Plné znění - 67/2018 Sb.

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

67/2018 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Osobní působnost §2

Vymezení pojmů §3

Obecná ustanovení §4

Hodnocení rizik §5

Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7

Kontrola klienta §8 §9 §10 §11

Mezinárodní sankce §12

Korespondenční vztahy §13

Převzetí identifikace §14

Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15

Personální zajištění §16 §17

Zpětná rekonstruovatelnost §18

Hodnotící zpráva §19 §20 §21

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

INFORMACE

67

XXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2018

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 368/2016 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu (dále xxx "xxxxxx") v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx")

xxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx.

§2

Osobní xxxxxxxxx

(1) Vyhláška xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx¹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx s §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx klientovi, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xx 10.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx 10 xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. b) xxxx 1 xx 8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx České národní xxxxx,

x) xxxx xxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, jehož xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 rok, xxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práva jiného xxxxx, stát, xx xxxxxx má své xxxxx,

3. právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxx, xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx pobočku, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vlastnickou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxxx svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci Xxxxx xxxxxxxxx,

2. obdobného rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ani

3. xxxxxx xxxxxx nebo kombinace xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména pokud xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx úředně xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, §9 xxxx. 4 x §11 xx právnickou osobou xxxxxx xxxx svěřenský xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, zavádění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zásad (xxxx xxx "xxxxxxx předpisy").

(2) Xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx předpisech zohlední xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro bankovnictví²⁾, Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry³⁾, Xxxxxxxxxx xxxxxx pro pojišťovnictví x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾ x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁵⁾ x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx jejích internetových xxxxxxxxx.

(3) Instituce xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx principy x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx zvolit x xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx použití xxxx nesmí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejich xxxx.

(4) Xxxxxxxxx zajistí, xx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx intervaly, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx předpisy. Xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) ze závěru xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx získá x která xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx využité xxxxxxxx již nejsou xxxxxxxx,

x) xx změny x xxxxxxxx činnosti xxxx strategii xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx předpisů.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 4 a 5 x xxxx důvody.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx rizik instituce xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §30a xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Finančním xxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxx činnými v xxxxxxxx řízení x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxx vypovídá o xxxxxxxx rizicích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx jejich zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx své obchodní xxxxxxxx,

x) rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kanály, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxx xxxxx.

Stanovení rizikového xxxxxxx x další xxxxxxx xxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxxxxx v xxxxx svého systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x x jeho xxxxxxx

x) xxxxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxx x přitom xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx faktory zvyšující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx profil.

§7

(1) Jako xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta instituce xxxx faktory, které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich vzájemné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x postupy instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxx řízení xxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

(2) Mezi xxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

x) xxxx původu xxxxxxx, xxxxxxxxxx majitele x xxxxx, která xx xxxxxxxxx jednat xxxxxx klienta,

b) xxxx xxxxxx osoby, která xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo xx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) země, xx xxxxx xxxx xx xxxxx byl xx xx xxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou,

f) xxxxxx forma klienta,

g) xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx klienta xxxx osoby, xxxxx xxx zastupuje, x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, povaha xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx odlišných od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx majetku xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx klient xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodního xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil klienta. Xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx x určí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Instituce xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx intervaly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx profilu. Instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x v případě, xx xxxxx k xxxxxx, že není xxxxxxx učinit xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít možnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaně vygenerované xxxxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při hodnocení xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxx vždy zohlední x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx x riziko xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx klienta

§8

(1) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účinné xxxxxx xxxxx, xxxxxxx aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx byla xxxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxx uplatňovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx odmítnutí xxxxxxx, xxxx x navázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu x způsobem, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx klienta spočívá xxxxxxx v xxxxxxxx x následujících opatření xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) širší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx schválení navázání xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x mimo něj xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílejících xx xx předmětném xxxxxxx x klientem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x službám, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropské xxxx,

x) ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxx rizikový xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika:

a) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta, xxxx některá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁷⁾ xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx internetových xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx klient uskutečňuje xxxxxx, konečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, je xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx nimž jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx⁸⁾,

x) klient xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx instituci xxxxx, xx jednají xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobnému evropskému xxxxxxxxxxxx trhu, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx uplatní xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) podle informací, xxxxx má instituce x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx státu, který xxxxxxxxxxxx nebo vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁷⁾ xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx, nebo předmět xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx o neobvykle xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, x kterého xxxx xxxxxx jeho ekonomický x zákonný účel.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kdy xx xxxxx x obchod xxxx způsob obchodování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Instituce xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx uplatní alespoň xxxxxxxx zesílené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxx vždy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx o xxxxxxxxx x dispozici, pokud xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx získaných informací.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx kterých xxx xxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx o xxxxx stávajících klientech, x xxxxxx splňuje xxxxxxxxx nové právní xxxxxx, xxxxxx pravidel x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx instituce při xxxxxx časového xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobem, xxx xxxx schopná plně xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx spojená x tímto klientem, xxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Instituce zjistí x xxx xxxxxxxxx xxxxxx klienta, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx, zohlední všechny xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxx.

(4) X xxxxx pochopení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx alespoň xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, x xxxx informace xxxxxxxxx.

(5) U fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právo jednat xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§12

Mezinárodní sankce

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Instituce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Tato xxxxxxxx a postupy xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Korespondenční vztahy

(1) Instituce xxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx vztahem x xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx účtu, xxxxxx a po xxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, xxxx ujišťuje, xx

x) respondenční xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx instituce je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci x xxxxxxxx svých xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx k účtu xxxxxxxxxxxx instituce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 zákona x x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx v xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx x postupy mohou xxxxxxxxx další opatření xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx skupiny, xxxxxx xxxxxxxx další faktory xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxxxx ve xxxxxxx x vlastnosti xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx rizik. Pokud xx xxxxxxxxx součástí xxxxxxx, která xxxxxx x x jiné xxxx, než je Xxxxx republika, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prostředí Xxxxx republiky.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxx x xxxxxxxxx, aby personální xxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti jí xxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx personální xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) postupy a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců stanovující xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23 zákona.

§17

(1) Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyhodnocení podezřelosti xxxxxxx a

b) měla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx informací zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx je to xxxxxxxxxxx xxxx velikosti xxxx xxxxxxx xx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Instituce xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx, volby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahům.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) Instituce x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností nejméně xxxxxx xx 12 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx

x) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x jaká xxxxxx x toho mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx statistické xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, za xxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx xx to xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx odstranění.

§20

(1) Xxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx konci xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je zpracována, x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům v xx xxxxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxxx vedoucí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx provozovny.

§21

(1) Xxxxxxxxx zprávu xxxxx x vyjádřením xxxxx §19 xxxx. 2 x §20 xxxxxxxxx uchovává xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx konce xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 67/2018 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2018.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.5.2024

403/2024 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.12.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, x platném xxxxx.

3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/77/XX, x platném xxxxx.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX, v xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxxx xx. 54 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010.

6) Xxxxxx 6 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx financování terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

7) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx směrnice (EU) 2015/849 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx doplňuje x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

8) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.