Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx společnost, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo k xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx způsobenou xxxx činností,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby úschovy xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxxxx nebo xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem požadované xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx papírů, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx vyvolá,

h) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, nebo

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x písmenu h) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx,

x) osoba oprávněná x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx s povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx osobou je xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto pobočkou, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx České republiky xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx cenných papírů,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx oprávněna poskytovat xxxx službu některou x činností uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. d) x e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx nakládání x majetkem této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práv jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x jejichž xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. v xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x dále xx xxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx osoba uvedená x písmenu x), xxxx xx o xx povinné osobě xxxxx, že je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní strany.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x zahraničí; u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x to pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx zastření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb jednorázového xxxx běžně placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx moci; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx účtu, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným zástupcem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly klienta (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx moc podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx povinnost identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, co xxxxxxx osoba ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx k identifikaci xxxxx, jsou-li odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx se vede xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx příslušných údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxx věty první xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx identifikaci xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx distančním xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x xx její xxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem xx xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx vyšším územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit u

a) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx žádost xxxxxxxx elektronických peněz x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně je xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xx výši 2 500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x ohledem na xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx ani jednotlivé xxxxxx xxxxxx anonymní x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 XXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx úmrtí, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx časových lhůtách, xxxx produkt nemůže xxx použit jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná osoba x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxx x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx kontrole podle §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, kdo x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx odůvodňující výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx významné xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje mezinárodní xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx umístění x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, která xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického spojení x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx odložení mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx odkládá splnění xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx dobu 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx elektronicky; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a potvrdí xxx, od něhož xx počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx účelem naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), h) x i) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se mohou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu tak, xxx byla xxxxxxxx xxxxx stanovená v §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené lhůtě xxxxxxx povinností xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí ministerstvu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být x xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx osoba ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci o xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxx kontaktní osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx přímo statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby podílejí xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx instituce xx svých pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Českou xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních služeb.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, komora xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu na xx, zda tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x informace o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Česká advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky uvedené xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx notáři prostřednictvím xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. e), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, má x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, popřípadě xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o pravdivosti xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx mimo území Xxxxx republiky a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se státem, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je občanem,

b) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx ne starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený v xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx dobu 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání xxxx,

x) xxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29a vložen xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání informací

(1) Xxxxxxxxxxxx může vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx upravujícím správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx jiných právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx orgány informují xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx čísel údaje x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečností nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx technicky oddělen xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x něm uplatňována xxxxxx organizační, personální x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx nepovolaná osoba.

§31a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Kontrola xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Poslanecká xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx účelu zřizuje xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), a vláda.

(2) Xxxxx komise xx xxxxxx ze xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Stálá komise xxxx oprávněna xxxxxxxxx xx personálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komisi xx její xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxxx analytického útvaru.

(3) Xx zprávě podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, a xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, o kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé komise xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

§31c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx nebo Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona x xxxxx požívat ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx poskytována xxxxx v xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) celkový xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými osobami xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba mající xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 na xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Zprostit xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v odůvodněných xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlády.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x skutečnosti, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x systému certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést sankční xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody vzniklé x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx, xx předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx na xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx vztahu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze xxxxxxx xx od zapojení xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx hotové peníze, xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, údaje x xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx x způsob přepravy.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní bankou x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních orgánů

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx tomu, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx věci xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční obchod xxxx xxxxxx obchodní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x dalších států Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a nevztahuje xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod není xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx takové zásilky x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx se xxxxx stát.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x k okolnostem, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x správních xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Přestupek podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx a náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x pokut x x xxxxxx xxxxxxx řízení je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx pokuta zaplacena, xxxxx úřad xxxx xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li se xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx žádost učiní xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx stanoví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Například §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.