Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx spojení xx kontaktní osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x x xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx dopisu xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, anebo písemně xxxx ústně xx xxxxxxxxx, x to x místě určeném xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu přenášených xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li nebezpečí x prodlení, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx dobu lze xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx uvedený v xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního analytického xxxxxx zní: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx spojení na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx obvyklou xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx firma (xxxxx a příjmení) xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, xxxxx x oznámením xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. mimo XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxx platnosti, státní xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx totožnosti.

X) Fyzická xxxxx - xxxxxxxxxx:

Kromě xxxxx podle bodu X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx nebo xxxx narození a xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x xxxxxxx bodu X) identifikační údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx toho, xxxx xx oznámení xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výpisu x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx tyto údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, který xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx použité xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní xxxxxx; xxxxxx údaje; čísla xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x nichž byly xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, má-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx obchod xxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx obchodem - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx všech x xxxxxxxx uváděných a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, zda a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., případně xxxxx, proč obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx možnosti spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx z nich xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.