Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x místě určeném xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx psaní, xxx uvedený v xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x oznámením souvisí.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení včetně xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx pobytu v XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx vystaven x xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx byly xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx odložen podle §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.