ZÁKON
ze dne ... 2024,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony
Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx č. 166/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 35/2018 Xx., zákona x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona č. 49/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 34/2021 Xx., zákona x. 172/2023 Xx., xxxxxx x. 1/2024 Sb. x zákona č. ./2024 Sb., xx xxxx takto:
1. X xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 ze xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxxxxxxxxxx xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
2. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxx 15, xxxxx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 48 xxx:
„15. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ) včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx n).
CELEX: 32023R1113
4. V §4 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxx“ a „xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX 32015L0849
5. X §4 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx „statutárního“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx kontrolního“.
CELEX 32015L0849
6. X §4 xxxx. 7 písm. x) xx slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.
7. X §4 odst. 7 xxxx. x) xx slova „papíry x“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx,“, xxxxx „finančních“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ x xx xxxxx „prostředků“ xx xxxxxxxx slova „a xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
8. X §4 odstavce 8 x 9 xxxxx:
„(8) Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) s xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1114 x
x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nelze xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kryptoaktiv xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx48).“.
XXXXX: 32019L0713, 32023R1113
9. V §4 xx xx xxxxxxxx 9 vkládají xxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx znějí:
„(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxxx48).
(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxx20). “.
Xxxxxxxxx odstavce 10 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 16.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 zní:
„20) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2023/1113 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv x x xxxxx směrnice (XX) 2015/849 (přepracované xxxxx).“.
XXXXX: 32023R1113
10. V §4 se xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 49 xxx:
„(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx49).
49) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 ze xxx 23. října 2018 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Unie nebo xx xxxxxxxxxxx a x zrušení nařízení (XX) x. 1889/2005.“.
CELEX: 32018R1672
11. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „x)“.
12. X §11 xxxx. 9 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx uplatnit.“.
13. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„§11a
Identifikace xxxxxxxxxxxx klienta advokáta xxxx xxxxxx
(1)&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xx klienta xxxxx, postup xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xx&xxxx;
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. a), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,
b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x oprávnění xxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta; xx-xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, musí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx cizí xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle zákona x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx; při xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 x 2 x §8x xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx faktory uvedené x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxx jednání s xxxxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovanou xxx tomto postupu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxx.“.
14. X §14 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §16 xxxx. 1 písm. x) se slovo „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“.
XXXXX: 32023R1113
15. X §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 se xxxxx „xxxx §11 odst. 7“ xxxxxxxxx xxxxx „, §11 odst. 7 xxxx §11x xxxx. 1“.
16. V §18 se na xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxx vyhodnocuje dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.“.
17. V §20 xxxxxxxx 3 xx 5 znějí:
„(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Úřad vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým dojde x
x) prodloužení doby, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x další 2 xxxxxxxx xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxxxx se tento xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 3 xxxxxxxxxx xxx.
(4) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx Úřad povinné xxxxx ústně, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx provést xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxxxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx být předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Opatření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx, jakmile Xxxxx xxxx pokyn x xxxx provedení. Povinná xxxxx obratem xxxxx Xxxxx, xx provedla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx kterého se xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Úřadu xxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx.“.
XXXXX 32014L0092, 32015L0849
18. X §21 xxxx. 2 xx 4 a x §21x xxxx. 2 xx xxxxx „, x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „x x)“.
19. X §22 odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx osoba xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxx x v xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je povinná xxxxx xxxxxxxx osobou x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx“.
XXXXX: 32015L0849
20. X §22 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:
„(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxx do 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o
a) jménu xxxxxxxxx osoby,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxxxx pro spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx, kdy xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) tom, o xxxx druh xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xx xxxxx, x uvedením xxxx povinné osoby.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.“. XXXXX: 32015X849
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
21. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
„(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxx mohl xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §35 xxxx. 7.
(5) Xxxxxxx osoba xx pokyn Úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzu.“.
CELEX: 32015L0849
22. Xx §25x xx xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
„§25x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nastat xxx xxxxxxx virtuálního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) původce nebo xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehostované adresy, xxxx
x) skutečného majitele xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a).
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx korespondenčního vztahu x osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx“), xx nad xxxxx §25 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxxx xxxx registrovaný, x
x) xxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxxxx x účtům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
2. xx na xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktivy xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx riziko související x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §25x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32023R1113, 32015L0849
23. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 a §24 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 x5“.
XXXXX 32015L0849
24. V §26 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx zní:
„(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 x 5 vyžaduje Xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradci prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx komory. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Úřadu ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX 32015L0849
25. V §27 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx „, §24 xxxx. 1 x §24 xxxx. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „x §24 xxxx. 1, 3, 4 a 5“.
XXXXX 32015L0849
26. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxxx „§24 xxxx. 1“ xxxxxxxx xxxxx „, 3, 4 x 5“.
XXXXX 32015L0849
27. X §27x xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx textem „m)“.
28. X §27x xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové písmeno x), které xxx:
„x) xxxxxxxxx určit kontaktní xxxxx x informovat Xxxx xxxxx §22,“. Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).
29. X §27x xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem „x“ x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
„d) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
30. X §28 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxx „x)“ xxxxxxxxx xxxxxx „x)“.
31. X §28 xxxx. x) xx slova „, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6“ xxxxxxxxx xxxxx „podle §15“.
32. §29x xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§29x
Xxxxxxxx ustanovení x přeshraničních poskytovatelích xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 a
b) povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.“.
33. X §29c xxxxxxxx 2 xxx:
„(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx činnosti spočívajících
a) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x jiných xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x jiných xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu,
e) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýzy, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx podnětů x s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací,
h) x rozhodování x xxxxxxxxx kontrol a
i) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018R1672, 32019X1153
34. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§29x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx prostředkem xx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(2) Xxxxxx dokladem se xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx působnosti xxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx senátora, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx soudce a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxx krycího xxxxxxx xxxxxxxxx ministr financí. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Ministerstvo xxxxxx.
(6) Je-li to xxxxxxxx x povaze xxxxxxx xxxxxxx nutné, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx vedených xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, blokování xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost a xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx nebo Xxxxx.
§29x
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxx, partnera, dítěte, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, lze-li x nich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxx nebo zdraví, xxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.“.
35. X §30x xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Úřad koordinuje xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; na xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx xxxxx xx podílí x xx žádost Xxxxx poskytují xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x) orgán xxxxxxx xxxx, b) xxxxxxx xxxxx, c) podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849, 32018L0843
36. V §30x xxxxxxxx 6 xxx:
„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx součinnost xxxxxx
x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rizik x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxx x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“.
XXXXX: 32015L0849
37. V §34a xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxx zavede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 6.
XXXXX: 32023R1113
38. X §34a xxxx. 4 xx xxxxx „2“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.
39. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxx20)“ se nahrazuje xxxxx „xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20)“.
XXXXX: 32015L0849
40. X §35 odstavec 12 xxx:
„(12) Xxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx rovněž, xxx xx oprávněn x
x) výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx ohlásí Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.“.
41. X §37 xxxx. 1 se xxxxx „x písemně Úřad xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx výsledku“ zrušují x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňuje xxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx a jejím xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.
42. V §38 odst. 1 xx xx text „xxxx. 1“ vkládají xxxxx „, 3, 4 xxxx 5“.
CELEX 32015L0849, 32019L1153
43. Nadpis xxxxx xxxx zní: „XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX“.
44. Xxxxxx §41 zní: „Xxxxxxxxxx povinnost“.
45. X §41 xxxx. 1 xx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 1, xxxxx x obsahem xxxxx nejméně 90 %, xxxxxx x xxxxxxx ryzostí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 99,5 %, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, x úhrnné hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
XXXXX 32008D0801
46. X §41 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1“ x xxxxx „xxxx xxxx xxx xxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx“.
XXXXX 32008X0801
47. X §41 xxxx. 3 a 4 se xxxxx „xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx “ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX“.
48. V §41 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
49. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
50. Xx §41 se xxxxxxxx xxxx §41a x 41x, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§41x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Osoba převážející xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxx 15 000 EUR xx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx převozu.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxx jinou zásilku xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx má xx xxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxxxx xxxxxxxx
x) své xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x) xxxxx x
1. druhu x xxxxxxx peněžní hotovosti,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a
4. povaze xxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §41x odst. 1 x 2 xx xxx přepočet xxxx xx euro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx oběživa xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie nebo xx opouštějící49) xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.“.
XXXXX 32008X0801
51. §42 včetně xxxxxxx zní:
„§42
Činnost orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41x a xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx nebo xx opouštějící49).
(2) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §41 a 41a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 x 41a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící49) xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Na uchovávání xxxxxx údajů Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx opouštějící49) xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zásilky i x xxxxxxx, že xx na obsah xxxxxxx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx
x) xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx peněžní hotovost, x které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §41,
x) ověřuje xxxxxxxxx x úplnost xxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxx §41, xxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx hotovost, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41x.
(5) Xx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilek x x vynětí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobně.“.
CELEX: 32018R1672
52. X xxxxx xxxx xx xx §42 xxxxxxxx xxxx §42a xx 42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
„§42x
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx důvodné xxxxxxxxx, xx
x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xx 4,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41a odst. 1 x 2, xxxx
x) souvisí s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx při zadržení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx použije xxxxxxx.
§42x
Xxxxxxx zadržené xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Celní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx49), xxxxx a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x) xxxxxx xxxxxxxxxx x úvahu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x) vrácení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx vrací
a) osobě, xxxxx byla xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx
1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě podle xxxxxxx x), xxxx
2. x vrácení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vrátit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§42x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.“. XXXXX: 32018X1672
53. V §45 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) doplňují xxxxx „až 5“.
54. X §45 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:
(2) Xxxxx xxxxx §30x odst. 1 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.
(4) Za xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
55. X §45 odstavec 5 xx za slova „xxxxxxxx 1“ vkládají xxxxx „xxxx 3“.
56. X §46 odst. 1 xx xxxxx „xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx některou x xxxxxxxxxx“.
57. V §46 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
58. V §49 xxxxxxxx 1 xxx:
„(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kryptoaktiv20) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle
a) xx. 4 až 6, 8, 11 nebo 12 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2023/1113, nebo
b) xx. 7, 9, 10, 13, 23 xxxx 24 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113.“.
XXXXX: 32023R1113
59. X §49 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
„(2) Xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx20) xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x) xx. 14, 15, 17, 19, 20 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2023/1113, xxxx
x) xx. 16, 18, 22, 23 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2023/1113.“. Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.
CELEX: 32023R1113
60. V §49 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx slova „xxxx §25x xxxx. 3 xx 5“.
CELEX: 32023R1113
61. X §49 odst. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „služeb“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xx doplňují slova „xxxx §25x xxxx. 6“.
XXXXX: 32023R1113
62. X §49 odst. 6 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.
63. X §49 xxxx. 7 xx číslo „3“ nahrazuje xxxxxx „4“.
64. X §49 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „2“ nahrazuje xxxxx „1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3“.
65. Xxxxxx §50 zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“.
66. V §50 xxxx. 1 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
„x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx §41x.“.
XXXXX: 32018R1672
67. X §50x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „48x xxxx §49 odst. 2 xx 4“ xxxxxxxxx číslem „49“.
CELEX: 32023R1113
68. Xx §50b xx xxxxxx nový §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„§50x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x metodickou xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 11,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Úřadu přehled xxxxx §27 xxxx. 3,
x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx podle §27 odst. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1, xxxx
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §52x xxxx. 2 x 3.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.“.
XXXXX 32015L0849
69. §51x xxx:
„§51x
X přestupku xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx 1 000 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxx.“.
70. X §52 xxxx. 6 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxx podle §41 xxxx. 1, 3 x 4“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x“.
71. X §52a xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx se za xxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.
72. V §52a xxxx. 3 xx xx xxxxx „vedl,“ xxxxxxxx xxxxx „do 15 xxx“.
73. X §53 odst. 1 xx xxxxx „48a, §49 xxxx. 2 xx 4 xxxx“ xxxxxxxxx slovy „49 xxxx“.
74. §54 xxxx. 3 xx text „(§41 odst. 7)“ xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §22 xxxx. 1 x 2 zákona x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.
2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxx splnila xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx podle §22 xxxx. 2 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Informační xxxxxxxxx xxxxx §41a xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx, xxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo b) xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx odeslána xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 139/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx, č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 368/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx č. 240/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 se xx xxxxxxx c) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
„x) x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politice,“.
Dosavadní písmena x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx e) x x).
2. X §3 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx „ nebo x)“ xxxxxxxxx slovy „, x) nebo x)“.
3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §8x“.
4. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx I xxxxxx xxxx hlava XX, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
„Xxxxx XX
Xxxxxxx, zákazy xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů
§8d
Cílené xxxxxxxx sankce
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx majetku nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx, b) xxxxxxxxxxx terorismu, c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Omezení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx použijí xx vztahu x xxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxx vydaném xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx však xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx se k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx
x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx
x) xxxxxx účinnosti přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx, x jakém je xxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 4 xx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx veřejné vyhlášky.
(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 4 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřadu xx xxxx xxxx platnosti.“.
Dosavadní xxxxx XX xx xxxxxxxx jako xxxxx XXX.
5. X §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxx“)“ xxxxxxxxx xxxxxx „Xxxx“.
6. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „xxxx. c) xxxx x)“ xxxxxxx.
7. X §14 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.
8. X xxxxx čtvrté nadpis xxxxx V xxx: „Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“.
9. X xxxxx xxxxxx xx za nadpis xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x nadpis xxxx 1, které xxxxx:
„Xxx 1
Xxxxxxx xxxxxxxxx“.
10. X §16 xxxx. 4 xxxx. g) xx xx slovo „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx mezinárodní organizaci“.
11. X xxxxx čtvrté xxxxx X xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx díl 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 2
Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
§16x
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Úřadem
(1) Xxxxxxxxxx-xx zjištěné xxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušení jejích xxxxxxxxxx xxxx, Úřad xxxxxx usnesením xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxx fyzické osoby.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx která plní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Do vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx Xxxx xxx, xxxx by přijal xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Pokud Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx k identifikaci xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx anonymní xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx o xxx, xx v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx spisu.
(5) Xxxxxx-xx Xxxx opatření x xxxxxxx identity xxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx dokumentu, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx je Úřadem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jedinečným xxxxxxxxx identifikátorem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx následně xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx identity této xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
(7) Xxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pořídit xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x obrazové x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx dokumentu xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, Úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xxxx spis založí xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§16x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o identifikaci xxxxxxxxxxx Xxxxx
X xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoba identifikuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx osobou, se xxxxxxxx mimo xxxx.“.
12. X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx X xxxxxx nová xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:
„Hlava XX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§16x
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se stejnou xxxx obdobnou xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx poskytnuté Úřadem xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx zajištěna jejich xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(3) Úřad informuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx spolupráci.
§16e
Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x majetku
(1) Xxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) se xxxxx xxxxxxx nachází xxxx území České xxxxxxxxx,
x) nelze takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx jeho xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx dožádaného xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení opatření xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx.
§16x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx může odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních sankcí, xxxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x) xxxxx orgán xxxx x členského xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“.
13. X §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „ nebo d)“.
14. X §23 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx „a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §2 písm. d)“.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx č. 305/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Sb., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 373/2022 Sb., xx mění takto:
1. X xxxxx první xxxxx III xx xxxxxx xxxx díl 1, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
„Xxx 1
Xxxxxx xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx
§8x
Xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx místo xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx x tomto xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zkrácení xxxx,
x) xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx nižší xxx nebo xxxx xxxxxxxxx osvobození od xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést ke xxxxxxx daně nebo xxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti v xxxxxxx státech je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x některém x těchto států,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx dojít ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx předpokládá, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxx x xxxxx jiném xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx, které má x dispozici x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx státě.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx měsíce poté, xxx je kontaktní xxxxx získalo.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 7 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné komunikační xxxx.“.
Xxxxxxxxx xxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 až 5.
2. X §14j odstavec 1 xxx:
„(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx alespoň zčásti xxxx xx vztahu x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx včas sdělit
a) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx poskytuje x xxxxxxxxxxx s xxxxx uspořádáním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, poradenství, xxxxxxxxxx nebo pokynů, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).“.
XXXXX: 32023X2226
3. X §14x xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:
„x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto uspořádání x x výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx mlčenlivosti, identifikační xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,“.
XXXXX: 32023X2226
4. X §14ze xxxx. 3 xx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „členském xxxxx Evropské xxxx“ x slova „jiném xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx“.
XXXXX: 32021L0514
5. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „kvalifikovaného“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
6. X §14zr xx slova „, xx kterém přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
7. X §14xx xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo dnem, xxx xxxxxxxxxxxx platformy xxxxxx xxxx činnost, xxxxx toho, který xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx“.
XXXXX: 32021L0514
8. X §14xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5.
9. V §14xx xxxx. 4 se xxxxx „xxxx xx xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx rozhodl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx změnu těchto xxxxxxxxx“ xxxxxxx.
XXXXX: 32021L0514
10. X §14xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který xxx:
„(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.“.
XXXXX: 32021L0514
11. V xxxxx xxxxx hlavě XXX xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Xx. X
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 30. xxxxxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxxx
X. Obecná část
Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x související xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxx adaptaci x xxxxxxxxxxxx evropského práva x dále xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx špinavých xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxx (xxxx jen „xxxxx XXXXXXXX“), xxxxx xx xxxxxxxxxxx členským uskupením XXXX x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx FATF xxxxxxxxxx x. 6 (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx důvodem, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazena xx xxxxxxxxxxx sledovacího režimu, xxxxx xxx xx 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. prosince 2023 ze xxxxxx xxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxx xxxxxxx všem delegacím. Xxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxx x xxxxxxxxx 24 xxxx. 4 procesních xxxxxxxx XXXXXXXX reportovat xxxxxx XXXXXXXX přijatá xxxxxxxx xxxxxxxx, a to x květnu 2024 xxxxxx reportingem x xxxxxxxx x xxxxxxxx 2024 písemně. Xxxxxxx xxxxx zákona také xxxxxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx předpisy (dále xxx „XXX zákon“), xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx aplikaci x praxi.
Návrh xxxxxx xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx reakcí na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. xxxxxx 2023, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 (xxxx xxx „xxxx xxx „xxxxxxxx TFR“).
Kromě xxxxxxxxxxx x implementačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX, dochází xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx závažné implementační xxxxxxxxxx xx vztahu x české xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL. Konkrétně xx xxx jedná x doporučení FATF x. 6 - Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho financování, x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x. 29 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. 32 - Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x. 33 - Xxxxxxxxxx.
X rámci xxxxxxxxxx FATF č. 32, xxxxx xx xxxx xxxxxxx hotovosti, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxx, xx xxxx zavedena xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx deklarace xxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX je x xxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci přeshraničního xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxxxx se týkají xxxxxxxx finančních sankcí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Xxxx xxxxxxxxxxx“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx zde xxxxxxxx aktivní xxxxx x xxxxxxxx cílených xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 29, xxxxx xx týká xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x nejasnosti x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxx XXXXXXXX x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx přetrvávat xxxxxxx xxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxxx hodnocení doporučení x. 6, xxxxx xx xxxx mezi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady Xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx může vést xx k zařazení Xxxxx xxxxxxxxx na xxx. šedý xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - xx. xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx proliferace), xxx je závažné xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx též xxxxxxxx úpravu směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxx aplikaci x xxxxx.
X AML zákoně x souvislosti s xxxx uvedeným dochází x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastech
- xxxx xx rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
- zpřesňuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx XXX,
- xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx aktivy,
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx XXX,
- rozšíření xxxxxx osob povinných xxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx rizik xx xxxxxx České xxxxxxxxx,
- xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxxx nových povinností xxx přepravě peněžní xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní hotovosti,
- xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx,
- další technické xxxxxx.
X zákoně x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „ZMSSD“)
- xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, původně xxxxxxxxxxxxxxxx dle směrnice Xxxx (EU) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, vyplývající x xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SDEU“) xx xxxx X-694/20, x xx podle xxxxxx, xx xxxxxx xx dohodly ČS XX x rámci xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx xxx 17. xxxxx 2023 x
- xxxxx Evropské xxxxxx k transpozici xxxxxxxx Xxxx (XX) 2021/514 xx xxx 22. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o xxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx DAC 7“), xxx se xxxxxxxx zahájení řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (infringement).
Návrh zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx FATF.
1. Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx právní úprava xxxx dopad ve xxxxxx k zákazu xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx.
1.1. XXX xxxxx
1.1.1. Rozsah xxxxxx povinných xxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v rámci XXX xxxxxx upraveno x §2, kde xxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx vymezeny, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxx x XXX xxxxxx (např. §4 nebo §54 XXX xxxxxx), tak x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odkazováno. Xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx jsou v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nákup xxxx xxxxxx virtuálního xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva,
d) poskytuje xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xx xxx podle definice x §4 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx převoditelná jednotka, xxxxx je
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x
1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx,
2. jednotku podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodů 4 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx
3. xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx styku, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx služeb, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx převoditelnou xxxxxxxx xxxxx písmene x).
Xxxxx xx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1114 xx xxx 31. xxxxxx 2023 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) x. 1095/2010 a xxxxxxx 2013/36/EU x (XX) 2019/1937 (xxxx xxx „MiCA“).
1.1.2. Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx určena xxx xxxx s FAÚ, x §22 XXX xxxxxx. Xxxx se xxxxx povinných xxxx, xxx zároveň xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hazardních xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx FAÚ xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx, xxxx xxxxxxxx zařazení, xxxxxx kontaktních xxxxx. X xxxxxx informací xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoby, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx, a xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xx xx FAÚ x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxx xxxxxx xxxxx dle §20 XXX xxxxxx, xxx nahlášené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxx XXX xxxxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx). X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx napříč povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro vybrané xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx určené xxxxxxxxx xxxxx XXX do 60 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx změn. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx problémy, kdy xx xxxxxxxxx dlouhou xxxx xxxx určena xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx styku x XXX, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůty xxxx nereflektují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx datových xxxxxxxx.
1.1.3. Rozsah informační xxxxxxxxxx povinné osoby
FAÚ x současnosti může xx xxxxxxx §24 XXX xxxxxx xxxxxxxxx xx povinných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. FAÚ xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx XXX, xx xxxxxx §35 xxxx. 7 AML zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx např. Xxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xx umožnily xxxx xxx xx xxxxxxxxx osob pro xxxxx analýzy rizik xxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX/XXX, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx dotazníkových xxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx informací, xxx xxxxxxxx rizikově orientovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx AML (xxxxxx xxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxx v XX xxxxxxxx xxx XXX), xxxx hodnoceny xxxxx xx strany xxxxxx XXXXXXXX, xxx v xxxxxxx úvěrových a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx). X xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádět vedle xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxx strategickou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x ze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (xxxx xxx „XXX xxxxxxxx“), xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx analýzy ve xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
1.1.4. Xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx aktivy
V xxxxxxxxxxx xxx rámec standardních xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx AML xxxxxx xx poskytovatel služeb xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x oznámit XXX ve xxxxxxxxx xxxxx určenou xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx nároky xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxx (například xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
1.1.5. Xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29c AML xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje zejména xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 8 XXX xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x x hodnocení xxxxxxxxxxxx doporučení XXXX x. 29 xxxxxxx XXXXXXXX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx strategické xxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx shledáno xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx XXX zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvením činnosti XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služeb.
1.1.6. Xxxxxxxxx xxxxxx osob povinných xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx XXX zákona xxxxxxxx osobou, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx osoba xxxx v současné xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx (xxxxxxx se) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podnětu XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx kontroly. Xxx xx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX využívat ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobám. Jde x xx, že x souladu x §37 odst. 2 XXX xxxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového poradce xxxxx za xxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx podnět XXX. Xxxxx xx XXX xxxxxxx, že příslušná xxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx, xxxxxx zahájit xxxxxxxx vlastní. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx komory mohou xxx xxxxxx jakékoli xxxxxx vyhnout plnění xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x dohledové praxe XXX přitom xxxxxxxxx, xx xxxxxxx komory xxxx svoji informační xxxxxxxxx neplní, přičemž xxxxx problém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o přestupcích (xxxx jen „EŘOP“), xxxxxx xxxx FAÚ xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX (§52x XXX xxxxxx), xxxx obdobně ke xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx sdělit XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XXXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx samo x xxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 odst. 2 XXX xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx profesní komora (xxx §37 XXX xxxxxx). Praxe ukazuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tudíž xx vytvářena xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxx i dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxx XXX, což vyžaduje xxxxx XXX xxxxx (xxx §37 odst. 6 XXX xxxxxx), xxx i xx. 34 odst. 3 XXX xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti komor. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx XXXXXXXX se xxxx xxxxxxx poskytování právních xxxxxx, kde na xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx expozice x riziku xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxx xx zmírňování xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Existuje xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXXXXXXX XX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
1.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 EUR v Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současné xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohlášení takového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, existuje-li xxxxxxxxx xx spojení s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, či xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vytýkán x xxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 32 xxxxxxx XXXXXXXX. Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění kontrolovat xxxxxx peněžní hotovosti x případně zadržet xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx „orgány xxxxx xxxxxx“) xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vstupující xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx vystupující. Xxxxxxx, xxx Celní správa Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx převoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx XX xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
1.1.9. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx AML xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupek. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx. Jedná se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podílet xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx §30x XXX xxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx, xxx XXX. Xxxxx §46x xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a za xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx hranice xx xxxxxxx 1 000 000 Kč, promlčecí xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přestupku xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx stanoveny xxx různé úpravy xxx xxx promlčecí xxxx, x xx x titulu orgánu xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.2. Xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx bezpečnosti)
Rezoluce Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti. Současný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxx osoba xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxxx xxxxxx až xx základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx prodlevu xxxxxxxxx x řádech jednotek xxx. Xxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7 Xxxxxx XXXXXXXX.
Xxxxxxxxxx x. 6, xxxxx xx řadí xxxx xxxx xxxxxxxxx doporučení XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“. Na 66. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2023 xx strany xxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xx tzv. zpřísněného xxxxxx monitorování (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx). Zařazení xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemníkem Xxxx Xxxxxx a zástupci x xxx výboru XXXXXXXX. Xxxxx republika xxxx x xxxxxxx x pravidlem 24 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx MONEYVAL xxxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL přijatá xxxxxxxx opatření, a xx v květnu 2024 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx 2024 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxx xx k xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxx. šedý xxxxxx XXXX (Jurisdictions xxxxx Xxxxxxxxx Monitoring - xx. xxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxx reputační riziko.
1.3. Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx (zpřesnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7)
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce je xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx daní. Samotný xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx výměny informací, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx probíhat xx xxxxxx, spontánně xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx pomoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx směrnice Xxxx 2011/16/EU, o xxxxxxx spolupráci v xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 77/799/XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (directive xx xxxxxxxxxxxxxx cooperation). Tato xxxxxxxx byla již xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxxxx Xxxx 2014/107/XX, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxxxxx XXX 2), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 106/2016 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prvkem (xxxxxxxx XXX 3), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 92/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/881, zavádějící xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx DAC 4), která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 305/2017 Xx.,
- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx (směrnice XXX 5), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 94/2018 Sb.,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, zavádějící povinnou xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 343/2020 Xx.,
- směrnice Xxxx (EU) 2021/514, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní, x xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 7), xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx upřesnit předloženým xxxxxxx xxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx povinná xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy (xxxxxxxx XXX 8), x xxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXX xx věci X-694/20 (viz xxxx).
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Rady XX je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím XXXXX.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy a xxxxxxxxxx xxxxxx hlavních xxxxxxxx
Xxxx část xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx. Výsledkem xx xxxx být xxxxxxx obecné pojednání x klíčových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx diskriminace xxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx.
2.1. XXX xxxxx
2.1.1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob
Rozsah okruhu xxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dochází xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Definice xx x souladu xx xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX) xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XxXX. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226 xx dne 17. xxxxx 2023, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX o správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 8“) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXX xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnuti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. xxx-xxxxxxxx tokens (xxxxx xxxx povinnou xxxxxx x podle xxxxxxxxxxx znění XXX xxxxxx).
X xxxxxxx xx xxxxxx AML xxxxxxxx, xxxxxxxxx nařízením TFR, xx xxxxx typ xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí. Xx xx opodstatněno xxxx xxxx xxxxxxxxx MiCA, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
2.1.2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu
V xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx §22 AML xxxxxx (jejichž xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x FAÚ) xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx je xxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX opatření, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta xxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xx xxxx xxxxxxx XXX.
X tohoto xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX v provozní xxxx xxxxxxx xxxxx x x době, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchody. Xxxx xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxx plnění.
2.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
X xxxxx snahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nutně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinné osobě. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx a xxxxxxx daného sektoru x xxxxxxxx rizikovosti x naplňování xxxxxxxxxx XXX (vizte §29x xxxx. 2 xxxx. x) XXX xxxxxx). X tomu by xxxx sloužit zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx i xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jde o xxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance.
2.1.4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx
X souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxxxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost
- xxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx adresu xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx,
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx příjemce virtuálního xxxxxx.
Xxxxxx okruhem xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx korespondenčního vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx aktivem xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu mezi xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx institucemi.
2.1.5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných FAÚ
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX xxxx Xxxxx republice xxxxxxx, že x XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx.
X xxxxxx xx xx xx navrhuje x §29x AML xxxxxx xxxxxxxxxxx kompetenční xxxxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx FAÚ. Xx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x rozporu x xxxxxxxxxxx XXXX č. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx plyne x xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx explicitně xxxx xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx XXX.
2.1.6. Rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejen xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx).
2.1.7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx profesní komorou x advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx možnost XXX využívat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx profesní xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxx. Jde o xx, xx v xxxxxxx x §37 xxxx. 2 XXX xxxxxx může FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx profesní komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx xx okamžiku, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxx xx FAÚ nedozví, xx příslušná profesní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stále xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx profesní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx. Zároveň x xxxxxxxxx povinností absentuje xxxxxxxxx sankční prostředek xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx osoby nesly xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx.
2.1.8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 15 000 XXX v Xxxxx xxxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1672 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie xxxx ji xxxxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005 platí xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx převozy xxxxxxxxx přes hranice Xxxxxxxx xxxx, ať xxxxxxxxxxx, či obsažené x zásilce, pokud xxxxxx hodnota přesáhne xxxxxxxxxx 10 000 XXX. X Xxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx letištích. Xxxxxxxxxx XXXX č. 32 xxxx požaduje, aby xxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx objemů hotovosti xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky i x případě xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření pak xxxxxxxxxxx nejen zranitelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. xxxx hodnocení souladu Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX, které xx xxxxxx 2025 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx. šedý xxxxxx FATF1. S xxx xx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx subjekty, které xx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx x XXX/XXX xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z pohledu xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxx xxx byla uplatňována xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx transakční xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxx podnikatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx protějšky. Zařazení xx xxxx xxxxxx XXXX xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2.1.9. Přestupky
Upravují se xxxx xxxxxxxxx postihující xxxxxxxx
- povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zpracování xxxxxxxxx hodnocení xxxxx,
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 XXX xxxxxx xxxxxxxx styk x XXX,
- vybraných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX, xxx vyžaduje toto xxxxxxxx,
- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem,
- povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď z xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rovině lex xxxxxxxxxx.
2.2. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx terorismu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x spočívající x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx uplatňovaly xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx seznamy XXX. Xxxxx je, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx svůj xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxx xxxxxx závaznosti předmětných xxxxxxxxx seznamů XXX, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro XXX v zákoně x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxx seznamy a xxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7, xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 Ústavy, xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práva. Xxxxx xx tedy x jednoznačnou xxxxxxxxxx x AML xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí je xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x XXX zákoně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx totiž pro Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx čl. 41 Xxxxxx XXX xxxxxxx.
2.3. Xxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx
X ohledem xx xxxxxxxx XXXX ze xxx 8. prosince 2022 xx věci X-694/20, Orde xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx 2011/16/EU (XXX) xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavek, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x situaci, xxx xx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxxx povinnosti, měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx3&xxxx;x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx mělo xxxxx x omezení xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx správami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vztahuje uvedená xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Odhalení xxxx totožnosti xxxx xxxxxxx správou v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznamovaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx práva xx soukromí xxx xx. 7 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (viz xxxx 31, 32 a 37 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci X-694/20).
Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx pro XXX xxxxx využívat XXX xxx dalšího (xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx vada xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkaz xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX se xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx směrnice Xxxx (XX) 2023/2226 (XXX8) xx xxxx xxxxxx xxxx. 5 xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxx. 14 xxxx. x) xx. 8xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
Xxxx, x červnu 2023 Evropská komise xxxxxxx ČR 17 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx směrnice DAC 7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uznali, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se, xx xxxx §14xx XXXXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX7, xxxxx byla navržena xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úprava §14ze XXXXX, xxxxx na xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx týkal také xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx směrnice XXX 7, Xxxxx XX xxxxxxxx F xxx 6, prvního xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2 xx §14xxx XXXXX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx spolupracovat x Xxxxxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxx §14xx a §14xx XXXXX xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxx formací Evropské xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx interpretací směrnice XXX7. Xx základě xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX7 xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxx xxx xxxxx xxxxx §14zf XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx načasování xxxxxxxxxx x vyloučení x oznamovací povinnosti (xxx xxxxx xxxxx §14xx ZMSSD). Xxxxx xxxxxx xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx transpozice. Jde x:
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy x xxxxxx pojmu „xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx“,
- xxxxxxxx pro mechanismus xxxxxx-xxx, xx. upuštění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platforem,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
- povinnost xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxx pro uplatňování xxxxxxxx předpisů xxxxxxx Xxxxxx x Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“).
Xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xx xxxxxxx stávajícího zákona x roce 2008 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností x xxxxxx xxxxxxxx je xx svobodné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx organizované, xxxxxxx xx méně xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xx xxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředek x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zákona navíc xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxx XXX xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx ho x xxxxxxx na xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX) x xxxx trendy x xxxxxxx této xxxxxxxxxxxx komplexně doplňuje xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cíle. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx přemisťovaly.
3.1. Xxxxxxxxxxx státní xxxx xxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx xxxxx zákona vychází xx xxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx x čl. 2 xx. odst. 3 Ústavy, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xx. 2 xxxx. 2 Listiny, xx xxxxxx moc lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x v xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví. Xxxx ústavní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
3.2. Právo xx samosprávu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků (xx. 8 x 100 xxxx. 1 Xxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx samosprávným xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx. Xxxx tedy xxxxx dopad do xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 x xx. 24 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xxxx nediskriminuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx.
3.4. Xxxxxxx xxxxxx (xx. 4 xxxx. 1 Listiny).
Předkládaný xxxxx xxxxxx xxxxxx vymezuje xxxx xxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxxxxxx stanovený xxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxx stanovovaných xxxxxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx doporučení xxxxxx XXXXXXXX. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x k omezení xxxxxx práv x xxxxxx dochází xxxxx xx xxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx některou x povinností (xxxx. xxxxxxxx peněžní hotovosti xx. právo vlastnit xxxxxxx), nebo xxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Radou bezpečnosti).
3.5. Xxxxx na xxxxxxxx (xx. 10 Xxxxxxx).
X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaných osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx navrhovaných xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx vychází x xxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx stanoví lhůtu, xx kterou xxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxx osobní údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, či xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx lze xxxxx zájem xx xxxxxxxxxx, principech xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx 8 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x při posuzování xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3.6. Xxxxxxx vlastnického práva (xx. 11 Xxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pouze xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti související x xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx pouze za xxxxxxx, xxx peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tedy x obdobný xxxxxxx, xxxx je v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxx x peněžní xxxxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx XXX xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxx schopen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Lze xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx práva xx xxxxxxxxx majetku, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxx, xxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobovat xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx celní správy. Xxx bylo xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x současně xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx situace, xxx xxxxx chce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastnit xxxxxxx, xxx zákon současně xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydané XXX, xx xxxx jednat x xxxxxxx zásah xx práva vlastnit xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxxx x vybraných xxxxxxx seznamů vydaných Xxxxx xxxxxxxxxxx. Proces xxxxxx jednotlivých xxxx xxxx subjektů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se vyžaduje, xxx xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx zařazení xx sankční xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, aby dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxxxxxx seznamu x opatřeních, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x zejména o xxxxxxxxx pro zařazení xx xxxxxx, případně x následném xxxxxxxx xx xxxxxxx. Osoby x xxxxxxxx jsou xxxx xx sankční xxxxxx zařazovány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx přiznána xxxxxxx xxxxx (např. xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx seznam). Z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je též xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx anebo x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxx obecnými xxxxx. Mezi tyto xxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx na dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxxx xxxx, který xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, jímž bezesporu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx podmínka xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxx, xx rozsah xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx postihovaná jednání xxxx typu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Současně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnických xxxx, a to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx jeho xxxxx xxxxx §101a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
3.7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 13 Xxxxxxx).
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a protože xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platných platidel x české nebo xxxx xxxx, mincí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 90 % x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zlata alespoň 99,5 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale neobsahují xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx při takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Některé peněžní xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx) a tudíž xxxx chráněny listovním xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zemí xxxx Xxxxxxxxx unii xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, konkrétně x §6 odst. 1 xxxxxx x. 242/2016 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx zákon“). X xxxxxxx kontroly xxxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx chráněny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx řádem. X xxxxx xxxxxxx xx vybalancován xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zasílané peněžní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Navržená xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 13 Listiny, xxx x xx. 17 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech.
3.8. Xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii
Navrhovaná právní xxxxxx je plně xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezakládají xxxxxx x primárním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustálené xxxxxxxxxx XXXX. Xx právní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto ohledu xxxxx xxxxxxxx mj. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poškodit integritu, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx vnitřní trh Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxx právní xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxx, které pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x:
- XXX xxxxxxxx,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a rady (XX) 2018/843 ze xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2009/138/XX x 2013/36/XX,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x porovnatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/713 xx xxx 17. xxxxx 2019 x potírání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxxx x x nahrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2001/413/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1153 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2000/642/XXX,
- xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1937 xx xxx 23. xxxxx 2019 x xxxxxxx xxxx, xxxxx oznamují xxxxxxxx práva Unie,
- Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. října 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1889/2005,
- Nařízením XXX,
- Nařízením XxXX,
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx jak x xxxx uvedených právních xxxxxxxx Evropské xxxx, xxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx MONEYVAL.
Návrh xxxxxx xx plně xxxxxxxxxx xx závazky xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx č. 9 • nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1672 xx xxx 23. xxxxx 2018 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Unie xxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1889/2005, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úrovni xxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xx. 63 a 65 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „SFEU“). Článek 63 xxxx. 1 XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxx 65 xxxx. 1 písm. x) XXXX xx stanoví, xx xx. 63 XXXX xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodněná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností. Xxxxx xx. 65 xxxx. 3 SFEU xxxxxx xxxxxxxx a postupy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63 XXXX. Předkládaná xxxxxx xx xxxx x xxxx řadě xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x minulosti. Xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx osob a xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vymezených čl. 65 XXXX x xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 1 Xxxxxxxxx x. 1 x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „XXXX“). Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx majetku v xxxxxxx s obecným xxxxxx, zde v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.
Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx transpozici xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx XXX 6 x XXX 7. Xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy Xxxxx xxxxxxxxx x to:
- xx směrnicí Rady (XX) 2021/514, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxx platforem (xxxxxxxx XXX 7),
- se xxxxxxxx Xxxx (XX) 2023/2226, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxx se xxxx xxxx zavádí xxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 8),
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxx xxx x prodejce x xxxxx sdílené a xxxxxxxxx ekonomiky4, která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (OECD) x xxxx 2020, x
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxx podávání xxxxx xxxxxxxxxxx platformami x xxxx 2021: Xxxxx xxx mezinárodní xxxxxx x volitelný modul xxx xxxxxx zboží5.
Potřeba xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx změnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x XXXX, xx xxxxxx xxxxx xx po xxxxxxx implementačního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přímý xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xx výklad, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 do doby, xxx nabyde xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxx 10 Ústavy součástí xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají z xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxxx xxxx. Xxxxxx 10 Xxxxxx tak xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 10 Xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx smlouva. Xxxxxxx soud navíc x nálezu publikovaném xxx č. 403/2002 Xx. xxxxxxx, xx xx xxxxx platné xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx právech a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5.1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních svobod
Navržená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Úmluvě x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 209/1992 Xx., xxxx jen „Xxxxxx“), a proto xx nutné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx slučitelnost x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxx lidská práva.
5.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 8 xxxx zásadně xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.
5.1.2. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx 13 Xxxxxx zaručuje xxxxxxx, kdo xx xx to, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Úmluvou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nápravy xxxxxx xx práva. Xxx xxxx užít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx předpisech, x xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx.
X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobeného XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dotčená xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx zvláštního xxxxxx.
5.1.3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxx 14 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práv a xxxxxx přiznaných Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakémkoli xxxxxx, xxxx xx pohlaví, xxxx, barva xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx smýšlení, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx menšině, xxxxxxx, xxx xxxx jiné xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 14 Xxxxxx xxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejném xxxx xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx s osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zacházeno xxxxxx, x xxx xx xxxxx x nerovnému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx garantovaných Xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. pokud xx xxxxx žádný xxxxxxxxx důvod, xxx xx diskriminační.
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx stejná xxxxx x xxxxxx tytéž xxxxxxxxxx.
5.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní úpravy x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxxx xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx s touto Xxxxxxx.
5.2. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxx x občanských a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. prosince 1966, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 120/1976 Sb. (xxxx jen „Xxxx“), xxxxxxxxx
- x článku 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx,
- x xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
- v xxxxxx 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a
- x xxxxxx 26 xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, která xxx xxxx v obecné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Výjimkou xx zákaz diskriminace xxxxx článku 26 Xxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx ho xxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x případě Xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxx dovolat xxxxx.
Xxx tak xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.
5.3. Xxxxx
X ohledem xx xx, že návrh xxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxx požadavky, xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
X xxxx xxxxx jsou uvedeny xxxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx veřejné rozpočty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx ostatní veřejné xxxxxxxx, což jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxx. Xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nových kompetencí xx xxxx posílení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx výdaje xxxxx hrazeny xxxxxxx xx stávající rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx též hrazeny xx stávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX6 x XXX 7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxx, xxx byly xxxxxxx x xxxxx předložení xxxxxx XXXXX, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 66 x XXX 77&xxxx; (zákon x. 373/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx x x xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).
6.1. Xxxxx xx veřejné xxxxxxxx
6.1.1. XXX zákon
a) Xxxxxx
Xxxxxxx XXXXXXXX xx Xxxxx republice xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx deklaraci xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků. Xx xxxxxxx toho xxxxxx xxxx §41a, kdy xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodnotě 15 000 XXX xxxx xxxxx. Navrhuje xx xxxxxx systém, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 15 000 XXX xx žádost tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nemusejí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ústní oznámení. X xxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, by pouze xxxxxxxx záznam x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxx ohlášení čili xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx správce.
Objektivním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx stávajícího xxxxxxxxxxxx stavu, xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ze stávající xxxxxxxxxx kapitoly bez xxxxxxx navyšování.
Veškeré vznikající xxxxxxx v xxxxxxxxxx x platové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxx x objemu xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.
x) Xxxxxx
Xxxxxxxxxx novela xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx zadržená xxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx navrhované xxxxx právní úpravy xxxx pozitivní dopad xx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx xxxx nelze xxxx xxxxxx kvantifikovat. Celní xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící. V xxxxx xxxx agendy Xxxxx správa České xxxxxxxxx xxxxxxx statistiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx formě xxxxx.
Xxxxxxxx x rozšíření §50 XXX xxxxxx x nové přestupky xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx převozech xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nového §50c „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx nelze tyto xxxxxxxxx xxxxxx kvantifikovat.
Pozitivní xxxxx xx rozpočty xxxx přinést xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45, §46 x §49 XXX xxxxxx.
6.1.2. Xxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
Výborem MONEYVAL xx v xxxxx xxxxxxxxxx č. 6 x 7 Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňovány xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vkládání xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxxx sankční seznam.
Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nově xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx je xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx vydaném sankčním xxxxxxx Xxxx bezpečnosti xxxxx muset povinné xxxxx samy xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamu se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výdaje, xxx xxxxx příjmy xx xxxxxxxxx rozpočtů
6.2. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Hodnocení xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx s tímto xxxxxxx, x dále xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se úprav, xxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxx informací XXX xxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx může xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavků xx kontaktní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx FAÚ. Xx xxxxxx povinných xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náklady spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx vzniknout xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovosti. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxx x marginální dopady.
7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skupiny obyvatel, xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x dopadů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava nepředpokládá xxxxx xxxxxxxxx dopad xx práva specifických xxxxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, xxxx jsou zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a jiné. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxx žádný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (DPIA)
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami, orgánem xxxxx správy x XXX xxxxx navrhované xxxxxx xx dodržováno xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 x 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv“) x xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx článkem 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx uskutečňuje pouze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu se xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o volném xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (dále xxx „XXXX“). Xx xxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx GDPR stanovená x xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestní xxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, kde XXX xxxx uveden.
8.1. XXX xxxxx
8.1.1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxx budou zpracovávány xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
8.1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
X rámci xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx vychází x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.
X xxxxx XXX xxxxxx xx xxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx kontaktních xxxx a xxxxxx xxxxx povinných xxxx x xxxxxxx povinných xxxx x xxxx x nimi xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- identifikační
- xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx;
- rodné xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxx nebo xxxx xxxxx;
- státní xxxxxxxxx;
- xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokladu;
- xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby;
- xxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx,
- xxxxx,
- xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx;
- xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx;
- popisné
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- x-xxxx kontaktní xxxxx;
- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- údaje x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta.
1.1.3. Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx software a xxxxxxx služba.
Všechny xxxxxxx xxxxx předávají xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xx xxxxxx komunikace x efektivního výkonu xxxxxxxx XXX, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Činí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zabezpečeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XxxxxXxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti.
Povinnost celních xxxxx předávat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1889/2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, předcházejícího xxxxxxxx 2018/1672. XXX xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Generálním xxxxxxxxxxxx xxx dlouhodobou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx postupy specifikuje. XXX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx zasílána xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx XX, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx §41 AML xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41a xxx předpokládat xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx XXX xxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx efektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx původu či xxxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx nástrojů.
FAÚ xxx xxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 AML xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxx x mlčenlivosti.
Správce osobních xxxxx zajistí, že x xxxxxxx údajům xx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s xxx xxxxxxxx postupy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.
1.1.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.1.5. Lhůty xxx uchování xxxxxxxx xxxxx
XXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stávajícího xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pěti let.
Český xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx využil xxxxxxx danou xxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 5. XXX xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxx, aby xxxx doba xxxxxxxxxxxxxx x promlčecí xxxxx x xxxxxxxxxxxx trestních xxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxx dosahuje xxxxx 10 let. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx §16 xxxx. 4 AML xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx. Xx je xxxxx xxxxxxxx jen xx případy, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x délce xxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx žádným xxxxxxxx xxxxxx.
1.1.6. Oprávnění xxxxxxxx údajů
Práva xxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx základě §31x xxxx. 3 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx XXX xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) vytváření podmínek xxx xxxxxxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
1.1.7. Posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XXX xxxxxx. XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se o xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxx aktů xxxxxx. Xxxxx se xxxx. x ukládání dokumentů x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx systému.
Orgány xxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.:
- vnitřními akty xxxxxx - stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců,
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x systému x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti.
V xxxxxxx XXX xx tak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole představeného. Xxxxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů.
1.1.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat xxxxx xxxxxxxxxxx metod.
Jedná se x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení.
Zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinni např.:
a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx majícími dopad xx oblasti zpracování x ochrany osobních xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ověřovat, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx splněna x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 zákona č. 110/2019 x zpracování xxxxxxxx údajů,
e) zpracovávat xxxxxx údaje pouze xx xxxx trvání xxxxxxxx důvodu pro xxxxxx zpracování, xxxx xxxxxxxx xxxxxx likvidaci.
b) Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx údajů
Nástrojem ochrany xxxxxxxx údajů je xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxx udělit xxxxxx xx výše 1 000 000 Xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celníkem xx 500 000 Xx.
1.1.9. Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxxxxxx software x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx právním důvodu, xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ze xxx povahy xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v mezích XXXX. X pohledu xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxx navrhovaný xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx s xx. 10 xxxx. 3 Xxxxxxx.
1.2. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx speciální xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx sankčních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx.).
Xxxxxxx 16 XXXX stanoví, že xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xx. 2 xxxx. 2 písm. x) GDPR toto xxxxxxxxxx vynětím x xxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx činností, xxxxx spadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx o Evropské xxxx, xx. kapitoly xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politice. Xxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 110/2019 Sb. vztahuje xxxxxxx obecného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona x na xxxx xxxxxx. Ochrany osobních xxxxx se tak xxxxxxx podle těchto xxxxx.
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, proti nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xx Organizace spojených xxxxxx (xxxx také „XXX“).
XXX x xxxxx xxxxxxx řídit se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxx OSN, a xxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxx zařazení dané xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx dostupné na xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx poskytovány cizímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a dále xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx anebo x rozporu se xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx xxxxx xx demokracii, principech xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou:
1) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je ČR xxxxxx, nebo na xxxxxxx vzájemnosti,
2) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx stejnou nebo xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx informace xxxxxxxxxx XXX použity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ochrana xxxxxxxx xxxx x svobod x podpora xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx),
4) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zejména režim xxxxxxxxxx mlčenlivosti).
1.3. Závěr
Navržená xxxxxx xxxxxx nenarušuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Jde o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x účelu, pro xxxxx jsou zpracovávány. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx soukromí xxxxxxxxx xxx jiných xxxx.
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)
X xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankčních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx AML xxxxxx xxxxxxxx nestandardní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx odchylovaly xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx odlišný xxxxxxxx potenciál. Xxxxxx xxx k navrhované xxxxxx ve xxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
9.1. Xxxxxxxxxxx
Xxxxx jde x xxxxxx působnosti XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx i míra xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon xxx xxxxxx působnosti umožňuje, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxxxx. Jakýkoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určitou xxxx xxxxxxxx xxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx s mírou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx by se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správních orgánů xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx rozsah kompetencí xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vztahů, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
9.2. Xxxxxxxxxx
X hlediska xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvést, že x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu je xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx úřady. FAÚ, xxxx. xxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx AML xxxxxx, správního x xxxxxxxxxxx xxxx.
9.3. Odpovědnost
Zvolená xxxxxx xxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 79 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně FAÚ x xxxxxx celní xxxxxx je vždy xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejnit xx xxxxxxx zákona x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazovat xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx opravných prostředků xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx nesprávnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx, resp. xxxxxxx. X xxxxxxx x §68 správního xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx podat odvolání, x xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx řízení. Existuje xxxx možnost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx připouští xxxxxx xxxx prostředky xxxxxxx, kterými je xxxxx rozumět: xxxxxxxx (xxxx. §175 správního xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (srov. §80 xxxxxxxxx xxxx).
X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx zásahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zadržení xxxxx §41 xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnických xxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §101x soudního xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava administrativní xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nabízí xxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dotčeny.
Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxx xxxxxx o masivní xxxxx do xxxxx xxxxxxxx majetek. Osoby x xxxxxxxx dotčené xx svých právech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx zápis xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Zpravidla xx vyžaduje, xxx xxxxxxx státy OSN xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx jejímž základě xxx xxxxx xxxxx xx zařazení na xxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xx požaduje, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxx, případně x xxxxxxxxx vyřazení ze xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxx tedy xx sankční xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx posouzení oprávněnosti xxxxxxx ze xxxxxx Xxxx bezpečnosti x x xxxxx daného xxxxxxx xxxx jim xxxxxxxx některá xxxxx (xxxx. být informován x xxxxxxxx xx xxxxxx).
9.5. Xxxxxxxxx mechanismy
Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx oblast xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxxxx úpravu kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutím xx xxxxx podat xxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx užít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx prostředků xxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxx). Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řádu.
Přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxx xxx soudní xxxxxxx správními soudy.
V xxxxxxx vydání nezákonného xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.
Z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x otevřenosti xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx úprava xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10. Zhodnocení dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu
Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx státu ve xxxxxx usnesení xxxxx x. 343/X z xxxx 2015.
11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopadů, xxxxxx dopadů xx xxxxxx samosprávné xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx území xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadami pro xxxxxx digitálně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX)
X rámci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zásadami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
13.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxx.
13.2. Maximální opakovatelnost x znovu xxxxxxxxxxxx xxxxx a služeb (xxxxxxx only once)
Návrh xxxxxx xx xxxx xxxxxxx prevence legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxxx XXX získané xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §38 x násl. XXX xxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxx uvést, xx zákonná xxxxxxx xxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důvěrnými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx povinných xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx. Xxxxxxxxx zachovat mlčenlivost xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou XXX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x jeho finančních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, že xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx citlivých xxxxxxxxx. Zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zásadní xxxxxx na fungování xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx naplňuje xxxxxx opakovatelnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
13.3. Xxxxxxxx služeb přístupných x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx governance xxxxxxxxxxxxx)
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx upravena, xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiku.
13.4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxx obecnými právními xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxxxx.
13.5. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xx, aby jím xxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxx xxxxxx komponent.
13.6. Xxxxxxxxxxx interoperabilita - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx zákona xx sám x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx instituty xxxxxxxx x XXX xxxxxx (§33 AML xxxxxx).
13.7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx osobních xxxxx)
Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx osobních xxxxx x XXX xxxxxxx (xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx).
13.8. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx a služeb (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a transparentnost.
13.9. Xxxxxxxxxxxxx neutralita
Zákon neomezuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13.10. Uživatelská přívětivost
Návrh xxxxxx nepředpokládá x xxxx xxxxxxx odchylky xx obecné právní xxxxxx.
2 Xxxxxx úprava informační xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxx xx advokáta x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx. 7 x 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx informační povinnosti xxxx dle xxxxxx XX EU omezena xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxxxxx uspořádání – xxxxxxxx, xxx xxxx xx plošně všech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxx DAC6 x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
3 Xx už xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxx xxxxxxxxx.
4 XXXX (2020), Xxxxx Rules xxx Reporting xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx the Xxxxxxx xxx Gig Economy, XXXX, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and gig-economy.pdf
5 XXXX (2021), Xxxxx Reporting Xxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xx Goods, OECD, Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx: https://www.oecd.org/tax/exchange of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and optional-module-for-sale-of-goods.pdf
6 Xxxxx x. 315/2017&xxxx; Xx., kterým xx mění xxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
7 Zákon x. 373/2022&xxxx; Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 164/2013 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx dalších souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.
XX. Xxxxxxxx xxxx
X xx. I
K xxxx 1 (xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2023/1113 xx dne 31. května 2023 x xxxxxxxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XX) 2015/849.
X xxxx 2 (§2 xxxx. 1 písm. x) xxx 15)
Xx xxxxxxx změny XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálními xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XxXX , tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení XXXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s kryptoaktivy, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXX (xxxx. XXX). Změna reflektuje x xxxxxxxxxx, že xxxx služby xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrová xxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§2 xxxx. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxx AML směrnice xxxxxxxxx TFR se x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a je xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. l) xxxxxxxx, xxx nebyla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 4 (§4 xxxx. 2)
Současná xxxxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který však xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona, xxx xx typicky vyskytuje x xxxxxx, xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx AML xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx jednorázového obchodu xxx xxxxxxxxx v xxxxxx rozsahu. Zároveň xx musí xxxxxx x xxxxxx srovnatelné xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 5 (§4 xxxx. 5 xxxx. a))
Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x XXX směrnicí, xxxxx x xxxxx xx. 3 xxxx. 9 za politicky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx“, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu politicky xxxxxxxxxxxx xxxx začlenit xxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxxxxx státem. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx AML xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§46). Xxxxxxxx k faktu, xx v §4 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx klasifikaci xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vždy xxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxx x významnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 6 (§4 odst. 7 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x).
X bodu 7 (§4 xxxx. 7 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x virtuálními xxxxxx. Xxx xxxx vizte xxxxx §25x.
X xxxx 8 (§4 xxxx. 8 a 9)
X xxxxxxxx 8:
Xx xxxxxxx xxxxxxxx TFR se xxxxxxxx xxxxxxxx virtuálního xxxxxx v souladu x nařízením XxXX (xx. 3 xxxx. 5). Xxxx se xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx práva, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx technologie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX a synchronizováno xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konsensu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx x postupy, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx síťovými xxxx XXX, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx uzlem XXX je zařízení xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx x které xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx aktivem xxx xxxxxx
x) finanční xxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx;
x) xxxxxxxxxxxxxx pozice x kontextu xxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2017/2402;
e) xxxxxxxx neživotního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X x II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice;
f) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jež xxxxxxxxx opravňují k xxxxxxx xxxxxxxx výhod;
g) xxxxxx uznané zaměstnanecké xxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/2341 xxxx xxxxxxxx 2009/138/XX;
x) xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxx, na xxx xxxxx vnitrostátního práva xxxxxxx xxxxxxxx přispívá xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1238;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 x (XX) x. 987/2009.
Dále xx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXX omezena xxxxxxx x XxXX (čl. 2 xxxx. 3). Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnou část Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxx 9:
Xxxxxxxx xx definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx nařízení TFR. Xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx xx xxxx xxxx definici podle xxxxxxxx MiCA xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx x kryptoaktivy xxxxx xxxxxxxx MiCA (xx. 3 xxxx. 16). Xxxxxxx se xxxxxxxx z působnosti XXX zákona xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pouze poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxx x xxxxxxxx AML xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx konstatovat, xx xx základě xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxx xxxxx definice xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx definice xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 15 xxxxxxxx MiCA (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zprávu z xxxxxxxxx xxxxxxxx).
X bodu 9 (§4 xxxx. 10 a 11)
Definice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuálním xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, čili xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX. Xxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx XXX zákona xxxxxxxx xxxxxx na xxx. xxx-xxxxxxxx tokens, xxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx MiCA xxxxxxxxx.
Xxxx xx zavádí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle nařízení XXX. Xxxxx xx x definici nezbytnou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx virtuálních aktiv.
K xxxx 10 (§4 xxxx. 17)
Xxx sjednocení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx peněžní hotovost. Xxxxxxxx o kontrole xxxxxxx hotovosti xxx xx xxxxxxx hotovost xxxxxxxx
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxxxx směny, xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank vyměněny xx bankovky x xxxxx, jež xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto nástrojů, xxxx by musel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxx. Jde například x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx směnky nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx ve xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxx formě, kdy xxxxx xx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
xxx) mince x obsahem xxxxx xxxxxxx 90 %, xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx alespoň 99,5 %;
xx) xxxxxxxxxxx karty, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx transakcím, xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx nebo k xxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxx spojeny x bankovním xxxxx.
X xxxx 11 (§9 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X bodu 12 (§11 odst. 9)
Sjednocuje xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx §11x.
X xxxx 13 (§11x)
Xxxxx xxxxxxxxxx §8 odst. 4 povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxx xxxxxx xxx xxx identifikován. Z xxxxx ustanovení tedy xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu.
Tento xxxxxx xxxx představovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xx xxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx advokátů. Xxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí absolvovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dostavit x povinné osobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx také xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx AML xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postup x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx identifikaci xx xxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxxx nachází xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx zemí jako xxxx. x XXX xx i přes xxxxxx xxxxxxx rozlohu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx málo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx účelem xxxxx absolvovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxx profesí, tj. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxx se podle §8 odst. 1 x 2 XXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověřené xxxx moci, x xxxxxx se potřebné xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx, xxx má xxxxxx advokát xxxx xxxxx se samotným xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx postupem xxxx xxx byl xxxx xxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11a.
Pokud xxx o podmínku, xx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx klient, xxxxxxx xxxx obchod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx postup xxxxxxxx“, xx xxxxx xx xxxxxx místě xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxx po zohlednění xxxxx mitigantů (opatření xx zmírnění rizika), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jdoucích nad xxxxx XXX xxxxxx. X tomto směru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 2016 - xxxxx Sound xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx financing xx terrorism, Basel Xxxxxxxxx xx Banking Xxxxxxxxxxx, únor 2016, xxxxxxx xxxxxxx 4: Xxxxxxx guide to xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxx struktura klienta xx xxx neobvyklá xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx k povaze xxxx obchodní činnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx nasvědčovaly xxxxx, xxxxxxxxxx které by xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 14 (§14 a §16 odst. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx XXX.
X xxxx 15 (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2))
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx úprava xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x §11 xxxx. 7 je xxxx upravována také xxx xxxxxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v §11x, xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx §11x.
X xxxx 16 (§18 xxxx. 1)
Explicitně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx doposud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jasné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik, systému xxxxxxxxx xxxxx x x ustanovení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx zcela xxxxxxxxxx x xxx osoby xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pozici Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX.
X xxxx 17 (§20 xxxx. 3 xx 5)
X xxxxxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx xxx 7. 5. 2020, xx. 6 Afs 129/2019-55, xx xxxx Xxxxxxx XX x.x.x., x xxxxxx, se xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxx FAÚ xxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx majetek xxxxx sekund, a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, označit xxxx XXX xxxxx §20 (xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx), směřující xxxxx x dočasnému omezení xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namísto správního xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §82 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jako správní xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx FAÚ. X §20 odst. 4 XXX zákona xxxxx, xx odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášen xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x až xxxxxxxx xx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx formalizovány.
Důvody xxxxxxxxxx xxxxx xxxx následující:
1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. O uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze povinná xxxxx, xx jejíž xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Naopak xxxxxx, na xxxx xxxx xxxxxxxx dopadá, x xxxxx opatření xxxx x xxxxxxx xx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
4. S xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jiných xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), důvody x uplatnění opatření xxxxxx xxx zjistitelné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx z analytického xxxxx.
5. S ohledem xx výše uvedené xxx v §20 xxxx. 3 xx 5 xxxxxxxxx paralelu x úkonům xxxxx §81 xxxx. 8 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxxx k xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 3 As 9/2012-33 xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx úkon (xxxx xxxxx xxxxx §82 SŘS).
Současně je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx ke skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x profesních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxx tedy xxxx xxx v xxxxxxx x §26 x 27 XXX xxxxxx xx x 7 xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx standardních xxxxxxxxx, xxx xxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3 xx 5 zůstává xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx stejně xxxx xxxxxxx.
Xx xxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx doposud platí, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezapočítává den, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx v (xxxxxxxxxx) dnech.
Ve vztahu x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxx xxxxx platí, xx x ohledem na xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxx x v odstavci 4 vymezené způsoby, xxxxxxx zachována xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, xx povinné xxxxx musejí disponovat xxxxx xxx uvedenými xxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx považovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinných xxxx x FAÚ XxxxxXxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx se xxxx obětí blokace xxxxxxx nezákonně (xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §20 odst. 3), xxxxxxx xx xxxxxxx škody.
Podle xxxxxxxxxxx xxxxx xx klient xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx uložena (xxxx rozhodnutí) xxxxxxxxx xxxxxxx žalobou podle §65 odst. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., soudní řád xxxxxxx (xxxx jen „x.x.x.“). Xxxxx by xxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“). Xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxx škoda, x xxx, x xxxx xxxxxx jednáno xxxx x účastníkem xxxxxx, ačkoliv x xxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx jednáno xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx však s xxxxxxx na §20 xxxx. 4 XXX xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx účastníkem řízení, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx majetek, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx ústavní xxxxxx xxxx materie by xxxx xxxxxxxxxx patrně xxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx klient x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 x.x.x. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx §13 x 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxx bude xx xxxxxxx náhrady škody xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, jemuž byla xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xxxxx, čili xxxxxx. Xxxx uvedená xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cestě nestojí.
Podle §14 odst. 1 xxxxxxx klient xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxx x Ministerstva financí. Xxxxx by xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
X bodu 18 (§21 xxxx. 2, 3 x 4 a §21x xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §2 odst. 1 XXX zákona.
K xxxx 19 (§22 xxxx. 1)
Xxxxxxxxx §22 xxxx. 1 XXX xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s XXX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX a x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx samostatně x §22 xxxx. 2.
K xxxx 20 (§22 xxxx. 2 a 3)
X odstavci 2:
Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tom, xxx fakticky působí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX xxxxxx. Nově xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, x xxxxxxxx notářů x advokátů, xxxxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxx spolupráci s XXX a xxxxxxx xxxxxxxxx osobu XXX xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx povinnosti xxxxxx xxx XXX (jako xxxxxxxx orgán) přehled x počtu xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxx sektoru. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výborem XXXXXXXX. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování terorismu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx subjektů, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxx republika xxxx xxxx, což xx xxxxx xx fungování xxxxxxx XXX/XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxx x komunikace s XXX zajišťována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx popsaný xxxxxxx xx jich xxxx xxxxxx, proto mohou xxx z dané xxxxxxxx vyjmuti. Zároveň xxxx postaveno xxxxxxx, xxxx má XXX xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoby kontaktovat.
Úprava §22 xxxx. 1 xx xxxx klade xx xxx zjednodušit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx FAÚ xxxxxxx finanční zpravodajské xxxxxxxx. Xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxx spočívala xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x tomu, xx XXX xxxxx xxxxxxx zkontaktovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx okamžik, xxx xxxxxxxxx, xx postup xxx xxxxxxxxx informací xxx xxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodů xxx xxxxxx ztížen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x odčerpání xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob zasílat XXX právě z xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx kratší xxxxx xx doba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx důvodů x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx FAÚ x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvést, x jaký xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx...). Xxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxxx. To je xxxxx především x xxxxxx „strojového“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací. Xxxxxx x xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx oznámení xxxxxxx zachován, xxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx XXX x xxx, kdo xx xxxxxxx kontaktní xxxxxx xxx xxxx s XXX, x případně x xxx, jaké xxxxxxx xxxxx. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzniku xxxxx, jeví se xxxxxxxxx lhůty nepřiměřeně xxxxxx. Zkrácení xxxx xx odůvodněno xxxxxxx xxx, xx XXX xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx informace xx kontaktním xxxxxx.
X xxxxxxxx 3:
S xxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X bodu 21 (§24 xxxx. 4 x 5)
Upravuje xx nová xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx AML. X xxxx xx xxxx sloužit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, případně x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx informací. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zefektivnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx oblasti. Xxxxx xxxxxx nenahrazuje xxxxxxxxx správního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxx xxxxx x zpřesnění xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x provádění strategické xxxxxxxx xxxxxxx, byť xxxxxx nutně souviset x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tak xxxxxx XXX xxxx dat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx AML (vizte §29x xxxx. 2 xxxx. x)). X xxxx by měla xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx využít i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx disponuje. Xxxxx republika xx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orientovaného xxxxxx v xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x Výborem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (výbor MONEYVAL).
K xxxx 22 (§25b)
Nově xxxxxxxx §25x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx XXX, která jsou xxxxxxxx x rámci XXX systému pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika spojená x nehostovanou adresou. Xxxxxxxx k faktu, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx povinnost provést xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx (opět xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta. Zejména xxx xxxx xxxxxxxxxx x aplikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikace x kontroly klienta.
Druhou xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XxXX x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xx xxx xxxxxxxxx povinnost x xxxxxx xxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x xxxxxxx určit, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktualizovat xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nad xxxxx stávajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx korespondenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx po vzoru §25x x x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XX (xx. xxxxxx xx xx xxxxxxxx XxXX) xxxxx ústřední xxxxxxxxx místo.
K bodu 23 (§26 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní profese x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 24 (§26 odst. 5)
X návaznosti na xxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx představuje diskreci xxxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 1 XXX xxxxxxxx, který xxxxxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx profese xxxx xxxxx, kterému xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 33 odst. 1. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 25 (§27 odst. 1 x 2)
V xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 xxxx. 4 xx rozšiřuje xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X bodu 26 (§27 xxxx. 4)
X návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx právní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxx.
X xxxx 27 (§27x)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x).
X xxxx 28 (§27x xxxx. b))
Povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx XXX xxxxx §22 se xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů.
K xxxx 29 (§27x xxxx. c))
V rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.
X bodu 30 (§28)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. l).
K bodu 31 (§28 xxxx. x))
Xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxx povinné xxxxx xxxxxxxx v §28 xxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxx, nešlo z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xx odstraňuje.
K xxxx 32 (§29x)
X xxxxx zachování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.
X xxxx 33 (§29x xxxx. 2)
V xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX bylo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx x XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost XXX provádět strategickou xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx má xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení týkající xx FAÚ, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx analytické role, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xx finále xx pak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 32 AML xxxxxxxx. Xxxx bylo Xxxxx xxxxxxxxx vytýkáno, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx FATF x. 29 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. I xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x trestního xxxx, xxxx. ze xxxxxx x zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx toto xxxxx x xxxxx kompetenčního xxxxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxxx, xx které odkazuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxxxx XXX xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx AML zákona, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxx 34 (§29x x 29x)
X §29x:
Xxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx zavádí x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců FAÚ. Xxxxxxx xxxxxxx dokladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxx činnosti XXX xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx jsou xx „druhé xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx patřící xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx subjekty, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx ještě xxxxxxxx xx zavedením vnitrostátních xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxxx je xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx času, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX povinen prokazovat x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx být dosaženo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX značné xxxxxx ohrožující xxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx znamenat bezpečnostní xxxxxx xxx osoby xxxxxx s ním xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx krycích dokladů xxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxx, xx inspektor xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxx změněnou xxxxxxxxx x využít x xxxx krycí xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx by bez xxxx použití xxxxx xx zmaření tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx xxxxx. Může xx xxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx styku se xxxxxxxxxxxxxxx osobami, zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxx xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojeni.
Předpokládá se, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx krycích xxxxxxx xxxx xxxxx xx řízení xxxxxxx XXX „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxx krycího dokladu xxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krycího xxxxxxx, xxxx xxxxxxx vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vložení, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx likvidace xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vede xxx FAÚ ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx s XXX. Z xxxxxx, xx dokumentace xxxxxxxxxx xx ke krycím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (příloha x. 8 xxxxxxxx xxxxx x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxxxxx XXX (příloha x. 3 xxxxxxx 23 xxxxxxxx vlády x. 522/2005 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx informací) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx k informacím, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx krycích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx krycích xxxxxxx xxxxxxx interní xxxxxxx XXX, který xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx FAÚ, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx třeba konstatovat, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximum možného x xxxxxx zachování xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x ani xxxxxx xxxxx uvést v xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
X §29x:
Xxxxxxxx se xx vztahu x xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx vedených xxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémech a xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx evidenčně xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x posílení xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tom, xx pokud xx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xx evidenčně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx za takové xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dokladech, případně x vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxx xxxxxxx).
X bodu 35 (§30x xxxx. 1)
Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxx XXX/XXX xx materiál schválený xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šíření zbraní xxxxxxxxxx ničení xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizovat, přičemž xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX. Pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xx xxxxxxx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx se ho xxxxx xxxxxxxx x xxxxx ze soukromého xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důležitými pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, obchodníci s xxxxxxxxx či biologickým xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx činnost XXX xxxxxxx x „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx získat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 36 (§30a xxxx. 6)
Xx základě xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx MONEYVAL se xxxxxxxxxx doplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxx xxx proti xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zbraní hromadného xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXXX a demonstrovat xxxxxxxxx efektivitu, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článku 44 XXX xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x České xxxxxxxxx vedeny xxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úprava však x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci. Xxxxxxxx se musí xxxxxx o statistiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx peněz, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu lze xxx poukázat xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 33, xxxxx xxxxxxx xx „xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxxx a postoupených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x odsouzení xxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx terorismu; xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.“. Xxxx xx pak jedná x xxxxxxxxxx podle xx. 44 AML xxxxxxxx, tj. zejména x
x) xxxxx o xxxxxxxxx x významu xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvětví;
b) xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení na xxxxxxxxxxxx úrovni v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx učiněných x XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx tato xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx o počtu xxxxxxxxxxxxx případů, xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, x xxxxxxx zmrazeného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxx a procentním xxxxxx oznámení, která xxxxx k dalšímu xxxxxxxxxxx, společně x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx osoby podrobně xxxxxxxxxx užitečnost xxxxxxxx, xxxxx podaly, x xxxxxxxx xxxxxxxx;
x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxx a zamítl x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyhověl, xxxxxxxxx podle země xxxxxxxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxxx XXX; x
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x oblasti dohledu, xx místě x xx xxxxx, počet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě opatření x oblasti xxxxxxx x sankcí či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu.
Většinou xxxxxx xxxxx xxxx disponuje XXX x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti XXX, orgánů činných x xxxxxxxx xxxxxx x trestních xxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx údaji disponuje.
Vedle xxxx uvedeného xxxxxxxx xxxx přirozeně stojí xxxxxx xxxxxxxx rozpočtové. Xxx o xx, xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtovými xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx ML/TF. Xxxxxxxxx xxxx být Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxx xx sektorových předpisů xxxxxxx povinnost vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktérů xx finančním trhu. X xxxxxxx případě xxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx již z xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyčerpávající.
K xxxx 37 (§34x xxxx. 1)
Xx xxxxxxx nařízení XXX xx rozšiřuje xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, který xxxx XXX i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 38 (§34a xxxx. 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nového xxxxxxxx 2.
K xxxx 39 (§35 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx úprava související xx zavedením xxxxxx xxxxxxxx TFR.
K xxxx 40 (§35 odst. 12)
Xxxxxxxx x xxxxxxxx XxXX se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Českou národní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx legislativy xxxxxxxxx orgánem nad xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x kryptoaktivy x Xxxxx republice. X xxxxxxx xxxxxxx bude XXX xxxxxxxxxxx, xxx xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx pojmy.
K xxxx 41 (§37 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx komor x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX xxx jejími xxxxx. Xxxxxxxx se proto 10 denní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxx komorou XXX.
Xxxxxx xxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxx i po xxxx změně nebudou xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx x ukončení xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx.
X xxxx 42 (§38 xxxx. 1)
Vzhledem xx skutečnosti xx §24 xxxx. 3 XXX zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx osobou xx základě xxxxxx XXX, xxxxxxxx se x xxxxxxxx naplňování xxxxx AML zákona xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za vhodné, xxx i xxxxxx xxxx FAÚ x x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti. Xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxx xxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxx pokyn xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obchodního vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx FAÚ. Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx situacím xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx povinné xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx neměl xxx xxxxx xx x xxxxxxxxx vydaný xxxxx XXX x xxxxxx informační povinnosti.
Současně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx. „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ upravená x §24 odst. 4 XXX zákona. X x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx být x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z taktického xxxxxxxx v zájmu xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx prováděného XXX xx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
X xxxx 43 (xxxx xxxx - xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx tak, xxx odpovídal obsahu xxxxx.
X xxxx 44 (§41 nadpis)
Legislativně-technicky se xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx nadpis xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
X xxxx 45 (§41 xxxx. 1)
Legislativně-technická xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX xxxxxx.
X xxxx 46 (§41 xxxx. 2)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zavedenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 17 XXX zákona.
K xxxx 47 (§41 xxxx. 3 x 4)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x §4 xxxx. 17 XXX zákona.
K bodu 48 (§41 xxxx. 5)
Xxxxxxxx ke skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxx stanovenému x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/776 xx xxx 11. xxxxxx 2021, xxxxxx xx zavádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1672 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxx xx opouštějící, xx dané ustanovení xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.
X xxxx 49 (§41 xxxx. 6)
Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx euro xx nově xxxxxxx x §41b.
K bodu 50 (§41x x 41x)
X §41a
V rámci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXXXX xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zaveden xxxxxx kontroly vnitrounijních xxxxxxx peněžní hotovosti, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x. 32. Xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxx hotovosti, xxxxx xx zaměřeno xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx článek 63 xxxx. 1 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 65 xxxx. 1 xxxx. b) Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx. 63 není dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Právo Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx překážku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přetrvávajícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx výborem XXXXXXXX xx xxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxx x xxxxx nejvyššího xxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xx legální xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx x xxxxxx je x xxxxx případě zvolen xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx xx x xxxx osoba xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx by xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxx xxxxxx xx xx místě x xxxxxxx kontroly. Současně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx rozdíl xx xxxxxx pro třetí xxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx, x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx písemně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxx. Oproti režimu xxxxxxxxxxx xxx třetí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxx, respektive, které xx na výzvu xxxxxxx xxxxx povinna xxxxxx (např. x xxxxxxx xxxxxx vztahu xxxx stačit sdělit, xx se xxxxx x xxxxxxxxx smlouvu xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace má xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xx xxxx 15 000 EUR x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx do takového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celnímu xxxxx prokáží, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 XXX xxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxx, xxxxx odesílatel xxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx příjemce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx uvnitř Xxxxx xxxxxxxxx xx daná xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebude. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxx údaj x xxxxx, ke xxxxx xxxx peněžní prostředky xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx výzvu xxxxxxx xxxxx. Xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx povinná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zvolené řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §41x
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx lex xxxxxxxxx k §54 XXX xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přepočet xxx, xxx xxxx upravena x §41 xxxx. 7.
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx.
Xxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 2 xxxxxxx I Xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 25. xxxx 2008 x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx korupci jménem Xxxxxxxxxx společenství (2008/801/XX) xxxxx xxxxxxx „2. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx feasible xxxxxxxx to detect xxx monitor xxx xxxxxxxx xx cash xxx appropriate xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx across xxxxx xxxxxxx, subject xx xxxxxxxxxx xx ensure xxxxxx xxx of xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx in xxx xxx xxx movement xx xxxxxxxxxx capital. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxx-xxxxxx transfer xx xxxxxxxxxxx quantities of xxxx and xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instruments.”.
K bodu 51 (§42)
Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §42, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Oproti dosavadnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxxx přijímat oznámení x xxxxxxxxxxxx (třetizemní) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx, xx nově xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxx i xx xxxxxx x vnitrounijní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xx vzhledem k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadržení peněžní xxxxxxxxx x §42x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4 a 5. Xxxxxx xxx xx x xxxxx daného §xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx tento xx xxxxxxxxx upraven x xxxxx nového §42b.
Povinnost xxxxxxx xxxxxxxx informace XXX, x xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx xxxxxxxxxxxx informacích xxxxx §41x, zůstává xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravou. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §41, xxxxx xxxxxxxxx celního úřadu xxxxxxxxx oznámení x xxxx xxxxxx vyplývá x xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx), xxx xxxxx (zboží), xxx o xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxx tajemství xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx a bude xxx xxxxx aplikovat xxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxx xxxxx xxxxxxxx (tzn. 10 000 XXX), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxx (xxx. 15 000 XXX). Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx zásilky obsahující xxxxxxx se xxx xxxxxxx §6 xxxxxxx xxxxxx obdobně, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zásilky a xxxxxx x xxx xxxxxx záznam. Dále xx xxxxxxx x §8 xxxxxxx xxxxxx, xx základě kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 52 (§42x xx 42x)
X §42x
Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hotovosti, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx subsidiarita použití xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx zákona. Xxxxxxxx celního úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxxx, xx celní xxxx nevydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, aby x tomto úkonu xxxxxx úřední xxxxxx. X xxxxxxx záznamu xx neměl absentovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx uvedení xxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx úřad x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxx také xxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxxx úřad k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx §42a xx xxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §40 (xxxxxx xxx zadržení) x 41 (námitka xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxx pohyb x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na naprosto xxxxxxxxx xxx, který xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx důvody xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx XX 2018/1672, x xx x xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx požadováno splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx získávají xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mimo xxxx xx-xx nutná komunikace x jiným státem, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx vyšetřování, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx možno xx nejrychleji.
Explicitně xx xxxxxxxx situace, kdy xx xxxx vrátit xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. Xxxxxxx překážkou xxxx xxx xxxxxxxxx nezajištěný xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxx být vysoce xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx). X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx komodity, xxx xxxxxx podáno xxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) zajištěný xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x „přezajištění“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx zadržených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x hrozící xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx hotovost x hodnotě 1 000 000 XXX, xxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši 42 000 EUR (xxx 1 000 000 Xx). X xxxxxxx xxxxxxx xx celní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxx x zbytek xx mohl xxxxxx, xxxx xx subsidiárního xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx zákona.
Z hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx primárně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x souladu s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hotovost xxxx xxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxx vrácení věci xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx hotovosti xxxxxx, xxxxxxx- li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
X §42x
Xxxxxxxxxx xx upravuje xxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převozů xxxxxxx hotovosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti vyplývala x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použití §68 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx jako subsidiárního xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx pátou xx xxxxxxxx využít xxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx hlavním xxxxxxx to, že xxxxxxxxx xxxxxxx dohledových xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx daňového xxxx, xxxxx např. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx, x je xxxxxxx, xxx byl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 53 (45 xxxx. 1 xxxx. x))
Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 54 (§45 odst. 2 xx 4)
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výjimečně nevztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, ale x xx xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 z §46 xxxx. 2 xx §45 xxxx. 3.
X xxxx 55 (§45 xxxx. 5)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3, x xx xx xxxxxx xxxx jako xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v §46 odst. 2 x 3.
X xxxx 56 (§46 xxxx. 1)
Xxxxxxxx k xxxx, xx §18 xxxx. 1 po xxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1.
X xxxx 57 (§46 xxxx. 2 a 3)
X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx §45 se xxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx.
X xxxx 58 (§49 xxxx. 1)
Zavádí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx TFR. Konkrétně xx pak v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx těchto informací, xxxxxx platbu xxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxx. xx xxxx jejím xxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxx. Dále xx xxxx dotýká x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. X xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx samostatně xxxxxxx xxx. eurodelikty, xx. xxxxxxxxx, x xxxxxxx Xxxx Evropské xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx shledali xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx sjednocující xxxxxxxxx xxx xxxxxxx sankce (xxxxx čl. 29 xxxxxxxx XXX). Xxx xxx zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 59 (§49 xxxx. 2)
Xxxxxx xx adaptační xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx, xxxx. zprostředkující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxx xxxxxx xx xxxx skutková podstata xxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxx, xx. informace x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx doprovodných xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xx xxxx xxxxxx x nezavedení odpovídajících xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X rámci xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedeny xxx. xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx, x kterých Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxxxx společenskou xxxxxxxxx, xx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 29 nařízení TFR). Xxx xxx zejména x správné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezohlednění xxxxxx x převodů, xxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxx nezohlednění xxxxxxxx xxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 60 (§49 xxxx. 3)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx, xx se xxxxx x případné porušení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx korespondenčních xxxxxx, xxx xx považuje xx xxxxxx, xxx xxxx trestáno xxxxxxx.
X xxxx 61 (§49 xxxx. 4)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx místo.
K xxxx 62 (§49 xxxx. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X bodu 63 (§49 odst. 7)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X xxxx 64 (§49 xxxx. 8)
Xx xxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.
X xxxx 65 (Xxxxxx §50)
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxxxxxxxx nadpis xxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přeprav není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx popisu xxxxx xxxxxxxxxx podstat x §50 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx“ (vizte §4 xxxx. 16 XXX xxxxxx).
X bodu 66 (§50 xxxx. 1 xxxx. x) x x))
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výši pokuty xxxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vývoz peněžní xxxxxxxxx. Daná xxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodání xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formuláři Xxxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx), xxx xxxx uvádění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xx splněnou.
Nově se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxxx x nesplnění xxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §41x (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje).
Přestupkovým xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělit xxxxx xxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
X xxxx 67 (§50x odst. 1 xxxx. x))
X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 29.
X bodu 68 (§50x)
Xxxxxxxx x xxxx, xx xx neúčelné xxx x rámci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, navrhují xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx komory xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až do xxxx 1 xxxxxxx xxxxx. Uložení xxxxxxxxx xxxxxx umožňuje vynucení xxxxxxx zákonem uložených xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celého XXX xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx v xxxxxxx XXX.
X xxxx 69 (§51x)
X xxxxxxxx xxxx xx x přestupku, x xxxxx xxxxxxxxxx xx příslušná Xxxxx xxxxxxx banka a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx alespoň 1 000 000 Xx, xxxxxxxxx xxxx 5 xxx. X zásadě xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt, xxx x xxxxx sdíleného xxxxxx XXX x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, když xxxxxxxxxxx jednání zjistí XXX po 4 xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx zjištění stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxx xxx „k xxxxx“. Vzhledem k xxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx navrhuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hranici.
K xxxx 70 (§52 odst. 6)
Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
X xxxx 71 (§52x xxxx. 2)
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx xxx zákona č. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxx aktuálně xxxxxxxx předpisů xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx §12 xxxx. 1 disciplinárního xxxx XXX ČR).
K xxxx 72 (§52x xxxx. 3)
Vzhledem x xxxxxxx lhůty se xxxxxxxx xxxxxx pořádkovou xxxxx x xxxxx 15 xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx nepostupují xxx zákona x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xxx dle xxxxxxxxx předpisů, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x přestupku pravomocně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx (§30x xxxx. 1 xx xxxxxxx x §31 xxxxxxxxxxxxxxx řádu XXX XX), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňovému xxxxxxx x xxxxxxx komisi (xxx §36 xxxx. 3 disciplinárního xxxx XXX).
X bodu 73 (§53 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx TFR xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30.
X xxxx 74 (§54 odst. 3)
Vypouští xx odkaz xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jednak x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů xx xxxx upraven x §41x XXX xxxxxx.
X xx. XX
X xxxx 1
X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovuje xx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx upravuje, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášky vydané xxxxx §22 xxxx. 3 budou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx tak de xxxxx xxxxxxxxxx delší xxxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 527/2020 Sb. x případě xxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx xxxx v xxxxxxx zákona x. 349/2023 Xx. x xxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx.
X bodu 2
Xxxxxxx se 30 xxxxx xxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 3, xx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x kontaktní xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda povinná xxxxx již xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §22 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 3.
X xxxx 3
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vynětí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx a vnitrounijních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx druhé
K čl. XXX
X bodu 1 (§2 písm. x))
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxxx výkladová xxxxxxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pod xxxxxxx x). Současně se xxx odstraní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx „mezinárodní xxxxxx“ xxxx pracují (xxxx. xxxxxxx zákoník).
K xxxx 2 (§3 písm. x) xxx 6)
Xxxxxxxx xx legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
K xxxx 3 (§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1)
Xxxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výboru Rady xxxxxxxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx financování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1267/1999,xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx OSN 1373/2001, xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX 1718/2006,xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx OSN 1737/2006.), xx vylučuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8d.
K xxxx 4 (Část xxxxx xxxxx II)
Současný postup xxxxxxxx x xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxxxx, xx subjekt xxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam xx xx základě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx kterého xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedena. X xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů. Takový xxxx je však x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx FATF x. 6 x 7.
Xxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uveden v xxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx vydáván xxxxxxxx sankčním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Rady bezpečnosti x xxxxxxx sankcí (xxxxxxx xxxxx).
Xxxx xxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx rezolucí Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pouze xxx. xxxxxxxx finančních xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx FATF, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx sankce xx xx xxxxxxx dané xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx internetové stránky, xxx xx xxxxxx xxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx odkazovaného xxxxxxx. Vzhledem k xxxx, že FAÚ x xxxxx xxxxxxx xxxx diskreci ohledně xxxxxx sankcí xxx xxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tak se xxxxxx bez řízení x návrhu x xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxx veřejné vyhlášky. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx osud xxxx rezoluce Rady xxxxxxxxxxx, a to x x rozsahu xxxxxx případného provedení xxxxxxx xxxxxxxxx XX.
X xxxx 5 (§9 xxxx. 1)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro XXX je xxxx xxxxxxxx xxx v §8x.
X bodu 6 (§9 xxxx. 1)
X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx písmene xx §2 xx navrhuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentů, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx výjimku xx jiný xxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx 7 (§14 xxxx. 7)
Xxxxxx vztahující xx x mezinárodní xxxxxxxxxx xx přesouvá do xxxx vytvořené hlavy XX, xxxxx komplexně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X bodu 8 (Xxxx xxxxxx nadpis xxxxx V)
Obsah xxxxx X xx nově xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx hlavy.
K xxxx 9 (Xxxx xxxxxx hlava X xxx 1)
V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxx ochrany fyzické xxxxx xx xxxxx X se xxxxxxxx xxxxx X rozdělit xx xxx díly x xxxxxxxxx §16 x 16a xxxxxx xx xxxxxx dílu 1.
X xxxx 10 (§16 xxxx. 4 xxxx. x))
Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 11 (Xxxx xxxxxx hlava X xxx 2)
Nově se xxxxxx úprava ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s XXX xxxxx spolupracovat, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx kroků subjektů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx nahlásí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x úpravu ve xxxxxxxx právu speciální, xxx ji s xxxxxxx xx oblasti x subjekty, xx xxxxx xxxx tento xxxxx dopadat, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx ochrana procesních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podílí (xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení (xxxx. osoba co xx x sebe xxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx). Současně je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx hrozit xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v porušení xxxxxx základních xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvýší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx jim xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxx prakticky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx nějaké xxxxxxxxx nebo x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx ochrana identity xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx automaticky. Xxxx „xxxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady.
K §16x:
Xxxx xxxxxx má xxx roviny xxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s XXX. Xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejích základních xxxx, xxx xx xxx XXX přijmou xxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Druhá rovina xx přijetí xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx. Lze xxx xx to, že XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxxxx fázi xxxxxx xxxxxx. Stav xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x průběhu xxxx xxxxxx x xxxx x možnostech XXX xxxxx xxxxxxx ověřovat. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxx získá xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx mělo xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že pokud xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s XXX, zle xx xx xxxxxx), xxxx XXX tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx nutno xxxxxxx postup xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx zmaření xxxxx ochrany identity xxxxxxx xxxxx x xxxxx „mezičase“ xxxx xxxxxxxxx, že po xxxx dobu xxxx XXX xxxxxxxxxx tak, xxxx by ochranu xxxxxxxx poskytoval. Xxxxxxx xx xxx domnívat, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxx xxxxxx.
Xxx praktické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx XXX xxxxxxxx povede xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx spise a xxxxx xxxx vedena xxxx spis. Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx FAÚ xxxxxxxx, xxx xxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx obou evidencí xxxxxxxx dojde k xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxx dokumenty vedené xx xxxxxxxx spise xxxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx spis, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedeném XXX, x to buď xxxx opis xxxxxxxxx xxxx xxxx záznam x xxxxxxxxx.
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přijatým xxxxxxxxx xxxxxxx především
a) xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu;
c) xxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxxxx.
Xxxxx xxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, není upraven xxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x „xxxxxx údaje“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, kdy x jedinečnosti xxxxxxx, xx jaké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx původce xxxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.).
X odstavcům 1 x 2:
X xxxxxxxx 1 x 2 xxxx stanoveny podmínky, xx xxxxxx XXX xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ochranu xxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx fyzické xxxxx. X xxxxxxx posuzování xxxxxxx podmínek xx xxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxx nutno xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx poskytoval. Xx je xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxx“. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, xx doba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx neměla xxx xxxxxx dlouhá.
K xxxxxxxx 3:
X rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxx XXX x xxxxxx, xx xxxxxxxx pro přijetí xxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx opatření xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx svědek, x s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx identity (xxxx. xxxxxxxxxxxx protokol), xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x s identitou xxxx xxxxxxx osoby (xxxxxx). Pokud bude x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxxx xxxxx obava z xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxx svůj xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx FAÚ xxxxxxx xxxxxxxx neposkytne.
K xxxxxxxx 4:
Xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikátor. Způsob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vůli XXX x xxxxx xx něj xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx spis. Xxx byla zachována xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx x řízení xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx identifikační údaje xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx založí xx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx bude chráněná xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
X odstavci 5:
X případě, xx XXX přijal opatření x ochraně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pouze xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx osoby jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx anonymizovány, xxxx. xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxx dokumentu XXX xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samotných.
K odstavci 6:
X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx založené xx xxxxx xxx, xx xx xx xxxxx nahradí xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx anonymním xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx mimo xxxx.
X xxxxxxxx 7:
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx postup xxx situace, kdy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tento xxxxxxxx opisem, xxxx xxxxx xx xxxxx x záznamy, xxxxx xxxx xxxxxxxx spisu, x x kterých xxx identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx záznam, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx zachycena, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může být „xxxxxx“ osobám xxxxx, xxx takový xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx FAÚ xxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxx xxxxx záznam, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx originálního xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxxx 8:
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx FAÚ xxxxxx xxxxxxxxx x záznamy xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx spis xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx spisu xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx x xxxxxxx.
X §16x:
X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízením xxxxxxx XXX xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identity xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobou). X tomto xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zdraví, xxxxx x xxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxxx XXX x současně sekundárně xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Míra xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxx, než x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracující x XXX. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xxxx xxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx FAÚ xx dokumentech xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx XXX. Ostatně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx navazuje xx xxx stávající xxxxxx §12 xxxx. 7.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správnímu xxxx. Xx bude xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx práv účastníků xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §15 odst. 4 xxxxxxxxx řádu.
K xxxx 12 (Xxxx xxxxxx xxxxx XX)
X xxxxxx komplexní xxxxxx xxxxxxx xx sloučení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou doposud „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx zákonem x provádění mezinárodních xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost XXX xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx se do xxxx xxxxx doplňují xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
X §16x
Xxxxxxxx xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, xxxxx se x tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nastavují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci XXX x oblasti xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x institucemi x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx při mezinárodní xxxxxxxxxx FAÚ x xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx informací. Vzhledem x xxxxx, že xxxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx informací, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x spolupráci, xxxxxxxxxx dožadujícímu orgánu xxxx organizaci informaci, xxxxx způsobem xxxx x xxxxxxx naloženo.
K §16x
Xxxx právní xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx implementace xxxxxxxxxx XXXX x. 6, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x „xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státu o xxxxxxx zmrazovacího xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx FATF.
Upravuje xx x zmocnění XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxx a xxx xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx §16x).
X §16x
Xxx xxxx XXX odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, upravují xx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxx. Xxx podmínky se xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí. Pokud xx xxxxxxx žádost xxxxx xxxx než xxxxxxx orgán, nebude xx xxxxxx o xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxxxx podle xxxxx XX, což xxxx xxx xx následek, xx FAÚ nevznikne xxxxxxxxx informovat dožadujícího x xxx, jakým xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx EU xxxxxxx xxxx důvěry x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).
X xxxxx 13 x 14 (§18 xxxx. 1 a §23)
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2.
X xxxxx xxxxx
X čl. XX
X xxxx 1 (Xxxxx III, xxx 1)
Xxxxxxxx xx přesunout xxxxxxxxx §15 do xxxxxx Xxxx 1 xxxx §8b. Jedná xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxx přehlednost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx implementaci xxxxxxxx XXX 8. Xxxx xxxxx je xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpokládané xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx x návaznosti xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx době xxxxx §14xxx. X ohledem xx xx, xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx implementující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici XXX 8 a xx xxxxxxxx lze očekávat xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxx vývojem v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poli XXXX x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vkládat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §14, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx označení se xxxxx xxxxxxx. Obdobně xxxx v jedné x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stav provizorně xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §15 (xxxx §15, 15x, 15x, ...). Xxxx xxxxx xx však z xxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provést x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3 xxxxx, xxxxxxx xx xxxx nutné nejprve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x samostatném xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxx §15, x xx pak xxxxxx díl 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx §15, xxxx by nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx provést již x xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx dosavadního §15 (xxxxxx §8x) xxxxxxx xxxxxxx. Nedochází proto xx xxxxx práv x xxxxxxxxxx adresátů xxxxxx.
X xxxx 2 (§14x odst. 1)
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx SDEU x v reakci xx xxxxxxxx XXX 8 se xxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxx, xxx xx zprostředkovatele xxxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.
X xxxx 3 (§14x xxxx. 1 xxxx. x))
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a v xxxxxx xx směrnici XXX 8 xx xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dopadá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx z xxxxxx nadbytečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 4 (§14xx xxxx. 3)
V xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx neusazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, tedy x x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx §14xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxx xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxx 4 písm. a) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 zahrnuje subjekty, xxxxx jsou x §14xx XXXXX označeny xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
Xxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx v §14xx XXXXX označeny xxxx „xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx subjekty xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích zemí. Xxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxxx alespoň x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tj. přeshraničně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.
Když xxxxxxxx v xxxx 4 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx XXX 7 uvádí, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který „xxxx rezidentem pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě“, xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx, xxxx zapsán x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
X bodu 5 (§14xx xxxx. 2)
Směrnice XXX 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx částečného switch-off xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx vykonávána x xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovaného smluvního xxxxx.
X xxxx 6 (§14xx)
X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 7 xxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxxxxxx platformy působící xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, xxxx i x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dosavadní xxxxx §14xx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, kdy xx registrační povinnost xxxxxx ve členském xxxxx, x němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxx 7 (§14xx xxxx. 2)
Xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vysvětlila, xx xx slova xxxxxxxx DAC 7 „xxxxxx a xxxxxxxxxx“ xxxx vykládat xxx, xx se jedná x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, tj. xx 31. ledna. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx učinit až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tak xxxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím zamítnut, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx do prodlení x jejím xxxxxxx.
X xxxx 8 (§14zy xxxx. 4)
Xxxxxxx se xxxxxxxx podle §14xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx x §14zy xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxx.
X xxxx 9 (§14xx odst. 5)
V xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx něj xxxxxxxxxx právní xxxxxx.
X xxxx 10 (§14zzx xxxx. 1 x 2)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 7, xxxxx x xxxxxxx X xxxxxx XX xxxxxxxxx X xxxx. 4 xxxxxxx, xx „každý xxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy xx xxxxxx xxxxxx X xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“
Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx vykonává Generální xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxx kontaktní orgán.
Ustanovení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx orgány dozví, xx xxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxx xxxxxxxxxx platforma, xxxx xx se xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxx 11 (Hlava XXX xxx 4)
Navrhuje xx xxxxxx zrcadlově xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1 do xxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x §8x), xxx xxx xxxxxx §15. Xxx 4 (dosavadní xxx 3) se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx začátek této xxxxx.
X xxxxx xxxxxx
X xx. V
Nařízení XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx 30. xxxxxxxx 2024, x transpoziční xxxxx xxx xxxxxxxx DAC 7, jejíž transpozice xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dávno xxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinému xxx, xxx x 1. xxxxx.
X souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx 30. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice XXX 7 je xxxxx upravit xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx lhůtě, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxx zákona xx Xxxxxx xxxxxx.
V Xxxxx dne 27. března 2024
Předseda xxxxx:
xxxx. PhDr. Xxxx Xxxxx, Xx.X., XX.X.
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx financí:
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx XXX
Xxxxxx xxxxx k XX