Plné znění - 253/2008 Sb.

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, hlavní xxxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor pojistných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx vykupuje xxxxx x pohledávky x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo poštovních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x službám x xxxxxxx xxxx x xxxxx obchodních xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování obchodu x nimi,

e) xxxxxxx, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx mají spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. správě xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxx cenných papírů x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx nikoliv, xxxxx x xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx jiná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a souvisí xx založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x dalších x tím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený akcionář xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,

l) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁷⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto pobočkou, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vykonávané,

b) na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna poskytovat xxxx službu xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX nebo vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho původu xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat s xxxxxxxx.

(4) Skutečným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. fyzická xxxxx, xxxxx sama nebo xx základě xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx bez ohledu xx to, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx příjemcem výnosů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxx xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx osoba, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx okruh xxxx, x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁶⁾, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx disponuje xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu⁹⁾ ve xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné funkce xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x osobě xxxxxxx x písmenu x) ve vztahu xxxx xxxx dcery xxxx je k xxxxxx xxxx dceři xxxxx uvedené v xxxxxxx a) osobou xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx osoba uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

4. je xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu, o xxxxxx je xxxxx, xx xxxx vytvořeno xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození a x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, který úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx zahraničí prostřednictvím xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování terorismu, xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem obchodu xx xxxx xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x účtu, xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednorázového xxxx xxxxx placeného xxxxxxxxxx,

x) nákup nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní hodnoty, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu x xxxx nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději x xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace zmocněnce xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, ukládá xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxx x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Klient xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, které jsou x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Kontrola klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. a) xx x), obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx uskutečňované obchody xxxx x souladu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx úřadem xxxx obecním úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 brání xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx notář anebo x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x číslo průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádosti, byla-li xxxxxx písemně. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx kopie. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx čitelné a xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx a xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se vede xx xxxx kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Převzetí xxxxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x uchování xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klienta, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx identifikaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx příslušných dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xx xx xxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího existenci xxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první, pokud xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další informace x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx národní xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx dostupné a xxxx důvod pochybovat x jejich správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxx vklad nepřesahuje xxxxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1 000 EUR,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud jsou xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx mzdy a xxxxxxxx systému nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, nebo 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve výši 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx riziko zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx produktu xx vždy xxxxxxxx xxxxx,

2. platby v xxxxx xxxxxx produktu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxx anonymní x xxxxxx povaha xx xxxxxx, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx produktů nepřekročí xxxxxxxxxxx vklad částku 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx žádné zrychlené xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení x x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 povinná xxxxx ověří, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx a xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční v Xxxxx republice,

b) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxxx plátce x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx částka nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx kontrole podle §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jí xxxx xxxx původ xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, xxxx x xxx, kdo x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení obchodního xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx podle odstavců 1 až 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx klientem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx údaje xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§19

Oznámení podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné osobě xxxxx, xx xx xxxxxx odložení mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní moci xxxx xxxxxxxxxx. Vyhlášení xxxx být provedeno xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx rozhodování o xxxxx opatření je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx něhož xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) x i) xxxxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. x) xx x), x) x x) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x), h) a x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx identifikace klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx klienta odpovídající xxxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy, xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx nebo produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx povinné osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x trestné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce uvedená x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx nedostatky x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, způsob řízení xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx osobou xxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti kontaktní xxxxx přímo statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná osoba xxxxxxx také pro xxxxx, xxxxx se xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

Povinná osoba xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností identifikace xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx obchodech nebo x nim umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) která je xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx ani se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx není přičleněna x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx respondenční instituce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu musí xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje opatření xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní informace x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahují x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx o informace, xxxxx získá od xxxxx klienta nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx takovému řízení, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora oznámení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x informace x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, které získal xx klienta nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx České advokátní xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Notářská xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Sdělení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x advokacii.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx

x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx tento obchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx klient odmítne xxxxxxxx identifikaci nebo xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxx se státem, xxxxx xx tato xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je občanem,

b) x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x).

§29x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách x xxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x otevření xxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienta xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

c) xxxxxx x uplatňuje xxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

x) xxxx kontaktní osobu xxxxx §22,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23,

x) xxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

ČÁST TŘETÍ

ČINNOST MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona od Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadovat od xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx čísel údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx uvedeny x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Pokud to xxxxxxxx technický stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx informace xxxxx užity pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, nebude x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx považována xx povinnou osobu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x je poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx s týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x držitelů xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 odst. 1 písm. c),

c) Xxxxx obchodní inspekce x povinných osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím úřadům xxxxxxxxx z vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx o tom xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx informace v xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li ministerstvo, xx právnická nebo xxxxxxx osoba mající xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx oprávněn x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx hlavy xx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx ministerstva kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx xxxx sankční xxxxxxx řízení podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx spory xxxxxxxx xx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské služby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx předpokladu, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx finančními institucemi, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx personálně xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x na xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou ze xxxxxx profesní kategorie x vztahují xx xx ně rovnocenné xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xx advokáty x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze odradit xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx i u xxxxxx osob, xx xxxxx xx podle xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba odesílající x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x xxxx, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se použije xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx zaslání věci, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx stanovené x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx má xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xxxx, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx od xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x jejich propadnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze uložit xxxxxx do 200 000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx uvedeném x §25 odst. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx většinově xxxxxxxxx xxxxxxx společnosti nacházející xx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx xx v §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx systém vnitřních xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinná xxxxx, které xx x §21 odst. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x plátci.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních převozech

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx propadnutí xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze uložit, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabyta xx xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx se x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx není znám.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x věc xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx daňový poradce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx zákon stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Částkou xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měně stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx není v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání poukázané xxxxxxx částky, xxxx x této činnost xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xx. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx a práva x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., o právu xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.