Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí dohodě x tímto útvarem. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, nebo zasláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx osobně, xx doporučeném xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx k xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním rejstříku xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX a xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx firma zapsaná x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx známy. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx údaje; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx které nebo x nichž xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx obchodu x xxxx společníků a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx obchod xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx podle §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo nebyl xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx nahradit kódem, xxxxxxxxxx registrované kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx možnosti spojení x xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.