XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Sb., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., zákona x. 172/2023 Sb., xxxxxx x. 1/2024 Xx. x zákona x. ./2024 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx znění).“.
CELEX: 32023R1113
2. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 48 zní:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx aktivem, xxxx osoba poskytující xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ a „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“.
7. X §4 odst. 7 písm. x) xx xxxxx „xxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, slovo „finančních“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 odstavce 8 a 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x výjimkou
a) xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx zastupitelné jiným xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx xx xxxxxxxx 9 vkládají xxxx xxxxxxxx 10 a 11, xxxxx xxxxx:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx pod čarou x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv a x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní hotovostí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „x)“ nahrazuje textem „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Pokud xx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx pochybnosti x xxx, že klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Za §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nemají pochybnost x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, postup xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxxx xx klienta xxx, že
a) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx x České xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx,
x) zaznamenají x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) a x) x provedou xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo notář xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto postupu x zda podle xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(3) Pokud xxxxxx identifikovaný podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou identifikovanou xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §16 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. V §15 xxxx. 1 xxxx. a) bodě 2 xx xxxxx „xxxx §11 odst. 7“ nahrazují slovy „, §11 xxxx. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx věta „Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.“.
17. X §20 odstavce 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, až xx dobu 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 odst. 2 xx 4 x x §21x xxxx. 2 xx slova „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x h)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem její xxxxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. V §22 xx za xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Povinná xxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících informační xxxxxxxxxx, o
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) době, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x uvedením xxxx povinné xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 2.“. CELEX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
21. X §24 se xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 7.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci xxxxxxxxx xxx strategickou xxxxxxxx analýzu.“.
CELEX: 32015L0849
22. Xx §25x se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému řízení xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního vztahu x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. provádí xxxxxxxxxxxx x kontrolu klientů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 a §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx slovy „x §24 odst. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradci prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 a 2 se xxxxx „, §24 odst. 1 a §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
CELEX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 se xx slova „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. V §27x xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
28. X §27a se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informovat Xxxx podle §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. V §27x xx xx xxxxx písmene c) xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“ x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
31. V §28 písm. b) xx xxxxx „, xxxxxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx §15“.
32. §29x včetně xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných xxxxxxx,
x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a x tvorbě výstupů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol x
x) xx spolupráci s xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019R1153
34. Xx §29x se xxxxxxxx xxxx §29e x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx věc, včetně xxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxx dokument sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx použití došlo xx zmaření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Krycím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vlády, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx žijící xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí. Xxxxxx krycího dokladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Je-li xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x evidenční ochraně
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, dítěte, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x opatření x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.“.
35. X §30x odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx úrovni České xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx rizik; xx xxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx xx podílí x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxx veřejné xxxx, b) povinná xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx systému opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. X §34x xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 6.
XXXXX: 32023R1113
38. V §34a xxxx. 4 se xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. V §35 xxxx. 2 xx slovo „bezhotovostní“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 zní:
„(12) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je oprávněn x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy a xxxxxxxx porušení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.“.
41. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x o xxxxx výsledku“ xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. V §38 xxxx. 1 xx xx text „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 nebo 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx páté xxx: „XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. V §41 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13x odst. 1, xxxxx x obsahem xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. V §41 xxxx. 2 xx xxxxx „věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují slovy „xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxx věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxx u sebe“.
CELEX 32008X0801
47. V §41 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
49. X §41 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 EUR xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit údaje x tomto xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě alespoň 15 000 XXX xxxx přijímající v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x této xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) xxxxx x
1. xxxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx,
2. xxxxxx peněžní xxxxxxxxx,
3. xxxxx, pro který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x
4. povaze xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňuje.
§41b
Stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx xxxx povinnost.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) se xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.“.
CELEX 32008X0801
51. §42 včetně xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §41 a 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) použije xxxxxxx.
(4) Celní xxxx xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud
a) má xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx a úplnost xxxxx uvedených v xxxxxxxx podle §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41x.
(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx kontrole xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X xxxxx páté xx za §42 xxxxxxxx nové §42x xx 42c, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx může xxx xxxxxx xx práva xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx podezření, xx
x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,
x) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41x odst. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákon použije xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx49), xxxxx a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce x x) vrácení xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací
a) osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx přiměřeného úsilí xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx
2. x xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx požádá.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx daňového xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxx:
(2) Xxxxx xxxxx §30x odst. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. V §45 xxxxxxxx 5 xx xx slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „nebo 3“.
56. X §46 odst. 1 se xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx odstavce 2 x 3 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 4 až 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2023/1113.“.
CELEX: 32023R1113
59. V §49 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.
XXXXX: 32023R1113
60. V §49 xx na konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
CELEX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „nebo osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx xx doplňují xxxxx „xxxx §25x odst. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 xxxx. 7 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.
64. V §49 xxxx. 8 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ nahrazuje xxxxx „1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Nadpis §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. V §50 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „48x xxxx §49 odst. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Xx §50x xx xxxxxx xxxx §50x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx
x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x metodickou informací xxxxx §21 odst. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx podle §52x xxxx. 2 a 3.
(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
CELEX 32015L0849
69. §51x zní:
„§51a
U přestupku xxxxx tohoto xxxxxx, xx který tento xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. V §52 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx xxxxx §42x“.
71. X §52x xxxx. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 dnů“.
73. X §53 xxxx. 1 xx slova „48x, §49 odst. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 odst. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. 1. Do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx a postupuje xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx, č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. c) xxxx 6 se slova „ xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx d)“.
3. X §4 odst. 1 písm. x) xx na konci xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx slova „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8x“.
4. V části xxxxx xx xx xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, zákazy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx spojených národů
§8d
Cílené xxxxxxxx xxxxxx
(1) Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx spočívající xx xxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxx x) xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx použijí xx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxx vydaném xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Rada xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo
b) xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx v rozsahu, x xxxxx xx xxx provedeno xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx II se xxxxxxxx jako xxxxx XXX.
5. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Finanční analytický xxxx (dále xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova „xxxx. x) nebo x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
8. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx V zní: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X části xxxxxx xx za nadpis xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Ochrana xxxxxxxxx“.
10. X §16 odst. 4 písm. g) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X xxxxx xxxxxx xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx nový díl 2, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx s řízením xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přijmout xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx xx přijal xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Úřad nepřijme xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx.
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity fyzické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx anonymní identifikátor. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx fyzické xxxxx xx uchovává mimo xxxx. Xxxxxx o xxx, xx v xxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx identita xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx do spisu xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx přiděleným Úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx odstavce 5 obdobně.
(7) Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x záznamy xxxx xxxx. Záznam x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx dokumentu xxxx záznamu xx xxxxxx do spisu.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a záznamy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx spis xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx identifikuje xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx mimo xxxx.“.
12. X xxxxx xxxxxx xx za hlavu X vkládá nová xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Hlava XX
Xxxxxxxxxxx spolupráce
§16d
Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx spolupracuje xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Úřad xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx poskytnuté Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona x xx zajištěna jejich xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizaci o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx může x xxxxxxxxx podnětu požádat xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxx majetek nachází xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx
x) by xxxx xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx mohl být xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx zákonem.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx přijímá x vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx mohlo dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx zaručena vzájemnost, xxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x narušení xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby.“.
13. X §18 xxxx. 1 se na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. d)“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní
Čl. IV
Zákon x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., zákona x. 386/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx III xx xxxxxx xxxx díl 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Výměna xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x vlastního podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vlastního podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v tomto xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) daňovému subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxx,
x) podnikání mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jeden xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx ke snížení xxxx v některém x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně účelovým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Kontaktní místo xxxx poskytnout x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx státě.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx poskytují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce poté, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxx 2 až 5.
2. X §14j xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního uspořádání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou x xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx včas xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pokynů, xxxx
x) xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).“.
CELEX: 32023L2226
3. X §14x odst. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14ze xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie“.
CELEX: 32021L0514
5. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ zrušuje.
CELEX: 32021L0514
6. X §14xx xx slova „, xx xxxxxx přeshraničně xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „před xxxxxx xxxx oznamovaného xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx činnost, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. V §14xx se odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
9. X §14xx xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX: 32021L0514
10. X §14zzx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tak xxx xxxxxxx učinit.“.
CELEX: 32021L0514
11. V xxxxx xxxxx xxxxx III xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. prosince 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetí, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „FATF“), xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Výborem xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx jen „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x Česká xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (klíčové xxxxxxxxxx) jsou důvodem, xxxx byla Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu, xxxxx xxx xx 66. plenárním zasedání xxx 15. prosince 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x souladu s xxxxxxxxx 24 odst. 4 xxxxxxxxxx pravidel XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá nápravná xxxxxxxx, a to x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x prosinci 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX zákon“), xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx reakcí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „dále xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx TFR, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení XXXX, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx implementační xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské jednotky, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x. 33 - Statistika.
V rámci xxxxxxxxxx XXXX č. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx hotovosti, xx České republice xxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx, xx xxxx zavedena xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx negativního xxxxxxxxx XX xx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přeshraničního xxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxxxx-xx podezření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nedošlo x řádnému xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx terorismu x xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxx bezpečnosti“) xxxxxxxx xx předcházení, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Chybí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zavedení cílených xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti. X případě doporučení x. 29, které xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xxx x nejasnosti x xxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X případě, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx českého xxxxxxxx xxxx, budou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí mezi xxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxx čtyřiceti xxxxxxxxxx XXXX x xx hodnoceno xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx dle procesních xxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx monitorování (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů s xxxxxxxxxx tajemníkem Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x řad xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx seznam XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování terorismu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xx závažné xxxxxxxxx riziko.
Zákon xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
X XXX xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastech
- mění xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují se xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx,
- xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX,
- dochází x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR v Xxxxx republice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí“), dochází x xxxxxx xxxxxxx xxx možné provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. informační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „SDEU“) xx xxxx X-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx XX XX v xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023 x
- xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2021/514 ze dne 22. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní (dále xxx „xxxxxxxx XXX 7“), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx unijního xxxxx (infringement).
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxx jak xxxxx Xxxxxxxx unie, tak xxxxxxxxxx XXXX.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a žen.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx povinných xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxx XXX zákona upraveno x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (např. §4 nebo §54 XXX zákona), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l), xxx xxxxxxxxxxx služeb x případě, xxx xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti
a) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx spravuje, převádí xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem je xxx xxxxx definice x §4 odst. 9 xxxxxxxxxxxx uchovatelná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxx platební, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
2. jednotku xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. jednotku, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx lze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx okruh zboží xxxx služeb, který xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1114 ze xxx 31. května 2023 x trzích kryptoaktiv x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 a (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937 (dále xxx „XxXX“).
1.1.2. Požadavky xx kontaktní xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx s XXX, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx povinné osoby, xxxxxxx xxxx úvěrové x finanční instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxxxxx zprostředkovatelé, poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxx XXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx pracovní zařazení, xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů. X těchto informací xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxxx osob, na xxxxxx x nich xx xx XXX x xxxxxxxxx dobu xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dle §20 XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxx XXX dosažitelné (xxxx. xx večerních xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx různorodá xxxxx napříč xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx určené kontaktní xxxxx FAÚ xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx určena xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxxx změny xx způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, a tím xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby
FAÚ x současnosti může xx xxxxxxx §24 XXX zákona požadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx operativní xxxxxxxx xxxxxxx xx. informace xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX, xx xxxxxx §35 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxx nástroji (jako xx např. Xxxxx xxxxxxx banka), xxxxx xx mu umožnily xxxx dat od xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXX, např. xxxxxxxxxxxxxxx dotazníkových šetření xx jiným způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX (xxxxxx xxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxx x ČR xxxxxxxx xxx XXX), xxxx xxxxxxxxx nejen xx xxxxxx výboru XXXXXXXX, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropským xxxxxxx xxx bankovnictví (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx). X xxxxx hodnocení je xxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ jako xxxxxxxx zpravodajská jednotka xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“), nemá pro xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx analýzy ve xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění žádat xxxxxxxxx od povinných xxxx.
1.1.4. Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy
V současnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx x xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxx určenou kontaktní xxxxx. Xx xxxxx xxx povinné osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako na xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx nároky xxxxxxxx xxxxx nežli x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ
Kompetence XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29c XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 8 XXX směrnice. Xx xxxxxxx vyplývá x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, které xx xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx FAÚ nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, že XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením činnosti XXX xxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx údaje
Ustanovení AML xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx legalizace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepočítá s xxx, xx informacemi xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxx právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx orgánem xxxxxxx xxxx. Taková osoba xxxx v současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílet xx) xx xxxxxx zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx XXX. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx kontroly. Xxx xx xx xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástroje ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xx, xx x souladu s §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx může XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx jí xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxxxxx vlastní. Xxxxx xxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hrozby jakékoli xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx praxe XXX xxxxxx potvrzují, xx některé xxxxxx xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxx vede XXX xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x oblasti AML (§52x XXX xxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sdělit XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zápisu xx XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankční xxxxxxxxxx xxx neplnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx samo x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 AML xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Praxe xxxxxxx, xx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx naplňovány, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesním xxxxxxx. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx a současně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx (xxx §37 xxxx. 6 XXX xxxxxx), xxx x xx. 34 odst. 3 XXX směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komor. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxxxxx XXXXXXXX xx týká xxxxxxx poskytování právních xxxxxx, xxx xx xxxxx straně je xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXXXXXXX ČR xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 15 000 XXX v Xxxxx republice
Česká xxxxxxxxx xxxx x současné xxxx zavedena xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního převozu xxxxxxx hotovosti na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkontrolovat x xxxxxxxx zadržet peněžní xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Dle xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx oprávnění kontrolovat xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „orgány celní xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX xx xxxxxx objemu, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Přestupky
Stávající AML xxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x XXX xxxxxx). Xxxxxxxx je nutno xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, je x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání. Xxxxx xxxx prakticky xxxxxxx, xx jsou stanoveny xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, a to x titulu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku.
1.2. Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx bezpečnosti)
Rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Současný xxxxxx upravený x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může být xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx až xx základě xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Tento xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 a 7 Výboru MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx řadí mezi xxxx klíčových doporučení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx strany xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxx. zpřísněného xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů s xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx x řad výboru XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x pravidlem 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat xxxxxx MONEYVAL xxxxxxx xxxxxxxx opatření, x xx x xxxxxx 2024 ústním reportingem x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx nápravných opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxx xx k xxxxxxxx České republiky xx xxx. šedý xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Increased Xxxxxxxxxx - tj. xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx riziko.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx výměny xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx spolupráce.
Základním předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní směrnice Xxxx 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, označovaná xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpravidla xx xxxxxx doplnění xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/XX, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními institucemi (xxxxxxxx DAC 2), xxxxx xx transponována xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- směrnice Rady (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací x daňových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx DAC 3), xxxxx xx transponována xxxxxxx č. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX 4), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 305/2017 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 343/2020 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 7), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předloženým xxxxxxx zákona,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí XXX6 x to v xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ve xxxx X-694/20 (xxx xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Rady XX xx transponován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxxxxx
Xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx věnuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Rozsah okruhu xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxx osob z xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx dne 17. xxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx (dále xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx XXXX jsou xx xxxx definice xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx).
X souladu se xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx nařízením TFR, xx tento typ xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx do kategorie xxxxxxxxxx institucí. Xx xx opodstatněno xxxx xxxx xxxxxxxxx XxXX, xxxxx xxxxxx robustní xxxxxxxx systém pro xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
V xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ukazuje, xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §22 XXX xxxxxx (xxxxxxx úkolem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXX) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx stěžejní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx x to xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxx sledování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu až xx xxxx šetření XXX.
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x XXX x provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxx plnění.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx oprávnění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx a xxxxxxx daného xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29c xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx). X xxxx by xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxxxx, xxxxx xx ní xxxx xxxxxxx nařízením TFR, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x nehostované xxxxxx,
- při xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx povinností, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx země. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, xx v XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx kompetenční xxxxxxxxxx týkající xx XXX, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx role xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx o xxxxxxxxx transpozice xx. 32 XXX směrnice. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF č. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X když xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestního xxxx, xxxx. ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx x podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx a x výsledku xxxxxxxx xx základě xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxx o xx, xx v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezahájila kontrolu xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx XXX nedozví, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění těchto xxxxxxxxxx, což xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xx. 58 odst. 2 AML směrnice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx přes hranice Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx obsažené x zásilce, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x ohledem na xxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučení XXXX x. 32 xxxx požaduje, aby xxxx kontroly převozů xxxxxxxxxxxx objemů hotovosti xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxx x kontextu Xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potírání xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx i riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx podzim 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotitelské xxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xx xx vyústilo x její xxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX1. X xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx subjekty, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx vedle xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako vysoce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx by xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zařazení xx xxxx xxxxxx XXXX xx xxxx x nepřímé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x faktoru xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx
- povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXX,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení TFR, xxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx,
- povinností při xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v Xxxxx republice ústřední xxxxxxxxx místo,
- neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor.
Uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z xxxxxxxx XXX, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež by xxxxx byly ponechány x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx se mechanismus xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxxxxx xxxx uplatňovaly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co jsou xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výborů XXX zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx OSN. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx majetek xxxxx xxxx zmrazením. Xxxxx mechanismus xx xxxxxxx xx přímé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx xx zajištěna xxxxxx zmocnění xxx XXX x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxx tyto xxxxxxx seznamy a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezeny.
Zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 odst. 2 Xxxxxx, podle xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx souvislost x XXX xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx upravit x AML xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxx netýká. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx XXX xxxxxxx.
2.3. Xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
X ohledem na xxxxxxxx XXXX ze xxx 8. prosince 2022 ve věci X-694/20, Xxxx xxx Xxxxxxx Balies, xx xxxxxxxx 2011/16/EU (DAC) xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx její xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxx klientem, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx měla xxx xxxx omezena pouze xx informování xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx mělo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xx soukromí xxx xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 x 37 uvedeného rozhodnutí xx věci X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx může xxx XXX xxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx (xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx řádu) x xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx způsobit důkazní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xx xxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie dohodly x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 (XXX8) xx nové xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx směrnice XXX (xxxxxxx informační xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, v xxxxxx 2023 Xxxxxxxx komise xxxxxxx XX 17 xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7. Vysvětlení poskytnuté xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx akceptovala. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uznali, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bylo vhodné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx §14xx XXXXX neodpovídá xxxx xxxxx směrnice XXX7, xxxxx byla navržena xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx §14xx XXXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx týkal také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx směrnice XXX 7, Xxxxx XX xxxxxxxx X bod 6, xxxxxxx pododstavce. X zájmu xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx ZMSSD, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx transpozici xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14zf x §14xx ZMSSD xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx formací Xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x členských xxxxx xx dospělo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze třetích xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx switch-off xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x oznamovací povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Xxxxx xxxxxx se tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institutů směrnice XXX 7 x x návaznosti na xxxxxxxxx od Evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx transpozice. Xxx x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx platformy x xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx a každoročně“,
- xxxxxxxx pro mechanismus xxxxxx-xxx, xx. upuštění xx některých povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx pro uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx a Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností a xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx ukázalo xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xxxx si xxx představit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx dosažení. Xxxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxx zásadně xxxxxx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovený XXX zákonem x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx (nařízení XXX) x xxxx trendy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu x xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx záznamu x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx státní moci xxx v případech, x mezích a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xx. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích a xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx xxxxxxx meze xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxx samosprávným xxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxxxxxx celků.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Listiny).
Předkládaný xxxxx xxxxxx přesně xxxxxxxx xxxx okruh xxxxxxxxxx xxx nezpochybnitelně xxxxxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxxxx nově stanovovaných xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, případně x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zachována xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x omezení xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx situace, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností (např. xxxxxxxx peněžní hotovosti xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxx jsou xxxxxxx podmínky x xxxxxxx patřičného xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx XXX získané osobní xxxxx zpracovávat.
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx nepřímo x xxxx práv xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.
Závěry x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx práva na xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Listiny).
Navržená xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek, pouze xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxx princip, xxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x peněžní hotovosti, xxxxx do České xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastníka xxxxxxxxx prostředků, xxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx každý legální xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx majetku, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx pak bude xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx místě kontroly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vynutit, xx upraven xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx přepravující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx osoba xxxx xxxxxxxxxx informace, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastnit majetek, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxxx xxxx xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydané FAÚ, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx členské xxxxx XXX poskytly kromě xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx informovaly fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xx subjekty xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxx, xxxxxxxx x následném vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx sankční xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx důkladného posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti x v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx majetku xxxx xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, nýbrž že xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Mezi tyto xxxxx xxx xxxxx xxxxx na demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxx. Ústavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx typu činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx celistvost, svrchovanost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádná xxxxxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezavádí žádné xxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx listovního xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x protože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, mincí x obsahem zlata xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata alespoň 99,5 %, zahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenné papíry xx doručitele nebo xx řad, jakož x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx o xxxxxx xxx o xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebyla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Prolomení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx vztahu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx takových xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx zákon“). X xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx daňovým xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zájem xxxxx xx ověřování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obsažených. Navržená xxxxxx tedy xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Listiny, xxx x xx. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx uvedených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx republiku x xxxxxx členství x Xxxxxxxx unii
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx ustálené judikatury XXXX. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xx x xxxxx ohledu xxxxx nahlížet mj. x jako prostředek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integritu, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1937 xx xxx 23. října 2019 x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (ES) x. 1889/2005,
- Nařízením XXX,
- Xxxxxxxxx MiCA,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. května 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x technická xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx zákona xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL.
Návrh zákona xx plně slučitelný xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Evropské xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx třeba uvést, xx recitál x. 9 • xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx členské státy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx národní úrovni xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x čl. 63 x 65 Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „XXXX“). Článek 63 odst. 1 XXXX sice zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX xx xxxxxxx, xx čl. 63 XXXX není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro ohlašování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 SFEU xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzor x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx již x minulosti. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xx pohybuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 65 SFEU x xxx tedy o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx. Xxxx xxxxxxx úvahy xxxx platné x xx vztahu k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxx xxx „EÚLP“). Xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují za xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx na prevenci xxxxxxx činnosti.
Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX. Tento xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU, x správní spolupráci x xxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxx XXX 6 x DAC 7. Xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx povinná automatická xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x správní spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxx s kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x prodejce x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) v xxxx 2020, a
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx podávání zpráv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2021: Rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x volitelný xxxxx xxx xxxxxx xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx vyvolána změnou xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČR a xxxxxxxx EU xx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx x přímý xxxxxx směrnice x xxxxxxx xxxx může xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx spoléhání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx v souladu xx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx jiného xxx zákon, xxxxxxx xx mezinárodní smlouva. Xxxxxxx xxxx navíc x nálezu xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přednost xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx některých práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Xx., dále xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx x podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropským soudem xxx xxxxxx práva.
5.1.1. Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x posouzení xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx i při xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo xx xx to, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prostředky nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx řádu.
V případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx dozorčím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxx úředním postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx přiznaných Úmluvou xxxx být zajištěno xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, politické xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx nebo jiné xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti takovému xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx obdobném postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx x osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stejně, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byl xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. prosince 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 zákaz xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx x
- x xxxxxx 26 zákaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx práva xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako obdobná xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx posuzována. Xxxxxxxx xx zákaz diskriminace xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx zakotvený x Xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx práva (tedy xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v případě Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neakcesorickou, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx je plně xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a jednak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, což jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Dopady xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména x xxxxxx kompetencemi orgánů xxxxx správy. Xx xxxxxxx objektivního xxxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx výdaje xxxxx hrazeny xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx popsány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66 x XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony).
6.1. Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
6.1.1. AML xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx systém xxx deklaraci xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41x, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxx xx xxxxxx systém, xxx cestující xxxx xxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx případě orgánu xxxxx správy, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15 000 XXX xx xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolou. Xxxxxxxxx xxxxxxxx ex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ústní oznámení. X rámci běžné xxxxxxxx kontroly, x xxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o převážené xxxxxxxxx, by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx ohlášení čili xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx zatěžující x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx hlásit xxxxxx peněžní hotovosti, xxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu, což xxxxxxx, xx výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx vznikající xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx oblasti xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x dotčených rozpočtových xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správy, xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx exekuce, případně xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx navrhované xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozpočty.
V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx kvantifikovat. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx opouštějící. V xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx eviduje statistiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ve formě xxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx §50 XXX zákona x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §50c „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“, kde xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx novela xxxx xxx pozitivní dopad xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxxx době xxxx nelze tyto xxxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45, §46 a §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem XXXXXXXX xx x xxxxx xxxxxxxxxx x. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxxx subjektů x xxxx xx xxxxxxxxxxxx sankční seznam.
Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nově xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx českého xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx.
Xxxxxxxx x de xxxxx xxxxxxxxxxxxx přebírání xxxxxxxxx seznamu se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx veřejných rozpočtů
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx rizik xx úrovni České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxx může dojít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x upřesněním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti povinné xxxxx xxxx XXX. Xx straně povinných xxxx mohou vzniknout xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx rizik. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ochranu xxxx xxxx a dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx ochranu xxxx xxxx, ani na xxxxxxx prostředí.
8. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů (DPIA)
Při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxx a XXX xxxxx navrhované xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx i právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx článkem 7 x 8 Listiny xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx základních xxxx“) x právo xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (obecné xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (xxxx xxx „XXXX“). Xx xxxxx XXX v xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx GDPR stanovená x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), jelikož FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx řád, xxx XXX xxxx xxxxxx.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Osobní xxxxx xxxxx zpracovávány xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu, kterým xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxx XXX xxxxxx xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x nimi spojených. Xxxxx xx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx;
- xxxxxx občanství;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby;
- xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- u podnikající xxxxxxx xxxxx
- obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx osobě - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx;
- e-mail kontaktní xxxxx;
- xxxxxx distribuovaného xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx vztazích x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx x efektivního xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx MoneyWeb, doporučeným xxxxxxx xx osobním xxxxxxxx písemnosti.
Povinnost xxxxxxx xxxxx předávat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx vychází původně xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/1672. FAÚ xx xx xxxxx účelem xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dlouhodobou xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx postupy xxxxxxxxxxx. XXX jsou v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ukončení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 XXX xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plněna xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.
Pro XXX jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností předává xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx veřejné xxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zejména podle §39 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x osobním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, x souladu s xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx stávající xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Lhůty xxx uchování xxxxxxxx xxxxx
XXX osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti let.
Český xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx danou druhým xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Je xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x promlčecí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx §16 odst. 4 AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxx xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spíše x délce pěti xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx §31x xxxx. 3 XXX zákona, xxxxx xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx žádosti o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě takové xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx úkolu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného přístupu x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxx xxxx řízení. Xxxxx se xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx náležitě zajištěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx celní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- xxxxxxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx x xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx XXX je xxx xxxxxx xxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxx x odesílání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Záruky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx povinni xxxx.:
x) xxxxxxxxxx x souladu x vnitřními akty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx shromažďování xxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxx získány x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) bez xxxxxxxxxx odkladu zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osobních údajů,
d) xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx který byly xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx č. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje pouze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, poté xxxxxxxx xxxxxx likvidaci.
b) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx udělit xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, x případě xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxxxx xxx při porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx osobních xxxxx je xxxxxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx kancelářský xxxxxxxx x xxxxxxx služba.
Vyloučení xxxxxxxxx práv subjektů xxxxx není dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kterém se xxxxxxx práva ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxx XXXX. Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Účelem xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX xxxxxxx, xx xxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx údajů členskými xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) GDPR toto xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx věcné působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní ustanovení x společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 110/2019 Xx. vztahuje xxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příslušnou xxxxx citovaného zákona x na tuto xxxxxx. Xxxxxxx osobních xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, proti xxxx xxxx uplatňovány xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx správcem xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx řídit xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x presumpce xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxx navržené úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytovány xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx zohledněním xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxx přímo, či xxxxxxx x újmě xxxx druhých xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, x nimž xxx xxxxx xxxxx xx demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ČR xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) spolupráce xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx, budou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí (xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, boj xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx demokracie x právního státu),
4) xx-xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx režim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Závěr
Navržená xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonný xxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x účelu, pro xxxxx jsou zpracovávány. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osob.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
X xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se odchylovaly xx zavedené praxe xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx vzniku korupčních xxxxx uvést následující.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx takový, xxx x míra xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x rámci této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž míra xxxxxxxx zůstává zachována.
9.2. Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení x x vynucování splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxx xxxxx. FAÚ, xxxx. xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx odbornými znalostmi, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i její xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx reflektuje xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
Odpovědnou xxxxxx xx xxxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen zveřejnit xx xxxxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba je xxxxxxx xx při xxxxxx působnosti správního xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X souladu x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxx opravných prostředků xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: stížnost (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx takovému zásahu xx vlastnických práv, x to xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx vztazích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx záruk, xxxxx xx xxxxxx osobám, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x zmrazování majetku, xx xxxxx xx xxxx vztahovat opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx konsolidovaný xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, xxxx podrobnou xxxxxx x xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznam. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx jsou tedy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx daného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx systému kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx úpravu kontroly x přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx regresní xxxxxxx xxxxx, za xxx v důsledku xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxx usnesení xxxxx x. 343/X x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx rodiny.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X rámci xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx deseti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx only once)
Návrh xxxxxx se týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x násl. XXX xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx xxxxxxx garance xxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládáno xxxx s xxxxxxxxx x zásadně xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx osob x pro xxxxxxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx zachovat mlčenlivost xx za xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxx x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx získávání xxxxxxxxx XXX xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX zákona. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, včetně xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx governance xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy
Návrh xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx XXX xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x ochraně osobních xxxxx x AML xxxxxxx (xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx open xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transparentnost.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx samotných xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti právu x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx čl. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Nová xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxx dohody XX XX omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, xxx týká xx plošně všech xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX6 x to z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx už xx xxxxxx zákazník x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Model Rules xxx Xxxxxxxxx by Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Sellers xx xxx Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Model Reporting Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Exchange Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Sale xx Goods, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Zákon x. 315/2017&xxxx; Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (poznámka xxx xxxxx č. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Upravuje xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.
K xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxx x přejmenování xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, která zahrnuje xxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX , tak x xxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s kryptoaktivy, xx které nedopadá xxxxxxxx XxXX (např. XXX). Změna reflektuje x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. l))
Na xxxxxxx xxxxx XXX směrnice xxxxxxxxx XXX se x xxxxx poskytující xxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a je xxxx nutno její xxxxxxxxx úpravu x xxxx. x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x nefinančního xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx omezena xxxxx xx xxxxxxx vztah, xxx xxxxxxx komplikace xxx aplikaci XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jednalo o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx však xxxxxx být xxxx xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx zejména x xxxxxx založené xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx typicky xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx žádoucí, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxx srovnatelné xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx xxxxxx např. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro xxxxxxx xxxxxx jistoty adresátů xx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xx. 3 odst. 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx začlenit xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx korporacích (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nezakládá xxxx xxxxx xxx klasifikaci xxxxx jako politicky xxxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x významnou xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava. Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x).
X xxxx 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx xxxx vizte xxxxx §25x.
X xxxx 8 (§4 xxxx. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XxXX (xx. 3 odst. 5). Xxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x ukládáno elektronicky xxxxxx technologie distribuovaného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx a xxxxx xx distribuováno prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mechanismem xxxxxxxx xxxx pravidla x xxxxxxx, podle xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx síťovými xxxx XXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x síťovým uzlem XXX xx zařízení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sítě x které xxxxxxxx xxxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx registru.
Virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx
x) finanční xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vkladů;
c) peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontextu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 2 bodu 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/138/XX xxxx zajišťovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) penzijní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx určitých xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spadající xx oblasti působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) individuální xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
x) systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 883/2004 x (XX) x. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxx x MiCA (čl. 2 xxxx. 3). Xxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx doposud nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx.
X odstavci 9:
Xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxxxxxx na služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Zároveň xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx x hlediska XXX xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx definice xxxx xxxxxxxxxxxxx služby s xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx vizte Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx regulace).
K xxxx 9 (§4 xxxx. 10 a 11)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, čili xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx MiCA. Tyto xxxxxx xx x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx z xxxxxxxxxx nařízení XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení XXX. Xxxxx se x xxxxxxxx nezbytnou xxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx sjednocení xxxxxxxxxxxx části xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx. Xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) oběživo, xxxxxx xxxx bankovky x xxxxx, xxx jsou x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů, xxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Jde například x xxxxxxxx šeky, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bez omezení, xxxxxxxxx xx fiktivního xxxxxxxx, xxxx v xxxx formě, kdy xxxxx na xx xxxxxxxx na osobu xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x xxxxxxx zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx s vysokou xxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx s obsahem xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) předplacené karty, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx poskytují xxxxxxx, xxx xxx použít x platebním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 odst. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxx vkládaným §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavek identifikace xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxxxx tak xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k uskutečnění xxxxxxx zejména v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx se xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestu x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx, která xx xxxx také pouze xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx komplikovaný xxxxxx x zásadní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx spojenou x xxxxxxxx nemovité xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx xxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx úřadech. X xxxx xxxx xxxx xxxx. v USA xx i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky. Klient, xxxxx xx přeje xxxxxxx xxxxxxxx vztah xxxx xxxxxxx jednorázový xxxxxx v České xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proceduru.
Navrhuje se xxx vymezený okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx x notářů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, který xx zastoupen na xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxx moci, a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx samotným xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx zástupcem, je xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11a.
Pokud xxx o xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx“, xx xxxxx xx prvním xxxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx mitigantů (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jdoucích xxx xxxxx XXX xxxxxx. X xxxxx směru xxx doporučit xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dohled x xxxxx 2016 - xxxxx Sound xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx on Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx příloha 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Opening.
Příkladem xxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxxx struktura klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx opaku, xxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxxxxxxx xx první xxxxxx xxxxxxxxx složitou xxxxxxxxxxx strukturu.
K bodu 14 (§14 a §16 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 písm. x) xxx 2))
X xxxxxxx xx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v §11 xxxx. 7 je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x §11x, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 odst. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podezřelý obchod, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z nikoliv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx upravované XXX xxxxxxx, dojde xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx normy x xxxxxxxx pozici České xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx XXXXXXXX.
X xxxx 17 (§20 xxxx. 3 až 5)
X xxxxxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) ze xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, xx xxxx Xxxxxxx XX s.r.o., x úpadku, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx špinavých xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxx majetek xxxxx xxxxxx, a x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxx, xxxxxxx úkon XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podezřelým xxxxxxxx, namísto správního xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx konkrétní x adresný, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. Z §20 odst. 4 XXX xxxxxx plyne, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxx vyhlášen xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem či xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxxx uplatnění xxxxxx, xxx některé faktické xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx, na nějž xxxx xxxxxxxx dopadá, x xxxxx xxxxxxxx xxxx s ohledem xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
4. S xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx opatřeno xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud (xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxx x §20 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x úkonům podle §81 odst. 8 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx vztahu x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozsudku 3 Xx 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxx (xxxx zásah xxxxx §82 XXX).
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ke skutečnosti, xx xxxxxxxx pokynů xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdružených x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx stanovené xxxxx xxxxxxxx delší x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx až x 7 xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodě xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen x xxx xx být xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx k xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxx, xx se do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezapočítává xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx určující xxxx xxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx je tato xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve xxxxxx x odstavci 5 xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) pro šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx FAÚ vyrozuměla x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x x odstavci 4 xxxxxxxx způsoby, xxxxxxx zachována stávající xxxxxxx. Neznamená xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx musejí disponovat xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx kanálu xxx spojení xxxxxxxxx xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx dopad x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx blokace xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx, kdy xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxx §20 xxxx. 3), xxxxxxx xx xxxxxxx škody.
Podle stávajícího xxxxx xx klient xxxxx xxx, xxxxxx xxxx blokace xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx „x.x.x.“). Xxxxx xx xxxx xxxx žalobě xxxxxxx, musel xx xxxxxxxx postupovat podle xxxxxx č. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxx vznikla xxxxx, x ten, x xxxx nebylo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv x xxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx jednáno xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jen xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx ústavní rovině xxxx materie xx xxxx xxxxxxxxxx patrně xxxxxx tento nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx tomu xxxxx navrhované úpravy xx xxxx klient x xxxxx xxxx xxxxxx zásahovou xxxxxxx xxxxx §82 s.ř.s. Xxxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §13 x 14 zákona o xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, čili xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx klientovi x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxx 18 (§21 odst. 2, 3 x 4 a §21x xxxx. 2)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 1 XXX zákona.
K xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 AML xxxxxx xx nově xxxxxxxxx do dvou xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx 1 bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ a x takové xxxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §22 xxxx. 2.
K xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Na xxxxxx xx jiných xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x sektorech, xxxxx xxxx vystavené xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, a xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou notářů x advokátů, povinnost xxxxx kontaktní osobu xxx spolupráci x XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx orgán) přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx způsobuje problémy xxx dohledu x xxxx xxx současně xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sektoru x xxxx subjektů, xxxxx x xxxxx sektoru xxxxxx. Xxxx xxxx x současné době Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx počtu x xxxxxxxxxx s XXX zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx z xxxx xxxxxxxx vyjmuti. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx XXX xxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx kontaktovat.
Úprava §22 xxxx. 1 xx dále xxxxx xx cíl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komunikaci XXX x povinných xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx XXX nebyl xxxxxxx zkontaktovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx získávání xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x odčerpání xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx XXX právě x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnost xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x formát x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx. To xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky.
Zároveň xx zkracují xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx FAÚ o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx styk x XXX, x případně x tom, jaké xxxxxxx změny. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx odůvodněno zejména xxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nejaktuálnější informace xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
S odkazem xx xxxxxx §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 21 (§24 odst. 4 x 5)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx AML. X xxxx xx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dané oblasti. Xxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxx.
X xxxxx snahy x zpřesnění xxxxxxxxxx XXX se explicitně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dané xxxxxxx osobě. Toto xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx dat x analýzu xxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx a naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xx měla xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít i xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterými xxxxxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxx republika xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví (XXX) x Výborem expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (výbor XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení nařízení XXX, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx. První xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx promítnout xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (opět xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx. Zde je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX a xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx častěji xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zahraničním poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nad xxxxx xxxxxxxxxxx záznamních xxxxxxxxxx se pak xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxx ukončení korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem.
Finálně xx xx xxxxx §25x x x xxxxxxx s xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (xx. xxxxxx xx xx nařízení XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 23 (§26 odst. 1)
X návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx výjimka xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx představuje diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 1 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx stavovské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x čl. 33 xxxx. 1. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K xxxx 25 (§27 xxxx. 1 x 2)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 26 (§27 xxxx. 4)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xx právní xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. x))
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu a xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 se xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. x))
X rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38.
K xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K xxxx 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxx povinné osoby xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním povinným xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx uskutečnění obchodu x případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xx nebyl znám xxxxx majetku užitého x obchodu. Tato xxxxxxx není zcela x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxx se xxxxxxxxxx.
X xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
K xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v AML xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchopena xxxxxxx XXX provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx změna xxx xxxxxxxx cílí na xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FAÚ, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují xxxxxxxxxxxx překážky týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost. X xxxx toto oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, resp. ze xxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx, xx které odkazuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového orgánu xxxxx XXX xxxxxx, xxxx jde x xxxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx zákona zavádí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx krycích xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxx činnosti XXX xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxx xx „xxxxx straně“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oligarchům, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx subjekty, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Toto xxxxxx ještě xxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty spojené x Xxxxxx republikou, xxxxx přímo osoby xxxxxxxxxx xx působící xx území Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dojde. Jedná xx x xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx prokazovat x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx identitu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx použití xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx společné xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx krycí xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx by xxx xxxx použití xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx x ohrožení života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx jednat o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx sankcionovanou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xx řízení xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx ředitel XXX xxxxxxxx financí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Technická stránka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vložení, změna, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vede xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx souběžně s XXX. Z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (příloha x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx utajovaných xxxxxxxxx), x současně XXX (xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx vlády č. 522/2005 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací) xxxx xxxxxxxxx výluka x xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx v souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx mechanismy pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů x evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx vypracován xx xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximum xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ani v xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx xx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx x registrech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám. Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x xxxxxx rodinných příslušníků, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o tom, xx xxxxx xx xx někdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx pravomoci úřední xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Návrh xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx evidenčně xxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 35 (§30a xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x oblasti XXX/XXX xx materiál schválený xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx rizik xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí materiál xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxx zasílá Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx MONEYVAL. Pro xxxxx zpracovávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx účastnit x xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Koordinační xxxxxxx XXX xxxxxxx v „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30x xxxx. 6)
Na základě xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX se xxxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx. Bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstupů xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 44 AML xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího XXX xxxxxxx xxxx takového. Xxxxxxxx xxxxxx však x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx musí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx statistiky xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu lze xxx xxxxxxxx zejména xx znění xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx kterého by „xxxx zahrnovat počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x odsouzení pro xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx xxx xxxxx x statistiky xxxxx xx. 44 AML xxxxxxxx, tj. zejména x
x) xxxxx x xxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x subjektů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvětví;
b) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX, x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počtu xxxxxxxxx xxxx, počtu xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx;
x) xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, společně s xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx opatření;
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o informace, xxxxx XXX podal, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle země xxxxxxxxxxx;
x) údaje x xxxxxxxx zdrojích přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; x
x) xxxxx x počtu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx i xx dálku, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX x povahy xxxx bez nutnosti xxxxxxxxx x jinými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx činnosti dohledových xxxxxx x oblasti XXX, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudů.
Relevantnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x konečné xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přirozeně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x xx, xx vedení příslušných xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samozřejmě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx XX/XX. Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xx sektorových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktérů xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxxx zvětšovat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyčerpávající.
K bodu 37 (§34a xxxx. 1)
Xx základě xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxx. vnější xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, který vede XXX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX.
X bodu 38 (§34x xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2.
X xxxx 39 (§35 odst. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx k xxxxxxxx XxXX se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx má xxxxxxxxx oprávnění. Xxxx xx xxxxxxxxxx pojmy.
K xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxx x praxi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ukončení a xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komor x xxxxxx správního xxxxxx x oblasti AML xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx pořádková xxxxx xxx zaslání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX jen x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Profesní xxxxxx x po xxxx xxxxx nebudou xxxxxxxxxx FAÚ o xxxxxxxx a ukončení xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 xxxx. 1)
Xxxxxxxx xx skutečnosti xx §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx informace xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x konkrétní xxxxxx xx xxxxxxx pokynu XXX, xxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx za vhodné, xxx i takový xxxx FAÚ a x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Pokud xx povinná xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx potenciálně xxxxx xx zmaření xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx daný pokyn xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx by mohla xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx osobou, xxxxxxx ve xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx doplnění xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xx strany xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx na x xxxxxxxxx vydaný xxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.
Současně xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx rozšířit i xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x §24 odst. 4 XXX xxxxxx. I x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxx v xxxxx odpovědi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxx, xxx x informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX byla pokryta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx části xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx v současné xxxx xxxxxx neodpovídá Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící.
K xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 odst. 17 AML zákona.
K xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X bodu 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx rozsah požadovaných xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovenému x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx šablony xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X bodu 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xx nově upraven x §41b.
K bodu 50 (§41a x 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice vytčeno, xx nemá zaveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32. Xxxx xxxxxx xxxxxx Nařízení x xxxxxxxx hotovosti, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx evropská xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx oblast xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Smlouvy x fungování Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx. 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx pořádkem či xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx Xxxxxxxx unie tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx xxxx.
Xxx naplnění výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX je xxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx nekolidoval s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx x xxxxxx je v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, že je x xxxx osoba xxxxxxx. Xxxx výzva xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx formu, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x značné xxxxxxxxxxxx xxx subjekty, xx xxxxx xx xxxxx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx až xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxx pro xxxxx xxxx), xxx postačí xxxxxxxxx pouze xxxxxx (xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). K xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx třetí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx stačit xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx xxxx xxxxx vlastníkem xxxxxxxxxxxx hotovosti). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR a xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx ze xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx se stanoví xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx limit, xxxxx odesílatel odesílá xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx které příjemce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahovat nebude. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) je xxxxxx xxxx x xxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásilky, tak x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o přepravě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx až xx výzvu celního xxxxx. Lze tedy xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx splnění xxxxxx povinností xx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx stranu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx zjištěno, xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx. Zvolené řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požadavky na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41b
Stanoví se xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx jako xxx xxxxxxxxx k §54 XXX zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx x §41 xxxx. 7.
Xxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího oceňování xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 2 xxxxxxx X Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. září 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Parties xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx feasible xxxxxxxx to xxxxxx xxx xxxxxxx the xxxxxxxx of xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx xxx of xxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxxxxx xx any xxx xxx xxxxxxxx xx legitimate capital. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx of xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx of xxxx and appropriate xxxxxxxxxx instruments.”.
K xxxx 51 (§42)
Komplexněji xx xxxxxxxx kompetenční §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx orgánů celní xxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (třetizemní) xxxxxxxx peněžní hotovosti, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaznamenávat zjištěné xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx k xxxx vzniklé komplexní xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx v §42a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx xxx xx x rámci xxxxxx §xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx upravený x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx upraven x xxxxx xxxxxx §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů, xxx x xxxxxxxxx x přijatých oznámeních xxxxx §41 nebo xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, zůstává zachována x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo jí xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, případně x xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx se nejedná x xxxxxxx (xxxxxx), xxx zlato (xxxxx), xxx x listiny, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství. Xxxxxxxx se xxxx xxx účely kontroly xxxxxxxx tajemství xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx x xxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x zásilce (xxx. 15 000 XXX). Xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx a úplnosti xxxxx x oznámení, xxxx kontrolující oprávněn xxxxxxx zkontrolovat i x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 celního xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx zásilky a xxxxxx o něm xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x zpřehledňuje se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subsidiarita použití xxxxxxx podle celního xxxxxx. Xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx povahu xxx. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx úřední záznam. X úředním xxxxxxx xx xxxxx absentovat xxxxxxxx xxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx uvedení času x místa jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pro který xxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx celního xxxxx může peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní hotovost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo podezření xx xxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx pak xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx při zadržení) x 41 (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) celního xxxxxx.
X §42b
Vzhledem x xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x dopadu, xxxxx může xxx xx volný pohyb x právo xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čas, xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx tedy xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx stanovena v xxxxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x kterých xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx trestné xxxxxxxx, xxxx jiné xx-xx xxxxx komunikace x jiným xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx odesílatele anebo xxxxxxxx v případě xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx zadržování peněžní xxxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx určitým xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx na dotčené xxxxxx, xxx vyšetřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uložení sankce, xxxxxxxxx xxxxx možno xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mají vrátit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro nevrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx být vysoce xxxxxxxx komodity (xxxxx). X případě dovozu xxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxx podáno celní xxxxxxxxxx, nelze bez xxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx předmět xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dojde x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx upravuje xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrazném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx například x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx z AML xxxxxx hrozí xxxxxx xx xxxx 42 000 XXX (xxx 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx by celní xxxx ponechal v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx vrátit, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupů podle xxxxxxx xxxxxx.
X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx hlediska xx xxx vzhledem x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx hotovosti xxxxxx, xxxxxxx- xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžní hotovosti x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použití §68 celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx xx hlavním xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx silnici xxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx např. xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx zákon o xxxxxxx, x xx xxxxxxx, aby byl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aplikační problémy.
K xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 xxxx. 2 xx 4)
Doplňuje se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik. Xxxx skutková xxxxxxxx xx výjimečně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, tj. na xxxxx, které xxxxxx xxxxxx povinné xxxxx.
Xxxxxxx xx systematicky xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X bodu 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3, x to xx xxxxxx xxxx jako xxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přesunutím x §46 odst. 2 x 3.
X xxxx 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx x tomu, xx §18 odst. 1 po úpravě xxxxxx obsahovat pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zobecňuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 x 3)
X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přesunu xxxxxxxx podstaty do §45 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx pak x xxxxxxx skutkových podstat xxxxx xxxxxxx a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx před jejím xxxxxxxx tyto informace xxxxxxxx. Xxxx se xxxx dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, u xxxxxxx Xxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Zde xxx xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rizika x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx nezohlednění unijních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (mezinárodních xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 59 (§49 odst. 2)
Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. informace x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodných xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx toto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx. X xxxxx písmene x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, tj. přestupky, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (vizte xx. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx jde zejména x správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nedoprovází všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx instituci (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxx x případné xxxxxxxx x stejné závažnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx vhodné, xxx xxxx trestáno xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx x přečíslováním xxxxxxxx.
X bodu 64 (§49 xxxx. 8)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení. Stejně xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přeprav není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §50 upravovaných. Xxxxxxxx xx zohledněna xxxxxxxx pojmu „peněžní xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X bodu 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx k jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat xxxxx x vývoz peněžní xxxxxxxxx. Daná xxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (to xxxxxxx xxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohlašovacím xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxx informační povinnosti xxxxx §41x (respektive x nesplnění povinnosti xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x Xxxxx republice, xxxx neposkytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásilce xx xxxx xx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Za nesplnění xxxxxxxxxx sdělit údaje xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných.
K xxxx 67 (§50x odst. 1 xxxx. a))
V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pokuty pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 milionu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vynucení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X současné době xx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná Česká xxxxxxx banka x xx který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx horní hranice xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy x xxxxx sdíleného xxxxxx XXX a Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, tak je xxxx xxxxxxxxx přestupek xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pachatele xxxxx xxxxx xxx „x xxxxx“. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx xxxxxx normy xx navrhuje sjednotit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx.
X xxxx 71 (§52x odst. 2)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx nepostupují xxx zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx daňových poradců xx dle aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx předsedovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX).
X xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 dnů. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX ČR), nebo xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 30.
X bodu 74 (§54 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jednak x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxx proto, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx takových xxxxx xx xxxx upraven x §41b AML xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x určení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx tak xx xxxxx poskytnuta xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxx podle dosavadní xxxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x xxxxxxx úprav x centrální evidenci xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Sb. x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx se 30 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx podle §22 odst. 3, xx xxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx započaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešící xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X xxxx 1 (§2 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxx, ve kterých xxxx ukládány mezinárodní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pod písmeno x). Současně xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, které s xxxxxx „mezinárodní xxxxxx“ xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 2 (§3 xxxx. x) bod 6)
Xxxxxxxx xx legislativně technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X bodu 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1)
Vzhledem k xxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx mezinárodní sankce Xxxx bezpečnosti, nebo xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného ničení (xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Část druhá xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, kdy na xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx, xx subjekt xxxx xxxxx může xxx zapsána xx xxxxxxxxxxxx sankční xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx to znamená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotek xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF č. 6 a 7.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci Rady xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx je seznam xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uveden x xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx XXXX, xxxx xx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx sankce xx xx xxxxxxx dané xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx internetové xxxxxxx, xxx je uveden xxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx odkazovaného xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx řízení x xxxxxx a xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx. Xx stejného xxxxxx xxx opatření obecné xxxxxx sleduje xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxx do §2 xx navrhuje xxxxxxxx omezení výčtu xxxxxxxxx dokumentů, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jiný xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přesouvá xx xxxx vytvořené xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx i xx xxxxxxxx celé xxxxx.
X xxxx 9 (Část xxxxxx xxxxx V xxx 1)
V xxxxxxxxxxx x vložením nové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do hlavy X xx xxxxxxxx xxxxx V rozdělit xx dva díly x xxxxxxxxx §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1.
X xxxx 10 (§16 odst. 4 xxxx. g))
Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx takové případy.
K xxxx 11 (Xxxx xxxxxx hlava X xxx 2)
Nově xx xxxxxx úprava ochrany xxxxxxxx fyzické osoby, xxx. postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx xxxx x XXX jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx xxxxxx vedeným XXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xx xxxx důsledku hrát xxxxxxxxx roli x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nahlásí xx xxxxxxx nebo zda xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx jiným způsobem. Xxxxxxxx se jedná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ji x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx může xxxxx xxxxx dopadat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx procesních xxxx xxxxxxxxx řízení x opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). X některých xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hrozit xxxx xx xxxxxx nebo xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx osob, xx xx xxx dotčené xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx fyzickou xxxxx xxxxx tohoto dílu xx považuje x xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance XXX xxxx bude prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se rozhodne XXX xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx nebo x XXX jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxx xxxxxxx identity xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx úprava xx xxx roviny xxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx má Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx dané xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx přijetí opatření x xxxxxxx identity xxxxxxx osoby spolupracující x XXX na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx xx, xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx daného xxxxxx. Stav xxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení xx však xxxx x průběhu xxxx xxxxxx x není x možnostech XXX xxxxx aktivně ověřovat. Xxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxxx nepřímo xxxxxxx, xx pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, zle xx xx povede), xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx je nutno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx „mezičase“ xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx dobu bude XXX xxxxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx domnívat, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Jedna xxxx vedena ve xxxxxxxx spise x xxxxx xxxx vedena xxxx spis. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, xxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anonymním xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje fyzické xxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx xxxx evidencí xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx spise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxx dokument, xxxxx xxxx veden xxxx spis, xxxx xxx xxxxxxxxxx otisk x příslušném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, x xx xxx xxxx opis dokumentu xxxx xxxx xxxxxx x dokumentu.
Pro účely xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx chráněn xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu;
c) xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 8 zákona.
Výčet xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx nemusí xxxx jednat pouze x „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx xxxx x xxxx informace, kdy x xxxxxxxxxxxx situace, xx xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich původce xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx pořízený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých FAÚ xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx fyzické xxxxx xx současně xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx tak, xxxx by XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx x tomto „mezičase“. Xxx se však xxxxxxxx, xx doba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X rámci ověřování xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx dospět FAÚ x xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Například x xxxxxxx, xxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x s určitým xxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx spisu x xxxxxxxx se xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx). Pokud xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx identity xxxxxxxx xxxxx obava x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx takové situace xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX přidělit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Xxxxxx, xxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx na xxxx XXX x zákon xx něj neklade xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toho, že xxxxx xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jedinečný. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx o xxx, xx v řízení xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx chráněny, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx založí do xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx chráněná xxxxxxx xxxxx identifikována xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikátorem.
K xxxxxxxx 5:
X xxxxxxx, xx XXX xxxxxx xxxxxxxx x ochraně identifikačních xxxxx fyzické xxxxx, x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí FAÚ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx opis se xxxxxxx do spisu. Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxx, xxxxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx spisu xxx, xx xx ve xxxxx xxxxxxx opisem, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anonymním identifikátorem x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spis.
K xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx speciální xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x povahy dokumentu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xx jedná x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x x kterých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Může xx jednat xxxxxxxxx x audiovizuální xxxxxx, xxx xxxxxxx chráněná xxxxx xxxxxx být xx tomto zachycena, xxxxxxx s xxxxxxx xx jedinečnost takového xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxx jasné, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx vytvoří xxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx originálního xxxxxxxxx nebo záznamu. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx důvody, pro xxxxx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx spis xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx ze xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do všech xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX xxxxxx FAÚ xxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx Úřadu (zpravidla xxxx úřední xxxxxx). X xxxxx xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xx cíl xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx, než x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. X případě xxxxxxxxxx jednání nebude xxxxxxxxx xxxxx skrýt xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxx FAÚ. Ostatně xxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stávající úpravu §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postup xxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 12 (Xxxx xxxxxx hlava XX)
X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxx xx xx, xx daná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx hlava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxx hlavy doplňují xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxxx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 odst. 7, xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx parametry xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx při mezinárodní xxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx směrech xxxxxx informací, je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx organizaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, aby xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijatá Xxxxxx republikou. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tedy upravuje xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx oblast xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje se x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx zmrazovací xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx. Takovou žádostí xxxx XXX není xxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx překážka pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádost xxxxx, upravují se xxxxxxxx, xx jakých xxxxx žádosti xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx požadovat, to xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxx xx takovou xxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx jednat x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx XX, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx, xx XXX nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dožadujícího x xxx, jakým xxxxxxxx bylo s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x titul pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; přičemž xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřeny xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 x §23)
Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x úpravou seznamu xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx třetí
K xx. XX
X xxxx 1 (Xxxxx III, díl 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8x. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx je xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxxxx úpravy do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v návaznosti xx xxxxxxxx novelizací xxxxxxxx XXX stala xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx končí §14xxx. X ohledem xx xx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx implementující rozsáhlou xxxxxx xxxxxx automatické xxxxxx informací xxxxxxxxx xx směrnici XXX 8 x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poli XXXX a Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx v xxxxx x předchozích xxxxx xx proto navrhuje xxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vložena xx xxxxxxxx §15 (tedy §15, 15a, 15x, ...). Tuto xxxxx xx však z xxxxxxxxxxxx technického hlediska xxxx xxxxxxx xxxxxxx x novele, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dílu 2 xxxxxxxxxx nový §15, x až xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8x) zůstává xxxxxxx. Nedochází proto xx změně práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x x reakci xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxx v případě, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti.
K xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x v xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 se xxxxxxxx k xxxx, xx zprostředkovatel, xx xxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxxxx, xx zproštěn xxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů.
K xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 může neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx x v členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak x xxxxxxxxxx na úpravy §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, aby xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnadňuje x xxxxxxxxxx členském xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx které xx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) přílohy xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v §14ze XXXXX označeny xxxx „xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelé platforem xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx v bodě 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxx, že xx jedná x xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, není xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx členského státu xxx x xxx xxxx řízen xxx xxxx stálou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě“, xx na mysli, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx vykonávána x ve xxxxxx xx státu xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X souladu xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx registrační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx slova xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x xxxxxxxxxx“ xxxx vykládat tak, xx xx jedná x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx termínem xxx xxxxxx oznámení, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odhadovat, xxx bude xxxx xxxxxx usnadňovat pouze xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx tak činit xx znalostí xxxx, xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xxxx učinit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xxx xxx xxxxxxxx vyžaduje, xxx tak učinil „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xx proto měl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx v případě, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx prodlení x xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx bude xxxxxxx xx post, a xxxxxxx xx xxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x §14xx xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx řešila xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx následně xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na zrušení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7, xxxxx v xxxxxxx X xxxxxx XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 stanoví, xx „xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x každém xxxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxx oddílu I xxxxxxxxx X bodu 4 xxxx. x), xxxxx zahájí xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx výslovně xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.
Xxxxxxxxxx x duchu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx orgány xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xx xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxxx XXX xxx 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení nového xxxx 1 do xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx totožnou normu (x §8b), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (dosavadní xxx 3) xx xxx xxxxxxxx přesouvá xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X části xxxxxx
X xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odchýlit, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx je dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx k 1. xxxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xx navrhuje xxxxxxxx 30. prosince 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zákona xx Xxxxxx zákonů.
V Praze xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Ph.D., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Závěrečná xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx x XX