XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Xx. X
Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx č. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., zákona č. 172/2023 Xx., zákona x. 1/2024 Sb. x zákona x. ./2024 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované znění).“.
CELEX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx bod 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx l) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx o) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).
XXXXX: 32023R1113
4. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 odst. 5 xxxx. x) xx slovo „statutárního“ xxxxxxxxx slovy „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 odst. 7 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 odst. 7 písm. b) xx xxxxx „papíry x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „prostředků“ se xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1114 a
b) xxxxxxxxxxxx, xxxxx je jedinečné, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a nelze xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx investici.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx xxxxx:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx adresou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího informace xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 14 xx označují jako xxxxxxxx 12 až 16.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv a x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. V §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx: „Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 xx vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Advokát xxxx xxxxx mohou, xxxxx xxxxxx pochybnost x skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx, xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxx, xx&xxxx;
x) klient, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti, xx kterých lze xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; osoba xxxxxxxxx xx klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta, xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx xxxxxxx podpisu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx a) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 a 2 a §8a xxxxxxx.
(2) Při postupu xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx opatření xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx tohoto ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.
(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. V §14 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx „xxxx §11 xxxx. 7“ xxxxxxxxx slovy „, §11 odst. 7 nebo §11x xxxx. 1“.
16. V §18 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta „Povinná xxxxx vyhodnocuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. V §20 odstavce 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 3 xxxx Úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, nebo x které se xxxxxxx majetek, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. V §21 xxxx. 2 xx 4 x x §21a xxxx. 2 xx xxxxx „, x) a x)“ nahrazují slovy „x x)“.
19. X §22 odstavec 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx a x xxxx, xxx uskutečňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících informační xxxxxxxxxx, x
x) jménu xxxxxxxxx xxxxx,
x) pracovním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, kdy xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, o xxxx druh xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. CELEX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Povinná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 v xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mohl xxx vykonáván xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x xx xxxxxx xxxx §25b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními aktivy
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx nehostovanou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o identifikačních xxxxxxx
x) původce nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x nehostované adresy, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „zahraniční xxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x
x) xxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. provádí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x
2. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx auditorovi, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu ve xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.“.
CELEX 32015L0849
25. V §27 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5“.
CELEX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ doplňují xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. V §27a xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
28. X §27x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„b) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. V §27x xx xx xxxxx písmene c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„d) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „x)“ nahrazuje xxxxxx „x)“.
31. X §28 xxxx. x) xx slova „, xxxxxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §15“.
32. §29b xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §38.“.
33. X §29x odstavec 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) v provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podnětů x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žádost.“.
CELEX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dokument xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x zabránění xxxxxxxxx činnosti Úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxx osoby anebo x vyzrazení xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Krycím xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, člena xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, služební xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx krycího dokladu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx postupovat tak, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx republice x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x na žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx, x) povinná xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 zní:
„(6) Xxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849
37. V §34x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Úřad zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
XXXXX: 32023R1113
38. X §34x xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „prostředků a xxxxxxxxx kryptoaktiv20)“.
CELEX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 zní:
„(12) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) provozování živnosti xxxxx, x xxx xxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.“.
41. X §37 xxxx. 1 xx slova „x písemně Úřad xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx“ zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. V §38 xxxx. 1 xx xx text „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 nebo 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX XXXXXXX HOTOVOSTI“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx povinnost“.
45. V §41 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, slitků x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008D0801
46. X §41 odst. 2 xx xxxxx „věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx 1“ a xxxxx „xxxx věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 a 4 xx slova „xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. V §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako odstavce 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx nové §41x x 41x, které xxxxxx nadpisů znějí:
„§41a
Informační xxxxxxxxx
(1) Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xx xx xxxxxxx xxxxx celního úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx alespoň 15 000 EUR xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx má xx xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o této xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 uvede xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) xxxxx x
1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx peněžní xxxxxxxxx,
3. xxxxx, xxx který xx peněžní hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 xx xxx přepočet měny xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxx xxx oběživa xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx zní:
„§42
Činnost xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41a a xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie nebo xx opouštějící49).
(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 a 41x xxxxxx osobních xxxxx.
(3) Xxxxx úřad prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41a a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, xxx došlo x porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadem xx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Celní úřad xxxx provést vnitřní xxxxxxxx poštovní nebo xxxx zásilky x x xxxxxxx, že xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx, pokud
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,
b) ověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a.
(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx x celní kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X xxxxx xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42a xx 42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,
b) dochází x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1 a 2, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Na xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx hotovosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro zadržení xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo ji xxxxxxxxxxx49), xxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x) zjevně xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx x c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
(2) Peněžní hotovost xx xxxxx
x) osobě, xxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx a), xxxx
2. x vrácení peněžní xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vrácení xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx výkonu působnosti xxxxx xxxx části xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 až 4, xxxxx xxxxx:
(2) Xxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx. b) x c) se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. X §45 xxxxxxxx 5 xx za slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu podezřelý xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se označují xxxx odstavce 2 x 3.
58. X §49 odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, nebo
b) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. V §49 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Povinná osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.
XXXXX: 32023R1113
60. V §49 xx na xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „služeb“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx aktivem“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x odst. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx číslem „5“.
63. X §49 odst. 7 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx hotovosti“.
66. V §50 odst. 1 xxxxxxx a) x x) znějí:
„a) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „48a xxxx §49 odst. 2 xx 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Za §50x xx xxxxxx xxxx §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§50c
Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §37 xxxx. 1, nebo
e) xxxxxxx xxxxxxxxx sdělit Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.
(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx tento xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx slova „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x“.
71. X §52x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ vkládají xxxxx „do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx“.
72. V §52a xxxx. 3 se xx slovo „xxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx“.
73. V §53 xxxx. 1 xx xxxxx „48a, §49 odst. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx xxxx „(§41 odst. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. 1. Do dne xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx §22 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Informační xxxxxxxxx podle §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevzniká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxxxxx byla odeslána xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx, x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., zákona x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx za xxxxxxx c) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„d) x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. c) bodu 6 xx xxxxx „ xxxx c)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx d)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „s xxxxxxxx rozhodnutí podle §8x“.
4. X xxxxx xxxxx se za xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Úřad“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívající ve xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx finanční xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx, b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, c) xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx v seznamu xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x to od xxxxxxxx jeho zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx obecné xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, vydaného x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx internetové xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 se vydává xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx jako hlava XXX.
5. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx slovem „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxx. x) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.
8. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx X xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby“.
9. X xxxxx xxxxxx xx xx nadpis xxxxx X vkládá xxxxxxxx x nadpis xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxx“ vkládají slova „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X xxxxx čtvrté xxxxx X se xx díl 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby
§16b
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx s řízením xxxxxxx Xxxxxx nebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Úřad xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadem xxxx která xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx věty první, xxxxxxxxx Úřad xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žádající xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nevedlo k xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx Úřad xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx x xxx, že x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx spisu xxxxx xxxx dokumentu, xx kterém je xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx Úřadem xxxxxxxx, identifikována xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx Xxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx fyzické osoby, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x obrazové x xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dokumenty x záznamy xxxx xxxx. Záznam o xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx dokumentu xxxx záznamu xx xxxxxx do spisu.
(8) Xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx xxxx založí xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X xxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx osoba identifikuje xxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx mimo spis.“.
12. X xxxxx xxxxxx xx za xxxxx X xxxxxx xxxx xxxxx VI, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx použity pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost o xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx působností v xxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, x kterém xx xxxxxxx domnívá, xx xx na xxx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) se xxxxx xxxxxxx nachází xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinně xxxxxxx x České republice, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) Xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx odstavce 1, xx pominul xxxxx xxx provádění dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, na který xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x) xxxxx xxxxx xxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx zaručena xxxxxxxxxx, xxxx x) xx xxx mohlo dojít x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. x)“.
XXXX TŘETÍ
Změna zákona x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx správě xxxx
Čl. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., zákona x. 305/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., zákona x. 386/2020 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Sb., xx mění takto:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx xxxx xxx 1, který včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x tomto xxxxx státě může xxxxx ke zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx subjekty majícími xxxxxx povinnosti x xxxxxxx státech xx xxxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxx xxxx států xxx, xx xxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx x některém x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx předpokládá, že xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxx
x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Kontaktní xxxxx xxxx poskytnout z xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxx xxxxx mít xxxxxx pro xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Kontaktní xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx podnětu kontaktního xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 5.
2. X §14x odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx alespoň xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x odst. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. V §14ze xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx republice“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. V §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „kvalifikovaného“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. X §14zr xx slova „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx xxxx. 2 xx slova „před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
9. X §14zy xxxx. 4 se xxxxx „xxxx že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přestože tak xxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. X části xxxxx xxxxx XXX xx díl 4 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Xx. X
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024, x výjimkou ustanovení xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová zpráva
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x související xxxxxxxx, xx primárně xx xxx adaptaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx xxxxxxxxxxxx doporučení Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „FATF“), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx proliferace. Touto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx je xxxxxxxxxxx členským xxxxxxxxx XXXX a Xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX doporučení x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx byl xx 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. prosince 2023 ze xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX oficiálně xxxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 písemně. Finálně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx zákona xx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx reakcí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXX, dochází xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx závažné implementační xxxxxxxxxx xx vztahu x české xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x jeho financování, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 33 - Xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx hotovosti, xx Xxxxx republice xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraničního převozu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xx x xxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx terorismu, legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx by nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxx terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx republice vytýkáno, xx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (dále jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx aktivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx xxxx zřízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx.
X případě, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných výborem XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xx xxxxxxx právního xxxx, budou i xxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx (xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení x. 6, xxxxx xx řadí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx. zpřísněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Procedures), xxxxx xxx xxxxxxxx interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx a zástupci x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vést xx k xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. mezi země xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx úpravu směřující x xxxxxxxxxx nedostatků XXX zákona, které xx projevily při xxxx xxxxxxxx v xxxxx.
X AML xxxxxx x souvislosti x xxxx uvedeným xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX,
- dochází x xxxxxxxxx povinností poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
X zákoně č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx x úpravě postupu xxx xxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx a k xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dle xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“) xx věci C-694/20, x xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx dohodly ČS XX x xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226 ze dne 17. října 2023 x
- xxxxx Evropské xxxxxx x transpozici xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 xx dne 22. března 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „směrnice DAC 7“), xxx xx xxxxxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak xxxxxxxxxx FATF.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx je strukturována xxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx dopad ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
1.1. XXX zákon
1.1.1. Rozsah xxxxxx povinných osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx x rámci XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx konkrétní xxxxxx povinné osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jak x XXX zákoně (xxxx. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx které xx výslovně xxxxxxxxxx. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx, xxx xxxx předmět své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva,
b) pro xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx aktiva,
d) poskytuje xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná xxxxxxxx, xxxxx je
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo
3. jednotku, xxxxxx xx prováděna xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou jednotku xxxxx xxxxxxx a).
Jedná xx x právní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx kryptoaktiv x o změně xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 a xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937 (dále xxx „XxXX“).
1.1.2. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx s XXX, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx povinných xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnostem x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxx, mají xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx FAÚ xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kontaktních xxxxx. X xxxxxx informací xxxx zřejmé, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx této xxxxx, x jaké době xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, x xxxxx xx povinná xxxxx hlášeno xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx z nich xx xx XXX x konkrétní dobu xxxxxxx. V případě, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx §20 XXX xxxxxx, xxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxx xxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxx. ve xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx). V xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx velice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxx xxxx zakotvuje xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx XXX xx 60 dnů xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx lhůty způsobují xxxxxxxxx problémy, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx nereflektují změny xx způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, x tím xx xxxxxxx datových xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx §24 XXX zákona požadovat xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx AML, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orientovaný xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxx. Česká xxxxxxx banka), xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx dat xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML/CFT, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx dotazníkových šetření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezuje. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx AML (xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx xxx XXX), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Authority). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx XXX jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční analýzy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x ze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX (xxxx jen „AML xxxxxxxx“), xxxx xxx xxxxx provádění tohoto xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právní úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx aktivy
V současnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX xx stanovené xxxxx určenou xxxxxxxxx xxxxx. Xx tento xxx xxxxxxx osoby xxxxxx kladeny xxxxxx xxxxxx jako na xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxx xxxx xxxxxx fakticky xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ
Kompetence XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxx role xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 8 XXX xxxxxxxx. Xx ostatně vyplývá x x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 29 výborem XXXXXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx FAÚ xxxx xxxxxxxx zakotveno, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, že XXX zákon absentuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti XXX vyřizovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx disponovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx však není xxxxx XXX zákona xxxxxxxx osobou, xxx xxxx orgánem veřejné xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx nemají podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx povinnosti informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xx základě xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x dotčeným xxxxxxxx xxxxxx. Jde x xx, že x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 XXX zákona může XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx sama nezahájila xxxxxxxx do 60 xxx od okamžiku, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxx FAÚ. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx komora kontrolu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx komory mohou xxx hrozby xxxxxxxx xxxxxx vyhnout xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx potvrzují, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „EŘOP“), xxxxxx xxxx FAÚ xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX xxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x ukončení xxxxxx sdělit XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zápisu xx XXXX, stanovena žádná xxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx povinností absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neplnění xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 xxxx. 2 AML xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx profesní xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vytvářena xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx profesním xxxxxxx. Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx XXX zákon (xxx §37 xxxx. 6 XXX xxxxxx), xxx i čl. 34 odst. 3 XXX xxxxxxxx, způsobuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x negativních xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde na xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti příslušných xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výbor XXXXXXXX ČR uloží xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR x Xxxxx republice
Česká republika xxxx x současné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkontrolovat a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení s xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx by xxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx oprávnění kontrolovat xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx celní xxxxxx“) xxxxx ve xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx. Případy, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx převoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx však nezakládá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (xxx §30x AML xxxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jak Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 zákona x. 61/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je x přestupku, k xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx hranice je xxxxxxx 1 000 000 Kč, promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let od xxxx spáchání. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx znamená, xx jsou stanoveny xxx různé xxxxxx xxx běh promlčecí xxxx, a xx x xxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení. Xxxxx zde okamžitý xxxxxxx režim k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxx, v praxi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx x doporučením XXXX x. 6 x 7 Xxxxxx MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxx XXXX x celkových xxxxxxxxx doporučení FATF, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. prosince 2023 xx xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x pravidlem 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxx 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xxxx xxxx xx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. šedý xxxxxx FATF (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - tj. mezi xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx xxxxxxxxx riziko.
1.3. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Mezinárodní xxxxxxx spolupráce xx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxx. Samotný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na úkonech, xxxxxxx řízeních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx informací xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správní spolupráce x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxxx standardy a xxxxxxxxxxx mezinárodního práva xxxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci a xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx nepřímých xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, označovaná xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zpravidla xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx automaticky xxxxxxxxxxxx informací:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 2), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2016/881, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx (xxxxxxxx XXX 4), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 305/2017 Xx.,
- směrnice Xxxx (EU) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Sb.,
- xxxxxxxx Rady (EU) 2018/822, zavádějící xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 343/2020 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx daní, x xxxxxx xx xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx upřesnit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní, a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí DAC6 x to x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx X-694/20 (viz dále).
Uvedený xxxxxx xxxxxxx Rady XX je transponován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tématech xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx osob poskytujících xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x souladu xx změnou XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) navázána na xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx x kryptoaktivem podle xxxxxxxx MiCA. Z xxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 xx dne 17. xxxxx 2023, kterou xx mění směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx FATF xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx).
X xxxxxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx institucí. Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XxXX, xxxxx xxxxxx robustní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
V xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx závažný xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXX) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx hatí xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx stěžejní část x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx celého xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xx xxxx xxxxxxx XXX.
X xxxxxx důvodu xx nezbytné jednoznačně xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x v době, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek postihující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx povinnosti povinné xxxxx
X xxxxx xxxxx x zpřesnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx explicitně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dozor, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dozorčím xxxxxx xxxx dat x xxxxxxx daného sektoru x xxxxxxxx rizikovosti x xxxxxxxxxx povinností XXX (xxxxx §29c xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx). X tomu xx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde o xxxxxx analogickou §44 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX směrnice, které xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxx poskytovatelům xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx provedených xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx provádění xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx adresy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx okruhem povinností, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí země. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxxxxx xx x navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx hodnocení České xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v XXX zákoně xxxx xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx České xxxxxxxxx vytýkáno, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx a zpravodajským xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx řádu, xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx uvést x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx se explicitní xxxxxxxxx poskytovat XXX xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x právnické xxxxx, které xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (například xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x výsledku kontroly xx xxxxxxx podnětu XXX. Stejně xxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost XXX xxxxxxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastupují xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde x xx, xx x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 AML xxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx okamžiku, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx FAÚ nedozví, xx příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Stále tak xxxx neuspokojivá xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx nad svými xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx s xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx nesly xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx AML xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 platí povinnost xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky převozy xxxxxxxxx xxxx hranice Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota přesáhne xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx x tomu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučení XXXX x. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objemů xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx intrakomunitárních xxxxxxx. Xxxxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního systému x pohledu potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x riziko xxxxxxxxxxxx výsledku 6. xxxx hodnocení xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx expertů XXXXXXXX. Xx xx vyústilo x její xxxxxxxx xx xxx. šedý xxxxxx FATF1. X xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx subjekty, xxxxx xx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxx podnikatele vystavilo xxxxxxxxxxx nevýhodě x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx šedý xxxxxx XXXX by xxxx x nepřímé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zpracovávajících xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Přestupky
Upravují se xxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx osoby podle §22 AML xxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXX,
- vybraných povinností xxxxx xxxxxxxx XXX, xxx vyžaduje xxxx xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xxx x Xxxxx republice ústřední xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor.
Uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď z xxxxxxxx XXX, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zavedených xxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx ponechány x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx proti terorismu, xxxxxxxxxxx terorismu, šíření xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x spočívající x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxx xxxx osoby xx xxxxxx sankčních xxxxxx XXX zřízených podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nalistovány xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxx neměly xxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx mechanismus je xxxxxxx na přímé xxxxxx závaznosti předmětných xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xx zajištěna xxxxxx zmocnění xxx XXX x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezeny.
Zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx xx důležité xxxxx xxx naplnění xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Ústavy, podle xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x mezinárodního xxxxx. Xxxxx xx tedy x jednoznačnou xxxxxxxxxx x AML právní xxxxxxx, jelikož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxx potenciální xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx xxxxxxx x XXX zákoně, xxxxx se provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stricto xxxxx netýká. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Bezpečnosti xxxx xxxxx pro Xxxxxx republiku xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx OSN závazné.
2.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx xxxx X-694/20, Xxxx van Xxxxxxx Xxxxxx, by xxxxxxxx 2011/16/XX (XXX) xxxx být xxxxxxx xxx, xxx její xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx, xxx xx z důvodu xxxxxxxx mlčenlivosti zproštěn xxxxxxxxxx povinnosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xxxx jeho klientem, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx být xxxx omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx by xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx správami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti. Odhalení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xxxx považováno za xxxxx do práva xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (viz xxxx 31, 32 a 37 xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxxx, že údaje xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx pro XXX xxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx informací by xxxxx zhatit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důkazní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x trestním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX se xxxx členské státy Xxxxxxxx unie dohodly x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8ab směrnice XXX (xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. a) čl. 8xx směrnice DAC (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx akceptovala. Xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx text §14xx XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx směrnice XXX7, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úprava x xxxxxxxxxxx úprava §14xx XXXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Jeden xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx směrnice XXX 7, Xxxxx IV xxxxxxxx F bod 6, xxxxxxx pododstavce. X xxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odst. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx transpozici xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx §14xx x §14xx XXXXX xxxxxxx x výsledků činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx formací Xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Na základě xxxxxxxx práce Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx xx možnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx switch-off xxx xxxxx změny §14xx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx ZMSSD). Xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institutů xxxxxxxx XXX 7 x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- institut vyloučeného xxxxxxxxxxxxx platformy x xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx a každoročně“,
- xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. xxxxxxxx xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxx x Evropské xxxx.
3. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxx považována za xxxxxxxxxxxxxxxxx. Ochrana před xxxxxxxx činností x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx nezbytná. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx méně xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákonná xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejž si xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx jeho přijetí, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x xxxx xxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx komplexně xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx a účelem xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx přesunech xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xx. odst. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x případech, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Listiny, že xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxx. Xxxx ústavní meze xxxx v předkládaném xxxxxx respektovány,
3.2. Právo xx samosprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jiným způsobem xxxxxxxxxx x neomezuje xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxxxxxx celků.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (čl. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Listiny).
Návrh xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesně xxxxxxxx xxxx okruh xxxxxxxxxx xxx nezpochybnitelně xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx stanovovaných xxxxxxxxxx xx jedná x adaptaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, případně x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX. Přestože xxxx x xxxxx návrhu xxxxxx ukládány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. xxxxx vlastnit xxxxxxx), nebo jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx soukromí (xx. 10 Listiny).
V xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxxx xxxx XXX získané osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx při splnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx x újmě práv xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy, x xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajů provedeného x části 8 xxxx xxxxxxx použitelné x při xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx respektování xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx majetku.
V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má stanovené xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přepravovat x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx x obdobný princip, xxxx je x xxxxxxxx xxxx již xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx vstupuje z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx na účel XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx legislativních xxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž xxxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx legální xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx nejedná o xxxxxxx práva xx xxxxxxxxx majetku, xxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původ, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xx místě kontroly xx základě xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx upraven jednak xxxxxxxxx za situace, xxx přepravující xxxxx xxxxxxxxxx požadované informace x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx upraven xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx situace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxx jednat x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech opatřením xxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaných Xxxxx bezpečnosti. Proces xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x rezolucích. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy XXX poskytly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx seznam. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx informovaly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx subjekty uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxx xxxx uložena, x zejména o xxxxxxxxx pro zařazení xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx zařazovány na xxxxxxx důkladného posouzení xxxxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx postupu xxxx xxx přiznána xxxxxxx xxxxx (xxxx. být xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx seznam). X xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xx též xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx. Mezi xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vlastnictví xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xx splněna s xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, svrchovanost x xxxxxxxxxxx státu xxxx poškozování xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádná soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx daně, xxxxxxxx xxxx obdobná xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx celní správy. Xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x původu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, zahrnuje xxxx cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx při takové xxxxxxxx prolomit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx listinou (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx) x tudíž xxxx chráněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx listovního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vztahu ke xxxxxxxxx prováděným orgány xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx upraveno, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemí mimo Xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §6 odst. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). V xxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx chráněny mlčenlivostí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě xx vybalancován xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v takové xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Xxxxxxx, xxx s čl. 17 Mezinárodního xxxxx x občanských a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x výše uvedených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členství v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x primárním xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx ohledu xxxxx nahlížet xx. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku vyplývají xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx s:
- AML xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/XX x 2013/36/EU,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/XX ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/713 xx xxx 17. xxxxx 2019 x potírání xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2001/413/XXX,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx k prevenci, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1937 xx xxx 23. října 2019 x ochraně xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Xxxxxxxxx XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 ze xxx 11. května 2021, kterým se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx opouštějící.
Návrh xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx uvedených právních xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx i x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx recitál č. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005, xxxxx najisto, xx členské xxxxx xxxxxx systémy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx jsou x xxxxxxx x čl. 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Článek 63 xxxx. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX xx stanoví, xx xx. 63 XXXX xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle xx. 65 xxxx. 3 XXXX xxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxx představovat ani xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx článku 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxx postupy již x minulosti. Nezaměřuje xx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 65 SFEU a xxx tedy x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxx x xx vztahu x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „EÚLP“). Xxx toto ustanovení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x obecným xxxxxx, zde x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxx upřesnění xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx zajišťuje transpozici xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx daní x x zrušení xxxxxxxx 77/799/EHS x xxxxxxx její následné xxxxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx úpravy je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy České xxxxxxxxx a xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx mění směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx pravidly xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x prodejce x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, která xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx (XXXX) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x volitelný modul xxx xxxxxx xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxxx vyvolána xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx rozporu xxxxxx XX x xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxx x přímý xxxxxx směrnice x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx postupovat xxx, xx xxxxxxxxx spoléhání xx daňového subjektu xx výklad, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xx doby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx podle článku 10 Ústavy součástí xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx mezinárodní xxxxxxx mají z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx síly. Xxxxxx 10 Ústavy tak xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx nesouladu vnitrostátního xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx zákon, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. rozhodl, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva zahraničních xxxx č. 209/1992 Xx., dále xxx „Xxxxxx“), x proto xx xxxxx xxxxxxxxxx x podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxx zásahů a xxxxxxxxx jejich slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx lidská práva.
5.1.1. Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx to, xx xxxx porušeno jeho xxxxx přiznané Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prostředky nápravy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, x xx zejména xx xxxxxxxx řádu.
V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX nebo dozorčím xxxxxx xx dotčená xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx práv x xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx xx pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, politické xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx jiné xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx ve stejném xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, kdy xx x xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx takový xxxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxxxx, xxxx. pokud xx xxxxx žádný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Mezinárodní xxxx x občanských a xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní pakt x občanských x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x článku 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práv xxxxxxxxxxxxx Paktem,
- x xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx již xxxx x obecné xxxxx této důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx diskriminace xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx zakotvený v Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x porušením xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx konstatovat, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X ohledem xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx považovat za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářské a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x na adresáty xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x jednak xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty xxxxxxxxx zejména s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx hrazeny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx navyšování. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 a XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady tak, xxx byly xxxxxxx x rámci předložení xxxxxx ZMSSD, kterým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66&xxxx; x XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony).
6.1. Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL je Xxxxx republice xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx systém xxx deklaraci pohybu xxxxxxxxxx prostředků. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41x, xxx xxxxxx nová povinnost xxxxxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx. Navrhuje xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxx informaci, v xxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15 000 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx písemné xxx xxxxx oznámení. X xxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převážené xxxxxxxxx, by pouze xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx protokolu x místním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx budou vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, respektive Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx navyšování.
Veškeré vznikající xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Příjmy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx by navrhované xxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozpočty.
V současné xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx ve formě xxxxx.
Xxxxxxxx k rozšíření §50 XXX zákona x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx §50c „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx lze xxxxxxxxxxxx, xx novela xxxx xxx xxxxxxxxx dopad xx veřejné xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx přestupků x §45, §46 x §49 AML zákona.
6.1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem MONEYVAL xx x xxxxx xxxxxxxxxx x. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osob na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx bude xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ do xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy. Xxx je xxxxxx xx xxxxxxx obsaženém x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sledovat x seznamem se xxxxx.
Xxxxxxxx x de xxxxx automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx žádné výdaje, xxx xxxxx xxxxxx xx veřejných rozpočtů
6.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx straně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou. Xxxx xxxx dojít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x upřesněním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x zpřesněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx mohou vzniknout xxxx xxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx rizik. Rovněž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinností xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx, avšak xxxxxxxxxxx se, že xx xxxx xxxxxx x marginální dopady.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšiny, dopadů xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxx jsou zdravotně xxxxxxxxx, národnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx nebude xxx xxxxx xxxxx xx ochranu práv xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx (XXXX)
Xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxx xxxxxxx, orgánem xxxxx xxxxxx x XXX xxxxx navrhované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života xxxxxxxx xxxxxxx 8 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx x právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv. Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx údajů) (xxxx xxx „GDPR“). Na xxxxx FAÚ x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxx činným x trestním xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx řád, xxx XXX xxxx uveden.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Účel xxxxxxxxxx osobních údajů
Osobní xxxxx xxxxx zpracovávány xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx „předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vychází x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osob x xxxx spojených. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- xxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx narození x xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx jiný xxxxx;
- xxxxxx občanství;
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby;
- xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
- obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- identifikační xxxxx, xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby;
- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- adresa xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávají xxxxxxx xxxxxx údaje XXX xx xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Činí xxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, zabezpečeného komunikačního xxxxxx MoneyWeb, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx xxxxxxx původně xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nařízení 2018/1672. XXX xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dlouhodobou xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx specifikuje. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx zasílána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznamovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx x informace x xxxxxxxx a ukončení xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §41 XXX xxxxxx. Xxx informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX xxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedním xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých obchodů, xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX při xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zejména podle §39 AML zákona, xxxxx taxativně vymezuje xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti.
Správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, x xxxxxxx s xxx xxxxxxxx postupy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXX osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx deseti, xxxxxxxxxx pěti xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhým xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou x relevantních xxxxxxxxx xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxx 10 xxx. Xx xxxxxx stejné xxxxxx xx v xxxxxxx §16 xxxx. 4 AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxx pěti xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spíše x xxxxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx §31x xxxx. 3 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx k osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) plnění xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Posouzení xxxxxxxxx neoprávněného přístupu x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z XXX xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx xxxxx postupovat xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxxxxx dokumentů x osobními údaji xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními akty xxxxxx - stanovené xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx údajů,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx pomocí organizačních x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx oběh xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž tento xxxx xxxxxxx schválení x kontrole xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak příjem x odesílání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx povinni xxxx.:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx akty xxxxxx majícími xxxxx xx oblasti zpracování x xxxxxxx osobních xxxxx,
x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx přesné x xxx xxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx stanovenými vnitřními xxxx řízení,
c) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx; pro jiné xxxxx xx využití xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účelů xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §6 zákona x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zpracování, poté xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 1 000 000 Xx, x případě xxxxxxxxxxxxxx převozů hotovosti xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx technika správce, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx software x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x mezích XXXX. X xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů xxx tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vycházejících x xxxxxx úpravy (např. xxxxxxxxxxxx osoby či xxxxxx apod.).
Recitál 16 XXXX xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky Xxxx, x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými státy xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx č. 110/2019 Sb. vztahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na tuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tak xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů x xxxx, proti xxxx xxxx uplatňovány sankce, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ rezolucí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxxx „XXX“).
XXX x osoby xxxxxxx řídit xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx zařazení dané xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx OSN, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx x ochrana xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a dále xx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xx dotčené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx využit xxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx druhých xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx řadit zájem xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx XX xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, budou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxxx),
4) xx-xx zajištěna xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zejména režim xxxxxxxxxx mlčenlivosti).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonný rámec xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx o xxxxxxxxx x relevantní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx sebou xxxxxx jiné xxxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx řešení (XXX)
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, které xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x měly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obecně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, je rozhodující xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon při xxxxxx působnosti xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx normativní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální xxxxx subjektu, x xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Navržená xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kompetencí xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx upraveném rozsahu, x xx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx úpravu xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxx úpravou xxxx xxxxxxxxxx, přičemž míra xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx efektivity xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx XXX a xxxxxxx xxxxx. XXX, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx disponují podklady xxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx upraveny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, správního a xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx xxxx být xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx XXX x xxxxxx celní xxxxxx xx vždy xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je správní xxxx povinen zveřejnit xx xxxxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx osoba xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Opravné xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx řadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx možno xxxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, nesprávné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx možnost užití xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx: stížnost (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, xxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zadržení xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práv, x to návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §101x soudního xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx jde x zmrazování xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx XXX, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx konsolidovaný xxxxxx, je popsán x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, aby xxxxxxx státy OSN xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, také podrobnou xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx zařazení na xxxxxxx seznam. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu, x xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x postupech xxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx. Osoby a xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze strany Xxxx xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx jim xxxxxxxx některá práva (xxxx. xxx informován x zařazení xx xxxxxx).
9.5. Kontrolní xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx předchozí xxx). Vedle xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx postupu je x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úředního postupu xxxxxxxx stát.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevřenosti xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Zhodnocení dopadů xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná právní xxxxxx nemá dopad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/X x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx souladu xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X rámci xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx tvorbu digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx opakovatelnost x znovu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx only xxxx)
Xxxxx xxxxxx se týká xxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx XXX získané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost podle §38 x násl. XXX zákona. K xxxxxxx xxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx lze uvést, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bude nakládáno xxxx s důvěrnými x xxxxxxx nezveřejnitelnými. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx cíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, aby xxxxxxx osoby, které xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a poměrech, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx celého xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX zákona. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx výše uvedeného.
13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x použitelných xxx xxxxxxx, xxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, právní xxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava se xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5. Konsolidace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx FAÚ zajistit xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx služby řádně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních systémů xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných v xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx sám x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Ochrana xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx plně x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Otevřenost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxx neomezuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xx xx samotných xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí XXXX x xxxxxxx týkajícím xx advokáta v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právu x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx XX XX omezena xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx uspořádání – xxxxxxxx, ale týká xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX6 x xx x xxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx xx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx uživatele.
4 XXXX (2020), Model Xxxxx xxx Xxxxxxxxx by Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Sharing xxx Gig Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx online na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Reporting Xxxxx xxx Digital Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx and Optional Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, OECD, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx adrese: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Zákon č. 315/2017&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
7 Xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx.
II. Zvláštní část
K xx. I
K xxxx 1 (poznámka pod xxxxx č. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Upravuje xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113 ze dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.
K xxxx 2 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 15)
Na xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx TFR xx x osoby xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx k přejmenování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX , xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, které xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxx nutno její xxxxxxxxx úpravu x xxxx. l) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x nefinančního xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx některými typy xxxxxxxxx osob. XXX xxxxxxxx požaduje, aby xx jednalo x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxx vyskytuje x xxxxxx, případně x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je žádoucí, xxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx aplikován x xxxxxx rozsahu. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx xxxxxx např. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. x))
Xxx xxxxxxx xxxxxx jistoty adresátů xx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xx. 3 odst. 9 za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „správních, řídících xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu politicky xxxxxxxxxxxx xxxx začlenit xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx v §4 xxxx. 5 písm. x) je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxxx xxxxxxxx nezakládá nový xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 odst. 7 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. b).
K xxxx 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx nově konstituují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25b.
K xxxx 8 (§4 odst. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Na základě xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x nařízením XxXX (xx. 3 odst. 5). Xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx uzlů XXX x synchronizováno xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla x xxxxxxx, podle xxxxx xx dosaženo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx XXX, xx xxxxxxxxx xx validována x xxxxxxx xxxxx XXX je xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx registru.
Virtuálním aktivem xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) vklady včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx splňují xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) sekuritizované xxxxxx x xxxxxxxx sekuritizace xx smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pojištění spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx primárním xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a jež xxxxxxxxx opravňují k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) individuální xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xxx poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 883/2004 x (XX) x. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX omezena xxxxxxx x XxXX (čl. 2 odst. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx doposud nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx se definice xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx vnitrostátní definice xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx definici xxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxx, xxxxx xxx právní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nejsou x xxxxxxxx AML xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx základě xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X bodu 9 (§4 xxxx. 10 a 11)
Xxxxxxxx xxxxx poskytující služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx zavádí xx definice nehostované xxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx x definici xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx definuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) oběživo, xxxxxx xxxx bankovky a xxxxx, jež xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx byly x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx x oběhu jako xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx oběživo, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx totožnost xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poukázky, xxx xxxx xxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxx na fiktivního xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, kdy xxxxx na ně xxxxxxxx xx osobu xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) předplacené xxxxx, xxxxx uchovávají xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx poskytují přístup, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxx vkládaným §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxx klient již xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxxxx tak xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osobou při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx k uskutečnění xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxx. x případy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokátů. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sledovaných xxxxxxxx musí absolvovat xxxxxxxxxx cestu x xxxxxxx xx dostavit x povinné xxxxx xxxx využít xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx o xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx AML zákona, xxxxx xx o xxxxxxxxxxx komplikovaný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodejem xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx zemí xxxx xxxx. v XXX xx x přes xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Klient, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neúměrně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx x notářů xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §8 odst. 1 x 2 AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxx vždy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transakce.
Tento xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není možné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx případech, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx.
X xxxxxxx, kdy má xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, aby byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sám xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxx xxxx zástupce znovu xxxxxxxxxxxxx podle §11a.
Pokud xxx x podmínku, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxx xx základě xxxxxx ověření vzniknou xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx“, je xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx XXX xxxxxx. X xxxxx směru xxx doporučit xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx risks xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx xx Banking Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx xxxxx to xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepředložil xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx opaku, xxxxxxxxxx které by xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 14 (§14 x §16 odst. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2))
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxx v §11 xxxx. 7 je xxxx upravována xxxx xxx identifikaci zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x §11x, xxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 odst. 1)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nikoliv xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx zásad a x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx. Xxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pro osoby xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx normy x xxxxxxxx pozici Xxxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx MONEYVAL.
K xxxx 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, xx xxxx Xxxxxxx PV x.x.x., x xxxxxx, xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx špinavých xxxxx, xxxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx sekund, x x xxxxxxx xx xxxxxx jistotu dotčených xxxxxxxx, označit xxxx XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správního xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx xxxx správního. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx konkrétní x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx plyne, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. O uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx nějž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x tomto xxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxx vyplašení, xxxxx xxxxxxx.
4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx figurují x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odůvodněním; xxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud (ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), důvody x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale (x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxxx) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. S xxxxxxx xx xxxx uvedené xxx x §20 xxxx. 3 xx 5 spatřovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx vztahu x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 Xx 9/2012-33 xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx §82 SŘS).
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x profesních komorách xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím těchto xxxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx delší x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx lhůta tedy xxxx xxx v xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx xx x 7 xxx xxxxx xxxxx je xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen a xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 3 xxxx. x) tedy stejně xxxx xxxxxxx xxxxx, xx se do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx v (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx povinná xxxxx XXX xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x čase xxxx provedení.
Pokud jde x x odstavci 4 vymezené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, že povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze považovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx kanálu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxx obětí blokace xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx, xxx xx nebyly naplněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §20 odst. 3), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx uložena (xxxx rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (dále xxx „x.x.x.“). Pokud xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, musel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 82/1998 Xx., o odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu“). Xxxxxxxxx je, že xxxxx xx náhradu xxxxx způsobené nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxx, s xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x účastníkem xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení jednáno xxx xxxx. Předmětný xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx patrně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkladem.
Oproti tomu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx bude xxxxxx x xxxxx fázi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx bude postupovat xxxxx §13 x 14 zákona o xxxxxxxxxxxx za škodu, xxxx xxxx se xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx právo xx náhradu škody xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx škoda, čili xxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxx tedy x xxxxx xxxxxx klientovi x xxxxx nestojí.
Podle §14 xxxx. 1 xxxxxxx klient xxxxx xx náhradu xxxxx x úřadu uvedeného x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxx 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Legislativně-technická úprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 1 AML xxxxxx.
X xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Stávající §22 xxxx. 1 AML xxxxxx xx nově xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. V rámci xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx XXX x x takové xxxxx x obsah xxxx xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxxx samostatně x §22 xxxx. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxx 2:
Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx států nemá Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx fakticky působí x sektorech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxx je xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Nově xx xxxx xxxxxx xxxx povinným osobám, x výjimkou notářů x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxxx s XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sektoru. Tento xxxx způsobuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx současně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxx vycházet ze xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx. Tato data x současné xxxx Xxxxx republika xxxx xxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. X xxxxxxx advokátů x xxxxxx je přehled x xxxxxx počtu x komunikace x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesních xxxxx. Xxxx xxxxxxx problém xx xxxx xxxx xxxxxx, proto xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx vyjmuti. Zároveň xxxx postaveno najisto, xxxx xx FAÚ xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx komunikaci XXX a xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stávající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx informací xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx v některých xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx XXX právě z xxxxxx důvodů x xxxxxx rámec, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx kratší nežli xx xxxx, xx xxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx optimálního xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx sektorů xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hazardních xxx...). Současně se xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Formát x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachován, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky.
Zároveň xx zkracují xxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x xxx, kdo je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x XXX, x případně x tom, xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje x oznámení xxxxxx xxxxx, jeví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx lhůt xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že XXX xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx nejaktuálnější xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X odkazem xx úpravu §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx zmocnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxxxxx osoby.
K xxxx 21 (§24 xxxx. 4 x 5)
Xxxxxxxx xx nová xxxxxxxxxx xxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx AML. X tomu by xxxx sloužit zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx využívat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci snahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx explicitně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx, které potřebuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tak umožní XXX xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. e)). X xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx způsoby získávání xxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx efektivního x rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví (XXX) x Xxxxxxx expertů xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a financování xxxxxxxxx (výbor XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci XXX systému xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx v rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx povinnost provést xxxx hodnocení rizik xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), x aplikovat xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxx xxxx xxxxxxxxxx x aplikaci přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálními aktivy, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x důvodu, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx je xxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkčnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, zda xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se stanoví xxxxxxxxx častěji aktualizovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx, která xx xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx rozšířená xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx xx xxxxx §25x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (xx. dopadá xx xx nařízení XxXX) xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 23 (§26 odst. 1)
X návaznosti xx xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx výjimka xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 24 (§26 odst. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 4 x 5 xx rozšiřuje výjimka xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx představuje diskreci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 33 odst. 1. Xxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx právě x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva na xxxxxx xxxxx.
X bodu 25 (§27 odst. 1 x 2)
X xxxxxxxxxx na novou xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxx pomoc.
K xxxx 26 (§27 odst. 4)
X xxxxxxxxxx na xxxxx informační povinnost xxxxx §24 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost určit xxxxxxxxx osobu x xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx kontaktní xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. c))
V rámci xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxxx explicitně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K bodu 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x případech, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nešlo x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xx xxxxx znám xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxx xx odstraňuje.
K xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X rámci xxxxxxxxx České republiky xxxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost XXX provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatku x zároveň má xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx FAÚ, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx role, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx finále xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x doporučením FATF x. 29 existují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování informací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx oprávnění xxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxx. ze xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx XXX zákona, xxxx jde x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x a 29x)
X §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx zavádí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx XXX v xxxxx činnosti FAÚ xxxxx řízení x xxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx, xxx jsou xx „xxxxx straně“ xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx oligarchové, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx subjekty, což xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx vzrostlo xx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx, xxxxx zpravidla xxxxxxxxxxx subjekty spojené x Českou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx působící xx xxxxx České xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxxx xx xxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx x nějakému xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxx zaměstnanec XXX xxxxxxx prokazovat x xxxxx činnosti XXX xxxx xxxxxxxx. X takových xxxxxxxxx, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx použití xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX značné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. To xx xxxx důsledku může xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx osoby xxxxxx x ním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx FAU xxxxxx xxx xxxxxxxx identitou x využít x xxxx xxxxx prostředek xxxxx v xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ například xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxx ředitel FAÚ xxxxxxxx financí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx stránka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx samotné xxxxxxxx xxxx opatřování krycího xxxxxxx, xxxxxxx, změna, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, spadá xx xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra.
Evidenci xxxxxxx dokladů vede xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s XXX. Z důvodu, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx ke krycím xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 nařízení xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x současně XXX (xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mechanismy pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zpracování xxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, který xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX, Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx konstatovat, xx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx není x xxx nebude xxxxx uvést x xxxxxx ani v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29f:
Navrhuje xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidenční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vedených xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců XXX x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx evidenčně xxxxxxxxx osobu, může xxx za xxxxxx xxxxxxx postižen (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že evidenčně xxx chránit xxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx vozidla).
K xxxx 35 (§30a xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x oblasti XXX/XXX xx materiál xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx spojených x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx vypracovat a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx MONEYVAL. Xxx xxxxx zpracovávání národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxx účastnit x xxxxx xx soukromého xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Koordinační xxxxxxx XXX spočívá v „xxxxxxxxxxx řízení“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx xxxx získat, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stran.
K xxxx 36 (§30x xxxx. 6)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx boj proti xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx. Bez relevantních xxxxxxxxxxxxx výstupů nebude Xxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výboru XXXXXXXX a demonstrovat xxxxxxxxx efektivitu, která xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx transpozice xxxxxx 44 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího XXX xxxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx však x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má souvislost x xxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do působnosti xxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx relevance xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu lze xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doporučení XXXX č. 33, xxxxx xxxxxxx by „xxxx zahrnovat počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stíhání x odsouzení xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; objem xxxxxxxxxx, zajištěného x xxxxxxxx xxxxxxx; a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx xxx jedná x statistiky podle xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxxx xxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvětví;
b) xxxxx xxxxxxxxxxxx o počtu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx oznámení podezřelých xxxxxxxxx učiněných x XXX, o opatřeních xxxxxxxxx x návaznosti xx tato xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, počtu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, druzích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx x procentním xxxxxx oznámení, která xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společně x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) údaje x počtu přeshraničních xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům odpovědným xx dohled x xxxxxxx xxxx proti xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených XXX; x
x) údaje x počtu xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu, xx xxxxx x xx dálku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sice xxxxxxxxx XXX x povahy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestních soudů.
Relevantnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx disponuje.
Vedle xxxx xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x to, xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxx je podmíněno xxxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx být vedeny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ML/TF. Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sektorových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx robustní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx finančním xxxx. X xxxxxxx případě xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx vyčerpávající.
K xxxx 37 (§34x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx oznamovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 38 (§34a odst. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2.
X xxxx 39 (§35 odst. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxx XXX.
X xxxx 40 (§35 xxxx. 12)
Xxxxxxxx k nařízení XxXX xx v xxxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxxxx služby spojené x virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx. Z tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, která bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx bude XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx osoba má xxxxxxxxx oprávnění. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx AML xxx jejími členy. Xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ.
Stejně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx x zahájení x xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Profesní xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 xxxx. 1)
Vzhledem xx skutečnosti že §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxx XXX, považuje xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelých xxxxxxx za xxxxxx, xxx x takový xxxx XXX x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx potenciálně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx daný xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx plněna informační xxxxxxxxx vůči FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx x §24 odst. 4 XXX zákona. I x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných XXX xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxx. Z taktického xxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx šetření prováděném XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx.
X bodu 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx nadpis neodpovídá Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Evropské xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 odst. 17 XXX zákona.
K xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá přímo xx xxxxx stanovenému x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výměnu informací xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
K xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx xxx přepočet xxxx na xxxx xx nově upraven x §41x.
X xxxx 50 (§41x a 41x)
X §41a
V rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32. Xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx oblast pokrývala. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xx. 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu peněžní xxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci nejvyššího xxxxxxx limitu 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx xxx zvolen xxxx z xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ dovozů x xxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xx x tomu xxxxx xxxxxxx. Tato xxxxx xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxxx údajů. Xxxxx xx o značné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx místě x xxxxxxx xxxxxxxx. Současně xx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře (xx xxxxxx od xxxxxx xxx xxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xx silnici, xxxxxxxx písemně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nedoprovázená xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací xxxx použit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx vztahu xxxx xxxxxx sdělit, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx smlouvu xxxx, xx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx každý, xxx xxxxxxxxxx peněžní hotovost xx výši 15 000 EUR x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx x jiného xxxxx xxx xx státu Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx prokáží, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41 AML xxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx příjemce x takového xxxxx xxxxxxx. Na zásilky xxxxxxxx uvnitř České xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) je xxxxxx údaj x xxxxx, xx které xxxx peněžní prostředky xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxx x xxxxxx, xx nejméně xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž povinnost xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx stranu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídat xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx přepočet xxxxx jako xxx xxxxxxxxx x §54 XXX xxxxxx. Zachovává xx stávající xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx měn, xxx byla xxxxxxxx x §41 odst. 7.
Xxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx postup podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx I Xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 25. xxxx 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx implementing xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx monitor the xxxxxxxx xx xxxx xxx appropriate negotiable xxxxxxxxxxx across their xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx of xxxxxxxxxxx and without xxxxxxxx in xxx xxx xxx movement xx xxxxxxxxxx capital. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx report xxx xxxxx-xxxxxx transfer xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx of xxxx xxx appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X bodu 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přeshraniční (třetizemní) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxx rozšiřuje x oprávnění kontrolovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.
Dále xx xxxxxxxx x xxxx vzniklé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §42a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4 x 5. Xxxxxx xxx xx x rámci xxxxxx §xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nového §42b.
Povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, a to xxx x kontrolních xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se vypouští xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx oznámení x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx jsou podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x oběživo (peníze), xxx xxxxx (xxxxx), xxx x listiny, xx které xx xxxxxxxx listovní tajemství. Xxxxxxxx xx tedy xxx účely kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dané xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx x bude xxx možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx zásilka obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x které xxxxxx povinnost xxx xxxxx oznámení (xxx. 10 000 EUR), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx kontrolující oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx záznam. Xxxx xx xxxxxxx i §8 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. diplomatické zásilky.
K xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxx subsidiarita použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx postup xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx sedmé xxxxx X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx povahu tzv. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xx celní xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx přistoupí k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, aby x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx uvedení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx také uvedení xxxxxx, pro xxxxx xxxxx úřad k xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx může peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx ukotvuje xxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxx peněžní hotovost xxx xxxxxxx nesprávných xxxxx v příslušném xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx.
X případě §42x xx pak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 (xxxxxx xxx zadržení) x 41 (xxxxxxx xxxxx zadržení) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx k xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx může xxx xx xxxxx xxxxx x právo xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx orgány) xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx je tedy xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 nařízení XX 2018/1672, a xx x xxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx lhůtě xx xxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx případech, xxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxx získávají xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx nutná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odesílatele xxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx zadržování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x uložení xxxxxx, xxxxxxxxx pokud možno xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx situace, xxx xx mají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx překážkou xxxx xxx například nezajištěný xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxx být vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx). X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „přezajištění“ zadržených xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx podle trestního xxxx.
X xxxxxx odstranění xxxxxxxx právního xxxxxxxx xx též xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výrazném xxxxxxxx x hrozící xxxx pokuty xxxx xxxxxx nákladů. Jedná xx například o xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxx 1 000 000 XXX, xxxxxxx z XXX xxxxxx xxxxx sankce xx výši 42 000 XXX (cca 1 000 000 Xx). V xxxxxxx xxxxxxx xx celní xxxx ponechal x xxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se tato xxxxxxxx xxxxx primárně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hotovosti. I x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pak vzhledem x faktu, xx xxxxx, xxxxx hotovost xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vracet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Zároveň nelze xxxxxxxx vrácení xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx vlastníkem xxxx a x xxxxxxx hotovosti xxxxxx, xxxxxxx- xx tomu xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývala x Nařízení o xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x stávající kontroly xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použití §68 celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. X xxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx převozy hotovosti. Xxx xx hlavním xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx většinu dohledových xxxxxxxx xx silnici xxxxxxxx Xxxxx správa Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx např. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxx byl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxx hotovosti zachován xxxxxxxx procesní rámec x xxxxxxxxx výkladové x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 písm. x))
Xxxxxxxx xx nová xxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx poskytnout informace XXX xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx podstata xx xxxxxxxxx nevztahuje xxxxx na xxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se informační xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sankce xx přestupek xxxxx §45 xxxx. 3, x xx xx xxxxxx xxxx jako xxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přesunutím x §46 xxxx. 2 x 3.
X bodu 56 (§46 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxx, xx §18 odst. 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx, xxx též xxxxxxxxx takový obchod xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 x 3)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spojených x určením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podstaty do §45 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušuje.
K xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxx x porušení xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxx x příjemci peněžních xxxxxxxxxx, nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xx. přestupky, u xxxxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametry xxx samotné xxxxxx (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx TFR). Xxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx samotných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx unijních xxxx vnitrostátních omezujících xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx sankcí) x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podstata xxx neaplikuje na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podstat xxxxx písmene x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zpřístupní kryptoaktiva xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. si xxxx zpřístupněním tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx x nezavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxx. xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, x kterých Rada Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotné xxxxxx (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx zejména x správné nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx nezohlednění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Doplňuje xx xxxxxxxxx skutková podstata xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx x xxxxx, xx se xxxxx x případné xxxxxxxx x stejné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx odstavců.
K xxxx 63 (§49 xxxx. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx rozšiřuje x nové eurodelikty.
K xxxx 65 (Nadpis §50)
X ohledem na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Stejně xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nadpis je xxxx upraven tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skutkových xxxxxxx x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je zohledněna xxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx k jednotné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx zjednodušuje xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx oznamovat xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Daná skutková xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nejenom nepodání xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx (xx znamená xxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxx), ale xxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje).
Přestupkovým xxxxxxxx xxxx xxxx neposkytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxx xx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných.
K xxxx 67 (§50x xxxx. 1 písm. x))
X xxxxxxxxxx xx adaptaci xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx až xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxxxx celého AML xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti XXX.
X bodu 69 (§51x)
X xxxxxxxx xxxx xx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, kdy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxxx národní banky x případě, když xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxx xxx „x xxxxx“. Xxxxxxxx x xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx hranici.
K bodu 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x úpravou postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx navrhuje zavést xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx 15 dnů xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nepostupují xxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx, ale xxx xxxxxxxxx předpisů, a xxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinární xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX).
X xxxx 72 (§52a xxxx. 3)
Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx x xxxxx 15 xxx. Xx xxxxx upozornit, že xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx, ale xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxx odvolání (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx s §31 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX XX), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x dozorčí xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX).
X xxxx 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx kurzů xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx pro peněžní xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx postup pro xxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů xx nově xxxxxxx x §41b XXX xxxxxx.
X čl. XX
X xxxx 1
S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x určení kontaktní xxxxx xx xxxxxx xx strukturu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx přechodné ustanovení, xxxxx upravuje, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxx povinné xxxxx postupovat xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxx de xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů řešil xxxxx 527/2020 Sb. x xxxxxxx xxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx sdělení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.
X bodu 2
Xxxxxxx se 30 xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx podle §22 odst. 3, xx které xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx započaly xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx procesních xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X xxxx 1 (§2 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ukládány xxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxxx zařadit x xxx xxxxxxx x). Současně xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „mezinárodní sankce“ xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx zákoník).
K xxxx 2 (§3 xxxx. x) bod 6)
Navrhuje xx legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx x §2.
K xxxx 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1)
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výboru Rady xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmrazení xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1267/1999,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Část xxxxx xxxxx XX)
Xxxxxxxx postup xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx subjekt xxxx xxxxx xxxx xxx zapsána na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx na xxxxxxx xxxxxxxx vlády, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně v xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx rozhodnutí Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX č. 6 x 7.
Samotný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx je seznam xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx sankce xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx vydáván xxxxxxxx sankčním xxxxxxx, xxxxx je zřízen xxxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx model).
Nově xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. cílených xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx odkazovaného xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx XXX x xxxxx případě xxxx diskreci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx řízení x návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx veřejné vyhlášky. Xx xxxxxxxx důvodu xxx opatření obecné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxx případného provedení xxxxxxx xxxxxxxxx XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX je xxxx xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxx xx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentů, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx udělit výjimku xx jiný účel, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx předvídaný.
K bodu 7 (§14 odst. 7)
Xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx komplexně xxxxxxxx parametry mezinárodní xxxxxxxxxx.
X bodu 8 (Xxxx xxxxxx nadpis xxxxx V)
Obsah xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx o úpravu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx upravena x xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx V xxx 1)
V xxxxxxxxxxx x vložením nové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx X xx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xx dva díly x dosavadní §16 x 16a xxxxxx xx xxxxxx xxxx 1.
X bodu 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx organizaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx takové xxxxxxx.
X xxxx 11 (Část xxxxxx hlava X xxx 2)
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx subjektů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, může xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roli x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx daná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo zda xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx jiným způsobem. Xxxxxxxx se jedná x xxxxxx ve xxxxxxxx právu xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx nezbytnou x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx též xxxxxxx x identitu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx účastníkem xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx u xxxx xxxxxxx vs. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx nebude FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx porušování či xxxxxxxxx sankcí fyzickými xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osob, že xx xxx dotčené xxxxxxxx za jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx má xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity fyzické xxxxx spolupracující x XXX. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pak by xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Druhá xxxxxx xx přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx mít xx xx, že XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fázi daného xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxx aktivně xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx nepřímo xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx spolupracovat x XXX, zle se xx xxxxxx), může XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti do xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“ bude xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx XXX postupovat tak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx doba od xxxxxxx žádosti xx xxxxxx rozhodnutí by xxxxxx xxx příliš xxxxxx.
Xxx praktické xxxxxx xxxxxxxx ochrany identity xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, kdy XXX xxxxxxxx povede xxx xxxxxxxx. Jedna xxxx vedena xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx bude xxxxxx xxxx xxxx. Evidence (xxxxxxxxx) x rámci xxxxxxxxx spisu nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx FAÚ xxxxxxxx, xxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx anonymním xxxxxxxxxxxxxxx. Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou XXX xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx evidencí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx spise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx nutno upozornit, xx xxxxx dokument, xxxxx xxxx xxxxx xxxx spis, bude xxx informační otisk x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeném XXX, x to buď xxxx opis xxxxxxxxx xxxx jako záznam x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 zákona.
Výčet xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxx identifikovat xxxxxxxx xxxxx, xxxx upraven xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx nemusí xxxx xxxxxx xxxxx x „osobní xxxxx“ xxxxxxxx fyzické osoby, xxx také o xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx původce xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých XXX xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx. Ochranu lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x tomto „xxxxxxxx“. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx vydání rozhodnutí xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X odstavci 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx XXX x závěru, xx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx svědek, x x určitým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx spisu x xxxxxxxx se xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxxxx). Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, přijaté xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX ochranu xxxxxxxx neposkytne.
K xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX přidělit chráněné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Způsob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vytvářen, xx xxxxx xx xxxx XXX a zákon xx xxx neklade xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx toho, že xxxxx xxxx být xxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o tom, xx x řízení xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx chráněny, uvedena x xxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 5:
X xxxxxxx, xx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x rámci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné fyzické xxxxx, musí XXX xxxxxxx opis xxxxxxxx xxxxxxxxx a pouze xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx spis. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xx které XXX xxxxxxxx přijalo xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx, upraví FAÚ xxxxxxx dokumenty do xx xxxx xxxxxxxx xx spisu xxx, xx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x povahy xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx jedná x záznamy, xxxxx xxxx xxxxxxxx spisu, x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx samotná chráněná xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ osobám xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X takových xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx vytvoří xxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo záznamu. Xxxxxxxx řízení xx xxxx základní informaci x tom, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x ochraně identity xxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx identity fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx opisy xxxxxxxxx xxxx záznamy související x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx spisu xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx poté xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx XXX xxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxx úřední osobou). X xxxxx xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za cíl xxxxxxxx zdraví, život x další základní xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x současně sekundárně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxxx, xxx x případě fyzické xxxxx spolupracující x XXX. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úřední osoby. Xxxxxxx zaměstnanců XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx dokumentech xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Ostatně xxxxxx upravený tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx stávající xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x speciální úpravu xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx bude xxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxx omezena. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 4 správního xxxx.
X xxxx 12 (Xxxx xxxxxx xxxxx VI)
Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx doposud „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hlavy. S xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost XXX xxx xxxxxxxxxxx spolupráci, xxxx daná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx čtvrté zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x Xxxxx národní banky. Xxxxxxxx xx xx xxxx hlavy doplňují xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx §14 odst. 7, xxxxx xx x tohoto důvodu xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucemi z xxxxxx xxxx xxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx probíhat x obou směrech xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bylo x žádostí naloženo.
K §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na špatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx vztahu x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx je České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx proces, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxx stát, xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx uvedeného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX požádat x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x xxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx XXX není xxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx FAÚ odmítnout xxxxxxxxx opatření na xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxx, upravují xx xxxxxxxx, za jakých xxxxx žádosti xxxxxxx. Xxx podmínky xx xxxxxxxx pouze x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovat, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxx xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX, xxx xxxx xxx za xxxxxxxx, xx XXX nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), vyjadřuje xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 x §23)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx x §2.
K xxxxx třetí
K xx. XX
X xxxx 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx xx přesunout xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Dílu 1 xxxx §8x. Jedná xx o xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. S xxxxxxx xx xx, že x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx implementující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsaženou xx xxxxxxxx XXX 8 x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXX a Xxxxxxxx xxxx, není udržitelné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provizorně xxxxxxx xxx, že xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (tedy §15, 15x, 15x, ...). Xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést x xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, protože xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x xx xxx xxxxxx díl 3 xxxxxxxxxx dosavadní §15, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8b) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx změně práv x xxxxxxxxxx adresátů xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x odst. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU x v xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyloučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti.
K xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX a x xxxxxx na xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxx neoznamovat xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
X xxxxxxx xx směrnicí XXX 7 může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aktivitu. Xxxxxx tak x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx rozšiřuje definici „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, xxx xx vztahu x xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 zahrnuje xxxxxxxx, xxxxx xxxx v §14xx ZMSSD označeny xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx x §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx“. Tyto xxxxxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxx předpisů označováni xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí. Xxxxx xx o xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě XX, xxxxx alespoň x xxxxxx členském státě XX provozují xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.
Když xxxxxxxx x xxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx platformy, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely v xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxx v něm xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x členském státě“, xx na xxxxx, xx není rezidentem x xxxxxx členském xxxxx, není zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx v XX xx xxxxxxx určitých xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx switch-off xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodu xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx všechny členské xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx vztahu xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného smluvního xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx nevykonává xxxxxx xxxxxxxx. Dosavadní xxxxx §14zr však xxxxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx často xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx, xx xx slova xxxxxxxx DAC 7 „xxxxxx a xxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx tak, xx se xxxxx x okamžik xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xx. xx 31. ledna. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dopředu odhadovat, xxx bude nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx tak činit xx xxxxxxxx toho, xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx oznamovaného xxxxxx. X tak xxx směrnice xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, což je xxxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti vydá xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xx proto xxx xxxxxxxx podat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxxxx splnit oznamovací xxxxxxxxx a nedostal xx xx prodlení x jejím plněním.
K xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Protože xx xxxxxxxx podle §14xx xxxx bude xxxxxxx xx post, x xxxxxxx ex xxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x §14xx xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx na něj xxxxxxxxxx xxxxxx úprava.
K xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx x xxxxxxx X oddílu XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 stanoví, xx „každý xxxxxxx xxxx neprodleně uvědomí Xxxxxx x každém xxxxxxxxxxxxx platformy ve xxxxxx xxxxxx I xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx výslovně xxxxxxx, xx tuto xxxxxxx vykonává Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx zásady xxxxxxxxxx a loajality xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Hlava XXX díl 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení xxxxxx xxxx 1 do xxxx hlavy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8b), jak xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) se xxx fakticky přesouvá xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. X
Xxxxxxxx TFR xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odchýlit, xxx 30. prosince 2024, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx transpozice xx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx obecný zájem xx xxx, xxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx x xxxxxx dni, xxx x 1. xxxxx.
X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx 30. prosince 2024. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.
X Xxxxx xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx RIA
Xxxxxx xxxxx x XX