EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 25.05.2011.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

ZÁKON

ze dne 5. xxxxxx 2008

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx navazuje xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxxxx

x) některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx,

x xx xx účelem xxxxxxxxx zneužívání finančního xxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx⁴⁾,

2. organizátor xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji,

3. xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x penzijní fond,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. osoba xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx, xxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí při xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností,

9. xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx,

10. xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxx neuvedená x xxxxxx 1 až 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx fúzí x xxxxx xxxxxxx,

13. xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxxx xxx x kasinu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách,

d) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x nimi,

e) auditor, xxxxxx poradce x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx xxxxxxxxxx řádu x xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku,

g) notář xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx⁸⁾ xxxxx advokát xxxx xxxxx xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx klienta, anebo xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx xxx

1. obstarávání xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx takového xxxx,

3. xxxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx seskupení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxx x právnickou xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx styku, xxxxx jakémkoli xxxxx xxxxxxx, které směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) osoba nenaplňující xxxxx xxxxx písmen x) xx g), xxxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx člen, xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jménem nebo xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x obdobném xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx služby xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxxx x správou xxxxxxxxx xxxxx,

3. poskytování xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x rámci xxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxx obdobného smluvního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kulturními xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx¹¹⁾ nebo xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, pokud jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(3) Povinnou osobou xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabytý x xxxxxxx xx zákonem; xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, xxxxxx, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním s xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxx

x) ve zločinném xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Financováním terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i xxx zčásti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ xxxx trestného xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, nebo x xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx umožnit nebo xxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx¹⁵⁾, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx takovou xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 nebo xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (do xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx xxxxx s jinou xxxxxx, pokud takové xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x majetkem xxxx xxxx xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vztahem xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx x majetkem této xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každý xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx povinná xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. fyzická xxxxx, xxxxx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx nebo provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z xxxxxxxx xxxxxx podnikatele,

b) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, kdo xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x jejichž zájmu xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx a x případě svěřeneckého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxxx právního xxxx xxxxxxx osoba,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. x jejímž xxxxx xxxx založeny xxxx x jejímž xxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxxx, xxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) fyzická xxxxx, která je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx xxxx jiného vyššího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí obecně xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen účetního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, člen správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, velvyslanec xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xx xx xxxx výkonu této xxxxxx a xxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, x xxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx manželském, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx vztahu xxxx nebo xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx dceři xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, snachy), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx stejné právnické xxxxx, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx právního řádu, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

4. je skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxxx xx známo, xx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je uvedeno xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiný údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, působící xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x úvěrovou nebo xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí, xxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

Účinnost xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxxx údaji rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx, x nebylo-li přiděleno, xxxxx narození, místo xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxx x státní občanství; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; u osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, údaje xxxxx xxxxxxx a).

§6

Xxxxxxxxx obchod

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx podezření xxxxxxxxxxx, x xx pokud xxxxxxxxx

x) xxxxxx provádí xxxxxx nebo převody xx xxxx účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) během jednoho xxx nebo xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x xxxxx klient xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx v rozporu x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele,

h) xxxxxxxx xxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, pokud

a) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx je osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx zboží xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx republika uplatňuje xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx¹⁷⁾, nebo

c) xxxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx osoba účastníkem xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, před xxxx xxxxxxxxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxx stanovený x odstavci 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x účtu, xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x životním xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx kulturních památek, xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x jeho nabytí xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx přítomnosti identifikovaného, xxxxx xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, povinná xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx; současně ověří xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx osoby jiná xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx předložením xxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx zastoupeného.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou.

(6) X xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kontroly klienta (§13) x zaznamenává xxxxxx změny.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby doložil xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx x předložených xxxxxxx a zpracovávat xxxxx xxxxxxx informace x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, obchodu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx d), obchodu x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x provedení xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx informací o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele, pokud xxxxxxxx je právnická xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx obchody xxxx x xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxx ví x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxx potřebném k xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§35) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, x to x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Identifikace xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním úřadem

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 sepíše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx

x) xxx, xx čí xxxxxx x xxx xxxx účel identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx sepsání xxxxxxx, xxxxxxxxx místo x xxxxx, xxx a xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li odlišná xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx identifikační xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, xxxxx jej xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x originál xxxx xxxx nebo xxxx ověřená kopie. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx spojí xx xxxxxx x listině x identifikaci.

(4) Kopie xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx takovým způsobem, xxx příslušné údaje xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v §16, a xxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxx.

(5) Xxxxx x úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sepsání,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný pobyt, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx jednající xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby a xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx dobu kalendářního xxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Účinnost od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, zjištění xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, kdy plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahraniční platební xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího platební xxxx, jestliže xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx povinné xxxxxxxx registraci x xx xxx ním xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx.

(2) Povinná osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx zajištěno poskytnutí xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrové xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx nepřevezme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V případě xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxx xxx, xx

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx uskutečněna xxxxxxxxxxxxxxx účtu vedeného xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, potvrzujícího existenci xxxx xxxxx písmene x), kopie příslušných xxxxx průkazu totožnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxx, který xxx xxxxx, a xxxx xxxx platnosti; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxx xxxxx jménem x na xxxx xxxx x xx xxxxxx jejími vnitřními xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nese odpovědnost xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx x povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx za provedení xxxxxx xxxxx odpovídá, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 4 až 6 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxx podmínky a xxx xxxxx informací, xxxxx má povinná xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxx xxxxxx zvýšené xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx neuplatní.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle §10 xxxx podle §11 xxxx. 4 a 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx informace x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí být xxxxxxx u povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxx provádět identifikaci x kontrolu klienta, xxxxx xx klient

a) xxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, x x xxxxxxx xx xxxxxx těchto povinností xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx úschov xxxxxx, advokáta, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. kterému byly xxxxxxx významné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx dostupné a xxxx xxxxx pochybovat x jejich správnosti,

3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. jehož účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx obraz xxxxxxxx xxxxxxxxxx a finanční xxxxxxx,

5. xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u něhož xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx plnit x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx běžné pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, provozovaných xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx¹⁹⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 150 EUR, xxxx, xxxxx lze elektronický xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx celkový xxxxx ve výši 2&xxxx;500 XXX, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX nebo xxxx, xxxx

x) dalších xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx x xxxxx xxxxxx produktu se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. daný produkt xxx xxxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelého obchodu,

4. xxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty obchodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 500 XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí xxxxxx 1 000 XXX,

5. xxxxxx x daného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, invalidity, překročení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávek, včetně xxxxxxxxx nebo jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx produktu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nemůže být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx zrychlené platby, xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x klientů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx vždy schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx platby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx podle §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxx xxxxx §9, nebo x xxxxxx důvodu nelze xxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klientem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Zaměstnanec povinné xxxxx neuskuteční xxxxxx x politicky exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx k identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx §13, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx ověřenou kopii xxxx moci, uchovává xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s klientem.

(2) Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx údaje a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let xx ukončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx známý xxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx být xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

HLAVA III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx účastníků obchodu, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxx pracovněprávním vztahu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo adresu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti xxxxxxx xxx podávání oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx sankce vyhlášená xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx majetku, xxxxx o xxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jméno, příjmení x pracovní zařazení xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, která xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx společně, xx xxxxxxx sdílení informací xxxxx §39 xxxx. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx oznámit podezřelý xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxx z xxxx, x v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do protokolu x xxxxx xxxxxxx xx předchozí xxxxxxx. Xx písemné oznámení xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Odklad splnění příkazu xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určených x financování xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byla x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx jinak xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x splnění xxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hrozí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx složitost vyžaduje xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxx majetek xxxxxxx, xx na xxxx 72 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopis písemného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxx opatření je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxx, od xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxx v rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo do xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx osobě nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxx této lhůty xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnou xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba uvedená x §2 odst. 1 xxxx. x) xx d), h) x x) vypracuje x rozsahu, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx x), x) a x) nemusí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x), xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx vyskytovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozpoznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu,

d) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx produktů povinné xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx osoby,

h) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bezodkladným xxxxxxxx příkazu klienta,

i) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 4 xxxxx doplňkových xxxxxxxx k účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ministerstvu xxxxxx vnitřních xxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx povinnou xxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx České xxxxxxx bance.

(7) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovny, xxxxxx xxx jejich činnost xxxxxxxxxx zvláštní systém xxxxxxxxx zásad, pokud xx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x českém xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění zjištěných xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx zavedení a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx spojení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx to xxxx nezbytné s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanec, xxxxx je odpovědný xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx auditu.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé komunikace xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx povinné xxxxx.

§23

Školení zaměstnanců

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své pracovní xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx podílejí xx základě jiné xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx se xxxx xxxxx mohou při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx.

(3) Obsahem xxxxxxx xx zejména typologie x xxxxx podezřelých xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx školení, x xx nejméně xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily takových xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx je xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) o xxx xx jí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vstoupila, xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx,

x) zhodnotí opatření xxxxxxxxx respondenční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx xxxxxxx instituce xxxx vedoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastněných xxxxxxxxx společnostech, nacházejících xx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou alespoň xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Za xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

(5) Xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx žádost ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xxx udržuje nebo x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx, vůči xxx xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 x §24 xx nevztahují xx auditora, xxxxxxxx, xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.

(2) Má-li xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xx to, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem legalizace xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxx §18 xxxxx

x) auditor Xxxxxx auditorů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 xxxx. 1 a zda xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 kalendářních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x advokáta, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx soudy, nebo

d) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), a xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx nepoužijí x xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) zastupováním xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx svého oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, nebo

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx se řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxx §18 xxxx. 1 x zda xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 kalendářních xxx xxx dne zjištění xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ministerstvu xx lhůtě xxx xxxxxxxxx požadované xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komory.

(5) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§28

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x), pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx ve xxxx 15 000 XXX xxxx xxxxx, má x rámci tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx 11, pokud xx xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxxxx §13,

x) odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikačních údajů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 3; x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx informace xxxxx §16 odst. 1 x 2,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxx xxxxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx řídit xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx pobytu

a) na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mimo xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx, xxxxx xx x posledních 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, dokladem xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx; pokud stát xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jehož je xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

§30

Získávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné moci.

(2) Xxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxx ministerstvo x souladu se xxxxxxx upravujícím xxxxxx xxxx, vyžadovat xx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx daní; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, že daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x financování xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, avšak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx případě xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x analyzuje xxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x ochraně xxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným účelům.

(2) Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx od konce xxxx, x němž xxxx šetření xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x téže věci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxx jednou ročně xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přehledy x účinnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx útvar xx xxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující tomu, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx související informace x xxxxxxxx vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§33

Xxxxxxxxxxx spolupráce

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xx xxxxxxxx, že informace xxxxx užity xxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x je xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx,

x) je zajištěno, xx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxx jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx nepřekročí xxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případné xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) x xxxx xxxxxx výjimky xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx osoby stanovená x §18 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx rozhodnutím odejme, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxx, komu xxxx xxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Dozorčím xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx provádí

a) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nad dodržováním xxxxxx o loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a k).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropských společenství, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §18 odst. 2.

§36

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba mající xxxxxx z podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx nebo xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Příslušná xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxx povinné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanci xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx povinnou xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx činné xx základě xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24.

(2) Převedením xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 na jinou xxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx o nich xxxxx.

§39

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) orgánu činnému x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x trestném činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxx orgánu uvedenému x §33 při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx to jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu ředitelství xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx uvedeným x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx advokátů, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může v xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 7; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁴⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx službě, jedná-li xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi

a) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxx ukládá x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx téže xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. e) x x), xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stejného xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kategorie x vztahují xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podle xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového poradce

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx na advokáty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x výjimkou §39 xxxx. 2 xx auditory, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahují.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx klientovi povinen xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §38 odst. 1; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být tyto xxxxxxxxxxx klientovi xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx i u xxxxxx osob, na xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 18/2012 Xx. x 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komodit, xxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má xxxxxx právnická osoba, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží. Xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství nebo xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, aby xx xxxx zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx vyváží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx odesílá x průběhu 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.

(5) X oznámení podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, jsou-li xxxxxxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxxxxxxx věci, údaje x původu xxxx x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx a způsob xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx u celního xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx podle xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx xx celý kalendářní xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 4. Xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx aktuální xxxxx xxxx, popřípadě cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx orgány kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x §41 xxxxxx osobních údajů x xxxx uvedených. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx zaznamenávat x zpracovávat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxx v §41 xxxxxx případů, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vykonatelné xxxxxxxxx jeho ústního xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx u xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx věci zajištěny; x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, u xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, a jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 oznámeno, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, odňaty. Osobě, xxxxx věci xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, nákladů řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pracovní xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx 2.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §38 odst. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uzavře xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §15, nebo

d) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x d) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování terorismu, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx v §25 odst. 4 xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §25 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xx xx státě, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nesdělí xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx povinnosti odložit xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(5) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x) xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 až 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxxxx 1 xx 6, 10, 11 x xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 6 xxxx nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx korespondenčního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 odst. 1, 2 nebo 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x poštovních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Za správní xxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx 5 se xxxxx pokuta xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx povinností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx jako zprostředkující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, doprovázejících xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx,

x) xxxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informací x xxxxxx,

x) xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajistí, xxx platba xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, xxxx

x) nezpřístupní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x případech, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx, uloží se xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vstupu xx České republiky x oblasti xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odeslání xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, že

a) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poštovní nebo xxxx zásilky z Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxx území Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxxxxx věci.

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxxx

x) xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx užita, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), rozhodne xx x xxxxx zabrání, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx pachateli správního xxxxxxx nebo mu xxxxxxxx zcela, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxx zabrat, xx-xx xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx propadlé nebo xxxxxxx věci se xxxxx stát.

§52

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx pokuty právnické xxxxx se přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx spáchání x xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Odpovědnost právnické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx o xxx nezahájil xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx za jednání, x xxxxx došlo xxx podnikání fyzické xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx deliktů xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní delikty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x k) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dozorčí úřad.

(7) Xxxxxxx delikty xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §50 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx územním xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx uložil. Xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí. Xxxxxx z xxxxx x x náhrad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx může xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx xxxxxxxx; postupuje xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx²⁶⁾ se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx správního xxxxxxx xxxxx §43 až 48, xxxxxxx-xx se xxx advokát, notář, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx uvedený x §35 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxx xxxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx povinným xxxxxx, xx vztahují xxxxx x činnostem, které xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. a) x b) práva x povinnosti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x eurech, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 xxxx. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnota x xxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx samostatných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxx xxxxxx, jestliže spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé xxxxxx, xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xxxx xx xxxxx účet xxxxxxxx xxxx produkty nebo xxxxxx třetí osoby, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stejném xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Řízení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx neveřejné.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(3) Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x šetření x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydaným xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx x přestupku xxxx xxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účelem xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxx x xxxx činnost xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d), x) x x), xxxxx xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 5, 6, 10 a 11 x xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx vypracovaný systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaný ve xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Vyhláška č. 344/2004 Sb., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx k zákonu x. 253/2008 Xx.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx osvědčení xxxxxx xxxxx zákona č. 253/2008 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 xxxx. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2008.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

399/2012 Xx., o změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2015

166/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx upravujících xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 12/2020 Xx., o xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.1.2024

107/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s xxxxxxxxx xx 15.2.2025

169/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správy xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 16/1993 Xx., x dani xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 69/2010 Xx., x vlastnictví xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x účinností xx 1.7.2025

265/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx činnosti poboček xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX ze xxx 26. října 2005 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx systému k xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX ze xxx 1. srpna 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx "politicky xxxxxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příležitostně xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006 ze xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §81 x násl. xxxxxx x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx xxxxxx.

13) §95 xxxxxxxxx xxxxxx.

14) Čl. 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx xxxxxxxxx (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Xxxxx č. 340/2006 Sb., x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 124/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

20) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.

24) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

26) Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx obchod

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

HLAVA X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx identifikace

Xxxxxxxx xxxxxxx

Identifikace xxxxxxx provedená xxxxxxx, krajským xxxxxx xxxx obecním úřadem

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Výjimka x xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxx při převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Neuskutečnění xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou osobou

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Odklad splnění příkazu xxxxxxx

Kontaktní xxxxx

Školení zaměstnanců

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, účetních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx

XXXX TŘETÍ

ČINNOST XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ORGÁNŮ

Získávání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx spolupráce

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XX

XXXXXXX DOZOR

Výkon xxxxxxxxx dozoru

Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky z xxxxxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, soudního exekutora xxxx daňového poradce

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx deliktech

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.