Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pracoviště, pracovní xxxxxxxx, telefonické a xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a to x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx spojení uvedené x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2006 Sb.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

e-mail: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx dalších užívaných xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x příjmení); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx průkazu totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx xxxxx xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx jménem toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x obchodního rejstříku xxxx obdobného registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x zjištěná xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; popis a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxx xxxxx k podezřelému xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx zřejmé, xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 3 zrušena právním xxxxxxxxx č. 283/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v částce x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.