EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.12.2013.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2008

x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 19.8.2013 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, záruk, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x pohledávky x xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí a xxxxx podniků,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy cenností,

c) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x kasinu xxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účetní,

f) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář při xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx notář xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx jeho účet xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen a) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako statutární xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx osoba, xxxxx je oprávněna xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx postavení, xxxxx výkon xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x) x xxxxx svěřeneckého xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx cizího právního xxxx,

x) xxxxx oprávněná x obchodování x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx k přijímání xxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v hotovosti x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x činností uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx ke xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxx má xxxxx zcela nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné osoby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem této xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx při vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx více než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné skutečnosti xxxxxxxxx výnosů z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu

1. fyzická xxxxx, xxxxx má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx nebo nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x případě svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x jejímž xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx výnosů.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx hlava státu xxxx předseda xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku ve xxxxxxxxxxx státu, velvyslanec xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x která

1. xx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx k osobě xxxxxxx x písmenu x) ve xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a) osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, x úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, působící prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Podezřelý obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx důvod,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží nebo xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže je xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x průkazu totožnosti, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede identifikaci xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx xxxxx, zaznamená x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li klient xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost výjimky x xxxxxxxx klienta (§13) a zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x provedení identifikace xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Povinná xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané informace x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), obchodu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu x xxx, co xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx kontroly klienta xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a xx x ohledem xx xxxx uvedená rizika.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na čí xxxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci nebo xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx uchování po xxxx stanovenou x §16, a xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vede xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx území státu, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx nad ním xxxxxxxxx dohled, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých obchodů x kontroly xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx úvěrové nebo xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx věty první xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx platnosti; kopie xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx jménem x na xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), pokud xxxx xxxxx byly provedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, a x ohledem xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud jsou xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejvyšší částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nepřekročí částku 250 XXX, nebo 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve výši 2&xxxx;500 EUR, s xxxxxxxx případů, xxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x současně je xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud představují xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. platby v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové instituce xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx rozpoznání podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, x x případě xxxxxxxxx produktů nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a neprovádí xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx a xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z klientů, xxxxxxx x produktů xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, se nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, kdo x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Ministerstvu financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků obchodu, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx doručování a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx společně, na xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx jedna x xxxx, a x xxxxxxxx uvede, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Oznámení podezřelého xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, nejdéle xxxx xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, který má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx něhož xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, nebo pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), h) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx politicky exponovaných xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx klienta odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx metody a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx okamžiku doručení xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx na xxxx povinné osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx by to xxxx nezbytné x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx od jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech nebo x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx zahraniční úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx nenachází její xxxxxxxx vedení, x xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupině,

b) x xxx xx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, jaká xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx předpisy takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x povinnosti, které xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získá o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx zahájení takového xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx tímto řízením, xxxxx xxx nebo xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo x §18 odst. 1 x zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, zda tato xxxxxx již byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "komora") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. e), pokud xx povinnou osobou xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, která xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 měsíce, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx než 3 měsíce, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx ke správě xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx orgány informují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Pokud to xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu zahájí xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx šetření informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x doklady o xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx od xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx šetření x téže xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx běh xxxxx podle věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx činnosti nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx banka u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx mu současně xxxxxxx informace v xxxxxxx uvedeném v §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba mající xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, jsou povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úřad činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému dozorčímu xxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x příslušným orgánům xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených zákonem xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x na nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a daňový xxxxxxx je však x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx osob, xx xxxxx xx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx hotové peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou podepsané, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx za právnickou xxxxx plní fyzická xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba i xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx příjemce přepravované xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x trasa x xxxxxx přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx celních xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, pokud xxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xx toho, x koho byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Neplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx společnosti nacházející xx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx uloží xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx poruší povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx systém xxxxxxxxx zásad nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 odst. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 nebo 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx chybějících nebo xxxxxxxxx informací o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc náleží xxxxxxxxx a byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze za xxxxxxx delikt stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx následkům x x xxxxxxxxxx, xx nichž byl xxxxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx právnické osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx podle §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splatné xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zástavním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x předcházení legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx ohlášení peněžní xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x právu xx digitální xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX ze xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx se jedná x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx výjimku xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 1781/2006 xx xxx 15. listopadu 2006 x informacích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o činnosti xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Identifikační údaje

Podezřelý obchod

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

Společné xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Kontaktní xxxxx

Školení zaměstnanců

Informační xxxxxxxxx

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx celních xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Neplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Účinnost

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx ohlášení peněžní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.