Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 x 3 včetně odkazů xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx společností," xxxxxxxx xxxxx "samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, institucí elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) pojišťovnou, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx samostatným likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. V §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), x), x), l) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

7. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx činnosti.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou stav, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx je skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx republice, a xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, jehož xx xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž má xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx, pokud xx klient xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Při xxxxxxxxxx x vyhodnocování podezřelého xxxxxxx však xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem jeho xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §4 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Instituce, xxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §13 xxxxxx, není xxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §5 této xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx uvedeným x §5 odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx x xxxxxxxxx pravidla x postupy, podle xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx profil xxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x klientem nebo xxx probíhající xxxxxx xxxx existující obchodní xxxxx s klientem xxxxxx,

x) xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx rizikový xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 xxxx. 2 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví x xxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx "alespoň".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", osoby, která x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx ze".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, předmět obchodu xxx či má xxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx obchodu xxx xx má xxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, osoby, která x xxxxxxxxx jedná xxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx, konečného příjemce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx xxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 xx xxx 27. března 2007 o omezujících xxxxxxxxxx vůči Korejské xxxxxx xxxxxxxxxxxx republice, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Poznámka pod xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

20. V §5 xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "zřízení účtu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxxxx se xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxx věty xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx i x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx tečka na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klienta.".

28. X §6 xx odstavec 1 zrušuje x xxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré schvalovací x rozhodovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx, který zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněných při xxxxxxxx xxxxxxx a xxx přezkoumávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož výsledkem xx závěr, xx xxxxxx dány xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odůvodněny. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.

³⁾ §22 xxxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. V §8 odstavec 6 xxx:

"(6) Má-li instituce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 4 měsíců xx xxxxx období, za xxxxx je zpracována, x vyjádří xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům x xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 plní xxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx za xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.