Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x službám v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování sázkových xxx x kasinu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají spočívat xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ anebo jeho xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na její xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího právního xxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx osobou je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx pobočkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných papírů,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1, jestliže přijímá xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx poskytovat xxxx službu některou x xxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx osobou není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového trestného xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo okruh xxxx, x jejichž xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu¹⁶⁾, ústavu, xxxxxx prospěšné společnosti xxxxx xxxx obdobné xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx xxxx asistent xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxx soudního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného orgánu xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x to po xxxx xxxxxx této xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x která

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx

1. je x xxxxx uvedené v xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx je x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu a), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx je xxxxx, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx republiky, x úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xx osoba xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) uzavření xxxxxxx o xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie nebo xxxxxx x předložených xxxxxxx x zpracovávat xxxxx získané informace x naplnění účelu xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 písm. a) xx x), obchodu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx osoba může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní přiměřenost xxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené působnosti xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx písemně. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž dochází x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx identifikaci xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, že

a) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx bude uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx x je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx, x která xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků uložených xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx unie,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod pochybovat x xxxxxx správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 EUR, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, nebo, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx případů, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx více,

e) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud představují xxxxx riziko zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy písemnou xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x ohledem na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx dohled,

3. daný xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx produkt xx předem xxxxxxxxx xxxxx maximální hodnoty xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem určeného xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx časových lhůtách, xxxx produkt nemůže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x odstoupení x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx konkrétního plátce x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxx se xxxxxxx podrobit identifikaci xxxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného nebo xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Ministerstvu financí (xxxx xxx "ministerstvo") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, údaje x jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je oznamovateli xxxx, x informaci, xxx hrozí bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto osobou, xxxxx xxxx informace xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 odst. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z nich, x x oznámení xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozorní povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta povinná xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, xx kterou xx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx má xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až x), x) a i) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x i) nemusí xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), která smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx byla xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx termín x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na velikost xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx vnitřního auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx jiné xxx pracovní smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupině,

b) x xxx je xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxx x době co xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx žádá x právní poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 a §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Česká advokátní xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České republiky (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx tento xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně smlouvy x dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kontrolou klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadovat xx xxxxxx věcně příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx šetření informuje xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxx x ochraně osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních a x vlastním šetření xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

Finanční xxxxxxxxxx útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x něm uplatňována xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Kontrola xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx může být xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Stálá xxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx řídicí činnost.

§31b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Sb. x účinností xx 1.10.2015

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx xx 31. března následujícího xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx stálé xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx informaci x xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2015

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, že povinná xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti x xxxxx činností považována xx povinnou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti v xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx jejího zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění stanovených xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků informacemi x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx o tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx hlavy xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx ministerstva kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x povinné xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx uvedené x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx o xxxx dozví.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech jím xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x systému certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx xx xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x občanském soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku na xxxxxxx xxxxx vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx x informace, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx osob, xx xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx úřad může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených v §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není přípustné xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx okamžikem jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, u xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; o zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx na výzvu xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx je xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx dozorčí úřad xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře obchodní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x dalších xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech kontroly xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 x 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 6 xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx pro navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v rozporu x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x plátci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky x Xxxxx republiky mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx

x) xx spáchání správního xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) náleží pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx správního deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci se xxxxx stát.

§52

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho spáchání x xxxx následkům x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx o něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podnikání fyzické xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx příslušný celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx řízení je xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 bezodkladně odevzdá xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto zákona, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Příloha k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související xx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx celního zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x podmínkách obchodování x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.