Plné znění - 253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

Zvláštní ustanovení o národním správci §29a

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Finanční analytický útvar §31a

Kontrola činnosti Finančního analytického útvaru §31b §31c

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Povinné xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s nimi,

7. xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx pojišťovacího xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v bodech 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fúzí a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx poskytující služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx zprostředkování obchodu x xxxx,

x) auditor, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úschovy⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xxxxx jeho xxxxx,

2. správě peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx cenných papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx ohledu na xx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx subjektu, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo jakémkoli xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. jednání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba x obdobném postavení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx sídla, adresy, xxxxxxxxx x xxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx jsou přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx, která xxxxxxxxx služby xxxxxxx x písmenu h) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ nebo x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do zástavy,

l) xxxxxxx správce rejstříku xxxxxxxxxxx x povolenkami xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů²⁷⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx správce").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobočkou, xxxxxxxxxxx složkou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České republiky xxxxxxxx zahraniční osoba, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx za účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu majetku xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku s xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), b) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo ke xxxxxxxx trestného činu xxxxx xxxx má xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxx.

§4

Další xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx služeb této xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx plnění.

(3) Příkazem xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ tohoto xxxxxxxxxxx; nepřímým xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx sama nebo xx základě xxxxxx x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx práv jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve shodě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx, v jejichž xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx x jejichž xxxxx působí,

c) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx svěřeneckého vztahu xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo asistent xxxxxxxx, xxxx parlamentu, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxx této xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) ve xxxxxx manželském, partnerském xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), partnerském xxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx je známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x něhož xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické osoby xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, dále pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Podezřelý xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx podezření nasvědčovat, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx smlouvy o xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx plateb jednorázového xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou osobou, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x ověří x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx jej vydal, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx zaznamená x xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx podle xxxxxxx x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x dále xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx prostředky na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx osoba vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), obchodu x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, které xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, co xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx a xxxx podnikatelském x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a to x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář anebo x přenesené působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk jeho xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx do xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx uchování po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx v odstavci 1 vede samostatnou xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx identifikovanou právnickou xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx osoby oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, s xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kontroly xxxxxxx x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx registraci a xx xxx ním xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění těchto xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, informace x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx x finančních xxxxxxxx uzavírané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx bude uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx podle písmene x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx jménem x xx xxxx xxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. a) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx s tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle informací, xxxxx má povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Společné ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx na xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx účtu úschov xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxxxx unie,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věrný a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx o životním xxxxxxxxx, o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 500 EUR, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x pojistné xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího důchodové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx srážkou xx mzdy a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronických peněz, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx případů, xxx xx xx žádost xxxxxxxx elektronických peněz x témže kalendářním xxxx zpětně vyměněna xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx dohled,

3. daný xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povaha xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. xxxx produkt xx předem stanovený xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, x v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění z xxxxxx produktu xxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu podmíněných xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x odstoupení x v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx některý konkrétní xxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 2 se nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, pokud

a) se xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec povinné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, údaj x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx u některé x nich za xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx, xxxxx má x xxxx podání xxxxxxxx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x jsou významné xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X oznámení xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx adresu pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje mezinárodní xxxxxx vyhlášená za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, ochrany xxxxxxxxxx lidských práv xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx dále x xxxxxxx popis xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx oznamovateli xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx zpracovávala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spojení x touto xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxx ministerstvo k xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 všemi xxxxxxxxx osobami, pokud xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, za které xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Oznámení podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx činnosti xxxx prostředků určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx podle odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné osoby, x xxx xx xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx být provedeno xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; vždy xx xxxx následně xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. b). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

XXXXX IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), h) x x), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x závislosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu nebo xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a určení xxxx, které podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností podle §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) požadavky xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx pro spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo statutární xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní osobě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx také pro xxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu školení, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností identifikace xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx navázáním korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx předpisy takové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, informuje x xxx ministerstvo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o povaze xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx ve xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) x x), a to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Česká advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxx postupuje xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x advokacii.

§28

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx přijímajících xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx povinnou osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 nebo 11, pokud se xx xxxxx obchod xxxx xx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložit plnou xxx podle §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 x 2,

x) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx žadatele jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, která xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu oprávněným xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx správci

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x osobách x xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předložených x otevření účtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostem xxx zakládání účtu,

b) xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22,

e) provádí xxxxxxx zaměstnanců podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx podle §24,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke správě xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx orgány informují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx o obyvatelích,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním případě xxxxxx vždy jen xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx činnosti podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x rozdílným účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x doklady x xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx přerušuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízeních xx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

§31x

Xxxxxxxx analytický xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx získanými xxx provádění jeho xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§31x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxx xxx "stálá xxxxxx"), a xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx se xxxxxx ze sedmi xxxxx. Xxxxxx stálé xxxxxx může být xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 166/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§31x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx zprávu o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx neuvádí xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu²⁸⁾, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 1 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx pouze xx neveřejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx; xxxxx komise xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce ministerstva.

(5) Xxxxxxx stálé xxxxxx xxxxx vstupovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

§31c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 166/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx orgánů Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx mu všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx pouze doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. d) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx činností xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx stanoví s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx významně xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx xxx správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx provést xx základě písemného xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx a xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §24 xxxx §31c.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx práci, skončením xxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx smluvního xxxxxx x xxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, xxx se x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 povinnosti mlčenlivosti xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen vlády.

§39

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní kontrolu xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) finančnímu xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx právního předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx rozhodujícímu x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění bezpečnostního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx sdělování xxxxxxxxx mezi

a) xxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx profesní kategorie x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx na xxxxxxxx x xxxxxx nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx a daňové xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx osob, xx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním exekutorům x daňovým xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která má xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odesílající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx předložena xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských společenství xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx xxxxx známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravované xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, údaje x xxxxxx věci x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx vzor je xxxxxx v příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx k dispozici x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zaslání xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, u xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; o zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx věci dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx majitel, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx od toho, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx výzvu xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je má x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly odňaty.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanec xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx xxxxx, která xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx povinnost identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx xx zákazem uvedeným x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) se xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Nesplnění informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx uvedeném v §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházející xx ve xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odložit xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Za správní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxx dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad x oznámení x xxxx změnách, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx uloží pokuta xx 5 000 000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu tím, xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxx do České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx z České xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx republiky mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx z oblasti xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx uloží pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li uloženo xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx věci nelze xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx předmětem jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx x platného pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx tento xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx platby souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx drahé kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet nabízejí xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, která ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, vypracuje xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x přijetím xxxxx použitelného předpisu XX xxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx zákon č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Celní xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx od 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

27) §5 zákona x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

28) Například §38 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §19 xxxxxx x. 377/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §21 xxxxxx x. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.