Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx doporučeném xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Sb.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. mimo XX a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx a xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, případně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Právnická xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx a xxx xxx obchod xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč obchod xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx z nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.