Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx č. 368/2016 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx x
x) přiměřených x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "zákon")
institucemi x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx působnost
(1) Vyhláška xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Instituce, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, která xx xxxxxx ke klientovi xxxxxxx zjednodušenou identifikaci xxxxxxx podle §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx požadavky xxxxx §6 až 10 xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Vymezení xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) bodů 1 xx 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx původu x
1. fyzické xxxxx xxxxx xxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve kterých xx přihlášena x xxxxxx delšímu xxx 1 xxx, xxxx x trvalému xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, stát, ve xxxxxx má xxx xxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx, xxxx, ve xxxxxx má své xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx státy, v xxxxx xx pobočku, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxx vlastnickou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z
1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedených orgánem xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx,
2. obdobného rejstříku xxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, xxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxx kombinace xxxxxx, které instituce xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx vydány xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx xxxxx ustanovení §7, §9 xxxx. 4 x §11 xx právnickou xxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti.
§4
Xxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx3), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx4) x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5) x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx, ve xxxxxx xx na xxxxxxxxx vztahují, uveřejněné x xxxxxx jazyce Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx principy a xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxx přehled xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx standardy, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx obcházet xxxxxx xxxx.
(4) Instituce zajistí, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx zvolené uznávané xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx intervaly, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx aktuální x xxxxxxxxxx skutečnému xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx aktualizaci xxxx, xxxxx tato potřeba xxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) z informace, xxxxxx xxxxxxxxx získá x xxxxx xxxxxxx x závěru, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx x němu využité xxxxxxxx již nejsou xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce, xxxx
x) xx změny xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 x jeho důvody.
§5
Hodnocení xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zohlední
a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §30a xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx6),
x) metodické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x
x) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxx rozsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx nabízí x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx technologií xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x
x) opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx využila x xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při vzniku xxxxxxxxxx vztahu x x xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxxxxx
1. xxxxxxx informace x xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx snižující xxxxxx xxxxxxx x klientem, xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x
3. své vlastní xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx profil.
§7
(1) Jako xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zohledňuje, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx, který zajistí xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.
(2) Mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:
x) země původu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) země xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účast x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem statutárního xxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx anebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx jinak možnost xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) země, xx které xxxx xx xxxxx xxx xx má být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta a xxxx xxxxxxxxxx majitele,
h) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a účast xxxx odlišných xx xxxxxxx na obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x osobě, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx přímou xxxx xxxxxxxx účast, xx xx xxxxx xxxxxxx v ní xxxxxxxxx vliv.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx profil klienta. Xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x určí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx a provedení xxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx došla k xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx změny.
(4) Xxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaně vygenerované xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištěním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx x dispozici x osobě, která xx právo na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika spojeného x klientem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahem, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx případný xxxxxxxxx obchod.
(2) X xxxxx opatření uplatňovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x uskutečnění xx xxxxxxxxx obchodu, xxxx o navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§9
(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rizika.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x některém x následujících xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx obchodu x xxxxx obchodního xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx funkční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx předmětném xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) omezení xxxxxxxx x xxxxxxxx produktům x službám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojené s xxxxxx rizikem,
e) xxxxxxxxx, xxx první platba xxxx xxxxxxxxx x xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituce a xxxx xxxxxxxx.
(3) Instituce xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx profil x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z následujících xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxx jménem xxxxxxx, xxxx některá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie7) xxxx xx takto označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněném na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a hnutí, xxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí8),
c) xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jednají xx xxxxxxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx je klient xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx je xxxxx xxxxxxx Finančním akčním xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx v xxxxxxxxxxx s obchodem xxxxxxxx xxxx poskytnut xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x předmětů xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx,
x) jedná xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx, xxxx obchod, x xxxxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kritéria x xxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodování.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika uvedeného x odstavci 4 xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b), xxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10
(1) Instituce xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx x dispozici, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x druh xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nadále xxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx, včetně pravidel x postupů x xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx schopná xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx spojená x xxxxx klientem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Instituce xxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx klienta, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxx posouzení xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X fyzické xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1. Tato xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.
§13
Korespondenční xxxxxx
(1) Instituce xxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 zákona xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx respondenční instituce xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx všech svých xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx schopna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x dispozici xx xxxxxxx povinností uložených x §25 xxxx. 2 xxxxxx x x xxxxxxxxxx 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx identifikace
Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx zavede a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k určení, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 zákona x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§15
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Instituce, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve skupině. Xxxxx xx xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx x její obchodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx instituce xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x v xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy k xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x složitosti jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personální zdroje xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxx xx xx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxx x xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.
§17
(1) Instituce xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxx informacím potřebným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx k informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, že schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad, včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx učiněných při xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přezkoumávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců vypracuje xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x jaká rizika x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plynout.
(2) Xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx kontaktní osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statistické xxxxx o xxxxxxxxxx x podezřelých obchodech xx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx xx to xxxxxx, xxxx údaje xxxxxxxx podle organizačního xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx uvede xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.
§20
(1) Instituce vypracuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx, x vyjádří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům x xx obsaženým.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx dozorčí radu, xxxxxxx radu nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx působí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Rusnok x. r.
Informace
Právní xxxxxxx x. 67/2018 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
235/2021 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x účinností xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2024
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x platném xxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x xxxxxxx xxxxx.
4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xx. 54 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010.
6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 až 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.
7) Například xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx směrnice (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx nedostatky, x platném xxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.