Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, se xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx xxxx xxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx písemné xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telefonicky xx telefonní číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas uvedený x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním rejstříku xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, xxxx. mimo XX a xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx vystaven a xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx právnická osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx není xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx doloženy v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx podává x všech xxxx, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx v xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x mimo obvyklou xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.