Plné znění - 253/2008 Sb.

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osoba xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo peněžních xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžních xxxxxx,

8. pojišťovna, zajišťovna, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

2. jednání xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x souvisí xx xxxxxxxxx a xxxxxxx právnické osoby,

3. xxxxxxxxxxx sídla, xxxxxx, xxxxxxxxx i dalších x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx,

4. jednání xxxx pověřený akcionář xxx jinou osobu, xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxx jejím jménem xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxxx zdání, že xxx o majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) v xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním xxxxxxxxx xx

x) shromažďování nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, byť i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxx napomoci xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x poskytnutí odměny xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, zda k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx k poskytnutí xxxxxx xxxx jiné xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx osobou a xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx této xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx služeb této xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx nebo xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx x jiným společníkem xxxx společníky xxxxxxxxx xxxx než 25 % hlasovacích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x hlasovacími právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx bez ohledu xx xx, zda x xx základě xxxxxx právního důvodu xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxx,

3. fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, která je xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) u nadace xxxx nadačního xxxxx

1. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxx nebo okruh xxxx, x jejichž xxxxx byly založeny, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, ústavu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle cizího xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x rozdělovaných xxxxxxxxxx, xxxx

3. v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx zájmu působí, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je ve xxxxxxxx veřejné funkci x celostátní působností, xxxx je například xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx asistent xxxxxxxx, člen parlamentu, xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyššího soudního xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁹⁾ xx xxxxxxxxxxx státu, velvyslanec xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x písmenu x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x), xxxx je x xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xx x jakémkoli xxxxx xxxxxxx podnikatelském xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu, o xxxxxx je známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx správy, x xxxx xx uvedeno xxxxx x příjmení, xxxxx narození x x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním bankovním xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do zahraničí, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx strany.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx nebo jiný xxxxx x státní xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx by mohla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx účtů zřizovaných xxxxxxxx je ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx klient xxxxxxx, zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, před jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx rovněž vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx formy vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednorázového xxxx běžně placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, povinná xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx identifikační xxxxx.

(3) Xx-xx klient xxxxxxxxx xx základě xxxx moci, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak nebyla xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, ukládá xx xxxx hotovost x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil.

(8) Klient xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Povinná xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx povinnost identifikace xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolu klienta. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované obchody xxxx x souladu x tím, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, a to x xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx notář xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx veřejnou listinou, x xxx uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu xxxxxxxxx identifikace a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx k provedené xxxxxxxxxxxx,

x) místo a xxxxx sepsání listiny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx a xxx x identifikaci xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx evidence xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx a úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vede samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx xxxx pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby jednající xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového xxxxxx, xxxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx příjemce xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x uchování xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx identifikované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx tato xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxx úplnosti těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx uzavírané xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě kopii xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného dokladu, x nichž xxx xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx její xxxx a je xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) zahraniční úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz předmětu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, xxxxx u něhož xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat a xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo souhrn xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce nepřesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovávaná xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické peníze, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxxx dobíjet, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx na žádost xxxxxxxx elektronických peněz x témže xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxx xxxxxx celkem 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně xx xxx kalendářní xxx xxxxxxxx celkový limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xx xxxx 2 500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povaha xx taková, že xxxxxxxx rozpoznání podezřelého xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu nelze xxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx xxxxx, invalidity, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx událostí,

6. x xxxxxxxx umožňujících investovat xxxxxxxxxx do finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou plnění x xxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtách, xxxx xxxxxxx nemůže xxx použit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ukončení.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 povinná xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx a zda xxxxx xxxxxxxxx, které xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx politicky exponovanou xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx konkrétního plátce x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x klient xx xxxxxxx podrobit identifikaci xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých klientem xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, kdo x xxx provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxx-xx hodnota obchodu 10&xxxx;000 XXX nebo xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx poslední xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Spolupráce xxx uchovávání xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu s xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx domluvě. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu klienta xx mohlo být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx manipulaci, xxxxx xx byla x xxxxxxx x účelem xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není možné, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu si xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, nejdéle xxxx na dobu 72 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 hodin.

(4) Rozhodnutí x odkladu splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Vyhlášení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta nebo x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx nachází xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo trestní xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x oblastech činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nezaměstnává xxxxx xxxxx, nebo xxx xx nepracují xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), xxxxx smluvně xxxxxxxx činnost podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, produktu xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

e) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle části xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, které podezřelý xxxxxx vyhodnocují,

g) pravidla x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osoby jednající xxxxxx xxxx xx xxxx povinné osoby,

h) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx nebo podstatné xxxxxxx zajištění xxxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx se xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této zahraniční xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxx podle odstavce 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. c) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného styku x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx kontaktní xxxxxx, xxxxxx by to xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být zaměstnanec, xxxxx je odpovědný xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazením xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxx jiné xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxx školení průběžně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX V

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová xxxxxxxxx xxxxx vstoupit do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "respondenční xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není xxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxx nenachází xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx ukončit x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího podnikání,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnostech, nacházejících xx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx takové xxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx ministerstvo; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx, vůči níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx vztahu. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxx úvěrové instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x poskytování xxxxxxx bankovních xxxxxx.

§26

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx ohledu xx xx, xxx jsou xxxxxx informace získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx něm.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx b) x x), a xx xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 odst. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, předložení dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 odst. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx xx xx tento obchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x klientovi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx ministerstvo,

c) provádět xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx činnost xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx osvědčení podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osoba, která xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Za xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx s místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší než 3 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším než 3 xxxxxx, vydaným x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x).

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může ministerstvo x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx věcně příslušných xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxx získané xxx správě xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx bylo přiděleno xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

Nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx stanoveném mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx činností považována xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je poskytována xxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) celkový xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx ročního obratu xxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx jdoucích xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx x odstavcích 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo případné xxxxx povinnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužití xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx úřadu (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 x xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) ten, komu xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný účinek.

XXXXX II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx plněním xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx povinnými osobami xx ministerstvo, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx úřady s xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx zrušení nebo xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx orgán xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx podnětu ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxx výsledku x jím stanovené xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx získané xxxxx §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx x §33 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x skutečnosti, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) dozorčím xxxxxx uvedeným x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontrolu xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až xx xxx, xx xxxxxx xxxx vykonáno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění jejích xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, který xxx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xx v xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x na xxxxx xx podílí xxx xxxx více xxxx, xxxxx jsou ze xxxxxx profesní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§40

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x výjimkou §39 odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxx x ve vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx být xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx do Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx společenství x xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky do xxxxxx oblasti xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxx, jakož i xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba odesílající x Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx zásilku a xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce přepravované xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přepravované xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny na xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 xx použije xx xxxx kalendářní xxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx úřady xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x nich uvedených. Xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §41 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx má věci x sebe. Písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx byly věci xxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx věci celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx xxxx, xxx xx má x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zajištěné věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx nebo exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx vydala nebo xxx byly xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xx pro povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úřad xxxxx na základě xxxx než pracovní xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a kontrole xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákazem uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§45

Xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rizik na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx není členem Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo 4, xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx změnách, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nedoručí podle §21 odst. 6 xxxx xxxxxx písemnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 odst. 8.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

§49

Porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x plátci.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xxxxx §41 odst. 1 nebo 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, nebo

b) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí takové xxxxxxx x xxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx propadnutí věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx získána xxxx nabyta xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé nebo xxxxxxx věci se xxxxx xxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x tomto zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxx typ xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 xxxx. 7), xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není v xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx rozdělena na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx platby xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx hodnotnými xxxxxxxxxx, jako jsou xxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx uplatňovaly xxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx d), h) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Xx. LVI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neukončené xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxx předpis č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s účinností xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x regulaci xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.