Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud není xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx anebo k xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel a xxxxxxxxxx likvidátor pojistných xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx nese odpovědnost xx škodu způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x provádění xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx k poradenské xxxxxxxx xxx podnikatele xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodů⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx v xxxxx notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx při

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx i xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx bezhotovostním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx znaky xxxxx xxxxxx x) xx x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou osobu, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx přijaty x obchodování na xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxx jejím jménem xxxx xx xxxx xxxx při činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluvního vztahu xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx k přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto pobočkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 1,

x) Xxxxxxxxx cenných papírů,

d) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

e) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx xxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. d) x e), xxxxx, xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx jako předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx páchání xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, použit xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo sbírání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x jinou xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při vzniku xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv na xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým vlivem xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx podnikatele; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx ve shodě, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx působí,

c) x xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, ústavu, xxxxxx prospěšné společnosti xxxxx xxxx obdobné xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxx v xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxx, ministr, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx po xxxx výkonu této xxxxxx a xxxx xx xxxx jednoho xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx funkce, x která

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx manželském, partnerském xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x osobě xxxxxxx x písmenu x) xx vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, že je x jakémkoli jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx osoby xxxx xxxxxxx číslo přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně následujících xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx byl zřízen,

g) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) klient xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Bez ohledu xx limit xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx podoby s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x dále předložením xxxx moci; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx účet hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost výjimky x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx klient xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, obchodu, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx výpisy z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx daného xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 brání xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace a x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx jsou kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x identifikaci.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obchodní firmu xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí identifikace

(1) Povinná xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, xxxxxxxx působí xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x dále xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; kopie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx osobou, která xxxxx xxxxx jménem x na její xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, pokud xxxx pořizovány, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x zjištění skutečného xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx je klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který ukládá xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod pochybovat x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. který je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx a pojistné xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx placeny srážkou xx mzdy a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx případů, xxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx kalendářním xxxx zpětně vyměněna xxxxxx xxxxxx 1 000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx současně xxxxxxxxxxx podmínky:

1. smlouva x xxxxxxxxxx produktu xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x ohledem xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani jednotlivé xxxxxx xxxxxx anonymní x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx produkt xx předem xxxxxxxxx xxxxx maximální xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, kromě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému ukončení.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta podle §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, oznámí xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "ministerstvo") xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx lidských práv xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x stručný popis xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx vlastníkovi, xxxxx xx oznamovateli xxxx, x informaci, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx zařazení kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x oznámení xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx ministerstvo x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx povinné osobě xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 a šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost xxxxxxxx xxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) a xxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x i) xxxxxx xxxxxxxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx nepracují xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x systému vnitřních xxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, která xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx být k xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených odstavcem 5 písm. c) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X určení xxxx osoby x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen statutárního xxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxxxx xx uzavírání nebo xxxxxxxxxxxx jejích obchodů, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx své činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x znaky podezřelých xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx o účasti x obsahu xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx není xxxxxxx xxxxxxxx ani se xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx neuplatňuje opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxxx x době co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx vedoucí pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svých pobočkách x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje x xxx ministerstvo; x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení takového xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému řízení, xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx něj nebo xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Příslušná xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx jde x informace x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudy x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a právnická xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x hotovosti xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, má x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx tento xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat činnost xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 měsíc. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx republiky x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky po xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx starším xxx 3 xxxxxx, vydaným x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x informací xxxxxxxxx x kontrolou xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní kontroly x komunikace podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona od Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Je xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx obnovením xxxxxxx x téže věci xxxx vůči stejnému xxxxxxxx se xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou x něm xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

§31a xxxxxx právním předpisem x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

Xxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru

§31b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxx xx personálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 166/2015 Sb. x účinností xx 1.10.2015

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok do 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx informace, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 x informaci xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; stálá komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx ředitele nebo xxx pověřeného xxxxxxxxxxx xx pracoviště Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru.

§31c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx celních orgánů, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx nepostupovalo podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že informace xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo spolupracovat x x dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx zneužití k xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx xxxx výjimka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dotčeny.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se významně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx odkladný účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále vykonává xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo a xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx povinné xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci ministerstva, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého obchodu, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxx člen vlády.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo předloží xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory týkající xx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou významné xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx plní fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx anebo x zásilce přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, kdy xx osobě známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx identifikační xxxxx oznamovatele, identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, údaje o xxxxxx xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx přepravy.

(6) Xxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx společného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x něm vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných papírů xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x nich xxxxxxxxx. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx vyváží, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být tomu, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx celní xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx odňaty.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo odčerpání xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx zákazem xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xx uloží xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 odst. 3.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nevztahuje xx xx ni xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, které je x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nedoručí podle §21 odst. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx správního deliktu xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zásilky x Xxxxx republiky mimo xxxxx Evropských společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí věci.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí věci.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Propadnutí xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx deliktem získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx se x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli správního xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, použije se xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, jestliže spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx kameny, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx jako tato xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx o xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx a práva x povinnosti s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a řízení x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.