Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška

Xxxxxxx úpravy §1

Xxxxxx xxxxxxxxx §2

Vymezení xxxxx §3 §4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx §5 §6 §7

Xxxxxxxxx xxxxxx §8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9

Xxxxxxxx §10

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) metod a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx¹⁾.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto vyhláškou xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx je

a) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

x) osobou s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx²⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxxxx společností,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) penzijním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) zajišťovnou, x to xxx xxxxxx činností souvisejících x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním životního xxxxxxxxx⁴⁾, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho činností,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx k xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxx, xxxxx devizového xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx území České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy

1. x výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné xxxxxxx evidence země xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx, pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. x xxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, anebo

3. x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾ xxxx xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) zemí xxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému xxxx trvalému xxxxxx, xxxx

3. xx kterém xx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx přihlíží k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxx uznávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x n) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 x §6 xxxx. 1 xxxx. x).

§5

Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x klientem xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 u xxxxxx xxxxxxx a pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx rizikový xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx klient").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx x ohledem xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ze zemí xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo státem, xxxxx instituce na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za rizikový,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, na xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx nimž xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxx nebo xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na typ xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob vypořádání xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta a

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx klient uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx, jakož x v jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) zjišťuje x uchovává o xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxx jí umožní xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx x rizikového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktualizaci x

x) věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům

1. xxx xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx uskutečňuje podezřelý xxxxxx,

2. prováděným x xxxxxxxxx osobami x xxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založených xx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx klientovi xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x novým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx. Xxxx-xx xx x xxxxxxx xx velikost, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx vytvoří x xxxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx ověří, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné vyhledávání, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědností, pravomocí x xxxxxxxx, xxxx xxx možné zpětně xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchování xxxxxxxxx.

§8

Hodnotící xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotící činnost xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "hodnotící xxxxxx"), x xxx xxxxxxxx, zda

a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x toho xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zprávě xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hodnotící xxxxxx projedná statutární xxxxx instituce; xx-xx xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxx komisi (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx na řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2008.

Xxxxxx předpis x. 281/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s účinností xx 26.7.2014

Právní xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.