EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2013 do 18.08.2013.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x upravuje

a) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) některá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.1.2013 xx 18.8.2013 (do xxxxxx č. 241/2013 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Povinnou xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx instituce, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx institucí, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx, xxxxxxxx společnost x xxxxxxxx fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pojišťovací zprostředkovatel x xxxxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového zákona,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 až 10, oprávněná x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k obchodování x xxxxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování obchodu x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) notář xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx peněz, cenných xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x souvislosti xx zřízením xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného útvaru, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx se jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot za xxxxxx založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, které směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx člen, další xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu,

j) osoba xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx s předměty xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx jako službu xxxxxxxx z činností xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikání.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxx ekonomické výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem; xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx nakládání s xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke spáchání xxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pachatele xxxxxxxxx činu teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx umožnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx nebo xx xxxxx zcela xxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx pojmy

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx osoby xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je nakládání x majetkem této xxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx opakující xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nakládat x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x podnikatele

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných xxxx,

2. xxxxxxx osoba, která xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx ohledu xx xx, zda x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto podnikatele, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x nadace xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x sdružení xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx xxxxx xxxx založeny nebo x jejímž xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) fyzická xxxxx, která xx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx, jako je xxxxxxxxx hlava xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního soudu xxxx jiného vyššího xxxxxxxx orgánu, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx d´affaires, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx v orgánech Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx xx xxxx výkonu xxxx xxxxxx x dále xx xxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. je x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x osobě xxxxxxx v xxxxxxx x) xx vztahu xxxx xxxx xxxxx xxxx je x xxxxxx nebo dceři xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx manželském (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx povinné osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, x xxxx xx uvedeno xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx smluvní vztah xxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, který úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx přijímat platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x státní xxxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx její obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx dodatek xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx podle písmene x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx hotovostních xxxxxxxx,

x) xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x nimiž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx limit stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vznik xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x účtu, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xx-xx klient xxxxx xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx bez xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx právo na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x každé fyzické xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě orgán, xxxxx jej vydal, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamená x xxxxx z dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace zmocněnce xxxxx odstavce 2 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx prostředky xx xxxx, xxxxxx xx účet hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, který xxx xxx identifikován podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost výjimky x kontroly klienta (§13) x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.

(7) Jestliže xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx zákona.

§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx odůvodní přiměřenost xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinné osoby xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx uvede

a) xxx, xx čí xxxxxx a xxx xxxx účel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx o účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x identifikaci.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částí xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx zmocněnce, xx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx přílohy xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné a xxxx zajištěna možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podoby.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxx jiný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx firmu xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Povinná xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx úkony xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx oprávněné xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákonné povinné xxxxxxxx registraci a xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, zahrnující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxx jednotlivých obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tato na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů spoléhá.

(3) Xxxxxxx osoba nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, vzniká-li xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxx o finančních xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, že

a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopii xxxxxxx, potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační údaje x xxxx druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx xxxx platnosti; kopie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x xx její xxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx informací x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx a jejími xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 4 xx 6 xxxxxxx osoba ověří, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx informace x xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikaci x kontrolu klienta, xxxxx je klient

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční institucí xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx dohled,

c) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx, x která xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné x xxxx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx u xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plnit x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo souhrn xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 EUR,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx států Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského podílu x rámci příslušného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 250 EUR, nebo 500 EUR, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx médium xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx xx výši 2&xxxx;500 EUR, s xxxxxxxx případů, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x témže kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo více,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítě xxxxx xxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx je xxx kalendářní xxx xxxxxxxx xxxxxxx limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. smlouva x poskytnutí produktu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx dohled,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou anonymní x xxxxxx povaha xx taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. daný xxxxxxx xx xxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxxxx xxxxx částku 2&xxxx;500 EUR nebo xxxxxx pravidelných xxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxx částku 1 000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx stran, kromě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovat xxxxxxxxxx xx finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx produkt nemůže xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x neprovádí xx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x zda xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, nepředstavuje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 2 xx nepoužije x klienta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi o xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x xxxxxx xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9, nebo x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx klienta, anebo xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx pořizovány, xxxx x xxx, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxx obchodu xxxx obchodního vztahu, xxxx-xx xxxxxxx obchodu 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx běžet xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x nich xx xxxxxxxxxxx, že ostatní xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

HLAVA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po jeho xxxxxxxx.

(2) V oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx má v xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx s xxxxxxxxxx obchodem xxxxxxxx x jsou významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx. Způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo adresu xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx oznámení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx o xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby (§22) xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dispozici.

(7) Xxxxxx-xx x souvislosti xx xxxx činností xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx byla v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx elektronickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx odstavce 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; vždy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný rozklad. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx sdělí ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) a xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx obchodu. X xxxxxx trestního oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx 3.

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx").

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) x i) nemusí xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezaměstnává další xxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. b) xx x), x) a x), která smluvně xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx povinnou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx popsána.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx identifikace klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x subjektů, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx orgánům,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx i pravidla xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, a xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) v případech xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 a xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí ministerstvu xx 30 xxx xxx dne jejich xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx vůči České xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx, která na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx v českém xxxxxx.

(8) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, stanoví termín x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje úvěrová xxxx finanční instituce xxxxxxxxxx ministerstvo s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat s xxxxxxxxxxx obchody, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx také pro xxxxx, které se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx s podezřelými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x xxxxxx x obsahu školení, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Informační xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě údaje x obchodech souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx její xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx regulované xxxxxxxx skupině,

b) x xxx je jí xxxxx, xx umožňuje xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských společenství¹⁾,

a xxxxx již do xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx jej xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, jaká xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání záznamů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vztahují i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, účetního, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, xxxxx získá od xxxxx klienta nebo xxxxx získá x xxxx klientovi během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, zda jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zda xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx České advokátní xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx advokátní xxxxxx xxxx Notářská xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přezkoumá x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx notáře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 7 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnutí informací xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx ministerstvu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a právnická xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x hotovosti xx xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, má x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx obchodu povinnost

a) xxxxxxx identifikaci klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx obchod xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 xxxx. 1 x 2,

e) podávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykonávat xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, může xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezúhonnými.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u fyzické xxxxx x místem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxx trvalého xxxx jiného pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxxxxx x) a x).

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Zpracování xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. K xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx oznámeních x x xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx konce xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx přerušuje do xxxxxxxx nového šetření.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§32

Nakládání x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl spáchán xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx celních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo podle xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení účelu xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx míře x takovým xxxxxxxx, xx xx vyloučeno xxxx značně omezeno xxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) xx zajištěno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxx x týmž xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zneužití výjimky xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx tehdy, je-li xxx výkonu činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu, xxx tato xxxxxxx xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx podezřelého obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dozorčím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nad plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, zda xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x k).

(2) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx odnětí rozhodnout. Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho vyřízení.

§37

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy se xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, auditorem, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

MLČENLIVOST

§38

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx činné xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X skutečnostech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám xxx xxxxxxxxxxx legalizace výnosů x trestné činnosti x financování terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 xxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §35 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, soudních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu navrhovatele xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx nebo zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovená x §20 xxxx. 7; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) příslušné xxxxxxxxxxxx službě, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx použijí xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančních institucí, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny ve xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x) nebo osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu působícími xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx stejného xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x xx vztahu xx klientovi povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1; xx xxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi sděleny xx snaze xxxxxxx xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx osob, na xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x daňovým xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

§41

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxx vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxx xxxxxxx z Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx cizí měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx nebo na xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou podepsané, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx plní xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx poštovní xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10 000 XXX xxxx vyšší. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li oznamovateli xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx dovozu xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx společném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlašovacího xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 xx použije xx celý xxxxxxxxxx xxxxx kurz vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx kurzů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx jejich xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx stanovené v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx stanovených x §41 odst. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx vyhlášení xxxx, xxx xx xxxx x sebe. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci xxxxxxxxx; x zajištění xx dále vyrozumí xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx, xxx xxxx dováží xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která věci xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx, nebude-li xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx v úvahu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nákladů xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx podle §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx zákazem xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx podle §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) xx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(2) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží pokuta xx 5 000 000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění příkazu xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §20 odst. 3.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je x §21 odst. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a nevztahuje xx na xx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje v xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 nejpozději xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx změnách, se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro navazování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, jejímž účelem xx dodání poukázané xxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx informace o xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Neplnění oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx České xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Evropských společenství xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 nebo 4.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx propadnutí věci.

(4) Xx správní delikt xxxxx odstavce 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx

x) xx spáchání správního xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem získána xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x), rozhodne se x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho spáchání x xxxx xxxxxxxxx x k okolnostem, xx nichž byl xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 projednává celní xxxx. Přestupek xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx splatné xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxxxx z xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle celního xxxxxx.

§53

Xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li xx xxx advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx odevzdá xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. a) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx kurz xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx platby xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx produkty nebo xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx vedené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx základě přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Zmocňovací ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx obviněného příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx do 60 dnů ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx 60 dnů ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 odst. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Vyplnitelná příloha ve formátu pdf

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Správní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 5.6.2018

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x implementací xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx finančního xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. xxxxx 2005 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX, xxxxx xx jedná x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob" x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx velmi xxxxxxx xxxx.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku.

4) §91 xx 115 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., o činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

25) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X KONTROLA XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kontrola xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx informace x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad splnění příkazu xxxxxxx

HLAVA IV

DALŠÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Školení zaměstnanců

Informační xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx informací

Nakládání x výsledky xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx výjimek

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx xxxxxx

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘEVOZY

Oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Nesplnění povinností x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Neplnění oznamovací xxxxxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Zmocňovací ustanovení

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.