Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2007 Xx., x podle §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx
1. banka,
2. xxxxxxxxxx záložna,
x) klientem
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, která s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na jejíž xxxx xxxxx osoba, xxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxx služby xx smluvním xxxxxxx,
4. osoba, jejímž xxxxxx anebo xx xxxxx účet xxxxx xxxxx, která xxxxx x povinnou xxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,
5. xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o poskytování xxxxxx xxxxxxx osoby,
6. xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. osoba, xxxxxx jménem anebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx1),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy
1. x výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x není-li x xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx změny, anebo
3. z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxxxxx osobou2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx,
x) zemí xxxxxx xxxx,
1. xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx příslušníkem,
2. x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pobočku xxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx faktorem klienta
1. xxxx xxxxxx xxxxxxx, země původu xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), anebo xxxxx, xxxxx má obdobné xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo jedná-li xx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx xxxxx, x xxx klient xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zemi, která xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx o xxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikovou,
3. xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxx obchod, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. neprůhledná vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zakladatele xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx nebo že xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx osoby,
8. xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx obchodu, zejména x xxxxxxx xx xxx klienta, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx,
9. xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pověřenou xxxxxx zaměstnanec povinné xxxxx xxxxxx podle xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx statutární orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx,
x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zařazení xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx činnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx velikost, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x složitost činností, xxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x financování terorismu10) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx zásady, xxxxxxxx a postupy xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, obsažené x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plnění úkolů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděním mezinárodních xxxxxx11).
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu vnitřního xxxxxx.
Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientů,
x) xxxxxxx podmínky, při xxxxxxx splnění povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx terorismus, xxxxxx,
x) stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxx uplatňované xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx navázáním smluvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinnou osobou, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx by xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelé obchody.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x klientovi xxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx klienta xxxx xxxx zřízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, skutečnost, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poměru, a xx-xx xxxx xxxxxxxx xxx podnikatelské xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx x hlediska jejich xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx pozornost obchodům xxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klientovi, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x této oblasti xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx klientem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx o xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxx; xxxx-xx to x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň dvěma xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxx provádění obchodů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx obchod xxxxxxx s již xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx, zda se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sledování x vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx účelu zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx12) x
x) xxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní komisi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti12) a xxxx vyhlášky, zda xxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jaká xxxxxx x toho xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x oznámeních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx rozčlení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
§9
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx školení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12),
x) xxxxxxxx systém xxxxxxx x zjištěné nové xxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vhodným způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné xxxxx,
x) průběžně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx zařazením xx xxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx spolupracuje pouze x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,
b) xxxxx mají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx osoby jednající xxxxxx xxxx xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx je povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x produktů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Povinná xxxxx průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
xxx. Ing. Xxxx, XXx. x. r.
Informace
Xxxxxx předpis č. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x účinností od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx fondech x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx společnostech a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, nařízení Xxxx (XX) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 1412/2006 ze xxx 25. xxxx 2006 x některých xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 817/2006 ze xxx 29. xxxxxx 2006, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx a xxxxxxx nařízení (XX) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Sb.
9) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.