XXXXX
xx dne ... 2024,
xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu
Xx. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 35/2018 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., xxxxxx č. 172/2023 Xx., zákona x. 1/2024 Xx. x xxxxxx x. ./2024 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xx xxxx druhá nahrazuje xxxxx „Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx bod 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je poskytovatel xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího trhy xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx l) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXXX: 32023R1113
4. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx „smluvní“ x „xxxxxxxxx“ zrušují.
CELEX 32015L0849
5. X §4 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx „statutárního“ xxxxxxxxx slovy „řídicího xxxx kontrolního“.
CELEX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „peněžních“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. b) xx xxxxx „xxxxxx x“ nahrazují xxxxxx „xxxxxx,“, slovo „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x za xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxxx „a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx převody xxxxxxxxxxx aktiv“.
CELEX: 32023R1113
8. X §4 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
„(8) Virtuálním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx využít xxx xxxxxx xxxx investici.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx kryptoaktiv48).“.
CELEX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx za odstavec 9 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 10 x 11, které znějí:
„(10) Xxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx fond, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojenou s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 14 xx označují jako xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx xxx čarou x. 20 zní:
„20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. V §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 17, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx hotovost podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Evropské xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx nebo xx opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1889/2005.“.
XXXXX: 32018R1672
11. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
12. V §11 xxxx. 9 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit.“.
13. Xx §11 xx vkládá xxxx §11a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:
„§11a
Identifikace xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pochybnost x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx ani osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxx, xx&xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinné xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx údaje xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. a), pořízenou xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
b) osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta; xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 a §8x xxxxxxx.
(2) Xxx postupu xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý konkrétní xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatnit. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx advokát xxxx notář xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(3) Xxxxx xxxxxx identifikovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jednání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx tomto postupu, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx identifikaci tohoto xxxxxxx.“.
14. V §14 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx 2 xx slova „xxxx §11 odst. 7“ xxxxxxxxx slovy „, §11 xxxx. 7 nebo §11x xxxx. 1“.
16. X §18 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.
17. X §20 xxxxxxxx 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx delší xxxx, Xxxx vydá xxxxx x provedení xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však x další 2 xxxxxxxx xxx, nebo
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxxxx xx tento xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxx dnů.
(4) Xxxxx x provedení opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx tento xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je informována xxxxx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x které xx xxxxxxx majetek, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b) x xxxxxxx čas, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx pokyn xxxxx xxxxxxxx 3 týká.“.
CELEX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 odst. 2 xx 4 a x §21x odst. 2 xx xxxxx „, x) x x)“ nahrazují xxxxx „x x)“.
19. V §22 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného styku x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx fyzickou osobou x xx xx xxxxxxxxxxxx rozsahem xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
„(2) Xxxxxxx osoba x xxxxxxxx povinné xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx 15 dnů ode xxx, kdy došlo xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického a xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx, x xxxx druh xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, s uvedením xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, které xxxxx:
„(4) Xxxxxxx xxxxx xx pokyn dozorčího xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx dozor xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
22. Xx §25x xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§25x
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxx hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 vždy posoudí xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx mohou xxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx získá x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované adresy, xxxx
x) skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(3) Poskytovatel xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x virtuálními xxxxxx“), xx xxx xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, zda
a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy licencovaný xxxx registrovaný, x
x) xxxxx zahraniční poskytovatel xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účty virtuálních xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klientů xxxxxxxx přímý přístup x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
2. je xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx získané xxx identifikaci a xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxx, pokud zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx korespondenční vztah xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy podle §25 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x který xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ústřední kontaktní xxxxx. Ustanovení §25a xx na činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32023R1113, 32015L0849
23. V §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „a §24 odst. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 odst. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový poradce xxxxx Xxxxx ve xxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. V §27 xxxx. 1 a 2 se slova „, §24 odst. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „a §24 xxxx. 1, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
26. V §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ doplňují xxxxx „, 3, 4 a 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „n)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
28. X §27x se xx xxxxxxx a) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„b) xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
29. V §27x xx xx xxxxx xxxxxxx c) xxxxx nahrazuje xxxxxx „x“ x xxxxxxxx xx písmeno d), xxxxx xxx:
„x) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxx „o)“ xxxxxxxxx xxxxxx „n)“.
31. X §28 písm. b) xx slova „, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 odst. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29x xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x) x přijímání x xxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx,
x) v posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx x získávání, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční analýzy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx výstupů xx xxxxxxx této xxxxxxx,
x) x provádění xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracováním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxx a
i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx vkládají xxxx §29e a 29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zastírání skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dokument xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti Úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx by bez xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx dokladem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxxx soudce x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx osoby xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dokladu nutné, xx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistit v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedených podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, změnu, blokování xxxx likvidaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x užíváním xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx informačního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx jejího účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo Úřadu.
§29f
Opatření x evidenční xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx s výkonem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx Xxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxx, dítěte, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, lze-li x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxx koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x) xxxxx veřejné xxxx, x) xxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849, 32018L0843
36. V §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírňování xxxxx identifikovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x čemuž mu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.“.
CELEX: 32015L0849
37. X §34x xx xx odstavec 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Úřad xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 6.
XXXXX: 32023R1113
38. V §34x xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ xx nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 xxxxxxxx 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy x xxxxxxxx porušení ohlásí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) provozování xxxxxxxx xxxxx, a zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.“.
41. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx „x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku“ zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx nastaly.“.
42. V §38 xxxx. 1 xx xx xxxx „xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
XXXXX 32015L0849, 32019L1153
43. Xxxxxx xxxxx xxxx xxx: „XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 xxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
45. V §41 xxxx. 1 xx xxxxx „platných xxxxxxxx x české xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx prostředků podle §13x xxxx. 1, xxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx zlata xxxxxxx 99,5 %, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní hotovosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008X0801
46. X §41 xxxx. 2 xx slova „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ nahrazují xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ a xxxxx „xxxx věci xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. V §41 xxxx. 3 a 4 se slova „xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR nebo xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. X §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx převážející xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 XXX xx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělit xxxxx x tomto převozu.
(2) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost v xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xx xxxxxxx výzvy celního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx.
(3) Ve sdělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) údaje x
1. xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx hotovosti,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, pro který xx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
4. xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xx 3 x podle §41x odst. 1 x 2 xx xxx přepočet měny xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx středu kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx peněžní hotovosti xxxx xxx oběživa xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 včetně xxxxxxx xxx:
„§42
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a a xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxxxxxxxx49).
(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a xxxxxx xxxxxxxx údajů.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství cel xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x x xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx unie xxxx xx opouštějící49) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx uchovávání xxxxxx údajů Xxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Celní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zásilky x x případě, že xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) má xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41,
x) ověřuje xxxxxxxxx a úplnost xxxxx uvedených v xxxxxxxx podle §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx splnění informační xxxxxxxxx xxxxx §41x.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32018R1672
52. X části xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42x xx 42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) dochází x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 xxxx. 1 xx 4,
x) xxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx49), pokud a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, b) xxxxxx xxxxxxxxxx v úvahu xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
x) osobě, xxxxx byla zadržena,
b) xxxxxxxxxxx, pokud
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§42c
Použití xxxxxxxx xxxx
Xxx výkonu působnosti xxxxx xxxx části xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. X §45 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xx 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 až 4, xxxxx xxxxx:
(2) Xxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.“.
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx odstavce 5 x 6.
55. X §45 xxxxxxxx 5 xx xx slova „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 odst. 1 se xxxxx „xxxxxxxx Xxxxx podezřelý xxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“.
57. X §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle
a) čl. 4 až 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. V §49 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xx xxxx poskytovatel xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x některých kryptoaktiv20) xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 8.
XXXXX: 32023R1113
60. X §49 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx „nebo §25x xxxx. 3 xx 5“.
XXXXX: 32023R1113
61. X §49 xxxx. 4 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxx“ doplňují xxxxx „xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. V §49 xxxx. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 odst. 7 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx číslem „4“.
64. X §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „2“ nahrazuje xxxxx „1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 xxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. V §50 odst. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
„x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50x xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx „48x xxxx §49 xxxx. 2 až 4“ xxxxxxxxx xxxxxx „49“.
CELEX: 32023R1113
68. Xx §50x xx xxxxxx nový §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komory
(1) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx
x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 11,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxx §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §52a xxxx. 2 a 3.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1 000 000 Kč.“.
CELEX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx slova „xxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „peněžní hotovost xxxxxxxxx xxxxx §42a“.
71. X §52x xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „Xxxxx“ vkládají xxxxx „xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx“.
72. X §52x xxxx. 3 se xx xxxxx „xxxx,“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx“.
73. X §53 odst. 1 xx xxxxx „48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „49 xxxx“.
74. §54 odst. 3 xx xxxx „(§41 xxxx. 7)“ xxxxxxx.
Xx. II
Přechodná ustanovení
1. 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §22 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx Úřad xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 odst. 3 zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevzniká osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo b) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx neukončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX DRUHÁ
Změna xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. III
Zákon č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx, x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x zákona x. 240/2022 Xx., se xxxx takto:
1. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí rozhodnutí xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,“.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx e) x x).
2. X §3 xxxx. x) bodu 6 se xxxxx „ xxxx x)“ xxxxxxxxx xxxxx „, x) xxxx x)“.
3. X §4 odst. 1 písm. x) xx xx konci xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §8x“.
4. X části xxxxx xx xx xxxxx I vkládá xxxx xxxxx II, xxxxx včetně nadpisu xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, zákazy xxxx příkazy uložené xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
§8x
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx „Xxxx“) stanoví xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxx xxxx cílené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x opatřením xxxxx x) xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, c) xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení.
(2) Xxxxxxx, xxxxx nebo příkaz xxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxx, kdo je xxxxxx x seznamu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx zřízeným podle xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx od xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx vztahuje, vydaného x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx xxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx odstavce 1, xxxxx
x) Xxxx bezpečnosti xxxxx nebo zruší xxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy podle xxxxxxxx 1 xxxx 4 se vydává xxx xxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4 xx xxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxxxxxxx jako hlava XXX.
5. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxx“)“ nahrazují xxxxxx „Xxxx“.
6. V §9 xxxx. 1 písm. x) se slova „xxxx. c) nebo x)“ xxxxxxx.
7. V §14 se odstavec 7 zrušuje.
8. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx X zní: „Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx“.
9. X části čtvrté xx xx xxxxxx xxxxx V xxxxxx xxxxxxxx a nadpis xxxx 1, které xxxxx:
„Xxx 1
Ochrana informací“.
10. X §16 odst. 4 xxxx. x) xx za slovo „xxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
11. X xxxxx čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx nový xxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 2
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx okolnosti xxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx plnění povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx újma xx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx usnesením xxxxxxxx x ochraně identity xxxx xxxxxxx osoby.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Úřad xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o žádosti xxxxx věty první, xxxxxxxxx Úřad tak, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cíle sledovaného xxxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Záznam x xxx, xx x xxxxxx vedeném Úřadem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx identita je Xxxxxx chráněna, se xxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx opis xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, identifikována xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxx Úřadem dokument, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx následně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx odstavce 5 obdobně.
(7) Xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pořídit xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x záznamy xx xxxxxxxxxxxxxx médiích, Úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxx. Záznam o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx záznamu se xxxxxx do xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx xxxx založí xx xxxxxxxxxxx spisu.
§16c
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
X řízení xxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx osoba identifikuje xxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx.“.
12. X xxxxx xxxxxx xx xx hlavu X vkládá xxxx xxxxx VI, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zaručeno, xx xxxxxxxxx poskytnuté Úřadem xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx sankcí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x majetku
(1) Xxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x provedení opatření xx vztahu x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx jeho xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx pominul xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Úřad přijímá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx, xx který xx vztahují xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxx orgán není x xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx vzájemnost, xxxx x) by xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 se xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx „ xxxx x)“.
14. X §23 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „a předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x)“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní
Xx. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 373/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx nový díl 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Díl 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx informací x vlastního podnětu
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nižší xxx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti x tomto jiném xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majícími xxxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx ke snížení xxxx x některém x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by poskytnuté xxxxxxxxx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu kontaktnímu xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx mohou mít xxxxxx pro xxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx poté, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx získalo.
(4) Kontaktní xxxxx x xxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, nejpozději xxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx jako xxxx 2 xx 5.
2. X §14x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ve vztahu x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včas xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pomoci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo pokynů, xxxx
x) xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zprostředkovatel podle xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x odst. 1 xxxxxxx a) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, který není xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x seznam xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přidruženou xxxxxxx tohoto uživatele,“.
CELEX: 32023X2226
4. X §14xx xxxx. 3 se xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx Evropské unie“ x xxxxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxx xxxxx Evropské unie“.
CELEX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ zrušuje.
CELEX: 32021L0514
6. X §14xx xx xxxxx „, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. V §14xx odst. 2 xx slova „xxxx xxxxxx xxxx oznamovaného xxxxxx xxxx xxxx, xxx provozovatel platformy xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xxx nastane později“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
9. X §14zy xxxx. 4 se xxxxx „xxxx xx xx vyloučený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx přihlášku k xxxxxxxxxx, přestože xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. V xxxxx xxxxx xxxxx XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX
Xx. V
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxxx 2024, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Důvodová xxxxxx
X. Xxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evropského xxxxx x dále také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx bude dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx hodnocení Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx Rady Evropy (xxxx jen „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx je xxxxxxxxxxx členským uskupením XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) jsou důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx strany xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx pravidel XXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x květnu 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x prosinci 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx předpisy (dále xxx „XXX xxxxx“), xxxxx xx projevily xxx xxxx aplikaci x xxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx primárně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023, x informacích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „dále xxx „xxxxxxxx XXX“).
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vycházejících x xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, x xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx právní xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Xxxxxxxxx xx pak xxxxx x xxxxxxxxxx XXXX x. 6 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx terorismus x xxxx xxxxxxxxxxx, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx č. 33 - Xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx XXXX x. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx negativního xxxxxxxxx XX xx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxx x xxxxx přeshraničního xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, existuje-li xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 a 7, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí x oblasti terorismu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxx bezpečnosti“) xxxxxxxx xx předcházení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proliferace x xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx xxxx zřízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxx xxx x nejasnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „FAÚ“), xxxxx je finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, xx xxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxx XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx českého xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx. xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí mezi xxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxx čtyřiceti xxxxxxxxxx FATF a xx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru MONEYVAL xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. zpřísněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Compliance Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxxxx xxx vyžaduje interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx nápravných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx k zařazení Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx XXXX (Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx země xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx proliferace), xxx je závažné xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxx xx projevily při xxxx aplikaci v xxxxx.
X AML zákoně x souvislosti s xxxx uvedeným xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- mění xx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- upřesňují se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- zpřesňuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx FAÚ,
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx údaje pro Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx republiky,
- xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx informací FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce,
- xxxxxx nových povinností xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
- další technické xxxxxx.
X xxxxxx x. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxx finančních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „XXXXX“)
- xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, původně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx směrnice Xxxx (EU) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen „XXXX“) xx xxxx X-694/20, x to xxxxx xxxxxx, xx kterém xx dohodly XX XX x rámci xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226 ze xxx 17. října 2023 x
- xxxxx Evropské xxxxxx x transpozici xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 xx dne 22. xxxxxx 2021, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx (dále xxx „směrnice XXX 7“), xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (infringement).
Návrh xxxxxx xxxxxxxxxx jak právo Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx XXXX.
1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx xx strukturována xxx xxxxxxxxxxxx stěžejních xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x žen.
1.1. XXX zákon
1.1.1. Rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx povinných osob xx v xxxxx XXX zákona upraveno x §2, kde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx taxativně vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx využití xxxxxxx jak x XXX xxxxxx (např. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), xxx x v zákonech xxxxxxxxx, na xxxxx xx výslovně odkazováno. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx povinnými osobami xxxxx §2 xxxx. 1 písm. l), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx předmět xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx nebo uchovává xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, převádí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx definice x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx je
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci, xxx ohledu na xx, xxx xx xxxx nemá xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodů 4 xx 7 xxxxxx o platebním xxxxx, xxxx
3. jednotku, xxxxxx xx prováděna xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxx styku, xxxx
x) xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx 2, xxxxxx lze v xxxxxxxx důsledku zaplatit xxxxx za úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovatelnou xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2023/1114 xx dne 31. května 2023 x trzích kryptoaktiv x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 x (EU) x. 1095/2010 x xxxxxxx 2013/36/XX x (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „XxXX“).
1.1.2. Xxxxxxxxx xx kontaktní osobu
Stávající xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x XXX, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx povinných xxxx, xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx povinné osoby, xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxxx hlásit XXX xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů. X xxxxxx informací xxxx zřejmé, xxxx xx běžná xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx XXX xxxxxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxxx x xxxx xx xx FAÚ x xxxxxxxxx dobu xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx XXX provádí xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x potřebuje získat xx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx §20 XXX zákona, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxx FAÚ xxxxxxxxxxx (xxxx. xx večerních xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). V xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx velice různorodá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vybrané xxxxxxx osoby k xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx FAÚ xx 60 dnů od xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, x xx xx 30 dnů xx xxxxxx těchto xxxx. Xxxx lhůty způsobují xxxxxxxxx problémy, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx není určena xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, který je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůty xxxx nereflektují změny xx způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx datových xxxxxxxx.
1.1.3. Xxxxxx informační xxxxxxxxxx povinné xxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx může xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx povinných osob xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx AML, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 AML xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx AML/CFT, např. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jiným způsobem xxxxxxxxx informací, což xxxxxxxx xxxxxxxx orientovaného xxxxxxxx významně xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx AML (xxxxxx xxx xxxxx povinnými xxxxxxx v XX xxxxxxxx jen XXX), xxxx hodnoceny xxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXXXXXXX, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví (European Xxxxxxx Xxxxxxxxx). V xxxxx hodnocení xx xxxxx prokázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx XXX jako xxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, což xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“), xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx analýzy xx xxxxxxxxx právní úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
X současnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a hodnocení xxxxx x xxxxxxx XXX ve stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na tento xxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx či úvěrové xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nároky xxxxxxxx xxxxx nežli x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx obecně xxxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje zejména xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx v xx. 32 xxxx. 8 AML xxxxxxxx. Xx ostatně xxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení FATF x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, které se xxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx FAÚ nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením xxxxxxxx XXX vyřizovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že informacemi xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx povinnost poskytovat xxxxxxxxx (xxxxxxx xx) xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik.
1.1.7. Xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx povinnosti informovat x zahájení x x xxxxxxxx kontroly xx základě podnětu XXX. Stejně tak xxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tím xx xx xxxxxxx xxxx omezena xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástroje xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Jde x to, že x xxxxxxx x §37 odst. 2 XXX zákona xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx nezahájila xxxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx, xxx jí byl xxxxxxx podnět FAÚ. Xxxxx xx FAÚ xxxxxxx, že příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vlastní. Stále xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx hrozby jakékoli xxxxxx vyhnout plnění xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxx příslušníky. Xxxxxxxxxx x dohledové xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx komory xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neplní, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx v xxxxxxxxxxx x elektronickou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončených xxxxxx x přestupcích (xxxx jen „EŘOP“), xxxxxx xxxx FAÚ xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x AML xxxxxx), xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx žádná xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx profesní xxxxxx (xxx §37 XXX xxxxxx). Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vytvářena netransparentnost xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v oblasti XXX, xxx xxxxxxxx xxxxx AML xxxxx (xxx §37 xxxx. 6 XXX zákona), xxx i xx. 34 xxxx. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx z negativních xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX se týká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx straně xx xxxxxxxxxxxx vysoká expozice x riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zároveň xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Existuje xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx, výbor XXXXXXXX XX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx nastavení kontrolních xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX x Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohlášení takového xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkontrolovat a xxxxxxxx zadržet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx nedošlo x řádnému oznámení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx implementace doporučení XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx Xxxxx správa Xxxxx republiky xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podezřelé xxxxxxx hotovosti na xxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezakládá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podílet xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x XXX xxxxxx). Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx x xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx Česká národní xxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx a za xxxxx zákon stanoví xxxxx pokuty, jejíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx doba x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx spáchání. Xxxxx xxxx prakticky xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x titulu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (provádění sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx financování nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx režim x xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxx článku 41 Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, může být xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx minimálně x řádech xxxxxxxx xxx. Tento xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 6 x 7 Výboru XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx doporučení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení FATF, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx je xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Na 66. plenárním xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx interakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx tajemníkem Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x pravidlem 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx opatření, x xx x květnu 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x následně x xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX může xxxx xx k xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx. xxxx xxxxxx FATF (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - xx. xxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a financování xxxxxxxxxxx), což xx xxxxxxx xxxxxxxxx riziko.
1.3. Xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx mezinárodní spolupráce xxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx úkonech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx postupech xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, spontánně či xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx daní) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, označovaná xxxxxxxx XXX (directive xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx směrnic, zpravidla xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx transponována xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- směrnice Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx (xxxxxxxx DAC 3), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Rady (XX) 2016/881, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx DAC 4), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz (xxxxxxxx XXX 5), která xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 94/2018 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přeshraničních uspořádáních, xxxxx se mají xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 343/2020 Sb.,
- směrnice Xxxx (EU) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli platforem (xxxxxxxx DAC 7), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předloženým xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se mimo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxx. informační x oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí XXX6 x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX ve věci X-694/20 (xxx dále).
Uvedený xxxxxx xxxxxxx Xxxx XX je transponován xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ZMSSD.
2. Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx jak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxx vysvětlení xxxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tématech xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x zákazu diskriminace xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x žen.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx
Xxxxxx okruhu xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem. Definice xx x souladu xx xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx nařízením XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele služeb x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2023/2226 xx dne 17. xxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX jsou xx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. xxx-xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx povinnou xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx znění XXX xxxxxx).
X souladu se xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx TFR, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx institucí. Xx xx opodstatněno mimo xxxx xxxxxxxxx XxXX, xxxxx zavádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx kontaktní xxxxx
X xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ukazuje, xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §22 AML xxxxxx (jejichž úkolem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s XXX) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx hatí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx část x podobě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, sahajícího xx počáteční xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho šetření XXX.
X xxxxxx xxxxxx xx nezbytné jednoznačně xxxxxxxx povinnost povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x XXX x xxxxxxxx xxxx povinné osoby x x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxx xxxxxx.
2.1.3. Rozsah xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx
X xxxxx snahy x zpřesnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xx xxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx efektivní xxxxx, xxx nemusí xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dozorčím úřadům xxxx dat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX (vizte §29x xxxx. 2 xxxx. x) AML xxxxxx). X xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z XXX xxxxxxxx, xxxxx xx ní xxxx xxxxxxx nařízením XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx x transakcí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxx adresy, xxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx povinností, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX xxxx České republice xxxxxxx, že x XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchopena xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x §29x XXX xxxxxx xxxxxxxxxxx kompetenční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 32 XXX xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX č. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestního xxxx, xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx explicitně xxxx uvést v xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Xxxxxxxxx okruhu xxxx povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx národního hodnocení xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx nejen orgány xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například zbrojaři).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x advokáta, notáře, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx povinnosti informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx alternativní xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x povinným xxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxx profesní xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxx. Jde x xx, xx v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx může XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce xxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolu xx 60 xxx xx okamžiku, kdy xx byl doručen xxxxxx XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezahájila, xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx situace, xxx xx profesní xxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxx neplnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx samo x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpor s xx. 58 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx předpisů přijatých x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnotě xxxxx než 15 000 XXX v Xxxxx republice
V xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 platí povinnost xxxxxxxxx Celní správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesáhne xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X České xxxxxxxxx x tomu x ohledem xx xxxx geografickou polohu xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxxx letištích. Xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objemů xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx absence xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, ale xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky s xxxxxxxxxxxx FATF, xxxxx xx podzim 2025 xxxxxxxxx návštěvou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xx by vyústilo x xxxx zařazení xx xxx. šedý xxxxxx XXXX1. X xxx by se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrovými xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx i XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx x pohledu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx by vůči xxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevýhodě v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zařazení xx xxxx xxxxxx XXXX xx mělo x xxxxxxx důsledky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a faktoru xxxxxxxxxxxxxx k horšímu xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxx.
2.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxx přestupky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik,
- xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 XXX zákona xxxxxxxx styk x XXX,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR, xxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx,
- povinností xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálním xxxxxxx mít x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx přestupky xxxxxxxxx buď x xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx sankcí Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výborů XXX zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxx xx, xxx xxxx osoby neměly xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamů OSN, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx zmocnění xxx XXX v xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx vymezeny.
Zavedení tohoto xxxxxxxxxx xx důležité xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxx x pro xxxxxxxxx souladu x xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxx ni vyplývají x xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx souvislost x XXX xxxxxx xxxxxxx, jelikož porušování xxxxxxxxxxxxx sankcí xx xx facto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x AML xxxxxx, xxxxx se provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Předmětné xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 41 Xxxxxx OSN xxxxxxx.
2.3. Xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
X xxxxxxx xx xxxxxxxx SDEU xx xxx 8. xxxxxxxx 2022 xx xxxx X-694/20, Xxxx van Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 2011/16/XX (XXX) xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx, xxx xx z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx oznamovací xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx3&xxxx;x jejich oznamovacích xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x omezení xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx se oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedená xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xxxx považováno xx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx. 7 Listiny xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx (viz body 31, 32 x 37 uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxx X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx může pro XXX účely xxxxxxxx XXX bez xxxxxxx (xxxxx §53 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx řádu) a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je x trestním řízení xxxxxxxxxxxx.
Xx základě uvedeného xxxxxxxxxx SDEU se xxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie dohodly x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxx xx oznamovací xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) čl. 8xx směrnice DAC (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx mlčenlivost, x xxxxxx požadovaných xxxxxxxxx).
Xxxx, v xxxxxx 2023 Evropská xxxxxx xxxxxxx XX 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uznali, že xxxxxxxxxxx některých ustanovení xx xxxx vhodné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx §14zr XXXXX neodpovídá xxxx xxxxx xxxxxxxx DAC7, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx §14ze XXXXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx komise xx xxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, Xxxxx IV xxxxxxxx F xxx 6, xxxxxxx pododstavce. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx ZMSSD, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx DAC, xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxx orgánům České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx komisí. Xxxxx xxxxxx §14zf a §14xx XXXXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX a xxxxxxx formací Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7. Na xxxxxxx xxxxxxxx práce Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dospělo x vyjasnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC7 xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx duplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX) a výkladu xxxxxxxxxx xx načasování xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x oznamovací xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx §14xx XXXXX). Xxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx transpozice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx x:
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pojmu „prokázat xxxxxx x xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx, tj. upuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx x
- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx předpisů xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx již xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx následky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx trestné činnosti, xx ukázalo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cíle takovým xxxxxxxx, jejž xx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx prostředek k xxxx dosažení. Xxxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxx nemění xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovený XXX xxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx nové xxxxxx předpisy Evropské xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx TFR) x xxxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňuje xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého cíle. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxx od xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx moci xxx x případech, x mezích x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Ústavy x čl. 2 xxxx. 2 Listiny)
Předkládaný xxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x xx. 2 čl. odst. 3 Xxxxxx, že xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to způsobem, xxxxx zákon stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Ústavy)
Návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx samosprávným xxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx x neomezuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx na samosprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx subjekty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo státní xxxxxxxxxxxx.
3.4. Výhrada zákona (xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx).
Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx okruh xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanovený xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x povinnosti, které xxxx přijímány xx xxxxxxx doporučení výboru XXXXXXXX. Xxxxxxxx xxxx x rámci návrhu xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxx těchto xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx dochází xxxxx xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností (např. xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx).
3.5. Xxxxx xx soukromí (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx.
X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou může XXX získané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
X případě xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní organizaci xxxxx xxx splnění xxxxx definovaných xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx nepřímo x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nimž xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx či xx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx provedeného x části 8 xxxx xxxxxxx použitelné x xxx posuzování xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx vlastnického práva (xx. 11 Listiny).
Navržená xxxxxx úprava přímo xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx původu určitého xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx v xxxxxxxx době xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx XXX zákona, xxxxxx xx nastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Prakticky se xxxx nejedná x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x stanovení xxxxxxxxxx prokázat xxxxx, xxx x legálního xxxxxxx nemůže způsobovat xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx místě xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxx celní xxxxxx. Xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vynutit, xx upraven xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx požadované informace x xxxxxxxx je xxxxxxxxxx i předběžné xxxxxxxx xxx situace, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx místě jimi xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. X daném xxxxxxx xx upraven xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrácena.
V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydaných Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx jednotlivých osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX poskytly kromě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx byl podán xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx, xxx dotčené xxxxx informovaly fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx subjekty xxxxxxx xx konsolidovaném seznamu x opatřeních, xxxxx xxx byla xxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx seznam, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyřazení xx xxxxxxx. Xxxxx x subjekty xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti ze xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x v rámci xxxxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx). Z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je též xxxxx uvést, xx xxxxxxxxxxx majetku není xxx xxxxxx podle Xxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx xx újmu xxxx druhých xxxxx x rozporu xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. Vlastnictví xxxxx může xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, který xx x zájmu xxxxxxxxxxx, xxxx bezesporu xx xxxxxxxx změny xxxxxxx sankcemi dotčených xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx splněna x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx postihovaného xxxxxxx, xxxxxxx postihovaná xxxxxxx xxxx typu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x nezávislost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mírového xxxxxxx. Současně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx §101a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžitá xxxxxx.
3.7. Ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx zákona za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xx strany xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx kontrola xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxx xxxxxxxx platidel x české nebo xxxx měně, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx takové xxxxxxxx prolomit xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx listinou (xxxxxxx xx o xxxxxx xxx o xxxxx) x xxxxx xxxx xxxxxxxx listovním xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebyla xxxxx xxxxxxxxx kontrola. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx již x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx takových xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxx“). X xxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxx daňovým xxxxx. X daném případě xx vybalancován xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x takové xxxxxxx obsažených. Xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxx x xxxxxxx x xx. 13 Listiny, xxx x xx. 17 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3.8. Závěr
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plně x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to x x xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, vztahující se x této xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx judikatury XXXX. Xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxx ohledu xxxxx xxxxxxxx xx. x jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx toky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx poškodit xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxx vnitřní trh Xxxxxxxx unie.
Předkládaná právní xxxxxx respektuje rovněž xxxxxxx, které xxx Xxxxxx republiku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x:
- AML xxxxxxxx,
- směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) 2018/843 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice (XX) 2015/849 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx účty, změně xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/713 xx xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx padělání x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1153 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadňujících používání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vyšetřování či xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx rozhodnutí Rady 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1937 ze xxx 23. xxxxx 2019 o xxxxxxx xxxx, xxxxx oznamují xxxxxxxx xxxxx Xxxx,
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1889/2005,
- Xxxxxxxxx XXX,
- Nařízením XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro účinnou xxxxxx informací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx jak x xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx i x xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxx xxxxxx xx xxxx slučitelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího členství x Evropské unii.
Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx č. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx ji opouštějící x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx systémy mohou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xx. 63 a 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“). Článek 63 odst. 1 XXXX sice zakazuje xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 odst. 1 písm. b) XXXX xx xxxxxxx, xx xx. 63 XXXX není xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxx jiné stanovit xxxxxxx pro ohlašování xxxxxx kapitálu xxx xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx xx. 65 odst. 3 XXXX taková xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Předkládaná xxxxxx xx vzor x xxxx řadě členských xxxxx, kde xxxx xxxxxxx postupy xxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx navržena tak, xxx byla co xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx konstatovat, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 65 XXXX x xxx tedy x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platné x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxx xxx „XXXX“). Xxx toto ustanovení xxxxx nebrání právu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx považují xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxx s obecným xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ZMSSD. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx následné xxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx přijetí navržené xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx plného souladu xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xx:
- xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- xx xxxxxxxx Rady (XX) 2023/2226, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní, x kterou xx xxxx xxxx zavádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx pravidly pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx4, xxxxx xxxx připravena x xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) v xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2021: Rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx modul xxx prodej xxxxx5.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx a XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx implementačního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX a xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přímý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx akceptuje spoléhání xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výklad, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 do doby, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx mezinárodní smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx podle xxxxxx 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hierarchie právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx s mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx podle xxxxxx 10 Ústavy. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx něco xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx xxxx navíc x nálezu publikovaném xxx x. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx tehdy xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx se xxxxxx některých xxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx xxx „Xxxxxx“), a proto xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx zásahů x xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx xxxxxx xxxxx.
5.1.1. Xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx navrhované právní xxxxxx xx xxxxx xx ochranu soukromí x osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 jsou zásadně xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na respektování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Úmluvy zaručuje xxxxxxx, xxx má xx xx, že xxxx porušeno jeho xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx účinné xxxxxx prostředky xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx do xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, a xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX nebo xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody či xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvou xxxx být zajištěno xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli důvodu, xxxx je xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, náboženství, politické xxxx xxxx smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetek, xxx nebo jiné xxxxxxxxx. Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx tak xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x osobami, které xxxx xx xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nerovně, xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx neměl xxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. pokud xx xxxxx žádný xxxxxxxxx důvod, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy
V xxxxx celkového xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx pakt x občanských a xxxxxxxxxxx právech
Mezinárodní xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Xxxxxx zákonů pod x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Pakt“), xxxxxxxxx
- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx před případným xxxxxxx do práv xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- x článku 17 zákaz svévolných xxxxxx do soukromého xxxxxx a
- v xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako xxxxxxx xxxxx zakotvená x Xxxxxx, xxxxx již xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 Xxxxx. Zatímco zákaz xxxxxxxxxxxx zakotvený x Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva (tedy xx ho xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jiného xxxxx), x xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neakcesorickou, x xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je plně xxxxxxxxxx s Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx x xx adresáty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x jednak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx rozpočty xxxxxxxxx zejména s xxxxxx kompetencemi orgánů xxxxx správy. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx nových xxxxxxxxxx xx však posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx hrazeny xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx navyšování. Xxxxxxx běžné výdaje xxxxx též hrazeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transpozice xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 nemění xxxxxxxxxxxxx hospodářské a xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx byly popsány x xxxxx předložení xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66 a XXX 77&xxxx; (xxxxx x. 373/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a o xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
6.1.1. XXX xxxxx
x) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx vznikl xxxx §41x, kdy xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x úhrnné xxxxxxx 15 000 EUR xxxx vyšší. Xxxxxxxx xx xxxxxx systém, xxx cestující xxxx xxxxxxx poskytnout příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx případě xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx hotovosti xxx 15 000 XXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx předložit xxxxxxx xxx xxxxx oznámení. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx varianta (tzv. xxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxxxx systém) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxx pro správce.
Objektivním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nenavrhuje, xxxxx budou vyřešeny xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx hrazeny ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx financí, respektive Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v současnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.
x) Příjmy
Navrhovaná xxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
X současné xxxx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností, xx xxxxxxx vyplývají xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx §50 AML xxxxxx x nové přestupky xxxxxxxx se povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxx §50c „Xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx“, kde je xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx přinést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 a §49 XXX zákona.
6.1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem XXXXXXXX xx v rámci xxxxxxxxxx x. 6 x 7 České xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upraven xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x osob xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx českého xxxxxxxx řádu prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xx xxxxxxx obsaženém x xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx sankčním xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx samy sledovat x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx k xx xxxxx automatickému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx žádné výdaje, xxx žádné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
6.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Hodnocení rizik xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx x větší xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontaktní osobu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx XXX. Xx straně xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniknout xxxx xxxxxxx xxxxxxx x aktualizací xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx. Rovněž xxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx nákladů xxxx xxxxx, avšak xxxxxxxxxxx xx, xx xx bude xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxx xx xxxxxxx práv xxxx x xxxxxx xx životní prostředí
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, národnostní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx správy x XXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxxxxx 8 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx Rady Evropy, xxxxx x xxxxx xx respektování xxxxxxxxxx x rodinného života xxxxxxxx článkem 7 x 8 Listiny xxxxxxxxxx práv Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv“) x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx těchto údajů x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (dále xxx „XXXX“). Na xxxxx XXX v xxxxx předcházení legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx GDPR xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestní xxxxxx v §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xxx XXX xxxx uveden.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxx xxxxx budou zpracovávány xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu.
V xxxxxxx navrhovaných kontrol xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vychází z xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxx XXX zákona xx možné zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x osobní xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx povinných xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx jména a xxxxxxxx;
- rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxxx;
- místo xxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxx;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxx xxxx kryptoaktiv xxxxxxx;
- x podnikající xxxxxxx osoby
- obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby;
- xxxxx x xxxxxxxxx osobě - xxxxxxxxx;
- xxxxxxx
- xxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx;
- x-xxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx původce;
- xxxxx x obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxxxxxxx klienta.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou výpočetní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx běžný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje FAÚ xx xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Činí xxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx osobním xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávat informace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx vychází xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 1889/2005 x kontrolách peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx, předcházejícího xxxxxxxx 2018/1672. XXX má xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s Generálním xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x spolupráci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech ze xxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podaná xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zjištěném xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 XXX xxxxxx. Xxx informační xxxxxxxxx xxxxx §41x xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společného oznamovacího xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.
Xxx XXX jsou xxxxxxxxx x xxxxxx monitoringu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx informací xxxxxxxxxx pro efektivní xxxxxxx podezřelých obchodů, xxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxx xxxxxx xxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx §39 XXX zákona, xxxxx taxativně xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx x mlčenlivosti.
Správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x souladu s xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.1.4. Veřejnost xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx shromažďované xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně.
1.1.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx osobních xxxxx
XXX xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovává xx xxxx deseti, xxxxxxxxxx xxxx let.
Český xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx využil xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx doba xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x relevantních trestních xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx. Xx světle xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx §16 xxxx. 4 AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobních údajů x délce xxxx xxx. Xx je xxxxx xxxxxxxx xxx xx případy, kdy xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxx spíše x délce xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Práva subjektu xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx §31x xxxx. 3 XXX xxxxxx, který xxxxxxx, xx FAÚ xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx takové xxxxxxx vyhoví pouze xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx účelem zabránění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vytváření xxxxxxxx xxx odhalování xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.
1.1.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním povinností xxxxxxxxxxxxx z AML xxxxxx. XXX, respektive xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dnes xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řízení. Xxxxx xx xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxx.:
- xxxxxxxxx xxxx xxxxxx - stanovené xxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxx údajů,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- řízení xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x systému x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti.
V xxxxxxx XXX xx xxx xxxxxx xxxxxx organizačních x technických opatření xxxxxxxxxxxxx xxxx dokumentů x rámci úřadu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx podléhá schválení x xxxxxxxx představeného. Xxxxxx tak příjem x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů
a) Xxxxxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům x postupům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx povinni např.:
a) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx akty xxxxxx majícími dopad xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx, xxx xxxx osobní xxxxx přesné x xxx byly xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; pro jiné xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx slučitelné s xxxxxx původním; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §6 zákona x. 110/2019 x zpracování xxxxxxxx údajů,
e) zpracovávat xxxxxx xxxxx pouze xx dobu trvání xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxx zpracování, xxxx xxxxxxxx jejich likvidaci.
b) Xxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx xxx udělit xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx technika správce, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx služba.
Vyloučení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dáno xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx kterém se xxxxxxx xxxxx xx xxx povahy xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx v xxxxxx XXXX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx tedy navrhovaný xxxxx považovat xx xxxxxxxx s xx. 10 odst. 3 Xxxxxxx.
1.2. Zákon x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx speciální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x provádění sankčních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úpravy (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx apod.).
Recitál 16 XXXX xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky Xxxx, x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X kapitoly 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx. kapitoly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 110/2019 Xx. vztahuje xxxxxxx obecného nařízení x ochraně osobních xxxxx x příslušnou xxxxx citovaného xxxxxx x na xxxx xxxxxx. Xxxxxxx osobních xxxxx xx tak xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, proti xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „překlápění“ rezolucí, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zveřejněných xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (dále také „XXX“).
XXX a osoby xxxxxxx řídit se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x presumpce xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx osobní údaje xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx XXX, nebezpečí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zneužití xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx základní.
Osobám xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů.
V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx zohledněním skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx anebo x rozporu xx xxxxxxx chráněnými obecnými xxxxx, k nimž xxx řadit xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx podmínkami jsou:
1) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx ČR xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti,
2) spolupráce xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3) spolupráce x xxxxxxxxxxx organizací xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxx proti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx demokracie x právního xxxxx),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
1.3. Závěr
Navržená xxxxxx xxxxxx nenarušuje xxxxxxxxx zákonný rámec xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx na nezbytný xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx zpracovávány. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné dopady xx soukromí xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx řešení (XXX)
X xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx nezavádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx odchylovaly xx zavedené praxe xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obecně xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx jde x xxxxxx působnosti FAÚ, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx, kterou uvedenému xxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákon xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poměřuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x místně xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx úřady. FAÚ, xxxx. xxxxxxx úřady xxxxxxx disponují xxxxxxxx xxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zaručena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování jsou x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Odpovědnost
Zvolená xxxxxx úprava xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, podle xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx XXX x orgánů xxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxx osoba. Určení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx vnitřních předpisů, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě zákona x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx prokazovat služebním xxxxxxxx.
9.4. Opravné prostředky
Z xxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx proti nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx řadě x xxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx s §68 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x jaké xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxxxx orgánu se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poučení xx spojeno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxx opravných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 xxxxxxxxx xxxx), xxxxxx na xxxxxxxxx (xxxx. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 celního xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je zajištěna xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnických xxxx, x to xxxxxxx xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx vztazích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx včetně všech xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx činností těchto xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxx x zmrazování xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx bude xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Osoby x xxxxxxxx dotčené xx xxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x rezolucích. Zpravidla xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, také podrobnou xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zařazení na xxxxxx, případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxx ze strany Xxxx xxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx jsou jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. být xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x přezkumu přijatých xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (viz předchozí xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx správních xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx též soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a otevřenosti xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx navrhovaná xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx usnesení vlády x. 343/D x xxxx 2015.
11. Zhodnocení xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx nepředpokládá žádné xxxxxx na xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx územních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxx digital xx xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ spojených x xxxxxxx xxxxx AML xxxxxx.
13.2. Maximální xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxx once)
Návrh xxxxxx se xxxx xxxxxxx prevence legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx XXX získané xxxxxxxxx chráněny povinností xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §38 x násl. XXX xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx zákonná xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládáno xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pro realizaci xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx xx za cíl xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx x x jeho finančních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ke zneužití xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx státu.
V xxxxxxx získávání xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx rovněž naplňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, včetně osob xx zdravotním postižením (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující tuto xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx FAÚ zajistit xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nijak neupravuje xxxxxxxxx informačních systémů xxx xxxxxx komponent.
13.6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx budování služeb xxxxxxxxxxxxxx a využitelných x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 XXX xxxxxx).
13.7. Ochrana xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
Návrh xxxxxx xx xxxx x souladu s xxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxx (povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
13.8. Otevřenost a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjekty. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx samotných xxxxxxxxxx.
13.10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx čl. 7 a 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dle dohody XX XX omezena xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání – xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx směrnice XXX6 x xx x xxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx aplikační xxxxx.
3 Xx xx je xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx by Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Reporting Xxxxx for Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Exchange Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, OECD, Xxxxx. X dispozici xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Zákon č. 315/2017&xxxx; Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.
7 Xxxxx x. 373/2022&xxxx; Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. X
X xxxx 1 (xxxxxxxx pod xxxxx č. 2)
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2023/1113 xx dne 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849.
K xxxx 2 (§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx změny XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx x xxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx stává xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx na souhrnnou xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX , xxx x xxxxxxxxx kategorii xxxx xxxxx nařízení XXXX, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nedopadá xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Změna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx služby xxxxxxx x virtuálním aktivem xxxxxxxxxx i úvěrová xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 odst. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxx XXX směrnice xxxxxxxxx TFR se x xxxxx poskytující xxxxxx x virtuálním xxxxxxx stává finanční xxxxxxxxx a xx xxxx nutno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. l) vypustit, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xx omezena xxxxx xx smluvní vztah, xxx vytváří xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx AML xxxxxxxxxx některými xxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx jednalo o xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, což xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx AML opatření xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x vztahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. nemělo by xx xxxxxx např. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zastoupení vlastního xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x AML xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx. 3 xxxx. 9 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu považuje xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodní korporace xxxxxxxxxxxx státem. Zároveň xx terminologie AML xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx k xxxxx, xx x §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx klasifikaci xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x významnou xxxxxxxx funkci x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 6 (§4 odst. 7 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x).
X bodu 7 (§4 xxxx. 7 písm. b))
Na xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxxxxx aktivy. Xxx xxxx xxxxx xxxxx §25x.
X bodu 8 (§4 xxxx. 8 x 9)
X xxxxxxxx 8:
Na základě xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nařízením XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Nově xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx xxx převáděno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx distribuovaného xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxx technologie, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx informací, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx distribuováno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX a synchronizováno xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Mechanismem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxx je dosaženo xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx DLT, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x síťovým uzlem XXX xx zařízení xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx x xxxxx obsahují xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx evidence x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xxx nejsou
a) xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx vkladů;
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx elektronických xxxxxxxxx xxxxxx;
x) sekuritizované xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (EU) 2017/2402;
e) xxxxxxxx neživotního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistných xxxxxxx xxxxxxxxx v přílohách X x II xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/138/XX xxxx zajišťovací xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjem x xxxxxxx x jež xxxxxxxxx opravňují x xxxxxxx určitých xxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) individuální xxxxxxxx xxxxxxxx, xx něž xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx finančně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnavatel xxx zaměstnanec si xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 883/2004 x (XX) č. 987/2009.
Xxxx xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxxx výjimka x XxXX (čl. 2 xxxx. 3). Xxx více xxxxxxxxx xxxxx příslušnou xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oproti stávajícímu xxxxx povinnosti osobám, xxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx se přímo xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení XxXX (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx xx xxxxxxxx x působnosti XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem, xxxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nejsou x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy nežli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 odst. 15 xxxxxxxx XxXX (pro xxxx xxxxxxxxx vizte Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X xxxx 9 (§4 xxxx. 10 x 11)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 9, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx se v xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxx-xxxxxxxx tokens, xxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX xxxxxxxxx.
Xxxx se xxxxxx xx definice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxx xx x definici xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx definuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byly v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyměněny xx xxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx šeky, xxxxxxx směnky nebo xxxxxxx poukázky, jež xxxx buď ve xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx omezení, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx ně xxxxxxxx xx osobu xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx karty, xxxxx uchovávají peněžní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxx poskytují přístup, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxx xx oběživo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X xxxx 12 (§11 xxxx. 9)
Xxxxxxxxxx xx terminologie x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11a)
Podle xxxxxxxxxx §8 odst. 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x případě, xx xxx xxxxxx již xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx samotného xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kontextu. X xxxxx xx jedná xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxxx xx sledovaných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zásadní xxxxxxxx xxx xxxxx obvyklé x legitimní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx úschovu spojenou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Czech Point), xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx úřadech. V xxxx xxxx xxxx xxxx. x XXX xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx si přeje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proceduru.
Navrhuje se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx, xxx xx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx moci, x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx možné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x případech, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx má xxxxxx advokát xxxx xxxxx se samotným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zástupcem, je xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx postupem xxxx xxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxxxxx podle §11x.
Xxxxx xxx x podmínku, xx „nepředstavuje xxxxxxx x klientů, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nepředstavují xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx“, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x výsledné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx AML zákona. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx například xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx to xxxxx xxxxxxxxxx and financing xx xxxxxxxxx, Basel Xxxxxxxxx xx Banking Xxxxxxxxxxx, xxxx 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx guide to xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx struktura xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx příliš xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nasvědčovaly xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx neobvykle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 14 (§14 a §16 xxxx. 1 xxxx. a))
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení TFR.
K xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2))
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 je xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v §11x, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx, systému xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Nově xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx osoby xx zcela xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxx, dojde xx xxxxxxx xxxxxx jistoty xxxxxxxx normy x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X xxxx 17 (§20 odst. 3 až 5)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (XXX) xx xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, ve xxxx Xxxxxxx XX x.x.x., x xxxxxx, xx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v souvislosti xx šetřením xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx špinavých peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x x ohledem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, označit úkon XXX xxxxx §20 (xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx), směřující pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zásah xx xxxxxx §82 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx jako xxxxxxx xxx je konkrétní x xxxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. X §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx xxxxx, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxx vyhlášen ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, a až xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásahu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx navrhované xxxxx xxxx následující:
1. Xxxxxxxxx opatření je xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. X uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx opatření xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx x ohledem xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, respektive s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpraven.
4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx figurují x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení), důvody x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zjistitelné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
5. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x §20 xxxx. 3 xx 5 spatřovat paralelu x úkonům xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx vztahu x xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx v rozsudku 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x faktický xxxx (xxxx xxxxx xxxxx §82 XXX).
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx ukládání pokynů xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx obchodu XXX. Xxxx xxxxx tedy xxxx být v xxxxxxx s §26 x 27 XXX xxxxxx až x 7 xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx standardních případech, xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodě xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxx nedotčen x xxx by být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) tedy xxxxxx xxxx doposud platí, xx xx xx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx určující xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve xxxxxx x odstavci 5 xxx stejně xxxx xxxxx xxxxx, že x ohledem xx xxxxxxxxxx pokynu k xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XXX vyrozuměla x jeho provedení, xxxxxxxxxx x čase xxxx provedení.
Pokud xxx x v xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx to xxxx, xx povinné xxxxx xxxxxx disponovat xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky, tak xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (tedy x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx §20 xxxx. 3), xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx by klient xxxxx xxx, xxxxxx xxxx blokace uložena (xxxx rozhodnutí) napadnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx (xxxx xxx „x.x.x.“). Xxxxx xx xxxx xxxx žalobě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené nezákonným xxxxxxxxxxx mají xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx vznikla xxxxx, x xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv x xxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Předmětný xxxxxx xxxx x xxxxxxx na §20 xxxx. 4 AML xxxxxx, který xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jen povinná xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx účastníkem xxxx. Xxxxx ústavní xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxx x první fázi xxxxxx zásahovou žalobou xxxxx §82 s.ř.s. Xxxxxxxx xxxx postupovat xxxxx §13 x 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx náhrady škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §13 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx tedy v xxxxx režimu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx x Ministerstva xxxxxxx. Xxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx škody občanskoprávní xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 xxxx. 2, 3 a 4 x §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby x §2 odst. 1 XXX zákona.
K xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Stávající §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx s XXX. Současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x x xxxxxx osobě x obsah této xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx samostatně v §22 xxxx. 2.
K xxxx 20 (§22 xxxx. 2 x 3)
X odstavci 2:
Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx států nemá Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx x sektorech, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX zákona. Xxxx xx tedy xxxxxx xxxx povinným xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx s XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX (xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx sektoru. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx současně xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX. Současně xx xxxxx konstatovat, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx praní peněz x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sektoru x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato data x xxxxxxxx xxxx Xxxxx republika také xxxx, xxx má xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/XXX. V xxxxxxx advokátů x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx počtu x komunikace x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jich tedy xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x dané xxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx XXX xxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xx cíl xxxxxxxxxxx x zefektivnit xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx osob spočívala xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, x tedy xxxxxxxxx k xxxx, xx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, což xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodů xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx v některých xxxxxxxxx dokonce xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x odčerpání nelegálního xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx doplnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX právě x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx osoba zastižitelná, xxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx důvodů x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxx uvést, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (např. banka, xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxx xxx...). Současně se xxxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Formát x struktura xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsob oznámení xxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx zkracují xxxxx xxx povinnou osobu xxxxxxxxxx FAÚ x xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxx styk x XXX, x xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxx změny. Xxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx lhůty nepřiměřeně xxxxxx. Zkrácení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že XXX xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontaktním osobám.
K xxxxxxxx 3:
S odkazem xx xxxxxx §22 xxxx. 1 se xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 21 (§24 odst. 4 x 5)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx dozorčí xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX. X xxxx xx xxxx xxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně x jiné způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxx. Xxxxx postup nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx poskytnout XXX xxxxxxxxx, které potřebuje x xxxxxxxxx strategické xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx souviset x konkrétními xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX xxxx xxx x analýzu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxx AML (xxxxx §29x odst. 2 xxxx. e)). X xxxx xx měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít i xxxx xxxxxxx získávání xxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxxx agregované xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx republika je x xxxxxxxx efektivního x rizikově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti XXX/XXX hodnocena ze xxxxxx Evropského orgánu xxx bankovnictví (XXX) x Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx XXXXXXXX).
X xxxx 22 (§25x)
Xxxx xxxxxxxx §25x adaptuje xxxxxxxxx ustanovení nařízení XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxx pro xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx povinností xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxx x nehostovanou adresou. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx institucí, tak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (xxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Zejména xxx xxxx vyhodnotit x xxxxxxxx přiměřených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx svou činnost xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx je xxx stanovena povinnost x xxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx zavedených v xxxxxxxx XXX x xxxxxxx určit, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx častěji xxxxxxxxxxxx xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se pak xxxxxxx xxx rozšířená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx po xxxxx §25x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytovatele služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx XX (tj. dopadá xx ně xxxxxxxx XxXX) určit ústřední xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxx informační povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxx pomoc.
K xxxx 24 (§26 xxxx. 5)
X návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxxx práva na xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samosprávy xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx mají xxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 33 odst. 1. Xxxxxxxx se této xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pomoc.
K xxxx 25 (§27 xxxx. 1 x 2)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje výjimka xxx právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.
X xxxx 26 (§27 xxxx. 4)
X xxxxxxxxxx na xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 se rozšiřuje xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27a)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. l).
K xxxx 28 (§27x xxxx. x))
Xxxxxxxxx určit xxxxxxxxx osobu a xxxx xxxxxxx FAÚ xxxxx §22 se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 29 (§27a xxxx. x))
X xxxxx xxxxxxxxx právní jistoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x).
X bodu 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx předchozímu xxxxx, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx x §28 xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnění obchodu x případech, kdy xxxxxx neposkytnul dostatečnou xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nebyl xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx FATF a xxxxx xx odstraňuje.
K xxxx 32 (§29x)
X xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
K xxxx 33 (§29c xxxx. 2)
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx cílí xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx poslání XXX. Ve xxxxxx xx xxx xxxxx x zpřesnění xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx republice xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX x. 29 existují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx žádost. X xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. ze xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rámci kompetenčního xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxxx, xx které odkazuje xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx dohledového xxxxxx xxxxx AML zákona, xxxx xxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x a 29x)
X §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxxxx se do xxxxxx xxxxxx zavádí x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx, xxx xxxx xx „druhé xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx xxxxx oligarchové, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx spojeno x xxxxxxx rizikem ohrožení xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxx vzrostlo xx zavedením vnitrostátních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx x Xxxxxx republikou, xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxx xx působící xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx tak xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záruk pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxx zaměstnanec XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx identitu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX značné xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxx xx společné domácnosti xxxx.
Xxx nedocházelo x xxxxxxxxxx x nepřiměřenému xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx FAU xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx krycí xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxxxx by bez xxxx xxxxxxx došlo xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxx xxxxx. Může xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob či xxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí.
O xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxx samotné vydávání xxxx opatřování krycího xxxxxxx, vložení, změna, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, spadá xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXX. X xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vztahující xx ke xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx utajovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (příloha x. 8 nařízení xxxxx č. 522/2005 Xx., kterým se xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxxxxx XXX (xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) bude xxxxxxxxx výluka z xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx umožňuje odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za utajovanou xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxx a xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x zpracování xxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, který xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx XXX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx možného x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto není x ani xxxxxx xxxxx uvést x xxxxxx ani x xxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx FAÚ a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidenční ochranu xxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx ochrana xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x případně i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xx evidenčně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx postižen (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx chránit xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx evidenčně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx vozidla).
K xxxx 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti AML/CFT xx materiál xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dokumentem xxx xxxxxx xxxxx spojených x praním xxxxx, xxxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úrovni. Česká xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x předkládá xxx každém xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxx účastnit x xxxxx xx soukromého xxxxxxx, které xxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx biologickým xxxxxxxxxx). Koordinační xxxxxxx XXX spočívá x „xxxxxxxxxxx řízení“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik, xxx xxxx získat, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Xx základě xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxx součinnosti xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výstupů xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX x demonstrovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx hodnocena. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 44 XXX směrnice, xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx statistiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx takového. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx si jakékoliv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx o statistiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu. X xxxxxxxx relevance statistiky xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx znění doporučení XXXX x. 33, xxxxx xxxxxxx xx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelých xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx vyšetřování, xxxxxxx x odsouzení xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx xxx jedná x xxxxxxxxxx podle xx. 44 XXX xxxxxxxx, xx. zejména x
x) xxxxx x xxxxxxxxx a významu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a subjektů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx proti xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x v ročních xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx odsouzených za xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trestných xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odňatého xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx x procentním xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o informace, xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x kterým xxxx xx xxxxxxxx vyhověl, xxxxxxxxx podle země xxxxxxxxxxx;
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xx dohled x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX; x
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx základě opatření x xxxxxxx dohledu x sankcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX z povahy xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statistických xxxxx x konečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlediska xxxx xxxxxxxxx stojí xxxxxx hledisko xxxxxxxxxx. Xxx x xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samozřejmě xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx XX/XX. Xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností aktérů xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx vedené xxxxxxxxxx xxxx již x xxxxxxx údajů tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 37 (§34x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxx. vnější oznamovací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx XXX i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR.
K bodu 38 (§34x odst. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxxx 2.
K xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx k nařízení XxXX xx x xxxxxxx některých osob xxxxxxxxxxxxx služby spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, která bude xxxxx adaptační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x kryptoaktivy x Xxxxx republice. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX kontrolovat, zda xxxx osoba xx xxxxxxxxx oprávnění. Xxxx xx sjednocují xxxxx.
X xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx ke včasnému xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxx AML xxx xxxxxx členy. Xxxxxxxx se proto 10 xxxxx pořádková xxxxx xxx zaslání xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx FAÚ.
Stejně xxxx xxxxxxx komory xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx i po xxxx změně nebudou xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxxx a ukončení xxxxx kontrol, které xxxxxxx.
X bodu 42 (§38 xxxx. 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx §24 xxxx. 3 XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx osobou xx základě xxxxxx XXX, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx XXX a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx povinná xxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx daný pokyn xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx mohla xxxxxx situace, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x konkrétní osobou, xxxxxxx xx xxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx plněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx důvodem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx xx xxxxx xxx odkaz xx x xxxxxxxxx vydaný xxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx v §24 xxxx. 4 XXX xxxxxx. X x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikována xxxxxxxxx xxxxx. Z taktického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx prováděného XXX xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx části tak, xxx odpovídal obsahu xxxxx.
X bodu 44 (§41 nadpis)
Legislativně-technicky xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, aby odpovídal xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx o kontrolách xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 AML xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 17 XXX zákona.
K xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna související xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 17 XXX xxxxxx.
X bodu 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx požadovaných xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzoru stanovenému x xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odkaz xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx dosavadního xxxxxxxx 6.
X xxxx 49 (§41 odst. 6)
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx upraven x §41x.
X xxxx 50 (§41x a 41x)
X §41x
X xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, xx xxxx zaveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32. Xxxx oblast xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaměřeno xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropská právní xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nicméně x xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. b) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx. 63 není dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
Xxx naplnění xxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx informační povinnost x xxxxx nejvyššího xxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x důvodu, xxx nekolidoval x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v hotovosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ dovozů x xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xx x xxxx osoba xxxxxxx. Xxxx výzva xxxx xxx nejčastěji xxxxx xxxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celník vyzve xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xx které by xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx splnit xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře (xx xxxxxx xx xxxxxx xxx třetí xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit (xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx písemně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx získaných informací xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx režimu xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, které xx xx výzvu xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělit, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovosti). Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxx 15 000 XXX x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiného státu xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxx x xxxxxxx xxxxx prokáží, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 AML xxxxxx.
Xxxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx poštovní zásilky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený limit, xxxxx xxxxxxxxxx odesílá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx příjemce x takového xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx se daná xxxxxxxxx vztahovat nebude. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx příjemce xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx o přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx z důvodu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vázána xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osoby povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídat xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx bude zjištěno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx jednání hrozit xxxxxx. Zvolené řešení xxxxxxxx nezakládá žádné xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x §54 XXX zákona. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přepočet měn, xxx byla upravena x §41 odst. 7.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 2 xxxxxxx I Xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 25. xxxx 2008 x xxxxxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx xxxxxxx jménem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2008/801/ES) xxxxx kterého „2. Xxxxxx Parties shall xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx to xxxxxx xxx monitor the xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx across their xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx the xxxxxxxx xx legitimate xxxxxxx. Xxxx measures xxx xxxxxxx a requirement xxxx individuals xxx xxxxxxxxxx report the xxxxx-xxxxxx xxxxxxxx of xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.”.
X bodu 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádět kontrolu, xxxxxxxxxx přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx nově xxxxxxxxx x oprávnění kontrolovat x zaznamenávat zjištěné xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxxxxxx dosavadní úprava xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5. Xxxxxx tak xx x rámci daného §xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx upraven v xxxxx xxxxxx §42x.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xx xxx x kontrolních xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i informace x přijatých oznámeních xxxxx §41 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §41x, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se vypouští xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední xxxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx hotovostí xx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx, xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxxxxx i xxxxx investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X daném xxxxxxx se nejedná x xxxxxxx (peníze), xxx xxxxx (xxxxx), xxx o xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prolomit. Xxx dané xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxx aplikovat xxxxx xx situace, xxx xxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxx. 10 000 XXX), xxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx bylo xxxxx xxxxxx provádět kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx kontroly potvrdí xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x něm xxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxx x §8 celního zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nebudou xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42a xx 42c)
K §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx cla při xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X celního zákona. Xxxxxxxx celního úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx celní xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto opatření, xx nezbytné, xxx x xxxxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X úředním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx času x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úředních xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx úřad x xxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx vymezují xxxxxxx, xxx celního xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx zadržet. Explicitně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42a xx pak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §40 (xxxxxx xxx zadržení) x 41 (námitka xxxxx zadržení) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx mít xx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx úřad (případně xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x zjištění, xxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx je tedy xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx stanovena x xxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x pro xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx hotovost xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx příslušné orgány xxxxxxx získávají xxxxxxxxx x xxxxx trestné xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty nebo xx složité xxxxxxxxxxxxx x kontaktovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Stanovení lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx vyšetřování, xxxxxxxx související xxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx možno xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mají xxxxxx xxxxxxxx peněžní prostředky. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nezajištěný xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx (zlato). X xxxxxxx dovozu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, nelze bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany dovozce (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx situace xxxxxxx, xxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle trestního xxxx.
X xxxxxx odstranění xxxxxxxx právního xxxxxxxx xx též xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozící xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě 1 000 000 XXX, xxxxxxx z AML xxxxxx hrozí sankce xx xxxx 42 000 XXX (cca 1 000 000 Xx). V takovém xxxxxxx by xxxxx xxxx ponechal x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxx a zbytek xx xxxx vrátit, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx, a to x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. I x praktického xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxxx- xx xxxx xxxxxxx překážka.
K §42c
Explicitně xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx řádu pro xxxxxx přeshraničních xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava přeshraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx pouze v xxxxx celního xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx §68 celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx subsidiárního xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx to, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Celní správa Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx např. zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x odpadech xxxx zákon x xxxxxxx, a xx xxxxxxx, aby byl xxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx převozů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nevznikly xxxxxxxxx x aplikační problémy.
K xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx XXX xxx xxxxx xxxxxx a aktualizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxx skutková podstata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, ale i xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx informace xxxxxxx s riziky xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti, financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx, xx. xx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přesunuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 x §46 xxxx. 2 xx §45 odst. 3.
X xxxx 55 (§45 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 3, x xx xx xxxxxx xxxx jako xxxx xx xxxx xxxxxxxxx podstatu xxxx xxxxx přesunutím x §46 xxxx. 2 x 3.
X xxxx 56 (§46 odst. 1)
Xxxxxxxx k tomu, xx §18 odst. 1 po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx, zobecňuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností spojených x určením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xx §45 xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platební služby, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx pak x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx o plátci x příjemci peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx písmene x) xxxx xxx samostatně xxxxxxx tzv. eurodelikty, xx. xxxxxxxxx, u xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx samotné sankce (xxxxx xx. 29 xxxxxxxx XXX). Zde xxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx samotných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x rámci systému xxxxxxxxx zásad.
K xxxx 59 (§49 odst. 2)
Xxxxxx xx adaptační xxxxxxxx podstaty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxx poskytující služby x virtuálním aktivem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx TFR. Xxxxxxxxx xx pak v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx kryptoaktiv, xxxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx zpřístupněním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx toto xxxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx. X xxxxx xxxxxxx x) jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx, tj. přestupky, x xxxxxxx Rada Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 nařízení XXX). Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx u převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx finanční instituci (xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx porušení x stejné závažnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx trestáno xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Doplňuje se xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx osobu poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx odstavců.
K xxxx 63 (§49 odst. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Na xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nové xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Nadpis §50)
X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx nesprávných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesprávných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přeprav xxxx xxxxxxxxxx oznamovací povinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nadpis xx xxxx upraven xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X xxxx 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) a x))
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx zjednodušuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovoz x vývoz xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xx znamená xxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxx x skutková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxx).
Xxxxxxxxxxxx jednáním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výzvu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx neposkytnutí xxxxxxxxx x peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 písm. x))
X xxxxxxxxxx xx adaptaci xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 29.
X xxxx 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx x rámci xxxxxxxx xxxx zakotvenou xxxxxxxxxxx normu, xxxxxxxx xx pokuty xxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x oblasti XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X xxxxxxxx době xx x xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx který zákon xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FAÚ a Xxxxx národní banky x xxxxxxx, když xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX po 4 xxxxxx, tak je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak Xxxxx xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx „k xxxxx“. Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx navrhuje sjednotit xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx.
X xxxx 70 (§52 odst. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx.
X xxxx 71 (§52x odst. 2)
Xxxxxxxx x xxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxx 15 xxx xx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx. Je xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx komory nepostupují xxx zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx předpisů, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx daňových poradců xx xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení návrhu xxxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předsedovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dle §12 xxxx. 1 disciplinárního xxxx XXX ČR).
K xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zavést pořádkovou xxxxx x xxxxx 15 dnů. Je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ale dle xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX XX), xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxx §36 xxxx. 3 disciplinárního xxxx XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxxxxxxx článku 30.
X bodu 74 (§54 odst. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx takových kurzů xx xxxx xxxxxxx x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x určení kontaktní xxxxx xx vázána xx strukturu x xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx nabytí xxxxxxxxx vyhlášky vydané xxxxx §22 xxxx. 3 budou povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx. Xxxxxxx takovýto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 527/2020 Xx. x případě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 349/2023 Sb. v xxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx hře.
K xxxx 2
Xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx §22 xxxx. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx požadované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §22 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky xxxxx §22 xxxx. 3.
K xxxx 3
Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti těch xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxx
X čl. XXX
X xxxx 1 (§2 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx ukládány xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, tak xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, zda lze xxxxxx dokument zařadit x xxx xxxxxxx x). Xxxxxxxx se xxx odstraní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x jinými xxxxxx, xxxxx s xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx zákoník).
K bodu 2 (§3 písm. x) bod 6)
Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx seznamu dokumentů x §2.
X bodu 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 1)
Vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní sankce Xxxx bezpečnosti, nebo xxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx finanční sankci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx proti terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx hromadného xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1737/2006.), xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8d.
K xxxx 4 (Xxxx xxxxx xxxxx XX)
Xxxxxxxx postup xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx dnů xx vydání xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů. Takový xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX č. 6 a 7.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určování x rámci Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx (případně xxxxxxxx) xx které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx je vydáván xxxxxxxx sankčním xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx model).
Nově xxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx xxxxxxx pouze xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx FATF, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxx xx xx základě dané xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je uveden xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx polí x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že XXX x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, tak se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxx případného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Legislativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro XXX je xxxx xxxxxxxx xxx v §8x.
X bodu 6 (§9 xxxx. 1)
V xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx písmene xx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx udělit xxxxxxx xx jiný xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx předvídaný.
K xxxx 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx spolupráci xx přesouvá xx xxxx vytvořené xxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
X bodu 8 (Xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxx X)
Xxxxx xxxxx X xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx celé xxxxx.
X xxxx 9 (Xxxx xxxxxx xxxxx V xxx 1)
V xxxxxxxxxxx x vložením xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx X xx xxxxxxxx xxxxx V xxxxxxxx xx dva xxxx x xxxxxxxxx §16 x 16x vložit xx nového xxxx 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizaci, je xxxxx upravit xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx případy.
K xxxx 11 (Xxxx xxxxxx xxxxx X xxx 2)
Nově xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx identity fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedeným XXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx subjektů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxxx s XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x úpravu ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx nezbytnou x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastníků řízení x opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx způsobem podílí (xxxxxxxxxxx, svědek a xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze též xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xx x sebe xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx). Současně je xxxxx upozornit, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebude XXX xxxxxxxxx automaticky, xxx xxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zvýšit xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za jejich xxxxxx nebudou xxxxx, xxxx je xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx fyzickou osobu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zaměstnancem XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnance XXX xxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx odlišně. Na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx identity xxxxxxxxxxx FAÚ v xxxxxx vedeném XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx úprava xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. Xxxxxx se xxxxx x rovinu, xxx xx Úřad xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxx, xxx by xxx XXX přijmou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Druhá rovina xx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x FAÚ na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Lze xxx xx xx, xx XXX provede prověření xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx fázi xxxxxx xxxxxx. Stav xxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx a není x xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tedy existovat xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx získá xxxxxxxxxx pocit, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx nepřímo xxxxxxx, xx pokud xxxx některý ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX, xxx se xx xxxxxx), může XXX xxxx ochranu xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxx tak, xxxx by ochranu xxxxxxxx poskytoval. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx rozhodnutí by xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx, kdy XXX xxxxxxxx xxxxxx xxx evidence. Xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) v rámci xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, xxx xxxx budou xxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX chráněny, budou xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx dokumenty vedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xx dokumenty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Současně xx nutno xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxx xxxx, bude xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeném XXX, x xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx podle §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 zákona.
Výčet xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x zákoně, xxxxx xx nemusí xxxx jednat xxxxx x „xxxxxx údaje“ xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx jejich původce xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx pořízený xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.).
X xxxxxxxxx 1 x 2:
V xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx. Ochranu lze xxxxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx xx xxxxxx fyzické xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby xx současně xxxxx xxxxxxx, xx od xxxxxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx postupovat xxx, xxxx xx XXX xxxxxxx identity xxxxxxxxxx. Xx je nezbytné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tomto „mezičase“. Xxx se však xxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx XXX x závěru, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx opření jsou xxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx jako xxxxxx, x s určitým xxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx současně x x identitou xxxx fyzické osoby (xxxxxx). Xxxxx bude x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení, přijaté xxxxxxxx xx již xxxxxxxxx svůj xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X odstavci 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxxx XXX x xxxxx xx xxx neklade xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx toho, že xxxxx musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx. Xxx xxxx zachována xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba identifikována xxx xxxxx jedinečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X odstavci 5:
X xxxxxxx, že XXX přijal xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx FAÚ xxxxxxx opis takového xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx do spisu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx zde xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx mimo xxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotných.
K odstavci 6:
X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxx FAÚ xxxxxxxx přijalo xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxx, upraví XXX xxxxxxx xxxxxxxxx do xx xxxx založené xx spisu tak, xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx situace, xxx x povahy dokumentu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x z kterých xxx xxxxxxxxxxxxx chráněnou xxxxxxxx xxxxx. Může xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx samotná xxxxxxxx xxxxx nemusí být xx tomto xxxxxxxxx, xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx „xxxxxx“ xxxxxx jasné, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ nevytvoří xxxx, ale vytvoří xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FAÚ xxxxxxx. X takovém xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx do xx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující s XXX mimo spis xx správního xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xx spisu xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x záznamů.
K §16x:
X souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx vedeným XXX xxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Úřadu (xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx). X tomto případě xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx zdraví, život x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x současně sekundárně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Míra ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úřední xxxxx. Xxxxxxx zaměstnanců FAÚ xxxx totiž spočívat „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxxx zaměstnance XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. Ostatně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu. Xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx vyloučen postup xxxxx §15 odst. 4 xxxxxxxxx řádu.
K xxxx 12 (Xxxx xxxxxx hlava XX)
X xxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx daná hlava xxxxxxxx systematicky do xxxxx čtvrté zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxxxx.
X §16d
Fakticky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, které se x tohoto důvodu xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní spolupráci XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x institucemi x xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spíše automatická xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxx podmíněna xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x spolupráci, xxxxxxxxxx dožadujícímu xxxxxx xxxx organizaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x žádostí naloženo.
K §16x
Xxxx xxxxxx úprava xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx se xxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, že xx vnitrostátní úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxx, xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření o „xxxxxxxx“ majetku, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx republikou. Xx xxxxxx xxxx uvedeného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgán z xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxx přímo x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx zmrazovací xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx základě xxxxxxx orgánu se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx působností x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádostí xxxx XXX není xxxxx x měl xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx překážka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, upravují xx xxxxxxxx, xx jakých xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx obdobnou věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx XXX nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, jakým xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), vyjadřuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx; přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jsou ošetřeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
X bodům 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna související x úpravou seznamu xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx třetí
K čl. XX
X xxxx 1 (Xxxxx XXX, xxx 1)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8x. Jedná xx o úpravu, xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx xx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC stala xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx §14xxx. X xxxxxxx xx to, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravu automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 x do xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx XXXX x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx §14, xxx xxx nyní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx písmeny. Obdobně xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx proto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx právní úprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15x, 15x, ...). Xxxx změnu xx však x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díl 3 xxxxx, protože xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx x samostatném xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x xx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx xx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx očekávanou xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx adresátů xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x xxxx. 1)
Na xxxxxxx judikatury XXXX x v xxxxxx xx směrnici XXX 8 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyloučení x xxxxxxxxxx informací správci xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx základě xxxxxxxxxx XXXX a v xxxxxx xx xxxxxxxx XXX 8 xx xxxxxxxx k xxxx, xx zprostředkovatel, xx xxxxxxx dopadá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x přeshraničních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních údajů.
K xxxx 4 (§14ze xxxx. 3)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx xxxxxxxxx definici „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničně xxxxxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxx xxxxx XX. Zpřesňuje xx xxx transpozice xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platformy možnost xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, nehledě xx to, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxx x §14xx ZMSSD xxxxxxxx xxxx „xxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) přílohy xxxxxxxx DAC 7 xxxxxxxx subjekty, které xxxx x §14xx XXXXX xxxxxxxx jako „xxxxxxxxx oznamující provozovatel xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx text xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí. Xxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx EU, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx svojí xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovanou xxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx v xxxx 4 písm. b) xxxxxxx směrnice XXX 7 uvádí, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který „xxxx rezidentem xxx xxxxxx účely x xxxxxxxx státě, xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“, xx na xxxxx, xx není xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxx.
X xxxx 5 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx XXX 7 umožňuje xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxxx platforem xxxxxxxxxx x XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx switch-off xx nevyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxxxxx činnost tak xxxx být xxxxxxxxxx x ve vztahu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného smluvního xxxxx.
X xxxx 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx plnit registrační xxxxxxxxx x libovolném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx i x členském státě, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §14xx však xxxxxx xxxxx tuzemské xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xx členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx XXX 7 „xxxxxx x xxxxxxxxxx“ xxxx vykládat xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx oznámení, xx. xx 31. xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odhadovat, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx tak činit xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxx učinit xx xx skončení oznamovaného xxxxxx. I xxx xxx směrnice vyžaduje, xxx xxx xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, což xx xxxxxxxxxxxxx tak, že xxxxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx proto xxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx plněním.
K xxxx 8 (§14xx xxxx. 4)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14zy xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xx ante, xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x §14xx xxxx. 4 nadále xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
X bodu 9 (§14xx odst. 5)
X xxxxxxxxxx na zrušení xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 10 (§14xxx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 7, xxxxx x xxxxxxx V xxxxxx XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 xxxxxxx, xx „každý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx o každém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X bodu 4 písm. b), xxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx xx výslovně xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.
Xxxxxxxxxx x duchu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platforma, xxxx xx xx zaregistrovala.
K xxxx 11 (Hlava XXX díl 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1 xx xxxx hlavy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx normu (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (xxxxxxxxx xxx 3) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx začátek xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. X
Xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx adaptační xxxxx, xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odchýlit, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx XXX 7, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx dán xxxxxxxx obecný xxxxx xx xxx, xxx xxxxx nabyl účinnosti x jinému xxx, xxx x 1. xxxxx.
X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 je xxxxx xxxxxxx právní xxx x xxxxxxxxx xxxxx lhůtě, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx zákona ve Xxxxxx xxxxxx.
V Xxxxx xxx 27. března 2024
Xxxxxxxx xxxxx:
xxxx. XxXx. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Zbyněk Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx x XX