EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2010 do 30.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

3. instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx instituce, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x obchoduje s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupě podniků,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx advokát nebo xxxxx při úschově xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx jménem klienta xxxx na xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jménem klienta xxxx na jeho xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx se xxxxx x právnickou osobu xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání takového xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu peněz xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x

1. xxxxxxxxx právnických xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, jejíž xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx rovnocenným požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v hodnotě 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním důsledkům xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiného majetku x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, který má xxxxxxx nebo napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx zcela nebo xxxxxx na území Xxxxx republiky nebo x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s majetkem xxxx jiné osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb této xxxx osobě, xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx právně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx tohoto podnikatele; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx osoba, která xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto podnikatele,

b) x nadace xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx xxxx okruh xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx důstojník v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, člen xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x to po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx této funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx vztahu xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx dceři xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx známo, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, rodné xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxx jiný pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxx a).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,

e) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx nebo xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx osoba účastníkem xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x životním pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx jej xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx jménem xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx osoba, zaznamená x její identifikační xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným zástupcem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, že klient xxxxxxx svým jménem xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, obchodu, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu provádí xxxx kontrolu klienta. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx informace, které xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání informací xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem zjištění, xxx uskutečňované obchody xxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář anebo x přenesené působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx uvede

a) xxx, xx čí xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx místo a xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx do xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou v §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx v odstavci 1 vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x převodům peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území státu, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx záznamů, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx registraci x xx nad xxx xxxxxxxxx dohled, zahrnující xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých obchodů x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx tato xx xx xxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx skutečného majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx platnosti; kopie xxxx být pořízeny xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nese odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich správnosti,

3. xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxxxxxxx 150 XXX, xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nízké xxxxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx produktu má xxxx xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní vykonáván xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé platby xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx povaha je xxxxxx, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx produkt xx xxxxxx stanovený limit xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 XXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, daný xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx jako zajištění x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené podmínky x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního plátce x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo z xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx osoby.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx pořizovány, údaj x tom, xxx x kdy provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x povinností identifikace xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx na to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx i stručný xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx se zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, která xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá ministerstvo x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx jedna x xxxx, x v xxxxxxxx uvede, za xxxxx xxxxx povinné xxxxx oznámení xxxxxx.

§19

Oznámení podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla v xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, xx kterou xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné osoby, x níž se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx majetku xxxx přípustný rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace o xxxxx podstatných skutečnostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) vypracuje x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx x naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) a x) xxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a i), xxxxx smluvně vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost dostatečně xxxxxxx.

(5) Systém vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou vyskytovat xxx činnosti konkrétní xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní sankce xxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovávaných xxxxx části xxxxx xxxxx XX příslušným xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxx doplňkových xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) doručí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Česká xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx jim byl xxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx termínu podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své činnosti xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx o účasti x xxxxxx školení, x to xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupině,

b) o xxx je jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x době co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.

(3) X navázání korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx doplňková opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x povinnosti, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx za to, xx xxxxxx xxxx x právní poradenství xx účelem legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) zastupováním xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 odst. 1 a §24 xx nepoužijí u xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), a to xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Advokát nebo xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx požadované údaje, xxxxxxxx doklady xxxx xx poskytne požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x advokacii.

§28

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, pokud se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

g) mlčenlivosti xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) úmyslně, nebo

b) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

x) na xxxxx České republiky xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x států, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx po dobu xxxxx než 6 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, vyžadovat od xxxxxx věcně příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx čísel údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních a x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x jsou x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x poskytne xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud poskytnutí xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx ministerstvo spolupracuje xx zahraničními orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx požívat ochrany xxxxxxx x rozsahu xxxxx zákonem stanoveném, xxxx ministerstvo spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx tohoto zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx tehdy, je-li xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými osobami xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 odst. 1 písm. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v §18 odst. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, který xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx hlavy se xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx povinnou osobu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní kontrolu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx navrhovatele xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx by mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného obchodu, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx tajemství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xx advokáty x xxxxxx nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx osob, xx xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx poradcům.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při vstupu xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx takové oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, jakož x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hranice území Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud poštovní xxxx jinou zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxx x tehdy, pokud xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxx x původu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx a úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny na xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx případů, xxx xxxxx k porušení xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zajištění věci xxxx xxxxxxxxx odvolání x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci zajištěny; x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby rozdílné xx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a jsou-li xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxx podle odstavce 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, vrátí xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), x) xxxx x) xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxx jednáním xxxxx odstavce 1 xxxx znemožněno nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) a x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 x xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 nebo nepodá xxxxxxxx informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23.

(4) Xxxxxxx instituce xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x způsobilosti podle §29.

(6) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx pokuta xx 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo zajištění xxxx odčerpání výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxxx chybějících nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx služeb příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x plátci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne se x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé nebo xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x okolnostem, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx správní xxxxxx zaniká, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, kdy xx o něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x k) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx delikty podle §50 projednává xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx celní xxxx postoupit k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxx x celním xxxxxxxxx právu podle xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují pouze x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 písm. a) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx platby souvisí.

(4) Xxxxxx vysoce hodnotnými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx drahé kameny, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. a) xx x), x) x i), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 odst. 1 xxxx. c), která xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do tohoto xxx neukončené se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx jedná x definici "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" x xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1781/2006 xx xxx 15. listopadu 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Evropské unie xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 358/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech a x změně xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx a Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx obchod

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění identifikace

Kontrola xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx osoba

Školení xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání informací

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Povolování xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx daňového xxxxxxx

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.