Plné znění - 281/2008 Sb.

Vyhláška

Xxxxxxx xxxxxx §1

Osobní xxxxxxxxx §2

Vymezení xxxxx §3 §4

Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx §5 §6 §7

Xxxxxxxxx xxxxxx §8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9

Xxxxxxxx §10

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající riziku xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2, xxxx xxxx vykonává Česká xxxxxxx xxxxx dohled¹⁾.

§2

Xxxxxx působnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), která xx

x) xxxxxx,

x) spořitelním a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) organizátorem xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx²⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) penzijním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁴⁾,

j) zajišťovnou, x xx xxx xxxxxx činností souvisejících x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁴⁾, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) osobou oprávněnou xx směnárenské činnosti xxxxx devizového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx

1. x xxxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx zahraniční osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx osoby taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx a která xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, anebo

3. x xxxxxxxxxxxxx zdroje, xx xxxxx xx instituce xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx zjistit, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu⁵⁾ xxxx xxxxx xx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx,

x) zemí xxxxxx xxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému pobytu, xxxx

3. xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Instituce xxx xxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxxxx založený na xxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlíží k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxx vybraných uznávaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 x §6 odst. 1 písm. c).

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zavede a xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky, xxx xxxxxxx xxxxxxx neuzavře x xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztah x klientem ukončí,

c) xxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x nových xxxxxxx x pro xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx x

x) stanoví xxxxxxx uplatňované vůči xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Rizikový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a hodnotí xxxx x xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo státem, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx zemí původu xxxxx, s xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx státem, který xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikový,

c) xxxxx xxxxxxx, skutečného majitele xxxxxxx nebo xxxxx, x xxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx osob a xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx⁶⁾,

x) neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na svůj xxxx xxxx že xxxxxxx, že xxxx xxxxx třetí osoby,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx na typ xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zřízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x uchovává x xxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda se xxxxx x rizikového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx aktualizaci x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům

1. při xxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx založených xx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, institucí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx to s xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, schvaluje xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodního xxxxxx statutární orgán xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vytvoří x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx obchod xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.

§6

(1) Při xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce přihlíží x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx a

c) rizikovému xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Instituce xxxxxxx, aby osoba, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx, měla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Veškeré schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Hodnotící xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotící činnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "hodnotící xxxxxx"), v xxx xxxxxxxx, xxx

x) postupy x opatření, xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx období zjištěny xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx rovněž xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě uvede xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 247/2007 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2008.

Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 26.7.2014

Xxxxxx xxxxxxx x. 281/2008 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.