Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx spojení xx kontaktní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx tohoto xxxxxx xx oznámení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx doporučeném xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Xx.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx souvisí.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu totožnosti.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx používané x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x identifikační číslo x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x případě právnické xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx není třeba xxxxxxxx rozepisovat, pokud xxxx doloženy v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx transakci.

Případné xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx byl obchod xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx nebo nebyl xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x pracovní zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx oznámení se xxxxxxxx.

Datum, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.