Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx společnost, samosprávný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx společnost a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi,

10. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poštovních xxxxxx, jejichž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x provozování sázkových xxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) auditor, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx exekutor xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na jeho xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. zakládání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu na xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jiná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx tato není xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím jménem xxxx na její xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) zahraniční právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační složky xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx zahraniční osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který není xxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. d) x x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx sbírání xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x cizině.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx každý xxxx xxxx, xx jehož xxxxxxx má povinná xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx právně vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx vlivem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda x xx xxxxxxx xxxxxx právního důvodu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx disponují více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, ústavu, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky exponovanou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx funkci x xxxxxxxxxx působností, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, vysoký xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sborech, xxxx xxxxxxxxx, řídicího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ ve xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx této xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx

1. xx x xxxxx uvedené v xxxxxxx a) xx xxxxxx manželském, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x) ve xxxxxx xxxx xxxx dcery xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu a), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného právního xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu, o xxxxxx je xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození x x xxxxx je xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí v xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx jiné xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) xxxxxxxxxx, x nimiž klient xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává činnosti, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zastření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx je osoba, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále nestanoví xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy vkladu,

d) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx bezpečnostní schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) uzavření smlouvy x životním pojištění, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx osoba za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x daném obchodu; xx-xx statutárním orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx moci; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx podepsané doklady, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, informací xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) x zaznamenává xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, vyzve xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x provedení identifikace xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx před uskutečněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx vyšší, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), obchodu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je právnická xxxxx,

x) získání informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem zjištění, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx osoba xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x účelu xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx a xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx číslo evidence xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx písemně. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx i originál xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx v §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zahraniční úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx tato xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpůrného dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx identifikační údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, pokud xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý z xxxxxxx, některý z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx podle §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x další informace x doklady tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, x x ohledem na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti jsou xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx věrný a xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx, x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx systému nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, pokud xxx xxxxxx dobíjet, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx elektronických peněz x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyměněna xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx realizovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy písemnou xxxxx,

2. platby v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx jméno klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xx ukládá v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x ohledem na xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou anonymní x xxxxxx povaha xx xxxxxx, že xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný produkt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx a neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu není xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx osoba x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x produktů xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x klienta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konkrétního xxxxxx x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne uskutečnění xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx původ xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX OBCHODU

§18

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Ministerstvu financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, které xx mohly s xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přijímá ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, znehodnocení xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Oznamovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nich, x v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx do protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, která xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, ministerstvo xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx xxxx následně xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x zajištění xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo u xxx xx nachází xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a potvrdí xxx, xx xxxxx xx xxxxxx běh xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX IV

DALŠÍ POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem naplnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a i) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních zásad").

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d), h) x x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exponovaných xxxx x xxxxxxxx, xxxx nimž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 odst. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx osoby řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx provedení odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx osoba uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, organizační složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx průběžného styku x ministerstvem, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx to xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx počet zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo statutární xxxxx, povinná osoba xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx se xx předmětu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx podezřelých xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx obchodech nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx obdobnou institucí (xxxx xxx "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, v xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupině,

b) x xxx je xx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x finanční instituce xx svých pobočkách x většinově vlastněných xxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx žádost ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu na xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx účelem legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 se nepoužijí x advokáta, xxxxx xxx x informace x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx x písmenu x), x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx advokátovi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), pokud xx povinnou xxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát trvalého xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x).

§29a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx odpovídajícím činnostem xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx osobu xxxxx §22,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx moci.

(2) Xxx šetření podezřelého xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx věcně příslušných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke správě xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel,

b) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx číslo, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx technický xxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x řízeních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31a

Finanční analytický útvar

Součástí xxxxxxxxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího jednací xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), a xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx.

(3) Stálá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost.

§31b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její žádost xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje osob xxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx informaci x xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx projednávat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru.

§31c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx informace z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, která xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx nepřekročí částku, xxxxxx ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a) uskutečněných x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dotčeny.

(8) Výjimku xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, xxxx xxxx udělena výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných osob, xxxx xxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, předloží xxxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností vyplývajících x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx základě jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Převedením xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx xx x xxxx dozví.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx komor advokátů, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právnickými osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. e) a x), nebo osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného klienta x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx auditory, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx je však x ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx odradit xx od xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, xx xxxxx se podle xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky do xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz platných xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x úhrnné xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx zásilku, která xxxxxxxx věci uvedené x odstavci 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a trasa x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx podle odstavců 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx kurzů pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem výkonu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx vyváží, a xxxxxx majitel, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx být tomu, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx zabrání x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pro povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx základě xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 1 000 000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §16.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§46

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx správní xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je v §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, se dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx xxxxxx vnitřních xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x oznámení o xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(7) Xx správní xxxxxx podle odstavce 4 xxxx 5 xx uloží pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx povinností při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací o xxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při výstupu x České republiky xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx z České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx podle §41 xxxx. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží pokuta xx 10 000 000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx za xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx xx x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) náleží pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x věc xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, která xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x), h) x i), xxxxx xx vypracovaný systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí do 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx x zákonu x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení vydané xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do tohoto xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx související xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx o dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx než členských xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových plynů.

28) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 zákona x. 377/2005 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 zákona x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.