Plné znění - 344/2004 Sb.

Příloha č. 1 - Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem

Příloha č. 2 - Náležitosti oznámení podezřelého obchodu

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxx x. 284/2004 Xx.:

(1) Xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx osoba plní xxxxxxxxxx povinnost x xxxxx xxxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která určí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i faxové xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na adresu Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Finančního analytického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxx Finanční analytický xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upozornit i xxxxxxxxxxx, zasláním xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedené x příloze č. 1. Xxxx xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx z prodlení xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1. Xxxx upozornění nenahrazuje xxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx osobně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo čas xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podaného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 2.

Zrušují xx:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.

1. Poštovní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, poštovní xxxxxxxxx 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxx: +420-25704-4501, xxxx

+420-603-587663 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (pracovní xxx 8.00 xx 16.00 hod.);

xxx: +420-25704-4502;

e-mail: "xxx@xxxx.xx".

Xxxxxxxx firma (xxxxx a xxxxxxxx) xxxx název včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx číslo; předmět xxxxxxxxx xxx zápisu x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx k podnikání - xxxxx ten xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oznámením souvisí.

X) Xxxxxxx xxxxx:

Jméno x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxx x XX, příp. xxxx XX x další xxxxxx, které xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxx x kým xxx xxxxxxxx a xxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlaví (xxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx), popřípadě další xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x průkazu totožnosti.

X) Fyzická osoba - podnikatel:

Xxxxx xxxxx xxxxx bodu X) xxxxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx podnikání.

X) Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxx narození x xxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem, xxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby.

Xxxx x rozsahu bodu X) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx se oznámení xxxx, xxxxx je x oznamovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxx, x xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozepisovat, xxxxx xxxx doloženy x xxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazu xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mu xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zejména: xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx údaje; xxxxx xxxx, xx nichž xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně kterých xx oznámení xxxxxx x xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx x nichž xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; popis xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu i xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly xxx xxxxxxxxxx význam x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. informace o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, které xx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx oznamovatel x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx a xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx odložen podle §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 zákona č. 61/1996 Xx., xxxxxxxx xxxxx, proč obchod xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu (xxx xxxxxxxx kódem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaktní xxxxx Finančním analytickým xxxxxxx), možnosti spojení x přijetí xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx spojení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu (xxxxxxx, xxx, e-mail). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx oznámení; xxxx xxxx z xxxx xxx xxxxxx, ke xxxxxxx oznámení xx xxxxxxxx.

Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx plnící oznamovací xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

283/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 344/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

x xxxxxxxxx xx 9.6.2006

x xxxxxx xxxxxxxxx sdělením Ministerstva xxxxxx x xxxxxx x. 88/2006 Xx.

Xxxxxx předpis x. 344/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.