XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx
Xx. I
Zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx č. 172/2023 Xx., xxxxxx x. 1/2024 Xx. x xxxxxx x. ./2024 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx pod čarou x. 2 se xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 o informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx a o xxxxx směrnice (EU) 2015/849 (přepracované znění).“.
CELEX: 32023R1113
2. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) doplňuje xxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 zní:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) xxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena m) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. X §4 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxx“ a „xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „statutárního“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 odst. 7 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „prostředků“ xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx převody xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 odstavce 8 x 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) s výjimkou
a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedinečné, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48).“.
CELEX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx xx odstavec 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 a 11, xxxxx xxxxx:
„(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nehostovaná xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 12 až 16.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 zní:
„20) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.“.
CELEX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 se xxxxxx xxxx §11a, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„§11a
Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře
(1) Advokát xxxx notář mohou, xxxxx xxxxxx pochybnost x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx ani osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx&xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx cizí veřejné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx a xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; při xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 x §8a xxxxxxx.
(2) Při postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx mají x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx z klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud na xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x hodnocení rizik xxxxx §21x.
(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání s xxxxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx advokát xxxx xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xx xxxxx „xxxx §11 xxxx. 7“ xxxxxxxxx slovy „, §11 xxxx. 7 xxxx §11a xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxx x zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx nebezpečí xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx dny, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, až xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx majetek, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx provedení. Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, že provedla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) x xxxxxxx xxx, xx kterého xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. V §21 xxxx. 2 xx 4 x x §21a odst. 2 xx slova „, x) a x)“ xxxxxxxxx slovy „x x)“.
19. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného styku x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, kdy uskutečňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx fyzickou xxxxxx x xx to xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. V §22 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3, které xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) jménu xxxxxxxxx xxxxx,
x) pracovním xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 se xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §35 xxxx. 1 v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vykonáván způsobem xxxxx §35 odst. 7.
(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25a xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a odst. 1 vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx převodu virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu potřebném x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x identifikačních xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxx x).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x poskytuje xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a
b) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy x
2. je xx xxxxxxxx schopen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx související x tímto zahraničním xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 se xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 odst. 1, 3, 4 a5“.
CELEX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorovi nebo xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 se xxxxx „, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
26. X §27 xxxx. 4 se xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx části ustanovení xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
28. X §27x se xx písmeno a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„b) xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. V §27x xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ a xxxxxxxx xx xxxxxxx d), xxxxx zní:
„d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „n)“.
31. X §28 písm. x) xx xxxxx „, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 1 a
b) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x odstavec 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) xx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx základě této xxxxxxx,
x) v provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx šetřením xxxxxxxx podezřelého obchodu x jiných podnětů x x vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,
h) x rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx a
i) xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxxx xxxxxxxxxxx informací na xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx prostředek
(1) Xxxxxx prostředkem xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx by bez xxxx xxxxxxx xxxxx xx zmaření tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x ohrožení xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Krycím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rady České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) O xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx ministr financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx likvidaci údajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Správce informačního xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxx Xxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a jejich xxxxxxxxxx vozidel, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení jejich xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x vozidel xxxxxxxxx Úřadem.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává národní xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x) orgán xxxxxxx xxxx, b) xxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx mu xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. X §34a xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 až 6.
CELEX: 32023R1113
38. X §34x xxxx. 4 se xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 odst. 2 xx xxxxx „bezhotovostní“ xxxxxxx a xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 zní:
„(12) Při xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx rovněž, xxx xx xxxxxxxx x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohlásí Xxxxx národní xxxxx, xxxx
x) provozování xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.“.
41. X §37 odst. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x zahájení xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Příslušná profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x zahájení xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. X §38 xxxx. 1 xx xx xxxx „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX XXXXXXX HOTOVOSTI“.
44. Xxxxxx §41 zní: „Xxxxxxxxxx povinnost“.
45. X §41 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x úhrnné hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. V §41 odst. 2 xx slova „věci xxxxxxx v xxxxxxxx 1“ nahrazují slovy „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxx xxxx xxx sobě“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x sebe“.
CELEX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 x 4 se xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX nebo xxxxx “ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. V §41 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 a 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 se xxxxxxxx xxxx §41x x 41x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Osoba převážející xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx sdělit údaje x tomto převozu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku xx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx hotovost v xxxxxx xxxxxxx alespoň 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx převážející, odesílající xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx
x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x x) údaje x
1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, xxx který xx peněžní hotovost xxxxxxxxx, zasílána xxxx xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti
(1) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §41x odst. 1 x 2 se xxx přepočet xxxx xx euro použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají a xxxxxxxxxxxx informace podle §41 x 41x xxxxxx osobních xxxxx.
(3) Xxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxx údajů Xxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx vztahuje listovní xxxxxxxxx, xxxxx
x) má xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx nebyla xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx podle §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, u xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §41x.
(5) Xx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x o vynětí x xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X části páté xx za §42 xxxxxxxx xxxx §42a xx 42c, které xxxxxx nadpisů znějí:
„§42a
Zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx
x) xxxxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 odst. 1 xx 4,
x) dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a xxxx. 1 x 2, xxxx
x) souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx pro zadržení xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49), xxxxx x) xxxx rozhodnuto x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, b) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací
a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, pokud
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit peněžní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx může na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zadržené peněžní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx části xx postupuje podle xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. V §45 xxxx. 1 xx xx konci textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx znějí:
(2) Xxxxx xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
55. X §45 odstavec 5 xx za slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx Xxxxx podezřelý xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx některou x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx odstavce 2 x 3 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 až 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel služeb xxxxxxxxxxxxx s kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. X §49 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „služeb“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx konci xxxxxx části xxxxxxxxxx xx doplňují slova „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 odst. 6 xx číslo „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 odst. 7 xx xxxxx „3“ nahrazuje xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. V §50 xxxx. 1 xxxxxxx a) x x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41a.“.
CELEX: 32018R1672
67. X §50x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48a xxxx §49 odst. 2 xx 4“ xxxxxxxxx číslem „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Xx §50x xx xxxxxx nový §50x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:
„§50c
Přestupky příslušné xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx přehled xxxxx §27 odst. 3,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, nebo
e) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52a xxxx. 2 x 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x zní:
„§51a
U xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx stanoví sazbu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je alespoň 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx spáchání.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx xxxxx „zajištěné xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx podle §42x“.
71. X §52x xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se za xxxxx „Úřadu“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 xx xx slovo „xxxx,“ xxxxxxxx slova „do 15 xxx“.
73. V §53 xxxx. 1 xx slova „48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx slovy „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx text „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx Úřad podle §22 odst. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx §22 odst. 3 zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx osobě, xxxxx přepravuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. III
Zákon x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona, č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 261/2021 Xx. x zákona x. 240/2022 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
„x) z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
2. X §3 xxxx. c) bodu 6 se slova „ xxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „, x) nebo d)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8x“.
4. V xxxxx xxxxx xx xx xxxxx I xxxxxx xxxx hlava XX, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx spojených národů
§8d
Cílené xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zákaz xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx spočívající ve xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx, b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se použijí xx xxxxxx k xxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborem Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxxxxxx jeho zařazení xx takového xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx x xxxx vztahuje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Rada xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxx provedeno xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx návrhu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX se xxxxxxxx jako xxxxx XXX.
5. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Xxxxxxxx analytický xxxx (xxxx jen „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx. x) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
8. X xxxxx xxxxxx nadpis xxxxx X xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx za nadpis xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1, které xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxx xxxxxxxxxxx organizaci“.
11. X části čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který včetně xxxxxxx zní:
„Díl 2
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné okolnosti xxxx, že v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újma na xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, Xxxx xxxxxx usnesením opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx tak, xxxx by přijal xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx Úřad xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxx x identifikaci xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx anonymní identifikátor. Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx mimo xxxx. Záznam x xxx, že v xxxxxx xxxxxxx Úřadem xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx je Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Xxxx opatření x ochraně identity xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx opis dokumentu, xx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxxx xx Úřadem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx přiděleným Úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx Úřadem xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx identity této xxxxxxx xxxxx, postupuje Xxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx.
(7) Pokud x xxxxxxx xx xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxx x zvukové záznamy x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxxxxx x záznamy xxxx xxxx. Xxxxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 7 xxxx spis xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu
V xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx osoba identifikuje xxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Záznam x xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx osobou, xx xxxxxxxx xxxx spis.“.
12. X části xxxxxx xx xx hlavu X xxxxxx xxxx xxxxx XX, která xxxxxx xxxxxxx zní:
„Hlava XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx použity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem zahraniční xxxxx xx stejnou xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx o xxxxxxxxx opatření ve xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx může x xxxxxxxxx podnětu požádat xxxxxxxxxx orgán se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxx vztahují mezinárodní xxxxxx, xxxxx
x) se xxxxx xxxxxxx nachází xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účinně provést x České xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x provedení opatření xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní spolupráce xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx mohlo xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, b) xxxxx xxxxx není x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) by xxx xxxxx dojít x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. d)“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx x. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona č. 105/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Sb., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x zákona x. 373/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX se xxxxxx xxxx díl 1, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 1
Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx v tomto xxxxx státě může xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) daňovému subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxxx daně xxxx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti v xxxxxxx státech je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx států xxx, že může xxxxx xx snížení xxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxx,
x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx účelovým xxxxxxxx zisku mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx stanovení xxxx x tomto jiném xxxxx.
(2) Kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici a xxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx státě.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do xxxxxxx měsíce xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx získalo.
(4) Kontaktní xxxxx x xxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxx informace z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jejich přijetí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx díly 1 xx 4 xx xxxxxxxx jako díly 2 až 5.
2. X §14x odstavec 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx x tomuto uspořádání xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx včas sdělit
a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx
x) uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx zprostředkovatel xxxxx xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xx xxxxxx k xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx jednotek xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14xx xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxx republice“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie“ x xxxxx „jiném xxxxxxxx státě“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. V §14zr xx slova „, xx kterém přeshraničně xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx odst. 2 xx xxxxx „před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dnem, xxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
9. V §14xx xxxx. 4 se xxxxx „nebo že xx vyloučený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl změnit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14zzx xx xxxxxxxxx text označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx bezodkladně xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přestože tak xxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. X xxxxx xxxxx hlavě III xx díl 4 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 30. prosince 2024, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx třetí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx zpráva
I. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x související xxxxxxxx, xx primárně xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx jen „výbor XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x Česká xxxxxxxxx je jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx, xxxx byla Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu, xxxxx xxx na 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX oficiálně xxxxxxx všem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx pravidel XXXXXXXX xxxxxxxxxx výboru XXXXXXXX přijatá nápravná xxxxxxxx, x xx x květnu 2024 xxxxxx reportingem a xxxxxxxx x prosinci 2024 xxxxxxx. Finálně xxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x praxi.
Návrh xxxxxx xx primárně zákonem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxxxxxxxx xx xxx jedná x doporučení XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx sankce xxxxxxxx xx terorismus x jeho xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx č. 33 - Xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xx i xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxx zastavit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním xxxx, existuje-li xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx terorismu, legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činy, xx xxxxx by xxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xx přiznání xxxxxx xxxxxxx hotovosti.
V rámci xxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx x oblasti terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx aktivní režim x zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx doporučení x. 29, xxxxx xx týká xxxxxxx x fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx o nejasnosti x xxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx jednotkou České xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných výborem XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF xx českého xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx (xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, které xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x zástupci x xxx výboru XXXXXXXX. Absence nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxx xx k zařazení Xxxxx xxxxxxxxx na xxx. šedý xxxxxx XXXX (Jurisdictions under Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. mezi země xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky x jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
X AML zákoně x xxxxxxxxxxx s xxxx uvedeným dochází x úpravě v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,
- zpřesňuje se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- vymezení x zpřesnění činností xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx povinností xxx přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 15 000 EUR x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupu pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- další xxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), dochází x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. informační x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, vyplývající x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen „XXXX“) xx xxxx X-694/20, x to xxxxx xxxxxx, xx kterém xx dohodly XX XX v rámci xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023 x
- xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 ze xxx 22. xxxxxx 2021, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx daní (xxxx xxx „směrnice XXX 7“), aby xx xxxxxxxx zahájení xxxxxx x porušení xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx).
Xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx XXXX.
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního stavu
Tato xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx ani ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Xxxxxx xxxxxx povinných osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX zákoně (např. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xx výslovně xxxxxxxxxx. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou v xxxxxxxxxxx povinnými osobami xxxxx §2 odst. 1 písm. x), xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx předmět své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) kupuje, xxxxxxx xxxx uchovává xxxxxxxxx aktiva,
b) pro xxxxxx spravuje, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx podle xxxxxxxx x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je
a) xxxxxxxxx xxxxx platební, xxxxxxx xxxx investiční xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. cenný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. c) bodů 4 xx 7 xxxxxx x platebním xxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx, xxxxxx xx prováděna xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx lze v xxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, který xxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene a).
Jedná xx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1114 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX a (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „XxXX“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xx určena xxx xxxx x XXX, x §22 AML xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx FAÚ xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxx informací xxxx zřejmé, xxxx xx běžná pracovní xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx realizuje xxxxxxx ve xxxxxx XXX zákona, a xxxxx má xxxxxxx xxxxx hlášeno více xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x potřebuje získat xx povinné osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dle §20 AML zákona, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx XXX dosažitelné (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). X současnosti xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx různorodá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také zakotvuje xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xx 60 dnů xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x změnách xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kontaktní osobou, x to xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx způsobují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx relativně xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx způsobu doručování, xxxxx zajišťuje významné xxxxxxxxx, x tím xx zřízení datových xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby
FAÚ x současnosti může xx základě §24 XXX zákona xxxxxxxxx xx povinných osob xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. informace xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgán v xxxxxxx AML, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 AML xxxxxx xxxxxxxxxx rizikově orientovaný xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx mu xxxxxxxx xxxx dat od xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx analýzy xxxxx xxxxxx analýzy daného xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx XXX/XXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šetření xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx AML (xxxxxx xxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxx jen XXX), xxxx hodnoceny xxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, ale v xxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví (European Xxxxxxx Xxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“), nemá xxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx žádat xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx tento xxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nežli x xxxxxxx ostatních povinných xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ
Kompetence XXX xxxx obecně xxxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx kontrol, což xxxxxx xxx dostačující x kontextu komplexní xxxxxxxxxx role xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx upravena x xx. 32 xxxx. 8 XXX xxxxxxxx. Xx xxxxxxx vyplývá x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx republice vytýkáno, xx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx jeho činnosti xxxxx provádění strategické xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx doporučení shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx rizik pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepočítá x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx disponovat xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx však není xxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx, ani xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx se) xx účelem zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce,
Profesní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti informovat x zahájení x x výsledku kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX využívat ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k dotčeným xxxxxxxx osobám. Xxx x xx, xx x xxxxxxx x §37 odst. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx za podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sama nezahájila xxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx jí xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx se XXX xxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx neuspokojivá xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Zkušenosti x dohledové praxe XXX xxxxxx potvrzují, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neplní, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxx xxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX xxxxxx), xxxx obdobně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absentuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx §37 AML xxxxxx). Xxxxx ukazuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tudíž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx i dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx XXX zákon (xxx §37 xxxx. 6 XXX xxxxxx), xxx x xx. 34 odst. 3 XXX xxxxxxxx, způsobuje xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti komor. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX se týká xxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx expozice x xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx úsilí xx zmírňování xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování správního xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory, xxxxx XXXXXXXX ČR xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx nastavení kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkontrolovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx trhu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo predikativními xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx by nedošlo x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkán x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Dle xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx oprávnění kontrolovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „orgány xxxxx xxxxxx“) pouze ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující na xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Případy, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx XX ve xxxxxx objemu, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Přestupky
Stávající AML xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik (viz §30x XXX xxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jak Xxxxx xxxxxxx banka, xxx XXX. Xxxxx §46e xxxx. 3 zákona x. 61/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání je xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxx jiného zákona xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 10 xxx od xxxx spáchání. Tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx stanoveny xxx různé xxxxxx xxx xxx promlčecí xxxx, a xx x titulu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (provádění xxxxxx Xxxx bezpečnosti)
Rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x proliferace a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez prodlení. Xxxxx xxx okamžitý xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. Současný xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, kdy xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, přijatých xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx nebo osoba xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx xx xxxxxxx nařízení xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně x řádech jednotek xxx. Xxxxx xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7 Xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, které xx řadí xxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxx XXXX z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Česká republika xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xx 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Zařazení xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx interakci xxxxxxxxxxx ministrů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx x zástupci x řad výboru XXXXXXXX. Česká republika xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x následně x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxx až x xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - xx. xxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx reputační riziko.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daní. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx informací pak xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správní spolupráce x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxx mezinárodního práva xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx spolupráce.
Základním předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx nepřímých xxxx) xx xxx oblast xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx směrnice Xxxx 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xxxxxxxxxx zkratkou XXX (xxxxxxxxx on xxxxxxxxxxxxxx cooperation). Tato xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx směrnic, xxxxxxxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 106/2016 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 92/2017 Xx.,
- směrnice Rady (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (směrnice DAC 4), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup daňových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx transpozice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona,
- směrnice Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxxxxx se mimo xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx zároveň obsahuje xxxxxxx tzv. informační x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx X-694/20 (xxx xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx XX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxx pojednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. AML xxxxx
2.1.1. Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x souladu xx xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx MiCA. Z xxxxxx požadavků směrnice Xxxx (EU) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/XX x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx FATF jsou xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx služeb x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxxxx nařízením TFR, xx tento xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxxx MiCA, xxxxx zavádí xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
V xxxxxxxxxx xxxxx FAÚ xx xxxx závažný xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoby ve xxxxxx §22 AML xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX) xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x to xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx sebe navazujících XXX opatření, xxxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxx XXX.
X xxxxxx důvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x XXX x xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx x x době, xxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kompetencí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx explicitně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nemusí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dat a xxxxxxx xxxxxx sektoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x) XXX zákona). X xxxx xx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně xxx využít x xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx analogickou §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx plynoucími x XXX xxxxxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxx nařízením TFR, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x transakcí x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx provádění xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx příjemce virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx okruhem xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx poskytující xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxxx xx xxxxx země. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.1.5. Zpřesnění xxxxxxxx vykonávaných XXX
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že v XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxx na xx xx xxxxxxxx x §29x AML xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx XXX, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx role xxxx xxxxxxxxxx poslání FAÚ. Xx xxxxxx xx xxx jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestního xxxx, xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxxx xxxxx, xxx x podnikající fyzické xxxxx x právnické xxxxx, které mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x výsledku xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX využívat alternativní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastupují xx xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde o xx, xx x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx může FAÚ xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx XXX. Pokud xx XXX xxxxxxx, xx příslušná profesní xxxxxx kontrolu nezahájila, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stále xxx xxxx neuspokojivá situace, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jakékoli sankce xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx svými xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, což xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor s xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx kterého členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx republice
V xxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx přes xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, či xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 000 XXX. V České xxxxxxxxx x tomu x xxxxxxx xx xxxx geografickou polohu xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Doporučení XXXX č. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky i x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxxxxx nejen zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potírání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, které xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx expertů XXXXXXXX. Xx xx vyústilo x xxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx FATF1. X xxx by xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx subjekty, které xx byly zahraničními xxxxxxxxxx x úvěrovými xxxxxxxxxxx (ale xxxxx xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vůči xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxxxx xxxxxx transakční xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx vystavilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx protějšky. Xxxxxxxx xx šedý seznam XXXX xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podobě reputační xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x horšímu xxxxxxxxx ze stran xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx správního dozoru xxxx ke zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxxxx zajistit pomocí xxxxxxxxx osoby xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx styk x XXX,
- xxxxxxxxx povinností xxxxx nařízení XXX, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
- povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx aktivem,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mít x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx TFR, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxx ponechány x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Rady xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x spočívající x xxxxxxx zmrazit majetek xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výborů XXX zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamy XXX. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx majetek xxxxx xxxx zmrazením. Xxxxx mechanismus xx xxxxxxx na přímé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx OSN, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx zmocnění xxx XXX x xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x vydání xxxxxxxx obecné povahy, xxx budou xxxx xxxxxxx seznamy x xxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx závazky, které xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stricto xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro Xxxxxx republiku na xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx XXX xxxxxxx.
2.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx
X ohledem na xxxxxxxx XXXX xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx věci X-694/20, Orde xxx Xxxxxxx Xxxxxx, by xxxxxxxx 2011/16/XX (DAC) xxxx xxx změněna xxx, xxx její xxxxxxxxxx neměla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních uspořádání x situaci, xxx xx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měl xxxxxxxxx informovat jakéhokoli xxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. informační xxxxxxxxx)2. Původní informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxx xxx xxxx omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx vztahuje uvedená xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx správou v xxxxx předávaných xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx do xxxxx xx soukromí xxx xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (viz xxxx 31, 32 x 37 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx může pro XXX xxxxx xxxxxxxx XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 písm. a) xxxxxxxx řádu) a xxxxxxxxx xxxxxx vada xxxxxx informací xx xxxxx zhatit xxxxx xxxxxxxxxxxx trestního řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jelikož nezákonně xxxxxxx důkaz xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX se xxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie dohodly x xxxxx směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (omezení informační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) xx. 8xx směrnice DAC (xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx, x okruhu požadovaných xxxxxxxxx).
Xxxx, v xxxxxx 2023 Evropská xxxxxx xxxxxxx ČR 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zástupci České xxxxxxxxx uznali, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx text §14xx XXXXX neodpovídá plně xxxxx xxxxxxxx XXX7, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx úprava a xxxxxxxxxxx xxxxxx §14ze XXXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, Xxxxx XX xxxxxxxx F bod 6, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X zájmu xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx spolupracovat s Xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx §14xx x §14xx XXXXX vychází x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx EU x xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se dospělo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx (xxx. aplikace xxxxxxxxxxx switch-off xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx (xxx návrh xxxxx §14xx XXXXX). Návrh xxxxxx se tedy xxxxxxxxx dotýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od Evropské xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pojmu „xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. upuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem,
- xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx x
- povinnost xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Evropské xxxx.
3. Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxx x roce 2008 xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx považována xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx x nejúčinnějších xxxxxxxx boje proti xxxxxxxxxxx. Navrhovaná zákonná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx dosažení. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zásadně nemění xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, stanovený XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x nové xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx efektivněji xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx zaváděných xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamu x xxx od xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho x xx xxxx xx xxxx prostředky xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx státní xxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, které stanoví xxxxx (čl. 2 xxxx. 3 Ústavy x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zásady zákonnosti xxxxxxxxx x xx. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx ji uplatňovat xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 odst. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x to způsobem, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx respektovány,
3.2. Právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 a 100 xxxx. 1 Ústavy)
Návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx tedy xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 a xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx tedy nediskriminuje xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.4. Výhrada xxxxxx (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přesně vymezuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nezpochybnitelně xxxxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x povinnosti, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení výboru XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxxx xxxxxx ukládány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxx dochází xxxxx xx xxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxxx vlastnit xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx Xxxxx bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Listiny).
V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx nutném xxxxxxx.
X případě navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx lhůtu, xx kterou xxxx XXX získané osobní xxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx buď xxxxx, xx xxxxxxx x újmě xxxx xxxxxxx anebo v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx obecnými xxxxx, x xxxx xxx xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx provedeného x xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx úprava přímo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx míry xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určitého xxxxx xxxxxxx.
X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxx, kterým xx nastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx legitimním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxx xxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx. Lze totiž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx legální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky se xxxx nejedná x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxxx prokázat xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxxx musí xxx zadržená peněžní xxxxxxxx vrácena.
V xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx se bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx bude xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx práva vlastnit xxxxxxx. Osoby x xxxxxxxx dotčené na xxxxx právech opatřením xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Proces xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx seznam, xx xxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx zařazení xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx subjekty uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opatřeních, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x následném xxxxxxxx xx seznamu. Xxxxx x subjekty jsou xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx bezpečnosti x v xxxxx xxxxxx postupu jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). Z xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx majetku není xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx druhých anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Mezi xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx bezesporu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sankcemi xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx postihovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx celistvost, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poškozování mírového xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx listovního xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly listovních xxxxxxx zasílaných xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx ze xxxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxxxxxx taková kontrola xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x protože xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx platných platidel x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x slitků x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, ale neobsahují xxxxx příjemce, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prolomit listovní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou z xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx o xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx navrženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx správy xxx x současnosti xxxxxxxx, x to pro xxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx unii xxxx xx takových xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx č. 242/2016 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx zákon“). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx daňovým xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx vybalancován zájem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x takové xxxxxxx obsažených. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Xxxxxxx, xxx x xx. 17 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech.
3.8. Závěr
Navrhovaná xxxxxx úprava xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx republiku x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x primárním xxxxxx Xxxxxxxx unie ve xxxxxx xxxxxxxx judikatury XXXX. Xx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti je x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx unie.
Předkládaná právní xxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx s:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a xxxx (XX) 2018/843 ze xxx 30. května 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x směrnice 2009/138/ES x 2013/36/XX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx k platebním xxxxx xx základními xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713 xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2000/642/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1937 ze xxx 23. xxxxx 2019 x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Xxxxxxxxx XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx uvedených právních xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxxx členství x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly vnitrounijních xxxxxxx peněžní hotovosti, xx třeba xxxxx, xx xxxxxxx x. 9 • xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx s xx. 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXXX“). Xxxxxx 63 odst. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. b) XXXX se xxxxxxx, xx xx. 63 XXXX xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xxx xxxxx správní nebo xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx xx. 65 odst. 3 SFEU xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx žádnou xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxx konstatovat, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 65 XXXX x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Evropské unie. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platné x xx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx upravily xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx x obecným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.
Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx Rady 2011/16/XX, x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. včetně xxxxxxxx DAC 6 x DAC 7. Xxxxx přijetí navržené xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx:
- xx směrnicí Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinná automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/XX x správní spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx DAC 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ekonomiky4, která xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modul xxx xxxxxx xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx právní úpravy xxxx vyvolána xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x rámci xxxxxx Xxxxxxxx unie a XXXX, ke xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx rozporu xxxxxx XX x xxxxxxxx EU xx xxxxxx subjekty mohou xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx postupovat tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Parlament xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx navíc x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx tehdy platné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svobodách zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Úmluva x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (viz sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), a proto xx nutné přistoupit x podrobnějšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx výkladu xxxxxxxx Evropským soudem xxx lidská xxxxx.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x osobních údajů xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx nápravy
Článek 13 Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xx xx, že xxxx porušeno xxxx xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx na účinné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx právní úprava xxxx x sobě xxxxxxxxxx zvláštní úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx do práva. Xxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx stanoví, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvou xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, náboženství, xxxxxxxxx xxxx jiné smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 14 Úmluvy xxx xxxxxxx proti takovému xxxxxxxxx, kdy by x xxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx s osobami, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx x nerovnému xxxxxxxxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xx neměl xxxxx xxxxxxxxx důvod, byl xx diskriminační.
Navrhovaná právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x ukládá xxxxx xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx celkového zhodnocení xxxxxxxx právní xxxxxx x kontextu Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava plně xxxxxxxxxx x touto Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xx xxx 19. prosince 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů xxx x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx domáhat se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práv xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx a
- v xxxxxx 26 zákaz xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx důvodové xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 26 Xxxxx. Xxxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx má povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx xx xxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), v xxxxxxx Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx lze dovolat xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná právní xxxxxx je plně xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx na xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky, lze xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx.
Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x jednak xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Dopady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxxx, xx výdaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby navyšování. Xxxxxxx xxxxx výdaje xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ZMSSD, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66&xxxx; x XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx na veřejné xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx republice xxxx xxxx vytýkáno, xx xxxx zaveden xxxxxx xxx deklaraci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx §41x, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti x xxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx případě xxxxxx xxxxx správy, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15 000 XXX xx xxxxxx tohoto xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nemusejí xx xxxx xxxxxxxxx písemné xxx xxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x převážené xxxxxxxxx, by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx skutečnosti xx xxxxxxx xxxx protokolu x místním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx hrazeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx budou xxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx navyšování.
Veškeré vznikající xxxxxxx v xxxxxxxxxx x platové oblasti xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx x současnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Příjmy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává obdobnou xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx agendy Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx statistiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx §50 XXX zákona x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50c „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxx pozitivní dopad xx veřejné xxxxxxxx. X současné xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvantifikovat.
Pozitivní xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 x §49 XXX zákona.
6.1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem XXXXXXXX xx x xxxxx xxxxxxxxxx x. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovány na xxxxxxx úrovni bez xxxxxxxx, a proto xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam.
Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nově xxxxxxxx Rady bezpečnosti „xxxxxxxxxx“ do českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xx seznamu obsaženém x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx sankčním xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx muset xxxxxxx xxxxx xxxx sledovat x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx k xx xxxxx automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu xx xxxxxxxxxxxxxxx žádné výdaje, xxx xxxxx příjmy xx xxxxxxxxx rozpočtů
6.2. Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx straně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxx, x xxxx xxxxx vzniknout náklady xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx správním dozoru xxxxxxxxxx profesní komorou. Xxxx xxxx dojít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x upřesněním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x zpřesněním rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vůči XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx kontroly vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxxx se, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dopady.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopadů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dopadů xx xxxxxxx práv xxxx x xxxxxx xx životní xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepředpokládá xxxxx negativní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou zdravotně xxxxxxxxx, národnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiné. Xxxxxx také nebude xxx žádný dopad xx xxxxxxx práv xxxx, ani xx xxxxxxx prostředí.
8. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx vztahu x xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů (XXXX)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx správy a XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Evropy, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx základních xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx základních práv. Xxxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxxxxx pouze xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxx FAÚ x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX stanovená x xx. 2 xxxx. 2 písm. x), jelikož XXX xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx řád, xxx XXX xxxx uveden.
8.1. XXX zákon
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
V xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxxx nutném xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vychází x xxx stanovených kategorií xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.
V xxxxx XXX zákona xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxx povinných xxxx x xxxx x nimi spojených. Xxxxx se zejména x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů:
- identifikační
- xxxxxxx jména x xxxxxxxx;
- xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx;
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- u podnikající xxxxxxx osoby
- xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx osobě - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx účelem komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2018/1672. XXX xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dlouhodobou xxxxxx o spolupráci, xxxxx xxxxxxx specifikuje. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Generálního ředitelství xxx zasílána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx o zjištěném xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x xxx xxxxxxxxxxxx obdobný xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickým způsobem.
Pro XXX xxxx xxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů.
FAÚ xxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx podle §39 AML zákona, xxxxx taxativně xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Lhůty xxx xxxxxxxx osobních xxxxx
XXX osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx podle stávajícího xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využil xxxxxxx xxxxx druhým xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx korespondovala x xxxxxxxxx xxxxx x relevantních xxxxxxxxx xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 let. Xx světle xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx §16 xxxx. 4 AML zákona xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x délce xxxx xxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx případy, kdy xxx očekávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx stav žádným xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx subjektu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx omezena, x xx xx xxxxxxx §31x odst. 3 XXX zákona, xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx x osobním údajům
Veškeré xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z AML xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx xxxxx postupovat totožně, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxx aktů xxxxxx. Xxxxx se např. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x elektronické podobě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizačních a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními akty xxxxxx - stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx veškerých xxxxxxx v xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xx x metody, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.:
x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx akty xxxxxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřovat, xxx xxxx osobní xxxxx přesné a xxx xxxx získány x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní údaje xxxxx x xxxxx, xxx který byly xxxxxxxxxxx; pro xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx účelů nemusí xxx splněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxxxx x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů hotovosti xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům osobních xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxx kancelářský xxxxxxxx x spisová xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx není xxxx xxxxx správce, xxx xxxxxxx z povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx právním důvodu, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx novelou xx xxxx x mezích XXXX. X pohledu xxxxxxx osobních údajů xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xx. 10 odst. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xx speciální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx apod.).
Recitál 16 XXXX xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x čl. 2 xxxx. 2 písm. x) GDPR xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X kapitoly 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx. kapitoly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politice. Xxxxxxx §4 odst. 2 xxxxxx x. 110/2019 Xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a příslušnou xxxxx citovaného zákona x xx tuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se tak xxxxxxx xxxxx těchto xxxxx.
Xxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx subjektů x xxxx, xxxxx xxxx xxxx uplatňovány xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ rezolucí, xxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxx správcem xx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (xxxx xxxx „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx řídit se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx či xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx OSN, nebezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu xx xxxxxxxx soudní ochrana xxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxxxx navržené xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xx zohledněním skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nimž xxx xxxxx zájem xx demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx ČR xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX použity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana lidských xxxx a svobod x podpora demokracie x xxxxxxxx xxxxx),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx režim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxx xx nezbytný xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xxxx zpracovávány. Xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx xxxx dopady xx soukromí dotčených xxx xxxxxx osob.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
U xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxxxxx k automatickému xxxxxxxxx sankčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx potenciál. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx orgánů celní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx takový, xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedenému xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx diskrece sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx korupční riziko. Xxxxx xx při xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx xx individuální xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kompetencí xxxxxxxxxxx, xxxx stávající xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx upraveném xxxxxxx, x to pouze x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxxxxx míra xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx úřady. FAÚ, xxxx. xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace dané xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx instituty XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádu.
9.3. Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 odst. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx XXX x xxxxxx celní xxxxxx xx xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx prováděno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx postupu x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx, xxxx. rozklad. X xxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxx xx možné proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx xxxxxx, spolu x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx chybějící xxxxxxx xx spojeno s xxxxxxxx pro bono xxxxxxxxx řízení. Existuje xxxx možnost užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx připouští xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
V případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zadržení xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx takovému xxxxxx xx vlastnických xxxx, x to návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx vztazích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava administrativní xxxxxxxxxx v této xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nabízí osobám, xxxxx xx xxxxx xxx činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx bude xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx sankční xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx konsolidovaný xxxxxx, xx popsán x rezolucích. Zpravidla xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx OSN xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznam. Kromě xxxx se požaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, případně x xxxxxxxxx vyřazení ze xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx jsou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx posouzení oprávněnosti xxxxxxx ze xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x rámci daného xxxxxxx jsou jim xxxxxxxx některá práva (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Kontrolní mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x procesním xxxxxx xxxxxxxxx řádu, jenž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx xxxxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx soudy.
V xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, za xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx úprava xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu xx xxxxxx usnesení vlády x. 343/X x xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx na rodiny
Navrhovaná xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xx rodiny.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopadů, xxxxxx dopadů na xxxxxx samosprávné celky
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxx na xxxxx xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Zhodnocení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (DPL)
V xxxxx xxxx kapitoly je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Budování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2. Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx only once)
Návrh xxxxxx se týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nezveřejnitelnými. Xx xx důležitým xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx FAÚ x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi x x xxxx finančních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx záruku, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Xxxxxxx zmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX návrh xxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x použitelných xxx xxxxxxx, včetně osob xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx služby veřejné xxxxxx
Xxxx xxxxxx není xxxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxxxx úprava xx xxxx obecnými právními xxxxxxxx upravující tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5. Konsolidace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx nijak neupravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxx x xxxx sice týká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx budování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x využitelných x evropském prostoru. Xxxxxxx xx proto xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kvalitní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx stanovených xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx a AML xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx sám x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx technického řešení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Uživatelská xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x rozsahu týkajícím xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovatele přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx respektování xxxxxxxxxx života x xx) xx spravedlivý xxxxxx, xxx čl. 7 x 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Nová xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxx xxx dohody XX XX omezena xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx směrnice XXX6 x to z xxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přístupu a xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx už je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx to Sellers xx xxx Sharing xxx Gig Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 OECD (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Digital Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Sale xx Goods, XXXX, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Zákon č. 315/2017&xxxx; Xx., kterým xx mění xxxxx x. 164/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony.
7 Xxxxx x. 373/2022&xxxx; Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
II. Zvláštní xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx pod xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Upravuje xx xxxxx xx aktuální xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 15)
Na xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX , xxx x xxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x skutečnost, že xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
X bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. l))
Na xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu x xxxx. x) xxxxxxxx, xxx nebyla xxxx xxxxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx omezena pouze xx xxxxxxx vztah, xxx vytváří komplikace xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx některými xxxx xxxxxxxxx osob. AML xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx jednalo x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx založené na xxxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x notářů, xxxxxxxx x x insolvenčních xxxxxxx. Je xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx AML opatření xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozsahu. Zároveň xx musí jednat x xxxxxx srovnatelné xx xxxxxxxxx vztahy, xx. xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. x manželství xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro zvýšení xxxxxx xxxxxxx adresátů xx x souladu x XXX xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx. 3 odst. 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dozorčích xxxxxx xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx“, navrhuje xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx sjednocuje x xxxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nový xxxxx xxx klasifikaci xxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxx nezbytné splnit xxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxxx sjednocení x xxxx. x).
X xxxx 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. b))
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxx konstituují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25b.
K bodu 8 (§4 odst. 8 x 9)
K xxxxxxxx 8:
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx MiCA (xx. 3 odst. 5). Xxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxx zachycení hodnoty xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx technologie, kdy xxxxxxxxxxxxxx registrem xx xxxxxxxx informací, které xxxx evidenci x xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzlů XXX x synchronizováno xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Mechanismem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mezi síťovými xxxx XXX, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxx proces, které xxxx xxxxxxxx sítě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx registru.
Virtuálním xxxxxxx xxx nejsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx vkladů;
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sekuritizace xx xxxxxx čl. 2 bodu 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění spadající xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/138/ES xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podle xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjem v xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) individuální xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zaměstnavatel xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx ani poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 bodu 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 883/2004 a (XX) x. 987/2009.
Xxxx xx x zájmu xxxxxxx x doporučením XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (čl. 2 xxxx. 3). Xxx více informací xxxxx příslušnou část Xxxxxxxxx zprávy z xxxxxxxxx regulace. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx stávajícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doposud nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sice xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX podobná, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx xx xxxxxxxx x působnosti XXX zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x hlediska AML xxxxxxxx. V obecné xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx definice poskytovatele xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx MiCA (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X bodu 9 (§4 odst. 10 x 11)
Definice xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, čili na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx MiCA. Tyto xxxxxx se x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx zavádí xx xxxxxxxx nehostované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxx nezbytnou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti pak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a dosud xxxxx xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx x oběhu jako xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx totožnost xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Xxx například x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poukázky, xxx xxxx xxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, kdy xxxxx xx ně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) mince x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx x obsahem xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx, nebo k xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním transakcím, xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx terminologie s xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx identifikován. X xxxxx ustanovení tedy xxxxx požadavek identifikace xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xx základě xxxx moci x xxxxxxxxxx tak do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx realizujících transakce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxx zprostředkovanou xxxxxxxxxxxx, která je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx o cestu xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx AML zákona, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx překážku xxx xxxxx obvyklé x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodejem nemovité xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxx jako xxxx. x XXX xx i přes xxxxxx značnou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx si přeje xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxx jednorázový xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je skutečným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není možné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx případech, xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx jasná xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta.
V xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx samotným xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxx identifikován sám xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx jeho xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §11a.
Pokud xxx x xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, produkt xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx“, xx třeba xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x reziduální xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (opatření xx xxxxxxxx rizika), xxxxxx dodatečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jdoucích nad xxxxx XXX xxxxxx. X tomto směru xxx xxxxxxxxx například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovní dohled x xxxxx 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx risks xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx on Banking Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx guide xx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx neobvyklá xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na první xxxxxx xxxxxxxxx složitou xxxxxxxxxxx strukturu.
K xxxx 14 (§14 a §16 odst. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická úprava xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2))
X xxxxxxx xx skutečnost, xx obdobná xxxxxx xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx, která je xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 je xxxx upravována xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx v §11a, xxxxxxxx xx zde xxxx odkaz xx §11x.
X bodu 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxx podezřelý xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x ustanovení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Nově xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx normy a xxxxxxxx pozici Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X bodu 17 (§20 xxxx. 3 až 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, xx věci Xxxxxxx XX s.r.o., x úpadku, xx xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxx XXX xxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení blokuje xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxx majetek xxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), směřující xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx správního xxxxxxxxxx za xxxxx xx smyslu §82 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx povaze předmětného xxxxx XXX. Z §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxx, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a až xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu, xxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx navrhované xxxxx jsou xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx xxxx správním xxxxxxx.
2. Předmětné opatření xx striktně xxxxxx xxxxxxx.
3. X uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx není xxxxx zasahováno. Naopak xxxxxx, xx xxxx xxxx opatření xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
4. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx soukromí xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx figurují v xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxxx být xxxx xxxxxxxx opatřeno xxxxxxxxxxx; xxx judikoval Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xx stávajícímu xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx uvedené xxx x §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx správní xxxx x rozsudku 3 Xx 9/2012-33 xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx úkon (xxxx xxxxx xxxxx §82 XXX).
Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx komor, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx xxxx xxxx být x xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx xx o 7 xxx xxxxx xxxxx je tomu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo XXX.
Xxxxxx textu xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx.
Xx vztahu k xxxxxxxx 3 xxxx. x) tedy stejně xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx určující xxxx xxxxxxx, tedy xxx xxxxxx předmětného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx vztahu x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx jako xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, aby povinná xxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x čase xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachována stávající xxxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxx, že povinné xxxxx xxxxxx disponovat xxxxx tam xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx spojení xxxxxxxxx xxxx x XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dopad x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x situaci, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xxxxxx §20 xxxx. 3), domáhat se xxxxxxx škody.
Podle xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx akt, kterým xxxx blokace xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 odst. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (dále xxx „x.x.x.“). Pokud xx xxxx xxxx žalobě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., o odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx škoda, x ten, x xxxx nebylo jednáno xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx na §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx jen xxxxxxx xxxxx, která podala xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx u níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx účastníkem není. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx judikatura xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx tomu xxxxx navrhované úpravy xx xxxx xxxxxx x první xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobou xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nesprávným úředním xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 tohoto xxxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx škoda, xxxx xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxx klient xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x úřadu xxxxxxxxx x §6, tedy x Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
K xxxx 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx s úpravou xxxxxxxxxx povinné xxxxx x §2 xxxx. 1 XXX zákona.
K xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. V rámci xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX. Současně xxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx osobou. Povinnost xxxxxxxxxx XXX a x xxxxxx osobě x xxxxx xxxx xxxxxxxxx bude xxxx xxxxxxxx samostatně v §22 xxxx. 2.
K xxxx 20 (§22 xxxx. 2 x 3)
X xxxxxxxx 2:
Xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vystavené xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxx xx tzv. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Nově xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x advokátů, povinnost xxxxx kontaktní xxxxx xxx xxxxxxxxxx s XXX x určenou xxxxxxxxx osobu FAÚ xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zásadní xxxxxxx xxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházet ze xxxxxxxxxxxxx dat, xxxxx xxxxx stanoví velikost xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx má xxxxx xx fungování xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx přehled x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s XXX zajišťována prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx má FAÚ xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 odst. 1 xx dále xxxxx xx xxx zjednodušit x zefektivnit komunikaci XXX x xxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxx v identifikaci xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x tomu, xx XXX nebyl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx získávání xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ztížen a xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx v některých xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx nelegálního xxxxxx. Nově xx xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX xxxxx z xxxxxx xxxxxx i xxxxxx rámec, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx kratší xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx výše xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizik FAÚ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx (např. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x struktura takového xxxxxxxx. To xx xxxxx především x xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Formát x struktura xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx XXX o xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx s XXX, x xxxxxxxx x xxx, jaké xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxx vzniku xxxxx, jeví xx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zkrácení xxxx xx odůvodněno xxxxxxx xxx, xx XXX xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobám.
K xxxxxxxx 3:
X odkazem xx xxxxxx §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx upravit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby.
K bodu 21 (§24 xxxx. 4 a 5)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX. X xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxx využívat xxxxxxxxx pro zefektivnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkony xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx dat x analýzu xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. e)). K xxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx využít i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx efektivního x rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví (XXX) x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx MONEYVAL).
K xxxx 22 (§25b)
Nově xxxxxxxx §25x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení nařízení XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci XXX xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx. První povinností xx x xxxxx xxxxxxxxx rizik xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojená x nehostovanou adresou. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, tak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx. Toto následně xxxx také xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx klienta. Xxxxxxx xxx musí vyhodnotit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zesílené identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx xxxxxxxx MiCA x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx svou činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či licencovaná. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx se zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem.
Finálně xx xx xxxxx §25x a x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (xx. xxxxxx xx xx nařízení XxXX) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K bodu 23 (§26 odst. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx rozšiřuje výjimka xxx právní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx poskytnuty informace xxxxxxx x čl. 33 odst. 1. Xxxxxxxx se této xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx pomoc.
K bodu 25 (§27 xxxx. 1 x 2)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K bodu 26 (§27 odst. 4)
X návaznosti na xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx FAÚ xxxxx §22 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se zefektivnilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů.
K xxxx 29 (§27x xxxx. c))
V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X bodu 31 (§28 písm. x))
Xxxxxx předchozímu stavu, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx v §28 xxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx FATF x xxxxx se odstraňuje.
K xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx xxxxxxxxx vytčeno, xx x AML xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX provádět xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatku x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx role, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx finále xx xxx jedná x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službám xx xxxxxx žádost. I xxxx xxxx oprávnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, resp. ze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx uvést x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx FAÚ. Činnostmi, xx xxxxx odkazuje xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového xxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxx xxx o xxxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x a 29x)
X §29x:
Xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců FAÚ. Xxxxxxx krycích dokladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxx činnosti FAÚ xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx, xxx jsou xx „druhé xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx oligarchové, xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx subjekty, xxx xx spojeno s xxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx vzrostlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty spojené x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxxx je xxx xxx xxxxxxxxx absenci xxxxxxxxxxxxxx záruk xxx xxxxxxxxxxx otázkou xxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx dojde. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx bude zaměstnanec XXX povinen prokazovat x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účelu kontroly, xx bez použití xxxxxxx xxxxxxx podstupoval xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx znamenat bezpečnostní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx identitou x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případě, xxxxx xx bez xxxx použití xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxxxxxxxxx XXX nebo xxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx osobami, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx sankcionovanou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné xx xxxxxx xxxxxxx XXX „vtáhnout“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ředitel FAÚ xxxxxxxx financí, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx souvisejících x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, spadá do xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx XXX ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx s XXX. X důvodu, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx považována xx utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., kterým se xxxxxxx seznam utajovaných xxxxxxxxx), x xxxxxxxx XXX (příloha č. 3 položka 23 xxxxxxxx xxxxx č. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx výluka z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx za utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx krycích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx osobních údajů x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxxx. Pro xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu zachování xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29f:
Navrhuje se xx vztahu x xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx osobních údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x případně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dává xxxxxxxxx x tom, xx pokud by xx někdo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 35 (§30a xxxx. 1)
Xxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxxxxx XXX/XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx úrovni. Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a předkládá xxx každém xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Pro xxxxx zpracovávání národního xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze soukromého xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými xxx xxxxxxxxx rizik na xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Koordinační xxxxxxx XXX spočívá x „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ národního xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx získat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zainteresovaných stran.
K xxxx 36 (§30x xxxx. 6)
Xx základě xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx MONEYVAL xx xxxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstupů xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx efektivitu, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx transpozice článku 44 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajícího XXX xxxxxxx xxxx takového. Xxxxxxxx úprava xxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xx jakékoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se musí xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má souvislost x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx působnosti xxxxxx orgánu. X xxxxxxxx relevance xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx poukázat xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx xxxxxxx by „xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx o mezinárodní xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádostech x spolupráci.“. Dále xx xxx jedná x statistiky xxxxx xx. 44 XXX xxxxxxxx, tj. xxxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxx, vyšetřování x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxxxx učiněných x XXX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx xxxx xxxxxxxx x x ročních xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných činů, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, která xxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) údaje x počtu přeshraničních xxxxxxx o informace, xxxxx XXX podal, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx plně xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědným xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; x
x) xxxxx x xxxxx opatření x xxxxxxx dohledu, xx místě x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x sankcí či xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sice xxxxxxxxx XXX z xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx nepodstatná xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxxx stojí xxxxxx xxxxxxxx rozpočtové. Xxx x xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky samozřejmě xxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ML/TF. Příkladem xxxx být Česká xxxxxxx banka, které xx sektorových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statistiky stavějící xx robustní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností aktérů xx xxxxxxxxx trhu. X xxxxxxx případě xxx xxxx nutné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X bodu 37 (§34a xxxx. 1)
Xx základě nařízení XXX xx xxxxxxxxx xxx. vnější oznamovací xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 38 (§34a xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x vložením nového xxxxxxxx 2.
X bodu 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 40 (§35 xxxx. 12)
Xxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice. X xxxxxxx případě xxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx pořádkové xxxxx xxxxxx x praxi xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx XXX, který má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX xxx jejími xxxxx. Xxxxxxxx se proto 10 denní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyvolaných xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx nebudou xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx kontrol, xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 odst. 1)
Vzhledem xx skutečnosti xx §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx upravuje xxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx osobou xx základě xxxxxx XXX, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx naplňování xxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx FAÚ a x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohlo xx potenciálně xxxxx xx xxxxxxx naplnění xxxxx, xxx xxxxx xxx daný xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx trestní řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x konkrétní osobou, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx konkrétní xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx takovým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx důvodem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx by xxxxx xxx odkaz xx x minulosti vydaný xxxxx FAÚ x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ upravená x §24 odst. 4 XXX zákona. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných XXX xxxx být x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděném XXX xxxx pokryta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx pátá - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 nadpis)
Legislativně-technicky xx xxxx xxxxxx části xxx, aby odpovídal xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Legislativně-technická novela xxxxxxxxxxxx xxxx zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 48 (§41 odst. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímo xx xxxxx stanovenému x prováděcím xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx upraven x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx na xxxx xx xxxx xxxxxxx x §41x.
X bodu 50 (§41x a 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 32. Tuto oblast xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx hotovosti, xxxxx xx zaměřeno xx xxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropská právní xxxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx sice zakazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx 65 odst. 1 písm. x) Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx, xx xx. 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné stanovit xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Tento xxxxx byl xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx nekolidoval s xxxxxxx, xx xxxxx xx legální xxxxxxxx xxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě „xxxxxxxxxxxx“ dovozů a xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xx x tomu xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, xxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx celník xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů. Jedná xx o značné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx až xx místě v xxxxxxx kontroly. Současně xx xxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx), ale xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx (xxxxx, v případě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx kontrolována xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použit xxxxxx xxxxxx upravený xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx je značně xxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělit, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx je xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxxx státu xxx ze xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo xxxxx xx takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx odesílá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx které příjemce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx x xxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx přepravě xxxxxxxxxxx zásilky, tak x v xxxxxxx xxxxxxx nedoprovázené.
Způsob xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx povinnost xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx případů, kdy xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx stranu xxxx xxxxx povinná poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost xxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxx xxxx zjištěno, xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, bude za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x §54 XXX zákona. Xxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxx přepočet xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x §41 odst. 7.
Xxx ohodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx, která není xxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx transpozici xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxx X Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. xxxx 2008 x uzavření Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx korupci xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/ES) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx feasible xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx of cash xxx appropriate negotiable xxxxxxxxxxx xxxxxx their xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx use xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx any xxx xxx xxxxxxxx xx legitimate xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X bodu 51 (§42)
Komplexněji xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx rozšiřuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaznamenávat xxxxxxxx xxxxxxxxx i ve xxxxxx x vnitrounijní xxxxxxxx peněžní hotovosti.
Dále xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx xxx se x xxxxx xxxxxx §xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx tento je xxxxxxxxx upraven x xxxxx nového §42b.
Povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, a to xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx úřední vyplývá x xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry na xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx nejedná x xxxxxxx (peníze), xxx xxxxx (xxxxx), xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx listovní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se tedy xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dané xxxxxx xx nedoprovázené zásilky xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxx xxxxx kontrolovat. Xxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx x bude xxx xxxxx aplikovat xxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx prostředky ve xxxx, x které xxxxxx povinnost xxx xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x zásilce (xxx. 15 000 XXX). Xxx xxxx xxxxx xxxxxx provádět kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x oznámení, xxxx kontrolující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx využije x §8 xxxxxxx zákona, xx základě xxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxxxx xxxx. diplomatické xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42a xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x zpřehledňuje se xxxxxx úprava postupu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sedmé xxxxx X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xx nezbytné, xxx x tomto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X úředním xxxxxxx xx xxxxx absentovat xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx úřad x xxxxxx osob dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx také xxxxxxx xxxxxx, pro který xxxxx xxxx x xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx zadržet. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx pak xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42b
Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx x právo xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, který xxxxx úřad (případně xxxxx orgány) potřebují x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx stanovena x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státem, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx možno xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mají vrátit xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxx x kategorií xxxxxxxx xxx nevrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx nezajištěný xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx komodity (xxxxx). X případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) zajištěný xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dojde x „xxxxxxxxxxxx“ zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního předpisu xx též xxxxxxxx xxxxxx, kdy je xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pokuty nebo xxxxxx nákladů. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxxx 1 000 000 EUR, xxxxxxx x XXX xxxxxx hrozí xxxxxx xx výši 42 000 XXX (cca 1 000 000 Xx). X takovém xxxxxxx by celní xxxx ponechal x xxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx subsidiárního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx vracení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx, a to x souladu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hotovosti. I x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vzhledem x xxxxx, xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lépe xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vracet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx- li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx. Stávající xxxxxx úprava přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x stávající xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxx celního xxxxxxx, xxx xxx použití §68 celního zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx celou xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxx je hlavním xxxxxxx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx. xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx kontroly převozů xxxxxxx hotovosti zachován xxxxxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 xxxx. 2 xx 4)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výjimečně nevztahuje xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přesunuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 xxxx. 2 xx §45 odst. 3.
X xxxx 55 (§45 xxxx. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3, x to xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx v §46 xxxx. 2 x 3.
K xxxx 56 (§46 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k tomu, xx §18 xxxx. 1 po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 x 3)
X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx kontaktních xxxx x přesunu xxxxxxxx podstaty xx §45 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx TFR. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x plátci x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx před xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx a) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx a Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotné xxxxxx (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx zejména x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, které xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kryptoaktivy podle xxxxxxxx XXX. X xxxxxx rovině se xxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poskytující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Konkrétně xx xxx x xxxxxxx skutkových podstat xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. informace x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zpřístupní kryptoaktiva xxxxxxxx xxx doprovodných xxxxxxxxx, xxxx. si xxxx zpřístupněním tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních zásad. X xxxxx xxxxxxx x) jsou pak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (vizte čl. 29 xxxxxxxx TFR). Xxx jde xxxxxxx x správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x kryptoaktivem) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxx aktivem. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v případě xxxxxx korespondenčních xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx obdobně.
K xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje xx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Legislativně-technická úprava xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 63 (§49 odst. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 64 (§49 odst. 8)
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx rozšiřuje x xxxx eurodelikty.
K xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přeprav xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxx, xxx odpovídal xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 odst. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstata přestupku xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Daná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (to znamená xxx xxxxxx, vývozu xxxx zasílání), xxx xxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohlašovacím formuláři, xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x nesplnění nově xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx peněžní hotovosti x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx neposkytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx nebo přijímané x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ze xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx. Xx nesplnění xxxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx požadavky xxxxxx 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx k xxxx, xx je xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zakotvenou xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxxxx xxxxxx AML xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X xxxxxxxx době xx u xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx zákon xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. V zásadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ x Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xx 4 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak Xxxxx xxxxxxx banka xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pachatele ještě xxxxx rok „x xxxxx“. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sjednotit xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx hranici.
K xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu v xxxxx 15 dnů xx zahájení xxxxxx x přestupku. Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, ale xxx xxxxxxxxx předpisů, a xxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx předsedovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 disciplinárního xxxx XXX ČR).
K xxxx 72 (§52a xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x délce 15 xxx. Je xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx xxxxxx nepostupují xxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ale dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dle aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (§30x odst. 1 xx spojení x §31 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX).
X xxxx 73 (§53 odst. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx požadavky xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx měn na xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx jeho nadbytečnosti x xxxx proto, xx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů xx nově xxxxxxx x §41x XXX xxxxxx.
X čl. II
K xxxx 1
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x určení kontaktní xxxxx xx xxxxxx xx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 odst. 3 xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tak xx xxxxx xxxxxxxxxx delší xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační povinnost. Xxxxxxx xxxxxxxx pozvolný xxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx zákona x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx lhůta xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 3, xx xxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kontaktní osobě, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.
X xxxx 3
Explicitně se xxxxxxxx vynětí z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx započaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X xx. XXX
X xxxx 1 (§2 písm. x))
Xxxxxxxx xx rozšířit xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, zda lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x). Současně xx xxx xxxxxxxx pojmová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx).
X xxxx 2 (§3 xxxx. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentů x §2.
X xxxx 3 (§4 odst. 1 xxxx. a) xxx 1)
Vzhledem x xxxxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení (xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx XXX 1718/2006,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8d.
K xxxx 4 (Xxxx druhá xxxxx XX)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx osoba může xxx zapsána xx xxxxxxxxxxxx sankční xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx však x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7.
Xxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, což xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx internetové xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx XXX x xxxxx případě xxxx diskreci ohledně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxx řízení x xxxxxx a xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxx předpisem XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bodu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXX xx nově xxxxxxxx xxx x §8x.
X xxxx 6 (§9 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx písmene xx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx výjimku xx jiný xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx hlavy XX, která komplexně xxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 8 (Xxxx čtvrtá nadpis xxxxx V)
Obsah xxxxx X xx nově xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx identity fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx celé hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx V xxx 1)
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxx ochrany fyzické xxxxx xx xxxxx X xx navrhuje xxxxx X xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx §16 x 16x vložit xx nového dílu 1.
X bodu 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podmínek je xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx případy.
K xxxx 11 (Část xxxxxx hlava V xxx 2)
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. postup x xxxxxxx identity fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řízení vedeným XXX. Strach xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxx za hranou xxxxxx, může xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxxx s XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx speciální, xxx xx x xxxxxxx xx oblasti x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, považovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx administrativních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. osoba co xx u sebe xxxxxxx xx. vlastník xxxxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx automaticky, xxx xxxxx za situace, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx újma xx zdraví nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx základních práv.
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx oznamujících xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osob, xx xx xxx dotčené xxxxxxxx za jejich xxxxxx nebudou xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, která xx zaměstnancem XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx se rozhodne XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxx FAÚ, xxxx ochrana identity xxxxxxxxxxx XXX v xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. Jednak xx xxxxx x xxxxxx, xxx xx Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, xxx by xxx FAÚ přijmou xxxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxx rovina xx přijetí opatření x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx x FAÚ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Lze xxx xx xx, xx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxx daného xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx osoba v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pocit, xx xx xxxx být xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pokud xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx xx xx xxxxxx), xxxx XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx x xxxxx „mezičase“ bude xxxxxxxxx, xx xx xxxx dobu bude XXX xxxxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Nicméně xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx být příliš xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX fakticky xxxxxx xxx evidence. Xxxxx xxxx vedena ve xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx spis. Evidence (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx XXX chráněny, xxx tyto budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jsou XXX chráněny, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx evidencí xxxxxxxx dojde k xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx řádem. Xxxxxxxx xx xxxxx upozornit, xx xxxxx dokument, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správním xxxxx vedeném XXX, x to xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) účastník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 zákona.
Výčet xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx se nemusí xxxx xxxxxx xxxxx x „xxxxxx údaje“ xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx x xxxx informace, xxx x jedinečnosti xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx původce xxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x tomto „xxxxxxxx“. Xxx se xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neměla být xxxxxx dlouhá.
K xxxxxxxx 3:
X xxxxx ověřování xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx FAÚ x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx opření jsou xxxx splněny, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx svědek, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx v mezičase xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx spisu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x s identitou xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx). Xxxxx xxxx x tomto případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity žadatele xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx FAÚ ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X odstavci 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX xxxxxxxx chráněné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Způsob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na vůli XXX x xxxxx xx něj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxx xxxx být xxx každou xxxxxxxx xxxxx jedinečný. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx. Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx procesní práva xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx x řízení xx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx chráněny, xxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxx do xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx pouze jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X odstavci 5:
X případě, xx XXX přijal opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx chráněné fyzické xxxxx, xxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx dokumentu xxxxxxxxxx xx xxxxx anonymizovány, xxxx. je xxx xxxxxx jedinečný anonymní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx následně xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 6:
X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx do xx doby xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx je xx xxxxx nahradí xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anonymním xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx x záznamy, xxxxx xxxx součástí xxxxx, x z kterých xxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx záznam, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xx xxxxx zachycena, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může být „xxxxxx“ osobám jasné, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X takových xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo záznamu. Xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X odstavci 8:
Xxxxxxxx upravuje postup xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx XXX zařadí xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX mimo xxxx xx xxxxxxxxx spisu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx související x postupy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spisu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx poté xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx a záznamů.
K §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX xxxxxx XXX xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobou). X xxxxx případě xx xxxxx x xxxxxxxx, které má xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Míra ochrany xxxxxxxx zaměstnance XXX xxxx nižší, xxx x xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx totiž xxxxxxxx „xxxxx“ v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx vyhotovených x xxxxx řízení xxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx navazuje xx xxx stávající xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu. Xx bude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
X xxxx 12 (Část xxxxxx xxxxx XX)
X xxxxxx komplexní úpravy xxxxxxx ke sloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx to, xx xxxx ustanovení xxxxxxxx činnost XXX xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx daná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx se do xxxx xxxxx doplňují xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16d
Fakticky xx xxxxxxx obsah ustanovení xxxxxxxxxxx §14 odst. 7, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx zemí nebo x mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxx spolupráce podmíněna xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx informací, je xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ, x xxxxxxx, xx bude xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx způsobem bylo x žádostí xxxxxxxx.
X §16x
Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx na špatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx vztahu k xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého by xxxxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxx stát, xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx výše uvedeného xx tedy upravuje xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vymezených xxxxxxxx orgán z xxxxxx xxxxx o xxxxxxx zmrazovacího opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku. Omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x zmocnění FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Takovou žádostí xxxx XXX není xxxxx x xxx xx prověřovat, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16d).
K §16x
Xxx xxxx XXX odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, upravují xx xxxxxxxx, xx jakých xxxxx xxxxxxx vyhovět. Xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x zahraničnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx takovou xxxxxx xxxxx jiný než xxxxxxx orgán, nebude xx jednat o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlavy XX, což xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx FAÚ nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx bylo s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX vysokou xxxx důvěry a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou ošetřeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X xxxx 1 (Xxxxx XXX, díl 1)
Xxxxxxxx xx přesunout xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Dílu 1 xxxx §8x. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx následující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx je xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx končí §14xxx. S xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx implementující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsaženou xx směrnici DAC 8 x do xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXX a Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vkládat desítky xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, kde xxx xxxx mají xxxxxxxxx označení xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x jedné x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx navrhuje xxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vložena do xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15x, 15x, ...). Xxxx změnu xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, protože xx xxxx nutné xxxxxxx xxxxxx nová ustanovení xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x až pak xxxxxx díl 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x odst. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x x reakci xx xxxxxxxx XXX 8 se navrhuje xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 písm. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX a x xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx neoznamovat xxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
V xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tedy x x členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx rozšiřuje definici „Xxxxxxxxxxx oznamujícího provozovatele xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx tak transpozice xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx má xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, zda xx vztahu k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx.
Xxx 4 písm. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 zahrnuje subjekty, xxxxx xxxx x §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „český xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. a) přílohy xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x §14ze XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí. Xxxxx se o xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v žádném xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx svojí xxxxxxx, xx. přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx v xxxx 4 písm. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx platformy, který „xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxx xxxx řízen ani xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx“, xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, není xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx.
X bodu 5 (§14xx odst. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx v XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx částečného xxxxxx-xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxx xxx vykonávána x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X souladu xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx registrační xxxxxxxxx x libovolném xxxxxxxx státě Evropské xxxx, tedy i x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém nevykonává xxxxxx aktivitu. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xx členském xxxxx, v xxxx xx přeshraničně usnadňována xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x každoročně“ xxxx vykládat xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx platformy xxx xxxxxx dopředu odhadovat, xxx bude nebo xxxxxx usnadňovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xxxx učinit xx xx skončení oznamovaného xxxxxx. X tak xxx směrnice xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx „xx spokojenosti“ xxxxxxx xxxx, což xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx daně x xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xx proto xxx xxxxxxxx podat x xxxxxxxxxxx předstihem xxx, xxx v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxxxx splnit oznamovací xxxxxxxxx x nedostal xx do xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Protože xx xxxxxxxx xxxxx §14zy xxxx xxxx podávat xx xxxx, a xxxxxxx xx ante, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §14zy xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx odst. 5)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx na něj xxxxxxxxxx xxxxxx úprava.
K xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx x xxxxxxx X xxxxxx XX pododdílu F xxxx. 4 stanoví, xx „každý členský xxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx oddílu X xxxxxxxxx X xxxx 4 písm. b), xxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, že tuto xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a loajality xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx dozví, xx jinde x Xxxxxxxx unii xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxxx XXX xxx 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení nového xxxx 1 xx xxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) se xxx fakticky xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx.
X xxxxx čtvrté
K xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx transpozice xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. X těchto xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx x 1. xxxxx.
X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx zákonů.
X Xxxxx xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Xx.X., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Právní vztah k XX