Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2018 do 30.06.2021.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
67/2018 Sb.
Předmět úpravy §1
Osobní působnost §2
Vymezení pojmů §3
Obecná ustanovení §4
Hodnocení rizik §5
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah §6 §7
Kontrola klienta §8 §9 §10 §11
Mezinárodní sankce §12
Korespondenční vztahy §13
Převzetí identifikace §14
Zvláštní ustanovení o institucích, které jsou součástí skupiny §15
Zpětná rekonstruovatelnost §18
Zrušovací ustanovení §22
Účinnost §23
67
XXXXXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2018
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu
Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona č. 368/2016 Xx.:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx")
xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x podléhá xxxxxxxxxx vypracovat systém xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxx x §13a xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xx 10.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 až 10 xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace.
§3
Vymezení pojmů
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. a) x xxxx. b) xxxx 1 xx 8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxx x
1. fyzické xxxxx xxxxx xxxx, jehož xx xxxx osoba xxxxxxx příslušníkem, x xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxx, ve xxxxxxx xx přihlášena k xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xxx, xxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx instituci xxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx,
3. právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx xx rovnocenným xxxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx, stát, xx xxxxxx má xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx pobočku, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
1. veřejného xxxxxxxxx, evidence svěřenských xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx
3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx se důvodně xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečném xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx vydány xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, §9 odst. 4 x §11 xx právnickou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, změnu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vnitřní předpisy").
(2) Xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pokyny Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx2), Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx3), Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx4) a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx5) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce Xxxxxx národní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních předpisů, xxxxxx xxxxxxx identifikace x kontroly xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx (xxxx xxx "uznávané xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvolit x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx aktuální a xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Instituce zajistí, xx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx uznávané xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx skutečnému stavu.
(5) Xxxxxxxxx dále xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřních předpisů x zajistí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vždy, xxxxx xxxx potřeba xxxxxxx
x) xx závěru xxxxxxxxx x hodnocení xxxxx,
x) z xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x která směřuje x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 x xxxx xxxxxx.
§5
Hodnocení xxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxx instituce xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s §30a xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí6),
c) metodické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,
d) xxxxxxxxx poskytované Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx.
(2) Instituce xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx hodnocení rizik xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxx
x) xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx jejich zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,
c) xxxxxx spojená x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x distribučními xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, a
e) opatření, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závěry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx vzniku a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx
§6
Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx při vzniku xxxxxxxxxx vztahu x x jeho průběhu
a) xxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx x přitom xxxxxxxx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,
2. instituci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx riziko xxxxxxx x klientem, xxxxxxxxx vztahem či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx x
3. své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx klientovi x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx profil.
§7
(1) Jako xxxxxxx xxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta instituce xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx klienta xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pravidla x postupy instituce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxx rizik. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2.
(2) Mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud je xx důvodné, xxxxx xxxxxxx:
x) země xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx klienta,
b) země xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou,
c) země xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu anebo xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou,
d) země, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx převeden nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x řídicí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečného majitele,
h) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx, xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a účast xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztahu,
l) xxxxx peněžních prostředků xxxxxxx,
x) xxxxx majetku xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majitele,
n) informace x xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx které xx klient xxxxxx xxxx nepřímou xxxxx, xx xx jinak xxxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxx.
(3) Instituce x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a úplnost xxxxx o xxxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedena. Instituce xxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx intervaly xxx xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx učiněných xxxxxx, x to x x případě, xx xxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxxxx učinit xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x osobě, xxxxx xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rizikového profilu xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxxxx i riziko xxxxxxx s probíhajícími, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Kontrola xxxxxxx
§8
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v návaznosti xx jeho rizikový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.
(2) V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodu, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx existujícího xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.
§9
(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zesílenou kontrolu xxxxxxx x rozsahu x způsobem, který xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxxx rizika.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx x xxxxxxxx x následujících xxxxxxxx xxxx v jejich xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx navázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obchodního xxxxxx x mimo xxx xxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož funkční xxxxxxxx je x xxxxxx vyšší, než xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxx podílejících xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,
x) omezení xxxxxxxx x některým produktům x xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx platba xxxx xxxxxxxxx x xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,
x) ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx instituce a xxxx činnosti.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx profil x vyšším rizikem x případě identifikace xxxxxxxxx x následujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx klienta, osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx ze xxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, je xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXXX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,
b) xxxxxx, osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, osoba, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx majitel osoby, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8),
x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx evropském regulovaném xxxx nebo zahraničním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zesílenou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvýšeného xxxxxx:
x) xxxxx informací, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx s obchodem xxxxxxxx nebo poskytnut xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx akčním xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo poskytnut xx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx z předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx,
x) xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx, xxxx obchod, x xxxxxxx není xxxxxx jeho ekonomický x xxxxxxx účel.
(5) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kritéria x xxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx obchodování xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx faktoru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx vždy zkoumá xxxxxx x účel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o klientovi x xxxxxxxxx, pokud xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx klientech, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x postupů k xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx časového rámce, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, zohlednit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§11
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx rozsahu x xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx plně xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx rizika spojená x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření, xxxxx xxx xxxxxxx požadovat, xx zjištění všech xxxx xxxxxx klienta, xxxx původu xxxx xxxxxxxxxx majitele a xxxx původu osoby xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx informace o xxxxxxxx xxxxxxx postačující x porozumění xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, instituce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxx informace xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx právnickou osobou, xxxxxxxxx xxxxxx, ověří x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx jedná.
§12
Xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x postupy k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 písm. x).
(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx a postupy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x respondenční institucí xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinnosti a xxxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a xx xxxx trvání tohoto xxxxxx xx pravidelně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, xxxx ujišťuje, xx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx instituce.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 zákona a x odstavcích 1 x 2.
§14
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxx §11 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx další opatření xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxx převzetí xxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s účastí xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx ve skupině x vlastnosti skupiny x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zohlední také xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx spojená. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zohlední x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx instituce xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx x x xxxx xxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx republiky.
§16
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, aby personální xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinné plnění xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.
(2) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) postupy x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovující xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23 zákona.
§17
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx podezřelé xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xx xxxx informacím potřebným x vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x) xxxx xxxxxxx k informacím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx rozsahu či xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.
§18
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx činnost instituce x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx posouzení a xxxxxxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitých xxxx xxxxxxxxx či posouzení xxxxxxxxxxx s podáním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) X zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 instituce xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx učiněných při xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přezkoumávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahům.
Xxxxxxxxx xxxxxx
§19
(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností nejméně xxxxxx za 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, zda
a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx účinné, a xxx
x) xxxx v xxxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxxxxxxx, x xxxx rizika x xxxx xxxxx xxx instituci xxxxxxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xx to xxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.
§20
(1) Xxxxxxxxx vypracuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zpracována, x vyjádří xx xx xxxxxxxxx nedostatkům x návrhům v xx xxxxxxxxx.
(3) Má-li xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, plní xxxx xxxxxxxxxx vedoucí této xxxxxxx, organizační xxxxxx, xxxx provozovny.
§22
Xxxxxxxxx ustanovení
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 129/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování terorismu.
§23
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.
Xxxxxxxx:
Xxx. Rusnok x. x.
Informace
Právní předpis č. 67/2018 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2018.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
235/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2021
108/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x některých xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.5.2024
403/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 30.12.2024
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES, x platném xxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, x xxxxxxx xxxxx.
4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX, v xxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xx. 54 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010.
6) Článek 6 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x praní xxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES.
7) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2016/1675 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx (EU) 2015/849 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
8) Například xxxxx č. 69/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.