Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x provedení §21 odst. 9 xxxxxx xxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 a 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hlavním xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondem,".

4. V §2 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"g) xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"h) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx pojišťovna nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx i), x), x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

7. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) osobou oprávněnou xxxxxxxxxx směnárenskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x zemi xxxxx xxxx zahraniční xxxxx taková xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx instituce xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx zemí původu

a) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) právnické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx povinnostem, xxxx, xx xxxxxx xx xxx sídlo, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xx zrušuje.

9. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx naplňovat xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

11. X §4 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Instituce, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx uplatňované výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx rizik xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. V xxxxxxx §5 xx xx slova "Pravidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx postupy".

13. V §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Instituce v xxxxx systému xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem nebo xxx xxxxxxxxxxx obchod xxxx existující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťuje xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů x xxxxxxxx během trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx rizikový xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 odst. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxx x institucí jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, xxxx" vkládají xxxxx "některá xx".

17. X §5 odst. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x obchodem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ze xxxxx, který xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx byl xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx, osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, skutečného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx osob a xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x jinými právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx xxxxx x. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

20. V §5 xxxx. 2 xxxx. g) se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obchodního xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx slovo "x".

22. V §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x předmětem xxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x uvozovací xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxx 1 xxx:

"1. x xxxxx xx vyskytuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx faktorů xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx slovo "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx na xxxxx věty xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx zní:

"4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx se xxxx politicky exponovaná xxxxx účastní jinak, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx za xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. V §6 xx odstavec 1 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx možné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchování xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož výsledkem xx xxxxx, xx xxxxxx dány důvody xxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxx podání oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

³⁾ §22 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, projedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx po xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx nedostatkům x xxxxxxx v xx obsaženým. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx orgán. X xxxxxxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxx pobočky, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "spolu x vyjádřením xxxxx xxxxxxxx 2 a 6".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.