Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx. a zákona x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x faxové xx jiné spojení xx kontaktní osobu xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x v xxxxxxx podnikatele - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx, a to x místě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém obchodu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, zajišťujícími xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náležitosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx analytický xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (pracovní xxx 8.00 až 16.00 xxx.);

fax: +420-25704-4502;

x-xxxx: "fau@mfcr.cz".

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxx; předmět xxxxxxxxx dle xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx pobytu x XX, příp. xxxx XX a další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx platnosti, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx používané x xxxxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, jméno, příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx x identifikační údaje xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx x rozsahu xxxx X) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Požadované xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx uvede zejména: xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx hotovostní platby; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx ohledně kterých xx oznámení podává x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; čím xx xxxxxx podezřelý; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Případné xxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx všech x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx byl obchod xxxxxxxx xx zda xxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

Jméno, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, která za xxxxxxxx osobu podává xxxxxxxx podezřelého obchodu (xxx nahradit xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx spojení x xxxxxxx xxxxxx xx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (telefon, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xx vlastního xxxxx oznámení; musí xxxx z xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx podání xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

283/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

s xxxxxxxxx od 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxx v xxxxxx x. 88/2006 Sb.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.