EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 18.08.2013.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2013 xx 18.8.2013 (xx xxxxxx č. 241/2013 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx institucí, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx investičního zprostředkovatele⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového zákona,

11. xxxxx neuvedená v xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo zprostředkování xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx advokát nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx části,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx klienta, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx účtu,

3. xxxxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x to xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, převodech, vkladech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g), xxxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, další xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx jiná xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx nebo na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx památkami¹⁰⁾ xxxx s předměty xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí do xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou vykonávané,

b) xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 písm. x) a x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nevykonává jako xxxxxxx xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxx¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx xxxxxxxxx xxxx, který má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx připravujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx umožnit nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání povinné xxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx osobě, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Skutečným majitelem xx pro účely xxxxxx zákona rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nebo na xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx základě jakého xxxxxxxx důvodu jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx než 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která má xxx příjemcem xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx příjemcem výnosů xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, fyzická xxxxx xxxx okruh xxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx významné veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx hlava xxxxx xxxx předseda vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na výjimky xxxxx použít opravné xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx důstojník x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx jednoho xxxx po ukončení xxxxxx této funkce, x která

1. xx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou funkci xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická osoba, xxxxx

1. je k xxxxx uvedené x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxx, xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. xx skutečným xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx uvedeno xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x něhož xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx bankovním xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovou institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituci x xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí; x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Podezřelý obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčovat, x to pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxx, xxx xx pro xxxx xxxxxxx obvyklé,

c) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx převody majetku, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) prostředky, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) účet je xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, pro xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Podezřelým je xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo má xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx odmítá xxxxxxxx xxxxxxxx nebo odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx kterou xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

§7

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Bez ohledu xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx vztahu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním pojištění, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, provede xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného, xxxxx není x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx totožnosti, xxxx-xx x něm xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x dobu jeho xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) právnickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx a v xxxxxxx podle písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx statutárním orgánem, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, provádí xx xxxxxxxxxxxx zmocněnce xxxxx odstavce 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx jinak nebyla xxxxxxxx x nakládání x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, který xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx ověření xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x kontroly klienta (§13) a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen této xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; advokát xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 písm. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne povinné xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx klienta xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x klientovi x xxxx podnikatelském a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx podle §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o účelu xxxxxxxxx identifikace x x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k identifikaci xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx způsobem prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx i kopii xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Účinnost od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) úvěrovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého rozsahu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zahraniční osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx ukládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první xxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxx xx xx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx provede povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x úvěrové instituce xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působící xx území členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx druh x číslo průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x na xxxx xxxx a je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx sama.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx účtu úschov xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unie,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx penzijním spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx běžné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

b) xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, provozovaných xx území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud jsou xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 250 XXX, xxxx 500 EUR, xxx-xx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo, pokud xxx médium xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě jinak xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x současně je xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo

f) dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx produktu xx vždy písemnou xxxxx,

2. xxxxxx v xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxx působící xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxx povaha xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který nepřekročí xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklad xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx produktu nelze xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx stran, kromě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx druhu podmíněných xxxxxxxxxx, jsou plnění x xxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt nemůže xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx a neprovádí xx žádné zrychlené xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx osoba x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx z produktů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené riziko xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výjimka xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se nepoužije x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx platba za xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x klient xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx klienta, xxxxx xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx obchodního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zajištěno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, koho xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dispozici, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx mohly s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou významné xxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xx xxxx součástí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlášená xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede xxxx x stručný xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x touto xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx povinných xxxx společně, xx xxxxxxx xxxxxxx informací xxxxx §39 xxxx. 2, xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx ministerstvo x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx x operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo kdy xx povinné osobě xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx dobu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x prodloužení xxxx, na kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osoby, x xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na dobu 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx moci xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozklad. Xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo u xxx xx nachází xxxxxxx, který xx xxx předmětem podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. b). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, povinná xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede příkaz xxxxxxx xx uplynutí 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxx ministerstvo povinnou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx účelem naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) až d), x) a i) xxxxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx xxx xx nepracují xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), h) a x), která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx vnitřních zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx povinné osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx klienta, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §18 odst. 1, xxxxx i pravidla xxx zpracování podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx xx xxxx povinné xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx provedení odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, a xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, stanoví xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. c) x x) požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx některými povinnými xxxxxxx, vůči nimž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx osoba

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na velikost xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx předmětu činnosti xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx nejméně xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx údaje x obchodech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx ohledně nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

(1) Úvěrová instituce xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou institucí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxx nenachází její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx jej xxxxxxx x době xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx institucí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Za xxx účelem jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx národní xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx od xxxxx klienta xxxx xxxxx získá x xxxx klientovi během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, zda jsou xxxxxx informace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový poradce Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo x §18 odst. 1 a zda xx všechny náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 se nepoužijí x advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx b) a x), x xx xxx ohledu na xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx či nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Ustanovení §9, §18 odst. 1 a §24 xx nepoužijí x xxxxxx, pokud xxx x informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx jím xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx doklady nebo xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx ve xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikací xxxxx §10 xxxx 11, xxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx společníkem žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxx, osoba, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x fyzické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České republiky xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, jestliže xxxxx stát nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zneužívá systém xxxxxx daní k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx je x xxxxx případě nezbytné.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x výsledku xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zákon x ochraně osobních xxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx konce xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se běh xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické přehledy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx šetření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou je Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními orgány x mezinárodními organizacemi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Za xxxxxxxx, xx informace xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx povinná xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx způsobem, xx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 odst. 2 písm. d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx osoby a xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívána x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobami xx ministerstvo, které xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx banka u xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Česká xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxx souviset x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 xxxx. 2.

§36

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx zrušení nebo xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, auditorem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu k xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x nich xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, anebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx v §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x příslušným orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v ostatních xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxx x důsledku splnění xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Národnímu bezpečnostnímu xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx významné xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx při sdělování xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx osoby a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx uvedenými v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obchodu, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx rovnocenné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat x xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx na advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s xxxxxxxx §39 odst. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní xxxxxxxx a daňový xxxxxxx xx xxxx x ve vztahu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx neplatí, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx i x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx, jakož i xxxxxxx investičních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx neobsahují jméno xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx při překročení xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x České republiky xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyváží anebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x xxxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravované xxxx, xxxx-xx oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx x způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se podává xx xxxxxxxxx ohlašovacím xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx společný ohlašovací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných papírů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Činnost celních xxxxxx

(1) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX.

(3) Xxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx okamžikem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx vyváží, a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx tyto osoby xxxxxxxx xx toho, x xxxx xxxx xxxx zajištěny, a xxxx-xx celnímu xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx tomu, xxx xx má x sebe, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, vystaví xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaměstnanec xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx a za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost identifikace xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx správní delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx v §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v těchto xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý obchod.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 se uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx je x §21 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 nebo 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx lhůtě 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxx proškolení zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, bez xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Porušení povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x případech, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx České republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takové zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zásilky z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Kč xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxx deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), rozhodne xx x jejím zabrání, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx znám.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx věci se xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx správní delikt xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx se přihlédne x xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 let xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx podnikání xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x správních xxxxxxx xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dozorčí xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx celní xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(8) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx. Pokuty x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splatné xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Xxxxxx x pokut x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx může xx xxxx úhradu xxxxxx zajištěné věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ se projedná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, notář, xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxx poradce xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 písm. x) x x) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx zákon stanoví xxx příslušný xxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx platby jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx o šetření x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, může x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x), x) x x), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční instituce xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Čl. LVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x::

227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx členů zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., o prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX xx dne 26. října 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES, xxxxx xx jedná x definici "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx postupy hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně nebo xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx peněžní hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006 xx dne 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx o xxxxxx doprovázejících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx zákoníku.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Čl. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Podezřelý obchod

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX KLIENTA

Povinnost xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Kontrola xxxxxxx

Identifikace klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

Výjimka x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx obchodu

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

Systém vnitřních xxxxx

Xxxxxxxxx osoba

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Informační xxxxxxxxx

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a daňových xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a notářích

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

Mezinárodní spolupráce

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru u xxxxxxxx, notáře, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx advokáta, notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

Oznamovací xxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

Činnost celních xxxxxx

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Nesplnění oznamovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Porušení povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Přechodná ustanovení

Zrušovací ustanovení

Účinnost

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Formuláře xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx

Přechodná xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.