Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2014,

kterou se xxxx vyhláška x. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 odst. 9 xxxxxx zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx c) zní:

"c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, osobou xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xx xx se xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "investiční společností," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavním xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,".

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"h) pojišťovnou, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x), x), x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

7. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx xxxxx zjistit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx v zemi xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) z xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x současně xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx k trvalému xxxx jinému xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx všechny xxxxx, x nichž xx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejedná, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4. Xxx xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §4 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxxxx, není xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx uplatňované xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 této vyhlášky. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a x okolnostem xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 se xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Instituce v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx probíhající obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x klientem xxxxxx,

x) zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů a xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx zjištěn xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "jménem xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "některá xx".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) skutečnost, xx xxxxx informací, které xx instituce x xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx základě svého xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx, xxxx že xxxxxxx obchodu xxx xx má xxx x souvislosti x xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 2 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která x institucí jedná xxxxxx xxxxxxx, skutečného xxxxxxxx klienta, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx majitele xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx uplatňována sankční xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx zákon x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxx (EU) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx opatřeních vůči Xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 961/2010, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Rady (XX) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.

20. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx účtu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx klienta" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx xx xxxxx věty xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x dispozici, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. V §5 xxxx. 3 se x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx i x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. x nichž xx vyskytuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx faktorů xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx xx instituci xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx §8, musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož výsledkem xx závěr, že xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxx xxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v hodnotící xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nezpracovává-li xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx³⁾, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

³⁾ §22 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. V §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx zjištěným xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx obsaženým. Xx-xx xxxxxxxxx dozorčí radu, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx. V xxxxxxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 se xx xxxxx "Xxxxxxxxx zprávu" xxxxxxxx xxxxx "spolu x vyjádřením podle xxxxxxxx 2 a 6".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x účinností xx 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.