Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu
Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) přiměřených a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx.
§2
Osobní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13a xxxxxx, není xxxxxxx xx vztahu x xxxxxx klientovi, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, která ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, naplňuje ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) bodů 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, která podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x
1. fyzické xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx přihlášena k xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx, xxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx jsou instituci xxxxx,
2. xxxxxxxxx osoby, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx, stát, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx práva jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx své xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx pobočku, x
x) neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x řídicí strukturu xxxxxxx x
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx vedených xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
2. obdobného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ani
3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx a o xxxxxxx se důvodně xxxxxxx, xx ve xxxx celku xxxxxxxxx xxxxx x aktuální xxxxxxxxx o skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx úředně xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 a §11 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pro vypracování, xxxxxxxxx, xxxxx, zavádění x uplatňování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx předpisy").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro bankovnictví2), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry3), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5) x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uveřejněné x xxxxxx jazyce Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejích internetových xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta, xxxxxxxxxx uznávané x xxxxxxxxx principy x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx jen "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx standardy, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xx xxxxxxxxxxxx činností; jejich xxxxx xxxx použití xxxx xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx obcházet xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx posuzuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnému xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxx instituce získá x xxxxx směřuje x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo x němu využité xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) ze změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Při xxxxxxxxx xxxxx instituce xxxx zohlední
a) národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §30a xxxxxx,
x) evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx materiály x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx analytického úřadu,
d) xxxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a
e) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x hodnocení xxxxx vždy xxxxxxxx
x) xxxxxx své obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nabízí x poskytuje, x xxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx spojená x distribučními kanály, xxxxx využívá k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rizik.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závěry obsažené x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a přitom xxxxxxxx
1. získané informace x xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x klientem, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x
3. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx profil.
§7
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta instituce xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx zohledňuje, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x postupy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx důvodné, xxxxx xxxxxxx:
x) země xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx přímou nebo xxxxxxxx účast v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx xx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx možnost xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,
d) země, xx xxxxx xxxx xx xxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu,
e) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu,
j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, povaha xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu,
l) xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účast, xx má xxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx vliv.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx provedena. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx intervaly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx profilu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx aktualizace xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vygenerované xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxx x informace, xxxxx xx k xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx.
(6) Instituce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x probíhajícími, xxxxxxxxxxx x zvažovanými xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu.
Xxxxxxxx klienta
§8
(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x klientem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx odmítnutí obchodu, xxxx o navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu x způsobem, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx x některém x xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) zesílené monitorování xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx o xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx první platba xxxx provedena z xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo
g) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx stanoví u xxxxxxx rizikový profil x vyšším xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx ze zemí xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx, xxxx některá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x je xxxxx označen v xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx unie7) nebo xx takto xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,
b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx seznamu xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),
x) klient xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx x dispozici, předmět xxxxxxx byl xx xx být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poskytnut xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx, xxxx předmět xxxxxxx byl či xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx takového xxxxx,
x) xxxxxxx x předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xx rizikový,
c) xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxx ekonomický x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx kritéria x xxxxxx, xxx xx xxxxx x obchod xxxx xxxxxx obchodování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Instituce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů x xxxxxxx obchodování.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a účel xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx obchodování.
§10
(1) Instituce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x klientovi x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx souvisejících právních xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici x xxxxx stávajících xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x postupů x xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak, xxxx instituce při xxxxxx xxxxxxxx rámce, xx xxxxxx xxxxxx xxxx ověření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta.
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx schopná xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx spojená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodním xxxxxxx.
(2) Instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx všech xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X případě xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x porozumění této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, zohlední všechny xxxxxxxx vykonávané klientem.
(4) X xxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního orgánu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) U xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx, ověří x xxxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx základě xxxxxxx osoba za xxxxxxx jedná.
§12
Xxxxxxxxxxx sankce
(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu.
(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x intervalech nastavených xxxxx §7 xxxx. 3, dále xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx průběžnou kontrolu x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 zákona x x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace podle §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x postupy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při převzetí xxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx skupiny
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx skupině x xxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx skupiny, x xxxxx systému vnitřních xxxxx zohlední také xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve svém xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.
§16
Personální xxxxxxxxx
(1) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Postupy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx (xxxx xxx "odpovědní xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx x xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchody,
a) xxxx přístup ke xxxx informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxxxx, sledování a xxxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, xx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx zásad, včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), včetně xxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, volby odpovídajících xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) K zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 instituce xxxxxx x uplatňuje systém xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahům.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Instituce x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx za 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, jsou xxxxxxxxxx účinné, x xxx
x) byly x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny nedostatky, x jaká xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx odůvodněny. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxx o oznámeních x xxxxxxxxxxx obchodech xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx konci xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je zpracována, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xx obsaženým.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, organizační xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23
Účinnost
Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. r.
Informace
Právní předpis x. 67/2018 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
235/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o některých xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 30.12.2024
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES, x xxxxxxx znění.
3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX, x platném znění.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx rozhodnutí č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX, v platném xxxxx.
5) Například xx. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx dne 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx směrnice (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady doplňuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx, x platném znění.
8) Například zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.