Plné znění - 67/2018 Sb.

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

67/2018 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Osobní působnost §2

Vymezení pojmů §3

Obecná ustanovení §4

Hodnocení rizik §5

Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7

Kontrola klienta §8 §9 §10 §11

Mezinárodní sankce §12

Korespondenční vztahy §13

Převzetí identifikace §14

Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15

Personální zajištění §16 §17

Zpětná rekonstruovatelnost §18

Hodnotící zpráva §19 §20 §21

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

INFORMACE

67

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2018

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu

Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 368/2016 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx")

xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx podle §21 odst. 2 xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx¹⁾ x podléhá xxxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx s §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 až 10.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí

a) institucí xxxxxxx osoba podle §2 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx. x) bodů 1 xx 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) a b) xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxx původu x

1. fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, nebo x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. právnické xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx má své xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnostem xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx má své xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, x

x) neprůhlednou vlastnickou xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx strukturu xxxxxxx x

1. veřejného xxxxxxxxx, evidence svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, ani

3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx se důvodně xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxx xxxxx ustanovení §7, §9 xxxx. 4 a §11 xx právnickou xxxxxx xxxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Instituce xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx vypracování, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (dále xxx "vnitřní předpisy").

(2) Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví²⁾, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry³⁾, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾ a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁵⁾ v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx se xx xxxxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Instituce xxx xxxxxxxxxxx a dodržování xxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx uznávané a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx vnitřních předpisech xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nesmí být x rozporu x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx zajistí, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx zvolené uznávané xxxxxxxxx aktuální x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Instituce xx xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx předpisy. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx aktuální x xxxxxxxxxx skutečnému xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů x zajistí jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx potřeba xxxxxxx

x) xx závěru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) z xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx již nejsou xxxxxxxx,

x) xx změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strategii xxxxxxxxx, xxxx

x) xx změny xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 x jeho xxxxxx.

§5

Hodnocení xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zohlední

a) národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §30a xxxxxx,

x) evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx materiály x rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vypovídá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce.

(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nových technologií xxx xxx obchodní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx produktů x xxxxxx, a

e) opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zaznamená xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx, xx jejichž základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxx.

Stanovení rizikového xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx vzniku x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje pravidla x postupy, podle xxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx průběhu

a) xxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxxxxx

1. získané informace x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx vztahem či xxxxxxxxxxxx probíhajícím xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x

3. své xxxxxxx xxxxxxxxx rizik x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx, xxxx jednotlivých faktorů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx není dotčena xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx důvodné, patří xxxxxxx:

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jednat xxxxxx klienta,

b) země xxxxxx xxxxx, která xx přímou nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby v xxxxx orgánu anebo xx x postavení xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,

d) xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo sídlo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx využívaného distribučního xxxxxx x účast xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obchodním vztahu,

l) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,

x) původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxxx osobou x na které xx xxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx, xx má xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx vliv.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxx a úplnost xxxxx o xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedena. Instituce xxxxxxx stanoví maximální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a provedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x v případě, xx xxxxx k xxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx automatizovaně vygenerované xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x životním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy zohlední x xxxxxxxxx, které xx x dispozici x osobě, xxxxx xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu.

Xxxxxxxx klienta

§8

(1) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho rizikový xxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx xxxx měla xxxxxxxx informací k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x klientem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případný xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx odmítnutí xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) X případě xxxxxxxxxx profilu s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx účinné řízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací,

c) xxxxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxx, xxx xx funkční zařazení xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxx podílejících xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem,

e) xxxxxxxxx, xxx první platba xxxx xxxxxxxxx z xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo

g) xxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

(3) Instituce xxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyšším rizikem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z následujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx ze xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a je xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném předpise Xxxxxxxx xxxx⁷⁾ xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, osoba xxxxxxxxx x institucí jednat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, se xxxxxx klient uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majitel osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx a hnutí, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx instituci známo, xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx exponované xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu; x neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobnému evropskému xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxx uplatní xxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁷⁾ xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx předmět xxxxxxx byl či xx xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu,

b) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx o neobvykle xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, neobvyklý způsob xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx účel.

(5) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx se xxxxx o obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c). Xxxxxxxxx xxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxx vždy zkoumá xxxxxx a xxxx xxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Instituce xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx, které xx o xxxxxxxxx x dispozici, pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo správnosti xxxxx získaných informací.

(2) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx právní úpravy x oblasti xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx souvisejících právních xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx klientech, x nadále splňuje xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x postupů k xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zjištění xxxxx xxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx původu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x porozumění této xxxxxxxx. Instituce xxxxxx x xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň všechny xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x tyto informace xxxxxxxxx.

(5) U xxxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx právo xxxxxx xx klienta x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zaznamená oprávnění, xx jehož základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x).

(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx alespoň pravidla x xxxxxxx k xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxxxxxx vztahy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx korespondenčního vztahu x respondenční institucí xxxxx §25 odst. 1 zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx korespondenčního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx x xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nastavených xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kteří mají xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x respondenční xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxxxx x x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§14

Převzetí identifikace

Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla a xxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx převzetí xxxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Instituce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x účastí xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zohlední také xxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti x xxxxxx x xxxx spojená. Tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zohlední x ve svém xxxxxxxxx rizik. Pokud xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx x prostředí Xxxxx republiky.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(2) Postupy x zásady zajišťující xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň

a) určení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx systému xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxx informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxx xxxx velikosti xxxx rozsahu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Zpětná xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Instituce xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxx, pravomocí, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx činnost instituce x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §19 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx učiněných při xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x obchodním xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, zda

a) xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx

x) byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jaká rizika x toho xxxxx xxx instituci xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, obsahuje zpráva xxxxxxxxx kontaktní osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx podle organizačního xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx konce čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, projedná xxxxx orgán hodnotící xxxxxx nejpozději xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, organizační xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

§21

(1) Hodnotící zprávu xxxxx s vyjádřením xxxxx §19 odst. 2 a §20 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 67/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

235/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

403/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.2024

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx), o změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx čl. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010.

6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

7) Například xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

8) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.