Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací s Xxxxxxxxx analytickým útvarem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "kontaktní xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického útvaru, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x to x xxxxx určeném xx předchozí xxxxxx x xxxxx útvarem. Xx písemné oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx nenahrazuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Finanční xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxx 8.00 až 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x doručování); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, které používá, xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx průkazu totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o době xxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (není-li x xxxxxxx údajů xxxxxx), popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - podnikatel:

Xxxxx xxxxx podle xxxx X) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podnikání xxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx i xxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo x identifikační xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx toho, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx xx x oznamovaném podezřelém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované identifikační xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx oznámení kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. výpisu x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx použité hotovosti xx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx oznámení xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů a xxxxxxxxxx, xx-xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; měnu; xxx xx obchod podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam k xxxxxxxxxxx osobám či xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx údaje, xxxxx xxxxx souviset s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx obchodech x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel k xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (telefon, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x nich xxx zřejmé, xx xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podpis xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 344/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 9.6.2006

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v částce x. 88/2006 Xx.

Právní xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.