Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2007.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
VYHLÁŠKA
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx stanoví některé xxxxxxxxx xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxx x. 120/2007 Xx., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx banky x spořitelního x xxxxxxxx družstva (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jejíž xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx své služby xx smluvním xxxxxxx,
4. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x povinnou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, která xx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx osobou uzavřenu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
6. xxxxxxx x xxxxxxxx v družstevní xxxxxxx,
7. osoba, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxx x družstevní xxxxxxxx x xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx, xxxx
8. osoba, xxxxx x družstevní xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx členem1),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou xxxx, xxx
1. x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. x xxxx listiny, xxxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx
3. x důvěryhodného xxxxxx, na xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx spoléhá,
xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx klienta-právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ovládající xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti; x xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx nejedná, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxx trhu,
x) xxxx xxxxxx xxxx,
1. jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x němž xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. v němž xx právnická xxxxx xxx sídlo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx faktorem xxxxxxx
1. xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), anebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle zahraniční xxxxxx úpravy, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x financování xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx o xxxx, xxxxxx povinná osoba xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxx-xx xx o xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx osoby, x níž klient xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxxx vlastnická xxxxxxxxx zakladatele klienta-nepodnikatele,
6. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxx xxxxx třetí xxxxx,
8. xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x ohledem na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) pověřenou xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx osoby, nebyl-li xxxxxx xxxxxxxxxxx určen,
x) odpovědnou xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x může xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx získávání, zpracování, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí zahraniční xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxx xx zahraničí xxxxx jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx zásady, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx rizik, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, útvarů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx x prováděním mezinárodních xxxxxx11).
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx osoba nebyla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu vnitřního xxxxxx.
Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx rizikové xxxxxxx
x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smluvní xxxxx xxxx všechny již xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx klientovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxx pro zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx průběžné zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x klientem,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx klient").
(2) Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.
§5
(1) Xxxx navázáním xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxx obchody.
(2) Xxx navázání xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, jakož i x xxxx průběhu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zřízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, skutečnost, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx-xx účet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx byl x xxxxxxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx aktualizaci,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, neobvykle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxx,
f) věnuje xxxxxxxx pozornost obchodům xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klientovi, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx x této oblasti xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx vyšší, xxx xx funkční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; není-li xx x xxxxxxx na xxxxxxxx, způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx možné, xxxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
g) xxx provádění xxxxxxx x xxxxxxxx technologií, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx kontaktu x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x podezřelý xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx provádí podezřelý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Informační xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sledování x xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx12) x
b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obsaženým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx osoba xxxxxxx, xxx pověřená xxxxx nejméně jednou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxx xxxx představenstvu x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx vyhlášky, zda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx období zjištěny x jaká rizika x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále ve xxxxxx uvede statistická xxxx x hlášeních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx rozčlení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx obchodních činností xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
§9
Systém xxxxxxx
Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx školení xxxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zjištěné nové xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
x) průběžně ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody.
§10
Xxxxxxx xxxxx při řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx účinná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x skutečné xxxxx ve stejném xxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx vyžaduje, xxx xxxxx osoby jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x produktů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxxx x §4 xx 6 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx, x provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobami.
§12
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy, zdokonaluje xxxxxxxxxx xxxxxx, systém xxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému x xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 247/2007 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §3 xxxx. 5 zákona x. 87/1995 Sb., x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx národní rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §66a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 329/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx lidově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. xxxx 2006 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (ES) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 zákona x. 61/1996 Sb.
9) §4 xxxxxx č. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Xxxxx č. 69/2006 Sb.
12) Xxxxx č. 61/1996 Sb.