Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx k poradenské xxxxxxxx pro podnikatele xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. osoba xxxxxxxxxxx služby úschovy xxxxxxxx,

x) držitel povolení x provozování sázkových xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách,

d) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, cenných papírů xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem klienta xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda se xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx znaky xxxxx xxxxxx a) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro jinou xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, nebo

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxx h) x rámci svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx zákona x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "národní správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který není xxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x xxxxxxxx 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) jednání vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činu, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx ke xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

§4

Další pojmy

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je nakládání x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo jiných xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práv jinou xxxxxx,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

4. fyzická xxxxx, xxxxx je xx základě jiné xxxxxxxxxxx příjemcem výnosů x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx založeny, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, ústavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx majetku,

2. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, nebo

3. v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx jednoho xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je k xxxxxx nebo dceři xxxxx uvedené x xxxxxxx x) osobou xx vztahu manželském (xxxxxx, xxxxxx), partnerském xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního řádu, xxxx osoba uvedená x písmenu a), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, o xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx úvěrovou institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx zahraničí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx nebo jiný xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx ze xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx limit stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o účtu, xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti identifikovaného, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x ověří x průkazu totožnosti, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená a xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx účtu, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným zástupcem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje platnost x úplnost identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost výjimky x kontroly xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx ví x klientovi x xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx notář anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k identifikaci, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné a xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx sepsání,

b) údaje x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je uložena xx dobu 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx devizového zákona, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx peněz, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx registraci x xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx skutečného majitele xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zahraniční úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx při identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxxxx z této xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx jméno klienta x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) klient zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxx x na její xxxx x xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně kopií xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první, pokud xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady tam xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je klient

a) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem na xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx placeny srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní platební xxxxxxxxx, nebo, xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx na žádost xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx zpětně vyměněna xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního čísla xx xxxx 2 500 XXX, nebo

f) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx anonymní x jejich povaha xx taková, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx pravidelných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx umožňujících investovat xxxxxxxxxx do finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu podmíněných xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx x klienta, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let xx uskutečnění obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx klientem podílí xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno poskytování xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx. Způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí ministerstvu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx povinné osoby xxxxxxxx podává.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx dopisem nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx upozorní povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že by xxxxxx odložení mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, od xxxxx xx počítá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, povinná xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx vypracovat vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x závislosti xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, produktu nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx při nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovny, nemusí xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx v českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby podílejí xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zejména typologie x znaky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx není xxxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx svých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x době xx xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová instituce xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx respondenční instituce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx státech, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx metodách x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x povaze xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx při vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá od xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx klientovi během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo vyhnutí xx takovému xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, soudní xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení podle §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x xx xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx nahradit identifikací xxxxx §10 xxxx 11, pokud xx xx xxxxx obchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) mlčenlivosti xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, vydaným x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává xxxxxxxxx x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx čísel údaje x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x ochraně osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x vlastním šetření xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x xxxx xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu. Orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytují ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx provádění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

§31a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx komise xx xxxxxx xx sedmi xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx xxxx xxx xxxxx poslanec Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx a nahrazovat xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. x účinností xx 1.10.2015

§31c

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx zprávu x xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁸⁾, a xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx komise nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí takových xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) V xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze udělit x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx o loteriích x jiných podobných xxxxx u držitelů xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx požadovanou součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x o xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx úřad xxxxx xx základě jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxx úřadu xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech jím xxxxxxxx člen vlády.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může v xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx x výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je však x xx vztahu xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx xx zapojení xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, na xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků nebo xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx mu xxxx zásilka předložena xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou identifikační xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x trasa x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou komisí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx cena stanovená xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených v §41 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx povinnosti týká. Xxxxx rozhodnutí celního xxxxx x zajištění xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx věci x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byly xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu vydány, xxxxx xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx na základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx rizik xx xxxxx České republiky x dalších xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §25 xxxx. 4 nepředá relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena povinnost xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx v rozporu x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba byla xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Neplnění oznamovací povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí věci.

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li uloženo xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), rozhodne xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) náleží pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§53

Podle xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. a) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx platby souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek stanovených xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Příloha x zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.