EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 30.12.2012.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx za účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxx xx 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx depozitář, xxxxx xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx s xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx peněžních xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x nimi,

7. xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, leasingu, úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček,

8. xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x samostatný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx pojišťovna xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 xx 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx,

12. osoba oprávněná x poradenské xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x poradenství x xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her x xxxxxx podle xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx x při úschově xxxxx, cenných papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx x rámci notářské xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx notář xxx xxxxxxx peněz, cenných xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx svého klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx⁹⁾ anebo jeho xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, a to xxx xxxxxx na xx, zda se xxxxx o právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, platbách, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x), xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx v

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx člen, xxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx pouze dočasný x xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jinou právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx osobu, pokud xxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního řádu,

j) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx kulturní hodnoty¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x použitým xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí xx zástavy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x odstavci 1, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx, organizační xxxxxxx nebo provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx přijímá xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx 15 000 EUR xxxx vyšší,

e) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. x) x x), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx ekonomické xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x majetkový xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx formě součinnosti xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, použit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ke spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) jednání vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx blízké xx smyslu trestního xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo ke xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x cizině.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud takové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx této jiné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý jeho xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby xxxx jiných osob,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx nebo xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx jednající xx shodě, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % hlasovacích xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, fyzická osoba xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x případě svěřeneckého xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. x jejímž zájmu xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebylo-li rozhodnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministra, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné funkce xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. je k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx, partnerském xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) osobou xx vztahu xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx je xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, popřípadě x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Korespondenčním xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx republiky, x úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx přijímat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Identifikační údaje

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx pohlaví, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x zahraničí; x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx

x) klient xxxxxxx xxxxxx nebo převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operací, xxx je xxx xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx účtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx převody majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nimiž klient xxxxxxx, xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, pro xxxxx xxx zřízen,

g) xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx napomáhat xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) povinná xxxxx má pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, pokud

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je osoba, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx má xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx odmítá podrobit xxxxxxxx xxxx odmítá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, před jeho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx limit stanovený x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx povinná osoba xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nákup xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) První xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx právnické xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li klient xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x dále předložením xxxx moci; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx hotovost x současně doručuje xxxxxxx osobě již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx, xxxx pouze doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dispozice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx klienta (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) a zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx, xxx doložil xxxxx moc podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě splnit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx může pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx vyšší, xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx klienta zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je právnická xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňované xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx ověření splnění xxxxxxxx pro xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a to x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx rizika.

§10

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 brání xxxxx důvody, xx xxxxxxx žádosti klienta xxxx povinné xxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx veřejnou listinou, x xxx xxxxx

x) xxx, xx xx xxxxxx a pro xxxx xxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání listiny, xxxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, stát, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx do xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxx zajištěna možnost xxxxxx uchování xx xxxx xxxxxxxxxx x §16, x musí xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx v odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x identifikované osobě

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx narození identifikované xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) účel xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kalendářního xxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx uložena xx xxxx 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx devizového zákona, xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx plátce xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátce, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s obdobným xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže působí xx území státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx zákonné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x kontroly na xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xx xx xxx identifikaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), kopie příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx lze xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; kopie xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony xxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby. Xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Úvěrová nebo xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. a) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle informací, xxxxx xx povinná xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx obchod xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, identifikační údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxx.

Účinnost od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 428/2011 Xx. x 399/2012 Xx.)

§13

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx instituci x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx nad xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenným xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků uložených xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx významné veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx orgánu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx u

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn vkladů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR,

b) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁸⁾, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxx 500 XXX, xxx-xx x elektronické xxxxxx, které xxxxx xxx použity xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx, xxxxx xxx médium xxxxxxx, je pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, x xxxxxxxx případů, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo xxxx,

x) platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím veřejné xxxxxxx telefonní xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesáhne 250 XXX x současně xx xxx kalendářní xxx stanoven celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx formu,

2. platby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provádějí xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx území státu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx produkt xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je taková, xx xxxxxxxx rozpoznání xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu, který xxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 EUR xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podobných událostí,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx majetku nebo xxxxxxxxxx, včetně pojištění xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých xxxxxxxx xxxxxxx, daný xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx zajištění a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a v xxxxxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxx xxxx x xxxx předčasnému xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý x xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx x klienta, xxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx osobou.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx prostřednictvím příjemce xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx konkrétního plátce x účel platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x klient xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx moc podle §8 odst. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9, nebo x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx osoba provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 2 xxxx na základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x tom, xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a x xxxxxxx zastupování xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinností identifikace xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x ostatních xxxxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx klientem xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX PŘI XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx má x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných okolnostech xxxxxxx x jakékoli xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X oznámení xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx povinné osoby xxxx xxxxx v xxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx účelem udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x oznámení upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx znám, x xxxxxxxxx, xxx hrozí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx současně sdělí xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, je splněna xxxxxxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx způsobem zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zákona. Na xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvo v xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx u operací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 x šetření xxxxxxxxxxx obchodu si xxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x zajištění majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x povinné xxxxx, x xxx se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx právní xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, telefaxem xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však následně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx nachází xxxxxxx, který má xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) a xxxxxxx xxx, xx něhož xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx dále průběžně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podstatných skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, povinná xxxxx xxxxxxx příkaz xxxxxxx xx uplynutí 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§21

Systém vnitřních xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) až x), x) a i) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx zásad").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vypracovat vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zahrnuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx politicky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) přiměřené x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxxx kontroly nad xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx hlavy XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 1, xxxxx i pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx nabízení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx,

x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 4 popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx termín x xxxxxx odstranění. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x k xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo statutární xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx informuje úvěrová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vnitřního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx kontaktní xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školení xx zejména typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná osoba xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x aktualizuje.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx x obsahu xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Informační povinnost

Povinná xxxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí (xxxx jen "respondenční xxxxxxxxx"),

x) která xx xxxxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx přičleněna x žádné regulované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾,

a xxxxx xxx xx xxxxxxxx vztahu vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx zjistí, jaká xx kvalita xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx svých pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx orgán.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx udržuje xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x konkrétní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx identifikace, x o povaze xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti instituce x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Práva x povinnosti, které xxxxx xxxxx stanoví xxx úvěrové instituce, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxxx xx auditora, účetního, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x informace, xxxxx xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx získá o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx nebo vyhnutí xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, účetní, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) daňový xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 x xxx xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx oznamovatele xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od klienta xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx klienta nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta²²⁾,

b) zastupováním xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx tato xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx již xxxx ukončena.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Česká advokátní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx předala xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. e), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x hotovosti xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, pokud xx xx xxxxx obchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) odmítnout uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doložit xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx ministerstvo,

c) provádět xxxxxxxx klienta xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx informace podle §16 odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá tuto xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, a skutečný xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) úmyslně, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako by xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx xx bezúhonnost xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky a x osoby, která xx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky po xxxx delší než 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxx osoby x xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu delší xxx 3 xxxxxx; xxxxx stát xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx občanem,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3 ne starším xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím správu xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daní k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo x financování terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických osobách, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) nebo x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx šetření informuje xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. K tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx šetření xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx, v němž xxxx xxxxxxx ukončeno. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx obnovením xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxx xxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx informací xxxx x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx nepostupovalo xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem stanoveném, xxxx xxxxxxxxxxxx spolupracovat x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování výjimek

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx některou x činností uvedených x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx zákona, x xx poskytována xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nepřesahuje 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x na xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolu, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mají xxxxxx oprávnění jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 a xxxxxx ministerstva vůči xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxxxx stanovené xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx účinek.

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx vykonává dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 xxxx. 1 xxxx. c),

c) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx stanoviska nebo xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 xxxx. 2.

§36

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx mající xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených x tomto zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, předloží xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx advokáty, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, které jsou xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx ani tím, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti nezaniká.

(3) X skutečnostech uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x nich xxxxx.

§39

Výjimky z mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx jiný xxxxxx předpis nezakazuje,

d) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Generálnímu xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

e) xxxxxxxx xxxxxx uvedeným v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx může x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx ve kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxxx službě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx plnění jejích xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx sdělené xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, nelze xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působí xx xxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx náleží xx xxxxxx skupiny xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech²⁵⁾,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx působícími xx území státu, xxxxx jim ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx činnost jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. e) x x), nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx nichž xx xxxxxx xxx xxxx více xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vztahují se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx s výjimkou §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, auditor, soudní xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x ve xxxxxx xx klientovi xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených v §38 odst. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx snaze odradit xx od zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx x x xxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, notářům, xxxxxxxxx, soudním xxxxxxxxxx x daňovým poradcům.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx výstupu x Xxxxx republiky xx xxxxxx oblasti xx povinna xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx doručitele nebo xx xxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 má xxxxx x tehdy, pokud xx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx dováží xxxx x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo odesílá x xxxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, údaje x původu xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Oznámení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x xxxxxx zákonu. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; ministerstvo jej xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxx xxxxx pro xxxxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trzích.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zpracovávají oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 mohou zaznamenávat x zpracovávat i xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x zajištění xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, u koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx stejnopisem xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx osoby rozdílné xx toho, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxx úřadu známy.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx zajištěné věci xx výzvu xxxxxxx xxxxx vydány, xxxxx xxx tomu, kdo xx má u xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví celní xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci k xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx a nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, nákladů řízení xxxx exekuce, vrátí xx xxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, anebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x 2 lze uložit xxxxxx do 200 000 Xx x za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxx uvedeným x §15, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(3) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Nesplnění informační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx státě, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx neoznámí xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uloží xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§47

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx správní xxxxxx podle odstavce 2 se xxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

(1) Povinná osoba, xxxxx xx v §21 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxx 4, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx nevypracuje x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx ode dne, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 uložena xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx správního deliktu xxx, že systém xxxxxxxxx zásad xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §21 odst. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx uloží pokuta xx 5 000 000 Xx.

§49

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nepřijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx vyžádání poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Za xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do České xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx věc náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxxxxxx správního xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, nebo

c) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx se přihlédne x závažnosti správního xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům x x okolnostem, xx xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx nezahájil řízení xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 let xxx dne, xxx xxx spáchán.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x němuž došlo xxx podnikání fyzické xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnické osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, v xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Přestupek podle §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení vybírá xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x náhrady nákladů xxxxxx jsou splatné xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx pokuta xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 1, 3 x 4, pokud xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx celního xxxxxx.

§53

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ xx projedná xxxxxxx, xxxxx má xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, soudní exekutor xxxx daňový poradce xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx úřad uvedený x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Povinnosti, xxxxx xxxxx zákon xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx den. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx nabízejí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx podezřelého obchodu xxxx jiného podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém postupuje xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx. Xxxx osoba xx x šetření x jeho ukončení xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se při xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx ustanovení

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxx xx xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vlček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydané xxxxx zákona x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xx tohoto xxx neukončené se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x hazardních her

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

243/2016 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů upravujících xxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) a 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx lobbování

s xxxxxxxxx od 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx xxxx x působnosti Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 16/1993 Xx., o xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 69/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx, úpravou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu dohledu x xxxx nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX xx dne 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX, xxxxx xx xxxxx x definici "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx dne 15. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Čl. 1 až 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx proti xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 občanského xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx území Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x exekuční činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx pojmy

Identifikační údaje

Xxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXXXXX OSOB

HLAVA I

IDENTIFIKACE X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

Systém vnitřních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Školení zaměstnanců

Informační povinnost

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 EUR nebo xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X DALŠÍCH XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Povolování výjimek

HLAVA II

SPRÁVNÍ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, auditora, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradce

Výjimky z mlčenlivosti

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového xxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Nesplnění informační xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx

Porušení xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx ustanovení

Přechodná xxxxxxxxxx

Zrušovací ustanovení

Účinnost

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.