Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška

Xxxxxxx xxxxxx §1

Xxxxxx xxxxxxxxx §2

Vymezení xxxxx §3 §4

Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx §5 §6 §7

Xxxxxxxxx zpráva §8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9

Xxxxxxxx §10

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a uplatňování

a) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x

x) metod x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §2, xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka dohled¹⁾.

§2

Osobní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem,

c) institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

x) osobou x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx²⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele³⁾,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) investičním xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x bezhotovostním xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx devizového xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx činnosti touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy

1. x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx evidence země xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx sídla této xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx, pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

2. z xxxx listiny, xxxxxx xxxx zahraniční osoba xxxxxxxx a která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

3. x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx spoléhá,

nelze zjistit, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta; o xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾ xxxx xxxxx xx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) zemí xxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. ve xxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx, xxxx

3. xx kterém xx právnická osoba xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Instituce xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(2) Xxx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x osvědčeným xxxxxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "uznávané xxxxxxxxx"). Xxxxxxx vybraných uznávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 x §6 xxxx. 1 písm. x).

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle kterých x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů,

b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx x klientem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx obchodní vztah x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x nových xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx během trvání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx x

x) stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u nichž xxx xxxxxxx rizikový xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx klient").

(2) Rizikový xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx xxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) skutečnost, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx původu xxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx státem, xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikový,

c) xxxxx xxxxxxx, skutečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, x níž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osob a xxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta a

h) xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx obchod.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx takové informace, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx služeb založených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(4) Při xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 2 xxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhujících uzavření xxxxxxx x klientem. Xxxx-xx xx s xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx řízení nebo xxxxx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, možné, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx statutární xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) charakteru xxxxxxx x okolnostem jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Instituce xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxx x xxxxxx vyhledávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Veškeré xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchování xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Instituce x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x níž xxxxxxxx, zda

a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a jaká xxxxxx z xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statistické údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx období. Tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kontrolní komisi (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx hodnotící xxxxxx také xxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vedoucímu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny.

(6) Xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně po xxxx 5 let.

§9

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx na řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 2008.

Právní xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2008 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.