EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 26.05.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.05.2011 do 26.05.2011.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu³⁾,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. centrální xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. investiční xxxxxxxxxx, investiční fond x penzijní xxxx,

5. xxxxxxxx instituce, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování s xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená v xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v kasinu xxxxx zákona x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx zprostředkování obchodu x xxxx,

x) auditor, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx v xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem klienta xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, jakož x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiných penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx nenaplňující xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxx, další xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx dočasný a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx pro jinou xxxxx, pokud xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx

5. jednání jejím xxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) v rámci xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx zbožím xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx rovněž

a) zahraniční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx provozovnou vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) a e), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, držení, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ nebo trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 nebo 2 nebo xx xxxxxxxx trestného činu xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x cizině.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx k poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem této xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx právně vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x jejichž xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx založeny nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, která xx xx významné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx hlava xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na výjimky xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx dcery xxxx xx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx povinné xxxxx xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx údaj xxxxxxxxxx identifikovat osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní strany.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické osoby xxxxxxx jména a xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, pro xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, před jeho xxxxxxxxxxxx vždy identifikuje xxxxxxx, pokud tento xxxxx dále nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx moci; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx k nakládání x peněžními prostředky xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(4) Je-li klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13) a zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní předpis xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu,

b) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx profilu,

d) přezkoumávání xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx odůvodní přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a to x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností.

(2) Xxxxx nebo úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx a xxx k identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo evidence xxxxxx o identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx k identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x uchování záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad ním xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího existenci xxxx xxxxx písmene x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. a) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx xx xx xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 a 6, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx účtu úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším územním xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 XXX, nebo, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který jí xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx anonymní x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx nepřekročí částku 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx vkladů v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx z daného xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x odstoupení x x xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené podmínky x xxx podle xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx nepoužije u xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne doložit xxxxx moc podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx z xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, údaj x tom, kdo x kdy provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx oznámení x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručování a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx předchozí domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin od xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na dobu 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx rozhodování o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a potvrdí xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx dále průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo do xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxx xx nepracují xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) pravidla x postupy, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx nebo xx xxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným vnitřním xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních zásad, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného styku x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx pro spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích obchodů, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx komunikace xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného rejstříku x zemi, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční instituce xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x tom xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx ohledu na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě první, xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx a právnická xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx povinnou xxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) odmítnout uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx než 1 xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, kdy xx může xxxxx xxxxx vyžádat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx této xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jehož xx xxxx osoba občanem, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx upravujícím správu xxxx, vyžadovat xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx zneužívá systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obyvatelích,

c) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x fyzických osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxx xxxx, x němž xxxx šetření ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se běh xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx ředitelství cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx informací není x rozporu s xxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností považována xx povinnou xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se udělí, xxxxx

x) vykonávaná činnost xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx poskytována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx uložených rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu ředitelství xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xx xxxxx navrhovatele xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx je xxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x České republiky xx takové xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x dalších investičních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, anebo xxxxxx hodnotných komodit, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx kameny, v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx sobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx obsahuje věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x něj xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x původu xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení se xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx je k xxxxxxxxx u celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx použije xx celý kalendářní xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx kurzů pro xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx zaznamenávají x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x nich uvedených. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx neprodleně zasílají xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxx rozdílné xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx x této xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx povinnost identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo d) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Kč.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x rozporu x §25 odst. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx své pobočce xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx jednáním podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Jestliže jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 až 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxx 1 až 6, 10, 11 x xxxx. x) xx xxxxxxx správního deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 nebo xxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podle §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxx činnost xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29.

(6) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nemá zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací o xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x případech, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 se xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, uloží se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx xx České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx zásilky x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10 000 000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx právní povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti správního xxxxxxx, zejména ke xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx nezahájil řízení xx 2 let xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž došlo xxx podnikání xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx stupni projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 projednává xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx postoupit k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x pokut x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(9) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, notář, xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx drahé kovy xxxx drahé xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného podnětu xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vlček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/ES, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1781/2006 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. zákona x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 165/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Základní pojmy

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění identifikace

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Kontaktní osoba

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

HLAVA V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx výjimek

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Neplnění xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.