Plné znění - 253/2008 Sb.

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, obchodních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx osoba x obdobném postavení, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx její xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) jednání xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx pachateli xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ke xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, jehož xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx sama nebo xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx ve shodě, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx nebo okruh xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x jejichž xxxxx působí,

c) u xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx svěřeneckého vztahu xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo majetku,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky exponovanou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, člen parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného orgánu xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx dobu jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, x která

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve vztahu xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx, působící prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí v xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx úvěrové nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx do zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo přidělované x zahraničí; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to pokud xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx nebo ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti identifikovaného, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, provádí xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x zaznamenává xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Klient xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), obchodu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta podle §13, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx klienta povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx žádosti klienta xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx a xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území státu, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a dobu xxxx platnosti; xxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx uvedeným x §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) zahraniční úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který ukládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x ohledem xx xxxxxx xxxxxx povinností xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx důvod xxxxxxxxxx x jejich správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx věrný a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vklad nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx a pojistné xxxxxxx o pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo států Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 EUR nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do finančního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto produktu xxxxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx úkon x xxxx předčasnému ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z produktů xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se výjimka xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při převodech xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, kdo x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace a xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x obchodech spojených x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u xxxxxxx x nich za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost xxxxxxxx xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, nebo

b) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek nachází, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx předmětem podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx xxxxx xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx se majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x i) xxxxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo pro xx nepracují xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx pro jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 odst. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx při nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxx doručí ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx předmětu činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech souvisejících x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx skupině,

b) o xxx je jí xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaká xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové instituce xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxxxx; x takovém případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi během xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 se xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx o informace x klientovi, které xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 x zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx i evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou osobou xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, pokud se xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx ministerstvo,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx v posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx se státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) a x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx upravujícím správu xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obyvatelích,

c) x informačního systému xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Nakládání s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx celních orgánů, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního šetření, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem stanoveném, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, která některou x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx možnosti zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx kontroluje, zda xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx ministerstvo a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 odst. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody vzniklé x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, který xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) a x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného klienta x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xx xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x výjimkou §39 odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, jakož x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx identifikační xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a trasa x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních orgánů

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, kterých se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x zajištění xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx věci x sebe. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) se xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx uvedeném x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 odst. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou informací x plátci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak (§41 odst. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx obchodu xxxx platby jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx činností podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.