Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 368/2016 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon")
institucemi x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx působnost
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx1) x podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Instituce, xxxxx ve vztahu x některému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, naplňuje ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) a xxxx. x) xxxx 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx původu x
1. fyzické osoby xxxxx xxxx, jehož xx tato osoba xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx, xx kterých xx přihlášena x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, nebo x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx práva jiného xxxxx, xxxx, xx xxxxxx má své xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx pobočku, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastnickou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z
1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedených xxxxxxx xxxxxxx moci České xxxxxxxxx,
2. obdobného rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx
3. jiného xxxxxx nebo kombinace xxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx poskytují xxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx xxxxx ustanovení §7, §9 odst. 4 a §11 xx právnickou osobou xxxxxx také svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, zavádění x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx předpisy").
(2) Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví2), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry3), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) x Xxxxxxxxxx xxxxxx evropských xxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uveřejněné x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce při xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx uznávané a xxxxxxxxx principy x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx přehled xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx x xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx nebo použití xxxx nesmí xxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx zajistí, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx potřeba xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) z informace, xxxxxx instituce xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx rizik xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx,
x) xx změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx strategii instituce, xxxx
x) xx změny xxxxxxxx předpisů.
(6) Instituce xxxx zaznamená výsledek xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 x jeho důvody.
§5
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §30a xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a
e) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx vždy zohlední
a) xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nových technologií xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, a
e) xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx x řízení rizik.
(4) Xxxxxxxxx zaznamená xxxxxxx, xxxxx využila x xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx, a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx závěry obsažené x xxxxxxxxx rizik.
Stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a x xxxxxxx obchodního xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx vztah
§6
Instituce v xxxxx svého systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxxxxx
1. získané informace x klientovi,
2. xxxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x klientem, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x
3. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a
b) xxxxxxx odpovídající opatření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxx faktory, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx, xxxx jednotlivých faktorů x xxxxxx vzájemné xxxxxx. Tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2.
(2) Mezi xxxxxxx, které instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, skutečného xxxxxxxx x osoby, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx účast x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx osoby, která xx členem statutárního xxxxxx xxxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx anebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxx x souvislosti x xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx forma klienta,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele,
h) xxxxxxxx nebo sídlo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu,
j) vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribučního xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) původ majetku xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x osobě, která xx právnickou xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx přímou xxxx nepřímou xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a úplnost xxxxx o klientovi x případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx a uplatňuje xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v případě, xx došla k xxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x životním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx daného obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxx, která xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a zvažovanými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx aby xxxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx informací k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případný xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postupy
a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx odmítnutí xxxxxxx, xxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či ukončení xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu,
b) širší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx něj xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx xx o xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx přístupu x některým xxxxxxxxx x službám, které xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rizikem,
e) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, která podléhá xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyšším rizikem x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z následujících xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx s institucí xxxxxx jménem xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx a je xxxxx označen v xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx unie7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,
b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, skutečný xxxxxxx klienta, nebo, xxxxx xx instituci xxxxx, osoba, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou klient xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sankční opatření x souladu s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),
x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby, xxxx xx instituci známo, xx jednají xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx,
x) klient xx xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, pokud xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.
(4) Xxxxxxxxx uplatní xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) podle informací, xxxxx xx instituce x dispozici, xxxxxxx xxxxxxx byl či xx xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xx takto xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx být v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx,
x) jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objemný xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxx ekonomický x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxx o obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x). Instituce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx obchodování.
§10
(1) Xxxxxxxxx vždy xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx x dispozici, xxxxx xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx kterých při xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx ověřuje, zda xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx klientech, x nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, včetně xxxxxxxx x postupů x xxxxxxxxx nápravy, je-li xxxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxx ověření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Instituce vykonává xxxxxxxx klienta v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem, aby xxxx schopná xxxx xxxxxxxx, pochopit x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx klientem, xxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx učiní xxxxxxx opatření, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta postačující x porozumění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistí x xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zohlední všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x identifikací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx alespoň pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenční institucí xxxxx §25 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu.
(2) Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx korespondenčního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx respondenční instituce xx korespondenčnímu xxxx, xxxxxx x po xxxx trvání xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x intervalech nastavených xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx všech svých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x kontrole xxxxx xxxxxxx, kteří mají xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 zákona a x odstavcích 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x postupy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx skupině x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rizika x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zohlední x xx svém xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x v jiné xxxx, než je Xxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxx předpisy instituce xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx personální xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Postupy x zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) určení xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náplni x zařazení,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podezřelosti xxxxxxx x
x) měla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce umožňujícím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, sledování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je to xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Zpětná xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, že schvalovací x rozhodovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx důvodů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přezkoumávání obchodů x korespondenci xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx zpráva
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx a opatření, xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx
x) byly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x jaká xxxxxx x toho xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statistické xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech xx období, za xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx organizačního xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.
(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx odstranění.
§20
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx období, za xxxxx je xxxxxxxxxx, x vyjádří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx.
(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Informace
Právní xxxxxxx x. 67/2018 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
235/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2024
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x xxxxxxx znění.
3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX, x xxxxxxx znění.
4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/XX a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX, v platném xxxxx.
5) Například čl. 54 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.