Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx i veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx jednající xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx souvisí.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x příjmení (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. xxxx XX x další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x dalších údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx podnikání dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx rejstříku x místo podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x rozsahu xxxx X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxx společníků x xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx souviset s xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k podezřelému xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx x. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.