Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. banka,

2. xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx depozitář, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dluhy x pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxx x xxxxxxxxxxx x službám v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx poradce a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech v xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx na jeho xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x hotovostním platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x), poskytující jiné xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství, nebo

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx x písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ nebo x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx osobou je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností uvedených x odstavci 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx pod písmeny x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx xx spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x poskytnutí xxxxxx xxxx odškodnění pachatele xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Příkazem xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým vlivem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx sama xxxx xx základě dohody x jiným společníkem xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % hlasovacích práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx to, zda x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat výkon xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx,

3. fyzické osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x celostátní působností, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo asistent xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx chargé d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné funkce xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x to po xxxx výkonu této xxxxxx x xxxx xx dobu jednoho xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou funkci xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxx xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě svěřenectví xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx identifikovat osobu, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; u xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx činnost obvyklé,

c) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx zjevně nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx obchodu xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx osoba účastníkem xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx limit stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace zmocněnce xxxxx odstavce 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x nakládání x peněžními prostředky xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx přítomnosti klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úplnost identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Každý xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z předložených xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), xxxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je právnická xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle §13, x xx x ohledem xx xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx listinou, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx sepsání,

e) podpis xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx spojí xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx po xxxx stanovenou x §16, a musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx jejím xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového zákona, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx platebních služeb, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx příjemce nevyužívají xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly klienta x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxxx skutečného majitele xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx vyžádání neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx povinné xxxxx, xxxxx tato xx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a dobu xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejím jménem x na její xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provést identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx informací x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, identifikační údaje x xxxxx informace x doklady tam xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provádět identifikaci x kontrolu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem na xxxxxx těchto povinností xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, advokáta, soudního xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřesahuje xxxxxx 2 500 EUR, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 EUR, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx kalendářní xxx stanoven xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx případů, xxx xx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xx xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx celkový limit xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx riziko zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x úvěrové instituce xxxx zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ a x xxxxxxx xx xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani jednotlivé xxxxxx nejsou xxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem určeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx o odstoupení x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 povinná xxxxx ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x účel platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x klient se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx moc podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo z xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx osoby.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných osob, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx má v xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly s xxxxxxxxxx obchodem souviset x jsou xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení se xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx adresu pro xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje mezinárodní xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx mezinárodního míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx je oznamovateli xxxx, x informaci, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení x xxxxx osobou, xxxxx tyto informace xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x nich, x x xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu ministerstvem. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx na xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; vždy xx xxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxx podstatných skutečnostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) xxxxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. b) xx d), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx písemně, jestliže x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) a x), xxxxx smluvně xxxxxxxx činnost podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a subjektů, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx povinné osoby,

h) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx o změnách x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O určení xxxx osoby a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx telefonického a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, které se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx základě xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxx se xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx a aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech souvisejících x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx nebo x nim umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není přičleněna x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx dohledu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx nejsou členskými xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx auditora, účetního, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx za xx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře České xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, komora postupuje xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxxxx, pokud xxx o informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora xx xx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 2 xxxx. e), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, má x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x klientovi, xxxxxxxx xx klient odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx klienta podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx v posledních 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným státem, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx účtu x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx obchodního vztahu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx informace získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx daní k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečností nasvědčujících xxxxxxxxxxx obchodu zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při plnění xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, v xxxx xxxx šetření ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx xxxxx xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné informace x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar, xxxxx xx technicky oddělen xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná osoba.

§31a xxxxxx právním předpisem x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx účelu zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Členem xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx poslanec Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nahrazovat xxxx řídicí xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Xx. x účinností xx 1.10.2015

§31c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok do 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx x nich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném zasedání xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx jednání schůze xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx činnosti nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v rámci xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x na dobu xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx ministerstvo případné xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, vůči xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx prostředků informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx správního xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx c) zjistí xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx vyřízení.

§37

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx povinna xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx uvedené v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu ředitelství xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního předpisu,

g) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 odst. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství, a xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na nichž xx podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx této části xx xx advokáty x xxxxxx nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx oblasti je xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x české xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx hotové xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, popis přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x způsob přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx, x koho xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu vydány, xxxxx xxx tomu, xxx je má x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad o xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li rozhodnuto x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Neplnění povinností při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx v §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x zabránění xxxxxxx xxxxxx rizik na xxxxx České republiky x dalších států Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti nacházející xx xx státě, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx ni xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx vnitřních xxxxx x oznámení x xxxx změnách, xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro navazování xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, bez xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxx §29.

(6) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x plátci.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při výstupu x Xxxxx republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx xxxxxxxxxx věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci v xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci se xxxxx stát.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li se xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x eurech, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx nebo na xxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, xxxx x této činnost xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.