EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 26.05.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.05.2011 do 26.05.2011.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

3. instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx trhu x investičními nástroji,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x obchodování s xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx pojišťovna nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx vykupuje xxxxx x xxxxxxxxxx x obchoduje s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx a službám x xxxxxxx fúzí x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x nimi,

e) auditor, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx při

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které směřuje x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až g), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, další xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx, anebo xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx služby je xxxxx dočasný x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx tato xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx České xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo pokud xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svého podnikání.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o majetkový xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx převodu majetku x vědomím, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku x vědomím, xx xxxx, byť x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na takovou xxxxxx nebo na xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání povinné xxxxx x jinou xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x majetkem xxxx jiné osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx osobou, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx obsahovat opakující xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx jiných osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo na xxxxxxx dohody s xxxxx společníkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx možnost vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osob, x xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx ministra, xxxx xxxxxxxxxx, člen nejvyššího xxxxx, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx fyzická osoba, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx této xxxxxx a xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou funkci xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx k xxxxx xxxxxxx x písmenu x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx známo, xx bylo xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad předkládá, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, x úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační údaje

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx číslo přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx členem, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, pro xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx ze xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, před jeho xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx nebo vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x existenci právnické xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem jedná x daném xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, provádí xx identifikace zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu, ukládá xx xxxx hotovost x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx klient xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou.

(6) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx xxxxx za xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost identifikace xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xx x), obchodu x politicky exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované obchody xxxx x souladu x xxx, co xxxxxxx xxxxx xx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 brání xxxxx důvody, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x pro xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x identifikaci, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx dobu 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x uchování záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx registraci x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce se xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být pořízeny xxxxxxxx uvedeným v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, pokud xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud tyto xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx jsou splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta není xxxxx plnit u

a) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx států Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, nepřekročí 150 EUR, xxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx stanoven xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx více, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou formu,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jí xxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný produkt xxx xxxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že umožňují xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx nepřekročí částku 15&xxxx;000 XXX, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx prospěch xxxxxxx xxxxx, kromě případů xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x průběhu obchodního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x klientů, xxxxxxx x produktů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Výjimka xxxxx odstavce 2 xx nepoužije x xxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x klient se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx kontrole podle §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující výjimku x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx zastupování originál xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx x doklady x obchodech xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, oznámí povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) V oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx má v xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x podstatných okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx jeho posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx součástí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx upozorní. X oznámení xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx povinnými osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx z xxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx obchodu si xxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, nebo

b) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění majetku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, telefaxem xxxx elektronicky; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x zajištění majetku xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx x xxx se nachází xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá běh xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede příkaz xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a i) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, nebo pro xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, v němž xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx klienta odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad do 60 dnů xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx vůči České xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O určení xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx přímé komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx se xxx nenachází její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx je xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx neuplatňuje opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Evropských společenství¹⁾,

a xxxxx již do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx společnostech, nacházejících xx ve státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x postupech. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx ministerstvo; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx sdělí informaci, xxx udržuje xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu zavede xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují i xx Českou národní xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda jsou xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx během nebo x souvislosti s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) a x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x písmenu x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "komora") xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x rozporu s xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, má x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 xxxx 11, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

f) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx trvalého nebo xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 6 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x států, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, jehož xx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx čísel údaje x fyzických osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovením šetření x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x jsou v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo v xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx udělit x na xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x plátci²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx uvedeného předpisu x povinných xxxx, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění informační xxxxxxxxxx stanovené x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého obchodu xxxx nároku xx xxxxxxx škody vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x oblasti boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx více osob, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených v §38 odst. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx i u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů xx doručitele xxxx xx xxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, ale neobsahují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx osobu plní xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x původu věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám na xxxxxxx ústní žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx u xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx zajištěné věci xx výzvu celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx úřad xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx obchod xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákazem uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Za správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x d) se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Jestliže xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) nebo x) xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx uvedeném x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve státě, xxxxx není členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx x těchto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx nesplní povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného ministerstvem xxxxx §20 odst. 3.

(3) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Jestliže jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 x xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx změny nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(4) Xxxxxxx instituce xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že xxxxxx povinnosti stanovené xxx navazování korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Za správní xxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Jestliže xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zásilky x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní delikt xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx a xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx nabyta za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) nebo x), rozhodne xx x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze za xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§52

(1) Právnická osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty právnické xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx následkům x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 let xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž došlo xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx povinnou osobou xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx. Přestupek xxxxx §50 odst. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx postoupit x xxxxxxxxxx celnímu úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx x náhrady nákladů xxxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxxxx z xxxxx x x náhrad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx pokuta xxxxxxxxx, xxxxx úřad xxxx xx její xxxxxx xxxxxx zajištěné věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx základě zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx neukončené xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx související se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze dne 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx dne 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích o xxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Čl. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Základní xxxxx

Identifikační údaje

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx identifikace

Kontrola xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění obchodu

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

Systém xxxxxxxxx xxxxx

Kontaktní osoba

Školení xxxxxxxxxxx

Informační xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx informací

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Zrušovací xxxxxxxxxx

Účinnost

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.