Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 až 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově peněz, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx při xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají spočívat xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a) až x), poskytující xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiná osoba x xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx právnické osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxx souvisejících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x písmenu h) x rámci svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů,

k) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx jako podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx oprávněna poskytovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý v xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx utajení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).

(2) Financováním terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx jiného majetku x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x poskytnutí odměny xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx spáchání takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x cizině.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, jestliže xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, která fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx nebo xx základě dohody x xxxxx společníkem xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda x xx základě xxxxxx právního důvodu xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx disponují více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxx x činnosti tohoto xxxxxxxxxxx,

x) u nadace xxxx nadačního fondu

1. xxxxxxx xxxxx, která xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných prostředků, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx nadace nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx než 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. v xxxxxx zájmu byly xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx vlády, ministr, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky nelze xxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ozbrojených xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, řídicího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx po xxxx výkonu xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xx vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) osobou xx xxxxxx manželském (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx je x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx zahraničí prostřednictvím xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Identifikační údaje

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx po hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x životním pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb jednorázového xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx dokladu x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx do xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx není x xxxxx zákoně stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx z dokladu x xxxxxxxxx právnické xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x daném obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx účtu, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx při xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost x úplnost identifikačních xxxxx klienta, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx zjistil.

(8) Klient xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx může pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, obchodu, xx který xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx a xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx nezbytné, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v souladu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář anebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x níž uvede

a) xxx, na čí xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx sepsání listiny, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x identifikaci, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna možnost xxxxxx uchování xx xxxx stanovenou x §16, x musí xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx je uložena xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx služeb plátce, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x uchování záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného majitele xx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxx xxxxxx z této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie příslušných xxxxx xxxxxxx totožnosti x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx provedeny xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx s tímto xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky a xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x další xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Výjimky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x ohledem na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků uložených xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR,

b) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx uchovávaná xx xxxxx, které nelze xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, nebo 500 XXX, jde-li x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx jednotlivé transakce xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx vždy písemnou xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, působící na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x ohledem xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění nebo xxxxxx druhu podmíněných xxxxxxxxxx, jsou plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx časových xxxxxxx, xxxx produkt nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx x neprovádí xx xxxxx zrychlené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije x xxxxxxx, který xx politicky exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, anebo xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x politicky exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx a doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xx kterém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

POSTUP PŘI XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, zejména xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx oznámení x dispozici, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx. Způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže se xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx vyhlášená za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx proti xxxxxxxxx, povinná osoba xx to v xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx oznamovateli xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, znehodnocení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxx telefonického, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x touto osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z nich, x x oznámení xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx písemné oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, na kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx osoby, x níž se xxxxx majetek nachází, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, nebo x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx klienta provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x) xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x), h) x i) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xx x), x) a x), která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx vypracovat vlastní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné povinné xxxxx, v xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro posuzování xxxxx, řízení rizik, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) postup xxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx být k xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby a x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx o účasti x obsahu xxxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx od jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx již xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu klienta x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx informace získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx to, xx klient žádá x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 přezkoumá z xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x informace x klientovi, xxxxx xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) x x), x to xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx soudy x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx není x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 odst. 1 a zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, předložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx obchodu povinnost

a) xxxxxxx identifikaci klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx tento obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx se vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx společníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, která xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x právnické xxxxx xx sídlem mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) a x).

§29x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Národní xxxxxxx uchovává informace x xxxxxxx s xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vnitřní kontroly x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx informují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx x obyvatelích,

c) x informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaje x fyzických osobách, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, avšak xxxxxx uvedeny x xxxxxxx b) nebo x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx získané xxx xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx se běh xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

Finanční analytický útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiných pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecká xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednací xxx Poslanecké sněmovny (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), x vláda.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Členem stálé xxxxxx může být xxxxx poslanec Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Xxxxx komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx personálních pravomocí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§31x

(1) Ministerstvo předkládá xxxxx komisi a xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komisi xx její žádost xxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxxx analytického útvaru.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx údaj mohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x informaci xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx projednává za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx orgánů Finanční xxxxxx České republiky xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo podle xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která některou x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx účelem xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního dozoru xxxx dohledu.

(4) Ostatní xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném x §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba mající xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad činné xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, skončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx právního předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést sankční xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo předloží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta stanovená x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody vzniklé x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx zpravodajské službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jejích xxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, který xxx xxxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx však x ve vztahu xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od zapojení xx do nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x u xxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx vstupu do Xxxxx republiky z xxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx na xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přijímá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje o xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jazykových xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx přepočet xxxx xxxx na xxxx xxxxx odstavců 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx osobám na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx zaznamenávat x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Generálního xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx rozhodnutí celního xxxxx x zajištění xxxx není přípustné xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx věci dováží xxxx vyváží, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx toho, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad o xxxx skutečnosti potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo exekuce, xxxxx xx celní xxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.

XXXX XXXXX

XXXXXXX DELIKTY

§43

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx uložit xxxxxx do 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeným x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své pobočce xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uplatňovaných metodách x postupech xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x těchto xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx x nevztahuje xx na ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, bez xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 4 nebo 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx x rozporu x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx chybějících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poštovní nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§53

Podle xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx deliktu xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx žádost učiní xxxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx platný pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx hodnotou obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx tohoto zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu, xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), h) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Příloha k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx

Čl. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxx předpis x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x právu xx digitální služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x podmínkách obchodování x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.