Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní osoba"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx xxxx spojení xx kontaktní xxxxx xxxxxxx na adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x místě určeném xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); adresa xxxxx pobytu x XX, xxxx. xxxx XX x další xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx číslo nebo xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx vystaven x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx i její xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx oznámení podává x všech účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx i zjištěná xxxxxxxxx a faxová xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, které mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx xxx obchod xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., případně xxxxx, proč xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí pokynů xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.