Plné znění - 67/2018 Sb.

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

67/2018 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Osobní působnost §2

Vymezení pojmů §3

Obecná ustanovení §4

Hodnocení rizik §5

Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7

Kontrola klienta §8 §9 §10 §11

Mezinárodní sankce §12

Korespondenční vztahy §13

Převzetí identifikace §14

Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15

Personální zajištění §16 §17

Zpětná rekonstruovatelnost §18

Hodnotící zpráva §19 §20 §21

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

INFORMACE

67

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2018

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §21 odst. 9 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu x

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx metod x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon")

institucemi x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx¹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x některému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13a xxxxxx, xxxx povinna xx vztahu x xxxxxx klientovi, x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, naplňuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 až 10 xxxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) xxxx 1 až 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx,

x) zemí původu x

1. fyzické xxxxx xxxxx stát, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx než 1 xxx, nebo x trvalému pobytu, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a zákona xx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx práva jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx xx své xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným povinnostem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx, x

x) neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedených xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx evidence xxxxxx xxxxx, ani

3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxx celku xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxx účely xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 a §11 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx uspořádání bez xxxxxx osobnosti.

§4

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, změnu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx x systému xxxxxxxxx zásad (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předpisech zohlední xxxxxx pokyny Evropského xxxxxx pro bankovnictví²⁾, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx³⁾, Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾ a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx⁵⁾ v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx, ve xxxxxx se xx xxxxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxx x českém xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních xxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x složitosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx obcházet jejich xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx uznávané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze, rozsahu x xxxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určí xxxxxxxxx intervaly, xx xxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx předpisy. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních předpisů x zajistí jejich xxxxxxxxx aktualizaci xxxx, xxxxx xxxx potřeba xxxxxxx

x) ze závěru xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) x informace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxxx,

x) ze xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx změny xxxxxxxx předpisů.

(6) Instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 4 x 5 x xxxx důvody.

§5

Hodnocení rizik

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §30a xxxxxx,

x) evropské xxxxxxxxx rizik vypracované Xxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾,

x) metodické x výkladové materiály x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx analytického úřadu,

d) xxxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení a

e) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Instituce xxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x hodnocení xxxxx vždy zohlední

a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) produkty x xxxxxx, xxxxx nabízí x poskytuje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nových technologií xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kanály, xxxxx využívá x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx produktů x xxxxxx, x

x) opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zaznamená xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a důvody, xx jejichž základě xxxxxxx závěry xxxxxxxx x hodnocení xxxxx.

Stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx vztah

§6

Instituce v xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx vztahu a x xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

1. získané xxxxxxxxx x klientovi,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah x

3. své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§7

(1) Jako xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx, xxxx jednotlivých faktorů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

x) xxxx původu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta,

b) xxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx přímou xxxx xxxxxxxx účast x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xx které nebo xx xxxxx byl xx xx být x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx klienta,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx využívaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx peněžních prostředků xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xx xxxxxx přímou xxxx nepřímou účast, xx xx jinak xxxxxxx v ní xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x klientovi x xxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxx xxxxxx klienta. Xxxxxxxxx ve svém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x určí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx aktualizace xxxx provedena. Instituce xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx aktualizace rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxx x provedení xxxx xxxxxxxxxxx spolu x odůvodněním xxxxxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xx došla k xxxxxx, xx není xxxxxxx učinit změny.

(4) Xxxxx instituce využívá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxx mít možnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaně vygenerované xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx x riziko xxxxxxx x probíhajícími, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx klienta

§8

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx xxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, obchodem x xxxxxxxxx xxxxxxx, x aby byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem xxxxxxxx xxxxxxxxx zesílenou kontrolu xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta spočívá xxxxxxx x některém x následujících opatření xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx vztahu,

b) xxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx obchodu v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx jedním zaměstnancem xxxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx předmětném xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení přístupu x xxxxxxxx produktům x xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) požadavek, xxx první platba xxxx provedena z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxxx instituce x xxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxx xxxx stanoví u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z následujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxx ze zemí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxx, xxxx některá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁷⁾ xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx (XXXX) xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x institucí jednat xxxxxx klienta, skutečný xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx instituci xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx uskutečňuje xxxxxx, konečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,

x) klient xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx.

(4) Xxxxxxxxx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx byl či xx být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poskytnut xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie⁷⁾ xxxx je takto xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx právnickou osobou, xx xxxxxxxx,

x) jedná xx o neobvykle xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo obchod, x xxxxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zákonný xxxx.

(5) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx kritéria k xxxxxx, xxx xx xxxxx x obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obchodování.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxx xxxx zkoumá xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx x klientovi x dispozici, xxxxx xx pochybnosti o xxxxxxxxxxx nebo správnosti xxxxx získaných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a postupy, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx úpravy x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici x xxxxx xxxxxxxxxxx klientech, x xxxxxx splňuje xxxxxxxxx nové právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx instituce xxx xxxxxx časového xxxxx, xx xxxxxx vykoná xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozsahu x xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx rozumně požadovat, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx původu xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx původu xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, instituce xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx postačující x xxxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zjistí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikající fyzickou xxxxxx, zohlední všechny xxxxxxxx vykonávané klientem.

(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx struktury xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx, x tyto informace xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx xxxxx jednat xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zaznamená xxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jedná.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje pravidla x postupy x xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x účinnému xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Korespondenční xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, x intervalech xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, dále xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx, kteří mají xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx schopna xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce.

(3) Instituce xxxxxxxx průběžnou xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložených x §25 xxxx. 2 xxxxxx a x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§14

Převzetí xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx k xxxxxx, xxx xx přijatelné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 zákona x xxxxxxxxxx na identifikované xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx další opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu. Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skupiny, xxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxx xxx individuální vlastnosti x rizika x xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxxx vlastnosti zohlední x xx svém xxxxxxxxx rizik. Pokud xx instituce součástí xxxxxxx, která působí x x jiné xxxx, xxx xx Xxxxx republika, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Personální xxxxxxxxx

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy k xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x složitosti jí xxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Postupy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personální zdroje xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na systému xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, které xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx přístup ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) měla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Zpětná xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx činnost instituce x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu podle §19 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zpětně xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) K zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx klienta x xxx přezkoumávání xxxxxxx x korespondenci xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx zpráva

§19

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx vnitřních xxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxx zhodnotí, zda

a) xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx instituce uplatňuje x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx

x) byly v xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx x uplynulém xxxxxx xxxxxxxx nedostatky, x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí být xxxxx odůvodněny. Nezpracovává-li xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

(3) Xxxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o oznámeních x podezřelých xxxxxxxxx xx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx je xx xxxxxx, tyto údaje xxxxxxxx xxxxx organizačního xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx období, xx xxxxx xx zpracována, x vyjádří se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx složky, xxxx xxxxxxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vedoucí této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

§21

(1) Hodnotící xxxxxx xxxxx x vyjádřením xxxxx §19 xxxx. 2 a §20 xxxxxxxxx uchovává nejméně xx dobu 5 xxx od xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 67/2018 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

108/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES, x platném xxxxx.

3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/ES, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX, x xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010.

6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 xx 3 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.

7) Například nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x identifikaci xxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx xx strategickými xxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.