EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2010.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2010 do 30.12.2010.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx dne 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (do xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx není úvěrovou xxxxxxxxx, je

1. centrální xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x penzijní fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování s xxxx,

7. osoba oprávněná xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx půjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx s xxxx,

10. osoba oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, oprávněná k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx fúzí x koupě xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx zprostředkování xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx x xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx při úschově xxxxx, cenných papírů xxxx jiného xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho části,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx jménem klienta xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx anebo účtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x pohybu xxxxx xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g), xxxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx spočívají x

1. zakládání právnických xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx jménem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx služby je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. jednání jejím xxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx g),

i) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x) v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, která xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Středisko xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x vědomím, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x majetkem xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) x podnikatele

1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx na xxxxxxx dohody s xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx nebo nadačního xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx okruh xxxx, x jejichž zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x jejichž zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁶⁾, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako je xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, náměstek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důstojník v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, člen správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxx jednoho xxxx po xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou funkci xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx dceři xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání podle xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx bylo vytvořeno xx prospěch xxxxx xxxxxxx x písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx uvedeno xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození x x něhož je xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx doklad předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx zahraničí prostřednictvím xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, místo xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, též xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx a identifikační xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, identifikační číslo xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; u osob, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxx jiná skutečnost, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží nebo xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá podrobit xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, před xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx klient právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx bez dokladu x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx do zástavy, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, který je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx moci, provádí xx identifikace zmocněnce xxxxx odstavce 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá xx účet xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, na základě xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým jménem xxxx xx zastírá, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx notář může xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx d), obchodu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu,

b) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Identifikace xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx obecním úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, je xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým způsobem, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovenou x §16, a xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci a xx xxx xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikované osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx informace včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx při identifikaci xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) první xxxxxx z této xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno klienta x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; kopie xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx x xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx úkonů odpovídá, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx ověří, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, a která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich správnosti,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné vhodné xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, provozovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Evropské unie xxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx právního předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x pravidla xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxx xx elektronickém xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, nepřekročí 150 EUR, xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven celkový xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na plnění xxxxxx povinností je xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx anonymní x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx produkt xx xxxxxx stanovený limit xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, a x xxxxxxx spořících xxxxxxxx nepřekročí jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx třetích xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, překročení xxxxxx určeného pokročilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx finančního xxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxx zajištění x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita ustanovení x xxxxxxxxxx a x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx uvedené podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka podle xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, se nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx klienta, anebo xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx znám původ xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec povinné xxxxx neuskuteční obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, kopie dokladů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, údaj x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení obchodního xxxxxx x klientem.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx oznámení týká, xxxxxxxxxxxxx údaje všech xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx jeho posouzení x hlediska opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx financování terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx povinné osoby xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný xxxxx tohoto majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx se xxxx činností podezřelý xxxxxx více povinných xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, za xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Oznámení podezřelého obchodu xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu ministerstvem. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; o splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Povinná osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x i) vypracuje x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další osoby, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx výčet znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vhodné xxxxxx x postupy xxx posuzování rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxx xx účet xxxxxxx xxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20, x ve xxxxxxxxx lhůtě splnění xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x případech xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová instituce, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx obdobným vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví termín x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x d) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontaktní osobou, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx všech zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o účasti x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupině,

b) o xxx xx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční instituce xx svých pobočkách x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Pokud xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx národní xxxxx xxx vedení xxxx a poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx žádá x právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, komora postupuje xxx, aby xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) a x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 a xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx sdělí ministerstvu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

x) informační xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx by xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu

a) xx xxxxx České republiky xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xxx xx xxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) xxxx území Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxx delší než 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx této xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx dokladem vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx veřejné moci.

(2) Xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx upravujícím správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx správě daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx daní x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx dobu 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx opatření, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx celních xxxxxx, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x poskytne mu xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx není x rozporu s xxxxxx xxxxxx zákona xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx x xxxx činnosti nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x jiných podobných xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx písemně ministerstvo x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, týkajících xx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Převedením osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx tím, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X skutečnostech uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, kdo xx x xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 199/2010 Xx.)

§39

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx jde x xxxxxxxxx získané podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx to jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx xxxx úkoly x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx řízení podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až po xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx zpravodajské službě xxx provádění bezpečnostního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx o informace, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x to v xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx dovolávat v xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx vztahu xx klientovi povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x při výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných papírů xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx osoba x tehdy, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x něj vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx sobě jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx známy, popis xxxxxxxxxxxx věci, údaje x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx na tiskopise, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx orgány kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a jejich xxxxxxx, pokud jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xx toho, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a jsou-li xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, vydá xxxx celnímu úřadu. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o této xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Nebudou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx rozhodnuto o xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) x d) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §24, nebo

b) x xxxxxxx uvedeném x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxxxxxxx metodách x postupech kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx terorismu, uloží xx xxxxxx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x i) xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), b) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 a xxxx. x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx instituce xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 odst. 1 se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx uloží pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 se xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Jestliže xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx x rozporu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace o xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijetí takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx a byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx nabyta xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx se x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 281/2009 Xx.)

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx vynaložila veškeré xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 xxx xxx dne, kdy xx x xxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se vztahují xxxxxxxxxx tohoto zákona x odpovědnosti x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní delikty xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx má pachatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx pokuta xxxxxxxxx, celní xxxx xxxx xx její xxxxxx xxxxxx zajištěné xxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 a 4, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právu podle xxxxxxx zákona.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 až 48, dopustí-li se xxx advokát, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx úřad xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx den. Je-li xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx považuje za xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx nebo xx xxxxx účet nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly postupy x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může x této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx č. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o dani xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx je opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xx xxx 13. xxxxxx 2002 o xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx území České xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x auditorech x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Zákon č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx pojmy

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Identifikace xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx obecním úřadem

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Výjimka z xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

XXXXX XX

XXXXXXXXXX INFORMACÍ

Uchovávání xxxxx povinnou xxxxxx

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx ustanovení

Přechodná xxxxxxxxxx

Zrušovací xxxxxxxxxx

Účinnost

Přechodná xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.