Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x provedení §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx investičních xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 x 3 xxxxxx odkazů xx ně se xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx společností," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx společností nebo xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx institucí, poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) pojišťovnou, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním životního xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností, xxxx".

6. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), x), x), l) x x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno i).

7. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou xxxx, xxx xxxxx zjistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx země sídla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx taková evidence, xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x jiné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx její změny, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx další státy, xx kterých xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx jinému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) právnické osoby, xxxxx nepodléhá povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx státy, x nichž xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx oprávněná provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx naplňovat xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4. Xxx zjišťování x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx však přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx klientovi, x xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 zákona xxxx xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x okolnostem xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 písm. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx xxxxx "Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Instituce v xxxxx systému xxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ohledem xx rizikový xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existující xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx klientů; xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx klient").".

14. X §5 odst. 2 xx za slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví a xxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx "alespoň".

15. X §5 odst. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "jménem xxxxxxx, nebo" vkládají xxxxx "xxxxxxx ze".

17. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx, nebo že xxxxxxx obchodu xxx xx má být x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, xxxxx, která x institucí xxxxx xxxxxx klienta, skutečného xxxxxxxx xxxxxxx, osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, konečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx zákon x. 69/2006 Xx., x provádění mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 961/2010, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Rady (ES) x. 329/2007 xx xxx 27. března 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Korejské xxxxxx xxxxxxxxxxxx republice, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xx zrušuje.

20. X §5 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. V §5 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "činnosti klienta" xxxxxx čárka a xxxxxxx se xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se tečka xx xxxxx věty xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"i) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x dispozici, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. V §5 xxxx. 3 se x uvozovací xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx i x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx obchodů, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) bod 1 xxx:

"1. x nichž xx xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxx slovo "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxx 4, xxxxx zní:

"4. x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxx že xx xxxx politicky exponovaná xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx vysoké úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, předmět, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a předmět xxxxxxxx klienta.".

28. X §6 xx odstavec 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"(2) Veškeré xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx³⁾, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.

³⁾ §22 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 odstavec 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 měsíců xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x vyjádří xx xx zjištěným nedostatkům x návrhům v xx obsaženým. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 odst. 7 xx xx xxxxx "Hodnotící zprávu" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x účinností xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.