Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.06.2006 do 30.08.2008.


Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/96 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a doplnění souvisejících zákonů

344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem
Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu
344
XXXXXXXX
xx xxx 18. xxxxxx 2004
x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících zákonů
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Sb.:
§1
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a to x xxxxx určeném xx předchozí xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx oznámení, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Náležitosti xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.
§3
§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Sb.
§4
Zrušují xx:
1. Xxxxxxxx č. 183/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx x. 223/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 183/1996 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§5
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.
Xxxxxxx:
Xxx. Sobotka x. x.
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 344/2004 Xx.
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.
2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx
+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 hod.);
fax: +420-25704-4502;
x-xxxx: "fau@mfcr.cz".
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 344/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx
I.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
XX.
Identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:
X) Xxxxxxx osoba:
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, příp. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx platnosti, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x dalších xxxxx xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:
Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X) Právnická osoba:
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.
Xxxx x xxxxxxx bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podezřelého obchodu
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx xxxx, xx které nebo x xxxxx byly xx mají být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o něm.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx
XX.
Informace x provedení či xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.
X.
Kontaktní xxxxxxxxx
Jméno, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x přijetí pokynů xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.
Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 344/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 9.6.2006
a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.
Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.