EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 30.12.2012.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, zároveň xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. osoba s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční xxxx x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k obchodování x xxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, leasingu, xxxxx xxxx peněžních půjček,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxx xxxxxxxx,

9. osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. osoba xxxxxxxxx x bodech 1 xx 10, oprávněná x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx činnosti xxx podnikatele ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx makléřství,

14. xxxxx poskytující služby xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx xxxxx zákona x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx,

x) xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účetní,

f) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx xxxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx xxxx xxxxxx majetku,

g) xxxxx xxx úkonech x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx svého klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx xx xxxx účet xxx

1. xxxxxxxxxxx koupě nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ anebo xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zřízením xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského seskupení xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx, x to xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho člen, xxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx jednat, xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxx xx xxxxx dočasný x souvisí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx papíry xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx požadavkům na xxxxxxxxxx informací rovnocenným xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

5. jednání xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxx vztahu podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx obchodů,

k) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přijímání věcí xx zástavy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxxxxxx složky nebo xxxxxxxxxx, x to x rozsahu činnosti xxxxx xxxxxxxx, organizační xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působící xxxxxxxxxx osoba, pokud xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) Středisko xxxxxxx xxxxxx,

x) podnikatel, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx vyšší,

e) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx poskytovat jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx není, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní pojmy

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného původu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem jednání xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x vědomím, xx xxxx, byť i xxx zčásti, xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, teroristického xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, který xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx připravujících xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx zákona není xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo má xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx x cizině.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx xxxxx.

(2) Obchodním xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx má povinná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx na xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx osoby jednající xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

2. xxxxxx-xx rozhodnuto, kdo xxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoba xxxx okruh osob, x jejichž zájmu xxxx založeny, xxxx x xxxxxxx zájmu xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x xxxxxx zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto, xxx bude příjemcem xxxxxx výnosů.

(5) Politicky xxxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) fyzická xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výjimky xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vrcholného xxxxxx centrální banky, xxxxxx důstojník v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, velvyslanec xxxx chargé x´xxxxxxxx, xxxx fyzická osoba, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx této xxxxxx a xxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. je x xxxxx uvedené x xxxxxxx x) ve xxxxxx manželském, partnerském xxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xx xxxxxx rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx k xxxxxx nebo xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx x) osobou xx xxxxxx manželském (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx je o xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx x jakémkoli jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x písmenu a), xxxx

4. je skutečným xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenectví nebo xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození a x xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxxxxx, xxxx jeho oprávněného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

§5

Identifikační xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, dále pohlaví, xxxxxx nebo jiný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, odlišující dodatek xxxx další označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

b) x právnické osoby xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; u xxxx, které xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxxx podle písmene x).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx převody xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxx nápadně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) účet xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou napomáhat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx majitelem xx osoba xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) povinná xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) předmětem xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vždy identifikuje xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx limit xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jde o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx na vkladní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx nabytí xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímání xxxx xx zástavy, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobu, která xx xxxxx xx xxxxxx xx životního xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x ověří x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x dobu xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, zaznamená x její xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, provádí xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx totožnost konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodech povinná xxxxx kontroluje platnost x úplnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§13) x zaznamenává xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx obchodu má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx moc xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx d), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k provedení xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx takto získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx informací x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx,

x) získání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx osoba xx x klientovi x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx profilu,

d) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možného rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo obchodu. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx ověření splnění xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 brání xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou identifikaci xxxxxxx xxxxx anebo x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx

x) xxx, na xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx identifikace a x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx jsou kopie xxxx částí dokladů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dále druh x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx žádosti, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx ověřená xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx x §16, x xxxx xxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx v průkazu xxxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx samostatnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x převodům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, xxxxxxxx působí xx území státu, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování záznamů, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registraci a xx xxx ním xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Úvěrová nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx tato xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační údaje x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 odst. 4.

(5) Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx uskutečněním obchodu xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x na její xxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx včetně kopií xxxxxxxxxxx dokladů xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx pořizovány, xx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(6) Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprostředkovatelem v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, některý z xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 27.5.2011 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 428/2011 Xx. x 399/2012 Xx.)

§13

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nad ní xxxxxxxxx dohled,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx cenné papíry xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx xxxx úschov xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx vyšším územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx věrný a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx postupy zajišťující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx běžné xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

x) systémů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, pokud xxxx xxxxxxxxx placeny xxxxxxx xx xxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo, xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v témže xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx telefonní xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 2&xxxx;500 EUR, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx má vždy xxxxxxxx formu,

2. xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, působící xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ x x ohledem xx plnění těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx vykonáván xxxxxx,

3. xxxx produkt xxx xxxxxxxxxx platby nejsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx umožňují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

4. xxxx xxxxxxx má předem xxxxxxxxx limit maximální xxxxxxx obchodu, který xxxxxxxxxx částku 15 000 XXX, x v xxxxxxx spořících produktů xxxxxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečnit xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podobných xxxxxxxx,

6. x produktů umožňujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uskutečnitelná pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použit xxxx zajištění x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkon x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx osoba ověří, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx některý x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx u klienta, xxxxx xx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx²⁰⁾, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžní xxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx konkrétního plátce x účel xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx povinné xxxxx neuskuteční obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, kopie dokladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány, xxxx x xxx, xxx x xxx provedl xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřenou kopii xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinných xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 uchovávány xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxx příslušných dokladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxx xxxxxx oznámení x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx posouzení x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) X oznámení xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxx doručování x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx udržení xxxx obnovení mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx terorismu, povinná xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X oznámení xxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, zda hrozí xxxxxxxxxxxxx nebezpečí poškození, xxxxxxxxxxxx nebo užití xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou osobu xxxxxxxxxxxx oznámení podezřelého xxxxxxx, x možnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Zjistí-li x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 2 až 4 xxxxx povinnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx x xxxx, x x xxxxxxxx uvede, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podává.

§19

Xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopisem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x místě určeném xx předchozí xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož se xxxxxx klienta xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronickými platebními xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na dobu 72 hodin.

(4) Xxxxxxxxxx x odkladu splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx elektronicky; vždy xx však následně xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx. Xxx rozhodování o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxx u xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinná osoba xxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx něhož xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo do xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 oznámení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, povinná xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx xxxx uplynutím xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx vnitřních xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d), x) x i) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x), která xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx vypracovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx popsána.

(5) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelých xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx identifikace klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx metody x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxx xxx zpřístupnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) postup xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování podezřelého xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

g) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx nabízení xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx osoby řídí xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxxxxxxxxxx splněním příkazu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinností podle §24,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vnitřní předpis xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nedostatky v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx jim byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) požadavky xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx, xxxx nimž Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby x x xxxxxxxxxx následných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxx spojení xxxxxx telefonického x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx počet xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo statutární xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx statutárním x xxxxxxxx orgánem povinné xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní místa.

(2) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx pro xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxx pracovní smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxx mohou při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahem školení xx zejména xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx jejich xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx povinnost

Povinná osoba xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytne xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx obdobnou institucí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx nenachází její xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx je xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx svých účtů xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx do xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx navázáním korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x veřejně dostupných xxxxxxxxx zjistí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx na území Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x většinově vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxx společenství¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx předpisy takové xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom ministerstvo; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx finanční instituce xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx udržovala xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx i xx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 a §24 xx nevztahují xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora nebo xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx získá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému řízení, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx tímto řízením, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx xx, xx klient xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) auditor Xxxxxx auditorů České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x zda xx všechny náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx o informace x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx klienta xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během nebo x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx právních porad xxxx následným ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx již xxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §9, §18 odst. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), x to xxx xxxxxx xx xx, zda tato xxxxxx již byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 nebo 2, §2 odst. 1 písm. x) xxxxx §18 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, nejpozději do 7 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx notáři xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx doklady nebo xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx přijímá platbu x xxxxxxxxx xx xxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, pokud se xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx doložit xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3; o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §18,

f) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx poukázané peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx vydává xx žádost osoby, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit podnikání xxxxxxxx, x skutečný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem podnikání,

pokud xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 1 xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato osoba x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 měsíce; xxxxx stát trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) x právnické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx smyslu xxxxxxxx 3 xx starším xxx 3 měsíce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona xx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veřejné moci.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx informace získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx výkon působnosti xxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx čísel údaje x fyzických osobách, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx nezbytné.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x vlastním xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, v němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx šetření x xxxx xxxx xxxx xxxx stejnému xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti a xxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxx xxxxx v trestním xxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx terorismu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx související xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx, pokud poskytnutí xxxxxxxx informací xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveném, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Povolování xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxx x takovým xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx značně omezeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx

x) vykonávaná xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti uvedené x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) celkový xxxxx xxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx ročního obratu xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xx hodnota jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) uskutečněných x xxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí částku 1&xxxx;000 XXX.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx udělit x xx xxxx xxxxxxx. V rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato výjimka xxxx zneužívána k xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x §18 a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě podle §24 při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx činnosti z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx stanovené podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx odkladný účinek.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

§35

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx správní xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxx o loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedených x §2 odst. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu x povinných xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního dozoru xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxx dozorčí úřad xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx mu současně xxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx v §18 odst. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx xxxxxxxx některou x povinností stanovených x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Xxxxx orgán je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, soudní xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná komora xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě písemného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem xxxx xxxxxxx poradcem x xxxxxxxx písemně ministerstvo x jejím výsledku x xxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx úřad činné xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xxxxxxxxxx xx oznámení a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx v §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezaniká.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každý, kdo xx x xxxx xxxxx.

§39

Xxxxxxx x mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §33 při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, soudních xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx případě sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; v ostatních xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) soudu rozhodujícímu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx nároku xx xxxxxxx škody xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx výhradně xxx účely předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx působí na xxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx působícími xx území státu, xxxxx jim xxxxxx x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území státu, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxx xx xxxxxx dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx osobních údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x notáře nevztahují.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx části xx x výjimkou §39 xxxx. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Advokát, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x daňový xxxxxxx xx xxxx x xx vztahu xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx snaze odradit xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x u xxxxxx osob, xx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných papírů xx xxxxxxxxxx nebo xx řad, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, ale neobsahují xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx tyto věci xxx sobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10 000 EUR xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto zásilku x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má osoba x xxxxx, pokud xx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xx osobě xxxxx, že stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx uvedou xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x účelu dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxx x tomuto zákonu. Xxxxxxxx je x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Pro přepočet xxxx xxxx xx xxxx xxxxx odstavců 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný předposlední xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní úřad xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kurzů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. Xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx podle kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx v §41 xxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 mohou xxxxxxxxxxxx x zpracovávat i xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx zaslání věci, xxxxxxx v §41 xxxx. 1, x xxxxxxx nižší než 10&xxxx;000 EUR.

(3) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(4) Celní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx týká. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxx xxxx přípustné xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručuje xxxx, u koho xxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dováží nebo xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, vydá xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vydány, mohou xxx tomu, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozhodnuto x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx uložit xxxxxx xx 200 000 Xx a xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx x xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

§44

Neplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) uskuteční xxxxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) se xxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(3) Za správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x d) xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §24, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování terorismu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobočce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x uplatňovaných metodách x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se uloží xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§46

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nesplní povinnost xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se uloží xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§48

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nevztahuje xx xx ni xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21 odst. 6 xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení o xxxx změnách, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Povinná osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx vykonává xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se uloží xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určuje obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx převod xxxx xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 1 se xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 odst. 1 xxxx 4, xxxx

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx při odeslání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Evropských společenství xxxx přijetí takové xxxxxxx x oblasti xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx a byla

a) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx deliktem získána xxxx nabyta za xxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx se x jejím xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx nelze xx xxxxxxx delikt xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nepoměru k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx, které bylo xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.

(2) Xxx určení xxxxxx pokuty právnické xxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a k) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx delikty xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a k) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dozorčí úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 projednává xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx splatné xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx může xx její úhradu xxxxxx zajištěné věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x celním zástavním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného právního xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinná xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 xxxx. 1 bezodkladně xxxxxxx xxx x projednání xxxxxx příslušnému podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 písm. x) x b) práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx není x xxxxx dni x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx kameny, xx považuje za xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx osoba, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx produkty xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x předcházení legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx osoba.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů.

(3) Xx ukončení šetření xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoba xx x šetření x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, může x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x i), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xx smyslu §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 x 11 a povinná xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. c), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 nebo §49 xxxx. 3 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x::

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx od 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.3.2018

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3.6.2021, dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx od 1.5.2021

172/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx digitální xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., kterým xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 s xxxxxxxx §25 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx digitalizace xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx České republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Praha-Ruzyně

s účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kybernetické bezpečnosti

s xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, úpravou některých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jeho nezávislosti

s xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX xx dne 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Směrnice Xxxxxx 2006/70/XX xx dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/ES, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx omezené xxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006 xx xxx 15. listopadu 2006 x informacích o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Xx. 1 xx 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xx dne 13. xxxxxx 2002 o xxxx proti terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx č. 69/2006 Xx., o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx území Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

22) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x změně zákona x. 165/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Základní pojmy

Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxx obchod

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským úřadem xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §10 x 11

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx povinnost

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx x notářích

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

HLAVA X

XXXXXXX MINISTERSTVA A XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání xxxxxxxxx

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Povolování xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx dozoru

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x mlčenlivosti

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX ŠESTÁ

SPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Neplnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

Nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech

XXXX SEDMÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Přechodná ustanovení

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.