EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 25.05.2011.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Povinné osoby §2

Základní pojmy §3

Další pojmy §4

Identifikační údaje §5

Podezřelý obchod §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA

Povinnost identifikace §7

Provádění identifikace §8

Kontrola klienta §9

Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem §10

Převzetí identifikace §11

Společné ustanovení k identifikaci podle §10 a 11 §12

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta §13

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků §14

Neuskutečnění obchodu §15

HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Uchovávání údajů povinnou osobou §16

Spolupráce při uchovávání údajů §17

HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU

Oznámení podezřelého obchodu §18 §19

Odklad splnění příkazu klienta §20

HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB

Systém vnitřních zásad §21

Kontaktní osoba §22

Školení zaměstnanců §23

Informační povinnost §24

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH

Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích §25

Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích §26

Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích §27

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší §28

Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb §29

ČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ

Získávání informací §30

Zpracování informací §31

Nakládání s výsledky šetření §32

Mezinárodní spolupráce §33

Povolování výjimek §34

HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon správního dozoru §35

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti §36

Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §37

ČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST

Povinnost mlčenlivosti §38

Výjimky z mlčenlivosti §39

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce §40

ČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech §41

Činnost celních orgánů §42

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §43

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta §44

Nesplnění informační povinnosti §45

Nesplnění oznamovací povinnosti §46

Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta §47

Nesplnění povinností k prevenci §48

Porušení povinností při převodech peněžních prostředků §49

Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech §50

Společná ustanovení o správních deliktech §51 §52 §53

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §54 §55

Zmocňovací ustanovení §56

Přechodná ustanovení §57

Zrušovací ustanovení §58

Účinnost §59

Příloha - Formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti

č. 420/2011 Sb. - Čl. LVI

INFORMACE

253

XXXXX

xx xxx 5. xxxxxx 2008

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu,

a xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.11.2009 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§2

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxx je

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

3. instituce elektronických xxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx³⁾,

x) xxxxxxxx instituce, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x investičními xxxxxxxx,

3. xxxxx x povolením x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, investiční fond x xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx³⁾,

6. xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx leasingu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

7. osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. pojišťovna, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁷⁾, s výjimkou xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, u xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

9. xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x obchoduje s xxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx,

11. xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 až 10, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x službám x xxxxxxx xxxx x xxxxx podniků,

13. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úschovy xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nemovitostmi xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx úkonech x xxxxx notářské úschovy⁸⁾ xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx úschově xxxxx, cenných papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spočívat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx při

1. obstarávání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku⁹⁾ xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného majetku xxxxx klienta, xxxxxx xxxxxxx jménem klienta xxxx na jeho xxxx x souvislosti xx zřízením xxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxx, x to bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x právnickou osobu xx xxxxxxx, xxxxx x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. inkasu, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x pohybu peněz xxxx xxx přímo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x

1. zakládání xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, další xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxxx, xxxxx jiná xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se založením x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, popřípadě x xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx právnickou xxxxx,

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jinou xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx x která xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxx jejím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx g),

i) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenu x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle cizího xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁰⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty¹¹⁾ xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoba oprávněná x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osobou xx rovněž

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, která xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny, x to x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnou xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud jako xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1,

x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, který xxxx uveden x xxxxxxxx 1, jestliže xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxx platbu v xxxxxxxxx x hodnotě 15&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a e), xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x majetkový xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx formě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Xxxxxxxxxxxx terorismu xx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru¹²⁾, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾ nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx¹⁴⁾, xxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx odměny xxxx odškodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx teroru, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu¹⁴⁾, xxxx xxxxx pachateli blízké xx xxxxxx trestního xxxxxx¹⁵⁾, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 303/2013 Xx.)

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx směřuje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx osoby xxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx vztah mezi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx při vzniku xxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx zřejmé, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx majitelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vliv vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxx xxxxxx osob,

2. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; disponováním x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx jinou osobou,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xxxx

4. fyzická osoba, xxxxx xx xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu

1. xxxxxxx xxxxx, která xx xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx nadačního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxx,

2. xxxxx má xxx příjemcem alespoň 25 % z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

3. x jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x jejímž zájmu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, náměstek xxxx xxxxxxxx ministra, člen xxxxxxxxxx, člen nejvyššího xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxxx obecně xx xx xxxxxxx xxxxx použít opravné xxxxxxxxxx, xxxx účetního xxxxx, člen vrcholného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách nebo xxxxxxx, xxxx správního, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku ve xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x´xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dále xx xxxx xxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx

1. má xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx

1. xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) ve xxxxxx manželském, partnerském xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahu rodičovském,

2. xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx vztahu,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx xx o xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxx

4. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnické osoby, xxxxxxxxx svěřenectví xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxxxxx řádu, o xxxxxx xx známo, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(6) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný orgánem xxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxx podoba, xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vztah xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční úvěrové xxxxxxxxx, působící prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úvěrové xxxx xxxxxxx instituci v xxxxxxxxx umožňuje provádět xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zahraničí prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.7.2010 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxxxxx údaje

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, trvalý xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx; x osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněný xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx podezření, xx x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné účty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klient xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je pro xxxx činnost xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) klient xxxxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx zjevně xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,

e) prostředky, x xxxxx klient xxxxxxx, zjevně neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonává xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) klientem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxx xxxxx má pochybnosti x pravdivosti získaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx nebo skutečným xxxxxxxxx je xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nimž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx¹⁷⁾, xxxx

x) klient xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx jeho xxxxxxxxxxxx vždy identifikuje xxxxxxx, pokud tento xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx ohledu xx xxxxx stanovený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx rovněž xxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxxxxx obchod,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx formy xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxx hradit xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx plateb jednorázového xxxx běžně placeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zprostředkování xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu, která xx xxxxx xx xxxxxx ze životního xxxxxxxxx, nejpozději v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Provádění xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx fyzickou osobou, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx

x) xxxxxxxx osobou, povinná xxxxx identifikační údaje xxxxxxxxx x ověří x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx písmene x) provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx členem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxx osoba, zaznamená x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxx předložením xxxx moci; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže osoba, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx účtu, xxxxxx xx účet hotovost x současně doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze doručuje xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx obchodech s xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx identifikován xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxx xxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxx platnost x úplnost identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§9) xxxx důvodnost xxxxxxx x kontroly xxxxxxx (§13) a zaznamenává xxxxxx xxxxx.

(7) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx doložil xxxxx xxx podle xxxxxxxx 3. Každý xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak; advokát xxxx notář může xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx identifikační xxxxx zjistil.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povinná xxxxx xxxx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx kopie xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx zákona.

§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat kopie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu x tím, co xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (§35) povinná xxxxx odůvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxx pro výjimku x identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13, a xx x ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

(1) Xxxxxxxx provedení první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxx xxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx takovou identifikaci xxxxxxx notář xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxx xxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx listinu, xxxxx xx veřejnou listinou, x níž uvede

a) xxx, xx xx xxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx listiny, xxxxxxxxx místo a xxxxx, xxx x xxx x identifikaci xxxxx, jsou-li odlišná xx místa nebo xxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx xxxx kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx identifikační údaje x dále xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx x listině x xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx stanovenou v §16, x musí xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, aby umožňovala xxxxxxx shody podoby.

(5) Xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 vede xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobě

1. xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx identifikovanou xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxx identifikace.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

Xxxxxxxx od 1.11.2009 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx x. 303/2013 Xx.)

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx nemusí provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené povaze xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, platební xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx převážně v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx nichž dochází x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb plátce, x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke směnárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx převážně x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, jestliže působí xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x uchování záznamů, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nad xxx xxxxxxxxx dohled, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně možnosti xxxxxxxx jednotlivých obchodů x xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x zamýšlené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxx spoléhá.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta xxx, xx

x) první xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx,

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx, stát, popřípadě xxxxx, který jej xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx pořízeny xxxxxxxx uvedeným v §10 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx klienta, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nese odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů podle xxxx první, pokud xxxx pořizovány, se xxxxxxxx u povinné xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx je xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 4 až 6 xxxxxxx osoba xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo některý xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x 6, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx x doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§13

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx provádět xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾, a x xxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účtu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, soudního xxxxxxxxx xxxx soudu,

e) xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a Xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostupné a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx,

4. xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

5. který xx xxxxxxxxx buď orgánu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u něhož xxxxxxxx xxxx vhodné xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho činnosti.

(2) Xxxxxxxxx identifikovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX, nebo xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxxx nepřesahuje xxxxxx 1 000 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁸⁾, xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx srážkou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu¹⁹⁾, xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxx na elektronickém xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dobíjet, xxxxxxxxxx 150 XXX, nebo, xxxxx xxx elektronický xxxxxxx prostředek xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2&xxxx;500 XXX, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx v témže xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx produktů, xxxxx představují xxxxx xxxxxx zneužití x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxx,

2. xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ní xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx je xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxx produkt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnoty obchodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročí jednorázový xxxxx xxxxxx 2&xxxx;500 XXX xxxx součet xxxxxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo podobných xxxxxxxx,

6. x produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dlouhých xxxxxxxx lhůtách, xxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx jako zajištění x neprovádí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx využita xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není učiněn xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx.

§14

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx²⁰⁾, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx schopen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x xxxxxx se xxxxxxx podrobit identifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 3, xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole podle §9, xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxx xxxxx neuskuteční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx znám původ xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x politicky exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx osoby.

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §8 xxxx. 1 x 2 xxxx na základě xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx pořizovány, xxxx x tom, kdo x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx a doklady x obchodech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx ukončení obchodního xxxxxx.

(3) Povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx; v ostatních xxxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poslední úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx obchodu s xxxx xxxxxxxx podílí xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxxx xxxxx x některé x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx informací včetně xxxxx příslušných xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

XXXXX III

POSTUP XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx povinná xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "ministerstvo") xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx v xxxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolnostech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souviset x xxxx významné xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx se xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx je xxxx součástí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem udržení xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xx x xxxxxxxx upozorní. X xxxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx majetku v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22) xxxx xxxxx, xxxxx xx povinnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx oznámení xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx další povinné xxxxx oznámení xxxxxx.

§19

Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx upozorní povinná xxxxx ministerstvo x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx povinné xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx odložení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx

x) o prodloužení xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx dobu 72 xxxxx od xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odložení xxxxxxx xxxxxxx klienta nebo x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxx xxxxx, x níž se xxxxx xxxxxxx nachází, xx xx dobu 72 hodin.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx splnění xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášením. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, telefonicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xx však následně xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, který má xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x potvrdí xxx, xx xxxxx xx počítá xxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí.

(6) Xxxxxxxx ministerstvo xx xxxxx lhůty xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. O xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 nebo 3.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (do xxxxxx č. 139/2011 Xx.)

§21

Xxxxxx vnitřních zásad

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), h) x x) vypracuje x rozsahu, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) až x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx, xxxx xxx ni xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a i), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxx pro provádění xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, obchodního xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x postupy xxx posuzování xxxxx, xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodržena xxxxx xxxxxxxxx x §18 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx se xxx nabízení xxxxxx xxxx produktů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxx na účet xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx vyloučí xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxx §20, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) x xxxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) doručí ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xx stala povinnou xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složky xxxx provozovny, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví v xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x d) xxxxxxxxx xx zavedení x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vůči xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾.

§22

Kontaktní xxxxx

(1) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §18 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx x x případných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxx nezbytné x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx uzavírání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx mohou při xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx zařazením na xxxxxxxx xxxxxxxx místa.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx typologie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx školení průběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x účasti x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx žádost sdělí xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx umožní xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

§25

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupit xx xxxxxxxxxxxxxxxx bankovního xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedení, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xx xx xxxxx, že umožňuje xxxxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovnocenná požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾,

x xxxxx již xx xxxxxxxx vztahu vstoupila, xxxx xxx ukončit x době co xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx instituce xxxx navázáním xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí

a) shromáždí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxx podnikání,

b) x veřejně dostupných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zhodnotí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X navázání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxx xxxxxxx statutární xxxxx úvěrové instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Úvěrová x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pobočkách x většinově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nacházejících xx xx státech, xxxxx xxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx x uplatňovaných xxxxxxxx x postupech. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxx přenosu těchto xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx schvaluje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost ministerstva x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí informaci, xxx xxxxxxx xxxx x předchozích 10 xxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči níž xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxx vztahu. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinný systém, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

(7) Práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx Českou xxxxxxx xxxxx při vedení xxxx x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xxxx. 1 a §24 xx nevztahují xx auditora, účetního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx zahájení takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx, xxxxxx, soudní xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx to, xx klient xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 učiní

a) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx exekutor Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx poradce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx komora xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda není x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx x §18 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx, komora xx xx xxxxxxxxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

§27

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 x §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx x klientovi, které xxxxxx xx klienta xxxx jakýmkoliv jiným xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x

x) xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxx xxx xxx xxxx ukončena.

(2) Xxxxxxxxxx §9, §18 xxxx. 1 a §24 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným způsobem xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx²²⁾,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx²³⁾, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), x to xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv xxxx zda již xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "komora") xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx 2, §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxx §18 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx oznámení advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx, komora na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxx §24 vyžaduje xxxxxxxxxxxx po advokátovi xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx. Advokát xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx i evropský xxxxxxx xxxxx zákona x advokacii.

§28

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §2 odst. 2 xxxx. e), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti ve xxxx 15 000 EUR xxxx xxxxx, xx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 nebo 11, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx klienta xxxxxxxxxx výjimka podle §13,

x) xxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx podle §8 xxxx. 3; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 odst. 2,

d) xxxxxxxxx informace podle §16 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx §18,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §24,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxx §38.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poštovních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x poštovních službách, xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx osoba, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný čin xxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxx

x) x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání,

pokud xx xx ni xxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxxxx xxx 1 xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxx vyžádat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx, která xx x xxxxxxxxxx 5 letech nepřetržitě xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x států, xx xxxxxxx xx tato xxxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 6 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx od Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx veřejné xxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vyžadovat xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xx správě xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx zneužívá systém xxxxxx daní k xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

(3) Xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx čísel xxxxx x xxxxxxxxx osobách, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx technický stav, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx je v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx informací

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx získané při xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx šetření xx dobu 10 xxx od konce xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx xxxxx věty xxxxx přerušuje do xxxxxxxx nového xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pracovišť ministerstva x xxxx x xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, personální a xxxx opatření, která xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 1.1.2011 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 457/2011 Xx.)

§32

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, podá xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx zahraničními xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s dalšími xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 vykonává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx míře x xxxxxxx způsobem, xx xx vyloučeno xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx činností xxxxxxxxxx xx povinnou osobu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx udělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx doplňkovou xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx povinné osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. d) xxxx povinnou osobou xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx obrat x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx ročního obratu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx druh xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxxx x průběhu 30 xx sobě jdoucích xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR.

(3) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinných xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx xxxxx, je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezeno xxxxxxxxx xxxxxx zneužití x legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

(6) Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 1) v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování terorismu. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §18 x xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx osobě xxxxx §24 při provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx.

(8) Výjimku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky.

(9) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

§35

Výkon xxxxxxxxx dozoru

(1) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx provádí

a) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx²¹⁾,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x držitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. c),

c) Xxxxx obchodní inspekce x povinných xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx²⁰⁾; Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx nimž vykonává xxxxxx²¹⁾.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správního dozoru xxxx dohledu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoviska nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v §18 xxxx. 2.

§36

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx ministerstvo, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podnět xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx jeho vyřízení.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx advokáty, notáře, xxxxxxxx, xxxxxx exekutory x xxxxxx poradce xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx provést xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, notářem, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorem nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledku x jím xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčích xxxxx x fyzické xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx úřad xxxxx xx základě xxxx xxx pracovní smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, týkajících xx xxxxxxxx a xxxxxxx podezřelého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §24.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx, skončením jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2, xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kdo xx x xxxx xxxxx.

§39

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxxxxxx x §38 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) specializovaným xxxxxxxxxx složkám pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenému x §33 při xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jde x skutečnosti, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) dozorčím xxxxxx uvedeným v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, auditorů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx úkoly x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů podle xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx sankční xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské nebo xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx instituci,

j) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx může x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7; x ostatních xxxxxxxxx až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu²⁴⁾,

m) příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xx, xx předpokladu, xx xxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxx zahraničních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxx skupiny ve xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx²⁵⁾,

x) povinnými xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx osobami xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx jim xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou spolu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) úvěrovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §2 odst. 1 xxxx. e) x x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx ukládá x oblasti boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxx obchodu, x xx nichž xx podílí dvě xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství x xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§40

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xx xx xxxxxxxx x notáře xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx §39 xxxx. 2 xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x ve vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1; xx neplatí, xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odradit xx xx zapojení xx xx nedovolené xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxx x x xxxxxx osob, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx advokátům, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx exekutorům x xxxxxxx poradcům.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 18/2012 Xx. a 377/2012 Xx.)

§41

Xxxxxxxxxx povinnost při xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx takové oblasti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx papírů xx doručitele xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxxxx příjemce, anebo xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX nebo vyšší.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxx věci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zásilku, xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 v xxxxxx xxxxxxx 10 000 XXX xxxx vyšší, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx osoba x xxxxx, xxxxx xx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dováží nebo x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x úhrnné xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx je xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx bude dosaženo.

(5) X oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje vlastníka x xxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx věci, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx věci x xxxxx dovozu xxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost x xxx vyplněných xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx měny na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xx xxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný xxxxxxxxxxxx xxxxxx předchozího kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 18/2012 Xx.)

§42

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §41.

(2) Xxxxx xxxxxx zaznamenávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx o převozu xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x §41 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 EUR.

(3) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §41 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Celní xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx celního úřadu x zajištění věci xxxx přípustné odvolání x xx vykonatelné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xx xxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx zajištěny; x zajištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x jejich xxxxxxx, pokud xxxx xxxx osoby xxxxxxxx xx toho, x xxxx byly xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx úřadu xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, vystaví celní xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx potřebné, xxxxxx-xx rozhodnuto o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x úvahu xxxxxx xxxxxxx na úhradu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx exekuce, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 3.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze uložit xxxxxx xx 200 000 Xx x xx xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 3 se xxxxx pokuta xx 200&xxxx;000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx a za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxxxxxxx xxxxx jednáním bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákazem uvedeným x §15, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) se uloží xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 420/2011 Xx.)

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24, xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 4 xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx většinově vlastněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx a uchovávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 6.

(3) Za xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se uloží xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Kč.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§46

Xxxxxxxxx oznamovací povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx pokuta xx 5 000 000 Kč.

(3) Xxxxxxxx jednáním podle xxxxxxxx 1 bylo xxxxxxxxxx xxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxx odčerpání xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xx pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

(5) Jestliže jednáním xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx znemožněno nebo xxxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se pokuta xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.2008 xx 26.5.2011 (xx xxxxxx x. 139/2011 Xx.)

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) a x) xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xx 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), x) xxxxxx 1 až 6, 10, 11 x xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxx nedoručí xxxxx §21 xxxx. 6 nebo nepodá xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.

(4) Úvěrová instituce xx dopustí správního xxxxxxx tím, že xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §25 odst. 1, 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poukázané xxxxxxx xxxxxx, xxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxx §29.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx pokuta do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 420/2011 Xx.)

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx při převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾,

x) nezajistí, xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx, nebo

d) nezpřístupní xx vyžádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb příjemce xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x případech, xxx xxxxxx není xxxxxxxxxx úplnou informací x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 bylo znemožněno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x trestné xxxxxxxx xxxx umožněno financování xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§50

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při vstupu xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx výstupu x České xxxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx zásilky x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 nebo 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx poštovní nebo xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijetí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx 4.

(3) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč xxxx propadnutí xxxx.

(4) Xx správní xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx pokuta xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxxxxx věci.

Společná ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

§51

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx uložit, xxxxxxxx věc xxxxxx xxxxxxxxx x byla

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx tímto deliktem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx pachateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní delikt xxxxxxxxxx, jestliže prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přihlédne x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxx orgán o xxx nezahájil xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 xxx xxx dne, kdy xxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xx jednání, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx správních deliktů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxxx.

(6) Správní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dozorčí úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx příslušný xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x x náhrad xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx zajištěné věci xxxxxxx x §41 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxx xx zajistil; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x celním xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Podle xxxxxx právního xxxxxxxx²⁶⁾ xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 48, dopustí-li se xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x činnostem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §2 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx uvedenou x xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx (§41 odst. 7), xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxxx rozdělena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisí.

(4) Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, xx považuje xx xxxxxx x hotovosti.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření, xx kterém postupuje xxx zbytečných průtahů.

(3) Xx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxxx průkazem, vydaným xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9.

§57

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním deliktu, xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud je xxxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx dodání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x této xxxxxxx xxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x), která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 6, 10 x 11 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c), která xx vypracovaný xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §21 xxxx. 2.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 343/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 344/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx.

4. Vyhláška č. 283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Topolánek x. x.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.9.2008 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 377/2012 Xx.)

Xxxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Sb.

Vyplnitelná příloha ve formátu *.pdf

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 4, §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 3, §47 xxxx. 5, §48 xxxx. 8 xxxx §49 odst. 3 xxxxxx č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, spáchané xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Informace

Právní xxxxxxx č. 253/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x::

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x důchodovém xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

377/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

257/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

166/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

368/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

371/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x platebním styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

35/2018 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x účinností od 7.3.2018

94/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2018

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

49/2020 Xx., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., o hazardních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 3.6.2021, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021) x 1.8.2021

34/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x změně souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

1/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., o xxxxx xx digitální xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.1.2024

107/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024 x xxxxxxxx §25 odst. 8, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

280/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2024

32/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx udržitelnosti

s účinností xx 15.2.2025

169/2025 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x regulaci lobbování

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

218/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx daní x působnosti Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 69/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

265/2025 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2025

280/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x posílením xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.1.2026

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2005/60/XX xx xxx 26. října 2005 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise 2006/70/XX ze dne 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" a xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta a xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx omezené xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1781/2006 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2006 x informacích x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

4) §91 xx 115 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) §29 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 56/2006 Xx.

7) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8) §81 x xxxx. xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §502 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §2 xxxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11) §1 xxxx. 1 zákona x. 71/1994 Xx., x prodeji x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 80/2004 Xx.

12) §93 xxxxxxxxx zákona.

13) §95 xxxxxxxxx zákona.

14) Xx. 1 až 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxx xxxxx terorismu (2002/475/XXX).

15) §89 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxx.

16) §214 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) §2 xxxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

18) Zákon č. 340/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) Zákon č. 124/2002 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1781/2006.

21) §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.

23) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.

24) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o doplňkovém xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších předpisů.

26) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční činnosti (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 523/1992 Sb., o daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 253/2008 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Základní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Provádění xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx klienta

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 x 11

Výjimka x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX II

UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx

Kontaktní xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX POVINNÝCH XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, účetních, soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovost 15&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX MINISTERSTVA X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX II

SPRÁVNÍ DOZOR

Výkon xxxxxxxxx dozoru

Podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx

Výjimky x xxxxxxxxxxxx

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx advokáta, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převozech

Společná ustanovení x xxxxxxxxx deliktech

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.