Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2007.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.09.2007 do 31.08.2008.
247
XXXXXXXX
xx xxx 5. xxxx 2007,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a spořitelních x úvěrních xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §8b xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění zákona x. 120/2007 Xx., x xxxxx §7a xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 120/2007 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx banky x spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx
1. xxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx
1. xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxx, která x xxxxxxxx osobou jedná x uzavření smlouvy x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx osoby,
3. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx jedná osoba, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx služby xx smluvním xxxxxxx,
4. osoba, xxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x povinnou xxxxxx x uzavření xxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxxx x poskytování xxxxxx povinné xxxxx,
6. uchazeč x xxxxxxxx v družstevní xxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osoba, která xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
8. xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx jedná o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba byla xxxxx členem1),
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx
1. x výpisu x xxxxxxxxxx rejstříku, jiné xxxxxxx xxxxxxxx země xxxxx zahraniční osoby, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. x xxxx listiny, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx
3. x důvěryhodného xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
nelze xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby, xxxxx nemá právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ovládající xxxxxx2) xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxxxxxx; o xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxx xxxxx klienta xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu3), xxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxx původu xxxx,
1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
3. x němž xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx provozovnu,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
1. xxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx ovládající2) xxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech4), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx6) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxx xxxxx, x xxx klient xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x zemi, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxxx povinná xxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx,
3. xxxxx klienta, osoby xxxxxxxxxx2) klienta-podnikatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx prospěšnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx5), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropských společenství7),
4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx osoby,
5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta-nepodnikatele,
6. xxxxxxx původ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
7. xxxxxxxxxxx vzbuzující xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx osoby,
8. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxx klienta,
9. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx8) x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx na xxx pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílí xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx své xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx formě,
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí zahraniční xxxxx, jejímž prostřednictvím xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxx velikost, xxxxxx xxxxxx, počet xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx10) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti včetně xxxxxx rizik, xxxxxxxx x §4 xx 6 této vyhlášky.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxx x odpovědných osob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plnění úkolů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11).
(4) Povinná xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx
§4
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijatelnosti klienta, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx podmínky, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx legalizovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx klientů x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x klientem,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx klientům, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx představenstvo xxxxxxx osoby.
§5
(1) Xxxx navázáním smluvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, jakož i x jeho xxxxxxx, xxxxxxx osoba zejména
x) zjišťuje a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní vyhodnocovat, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jeho zřízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx účet xxxxxxxx xxx podnikatelské účely, xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxx x xxxxxxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx jejich xxxx, xxx x xxxxx účastníků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx anebo právní xxxxx,
x) věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodům xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xxxxxxx klientům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxx zaměstnancem povinné xxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx; xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, způsob řízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx možné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx představenstva,
g) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx technologií, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x již xxxxxxxxxxxxxxx klientem.
§6
Vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx takové xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx12) x
b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx efektivní využití xxx vyhodnocování podezřelých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Hodnotící xxxxxx
Povinná xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představenstvu x xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx. Xx zprávě zejména xxxxxxxx, xxx povinná xxxxx dodržela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx12) x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx rizika x xxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx xx zprávě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx statistická xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx územní xxxxxxx Xxxxx republiky.
§9
Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ni xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx12),
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxxxxxx terorismu x vhodným xxxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx odpovědné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, na nichž xx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.
§10
Xxxxxxx xxxxx při řízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx účinná opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx mají zapsané xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxx, x
c) xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxx.
§11
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx osoby jednající xxxxxx nebo xx xxxx povinné osoby, xxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx služeb x xxxxxxxx, uplatňovaly xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx řádné xxxxxx x xxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxx rizik, xxxxxxxx x §4 xx 6 xxxx xxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§12
Povinná xxxxx xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Tůma, XXx. v. r.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 247/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.9.2007.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 247/2007 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §66a xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §1a xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Například zákon č. 69/2006 Sb., o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 329/2007 xx dne 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 1412/2006 xx xxx 25. září 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 817/2006 xx xxx 29. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx Xxxxx/Xxxxxxxx a xxxxxxx nařízení (XX) x. 798/2004.
8) §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 61/1996 Sb.
9) §4 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
10) §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx.
11) Zákon č. 69/2006 Sb.
12) Zákon č. 61/1996 Sb.