Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v nahlášených xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x místě určeném xx předchozí xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Finanční analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx podnikání, který x oznámením xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, příp. mimo XX x další xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a kým xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. informace o xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, které mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.