Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
VYHLÁŠKA
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxx x. 120/2007 Xx., x podle §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních a xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx zákona x. 120/2007 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxx některé požadavky xx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) klientem
1. xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx vztahu,
2. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě,
4. xxxxx, jejímž xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx jedná xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobou x uzavření smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx osoby,
5. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxx o xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxx1),
c) xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx republice, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxx z xxxxxx ověřené společenské xxxxxxx, xxxx
2. x xxxx listiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx změny, anebo
3. z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxx ovládající osobou2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxx společnosti; o xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx nejedná, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxx akcie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx,
x) zemí xxxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, nebo
3. x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxx xxxxxx xxxxxxx, země xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), anebo xxxxx, xxxxx má obdobné xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x zemi, xxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxx-xx se x xxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx považuje xx rizikovou,
3. xxxxx klienta, osoby xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx zákona x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx osoby, která xx obdobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo osoby, x xxx klient xxxxxxx obchod, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx že xxxxxxx, že xxxx xxxxx třetí osoby,
8. neobvyklý způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxx xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx8) x zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určen,
x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx se x xxxxxxx na xxx pracovní zařazení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, sdílení x xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platby xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsah x složitost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vykonávat.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování terorismu10) (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu x prováděním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx osoba nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na rizikové xxxxxxx
x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění povinná xxxxx nenaváže s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financovat xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx postupy uplatňované xxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta s xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx mohl xx xxxxxx smluvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x xxxx průběhu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zjišťuje xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, skutečnost, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx účet zřizován xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že byl x klienta xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx údajů, které xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx aktualizaci,
e) xxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx i xxxxx účastníků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx takovým klientům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxx vyšší, než xx funkční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; není-li to x xxxxxxx xx xxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx alespoň dvěma xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
g) xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx o podezřelý xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx, vypracuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x podezřelý xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sledování x vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx účelu xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12) x
b) pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxx efektivní využití xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předložila xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxx xxxx představenstvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx vyhlášky, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjištěny x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx osobu mohou xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x hlášeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxx
Povinná xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti12),
x) xxxxxxxx systém školení x xxxxxxxx nové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné xxxxx,
x) xxxxxxxx ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx mohou setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Povinná xxxxx xxx xxxxxx xxxxx spolupracuje pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx,
a) které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx mají xxxxxxx xxxxx x skutečné xxxxx ve xxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx povinné xxxxx, xxxxx je povinná xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uplatňovaly xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, systém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému v xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 247/2007 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 x některých xxxxxxxxxxx opatřeních vůči Xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Barmě/Myanmaru a xxxxxxx nařízení (XX) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 zákona x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Zákon č. 61/1996 Sb.