Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Finanční analytický xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (dále xxx "kontaktní osoba"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x faxové xx jiné xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x tímto xxxxxxx. Xx písemné oznámení x podezřelém xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Finanční analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx analytický útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx firma (xxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx sporných případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, které používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx a xxx xxx vystaven x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxx narození x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x případě právnické xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx identifikace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x podezřelému xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxx xx Ministerstva financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.