Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
kterou xx stanoví některé xxxxxxxxx na xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Sb., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx banky x spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx
1. banka,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) klientem
1. xxxxx, xxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osobou xxxxx x uzavření smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx povinná osoba xxxxxxxxx xxx služby xx xxxxxxxx xxxxxxx,
4. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx účet xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x povinnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx osoby,
5. xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,
6. xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx jménem xxxxx xx jejíž xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx, xxxx
8. osoba, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx1),
x) xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxxx sídla této xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, pak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena a xxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxx, anebo
3. x důvěryhodného xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
nelze xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobou2) xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxx akcie klienta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx veřejném trhu,
x) xxxx xxxxxx xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxx příslušníkem,
2. x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x xxxx xx právnická xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx faktorem xxxxxxx
1. země původu xxxxxxx, země původu xxxxx ovládající2) klienta-podnikatele, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), xxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), anebo osoby, xxxxx xx obdobné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy, jedná-li xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx6) (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx x zemi, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx se x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, zřizovatele xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, x níž klient xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxx původ xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,
7. skutečnosti vzbuzující xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx že xxxxxxx, xx plní xxxxx xxxxx xxxxx,
8. neobvyklý způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx xxxx x xxxxxxx činnosti klienta,
9. zjištění skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx určený podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti9), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx-xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x může xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získávání, xxxxxxxxxx, xxxxxx, sdílení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx formě,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, povahu, rozsah x xxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx zásady, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x §4 až 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plnění úkolů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx x vypořádávání xxxxxxx xxx pověřena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx nenaváže s xxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx legalizovat xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx a xxx průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx byl zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx osoby.
§5
(1) Xxxx navázáním xxxxxxxxx xxxxxx x klientem xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx podezřelé xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) zjišťuje a xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní vyhodnocovat, xxx xx jedná x rizikového klienta,
x) xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pohyb peněžních xxxxxxxxxx xx tomto xxxx, xxxxxxxxxx, zda xx klient x xxxxxxxxxxxxxx poměru, a xx-xx účet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx také předmět xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx faktor,
d) xxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x klientovi xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx složitým, neobvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to jak x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxxx zjevný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx tyto služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx klientem podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx navrhujících xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx; xxxx-xx xx x ohledem na xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx technologií, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx x podezřelý xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x podezřelém obchodu (xxxx jen "hlášení") xxxxxxxxxx xxxxxx údaje x klientovi a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osobě umožní xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Informační xxxxxx povinné xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sledování x xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti12) x
x) xxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacím obsaženým x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx efektivní xxxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikových xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx. Xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx12) a xxxx vyhlášky, zda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinná, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjištěny x xxxx xxxxxx x xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xx zprávě xxxxx xxxxxxxx na zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x oznámeních x xxxxxxxxxxx obchodech. Tato xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxx
Povinná xxxxx xxx řízení rizik, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti12),
a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nové xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vhodným xxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx nové odpovědné xxxxx ještě před xxxxxx zařazením xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§10
Povinná xxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x takovými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) které xxxxxxxx účinná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a skutečné xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx.
§11
Povinná xxxxx vyžaduje, xxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx povinné xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému v xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx a financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 247/2007 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3 xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §66a xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx lidově demokratické xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 x některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. května 2006, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
9) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Zákon č. 69/2006 Sb.
12) Zákon č. 61/1996 Sb.