Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx analytického útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou statutární xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx jednající xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx telefonní číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem xx xxx xxxxxxx x otisku prezentačního xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx osobně, xx doporučeném dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - pouze ten xxxxxxx podnikání, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX a další xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx je x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x podstatné okolnosti xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité hotovosti xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní platby; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x všech účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx informaci oznamovatel xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx obchodech a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či zda xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, příjmení x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od vlastního xxxxx oznámení; musí xxxx x nich xxx zřejmé, ke xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x částce x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.