EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.12.2013.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 19.8.2013 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, záruk, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx spoření, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 až 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x poradenství x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenností,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových xxx x kasinu podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a účetní,

f) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle exekučního xxxx a xxx xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho xxxx xxx

1. obstarávání koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xx jedná o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx statutární xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx jednat, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím souvisejících xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k přijímání xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, která xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobočkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x výjimkou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx ke spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání vedoucí x poskytnutí xxxxxx xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx nebo má xxxxx zcela nebo xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx jednání povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx obsahovat opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx jiných osob,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxx příjemcem alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh osob, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, nebo

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny xxxx x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx významné veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, náměstek xxxx xxxxxxxx ministra, xxxx xxxxxxxxxx, člen nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a dále xx xxxx jednoho xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx

1. xx x xxxxx uvedené x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx k xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xx xxxxxx xxxx xxxx dcery xxxx xx k xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx uvedeno xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, působící prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx přijímat platby xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx podezření, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx podezření nasvědčovat, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) klientem xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx xx pochybnosti x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx zboží nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, před xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx o účtu, xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přítomnosti identifikovaného, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx moci; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx pořizovat kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované obchody xxxx v souladu x tím, co xxxxxxx osoba xx x klientovi a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na čí xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou kopie xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x číslo průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxx povinné osobě, xxxxx tato na xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x na její xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx informace x doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx finanční institucí xxxxxxxx xx území xxxxx, který xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x ohledem na xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx pochybovat x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který je xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rámci příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, nepřekročí částku 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx více,

e) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2 500 XXX, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. daný produkt xx předem stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu nelze xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx druhu podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9, nebo z xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jí xxxx znám původ xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 a 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, které xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx významné xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx účelem udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nemá ministerstvo x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx z xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx další povinné xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdy xx povinné xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x níž xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se nachází xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx něhož xx xxxxxx běh xxxxx podle odstavce 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x x) xxxxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx metody a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx zpřístupnění údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx provedení odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v případech xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad do 60 dnů ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle odstavce 6, stanoví termín x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx přímé komunikace xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do obchodního xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx nenachází její xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx vztahu vstoupila, xxxx xxx ukončit x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx navázáním korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) zhodnotí opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje její xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx účelu zavede xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Českou národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému řízení, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za to, xx klient žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 a §24 xx nepoužijí u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí ministerstvu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona od Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx se xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x obyvatelích,

c) x informačního systému xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, avšak xxxxxx uvedeny v xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává údaje x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx nového šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních ve xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx zákonem stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, která některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 odst. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní činností xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná osoba xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx v odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností povinných xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx osobě podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx stanovených x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx provést xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx úřad xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24.

(2) Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku na xxxxxxx škody xxxxxxx x důsledku splnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 odst. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx xxxxx odradit xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx úřadu dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, jakož x xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravované xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx a xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x trasa x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzor je xxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu údaje x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx věci x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být xxxx, xxx je má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře obchodní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je v §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost vypracovat xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x nevztahuje xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx se stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21 xxxx. 6 uložena povinnost xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx x xxxx změnách, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx vyžádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx deliktem získána xxxx nabyta za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli správního xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se přihlédne x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména ke xxxxxxx jeho spáchání x jeho xxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx delikty podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x správních xxxxxxx xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx delikty xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx postoupit x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Pokuty x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x pokut x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může xx xxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; postupuje xxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle celního xxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx a xx xxxx žádost učiní xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé kameny, xx považuje xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x i), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Příloha x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než členských xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1781/2006 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích o xxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 trestního xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 358/1992 Sb.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx pojmy

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění identifikace

Kontrola xxxxxxx

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx vnitřních xxxxx

Kontaktní xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx s výsledky xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx výjimek

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx dozoru

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx celních xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Neplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

Společná ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx

Příloha x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Přechodná xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.