Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx styku a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x faxové xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx předchozí xxxxxx x tímto útvarem. Xx písemné oznámení x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx čas uvedený x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx analytický útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx a xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku x identifikační číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Sb., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.