Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
x některých xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 368/2016 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "riziko") x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo obchodu x
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx metod a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Instituce, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13a xxxxxx, xxxx povinna xx vztahu x xxxxxx klientovi, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 až 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ke klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, naplňuje ve xxxxxx k tomuto xxxxxxxxx požadavky podle §6 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. b) bodů 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x
1. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 1 rok, nebo x trvalému xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx,
2. právnické xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným povinnostem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným povinnostem xxxxx xxxxx jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx pobočku, x
x) neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zjistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx x
1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, evidence xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx,
2. obdobného rejstříku xxxx evidence jiného xxxxx, ani
3. xxxxxx xxxxxx xxxx kombinace xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx vydány orgánem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx úředně ověřené.
(2) Xxx účely xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 x §11 xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vypracování, xxxxxxxxx, změnu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a systému xxxxxxxxx zásad (xxxx xxx "xxxxxxx předpisy").
(2) Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pokyny Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry3), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních předpisů, xxxxxx postupů identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx uznávané a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx zvolit x xx vnitřních předpisech xxxxxxxxx i jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx obcházet xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx zajistí, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx zvolené xxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxx intervaly, ve xxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx aktualizuje xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx dále xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx získá x xxxxx směřuje x xxxxxx, že xxxxxxxxx rizik xxxx x němu využité xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce, xxxx
x) ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Při xxxxxxxxx xxxxx instituce xxxx zohlední
a) národní xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §30a zákona,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracované Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) metodické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a
e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Instituce xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxxx x xxxxx zdrojů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vypovídá x xxxxxxxx xxxxxxxx spojených x činností xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x poskytuje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,
c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) rizika xxxxxxx x distribučními kanály, xxxxx využívá x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx x xxxxxx rizik.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx, x důvody, xx jejichž základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx v xxxxx svého systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x postupy, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a x xxxx průběhu
a) xxxxxxx rizikový profil xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx probíhajícím xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x
3. xxx vlastní xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx klientovi x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxx faktory, které xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta zohledňuje, xxxx xxxxxxxxxxxx faktorů x jejich xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx důvodné, xxxxx xxxxxxx:
x) země xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) země xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou,
c) xxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx xx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) země, xx xxxxx xxxx xx xxxxx byl xx xx být x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu,
e) xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx klienta,
g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx zastupuje, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, povaha xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu,
k) xxxxxxxxxx využívaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodu xxxx obchodním vztahu,
l) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx majitele,
n) informace x osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou x xx které xx klient xxxxxx xxxx xxxxxxxx účast, xx má jinak xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxx x klientovi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil klienta. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnitřních zásad xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a určí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedena. Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to x v případě, xx došla k xxxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaně vygenerované xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informace, které xx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje vůči xxxxxxxxx v návaznosti xx jeho rizikový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx vždy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxx, obchodem x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x uskutečnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x navázání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího obchodního xxxxxx,
x) xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.
§9
(1) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Zesílená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x některém x xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx x jejich xxxxxxxxx:
x) zesílené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx navázání xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxx něj xxxxxxx xxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx předmětném xxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx
x) xxxx odpovídající opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxxxx xxxxxxxx profil x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxxxx xx zemí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx a je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx unie7) nebo xx takto označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxx, se xxxxxx klient uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx seznamu xxxx a hnutí, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí8),
c) klient xxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jednají ve xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo zahraničním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.
(4) Instituce xxxxxxx xxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx takto označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx7) xxxx xx takto xxxxxxx Finančním akčním xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx rizikový,
c) xxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo objemný xxxxxx, neobvyklý xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zákonný xxxx.
(5) Xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxx xxxx způsob obchodování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. c). Instituce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodování.
(6) X xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxx vždy zkoumá xxxxxx a účel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx vždy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx a postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx právní xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x druh xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx klientech, x nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx nápravy, xx-xx xxxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx instituce při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx vykoná xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx rizika spojená x xxxxx klientem, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx učiní xxxxxxx opatření, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx všech xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, instituce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx klientem.
(4) X zájmu xxxxxxxxx xxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx všechny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxx informace xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu, který xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zaznamená xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jedná.
§12
Mezinárodní xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx faktoru zvýšeného xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx §25 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x po xxxx trvání tohoto xxxxxx xx pravidelně, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx ujišťuje, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce, a
b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxxxx a x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§14
Převzetí xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x určení, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx skupiny, rovněž xxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx skupině x vlastnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rizika x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti zohlední x xx svém xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxx, která působí x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§16
Xxxxxxxxxx zajištění
(1) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x uplatňuje xxxxxxxx x postupy k xxxxxxxxx, xxx personální xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxxxx účinné plnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Postupy x zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) určení xxxxxx zaměstnanců podílejících xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody (xxxx xxx "odpovědní xxxxxxxxxxx"),
x) postupy x xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx zaměstnanců stanovující xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) minimální xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx odpovědných zaměstnanců xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Instituce xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx k informacím xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebných informací.
(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx rekonstruovatelnost
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx posouzení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx, volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informací v xxxxxxx podle §16 xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxx vztahující xx x obchodům x obchodním xxxxxxx.
Hodnotící zpráva
§19
(1) Instituce x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu, x xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxx mohou xxx xxxxxxxxx plynout.
(2) Xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.
(3) Xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oznámeních x xxxxxxxxxxx obchodech xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx je to xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx odstranění.
§20
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx.
(2) Má-li instituce xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx obsaženým.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 67/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
235/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2024
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX, x xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX, x xxxxxxx xxxxx.
4) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.
5) Například čl. 54 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x praní peněz xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.
7) Například nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x xxxxxxx znění.
8) Xxxxxxxxx zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xx xxxxx pozdějších předpisů.