Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x uplatňování
a) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) přiměřených x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon")
institucemi x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx.
§2
Osobní xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx1) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13a xxxxxx, xxxx povinna xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx klientovi xxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, naplňuje xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Xxxxxxxx pojmů
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx. x) bodů 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx České národní xxxxx,
x) xxxx původu x
1. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, xxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx, xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx,
3. právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným povinnostem xxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, v xxxxx xx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxx nebo vlastnickou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
1. veřejného xxxxxxxxx, evidence xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedených xxxxxxx xxxxxxx moci České xxxxxxxxx,
2. obdobného xxxxxxxxx xxxx evidence jiného xxxxx, xxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a o xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a aktuální xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx vydány orgánem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx účely ustanovení §7, §9 xxxx. 4 a §11 xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Obecná xxxxxxxxxx
(1) Instituce xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx3), Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx4) x Společného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xx na xxxxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx uznávané x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx standardy, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx činností; jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx obcházet xxxxxx xxxx.
(4) Instituce zajistí, xx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx uznávané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x složitosti vykonávaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx aktualizuje své xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x tomu, xxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxx byly i xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu.
(5) Xxxxxxxxx dále bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxx instituce získá x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx rizik xxxx x němu xxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx,
x) ze xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx strategii instituce, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Hodnocení xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zohlední
a) xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §30a zákona,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vypovídá x xxxxxxxx rizicích xxxxxxxxx x činností xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vždy zohlední
a) xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx,
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxx technologií xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rizika spojená x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx produktů a xxxxxx, x
x) opatření, xxxxx xxxxxxxxx aplikuje x xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy, xxxxx využila k xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závěry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx rizikového profilu x další xxxxxxx xxx xxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah
§6
Instituce v xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx informace x klientovi,
2. xxxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx x klientem, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx probíhajícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x
3. xxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx klientovi v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxx součást xxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx faktory, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta zohledňuje, xxxx jednotlivých xxxxxxx x jejich vzájemné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxx řízení xxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx důvodné, xxxxx xxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele x xxxxx, která xx oprávněna jednat xxxxxx klienta,
b) země xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,
c) země xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx orgánu xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx orgánu xx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxx xxx xx xx být x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx převeden nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx,
x) xxxxxx forma klienta,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx sídlo xxxxxxx,
x) chování klienta xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vlastnosti xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx, povaha obchodu xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx využívaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x účast xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) původ xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx x na xxxxx xx klient přímou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx a určí xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta v xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x případě, xx xxxxx k xxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb spojených x xxxxxxxx pojištěním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informace, xxxxx xx k xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zvažovanými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx klienta
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx identifikovat případný xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx o uskutečnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx profilu x xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rizika.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx předmětném obchodu x klientem, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x službám, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxx rizikem,
e) požadavek, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx vedeného na xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo
g) xxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituce x xxxx činnosti.
(3) Instituce xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyšším xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxxxx ze xxxx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxx klienta, je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,
b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx je instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, konečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx nimž xxxx xxxxxxxxxxx sankční opatření x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí8),
c) xxxxxx xxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu; x xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx klient xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx či xx být v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie7) xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo předmět xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu,
b) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx rizikový,
c) xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxx ekonomický x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kdy xx xxxxx x obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx uplatní alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxx a xxxx xxxxxxxx obchodů x xxxxxxx obchodování.
§10
(1) Instituce xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x klientovi x dispozici, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx právní úpravy x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nápravy, xx-xx xxxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx časového rámce, xx xxxxxx vykoná xxxx ověření, xxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozsahu a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pochopit x xxxxx xxxxxx spojená x tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.
(2) Instituce učiní xxxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx klienta.
(3) X případě klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx postačující x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávané klientem.
(4) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx, x tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx klienta v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxx.
§12
Mezinárodní sankce
(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pravidla a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, aby při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x intervalech nastavených xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx instituce, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 2 xxxxxx x x odstavcích 1 x 2.
§14
Převzetí identifikace
Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx identifikované xxxxxx. Tato xxxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající řízení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny
(1) Instituce, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx skupině. Xxxxx xx skupině x xxxxxxxxxx skupiny x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx rizik instituce.
(2) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední také xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spojená. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x x jiné xxxx, než je Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx x prostředí Xxxxx republiky.
§16
Xxxxxxxxxx zajištění
(1) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x složitosti xx xxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Postupy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x podezřelými xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovující xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náplni x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx,
x) xxxx přístup xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx to xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx rekonstruovatelnost
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, včetně xxxxxx xxxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x posouzení zprávy xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), včetně xxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx klienta x xxx přezkoumávání obchodů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx.
Xxxxxxxxx zpráva
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců vypracuje xxxxxxxxx zprávu, v xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uplynulém xxxxxx xxxxxxxx nedostatky, x xxxx rizika x xxxx mohou xxx instituci plynout.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx období, za xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx jejich odstranění.
§20
(1) Instituce vypracuje xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx konce čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Má-li instituce xxxxxxxxxx orgán, projedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx čtvrtého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx provozovny.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Vyhláška č. 129/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§23
Účinnost
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 67/2018 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 30.12.2024
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES, x xxxxxxx znění.
3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x xxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x platném xxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx pojištění), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxxx čl. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 až 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.
7) Například xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx strategickými xxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
8) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.