Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx i faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x nahlášených xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx jednající jeho xxxxxx, a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby přímo xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx písemně xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, x xx x místě xxxxxxx xx předchozí dohodě x xxxxx xxxxxxx. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx obchodu xx považuje též xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit i xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze telefonicky xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx analytickým útvarem xx xxx xxxxxxx x xxxxxx prezentačního xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx uvedený x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o podezřelém xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Praha 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - pouze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx osoba:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmení (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); adresa xxxxx xxxxxx v XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx číslo nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx vystaven x xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x dalších xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) dodatky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, místo podnikání x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Dále x rozsahu xxxx X) identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx jménem xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, pokud xx x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx obdobného xxxxxxxx xxxx průkazu totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx obchodu xxxxx; xxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx nebo x xxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně identifikace xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx oznamovatel xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 odst. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx., případně xxxxx, proč xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Datum, čas x místo xxxxxx xxxxxxxx a podpis xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce x. 88/2006 Xx.

Právní předpis x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.