Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx povinnost a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednající xxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x tímto útvarem. Xx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, upozornit i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (xxxxxxxx xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; sídlo (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. mimo XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx podnikání dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované x xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození a xxxxxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a vždy x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x všech xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; popis x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx společníků a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx souviset x xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx o něm.

Xxxxxxxx popisu jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uváděných x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo nebyl xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.