EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 27.05.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2011 do 30.12.2011.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového jednání.

Xxxxxxxx xx 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, osoba xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x penzijní xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a koupě xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx zákona x loteriích a xxxxxx podobných hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x rámci xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,

h) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx jeho xxxx, xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx jinou právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. jednání xxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

e) právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nebo xxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(3) Povinnou xxxxxx není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu majetku x xxxxxxx, že xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, použit xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ke xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných osob,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx příjemcem výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx hlava xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného vyššího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo kontrolního xxxxxx podniku ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxx jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx uvedené x xxxxxxx a) ve xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx k xxxxx xxxxxxx x písmenu x) xx vztahu xxxx xxxx dcery xxxx je k xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, o xxxxxx xx známo, xx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx oprávněného xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx smluvní vztah xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx strany.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx číslo, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x nimiž klient xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx nebo má xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx limit stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním pojištění, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb jednorázového xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x současně doručuje xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost výjimky x kontroly xxxxxxx (§13) a zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, aby doložil xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; advokát xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zpracovávat xxxxx získané informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), obchodu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x dále x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x klientovi x xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a to x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx obecním úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xx čí xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx a xxx k identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, a musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, popřípadě xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) první xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient zašle xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx x je xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx včetně kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx předpisy. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx. a 399/2012 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x kontrolu klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který ukládá xxxx instituci x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx u něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částku 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx limit ve xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx xx plnění těchto xxxxxxxxxx je nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx taková, xx umožňují rozpoznání xxxxxxxxxxx obchodu,

4. daný xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx limit maximální xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx spořících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklad xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, daný produkt xxxxxx xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Výjimka podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx platba za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxx jí xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxx, koho xx oznámení týká, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže hrozí xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, který xx xxx předmětem podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx něhož xx počítá běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad").

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x), h) x x), která smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx povinné xxxxx, x němž xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx a subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x závislosti na xxxx klienta, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx zpřístupnění údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx obdobným vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx nezbytné s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx jejích obchodů, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx vedení, a xxxxx není přičleněna x xxxxx regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx navázáním korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx úvěrové instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově vlastněných xxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, informuje x xxx ministerstvo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x povinnosti, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x xx Českou národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx ohledu na xx, zda jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 odst. 1 a zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xx x rámci tohoto xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, pokud xx xx tento xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx prokazuje x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx vyžádat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx území Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jehož xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obyvatelích,

c) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx osobních xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se běh xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x jsou x xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

Účinnost od 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x hlavní činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými osobami. Xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem a xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledku x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx povinná osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx po xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat v xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x výjimkou §39 odst. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx je však x xx vztahu xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx neplatí, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel v xxxxx nebo cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x dalších investičních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx tyto xxxx xxx sobě při xxxxxxxxxx hranice území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 v úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx vývozu a xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný předposlední xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx orgány kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx věci u xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx osoby rozdílné xx toho, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu známy.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle odstavce 4 oznámeno, vydá xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx osoba, která xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí úřad xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí správního xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx povinnost identifikace xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x d) xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Jestliže xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo d) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 nepředá relevantní xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx v těchto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx jednáním podle xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta do 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Kč.

Účinnost od 27.5.2011 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x nevztahuje xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém vnitřních xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx ode xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 6 uložena povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) nemá zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx informací o xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plátci.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bylo znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx republiky xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 nebo 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabyta xx xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), rozhodne se x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xx xxxxx stát.

§52

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, kdy xx x něm xxxxxxxx, nejpozději však xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x správních xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx dozorčí úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 projednává celní xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx trvalý pobyt.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx uložil. Pokuty x xxxxxxx nákladů xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x pokut x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(9) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 bezodkladně odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx tento kurz xxxxx není v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet nabízejí xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Zmocňovací ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX ze xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx obecním úřadem

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Školení xxxxxxxxxxx

Informační xxxxxxxxx

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a notářích

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x odnětí xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx přeshraničních převozech

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací ustanovení

Přechodná ustanovení

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Přechodná ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.