Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx zákona:

Xx. I

Vyhláška č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 a 3 včetně odkazů xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxx samostatným likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním životního xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), j), x), x) a x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

7. X §2 xxxx. 1 písmeno i) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx neprůhlednou xxxxxxxxxxx strukturou stav, xxx nelze xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta

a) x xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx v xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) x jiné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx instituce důvodně xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx každý xxxx, jehož xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4 xxxxxx xx obdobným xxxxxxxxxxx, stát, xx xxxxxx má xxx xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx xx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejedná, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.

9. V §4 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx činnostem naplňovat xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Při zjišťování x vyhodnocování xxxxxxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta v xxxxxxx x §13 xxxxxx, není povinna xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx rizik xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx přihlíží alespoň x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 a x xxxxxxxxxx uvedeným x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx vyhlášky.".

12. X xxxxxxx §5 se xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx postupy".

13. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x uplatňuje pravidla x postupy, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů x xxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx příslušné rizikové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, u nichž xxx zjištěn rizikový xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx klient").".

14. X §5 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví a xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "původu xxxxxxx" vkládají slova ", osoby, která x xxxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, nebo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx ze".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:

"x) skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxx, které xx instituce k xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx základě svého xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta, osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxxx jsou instituci xxxxx, konečného příjemce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx osob x xxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sankční xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx zákon x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 xx xxx 27. března 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.

20. V §5 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "zřízení xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "činnosti xxxxxxx" xxxxxx čárka x xxxxxxx se xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx k dispozici, xx x předmětem xxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxx i x xxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x při xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) bod 1 xxx:

"1. u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx slovo "xxxx".

26. V §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 xx tečka na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx bod 4, xxxxx xxx:

"4. u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx účastní xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. velkého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 xx odstavec 1 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx schvalovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uchování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx. Xxxxxx rekonstruovatelný xxxx xxx x takový xxxxxx, xxxxx výsledkem xx xxxxx, že xxxxxx xxxx důvody xxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta či xxx xxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 3 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotící xxxxxx musejí xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx³⁾, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

³⁾ §22 zákona č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx označují xxxx odstavce 3 xx 7.

31. V §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx zjištěným xxxxxxxxxxx x návrhům v xx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Hodnotící xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "spolu x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 6".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx souladu x xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Právní xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.