EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx takového jednání.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x penzijní xxxx,

5. xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx a pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená v xxxxxx 1 xx 10, oprávněná k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx zprostředkování xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx se jedná x xxxxxxxxxx osobu xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, které směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx jej přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx nebo xx xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kulturními památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování takových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Středisko cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx platbu v xxxxxxxxx v hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, aby xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání trestného xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osob připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) jednání vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx směřuje k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou x xxxxx osobou, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto podnikatele,

b) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická osoba xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx zájmu xxxx založeny, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, která je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, proti xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx na výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx nebo kontrolního xxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x osobě xxxxxxx x xxxxxxx x) xx vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je k xxxxxx xxxx dceři xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx x), xxxx je o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, pohlaví, trvalý xxxx jiný pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; u osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v rozporu x účelem, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x provádění mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednorázového xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxxx druh x xxxxx průkazu totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona.

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx d), obchodu x politicky exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu provádí xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x klientovi a xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta podle §13, x xx x xxxxxxx na xxxx uvedená rizika.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x poskytovatele platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx na xx při identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxx podle informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx na území xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, nebo

f) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx více, xxxx

x) dalších produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx vedeného na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx z daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxx, kromě případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxx nebo podobných xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávek, včetně xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plnění z xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x neprovádí se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx učiněn xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 povinná osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx nepoužije x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxx konkrétního plátce x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, údaj x tom, xxx x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx případu, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Jestliže xx oznámení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další povinné xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem nebo xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí domluvě. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné osobě xxxxx, že by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx něhož xx počítá xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další osoby, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx jednu jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných osob x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx části xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, a xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx stala xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx této zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx odstavce 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených odstavcem 5 xxxx. x) x x) požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná osoba xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které se xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx vedení, x xxxxx není přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaká xx kvalita dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově vlastněných xxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x účinnému zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x informace, xxxxx získá xx xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx jsou xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 se xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) a x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát nebo xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a právnická xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. e), xxxxx xx povinnou osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má x rámci tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních údajů x klientovi, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného ministerstvem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, ne xxxxxxx než 1 xxxxx; xx xxxxxxx x případě, kdy xx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx číslo, avšak xxxxxx uvedeny x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx oddělen od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou x xxx xxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, personální a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx nebo celních xxxxxx, informuje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x poskytne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x hlavní činností xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx z xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na dobu xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při provádění xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti zneužití x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, které xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx hlavy se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná komora xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x jejím xxxxxxxx x jím stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx učiněných ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému dozorčímu xxxxx xxx xxx, xx povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x trestném činu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx dvě xxxx více osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx ně rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x xxxxxxxx §39 odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx uvedených v §38 odst. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze odradit xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx doručitele nebo xx řad, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx příjemce, anebo xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x tehdy, xxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx nebo odesílá x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx xx tiskopise, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, která oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx xxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce hodnotných xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny; x xxxxxxxxx se xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které bylo xxxxxxxxxx o zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu celnímu xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x této xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, vrátí xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx dozorčí úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x zabránění přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x těchto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx 50 000 000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx podle §21 xxxx. 2 až 5.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 a xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 nebo nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx propadnutí xxxx.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání správního xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem získána xxxx nabyta xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx se x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se přihlédne x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům x k okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k) x správních deliktů xxxxx §50, x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní delikty xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx má pachatel xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, které xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly postupy x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona prokazují xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x i), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Topolánek x. r.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX ze xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx výjimku na xxxxxxx finanční činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx dne 15. listopadu 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Čl. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech a x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Podezřelý obchod

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kontrola klienta

Xxxxxxxxxxxx klienta provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx informací

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Povolování výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

Výjimky z mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového poradce

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Přechodná ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.