Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 159/2000 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx působí xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobu xxxxxxx xx adresu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x veškeré xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx určeném xx xxxxxxxxx dohodě x xxxxx útvarem. Xx xxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vyžadují-li xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, upozornit x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx faxové xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1. Mimo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

Xxxxxxx xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2004.

1. Poštovní xxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Ministerstvo xxxxxxx, Xxxxxxxx analytický xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1.

2. Další xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar:

xxxxxxx: +420-25704-4501, nebo

+420-603-587663 mimo xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 xxx.);

xxx: +420-25704-4502;

x-xxxx: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx x příjmení) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx označení; sídlo (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx - xxxxx xxx xxxxxxx podnikání, který x oznámením souvisí.

A) Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xx sporných případech xxxxxxxxxxx rozlišit xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, xxxx. xxxx XX x xxxxx xxxxxx, xxxxx používá, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x kým xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx údaje uvedené x průkazu xxxxxxxxxx.

X) Fyzická osoba - xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx podle bodu X) dodatky xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx firma xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx osoba:

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; je-li statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx firma nebo xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x xxxxxxx xxxx X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x vždy x xxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx kopií xx části příslušného xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx totožnosti), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxx obchodu uvádí; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtů, xx které xxxx x xxxxx byly xx mají xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx majitelů x xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx x faxová xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxxxxx; xxxxx chování xxxxxxxxx obchodu i xxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx transakci.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k podezřelému xxxxxxx, xxxx o xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x něm.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Oznamovatel xxxxx, xxx a xxx byl xxxxxx xxxxxxxx či xxx xxx odložen xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx., případně xxxxx, xxxx obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx xxxxx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx), možnosti xxxxxxx x xxxxxxx pokynů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojení x mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxx, x-xxxx). Kontaktní xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; musí xxxx x xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x místo podání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx předpis č. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

283/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 344/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.