EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 30.12.2012.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti fyzických x právnických osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. platební instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžních půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, daňový poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednat, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx této xxxxxx xx pouze dočasný x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, adresy, xxxxxxxxx x dalších s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a která xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx h) v xxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx kulturní hodnoty¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx není uveden x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx poskytovat xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. d) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, že xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx nebo má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, zda a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nadačního xxxxx, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x sdružení xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx hlava státu xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministra, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxx jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve vztahu xxxx xxxx dcery xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x) osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx České republiky, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx rozsahu xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, pro xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx osoba účastníkem xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx obchod,

b) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně stanoveno xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx podepsané doklady, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným zástupcem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který byl xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, které xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx z předložených xxxxxxx a zpracovávat xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tím, co xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních prostředků.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, na xxxxxxx žádosti klienta xxxx povinné osoby xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx a pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx přílohy se xxxxx spojí xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného majitele xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx. x 399/2012 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, a která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků uložených xx účtu úschov xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jiné vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx limit ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx než x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodnota jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX a xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo

e) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. daný xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, který xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x daného produktu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx informací, xxxxx xx povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx kontrole podle §9, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxxx klienta, anebo xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x povinností identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx podání oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osobě x xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který je xxxx součástí. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx oznámení podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem nebo xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu ministerstvem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx nepostupuje x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost vyžaduje xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x povinné osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Povinná osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx v rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti na xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy, kterými xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x d) požadavky xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení a xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti kontaktní xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x to nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do obchodního xxxx obdobného rejstříku x zemi, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), nebo

c) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas statutární xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x tom ministerstvo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x jím stanovené xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují i xx Českou národní xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx ode dne xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx na xx, zda tato xxxxxx již byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, pokud xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx odstavce 3 ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím správu xxxx, vyžadovat xx xxxxxx věcně příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx získanými při xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx ministerstvo spolupracovat x x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x držitelů xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady poskytnou xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx právnická nebo xxxxxxx osoba mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna provést xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které jsou xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §24.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x trestném činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx sdělené informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, které se xxxxxx stejného xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx však x ve vztahu xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1; xx neplatí, pokud xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx doručitele nebo xx řad, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy nebo xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je vykonatelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxx, u xxxx xxxx věci zajištěny; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxx, pokud xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci k xxxxxxx řízení potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, vrátí xx celní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x těchto xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 se uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx pro navazování xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx 3 se uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx při převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, nebo

b) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx republiky mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijetí takové xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x odstavci 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx a xxx xxxxx zabrat, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti x xxxxxxx právnické osoby.

(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postoupit x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx pokuta xxxxxxxxx, xxxxx úřad může xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; postupuje xxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx považuje za xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx a xxxxx x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx xxxxx x definici "politicky xxxxxxxxxxxx osob" a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1781/2006 ze dne 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích x xxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně zákona x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx pojmy

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kontrola xxxxxxx

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním úřadem

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

Systém xxxxxxxxx xxxxx

Kontaktní xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Nesplnění xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.