EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2012.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, která xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx podnikatele ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxx,

13. osoba poskytující xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, daňový xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x při úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), poskytující jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednat, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dočasný x souvisí se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx právnickou xxxxx,

4. jednání jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx jménem nebo xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx h) x xxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx jiného obdobného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx zbožím xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů nebo x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.

(2) Povinnou xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx pobočkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší,

e) právnická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) jednání vedoucí x poskytnutí xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, který xx umožnit nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou x xxxxx osobou, jehož xxxxxx je nakládání x xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, která má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x jejichž zájmu xxxx založeny, xxxx x jejichž xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x případě svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx osoba,

1. která xxxxxxxxx více než 25 % jejich xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, náměstek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx, nebo

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx uvedené x xxxxxxx x) ve xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx vztahu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou uvedenou x písmenu a), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx, xx bylo vytvořeno xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx smluvní vztah xxxx úvěrovou institucí xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, působící prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Podezřelý obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba xx xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) uzavření smlouvy x xxxxxxxx pojištění, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx plateb jednorázového xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, provádí xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Každý xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. a) xx x), xxxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx a dále x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění, xxx uskutečňované obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, co xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx a xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) první xxxxxx z této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být pořízeny xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx osobou, která xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx, xxxxx je klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx instituci v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx důvod xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo států Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí částku 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx, xxxx, pokud xxx médium xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního čísla xx výši 2&xxxx;500 XXX, nebo

f) dalších xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx působící na xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný produkt xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nepřekročí xxxxxx 15 000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx produktu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neprovádí xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx úkon x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx nepoužije x klienta, xxxxx xx politicky exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx ukončení obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx zbytečného odkladu.

HLAVA III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx osoba identifikační xxxxx toho, koho xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx významné xxx xxxx posouzení x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo adresu xxx xxxxxxxxxx a xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx i stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 odst. 2, je splněna xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx další povinné xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx není možné, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný rozklad. Xxx rozhodování x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá běh xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se majetku xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních dnů xxx dne podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelých obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné osoby,

b) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx zpřístupnění údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ministerstvu systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpis splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx pro spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx komunikace xx statutárním a xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx školení průběžně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx obchodech xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx je jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční instituce xx svých pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech, nacházejících xx ve xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy takové xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření, informuje x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx klienta nebo xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx to, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde x informace o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, má x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx na klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, která xx x posledních 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby a xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadovat od xxxxxx věcně příslušných xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x odstavci 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx případě nezbytné.

(6) Xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a analyzuje xxxxx získané xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx osobních xxxxx. K tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx se xxx xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Generální finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx ministerstvo spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x takovým xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x xx poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je zajištěno, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) zjistí xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném v §18 xxxx. 2.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, předloží podnět xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x jejím výsledku x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x nich xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx vést sankční xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ve kterém xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx více osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravované xxxx, jsou-li oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x způsob přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Evropské unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz vyhlášený Xxxxxx národní bankou x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxxx cena stanovená xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených x §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx toho, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx a za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx uvedeném x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své pobočce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti nacházející xx xx xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 x 2 se uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

(2) Xx správní delikt xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé nebo xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§52

(1) Právnická xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, které bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx spáchán.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx podnikání fyzické xxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 projednává celní xxxx. Přestupek xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vybírá xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx. Pokuty x xxxxxxx nákladů xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx zástavním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, notář, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx žádost učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Částkou uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx dni k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx hodnotou obchodu xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx vydá vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Vlček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx dne 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX ze dne 1. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx xxxxx x definici "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně nebo xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x platebním xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx konglomerátech), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Podezřelý obchod

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění identifikace

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Společné ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx vnitřních xxxxx

Kontaktní osoba

Školení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a notářích

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Povolování xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Činnost xxxxxxx orgánů

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků

Xxxxxxxx oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Přechodná xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.