Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx informací s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx x místě xxxxxxx xx předchozí xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx xx považuje též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx tohoto útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx doporučeném xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (není-li x dalších údajů xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x obchodním rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx podnikání.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxx, xxxx se oznámení xxxx, pokud je x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných a x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.