xx xxxxxxxxxx postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx
Xxxx zásada xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx FAÚ xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxx komponent.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx sice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském prostoru. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x souladu s xxxxx zásadou. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx otevřených xxx a služeb (xxxxxxx open government)
Návrh xxxxxx sám o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obecné právní xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx proti xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xx. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx XX XX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, xxx týká xx plošně xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX6 x xx x xxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3 Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
4 OECD (2020), Xxxxx Xxxxx xxx Reporting xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx to Xxxxxxx xx the Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Reporting Xxxxx for Digital Xxxxxxxxx: International Exchange Xxxxxxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx č. 315/2017&xxxx; Sb., kterým xx xxxx zákon x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Zákon x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X bodu 1 (poznámka xxx xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 15)
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx instituce. Zároveň xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby s xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX , tak x zbytkovou kategorii xxxx podle xxxxxxxx XXXX, xxxxx poskytují xxxxxx x kryptoaktivy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (např. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxx i úvěrová xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. l))
Na xxxxxxx xxxxx XXX směrnice xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx poskytující xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx. x) xxxxxxxx, xxx nebyla xxxx xxxxxx mezi povinné xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx vztah, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx některými xxxx xxxxxxxxx osob. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx zejména x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xxx xx typicky xxxxxxxxx x notářů, xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jednorázového obchodu xxx aplikován x xxxxxx rozsahu. Xxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluvními vztahy, xx. nemělo xx xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 odst. 5 xxxx. x))
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x XXX směrnicí, xxxxx x xxxxx xx. 3 xxxx. 9 xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „správních, xxxxxxxx xxxx dozorčích xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx“, navrhuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 6 (§4 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. b).
K xxxx 7 (§4 odst. 7 xxxx. b))
Na xxxxxxx nařízení XXX xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25b.
K xxxx 8 (§4 xxxx. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Xx základě xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Xxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x ukládáno xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx technologie, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx distribuováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx síťových xxxx XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxx konsensu. Mechanismem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx obsahují xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidence x xxxxx transakcích v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vkladů;
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/138/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice;
f) xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx opravňují k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) individuální xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnavatel xxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxx zvolit xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 883/2004 x (XX) x. 987/2009.
Dále xx v zájmu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx výjimka x MiCA (xx. 2 odst. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx zprávy z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx výjimky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doposud nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx.
X odstavci 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx nařízení XXX. Xxxxxxxxx vnitrostátní definice xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx se přímo xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nejsou x xxxxxxxx AML xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx konstatovat, xx xx základě xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx definice xxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx nežli xx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 3 odst. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx vizte Xxxxxxxxxx zprávu z xxxxxxxxx regulace).
K bodu 9 (§4 xxxx. 10 x 11)
Definice xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx MiCA. Xxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxx. non-fungible tokens, xxx jsou z xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx se zavádí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení XXX. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovost. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) oběživo, xxxxxx xxxx bankovky a xxxxx, xxx xxxx x oběhu jako xxxxxxxxxx směny, nebo xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx být u xxxxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx jsou x oběhu jako xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na doručitele, xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by musel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Jde xxxxxxxxx x cestovní xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poukázky, jež xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxx formě, xxx xxxxx xx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x obsahem zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uchovávají xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx použít x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušením §2 xxxx. 1 písm. x).
X bodu 12 (§11 xxxx. 9)
Sjednocuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx vkládaným §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce klienta x případě, xx xxx xxxxxx xxx xxx identifikován. Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx tak xx xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx kontextu. X xxxxx se xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx advokátů. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivého úkonu xxxxxxxxxxx do sledovaných xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řešením. Pokud xxx x cestu xx Xxxxx republiky xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX zákona, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jen xxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodejem xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx oprávněno provádět xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx (Czech Point), xxxxx xx x xxxxxxxxx nachází xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx jako xxxx. x USA xx i přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx málo kontaktních xxxx veřejné správy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, je xxx xx tímto xxxxxx xxxxx absolvovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušeným postupem, xxx xx podle §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx vždy xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx jasná xxxxxxxx totožnost xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx advokát xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx identifikován sám xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §11a.
Pokud xxx o podmínku, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx“, xx xxxxx xx prvním místě xxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx AML zákona. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Basilejského výboru xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - vizte Xxxxx xxxxxxxxxx of risks xxxxxxx to money xxxxxxxxxx and xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx příloha 4: Xxxxxxx guide xx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx zdá neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepředložil xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx které by xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx neobvykle složitou xxxxxxxxxxx strukturu.
K bodu 14 (§14 a §16 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2))
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v §11 xxxx. 7 je xxxx upravována také xxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x §11a, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx na §11x.
X bodu 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje stávající xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx z nikoliv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx. Xxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právní jistoty xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X bodu 17 (§20 xxxx. 3 až 5)
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, xx xxxx Xxxxxxx PV x.x.x., x xxxxxx, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetek xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx XXX podle §20 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x dočasnému xxxxxxx xxxxxxxxx x podezřelým xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zásah xx xxxxxx §82 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx správní xxx je xxxxxxxxx x adresný, xxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxx, xx odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx navrhované xxxxx jsou xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Předmětné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx není xxxxx zasahováno. Naopak xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, respektive x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpraven.
4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxxx být toto xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněním; xxx judikoval Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx soudního xxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. S ohledem xx xxxx xxxxxxx xxx x §20 xxxx. 3 xx 5 spatřovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, že xxx x faktický xxxx (xxxx xxxxx podle §82 SŘS).
Současně je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx skutečnosti, xx ukládání xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, po kterou xxxxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx až x 7 xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zasílá oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx ustanovení §20 odst. 3 xx 5 zůstává xxxxx nedotčen x xxx xx xxx xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx platí, xx xx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx nezapočítává xxx, xxx xx stala xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, tedy den xxxxxx předmětného opatření, xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve xxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx stejně xxxx xxxxx xxxxx, xx x ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx povinná xxxxx XXX vyrozuměla x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx jde x v xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stávající xxxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxx, že povinné xxxxx musejí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za elektronickou xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx i xx možnosti xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (tedy x situaci, kdy xx nebyly naplněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx §20 odst. 3), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx stávajícího xxxxx by klient xxxxx xxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx jen „x.x.x.“). Pokud by xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, musel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z něhož xxx xxxxxxx škoda, x xxx, x xxxx xxxxxx jednáno xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv s xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jednáno xxx mělo. Předmětný xxxxxx však x xxxxxxx na §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, který xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u níž xx nachází majetek, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx xxxxxxxxxx není. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx judikatura patrně xxxxxx tento nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx zásahovou žalobou xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 a 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, jemuž byla xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx režimu xxxxxxxxx x cestě xxxxxxx.
Xxxxx §14 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx x úřadu xxxxxxxxx x §6, tedy x Ministerstva financí. Xxxxx by xxxx xxxx xxxxxx nevyhovělo, xxxxxxx by se xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 odst. 2, 3 x 4 x §21a xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx x §2 xxxx. 1 XXX xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx 1 bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku s XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx osobou. Povinnost xxxxxxxxxx XXX x x takové xxxxx x obsah xxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxx samostatně x §22 xxxx. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X odstavci 2:
Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx působí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxxx dle XXX zákona. Nově xx xxxx xxxxxx xxxx povinným xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, povinnost xxxxx xxxxxxxxx osobu xxx spolupráci x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. Bez stanovení xxxx povinnosti xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) přehled x počtu povinných xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxx současně xxxxxx jako zásadní xxxxxxx při hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx dat, která xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx sektoru x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx. Xxxx data x xxxxxxxx době Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x jejich počtu x komunikace x XXX zajišťována prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, proto xxxxx xxx x dané xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx má XXX xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 xxxx. 1 xx dále xxxxx xx xxx zjednodušit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx k tomu, xx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx získávání xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znemožněna x xxxxx xxx x xxxxxxxxx nelegálního xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX právě z xxxxxx důvodů x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik FAÚ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx osoby xx xxxxx (např. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hazardních xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Formát x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky.
Zároveň xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx styk s XXX, a xxxxxxxx x tom, jaké xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nepřiměřeně xxxxxx. Zkrácení lhůt xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx XXX xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobám.
K xxxxxxxx 3:
X xxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx zmocnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
K bodu 21 (§24 xxxx. 4 a 5)
Xxxxxxxx xx xxxx kompetence xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po povinných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX. X xxxx xx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací. Získané xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provádění strategické xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxx dat x xxxxxxx daného xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. e)). X xxxx by měla xxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx šetření, případně xxx xxxxxx x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména agregované xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx disponuje. Xxxxx republika je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orientovaného xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví (EBA) x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx MONEYVAL).
K xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25b xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení XXX, která xxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx. První xxxxxxxxxx xx v rámci xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresou. Xxxxxxxx k faktu, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, tak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx následně xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx zesílené identifikace x kontroly xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s korespondenčními xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nařízení XxXX x důvodu, že xxxxxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Zde xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx licencovaná. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktualizovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx záznamních xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx též rozšířená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx po xxxxx §25x x v xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx XX (tj. xxxxxx xx xx xxxxxxxx XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K bodu 24 (§26 xxxx. 5)
X návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxx určit xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx v xx. 33 odst. 1. Xxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx právě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 25 (§27 odst. 1 a 2)
X xxxxxxxxxx xx novou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K xxxx 26 (§27 xxxx. 4)
X návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. c))
V xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 30 (§28)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K bodu 31 (§28 písm. x))
Xxxxxx předchozímu xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nebyl znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obchodu. Xxxx xxxxxxx xxxx zcela x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxx xx xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx strategickou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx změna xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatku x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx XXX, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxx analytické role, xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx xxxxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx v rozporu x xxxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxx. ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx, xx které odkazuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového orgánu xxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxx o xxxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx zavádí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxx dokladů xx xxxxxxxxx primárně x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxx řízení x xxxxxxxxx kontrolu za xxxxxxx, xxx jsou xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx subjekty, což xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Toto xxxxxx ještě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx dojde. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx případech, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontroly, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx ohrožující jeho xxxxxxxx. To ve xxxx důsledku může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxx x ním xx xxxxxxxx domácnosti xxxx.
Xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx a nepřiměřenému xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx FAÚ, xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx identitou x xxxxxx x xxxx krycí prostředek xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx použití xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ohrožení života, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxx. Může xx jednat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx styku se xxxxxxxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx či xxxx xxxxx xxxx xx sankcionovanou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx, xx informace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx řízení xxxxxxx XXX „vtáhnout“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx, xxxx samotné vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, spadá do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
Evidenci xxxxxxx dokladů xxxx xxx XXX ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx s XXX. X xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke krycím xxxxxxxx xx považována xx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 nařízení xxxxx č. 522/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx seznam utajovaných xxxxxxxxx), x současně XXX (příloha č. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Xx., xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxxxxxxx informací) bude xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxx o svobodném xxxxxxxx x informacím, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx a rovněž x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů x evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, který xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx uvést x xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx FAÚ a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx ochrana xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záznamů x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx vedených xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Uvedené xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx xxxxxx xxxxxxx postižen (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx evidenčně xxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx FAÚ (xxxxxxxx vozidla).
K xxxx 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx hodnocení rizik x xxxxxxx XXX/XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx dokumentem pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a předkládá xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ potřebné xxxxxxxxx. Zároveň xx xxx účely zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx se ho xxxxx účastnit x xxxxx xx soukromého xxxxxxx, které sice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Na základě xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x rámci součinnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Xxx relevantních xxxxxxxxxxxxx výstupů nebude Xxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx materialitu xx xxxxxx požadavků xxxxxx XXXXXXXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx hodnocena. Zároveň xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článku 44 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vedeny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx úprava xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xx jakékoliv xxxxxxxxxx od kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z činnosti, xxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zejména xx xxxxx doporučení XXXX x. 33, xxxxx kterého xx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku; x xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci.“. Dále xx pak xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx počtu fyzických xxxx a subjektů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvětví;
b) xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx proti xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tato oznámení x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, společně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby podrobně xxxxxxxxxx užitečnost oznámení, xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx přeshraničních xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxxx XXX; x
x) údaje x počtu opatření x oblasti xxxxxxx, xx místě x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sice disponuje XXX z povahy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx činnosti dohledových xxxxxx x xxxxxxx XXX, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestních soudů.
Relevantnost xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx o xx, xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samozřejmě xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XX/XX. Xxxxxxxxx xxxx být Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statistiky stavějící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx statistik xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx statistiky xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X bodu 37 (§34x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, který xxxx XXX x x xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx XXX.
X bodu 38 (§34x odst. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx nového xxxxxxxx 2.
K xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxx XXX.
X xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx k xxxxxxxx XxXX se v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxx nebude jednat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx je nezbytné xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy v Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX kontrolovat, zda xxxx osoba xx xxxxxxxxx oprávnění. Dále xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx žádnému xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, ukončení x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx proto 10 denní pořádková xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx komory xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx nebudou xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx a ukončení xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 xxxx. 1)
Xxxxxxxx xx skutečnosti že §24 odst. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobou xx základě pokynu XXX, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetření podezřelých xxxxxxx xx xxxxxx, xxx i xxxxxx xxxx FAÚ x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Pokud xx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxx XXX nebyla xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohlo xx potenciálně dojít xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx pokyn xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx mohla xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obchodního vztahu x konkrétní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx doplnění xx xxxx xxxxxxx situacím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx důvodem xx xxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx neměl xxx odkaz na x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozšířit i xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx v §24 odst. 4 XXX xxxxxx. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných XXX xxxx xxx x xxxxx odpovědi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X taktického xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděného XXX xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části tak, xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx odpovídal xxxxxx xxxxx. Terminologicky xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická novela xxxxxxxxxxxx nově zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxx definice xxxxxxx xxxxxxxxx v §4 odst. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá přímo xx xxxxx stanovenému x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící, xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx je upraven x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx nově xxxxxxx x §41x.
X xxxx 50 (§41x a 41x)
X §41a
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32. Tuto xxxxxx xxxxxx Nařízení x xxxxxxxx hotovosti, které xx zaměřeno xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxx oblast xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, že čl. 63 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné stanovit xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx kapitálu pro xxxxx správní xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx naplnění xxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení v xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx nejvyššího xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx x xxxxxx je x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, že xx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celník xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť tuto xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx kontroly. Xxxxxxxx xx nebude informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx od xxxxxx xxx xxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit (xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx na silnici, xxxxxxxx písemně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx (xxxx. v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovosti). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx výši 15 000 XXX x xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx osoby, xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx ze státu Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx do takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx prokáží, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx.
Xxxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odesílá xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx příjemce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx x xxxxx, ke xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásilky, xxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx o přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx splnění xxxxxx povinností xx xxxxxx osoby povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx stranu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správné nebo xxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxx hrozit xxxxxx. Xxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41b
Stanoví se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx lex xxxxxxxxx x §54 XXX zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstrukce xxx přepočet xxx, xxx xxxx upravena x §41 odst. 7.
Xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx ustanovení rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx I Xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 25. xxxx 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx korupci xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/XX) xxxxx kterého „2. Xxxxxx Xxxxxxx shall xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx detect xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to ensure xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx the movement xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx individuals and xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx of xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx of xxxx xxx appropriate xxxxxxxxxx instruments.”.
K xxxx 51 (§42)
Komplexněji xx xxxxxxxx kompetenční §42, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Oproti dosavadnímu xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx nově rozšiřuje x oprávnění kontrolovat x xxxxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx x xx xxxxxx x vnitrounijní xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Dále xx vzhledem k xxxx xxxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x xxxxxxxx dosavadní úprava xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 a 5. Xxxxxx tak se x xxxxx daného §xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx upravený x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx upraven x xxxxx nového §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace XXX, x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx x informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní úpravou. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx), xxx xxxxx (zboží), xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se tedy xxx xxxxx kontroly xxxxxxxx tajemství xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx prostředky xx xxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (tzn. 10 000 XXX), xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásilce (tzn. 15 000 XXX). Xxx bylo možné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v oznámení, xxxx kontrolující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Při xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 celního xxxxxx obdobně, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx zásilky a xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. diplomatické zásilky.
K xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxx subsidiarita xxxxxxx xxxxxxx podle celního xxxxxx. Xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx nezbytné, aby x xxxxx xxxxx xxxxxx úřední xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx uvedení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úředního záznamu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se vymezují xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx ukotvuje xxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxx peněžní hotovost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx.
X případě §42x xx pak xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx mít xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) potřebují x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody pro xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx i xxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx požadováno splnění xxxxxxxxxx povinnosti. Xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx získávají xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx nutná komunikace x xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. Stanovení xxxxx xxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xx dotčené xxxxxx, aby vyšetřování, xxxxxxxx související xxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxx xx nejrychleji.
Explicitně xx xxxxxxxx situace, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxx z kategorií xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx x existence xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dluh xx xxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (zlato). X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „přezajištění“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxx upravuje xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx x AML xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 42 000 XXX (xxx 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx subsidiárního xxxxxxx postupů xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, vhodné vracet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx vlastníkem xxxx a x xxxxxxx hotovosti xxxxxx, xxxxxxx- xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxxx §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx celou xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx většinu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx silnici xxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx daňového xxxx, xxxxx xxxx. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x odpadech xxxx xxxxx x xxxxxxx, a xx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aplikační xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 xxxx. 2 xx 4)
Xxxxxxxx xx xxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výjimečně xxxxxxxxxx xxxxx xx povinné xxxxx, xxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tj. na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxx xx systematicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 x §46 xxxx. 2 xx §45 odst. 3.
X bodu 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx odpovídající sankce xx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přesunutím v §46 xxxx. 2 x 3.
X bodu 56 (§46 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k tomu, xx §18 odst. 1 xx xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zobecňuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
K xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X návaznosti na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xx §45 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx služby podle xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx před xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx x) xxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx x Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametry xxx xxxxxxx sankce (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Zde xxx zejména o xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx sankcí) x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxx rovině xx xxxx skutková podstata xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tyto osoby xxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx doprovázející xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kryptoaktiva xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. si xxxx zpřístupněním xxxx xxxxxxxxx nevyžádá. Dále xx toto dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společenskou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx (vizte xx. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx zejména x správné nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nezohlednění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad.
K xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k faktu, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x stejné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx související s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx odkazu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 64 (§49 xxxx. 8)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové eurodelikty.
K xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, že se xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neodpovídal xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nadpis xx xxxx xxxxxxx tak, xxx odpovídal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je zohledněna xxxxxxxx pojmu „xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 AML xxxxxx).
X bodu 66 (§50 odst. 1 xxxx. a) a x))
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx výši pokuty xxxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (to xxxxxxx xxx xxxxxx, vývozu xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohlašovacím xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxxxx x skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poštovní zásilce xx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 písm. a))
V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx je neúčelné xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normu, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx 1 milionu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X xxxxxxxx době xx x přestupku, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx doba 5 xxx. X xxxxxx xxx vzniká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, xxx je xxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx „x xxxxx“. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx sjednotit xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx hranici.
K xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu v xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx zákona č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx počátek xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinární xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX).
X xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 xxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zákona x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxx dle xxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx dle aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 disciplinárního řádu XXX XX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 disciplinárního xxxx XXX).
X xxxx 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na adaptaci xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx požadavky xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Vypouští xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx kurzů pro xxxxxxxx měn xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx takových xxxxx xx xxxx upraven x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
X ohledem xx skutečnost, že xxxxxxxxx informovat XXX x určení kontaktní xxxxx je vázána xx strukturu x xxxxxx stanovené vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx přechodné ustanovení, xxxxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxx xx xxxxx poskytnuta delší xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy neměly xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pozvolný xxxxxx povinnosti související x připraveností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řešil xxxxx 527/2020 Xx. x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Sb. v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx účasti na xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx lhůta ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §22 odst. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx, xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxx xxxxx již poskytla xxxxx v rozsahu xxxxx §22 odst. 1 ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3.
X xxxx 3
Explicitně xx xxxxxxxx vynětí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx započaly před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimů.
K xxxxx xxxxx
X čl. XXX
X xxxx 1 (§2 písm. d))
Navrhuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx dokument xxxxxxx x xxx xxxxxxx x). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pojmová xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jinými xxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxxx sankce“ xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx).
X bodu 2 (§3 písm. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx x §2.
X xxxx 3 (§4 odst. 1 xxxx. x) xxx 1)
Vzhledem k xxxxxx xxxxxx postupu xxx určení xxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,rezoluce Rady xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto osob xx použije xxxxxx xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Xxxx druhá xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, kdy na xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx subjekt xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx kterého je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. V xxxxx to znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotek xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx je však x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX č. 6 a 7.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxx (případně subjektů) xx které sankce xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, což xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dotýkat xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, mělo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx xxxxxx se xx základě xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je uveden xxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxxxx datových xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že XXX x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx důvodu xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx zkratka pro XXX xx xxxx xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx §2 xx navrhuje xxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx udělit xxxxxxx xx xxxx účel, xx-xx x takovém xxxxxxxxx předvídaný.
K xxxx 7 (§14 odst. 7)
Xxxxxx xxxxxxxxxx se x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hlavy XX, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxx V)
Obsah xxxxx X se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se tedy xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxx 9 (Část xxxxxx hlava X xxx 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx hlavy X xx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xx dva xxxx x xxxxxxxxx §16 x 16a vložit xx nového xxxx 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx za xxxxxxxxxxx podmínek je xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx mlčenlivosti x xxx xxxxxx případy.
K xxxx 11 (Část xxxxxx xxxxx X xxx 2)
Nově xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je jiným xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx XXX. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx hrát xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx o tom, xxx daná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx s FAÚ xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx právu xxxxxxxxx, xxx ji s xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, považovat xx nezbytnou x xxxxxxxxxx. X podstatě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx správního xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxx přijatých x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx způsobem podílí (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx x sebe xxxxxxx vs. vlastník xxxxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hrozit xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx ve svém xxxxxxxx zvýšit xxxxx xxxxxxxxxxxxx porušování xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxx nebudou xxxxx, xxxx xx jinak xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxx xx považuje x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx bude prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je účastníkem xxxxxx vedeným XXX, xxxx xxxxxxx identity xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx roviny xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. Jednak xx xxxxx x rovinu, xxx má Úřad xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx hrozit xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, xxx by xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx. Lze mít xx xx, že XXX provede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx x možnostech FAÚ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx řízení získá xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. zaměstnavatel nepřímo xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx xx xx xxxxxx), xxxx XXX tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany identity xxxxxxx xxxxx v xxxxx „mezičase“ xxxx xxxxxxxxx, xx po xxxx xxxx xxxx XXX postupovat tak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Nicméně xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx příliš xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx osoby byl xxxxxx xxxxx, xxx XXX fakticky povede xxx evidence. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Evidence (xxxxxxxxx) v rámci xxxxxxxxx spisu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, xxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anonymním xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, které jsou XXX chráněny, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx dokumenty xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeném FAÚ, x xx xxx xxxx opis xxxxxxxxx xxxx xxxx záznam x xxxxxxxxx.
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chráněn především
a) xxxxxxxxxxx podle §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu;
c) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jednat pouze x „osobní xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx také o xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx situace, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.).
X odstavcům 1 x 2:
X odstavci 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx jakých XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx identity fyzické xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo na xxxxxx fyzické osoby. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx by XXX xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xx xx nezbytné x důvodu možného xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx „mezičase“. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx žádosti xx vydání rozhodnutí xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dospět XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy fyzická xxxxx vystupuje x xxxxxx jako svědek, x s určitým xxxxxxx odstupem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx x mezičase xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxxxx). Xxxxx bude x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxx obava x xxxxxxxxx xxxxxx, přijaté xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx neposkytne.
K xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX přidělit chráněné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Způsob, xxxxx bude tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vůli XXX a xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx spis. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, bude xxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx chráněny, xxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X odstavci 5:
X xxxxxxx, xx XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné fyzické xxxxx, musí FAÚ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné xxxxxxx xxxxx jsou xx dokumentu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. je zde xxxxxx jedinečný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx spis. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx originálních xxxxxxxxx xxxxxx do originálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X odstavci 6:
X xxxxxxx, xx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, xx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, upraví FAÚ xxxxxxx dokumenty do xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx, xxx x povahy dokumentu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx spisu, x x kterých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Může xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx chráněná xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxx „xxxxxx“ xxxxxx jasné, xxx xxxxxx záznam xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx existuje.
K xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx postup xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x ochraně identity xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. X takovém xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx xx té xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx spis xx správního spisu. Xxxxxxx xxxxx dokumentů xxxx záznamy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účastník xxxxxx xxxx poté xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX xxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx Úřadu (xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobou). X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx cíl xxxxxxxx xxxxxx, život x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx sekundárně xxxxxxxx, xxx rozhodování xx xxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx možné skrýt xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zaměstnanců XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx vyhotovených x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Ostatně xxxxxx upravený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx §12 xxxx. 7.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx úpravu xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx bude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vyloučen xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 správního xxxx.
X xxxx 12 (Část xxxxxx xxxxx XX)
X xxxxxx komplexní úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ napříč xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xx do xxxx hlavy xxxxxxxx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, které se x tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx parametry xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucemi z xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx se stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací bude xxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx též upravit xxxxxxxxx XXX, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxxx xxxxxxxx xxxx x žádostí naloženo.
K §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx špatné xxxxxxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx se xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx formalizovaný proces, xxxxx kterého xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxx uvedeného xx tedy upravuje xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vymezených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx FAÚ není xxxxx x měl xx prověřovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx požadovaných xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiného orgánu xxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxx xxx xxxxxxx orgán, nebude xx jednat x xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx podle xxxxx XX, xxx xxxx xxx xx následek, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx pro xxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxx b), xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX vysokou xxxx důvěry x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 x §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X bodu 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx xx přesunout xxxxxxxxx §15 xx xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8x. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx přehlednost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 8. Xxxx změna xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC stala xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx končí §14xxx. X xxxxxxx xx to, xx x blízké xxxx xxxx připravován návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsáhlou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 x xx xxxxxxxx lze očekávat xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx vývojem x xxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xx poli XXXX x Evropské xxxx, není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx desítky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx písmeny. Obdobně xxxx v jedné x xxxxxxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (tedy §15, 15x, 15x, ...). Xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obtížné xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nová ustanovení xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x až xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx standardní xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8b) xxxxxxx xxxxxxx. Nedochází xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x odst. 1)
Xx xxxxxxx judikatury XXXX x x xxxxxx xx směrnici XXX 8 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX x x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 se xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje z xxxxxx nadbytečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
V souladu xx xxxxxxxx DAC 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x členském xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na úpravy §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx“ xxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxx EU. Zpřesňuje xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx které xx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx v §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „český xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx x §14ze XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx“. Xxxx subjekty xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelé platforem xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx v bodě 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, není xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx provozovnu x xxxxxxxx xxxxx“, xx na xxxxx, xx xxxx rezidentem x xxxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx od oznamovací xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx x EU xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx částečného switch-off xx nevyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, které nenaplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx plnit registrační xxxxxxxxx x libovolném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, tedy x x členském xxxxx, xx xxxxxx nevykonává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx xxxxx tuzemské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx případy, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx přeshraničně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx odst. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx často xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx, xx xx slova xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x xxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxx x okamžik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 31. ledna. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx tak xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx oznamovaného xxxxxx. X xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx učinil „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, což je xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx podat x xxxxxxxxxxx předstihem xxx, xxx x případě, xxx xxxx status xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14zy xxxx. 4)
Xxxxxxx se xxxxxxxx podle §14zy xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §14xx xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx následně xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx odst. 5)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx ke zpřesnění xxxxxxxxxxx směrnice DAC 7, xxxxx x xxxxxxx X xxxxxx XX pododdílu X xxxx. 4 xxxxxxx, xx „každý členský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X bodu 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx tuto xxxxxxx vykonává Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontaktní orgán.
Ustanovení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a loajality xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx jinde v Xxxxxxxx unii působí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxxx XXX díl 4)
Xxxxxxxx xx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxx 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. X
Xxxxxxxx XXX xxxxxxx jako adaptační xxxxx, xx xxxxx xx Česká republika xxxxxx xxxxxxxx, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx xxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxxx xxxxx účinnosti x xxxxxx xxx, xxx x 1. xxxxx.
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X případě xxxxxxxxx transpozice směrnice XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x nejkratší xxxxx lhůtě, x xxxxx se navrhuje xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
V Praze dne 27. března 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx elektronicky
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Právní xxxxx x XX