Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx společnost a xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování platebních xxxxxx xxxx poštovních xxxxxx, jejichž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové strategie xxxx k poradenství x službám v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) auditor, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx nebo prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, xxxxxxx papírů, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x právnickou xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x získávání x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx znaky xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx v

1. zakládání xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiná xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx xxxxxxxx akcionář xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1, jestliže přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 2 písm. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x vědomím, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového trestného xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 nebo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x jinou xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx k poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx nebo xx základě xxxxxx x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx podnikatele; disponováním x hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, zda x na základě xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx ovlivňovat výkon xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx fondu, fyzická xxxxx nebo okruh xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x to xx xxxx výkonu této xxxxxx x xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x která

1. má xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. je x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že je x jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx známo, xx xxxx vytvořeno xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx předkládá, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx smluvní xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do zahraničí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x právnické xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; u xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx převody xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx obchod,

b) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx sjednaný xxxxx xxxxxx jednorázového xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx vyplacení pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, zaznamená x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Povinná xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a dále x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx v souladu x tím, xx xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx peněžních prostředků.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k identifikaci, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození identifikované xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx příjemce nevyužívají xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx registraci x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně kopií xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato na xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, potvrzujícího existenci xxxx podle xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu totožnosti x nejméně jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx jejím xxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxx.

§13

Výjimky x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx unie,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx pochybovat x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX, xxxx pokud běžné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx států Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx členského podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, pokud xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na žádost xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx více,

e) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xx výši 2 500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, pokud představují xxxxx riziko xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící na xxxxx státu, který xx xxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx povinností xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný xxxxxxx ani jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx předem stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pohledávek, xxxxxx pojištění nebo xxxxxx xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a neprovádí xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, které xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx kontrole podle §9, xxxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx osoby.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

§16

Uchovávání xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, kopie dokladů xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, kdo x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 let xx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxx zbytečného odkladu.

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx svou činností xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné osoby xxxx osobě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx. Xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx rovněž xxxxxxx, xx který xx vztahuje mezinárodní xxxxxx vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx umístění x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx oznamovateli xxxx, a informaci, xxx hrozí bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto informace xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx splněna povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx odstavců 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx povinné osoby xxxxxxxx podává.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x místě určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxx prostředků xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není možné, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 72 hodin od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x níž xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx počítá běh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx lhůty stanovené x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy vnitřní xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) a i) xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx další xxxxx xx základě xxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), h) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx jiné povinné xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x závislosti xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené a xxxxxx metody x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy, kterými xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 a xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx povinnou osobou; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí ministerstvu xx 30 dnů xxx xxx jejich xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, nemusí xxx jejich činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O určení xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx statutárním a xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

Povinná xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, v xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx jej ukončit x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje její xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu zavede xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x poskytování xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx financování terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, komora postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx nebo Notářská xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přijímajících hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, má x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx tento obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx v posledních 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací spojených x kontrolou xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §18,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x komunikace xxxxx §21 odst. 1,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o obyvatelích,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o výsledku xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx osobních xxxxx. X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámeních x x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31a

Finanční analytický útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx technicky xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x informacemi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

§31a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Kontrolu xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Poslanecká xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx komisi xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovny (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), a vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Členem xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Stálá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx personálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§31x

(1) Ministerstvo předkládá xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx probíhající šetření.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že informace xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebude x souvislosti x xxxxx činností považována xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je poskytována xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx činnosti nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a kontrolu, xxx tato výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx osobě podle §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného předpisu x povinných osob, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx terorismu, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx informace v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx výsledku x jím xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x skutečnostech, týkajících xx oznámení x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx úřadu xxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

c) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů sloužících x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx plní úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo předloží xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ve kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx právnickými xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx nebo personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Advokát, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx však x ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx do nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx papírů na xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx zásilku a xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx odesílá v xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravované xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx v příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx společného ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní žádosti xxxx kurzů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxx jejich xxxxxxxx tržní cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §41 xxxxxx případů, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, kterých se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí celního xxxxx x zajištění xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, a xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx od xxxx, x koho xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx celnímu úřadu xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, odňaty. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx byly odňaty.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí úřad xxxxx xx základě xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Neplnění povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx uzavře obchodní xxxxx v xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění informační povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x dalších xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx

x) v rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx je v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Povinná osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, aby xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x plátci.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx propadnutí věci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx nabyta xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, notář, xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x projednání xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx důkazních prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) práva x povinnosti, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx kurz xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, použije xx xxxx platný xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx samostatných plnění, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo šetření, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jiná xxxxx xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx činností podle xxxxxx zákona prokazují xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx základě zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx vydá vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx činnost xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx ohlášení peněžní xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x oblasti digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx členských xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.