Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
VYHLÁŠKA
ze xxx 11. xxxxx 2018
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx §21 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 368/2016 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování
a) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) přiměřených x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx1) x podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13a xxxxxx, není xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxxxx, naplňuje ve xxxxxx k tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) a xxxx. b) xxxx 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) zemí původu x
1. xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, xxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx své xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, v xxxxx xx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx strukturu xxxxxxx z
1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci České xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, xxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxx kombinace xxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, že ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxx xxxxxx ověřené.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, §9 odst. 4 a §11 xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx pro vypracování, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx ve svých xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx3), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) x Xxxxxxxxxx xxxxxx evropských orgánů xxxxxxx5) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x českém xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx použití xxxx nesmí xxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx obcházet jejich xxxx.
(4) Instituce xxxxxxx, xx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx a xx zvolené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Instituce xx xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx posuzuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxx byly x xxxxxx aktuální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu.
(5) Xxxxxxxxx dále bez xxxxxxxxxx odkladu posoudí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistí jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) ze závěru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) z xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x němu xxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx předpisů.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 x xxxx důvody.
§5
Hodnocení xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zohlední
a) xxxxxxx xxxxxxxxx rizik vypracované x souladu s §30a zákona,
b) evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí6),
c) xxxxxxxxx x výkladové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx analytického xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Instituce při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v hodnocení xxxxx vždy zohlední
a) xxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx,
x) produkty x xxxxxx, xxxxx nabízí x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,
x) xxxxxx spojená s xxxxxxxx nových technologií xxx xxx obchodní xxxxxxxx,
x) xxxxxx spojená x distribučními xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx x řízení xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx využila x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsažené x hodnocení xxxxx.
Stanovení rizikového profilu x další postupy xxx xxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah
§6
Instituce x xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx průběhu
a) xxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxx informace x klientovi,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxxxxxxxx probíhajícím xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x
3. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx klientovi x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxx.
§7
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx faktory, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx, který zajistí xxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.
(2) Xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
x) země původu xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) země xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx byl xx xx být x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,
f) xxxxxx xxxxx klienta,
g) xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx klienta a xxxx skutečného xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx, xxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx využívaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a účast xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na obchodu xxxx obchodním xxxxxx,
x) xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) informace x xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx přímou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx má xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Instituce x xxxxxxx obchodního xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x případně aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx provedena. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx intervaly pro xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx učinit změny.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx vždy xxxxxxxx x informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx právo na xxxxxx xx životního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x riziko xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a zvažovanými xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§8
(1) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návaznosti xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx xxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx identifikovat případný xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx postupy
a) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o navázání xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx ukončení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx rizika.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx x některém x následujících xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:
x) zesílené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx obchodního vztahu x mimo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx předmětném xxxxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,
x) požadavek, xxx první xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx stanoví u xxxxxxx rizikový xxxxxx x xxxxxx rizikem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx ze xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx xxxxxx klienta, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx je instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x hnutí, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),
x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx osoby, xxxx xx instituci xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nejedná, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobnému evropskému xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.
(4) Instituce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) podle xxxxxxxxx, xxxxx xx instituce x xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxx xx xx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poskytnut xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xx takto xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx, xxxx předmět xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, neobvyklý xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo obchod, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kdy se xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx uplatní alespoň xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxxxx vždy zkoumá xxxxxx a účel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx vždy xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx x dispozici, pokud xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo správnosti xxxxx získaných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx pravidel x postupů x xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rámce, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx, pochopit x xxxxx rizika xxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx všech xxxx původu xxxxxxx, xxxx původu xxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxx původu osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta.
(3) X případě xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Instituce zjistí x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx všechny xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx klienta v xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnickou osobou, xxxxxxxxx xxxxxx, ověří x zaznamená oprávnění, xx xxxxx základě xxxxxxx osoba xx xxxxxxx jedná.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx při xxxxxx korespondenčního xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, xxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 2 xxxxxx x x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx je přijatelné xxxxxxxx identifikace podle §11 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x postupy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy k xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, rovněž xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxxxx xxxxx instituce.
(2) Xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední také xxx individuální xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spojená. Tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zohlední x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx instituce součástí xxxxxxx, která xxxxxx x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.
§16
Personální zajištění
(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx účinné plnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň
a) určení xxxxxx xxxxxxxxxxx podílejících xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx a xxxxxx pro výběr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovující xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx náplni x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23 zákona.
§17
(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchody,
a) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podezřelosti xxxxxxx a
b) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx a účinné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx rozsahu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§18
Zpětná xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x kontrolní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxx §19 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 instituce zavede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx činností nejméně xxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxxxx zprávu, x xxx xxxxxxxx, xxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, jsou xxxxxxxxxx účinné, x xxx
x) byly v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx instituci xxxxxxx.
(2) Xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.
(3) Xxxxxxxxx v hodnotící xxxxxx uvede statistické xxxxx x oznámeních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X případě zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§20
(1) Instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx konci xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx zjištěným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx komisi, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu.
§23
Účinnost
Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 67/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2021
108/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2024
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES, x xxxxxxx xxxxx.
3) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x xxxxxxx znění.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/79/XX, x platném xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Článek 6 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx dne 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx směrnice (XX) 2015/849 Evropského xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.