EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2009.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2009 do 31.10.2009.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.10.2009 (xx xxxxxx x. 285/2009 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

3. instituce elektronických xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, investiční xxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxx oprávněná x xxxxxxxx nebo správě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky a xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx obchodům x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx služeb, včetně xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) držitel povolení x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx nenaplňující xxxxx xxxxx písmen x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, další xxxxx, která xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx služby xx xxxxx dočasný x xxxxxxx se založením x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx jako pověřený xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Evropských společenství, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx účet při xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx g),

i) xxxxx, xxxxx poskytuje služby xxxxxxx x xxxxxxx x) v rámci xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, organizační složkou xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden v xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx v hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxxx, která činnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držení, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, že xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) jednání vedoucí x poskytnutí odměny xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda x xx xxxxxxx jakého xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je na xxxxxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx okruh xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u sdružení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx mezinárodních organizací, x to xx xxxx xxxxxx této xxxxxx x dále xx dobu jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x která

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. je x xxxxx uvedené x xxxxxxx a) xx xxxxxx manželském, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx dcery xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) osobou xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx uspořádání podle xxxxxx právního řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. je skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je xxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx uvedeno xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x něhož je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, též xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží nebo xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) uzavření smlouvy x životním pojištění, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx pouze doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x kontroly xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x ohledem xx xxxx uvedená rizika.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx č. 227/2009 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené působnosti xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x odstavci 1 sepíše o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x níž uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 let.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.10.2009 (xx xxxxxx x. 285/2009 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 10 x 11, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx a xxxxxxxx xx místě.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která postupuje xxxxx odstavce 1, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x identifikaci xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjištění příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx souhlasem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že

a) xxxxx platba z xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx částí průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho platnosti; xxxxx xxxx být xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx informací o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností této xxxxx. Informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx věty xxxxx, xxxxx byly pořizovány, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx provedla xxxx.

(7) X případech uvedených x odstavcích 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, identifikační xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx instituci v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, a která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx příspěvkem, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 XXX, nebo, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx jednotlivé platby xxxxxx anonymní x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovený limit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx případů xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxx nebo podobných xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx lhůtách, daný xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx jako zajištění x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx učiněn xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, které má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující výjimku x identifikace a xxxxxxxx klienta podle §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Ministerstvu financí (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků obchodu, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx i stručný xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, která xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné osobě xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže hrozí xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 72 hodin od xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx vnitřních zásad

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x i), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu,

d) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části druhé xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodržena lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxx xx účet xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta podle §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

j) x případech xxxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 má xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx v českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx komunikace xx statutárním a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx o účasti x obsahu školení, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, v xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

(4) Úvěrová x finanční instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx ministerstvo; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx orgán.

(6) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 se nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx to, xx klient žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí u xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx nahradit identifikací xxxxx §10 nebo 11, pokud se xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) informační xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx než 1 xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx této osoby x států, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx této xxxxx xxxx totožný xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 30.6.2010 (xx xxxxxx x. 227/2009 Xx.)

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podezření, xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, o cizincích x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx udělen xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx technický stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx šetření xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením šetření x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací není x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx poskytována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx obrat z xxxx činnosti nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými osobami. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx osob, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, předloží podnět xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx učiněných ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx v xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx klientovi povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx od zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x daňovým poradcům.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x České republiky xx takové xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx xx řad, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v době, xxx xx xxxxx xxxxx, že stanovené xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x původu xxxx x účelu xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopise, xxxxx vzor xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx věci u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx dováží xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx osoby rozdílné xx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto o xxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo jíž xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx na základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx podle §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x i) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 x xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad nebo xxxx změny xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 nebo xxxxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx znemožněno xxxx ztíženo zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při převodu xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí věci.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Propadnutí xxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Právnická osoba xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x závažnosti správního xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx následkům x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději však xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a x) x správních xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx celní xxxx postoupit k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, který xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(9) Není-li ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použít zajištěné xxxx uvedené x §41 xxxx. 1, 3 a 4, xxxxx je zajistil; xxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 bezodkladně odevzdá xxx x projednání xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. a) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x násl. zákona x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx identifikace

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Spolupráce při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Kontaktní xxxxx

Školení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x notářích

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Povolování výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.