Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 120/2007 Sb., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění zákona Xxxxx národní rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxx xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. družstevní záložna,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx povinná xxxxx poskytuje xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu,
2. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx jménem xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účet xxxxx xxxxx, která xxxxx x povinnou osobou x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxxx x poskytování xxxxxx povinné osoby,
6. xxxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x družstevní záložně, xxxx
8. xxxxx, xxxxx x družstevní xxxxxxxx jedná x xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba byla xxxxx členem1),
c) xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku x České republice, x xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
2. x xxxx listiny, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx
3. x důvěryhodného xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxx akciové společnosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx akciovou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx,
x) zemí xxxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta
1. země původu xxxxxxx, země xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, xxxx xxxxxx zřizovatele xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zemi, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx o xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
2. země xxxxxx osoby, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxxx povinná xxxxx na xxxxxxx xxxxx hodnocení považuje xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, zřizovatele xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4), zakladatele xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby,
5. xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. skutečnosti vzbuzující xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx, že plní xxxxx třetí xxxxx,
8. neobvyklý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x ohledem na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
9. xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) pověřenou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, nebyl-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx pracovní smlouvy x xxxx se xxx své činnosti xxx xxxxxxxx osobu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejímž prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx velikost, xxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10) (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"), jehož xxxxxxxx xxxx zásady, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, obsažené x §4 až 6 xxxx vyhlášky.
(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, útvarů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřené osoby xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vypořádávání xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx rizikové xxxxxxx
x) provádí xxxxxxxxxxxx klientů,
b) xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy, xxxxx xx klientovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financovat xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) stanoví xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx a xxx průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx uplatňované xxxx klientům, x xxxxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "rizikový xxxxxx").
(2) Pravidla přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxxxx x xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx by xxxxxx mohl za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchody.
(2) Xxx navázání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož i x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyhodnocovat, xxx se xxxxx x rizikového klienta,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx klienta xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, skutečnost, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx poměru, x xx-xx účet xxxxxxxx xxx podnikatelské účely, xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx byl x xxxxxxx zjištěn xxxxxxxx faktor,
d) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, a provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, neobvykle xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx jejich xxxx, tak x xxxxx účastníků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx,
f) věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx nebo zaměstnanců xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx; xxxx-xx to x xxxxxxx na xxxxxxxx, způsob řízení xxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxx provádění obchodů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx obchod xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Vyhodnocování xxxxxxxxxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x klientovi a xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby
(1) Informační xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12) x
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx vyhláškou.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx efektivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikových xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Povinná xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvu x dozorčí xxxx xxxxx nebo představenstvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zejména xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinná, jaké xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování terorismu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxx x xxxx rizika x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx a financování xxxxxxxxx. Dále ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x hlášeních x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na územní xxxxxxx Xxxxx republiky.
§9
Xxxxxx xxxxxxx
Povinná osoba xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zjištěné nové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vhodným způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědné xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx odpovědné xxxxx ještě xxxx xxxxxx zařazením na xxxxxx, na xxxxx xx xxxxx setkat x podezřelými obchody.
§10
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx spolupracuje xxxxx x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx účinná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxx, x
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
§11
Povinná xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uplatňovaly xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 této xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Povinná xxxxx průběžně aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, systém xxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx a financování xxxxxxxxx.
§13
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
xxx. Ing. Tůma, XXx. x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3 xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích x nadačních fondech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Například zákon č. 69/2006 Sb., o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 ze xxx 25. září 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 817/2006 ze xxx 29. května 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Sb.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Zákon č. 69/2006 Sb.
12) Zákon č. 61/1996 Sb.