Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým útvarem x k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní osoba"), xxxxx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x faxové xx jiné spojení xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx ústně do xxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxx xx předchozí dohodě x tímto útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenášených xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telefonicky xx telefonní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x otisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx oznámení, xxxxx xxxx doručeno osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx uvedený v xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx elektronicky podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx v XX, příp. mimo XX a další xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx totožnosti.

X) Fyzická xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) dodatky používané x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační číslo, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, místo podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Dále x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; čísla xxxx, xx nichž xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx oznámení xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx i zjištěná xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx informace, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, které xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx o xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo obvyklou xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx x nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

a xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Právní předpis x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.