Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx kontaktní xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx zasláním xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x podezřelém xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx uvedený x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, který x oznámením xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x příjmení); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky používané x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Právnická osoba:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx číslo nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení kopií xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx účtů, xx které xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní zařazení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx (xxx nahradit kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.