Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx i xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx kontaktní osobu xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a to x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx dle xxxxxx x obchodním rejstříku x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx číslo xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x případě právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení kopií xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných platebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx nebo x nichž byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li k xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; popis chování xxxxxxxxx obchodu x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx od vlastního xxxxx oznámení; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná za xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx č. 3 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.