Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx elektronickou poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní firma (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. mimo XX x xxxxx xxxxxx, které používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx narození x xxxxxxxx osob, které xxxx jejím statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx bodu X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx právnické xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x všech xxxx, xx které nebo x nichž xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných a x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí pokynů xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Kontaktní xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx od vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.