EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2009 do 31.10.2009.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.10.2009 (xx xxxxxx x. 285/2009 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků³⁾,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxx oprávněná k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě podniků,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách,

d) osoba xxxxxxxxx x obchodování x nemovitostmi nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem požadované xxxxxx xxxx spočívat xxxx spočívají v xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, včetně xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx zřízením účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx nikoliv, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až g), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání právnických xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě i xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Středisko cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a e), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) nebo x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, byť x xxx xxxxxx, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, který má xxxxxxx nebo napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx osobě, jestliže xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv na xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; disponováním s xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu xxxx založeny, xxxx x jejichž zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo jiné xxxxxxx osoby x x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného vyššího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx výkonu této xxxxxx a dále xx xxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x) ve xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx je x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, že je x jakémkoli jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx uvedenou x písmenu x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx je xxxxx, xx xxxx vytvořeno xx prospěch osoby xxxxxxx v písmenu x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož je xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové nebo xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx do zahraničí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 30.6.2010 (do xxxxxx x. 227/2009 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalý xxxx jiný xxxxx x státní občanství; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x to pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx nebo xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx o xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dále předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení identifikace xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. a) xx x), xxxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx je právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, co xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené působnosti xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx v odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx 10 let.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.10.2009 (xx xxxxxx x. 285/2009 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 10 x 11, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, podléhá x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci klienta, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x totožnosti skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informací.

(4) X xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx účtu podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx zjistit identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx vydal, x xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeny xxxxxx, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x na xxxx účet a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx provedla sama.

(7) X případech uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování terorismu. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, nebo

f) xxxxxxxx,

1. kterému byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx věrný a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn pravidelných xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovaných xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru podle xxxxxx právního předpisu¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí 150 XXX, xxxx, xxxxx lze elektronický xxxxxxx xxxxxxxxxx dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx současně následující xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx produktu má xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx prospěch xxxxxxx xxxxx, xxxxx případů xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx produktu uskutečnitelná xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené platby, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x odstoupení x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které má xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace o xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x klient se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, pokud xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, údaj x xxx, kdo x xxx provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x obchodech spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx součástí. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, a xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a v xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta, nejdéle xxxx xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x odkladu splnění xxxxxxx klienta nebo x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx předmětem podezřelého xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x i) vypracuje x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x), h) a x) xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx mohou vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) opatření, xxxxx xxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx podle §24,

x) x případech uvedených x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx; oznámení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx o účasti x obsahu xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádné regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu vstoupila, xxxx jej ukončit x době xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx zjistí, jaká xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx souhlas statutární xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx xxxxxx jim xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost identifikace, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x informace x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během nebo x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a to xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a notář Xxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje u xxxxxxx osoby x xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx než 1 xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku trestů, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx této osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx dokladem xxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; tyto xxxxxx informují bezodkladně xxxxxxxxxxxx x podezření, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje ministerstvu xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen od xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, která xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx územních finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ředitelství cel x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx informací není x rozporu s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx zahraničními orgány x mezinárodními organizacemi xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx na druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) K xxxxxxx podle odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady poskytnou xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dozorčímu xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx informace xx použijí výhradně xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xx xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x daňovým poradcům.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx celnímu orgánu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx povinnost za xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx sobě při xxxxxxxxxx hranice území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx vývozu x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor je xxxxxx x příloze x tomuto zákonu. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; ministerstvo jej xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o převozu xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, kdo xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se doručuje xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí stejnopisem xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxx úřadu známy.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x zajištění xxxx podle odstavce 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, nákladů řízení xxxx xxxxxxx, vrátí xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, ministerstvo nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 200 000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx uloží xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, uloží xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Jestliže jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxxxx 1 až 6, 10, 11 x xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 nebo xxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx nelze za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx vynaložila veškeré xxxxx, které xxxx xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xx o něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx dne, xxx xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a k) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx delikty xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Přestupek xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má pachatel xxxxxxxxx trvalý pobyt.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil, a xxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, celní úřad xxxx xx její xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx uvedené x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx platby jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx zaměstnaneckého penzijního xxxxxxxxx z členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech a x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Základní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace o xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Neuskutečnění xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Kontaktní osoba

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x notářích

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx výjimek

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

Společná ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.