Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou poštou xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky používané x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx jiných platebních xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., případně xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti spojení x mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; musí xxxx x nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.