XXXXX
xx xxx ... 2024,
xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony
Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona x. 49/2020 Sb., zákona x. 527/2020 Sb., xxxxxx č. 34/2021 Xx., xxxxxx x. 172/2023 Sb., zákona x. 1/2024 Xx. x xxxxxx x. ./2024 Xx., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxxx pod čarou x. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. května 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx bod 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 48 zní:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxxx je poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx písmeno l) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „řídicího xxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxx“ a xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx nebo převody xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 a 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) s výjimkou
a) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. X §4 xx xx odstavec 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 a 11, xxxxx znějí:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jiní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx označují jako xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxx:
„20)&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. X §4 xx doplňuje xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Peněžní xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx49).
49) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005.“.
CELEX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxx „x)“ nahrazuje textem „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx nebo obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze tento xxxxxx xxxxxxxx.“.
13. Xx §11 se xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx notáře
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za klienta xxx, že
a) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx kopii příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
x)&xxxx; osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx klienta, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, musí xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) zaznamenají x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) a provedou xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx klienta xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto postupu x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxx pochybnosti o xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokát xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou identifikovanou xxx xxxxx postupu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. V §14 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §16 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 se xxxxx „xxxx §11 xxxx. 7“ nahrazují xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11a xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zjišťuje xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx:
„(3) Xxxxxxxx hrozí nebezpečí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, kterým xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx povinné xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pokyn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí. X xxxxxx provést toto xxxxxxxx xx informována xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Úřadu xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, kterého xx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 odst. 2 xx 4 x x §21x odst. 2 se xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.
19. X §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxxxxx době povinné xxxxx a x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchody. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x je xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
„(2) Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) informuje Úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx stala xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx změnám x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx, x
x) jménu xxxxxxxxx osoby,
b) pracovním xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx,
x) době, xxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxx xxxx povinné xxxxx podle §2 xxxx. 1 se xxxxx, x uvedením xxxx xxxxxxx osoby.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.“. CELEX: 32015X849
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci potřebnou x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vykonáván způsobem xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Povinná xxxxx xx xxxxx Xxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb spojených x virtuálními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x odst. 1 vždy posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx mohou nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) původce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(3) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx jen „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx“), xx xxx rámec §25 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx zahraniční poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencovaný xxxx registrovaný, a
b) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
2. je na xxxxxxxx schopen poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx související x tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx všechny okolnosti xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.
(6) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, který je xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xx na činnost xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32023R1113, 32015L0849
23. V §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx xx auditorovi, xxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. X §27 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „, §24 odst. 1 a §24 xxxx. 3“ nahrazují xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
CELEX 32015L0849
26. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „m)“.
28. X §27a xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), které xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x informovat Xxxx podle §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
29. V §27x se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje slovem „x“ x doplňuje xx písmeno d), xxxxx xxx:
„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx „x)“ nahrazuje xxxxxx „x)“.
31. V §28 xxxx. x) xx xxxxx „, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxx §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx slovy „podle §15“.
32. §29x včetně xxxxxxx zní:
„§29b
Zvláštní ustanovení x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 1 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx v oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx a jinými xxxxxxxx předpisy, včetně xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx
x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx účelnosti xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
e) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x provádění xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxxxxx x s vyhodnocováním, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019R1153
34. Za §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prostor xxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx činnosti Úřadu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx listina, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx použití xxxxx xx zmaření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, člena xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudce x xxxxxxxx zástupce x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zemřelé.
(5) X xxxxxx krycího dokladu xxxxxxxxx ministr financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.
(6) Je-li to xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxx opatřování xxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx x vydáním x xxxxxxxx krycího xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu a xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxx postupovat tak, xxx nedošlo x xxxxxxxxx činnosti Ministerstva xxxxxx nebo Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s výkonem xxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x evidenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu, jeho xxxxxxx, xxxxxxxx, dítěte, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x vozidel xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizik; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx se podílí x na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxx, x) xxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849, 32018L0843
36. X §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. X §34x xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 6.
CELEX: 32023R1113
38. V §34x xxxx. 4 se xxxxx „2“ nahrazuje xxxxxx „3“.
39. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 odstavec 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx rovněž, xxx xx xxxxxxxx x
x) xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxx
x) provozování živnosti xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx živnostenského xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.“.
41. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku“ zrušují x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx „Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x zahájení xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. V §38 xxxx. 1 xx za xxxx „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Nadpis xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX PENĚŽNÍ XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. X §41 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxx xxxxx nejméně 90 %, slitků x xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. X §41 xxxx. 2 xx xxxxx „věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „tyto xxxx xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. V §41 xxxx. 3 x 4 xx slova „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 EUR xx na xxxxxxx xxxxx celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx takovou xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx má na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 uvede xxxxx převážející, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) údaje x
1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se přeprava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x podle §41x xxxx. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxxxx xxxx povinnost.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49) xx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 x 41x x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx zasílá Úřadu xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx kontroly peněžní xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) včetně xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx vstupující do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Celní xxxx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud
a) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x xxxxx nebyla xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §41,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41a.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx x celní kontroly xxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32018R1672
52. X části xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 1 xx 4,
b) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41a xxxx. 1 a 2, xxxx
x) souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xx xxxxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx použije xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), xxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx exekuce x x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx hotovost xx vrací
a) osobě, xxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx „až 5“.
54. X §45 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:
(2) Osoba xxxxx §30x xxxx. 1 xxxx. b) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
55. V §45 xxxxxxxx 5 xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „nebo 3“.
56. X §46 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx odstavce 2 x 3 zrušují.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 4 xx 6, 8, 11 xxxx 12 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113.“.
CELEX: 32023R1113
59. X §49 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) čl. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. X §49 xx xx konci xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „služeb“ xxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx doplňují slova „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx číslem „5“.
63. X §49 xxxx. 7 se číslo „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.
64. V §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxx „1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. X §50 xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50x odst. 1 xxxx. x) xx slova „48x xxxx §49 xxxx. 2 xx 4“ xxxxxxxxx číslem „49“.
XXXXX: 32023R1113
68. Za §50b xx xxxxxx xxxx §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx podle §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X přestupku xxxxx tohoto zákona, xx který xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, jejíž horní xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx slova „zajištěné xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a“.
71. X §52a odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „Úřadu“ xxxxxxxx xxxxx „do 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 xx xx xxxxx „xxxx,“ xxxxxxxx slova „xx 15 xxx“.
73. X §53 xxxx. 1 xx slova „48x, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx slovy „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx text „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. II
Přechodná xxxxxxxxxx
1. 1. Xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx §22 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a) xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo b) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. III
Zákon č. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx, x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx e) a x).
2. V §3 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx „ xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx x)“.
3. X §4 odst. 1 písm. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxx „s xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §8x“.
4. X xxxxx xxxxx se xx xxxxx I vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, zákazy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx sankce
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx spočívající xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x) terorismu, b) xxxxxxxxxxx terorismu, c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx d) xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení.
(2) Omezení, xxxxx xxxx příkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx vztahu k xxxx, kdo je xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x seznamu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x to xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamu, xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx které xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(4) Úřad xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxx provedeno xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
(5) Opatření xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx návrhu x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx xxxx platnosti.“.
Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx hlava XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „Finanční analytický xxxx (xxxx jen „Xxxx“)“ nahrazují xxxxxx „Xxxx“.
6. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxx. x) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. X §14 xx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
8. V xxxxx čtvrté nadpis xxxxx X zní: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X části xxxxxx xx za xxxxxx xxxxx V vkládá xxxxxxxx a nadpis xxxx 1, xxxxx xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx informací“.
10. X §16 odst. 4 xxxx. g) xx za xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx mezinárodní organizaci“.
11. X xxxxx čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx nový díl 2, který xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 2
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, že v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzické osoby.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadem xxxx která xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx tak, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx.
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx uchovává mimo xxxx. Xxxxxx x xxx, xx x xxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx identita xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad opatření x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx do spisu xxxxx opis xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx dokumentu xx xxxxxxxx xxxx spis.
(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Úřad následně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, postupuje Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
(7) Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxx nepořídí x xxxxxxxx takové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnesením x xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spisu.
§16c
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoba identifikuje xxxxx číslem služebního xxxxxxx. Záznam o xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx mimo xxxx.“.
12. X části čtvrté xx xx hlavu X xxxxxx xxxx xxxxx XX, která xxxxxx nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí.
(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16x
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, o xxxxxx xx důvodně xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxx
x) se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx x vyhodnocuje žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx nebo obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx vztahu k xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx zaručena vzájemnost, xxxx c) xx xxx xxxxx dojít x narušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx „ nebo x)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „x předpisů Xxxxxxxx unie xxxxx §2 xxxx. x)“.
ČÁST TŘETÍ
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
Čl. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., zákona č. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 373/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X části první xxxxx III se xxxxxx xxxx xxx 1, který včetně xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osvobození od xxxx x České xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jiném xxxxx,
x) podnikání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majícími xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx státech je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx států xxx, xx může xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx států,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx dojít xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezenými xxxxx zákona x xxxxxx z příjmů, xxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx by poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxx stanovení daně x xxxxx jiném xxxxx.
(2) Kontaktní místo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx mít xxxxxx xxx správu xxxx x xxxxx xxxxx státě.
(3) Informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx přijetí, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 5.
2. X §14j odstavec 1 xxx:
„(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zčásti xxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx včas xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx uspořádáním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zprostředkovatel podle xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x odst. 1 písmeno x) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo jednotek xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. X §14xx xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Evropské unie“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxxx státě“ xx xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ zrušuje.
CELEX: 32021L0514
6. X §14xx xx xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou činnost“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx odst. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxx oznamovaného xxxxxx nebo xxxx, xxx provozovatel platformy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. V §14xx xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.
9. X §14xx xxxx. 4 xx xxxxx „xxxx že xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14zzx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oznamujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx učinit.“.
CELEX: 32021L0514
11. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. prosince 2024, x xxxxxxxx ustanovení xxxxx třetí, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx část
Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále také xxxxxxxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxx výboru (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní standardy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxxxxxxxx identifikovaných x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx nedostatky, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sledovacího xxxxxx, xxxxx xxx na 66. xxxxxxxxx zasedání xxx 15. xxxxxxxx 2023 ze xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXX xxxxx“), xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx primárně zákonem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x některých xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „nařízení XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x implementačních xxxxxxxxxx vycházejících x xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, x nichž xxxx xxxxxxxxxx závažné implementační xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x. 33 - Xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx republice xxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hranicích Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX je x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx by xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx přiznání takové xxxxxxx hotovosti.
V xxxxx xxxxxxxxxx XXXX č. 6 a 7, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx finančních sankcí x xxxxxxx xxxxxxxxx x šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Organizace spojených xxxxxx (xxxx xxx „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zavedení cílených xxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx týká zřízení x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx kompetencí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx „XXX“), xxxxx xx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X případě, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxx XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx právního xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF a xx hodnoceno xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) a xxxxx xxx procesních xxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), který xxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v klíčových xxxxxxxxx xxxx vést xx k zařazení Xxxxx republiky xx xxx. šedý xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich systémech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx proliferace), xxx xx závažné xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx projevily xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
X AML xxxxxx x souvislosti x xxxx uvedeným dochází x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- mění xx xxxxxx a xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- zpřesňuje xx xxxxxx informační povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxx XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- vymezení x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx správním dozoru xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX x Xxxxx republice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx technické xxxxxx.
X xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx možné provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce.
Finálně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“)
- omezení xxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx povinnosti, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, vyplývající x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx jen „XXXX“) xx xxxx C-694/20, x xx podle xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx ČS XX x rámci xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023 x
- výtky Evropské xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2021/514 ze dne 22. xxxxxx 2021, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XXX 7“), xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (infringement).
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx XXXX.
1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx stavu
Tato xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx dopad ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx osob
Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jak x XXX xxxxxx (např. §4 xxxx §54 XXX zákona), xxx x x zákonech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx výslovně xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti
a) xxxxxx, xxxxxxx nebo uchovává xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pro xxxxxx spravuje, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) poskytuje xxxx xxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxx x §4 odst. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx investiční xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda má xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nejedná x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx,
2. xxxxxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. x) xxxx 4 až 7 xxxxxx x platebním xxxxx, nebo
3. xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelnou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
Jedná xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx kompatibilní x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1114 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 a xxxxxxx 2013/36/XX a (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „XxXX“).
1.1.2. Požadavky xx kontaktní osobu
Stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxx x XXX, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx zároveň pouze xxxxxxx povinné osoby, xxxxxxx jsou úvěrové x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pracovní zařazení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx informací xxxx xxxxxx, jaká xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, x xxxx době xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, a xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx x xxxx xx má XXX x xxxxxxxxx dobu xxxxxxx. V xxxxxxx, xxx XXX xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace, nebo xxxxxx pokyn xxx §20 AML xxxxxx, xxx nahlášené kontaktní xxxxx xxxxxx xxx xxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxx. ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). V xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx zakotvuje xxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x změnách xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kontaktní xxxxxx, x xx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx způsobují xxxxxxxxx problémy, xxx xx relativně xxxxxxx xxxx xxxx určena xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx je xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxxx změny xx xxxxxxx doručování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a tím xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx může xx základě §24 XXX zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx AML, xx xxxxxx §35 odst. 7 XXX xxxxxx xxxxxxxxxx rizikově orientovaný xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxx nástroji (jako xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx mu xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx analýzy rizik xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXX, např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informací, což xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dohledu v xxxxxxx XXX (xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx v ČR xxxxxxxx xxx FAÚ), xxxx hodnoceny xxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx finanční institucí xxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx). V xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správního dozoru. Xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy xxxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxx x xx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx využívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (xxxx xxx „AML xxxxxxxx“), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx AML xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx x xxxxxxx XXX ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kladeny xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nároky xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xx bezúhonnost skutečného xxxxxxxx).
1.1.5. Zpřesnění činností xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx FAÚ xxxx obecně xxxxxxxxx x §29x AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx kontrol, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx upravena x xx. 32 odst. 8 XXX xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 29 výborem XXXXXXXX, které se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx činnosti xxxxx provádění strategické xxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx x xxxxx xxxxxx doporučení shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením činnosti XXX vyřizovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje
Ustanovení XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepočítá x xxx, že informacemi xxxxxxxxxx ke zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mohla xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx orgánem veřejné xxxx. Xxxxxx osoba xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx (xxxxxxx se) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx nemají podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Stejně xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx značené xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jde x xx, xx x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx okamžiku, xxx xx byl xxxxxxx podnět FAÚ. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemůže zahájit xxxxxxxx xxxxxxx. Stále xxx trvá neuspokojivá xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx hrozby xxxxxxxx xxxxxx vyhnout plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx příslušníky. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx některé xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neplní, xxxxxxx xxxxx problém přetrvává xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx a ukončených xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxxxx vede FAÚ xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx XXX (§52x XXX xxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx sdělit XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx žádná xxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absentuje xxxxxxxxx sankční prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx samo x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Praxe xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vytvářena netransparentnost xxxxx správního xxxxxx, xxx i dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, což xxxxxxxx xxxxx AML xxxxx (xxx §37 xxxx. 6 XXX xxxxxx), xxx i xx. 34 odst. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti komor. Xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vysoká xxxxxxxx x riziku legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx nadcházející xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory, xxxxx XXXXXXXX XX uloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 EUR x Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx hotovosti na xxxxxxxxx hranicích Evropské xxxx, x xx xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx nedisponují xxxxxxxxx zkontrolovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení s xxxxxxxxxxxx terorismu, legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx přiznání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkán x xxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x případně zadržet xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx xxxxxx“) pouze xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx x tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx své činnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX ve xxxxxx objemu, potvrzuje xxxxx.
1.1.9. Přestupky
Stávající XXX xxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx o povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x AML xxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx jak Česká xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 zákona x. 61/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, k xxxxx projednání je xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx zákon stanoví xxxxx pokuty, xxxxx xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Tento xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxx různé xxxxxx xxx xxx promlčecí xxxx, x to x titulu xxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx přestupku.
1.2. Zákon x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (provádění xxxxxx Xxxx bezpečnosti)
Rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, potlačování terorismu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx cílených finančních xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx. Současný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx bezpečnosti, přijatých xxxxx článku 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x praxi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotek xxx. Xxxxx stav xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7 Xxxxxx MONEYVAL.
Doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx mezi xxxx klíčových xxxxxxxxxx XXXX x celkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Na 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 ze strany xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Zařazení xx xxxxxx xxxxxx xxx vyžaduje interakci xxxxxxxxxxx ministrů x xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxx republika xxxx v xxxxxxx x pravidlem 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx MONEYVAL reportovat xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF může xxxx xx k xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx se strategickými xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a financování xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Samotný xxxxx mezinárodní spolupráce xxx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování, xxxxxx xx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx probíhat xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolupráce.
Základním předpisem xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx nepřímých xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní a x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX, označovaná xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx znovelizována prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx směrnic, zpravidla xx xxxxxx doplnění xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx transponována xxxxxxx x. 106/2016 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2015/2376, zavádějící xxxxxxxxxxxx výměnu informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními skupinami xxxxxxx (xxxxxxxx XXX 4), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 305/2017 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (směrnice XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/822, zavádějící xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx (směrnice DAC 6), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 343/2020 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx daní, x xxxxxx xx mimo xxxx zavádí povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x to x xxxxxx xx rozhodnutí XXXX ve xxxx X-694/20 (xxx xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx směrnic Xxxx XX xx transponován xxxxxxxx prostřednictvím XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx část se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx odůvodnění hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, přičemž je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx obecné pojednání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.
Navrhovaná xxxxxx úprava xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx diskriminace xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dochází xxxx x jinému xxxxxxx xxxxxxxxx definice xxxxxxxxx osob z xxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem. Definice xx x souladu xx xxxxxx AML xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kryptoaktivem podle xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXX 8“) x xxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxx XXXX xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. xxx-xxxxxxxx tokens (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx).
X souladu xx xxxxxx XXX směrnice, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí. Xx xx opodstatněno xxxx xxxx xxxxxxxxx MiCA, xxxxx zavádí robustní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajišťovat Česká xxxxxxx banka.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
V xxxxxxxxxx praxi XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ukazuje, že xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx §22 XXX xxxxxx (jejichž úkolem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x FAÚ) xxxxxx x případě xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx hatí xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx část x podobě xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx s xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx řetězce xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx počáteční xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx XXX.
X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x XXX x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxx, xxx povinná osoba xxxxxxxxxxx obchody. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek postihující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xx xxxxx explicitně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nemusí xxxxx xxxxxxxx x konkrétními xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobě. Xxxx oprávnění xxx xxxxxx dozorčím xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx daného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29c xxxx. 2 xxxx. x) AML zákona). X xxxx by xxxx sloužit zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, které xx xx byly xxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nehostovanou adresu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx adresy, xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx povinností, xxx xxxxxx z XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxx. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx finančními a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx není xxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxx xxxxxxx XXX provádět xxxxxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxx na xx xx navrhuje x §29c XXX xxxxxx zpřehlednit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x to xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx role xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ. Xx finále xx xxx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX směrnice. Xxxx bylo České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují legislativní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x zpravodajským xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X když xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xx xxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx se explicitně xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat FAÚ xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx kontroly xx základě xxxxxxx XXX. Stejně tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x řad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx o xx, že x xxxxxxx s §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce jenom xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezahájila xxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl doručen xxxxxx FAÚ. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx situace, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxx jakékoli xxxxxx xxxxxxx plnění xxx xxxxxxx povinnosti vykonávat xxxxxx nad svými xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor x xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx republice
V xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005 xxxxx povinnost xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, či xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota přesáhne xxxxxxxxxx 10 000 XXX. V České xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx polohu xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxxx letištích. Xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxx požaduje, xxx xxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potírání xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky s xxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx expertů MONEYVAL. Xx by xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx tzv. xxxx xxxxxx FATF1. X xxx xx xx xxxxxx důsledky pro xxxxx subjekty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx vedle xxxx i XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, x xxxxx by xxxx xxx xxxx uplatňována xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx seznam XXXX by mělo x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x faktoru xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx ze stran xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx
- povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou x xxxxxx správního xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx styk x XXX,
- vybraných xxxxxxxxxx xxxxx nařízení XXX, xxx vyžaduje toto xxxxxxxx,
- povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,
- povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech nadlimitní xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
2.2. Zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zmrazit majetek xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xxxx xxxx osoby ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx rozhodnutí Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamy OSN. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zmocnění xxx XXX x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezeny.
Zavedení tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, podle xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxx xx vyplývají x mezinárodního práva. Xxxxx xx tedy x xxxxxxxxxxxx souvislost x AML xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx x XXX xxxxxx, xxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí stricto xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx OSN závazné.
2.3. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXX ze xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx xxxx X-694/20, Xxxx van Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 2011/16/XX (XXX) xxxx být xxxxxxx xxx, aby její xxxxxxxxxx neměla za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měl xxxxxxxxx informovat jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx jeho xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzv. informační xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx tak, xxx xxxx daňovými xxxxxxxx xxxxxxx x odhalení xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odhalení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx považováno xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxx xxxx 31, 32 a 37 uvedeného rozhodnutí xx věci X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx pro XXX účely využívat XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx právní xxxx xxxxxx informací by xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nezákonně xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. a) čl. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xx kterého se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Evropská komise xxxxxxx XX 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zástupci České xxxxxxxxx uznali, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx §14xx XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx směrnice DAC7, xxxxx byla navržena xxxx úprava a xxxxxxxxxxx úprava §14ze XXXXX, který na xxx navazuje. Xxxxx xxxxx Evropské komise xx xxxxx také xxxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx směrnice XXX 7, Xxxxx XX xxxxxxxx X xxx 6, prvního xxxxxxxxxxx. X zájmu právní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14zzx XXXXX, xxx xxxxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx při transpozici xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx byla uložena xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx §14xx x §14xx ZMSSD xxxxxxx x výsledků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC7 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx duplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx viz xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Návrh xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 x x návaznosti xx xxxxxxxxx xx Evropské xxxxxx xxxxxxxx zpřesnění xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- xxxxxxxx vyloučeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx a každoročně“,
- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, xx. upuštění xx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a
- xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů informovat Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxx x Evropské xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již od xxxxxxx stávajícího xxxxxx x roce 2008 xxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a proti xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxx považována xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxxxxx nezbytná. Odčerpávání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx ukázalo xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, jejž si xxx představit xxxx xxxxxxxxx prostředek k xxxx dosažení. Xxxxx xxxxx xxxxxx navíc xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxx xxxx přijetí, xxxxx ho s xxxxxxx na nové xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x nové trendy x oblasti této xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého cíle. Xxxxxxx x účelem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx stop xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx koho a xx komu se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x případech, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx zákona xxxxxxx xx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xx. xxxx. 3 Xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům a xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x v xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, že xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx meze xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 8 a 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx žádné povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx dopad xx xxxxx na samosprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (čl. 3 xxxx. 1 a xx. 24 Listiny).
Návrh xxxxxx xxxx nediskriminuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx zákona (xx. 4 odst. 1 Listiny).
Předkládaný návrh xxxxxx xxxxxx vymezuje xxxx okruh xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osob. X xxxxxxx xxxx stanovovaných xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přijímány xx xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx širšímu okruhu xxxxxxxx, xxxx zachována xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x omezení xxxxxx práv x xxxxxx dochází xxxxx xx xxxxxxx, kde xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. právo vlastnit xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Radou bezpečnosti).
3.5. Xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx předloženého xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx zpracovávaných xxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxxx může XXX získané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxx buď xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx práv xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x posouzení dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx xxxxxxx použitelné x při posuzování xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx vlastnického xxxxx (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu určitého xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x přepravou peněžních xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je x xxxxxxxx době xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx Evropské unie, xxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxx XXX zákona, xxxxxx xx nastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx zcela legitimním xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx prostředků x současně x xxxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x předpokladu, xx xxxxx legální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx nejedná x xxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobovat xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bude xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vynutit, xx upraven jednak xxxxxxxxx xx situace, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx místě xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx upraven xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ, xx xxxx xxxxxx x masivní xxxxx xx práva vlastnit xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaných Xxxxx bezpečnosti. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx členské xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx subjekty uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx, případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx důkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxx přiznána xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx právem podle Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxx druhých anebo x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxx řadit xxxxx xx demokracii, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vlastnictví xxxxx může být xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, xxxxx xx x zájmu xxxxxxxxxxx, xxxx bezesporu xx docílení změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celistvost, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho části xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nezavádí žádné xxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx.
3.7. Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx unie, x xx xx strany xxxxxx xxxxx správy. Xxxxxxx taková kontrola xxxxxxxx xxxxxxx informací x původu x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, x protože xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, mincí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x slitků x xxxxxxx ryzostí s xxxxxxx zlata alespoň 99,5 %, xxxxxxxx xxxx cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, xx xxxxx při takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx se x xxxxxx xxx x xxxxx) x tudíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listovního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Prolomení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy již x xxxxxxxxxxx upraveno, x to xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemí mimo Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., celní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny mlčenlivostí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx případě xx vybalancován zájem xxxxx xx ověřování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a ochrana xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozporu s xx. 13 Xxxxxxx, xxx s xx. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezakládají xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. Xx právní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx nahlížet xx. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a pověst xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxx, které xxx Xxxxxx xxxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x rady (XX) 2018/843 xx xxx 30. května 2018, xxxxxx se xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/EU,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/713 ze xxx 17. xxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1937 xx xxx 23. xxxxx 2019 x ochraně xxxx, xxxxx oznamují xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 ze xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005,
- Nařízením XXX,
- Nařízením XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx jak z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x z xxxxxxxxxx z hodnocení xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x jejího členství x Xxxxxxxx unii.
Pokud xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxxx uvést, xx recitál x. 9 • xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie xxxx xx opouštějící x o zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005, staví xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za podmínky, xx xxxx x xxxxxxx x xx. 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „XXXX“). Článek 63 odst. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. b) XXXX se xxxxxxx, xx čl. 63 XXXX xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxx jiné stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu pro xxxxx správní xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 XXXX taková xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svévolné diskriminace, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Xxxxxxxxxxx úprava xx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx postupy xxx x xxxxxxxxx. Nezaměřuje xx xx xxxxxx xxxxxxx osob x xx navržena tak, xxx xxxx xx xxxxxxx zatěžující. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx vymezených xx. 65 XXXX x xxx tedy o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platné x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 k Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx lidských xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákony, xxxxx považují xx xxxxxxxx, aby upravily xxxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxx x obecným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx předloženého xxxxxx xxxx xxxx xxxxx upřesnění xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx následné xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, kterou xx xxxx směrnice 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x kterou xx xxxx jiné xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- se xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x prodejce v xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, která xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (XXXX) v xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx pravidly XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modul xxx prodej xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx změnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x rámci xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x XXXX, xx kterým xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxx XX se xxxxxx subjekty xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx směrnice x xxxxxxx daně může xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx spoléhání xx daňového xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx zákona.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxx článku 10 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aplikační xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx podle článku 10 Ústavy. Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx zákon, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx soud navíc x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx tehdy xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svobodách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Xx., dále xxx „Xxxxxx“), x xxxxx xx nutné přistoupit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahů a xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 jsou zásadně xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.
5.1.2. Právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Úmluvy xxxxxxxx xxxxxxx, kdo xx xx xx, xx xxxx porušeno xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx xx práva. Xxx však užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného XXX xxxx dozorčím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx diskriminace
Článek 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx xx pohlaví, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy by x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x odlišném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stejně, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úmluvou. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. pokud xx neměl žádný xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxxxxx stejná práva x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx
X xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x kontextu Úmluvy xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 19. prosince 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů pod x. 120/1976 Xx. (xxxx xxx „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x článku 2 odst. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx případným xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- v xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého xxxxxx x
- v xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvodů.
Tato xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, která již xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy xx xx lze xxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx se xxx xxx dovolat xxxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx s Paktem.
5.3. Xxxxx
X ohledem xx xx, že xxxxx xxxxxx respektuje xxxx xxxxxxx požadavky, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx republika vázána.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jsou dopady xxxxxx xx státní xxxxxxxx x jednak xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx rozpočty krajů x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxx správy. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nových xxxxxxxxxx xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx běžné xxxxxx xxxxx xxx hrazeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX6 a XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx byly popsány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ZMSSD, kterým xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66&xxxx; a XXX 77 (xxxxx x. 373/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 164/2013 Xx., o mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony).
6.1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
6.1.1. AML zákon
a) Xxxxxx
Xxxxxxx MONEYVAL je Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vytýkáno, xx xxxx zaveden xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx vznikl xxxx §41x, xxx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx. Navrhuje xx zvolit xxxxxx, xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 15 000 EUR xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx písemné xxx ústní xxxxxxxx. X xxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místním šetření. Xxxx varianta (xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak pro xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx správce.
Objektivním xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit nenavrhuje, xxxxx xxxxx vyřešeny xx vrub xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, že výdaje xxxxx hrazeny xx xxxxxxxxx rozpočtové kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx navyšování.
Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x současnosti xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx x objemu xxxxxxxxxx na platy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx novela xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, nákladů řízení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx propadnutí či xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx navrhované xxxxx právní úpravy xxxx pozitivní xxxxx xx xxxxxxxx.
X současné xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx u převozů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx agendy Xxxxx správa Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývají příjmy xx státního xxxxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx k rozšíření §50 AML zákona x nové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50x „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde xx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx pozitivní dopad xx veřejné rozpočty. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopady kvantifikovat.
Pozitivní xxxxx na rozpočty xxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx přestupků x §45, §46 x §49 AML xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx v xxxxx xxxxxxxxxx x. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx, a proto xx x xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx upraven postup xxx xxxxxxxx subjektů x xxxx xx xxxxxxxxxxxx sankční xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx bude nově xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti „xxxxxxxxxx“ xx českého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxx xx uveden xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx samy sledovat x seznamem xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přebírání xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx na podnikatelské xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx mohou vzniknout xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou. Xxxx může dojít x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavků xx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx povinnosti povinné xxxxx xxxx XXX. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniknout xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rizik. Xxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx bude jednat x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxx xx xxxxxxx práv xxxx x dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx specifických xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxxxxxx x jiné. Xxxxxx také xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx práv xxxx, xxx xx xxxxxxx prostředí.
8. Zhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dodržováno xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx a základních xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x právo xx respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx článkem 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (dále jen „Xxxxxxx základních xxxx“) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx potírání.
Při zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx fyzických osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů) (xxxx xxx „XXXX“). Na xxxxx FAÚ x xxxxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx orgánem činným x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx výčtu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx v §12 xxxx. 1 zákona x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xxx XXX xxxx uveden.
8.1. XXX zákon
8.1.1. Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxx zpracovávány xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx navrhovaných kontrol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx XXX zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje kontaktních xxxx x xxxxxx xxxxx povinných osob x xxxxxxx povinných xxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx;
- xxxxx číslo, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxx a druh xxxxxxxxxxxxxxx dokladu;
- telefonní xxxxx xxxxxxxxx osoby;
- xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x podnikající xxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daňové identifikační xxxxx osoby;
- vztah x xxxxxxxxx osobě - klientovi;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx původce;
- údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích s xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx získané xxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx prostřednictvím datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxx xxxxxxx zákonným postupem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nařízení 2018/1672. XXX xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zabezpečenou xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx podaná oznamovateli xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, jakož x informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x xxx xxxxxxxxxxxx obdobný xxxxxx. Tato povinnost xxxx nebude plněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem.
Pro XXX xxxx informace x tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX při xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx plnění jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxx údajům xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřední xxxxx, x souladu x xxx platnými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx podléhá povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx shromažďované xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXX osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovává xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti xxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx využil xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 5. XXX směrnice. Je xxxxx žádoucí, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou x xxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx §16 odst. 4 XXX xxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx osobních xxxxx x délce pěti xxx. Ta je xxxxx vztažena xxx xx případy, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spíše x délce xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx stav xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx základě §31x odst. 3 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x osobním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x osobním údajům
Veškeré xxxxxx údaje jsou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxxxx postupovat xxxxxxx, xxxx postupují xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx systému.
Orgány xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx opatření, konkrétně xxxx.:
- vnitřními xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,
- školením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,
- logováním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě XXX xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx podléhá xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx příjem x odesílání xxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akty řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx povinni např.:
a) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x vnitřními xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřovat, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxx získány x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovenými vnitřními xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx nepravdivých x xxxxxxxxxx osobních xxxxx,
x) xxxxxxxx osobní údaje xxxxx x účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx využití xxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxxxx x. 110/2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, poté xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
x) Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx, x případě xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Závěr
Správcům xxxxxxxx xxxxx xx stanoven xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu. Xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxx xxxxxxxxxxx software x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práv subjektů xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx právním xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx práva ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx XXXX. Z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x xx. 10 odst. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX stanoví, xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) GDPR xxxx xxxxxxxxxx vynětím x xxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu činností, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx působnosti hlavy X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 zákona x. 110/2019 Xx. vztahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně osobních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x xx tuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů a xxxx, proti xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxx xx zpracování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxxx „XXX“).
XXX a xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx zařazení xxxx xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx XXX, nebezpečí xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx pouze xxxxxxxx.
Xxxxxx xx seznamu je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů.
V xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, či xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými obecnými xxxxx, x xxxx xxx řadit zájem xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:
1) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je ČR xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2) spolupráce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nebo obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, boj xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxx a svobod x xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního státu),
4) xx-xx zajištěna jejich xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx jiných xxxx.
9. Xxxxxxxxxx korupčních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)
U xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx změny XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupy, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxx státní správy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obecně xxx k navrhované xxxxxx xx xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx zákonný xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, xxx x míra xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x sobě představuje xxxxxxxxxxx korupční xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxx poměřuje nutnost xxxxxxxx diskrece xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodovalo. Navržená xxxxxx xxxxxx mění xxxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stejném xxxx xxxxxxxxx rozsahu, x xx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x uložení i x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxx xxxxx. XXX, xxxx. dozorčí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání daného xxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostmi, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx implementace dané xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nástroje kontroly x vynucování xxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx instituty XXX xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX x orgánů xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejnit xx základě xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx při xxxxxx působnosti správního xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx prostředky
Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxx řadě x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, resp. rozklad. X xxxxxxx s §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podává, xxxxx x upozorněním xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Neúplné, nesprávné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx pro bono xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx řádu).
V xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx takovému xxxxxx xxxxxx včas podanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy nebo xxxx části xxxxx §101x soudního řádu xxxxxxxxx.
Xx vztazích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx bude xxxxxx o masivní xxxxx xx práva xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svých právech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vyplývají z xxxxxxxxx xxxxxxx seznamů xxxxxxxx Radou bezpečnosti. Xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx podrobnou xxxxxx x xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx podán návrh xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx požaduje, xxx dotčené státy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu, o xxxxxxxxxx, která xxx xxxx uložena, x xxxxxxx o postupech xxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx práva (xxxx. být informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno podat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případech užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx využít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx nezákonného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X hlediska xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesení xxxxx x. 343/D x xxxx 2015.
11. Zhodnocení xxxxxx xx rodiny
Navrhovaná xxxxxx nepředpokládá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopadů, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xx území xxx územní samosprávné xxxxx.
13. Zhodnocení souladu xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přívětivé xxxxxxxxxxx (XXX)
X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x znovu použitelnost xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx)
Xxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx XXX získané xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §38 x xxxx. XXX xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx nezveřejnitelnými. Xx je důležitým xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx informací, xxxxx jsou XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a je xxxxxx žádoucí, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poměrech, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx mělo zásadní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx xxxxxxxxx informací XXX návrh xxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x použitelných xxx xxxxxxx, včetně xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx (xxxxxxx governance accessibility)
Tato xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.4. Xxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy
Návrh zákona xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xx FAÚ xxxxxxxx xx, aby jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních systémů xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
13.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx zákona xx xxx o xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolupráce, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v míře xxxxxxxxxx kvalitní služby (xxxxxxx nařízení o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x služeb (xxxxxxx xxxx government)
Návrh xxxxxx xxx x xxxx nikterak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transparentnost.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx neomezuje xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx technického xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx přívětivost
Návrh xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx odchylky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xx advokáta x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx právu x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) xx spravedlivý xxxxxx, xxx čl. 7 x 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie. Nová xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxx xxx dohody XX XX omezena xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx uspořádání – xxxxxxxx, xxx týká xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX6 x xx x xxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx už je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uživatele.
4 XXXX (2020), Xxxxx Xxxxx xxx Reporting by Xxxxxxxx Operators with xxxxxxx to Sellers xx xxx Xxxxxxx xxx Gig Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 OECD (2021), Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Digital Xxxxxxxxx: International Exchange Xxxxxxxxx xxx Optional Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, OECD, Xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx č. 315/2017&xxxx; Xx., kterým xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Xxxxx x. 373/2022&xxxx; Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.
II. Xxxxxxxx část
K xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Upravuje xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/849.
K xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx, která xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX , xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx poskytují xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nedopadá xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Xxxxx xxxxxxxxxx x skutečnost, že xxxx služby spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i úvěrová xxxxxxxxx.
X bodu 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu x xxxx. l) vypustit, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z nefinančního xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx obchodního vztahu xx xxxxxxx xxxxx xx smluvní xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx vztahem. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx typicky xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x u insolvenčních xxxxxxx. Je xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx aplikován x xxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx musí xxxxxx x vztahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahy, xx. xxxxxx by xx jednat xxxx. x xxxxxxxxxx či xxxxxxx zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. x))
Xxx zvýšení xxxxxx xxxxxxx adresátů xx v souladu x XXX xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx. 3 odst. 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx považuje xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státem. Zároveň xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxx sjednocuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx x faktu, xx v §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo regionálním xxxxxxxx.
X bodu 6 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx. b).
K bodu 7 (§4 odst. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx více xxxxx xxxxx §25b.
K bodu 8 (§4 odst. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Na základě xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxxxxxx virtuálního xxxxxx x xxxxxxx x nařízením XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Xxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxx zachycení xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx být převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pomocí xxxxxxx technologie, kdy xxxxxxxxxxxxxx registrem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx distribuováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX a xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nimi xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidla x xxxxxxx, podle xxxxx xx dosaženo xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx XXX, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uzlem XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx částečnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) vklady včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx pozice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2017/2402;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistných odvětví xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx primárním xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx určitých xxxxx;
x) xxxxxx uznané zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2341 nebo xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx poskytovatele;
i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 bodu 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 883/2004 x (XX) č. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx s doporučením XXXX xxxxxxx xxxxxxx x XxXX (xx. 2 xxxx. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx Xxxxxxxxx zprávy z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Omezení xxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami.
K xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx nařízení XXX. Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s virtuálním xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx. X obecné xxxxxx je pak xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx doporučení XXXX je xxxxxxx xxxxx definice osob xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxx nežli xx definice poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx XxXX (pro xxxx informací vizte Xxxxxxxxxx zprávu z xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X bodu 9 (§4 odst. 10 x 11)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se odkazuje xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxx x odstavci 9, xxxx na xxxxxx vyjmenované x xxxxxxxx XxXX. Tyto xxxxxx se v xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx rovněž na xxx. xxx-xxxxxxxx tokens, xxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nehostované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) oběživo, xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byly x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x dosud xxxxx být x xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směny;
ii) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx určitou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx xx musel xxxxxxxx totožnost xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Jde například x xxxxxxxx šeky, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx ve xxxxx xx doručitele, xxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx omezení, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx ně xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx doručením;
iii) xxxxx x obsahem zlata xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nugety nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) předplacené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x platebním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zboží nebo xxxxxx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx terminologie x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx na základě xxxx moci x xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k uskutečnění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xx xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Klient xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sledovaných xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx o xxxxx xx České republiky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx komplikovaný postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovité xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx xxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx xx v xxxxxxxxx nachází při xxxxxxxxxxxxxxx úřadech. X xxxx xxxx xxxx xxxx. v XXX xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx rozlohu xxxxx jedno nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné správy Xxxxx republiky. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, je tak xx xxxxx účelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proceduru.
Navrhuje xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxx x notářů xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxx xx podle §8 odst. 1 x 2 AML xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, který xx zastoupen xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx bude xxxxx vždy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx zcela xxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx zástupcem, xx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx identifikován xxx xxxxx postupem xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11a.
Pokud xxx o xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx, produkt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx“, xx xxxxx xx xxxxxx místě xxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x výsledné xxxxxx xx zohlednění xxxxx xxxxxxxxx (opatření xx zmírnění rizika), xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx XXX xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx doporučit xxxxxxxxx xxxxxxxx Basilejského výboru xxx xxxxxxxx dohled x února 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx xxx financing xx terrorism, Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx příloha 4: Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Opening.
Příkladem xxxxxx xxxxxxxxxxx může být xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povaze xxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxx klient nepředložil xxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx opaku, xxxxxxxxxx které by xxxxxxxxxxxxxx na první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu.
K xxxx 14 (§14 x §16 xxxx. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2))
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx, která je xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 xx xxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x §11a, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Explicitně xx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x ustanovení x xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx. Nově již xxxx zcela xxxxxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx upravované AML xxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx pozici Xxxxx xxxxxxxxx při hodnocení xxxxxxx XXXXXXXX.
X xxxx 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx (XXX) xx dne 7. 5. 2020, xx. 6 Xxx 129/2019-55, xx věci Xxxxxxx XX s.r.o., x úpadku, se xxxxxxxx, s xxxxxxx xx činnost XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx XXX podle §20 (xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podezřelým xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zásah xx smyslu §82 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx konkrétní x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx plyne, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Předmětné xxxxxxxx xx striktně xxxxxx xxxxxxx.
3. X uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx, na xxxx xxxx opatření xxxxxx, x xxxxx opatření xxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpraven.
4. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx ke stávajícímu xxxxx ustanovení), xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxx zjistitelné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx na nutnost xxxxxxxx soudního přezkumu) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x §20 xxxx. 3 až 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxx k xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 Xx 9/2012-33 xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx zásah podle §82 XXX).
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx ukládání xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komorách xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx komor, mohou xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx delší o xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu XXX. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxx s §26 x 27 AML xxxxxx xx x 7 xxx xxxxx xxxxx je xxxx xx standardních xxxxxxxxx, xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodě xxxxxxx xxxxx přímo XXX.
Xxxxxx xxxxx ustanovení §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen a xxx by xxx xxxxxxxx stejně jako xxxxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx xxxxxx xxxx doposud xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx, xxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) xxxxx.
Xx xxxxxx x odstavci 5 xxx stejně jako xxxxx platí, xx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x čase xxxx provedení.
Pokud xxx x x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx způsoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Neznamená xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uvedenými xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x FAÚ XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dopad i xx možnosti xxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x situaci, kdy xx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx §20 odst. 3), xxxxxxx se xxxxxxx škody.
Podle xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx „x.x.x.“). Pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu“). Xxxxxxxxx xx, že xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxx vznikla xxxxx, x xxx, s xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x účastníkem xxxxxx, ačkoliv x xxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx však x xxxxxxx xx §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx účastníkem řízení, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx být xxxxxxxxx podezřelého obchodu, xxxx xxxxxxxxxx není. Xxxxx xxxxxxx rovině xxxx materie xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tento nedostatek xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx navrhované xxxxxx xx bude klient x první xxxx xxxxxx zásahovou xxxxxxx xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx nesprávným úředním xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx tedy v xxxxx režimu xxxxxxxxx x xxxxx nestojí.
Podle §14 odst. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x úřadu xxxxxxxxx x §6, xxxx x Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xx xxxx xxxx nároku xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 odst. 2, 3 x 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxxxxx povinné osoby x §2 xxxx. 1 AML zákona.
K xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 AML xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku s XXX. Současně xxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx XXX x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 2.
X xxxx 20 (§22 xxxx. 2 x 3)
X odstavci 2:
Xx xxxxxx od jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx ucelený xxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx. xxxxxxxx osobou xxx XXX xxxxxx. Xxxx xx tedy zavádí xxxx povinným osobám, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx spolupráci x XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. Bez xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxx XXX (jako xxxxxxxx orgán) přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx způsobuje problémy xxx dohledu a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zásadní xxxxxxx xxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Současně xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vycházet xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx velikost xxxxxxx xxxxxxx a xxxx subjektů, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxx x současné době Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx problém xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x dané xxxxxxxx vyjmuti. Zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx FAÚ xxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti XXX xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Stávající povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v identifikaci xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx XXX nebyl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx okamžik, což xxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx ztížen a xxxxxxxx opatření odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx tak x xxxxxxxxx nelegálního xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob zasílat XXX právě z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx rámec, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx kratší nežli xx doba, po xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx.
Xxx rámec výše xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnost xxxxx, x xxxx typ xxxxxxx xxxxx se xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx hazardních xxx...). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x XXX, x případně x xxx, jaké xxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx skutečnosti, xx xxxxx xx vztahuje x oznámení xxxxxx xxxxx, jeví xx xxxxxxxxx xxxxx nepřiměřeně xxxxxx. Zkrácení lhůt xx xxxxxxxxxx zejména xxx, xx FAÚ xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinných xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informace xx kontaktním osobám.
K xxxxxxxx 3:
S odkazem xx úpravu §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravit vyhláškou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 21 (§24 odst. 4 x 5)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí informace, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX. X tomu by xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dané oblasti. Xxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X rámci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnout XXX xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxx dat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx XXX (xxxxx §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx xx xxxx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx disponuje. Xxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx efektivního x xxxxxxxx orientovaného xxxxxx x xxxxxxx XXX/XXX hodnocena xx xxxxxx Evropského orgánu xxx bankovnictví (XXX) x Výborem expertů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx (výbor XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25x adaptuje xxxxxxxxx ustanovení nařízení XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX systému xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xx povinnost provést xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx následně xxxx také promítnout xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (xxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx musí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkčnost XXX xxxxxxxx zavedených v xxxxxxxx TFR a xxxxxxx určit, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či licencovaná. Xxxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxx aktivem. Nad xxxxx stávajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx.
Xxxxxxx xx xx vzoru §25x x v xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx x xxxxx XX (xx. xxxxxx xx xx xxxxxxxx XxXX) určit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxx pomoc.
K bodu 24 (§26 xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx určit vhodný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx profese xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx v xx. 33 odst. 1. Xxxxxxxx se této xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 25 (§27 xxxx. 1 a 2)
V xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx výjimka xxx právní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 26 (§27 xxxx. 4)
X xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx §2 odst. 1 písm. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zefektivnilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27x xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje explicitně xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.
K xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zrušením §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K xxxx 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §28 xxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx neposkytnul xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx nebyl xxxx xxxxx majetku xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxx xx odstraňuje.
K xxxx 32 (§29b)
V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplnit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
K xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
X rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x AML xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx změna xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx analytické xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 XXX xxxxxxxx. Dále xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx žádost. X xxxx toto xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx, resp. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. Činnostmi, xx které xxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX zákona, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx využití xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců XXX. Xxxxxxx xxxxxxx dokladů xx zamýšleno primárně x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx činnosti FAÚ xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, kdy xxxx xx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxx oligarchům, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx vzrostlo xx zavedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Českou republikou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx je xxx xxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx činnosti XXX svou identitu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx použití xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, xx inspektor xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx změněnou xxxxxxxxx x využít k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx osoby. Může xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob či xxxx xxxxx xxxx xx sankcionovanou xxxxxx xxxxx spojeni.
Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití krycích xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx krycího dokladu xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx vydání xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krycího dokladu, xxxx xxxxxxx vydávání xxxx opatřování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx dokladů vede xxx XXX ministerstvo xxxxxx souběžně s XXX. Z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx utajovanou informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx XXX (příloha x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Sb., kterým xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx informace, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx mechanismy xxx xxxxxxxxx jejich řádného xxxxxxx a xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx údajů k xxxxxxxxxx x zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx interní xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstva xxxxxxx. Xxx úplnost xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zachování xxxxxxxxxx. Proto není x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ani x xxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhodnocování xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx vedených xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu x těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám. Uvedené xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx dává xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx postižen (xxxx. xxxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Návrh rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dokladech, případně x vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx FAÚ (xxxxxxxx vozidla).
K bodu 35 (§30x odst. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx AML/CFT xx materiál xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Česká xxxxxxxxx musí materiál xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxxx xxx každém xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx XXX potřebné xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze soukromého xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povinnými osobami, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx činnost XXX xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx řízení“ národního xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zainteresovaných stran.
K xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX vést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx. Xxx relevantních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude Xxxxx xxxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx materialitu xx xxxxxx požadavků xxxxxx XXXXXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx. Zároveň xx xxxxx x xxxxxxxxx transpozice článku 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x České xxxxxxxxx vedeny xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úprava xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kteréhokoliv xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x bojem xxxxx xxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx xxxxxxx xx „xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku; a xxxxx x mezinárodní xxxxxx pomoci xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx pak jedná x statistiky xxxxx xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x
x) údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx AML xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a subjektů x hospodářského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx o počtu xxxxxxxx, vyšetřování x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x hodnotě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x kterým xxxx xx částečně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx země xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům odpovědným xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených XXX; x
x) údaje x počtu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti dohledu x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sice xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxx bez nutnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx konkrétních statistických xxxxx x konečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci, který xxxxxx xxxxx disponuje.
Vedle xxxx uvedeného hlediska xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx x to, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xxxxxxxxxxx na tento xxxx.
Xxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxx xxxxxxxx být vedeny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ML/TF. Příkladem xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx statistiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností aktérů xx finančním trhu. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nutné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvětšovat, jelikož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 37 (§34x xxxx. 1)
Xx základě xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX i x xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 38 (§34x xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxx 2.
K xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x virtuálním xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx. X tohoto xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx Českou národní xxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx má xxxxxxxxx oprávnění. Dále xx xxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v praxi xxxxxxxx ke včasnému xx vůbec xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, ukončení a xxxxxxxx kontroly prováděného xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx XXX, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komor k xxxxxx správního xxxxxx x oblasti XXX xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx komory xxxxxxxxx XXX jen x zahájení x xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Profesní xxxxxx i xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX o xxxxxxxx x ukončení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
X bodu 42 (§38 xxxx. 1)
Vzhledem xx skutečnosti xx §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxx xx xxxxxxx pokynu XXX, xxxxxxxx se x hlediska naplňování xxxxx XXX zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx XXX a x ním související xxxxxxxxx xxxx pokryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohlo xx potenciálně dojít xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxx daný xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trestní řízení. Xxxxxxxxxx xx mohla xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nevstoupí xx obchodního vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx konkrétní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx vůči FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx neměl xxx odkaz xx x minulosti xxxxxx xxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx tzv. „dotazníková xxxxxxx“ upravená v §24 xxxx. 4 XXX zákona. I x xxxxx dotazníkových xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx identifikována xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx, xxx x informace x xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx XXX xxxx pokryta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tak, xxx odpovídal obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx části xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Terminologicky xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x kontrolách xxxxxxx hotovosti, které xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx novela xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní hotovosti x §4 xxxx. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti v §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímo xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/776 xx dne 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
K xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx euro xx xxxx xxxxxxx x §41x.
X bodu 50 (§41a x 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 32. Tuto oblast xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x tomto ohledu xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx, která xx xxxx oblast pokrývala. Xxxxx článek 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení pohybu xxxxxxxx mezi členskými xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx, xx xx. 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu pro xxxxx správní xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodatečných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu peněžní xxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX je xxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Tento xxxxx byl zvolen xxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx provádět xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx deklaračnímu xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ dovozů x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx zvolen xxxxxxx xxxxx informovat, x xx v xxxxxxx, že xx x tomu xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, xxx x rámci kontroly xxxxxxxxx xxxxxx vyzve xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx místě x xxxxxxx kontroly. Xxxxxxxx xx nebude informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře (xx rozdíl xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx (xxxxx, x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx nedoprovázená xxxxxxx). K zadokumentování xxxxx získaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecný xxxxxx upravený xxxxxxx xxxxx. Oproti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní hotovost xxxx, respektive, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx povahy xxxxxx xxxx stačit sdělit, xx se xxxxx x přepravní xxxxxxx xxxx, že xx xxxx osoba vlastníkem xxxxxxxxxxxx hotovosti). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX a xxxx po xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx peněžní hotovost x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a celnímu xxxxx prokáží, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odesílatel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx vztahovat xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xx xxxxxx údaj x xxxxx, xx xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx přepravě xxxxxxxxxxx zásilky, tak x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxxx hotovosti byl xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx zasahuje xx xxxx dotčených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxxxxx informace. Xx xxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx odpovídat za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, bude xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx požadavky na xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41b
Stanoví xx xxxxxxxx pro přepočet xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x §54 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxx xx stávající konstrukce xxx přepočet měn, xxx xxxx xxxxxxxx x §41 odst. 7.
Xxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx transpozici xx. 14 odst. 2 xxxxxxx I Rozhodnutí Xxxx xx xxx 25. xxxx 2008 x xxxxxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (2008/801/XX) xxxxx kterého „2. Xxxxxx Xxxxxxx shall xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx their xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xxxxxx use xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx any xxx the movement xx xxxxxxxxxx capital. Xxxx measures xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx report xxx xxxxx-xxxxxx transfer xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X xxxx 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaznamenávat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx komplexní xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x §42x xxxxxxxx xxxxxxxxx úprava xxxxxxxx x odstavci 4 x 5. Xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx §xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravený x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx upraven v xxxxx xxxxxx §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx XXX, a xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41x, zůstává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxx se vypouští xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze, xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x oběživo (xxxxxx), xxx xxxxx (xxxxx), xxx o listiny, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství. Xxxxxxxx xx xxxx xxx účely kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx úpravy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx prostředky xx xxxx, x které xxxxxx povinnost buď xxxxx oznámení (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx tato nebyla xxxxxxx, xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx kontrolující xxxxxxxx xxxxxxx zkontrolovat x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 celního xxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx zákona, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxx kontrolovat xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42a
Zjednodušuje x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jednoznačně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx xx postup xxxxxxx cla xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx povahu xxx. xxxxxxxxxx úkonu, to xxxxxxx, xx celní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, aby x xxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X úředním záznamu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, identifikace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx x xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx úřad k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx celního xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Explicitně xx ukotvuje možnost xxxxxxxx celních úřadů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx xxxxxxxx) x 41 (námitka xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx x xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx a dopadu, xxxxx může mít xx volný xxxxx x právo xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx (případně xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X daném xxxxxxx xx tedy xxxxxxxx doba xxx xxxxxxxxx stanovena v xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x kterých xx požadováno xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zadržovat ve xxxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx je nezbytné xxxxxxxxx dokumenty xxxx xx složité xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Stanovení lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxx je určitým xxxxxxxxx, který má xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxx xx nejrychleji.
Explicitně se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxx x kategorií xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx překážky. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx například xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx být vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx). X případě dovozu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx celní xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx dalších povinností xx strany dovozce (xxxxxxxxxx) zajištěný předmět xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestního xxxx.
X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě 1 000 000 XXX, xxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši 42 000 EUR (xxx 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zadržení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zbytek xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx primárně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, a xx x souladu s xxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vzhledem x xxxxx, že xxxxx, která hotovost xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx hotovosti xxxxxx, xxxxxxx- li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývala x Xxxxxxxx o xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx zachování jednotného xxxxxxx xxx xxxxx xxxx pátou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx je xxxxxxx xxxxxxx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx. zákon x pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx zákon o xxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxx xxx xxx celkovou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x aplikační xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se nová xxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace dozorčímu xxxxx při výkonu xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx xx xxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx. Xxxx skutková podstata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx x xx osoby, které xxxxx xxx informace xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. na xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx systematicky xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxxxxx xx informační xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 odst. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 odst. 5)
Doplňuje xx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xx ve xxxxxx výši xxxx xxxx xx tuto xxxxxxxxx podstatu před xxxxx přesunutím v §46 xxxx. 2 x 3.
K xxxx 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx x xxxx, xx §18 odst. 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přesunu xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušuje.
K xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušení povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. zprostředkujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx doprovázející převody xxxxxxxxx prostředků, xx. xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezajistí ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx před xxxxx xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxx. Dále se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx zásad. X xxxxx písmene a) xxxx pak samostatně xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx závažnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx samotné sankce (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx samotných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx unijních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx se adaptační xxxxxxxx podstaty k xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podstata xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR. Konkrétně xx xxx v xxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. informace x původci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kryptoaktiva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. si xxxx zpřístupněním tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních zásad. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společenskou závažnost, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx samotné xxxxxx (xxxxx xx. 29 nařízení XXX). Xxx jde xxxxxxx x xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo nezohlednění xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (mezinárodních xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx s kryptoaktivem) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx porušení x xxxxxx závažnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxx xx xxxxxxxx xx vhodné, xxx xxxx trestáno xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 63 (§49 odst. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přečíslováním xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Na xxxxxxx nařízení XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X ohledem xx xxxxxxxxxx, že se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx nesprávných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podstat x §50 upravovaných. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu „peněžní xxxxxxxx“ (vizte §4 xxxx. 16 AML xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) a x))
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodání xxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxx xxxxxx, vývozu xxxx zasílání), ale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohlašovacím formuláři, xxxxx x v xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx splněnou.
Nově xx xxxxxxxx x skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x nesplnění nově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poštovní zásilce xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx považováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x xxxx. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X bodu 68 (§50x)
Xxxxxxxx k xxxx, xx je neúčelné xxx x xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx pro xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx 1 milionu xxxxx. Uložení správního xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx XXX.
X bodu 69 (§51x)
X xxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X zásadě xxx vzniká xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, kdy x xxxxx sdíleného xxxxxx XXX x Xxxxx národní xxxxx x případě, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí XXX po 4 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxx xxx „x xxxxx“. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x x xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hranici.
K xxxx 70 (§52 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx související x úpravou postupů xxx zadržení peněžní xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x odst. 2)
Vzhledem x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx komory nepostupují xxx xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx počátek xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předsedovi disciplinární xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX).
X xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Vzhledem k xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx v délce 15 xxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx počátek xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Například x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx odvolání (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx s §31 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX XX), nebo xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx poradci x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kurzů pro xxxxxxxx xxx na xxxx pro peněžní xxxxxxxx jednak z xxxxxx xxxx nadbytečnosti x xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nově upraven x §41b XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx informovat FAÚ x určení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx strukturu x xxxxxx stanovené vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx upravuje, xx xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 budou povinné xxxxx postupovat xxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tak de xxxxx poskytnuta xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační povinnost. Xxxxxxx takovýto pozvolný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řešil xxxxx 527/2020 Xx. x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx sdělení o xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxx xxx.
X xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby poskytnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.
X xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a vnitrounijních xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Standardní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimů.
K xxxxx druhé
K xx. XXX
X bodu 1 (§2 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ukládány mezinárodní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, tak xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jinými xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „mezinárodní xxxxxx“ xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx zákoník).
K xxxx 2 (§3 xxxx. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X bodu 3 (§4 odst. 1 písm. x) xxx 1)
Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx okruhu xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx finanční xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,rezoluce Rady xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1737/2006.), xx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x.
X xxxx 4 (Xxxx xxxxx xxxxx XX)
Xxxxxxxx postup xxxxxxxx x xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že subjekt xxxx xxxxx xxxx xxx zapsána xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx kterého xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotek xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7.
Samotný xxxxxxx mechanismus určování x xxxxx Rady xxxxxxxxxxx xx dvojí, xxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx které xxxxxx xxxxxxxx uveden x xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, což xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výborem, xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx zákon xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx dotýkat xxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx odkazovaného xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx XXX x xxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xx xxxxxxxx důvodu xxx opatření obecné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem EU.
K xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Legislativně technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro XXX xx nově xxxxxxxx xxx x §8x.
X bodu 6 (§9 odst. 1)
X xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx písmene do §2 se navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx výčtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx udělit výjimku xx xxxx účel, xx-xx x takovém xxxxxxxxx předvídaný.
K bodu 7 (§14 odst. 7)
Xxxxxx vztahující se x mezinárodní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxx vytvořené xxxxx XX, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
X bodu 8 (Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx upravena v xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se tedy xxxxxxxx x do xxxxxxxx celé hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 1)
X souvislosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx do hlavy X xx xxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xx xxx xxxx x dosavadní §16 x 16x xxxxxx xx xxxxxx dílu 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx průlom xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 11 (Část xxxxxx xxxxx V xxx 2)
Nově se xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxx. postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX jinak spolupracovat, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx osob z xxxxxxxxx xxxxx subjektů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx hranou xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx jiným způsobem. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx speciální, xxx xx s xxxxxxx xx xxxxxxx x subjekty, xx xxxxx může xxxxx xxxxx dopadat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X podstatě xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně identity xxxxxxx osoby, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx způsobem podílí (xxxxxxxxxxx, svědek a xxxxxxx). X některých xxxxxxxxx lze též xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx účastníkem xxxxxx (xxxx. osoba xx xx x sebe xxxxxxx vs. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx za xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hrozit xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx zvýší xxxxxxx oznamujících xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx jinak xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx osoba, xxxxx xx zaměstnancem XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx bude prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx rozhodne XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxx vedeném XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ ochranu identity xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X §16x:
Xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxx xx Úřad xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx může hrozit xxxx xx xxxxxx xxxx jiné vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx základních xxxx, xxx xx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Druhá rovina xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx x FAÚ xx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xx to, xx XXX xxxxxxx prověření xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx daného xxxxxx. Xxxx zjištěný xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a není x xxxxxxxxxx XXX xxxxx aktivně xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx dotčená xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení získá xxxxxxxxxx pocit, že xx xxxx xxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx její xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx se xx povede), xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx možného zmaření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx XXX postupovat xxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nicméně xx lze xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx osoby byl xxxxxx model, xxx XXX xxxxxxxx povede xxx evidence. Jedna xxxx vedena xx xxxxxxxx spise x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Evidence (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, které xxxx FAÚ chráněny, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, budou xxxxxx mimo spis. Xxxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx dokumenty xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx spis, xxxx xxx informační xxxxx x příslušném xxxxxxxx xxxxx vedeném FAÚ, x to buď xxxx opis xxxxxxxxx xxxx xxxx záznam x dokumentu.
Pro xxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxx přijatým xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx podle §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx řízení xxxxx správního xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxx identifikovat xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x zákoně, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x „xxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx situace, xx jaké xxxxx x xxxxxx pořízení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (např. chráněnou xxxxxx pořízený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity fyzické xxxxx. Ochranu lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xx xxxxxx fyzické osoby xx současně nutno xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, se xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx je nezbytné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomto „xxxxxxxx“. Xxx se xxxx xxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X xxxxx ověřování xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dospět XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx splněny, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx. Například x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxx, x s určitým xxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx účastník řízení xx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxxxx). Pokud xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx opatření x xxxxxxx identity žadatele xxxxx obava z xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx upravuje povinnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vytvářen, xx xxxxx na xxxx XXX x xxxxx xx něj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby bude xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxxxx x xxx, xx x řízení xx fyzická osoba, xxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x záznamu, xxxxx xx založí xx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx chráněná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jedinečným xxxxxxxxx identifikátorem.
K xxxxxxxx 5:
X případě, xx XXX přijal xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxx xx pořízen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx XXX xxxxxxx xxxx takového xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx opis xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxxxxxx, xxxx. je xxx xxxxxx xxxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx originálních xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotných.
K odstavci 6:
X případě, xx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xx které FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx, upraví XXX xxxxxxx dokumenty xx xx doby založené xx xxxxx xxx, xx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x originály xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx spis.
K xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxx opisem, nebo xxxxx se xxxxx x záznamy, xxxxx xxxx součástí xxxxx, x x kterých xxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx jednat xxxxxxxxx x audiovizuální záznam, xxx samotná chráněná xxxxx xxxxxx být xx tomto xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být „xxxxxx“ xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx vytvoří xxxxx xxxxxx, který xxxx obsahovat pouze xxxxxxxx xxxxx originálního xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx řízení má xxxx základní xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx dokument nebo xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx osoby XXX xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx té xxxx xx účelem xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx spolupracující s XXX mimo xxxx xx správního xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupy ochrany xxxxxxxx fyzické xxxxx xx ze xxxxx xxxxxxxxxx, xxx zůstávají xxxxxxxx spisu. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.
X §16x:
X souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX přijme FAÚ xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx Xxxxx (zpravidla xxxx úřední osobou). X xxxxx případě xx jedná x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zdraví, xxxxx x xxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby rozhodování xx xxxxxxxx řízení xxxx x souladu xx xxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxx ochrany xxxxxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxxx, než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skrýt xxxx xxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Ostatně xxxxxx upravený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx úpravu §12 xxxx. 7.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vyloučen postup xxxxx §15 odst. 4 xxxxxxxxx řádu.
K xxxx 12 (Xxxx xxxxxx xxxxx VI)
Z xxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xx sloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx daná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx čtvrté xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, xxxxx xx x tohoto důvodu xxxxxxxx xxxxxx. Nastavují xx základní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x institucemi x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spíše automatická xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x faktu, xx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx též upravit xxxxxxxxx XXX, x xxxxxxx, xx bude xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx naloženo.
K §16x
Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx je České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxxx formalizovaný xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Česká republika xxxxxxx jiný stát, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx opatření x „xxxxxxxx“ majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxx Xxxxxx republikou. Xx xxxxxx výše xxxxxxxxx xx tedy upravuje xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx majetku. Omezení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x zmocnění XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx vztahu x xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx FAÚ není xxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů (xxxxx §16x).
X §16f
Aby xxxx XXX odmítnout xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxx, upravují xx xxxxxxxx, za jakých xxxxx žádosti vyhovět. Xxx podmínky se xxxxxxxx pouze x xxxxxx a možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiný než xxxxxxx xxxxx, nebude xx jednat o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx informovat dožadujícího x tom, xxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jde x titul pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx; přičemž xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřeny xxxxxxxxx xxxxx písmene x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
K xxxxx xxxxx
X xx. XX
X bodu 1 (Xxxxx III, díl 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 xx xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8x. Jedná xx o xxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxx následující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx zařazení předpokládané xxxxxxxxxxxxx úpravy do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx novelizací xxxxxxxx XXX stala xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. X xxxxxxx xx to, že x xxxxxx době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsáhlou xxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 8 x do xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXX x Xxxxxxxx xxxx, xxxx udržitelné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx §14, kde xxx xxxx mají xxxxxxxxx označení xx xxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx x xxxxx x předchozích xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provizorně xxxxxxx tak, xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15a, 15x, ...). Xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přesouvala xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v samostatném xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x až pak xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx standardní xxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx návrhu xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx §15 (xxxxxx §8b) xxxxxxx xxxxxxx. Nedochází xxxxx xx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx judikatury XXXX x v xxxxxx xx směrnici XXX 8 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyloučení x xxxxxxxxxx informací správci xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 písm. x))
Xx xxxxxxx judikatury XXXX x x xxxxxx xx směrnici XXX 8 xx xxxxxxxx k xxxx, xx zprostředkovatel, xx xxxxxxx dopadá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx neoznamovat xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nadbytečnosti takovéhoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxxx povinnost v xxxxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, tedy x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx rozšiřuje xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx oznamujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx xxx transpozice xxxxxxxx DAC 7, xxx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx státě, xxxxxxx xx xx, xxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovanou činnost.
Bod 4 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x §14xx XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx subjekty, které xxxx x §14ze XXXXX xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx označováni xxxx xxxxxxxxxxxxx platforem xx xxxxxxx zemí. Xxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx. přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx v xxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx směrnice XXX 7 uvádí, xx xx jedná o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxx stálou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě“, xx na xxxxx, xx není xxxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx x EU xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xx nevyžaduje, xxx xxxxxxx kvalifikační xxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které nenaplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluvního xxxxx.
X bodu 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx nevykonává xxxxxx aktivitu. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx xxxx xxxxxx xxxxx tuzemské xxxxxxxxxxx povinnosti pouze xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X bodu 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx často xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x každoročně“ xxxx vykládat xxx, xx se xxxxx x okamžik před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx tak xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xx proto xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx x případě, xxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zamítnut, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x jejím xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14zy xxxx. 4)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14zy xxxx bude xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxx, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x §14zy xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx následně xxxxx.
X bodu 9 (§14xx xxxx. 5)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 a 2)
Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, která x xxxxxxx X oddílu XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 stanoví, xx „každý členský xxxx xxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx x každém xxxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxx oddílu I xxxxxxxxx A xxxx 4 písm. b), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.
Ustanovení x duchu zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xx zaregistrovala.
K xxxx 11 (Xxxxx XXX xxx 4)
Xxxxxxxx xx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vložení xxxxxx xxxx 1 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8b), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) xx xxx xxxxxxxx přesouvá xx začátek této xxxxx.
X xxxxx čtvrté
K xx. X
Xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, den 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx směrnici XXX 7, xxxxx transpozice xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, již dávno xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinému xxx, xxx k 1. xxxxx.
X souladu s xxxxxxxxxxxxx lhůtou xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. V xxxxxxx xxxxxxxxx transpozice směrnice XXX 7 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx lhůtě, x xxxxx xx navrhuje xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxx zákonů.
X Xxxxx xxx 27. xxxxxx 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Petr Xxxxx, Ph.D., LL.M.
podepsáno xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx vztah k XX