Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/2007 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxx některé požadavky xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "družstevní xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx záložna,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx vztahu,
2. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx osoby,
3. xxxxx, jejímž jménem xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxx základě,
4. xxxxx, jejímž xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jedná xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx osoby,
5. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,
6. uchazeč o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účet xxxxx osoba, která xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. osoba, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedná o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxx byla xxxxx xxxxxx1),
c) xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. x xxxx xxxxxxx, xxxxxx byla zahraniční xxxxx založena a xxxxx obsahuje všechny xxxx xxxxx, xxxxx
3. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
nelze xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xx xxxxxxx, pokud xxxx akcie klienta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu,
x) xxxx původu xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx původu xxxxx ovládající2) klienta-podnikatele, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nadacích a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x financování xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx o xxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxx osoby, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx se x xxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rizikovou,
3. xxxxx xxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxxx, x níž klient xxxxxxx obchod, na xxxxxxx xxxx x xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. neprůhledná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx provádí podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx určený xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx8) k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) odpovědnou xxxxxx xxxxx, xxxxx se x ohledem xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, která xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx se xxx xxx xxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx formě,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platby xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ohledem xx svoji velikost, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x postupy xxxxx správy x xxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx vyhlášky.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x odpovědných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vypořádávání xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx rizikové xxxxxxx
x) provádí xxxxxxxxxxxx klientů,
b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx všechny již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx terorismus, xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx klientů a xxx průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientům, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx faktor (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoba zjišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx navázání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) zjišťuje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnocovat, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) zjišťuje při xxxxxxxxx xxxx klienta xxxx xxxx zřízení, xxxxxxxxxxxxx pohyb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx faktor,
d) xxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x klientovi xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, x provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx jak x xxxxxxxx jejich xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní, xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx klientem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, jehož funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxx; xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx představenstva,
x) xxx provádění obchodů x využitím xxxxxxxxxxx, xxx nedochází k xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx, xx obchod xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vypracuje xxxxxxx x podezřelém xxxxxxx (xxxx jen "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx, zda se xxxxx x podezřelý xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx zjišťování, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12) x
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx osoby musí xxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx efektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní komisi xxxxxxxxxx záložny xxxxxx xxxxxxxxx činnost povinné xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx dodržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti12) a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xx xxxxxx návrh xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále ve xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxx x hlášeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury nebo xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
§9
Systém xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx12),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx setkat x podezřelými xxxxxxx.
§10
Povinná xxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx korespondentskými xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x skutečné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, a
c) xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx osoby jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx svých služeb x xxxxxxxx, uplatňovaly xxxxxx, pravidla x xxxxxxx xxxxx správy x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxxx x §4 xx 6 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx a financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x doplnění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, nařízení Xxxx (ES) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. září 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nařízení Rady (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Zákon č. 61/1996 Sb.