Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx nahrazují xxxxx "Evropské xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx dne 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx xxxx xx opouštějící.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 3 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "devizového zákona" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx, které xxxxxxxxx x".

7. V §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

10. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, kterou se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx má xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je přijímána xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx obchodu v xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx není podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "x) x e)" xxxxxxxxx slovy "x) x d)".

14. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) pro účely xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3.".

15. X §3 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 29 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx xxxxxxxxxx ničení xxxx xxxx použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Xx., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx zásob bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx zničení, sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Sb. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

16. V §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba, která xx fakticky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x obchodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednajícími x xx ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace nebo xx podíl na xxxxxxxxx kapitálu větší xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxx xx členem statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 xx 3,

b) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx, církve, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxx

3. která je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické osoby x xxxxx orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx xxx určit xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) u xxxxxx, ústavu, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx působí xxxxxx, ústav, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxx-xx xxxxx obmyšlený, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx samosprávy, soudce xxxxxxxxxx soudu, ústavního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, vysoký xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, člen xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx k osobě xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majitelem xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxx xxxxx uvedená x písmenu x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx je x xxxxxxxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x kterých je xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx prospěch osoby xxxxxxx v písmenu x).".

18. V §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx bance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxx x souvisejících služeb, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx doplňují xxxxxxxx 8 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo prodej xxxxxxxxx měny, xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxx s virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxxx jedné xxxxx xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch či xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "u xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho označení x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text označuje xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobvykle xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx osoba provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx, že hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x f) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

28. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x zaznamená, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné rozhodnutí xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx hodnoty 15 000 XXX xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. s xxxxxx usazenou x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu je xxxxx považovat za xxxxxx rizikovou,

b) v xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) až c), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právnická xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) průběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, kterého xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxxx §13x, a to x xxxxxxx xx xxxx uvedená rizika.

(4) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx typy jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx kontrolu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx zjišťování,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxx výnosů nebo x okamžiku, kdy xxxxxxxxx uplatní xxx xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou osobou, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výpisy x předložených xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta podle §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx uvedený x odstavci 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho".

38. X §11 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. V §11 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x němž xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií příslušných xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxxx, vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od úvěrové xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx x xxxxxxxxx povaze obchodu xxxx obchodního vztahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. V §11 odst. 5 x 6 se xx slova "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Tyto informace xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 znějí:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx a xxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce nebo x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 a

c) xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx povinné osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako odstavec 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 až 8" a na xxxxx odstavce se xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx doplňuje odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchody, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. V §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Povinná xxxxx xxxx provádět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx klientů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pokud xx xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

51. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. V §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinná osoba xxxxxxxx xxxx x".

55. X §13 xxxx. 2 se na xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx c) x d) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

56. V §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Evropské unie¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, poskytovaný xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx".

59. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxxx není xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na médiu, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx pouze k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx jinak xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx celkový xxxxx plateb realizovaných x jednoho xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx nepřesahuje 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx peněžní služby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx uskuteční x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 EUR.

§15

Neuskutečnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx podrobit identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx provádějící xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx pověřené xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byť x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. c) bodě 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Povinná xxxxx uchovává xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, kdo x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

x) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.".

62. X §16 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Úřad")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx spojení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxx," zrušují x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx dnů".

71. X §20 odst. 4 xx slova "přípustný xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "podalo" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "odklad splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx xxxxxxxx a komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x h) xxxxxxxxx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a x v xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx.".

76. V §21 xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxx. b) xx x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) až x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

78. X §21 xxxx. 5 písm. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", za xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxx, x xx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx klienta, xxxx, pravidelnost x xxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx, xxxxxxxxx skupinové strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx, x strategií x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x), d) a x) neprodleně Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxxx "obchodů" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx".

85. V §24 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřadu" x za slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a výkonu xxxxxxxxx xxxxxx".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx obchodu mimo xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx povinných osob xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx tím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobou, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x povaze její xxxxxxxxxxxxx činnosti.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "úvěrovou" se xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční" x xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx.

91. X §25 odst. 2 xx na konci xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx rizikových xxxxxxxxx".

92. X §25 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "x".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i schopnosti xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "bankovního" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo finanční".

95. X §25 se xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

96. X §26 xxxx. 1 x v §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 odst. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti".

100. X §28 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "písm. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx obchod" x xxxxxx "15&xxxx;000 XXX" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. V §28 xxxx. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29a xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenává xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx se zapisují xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx uvedeno x xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx zjištění x ověření xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxx účasti xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx xxxxx I xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx třetí xx na xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx x Praze, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x je podřízen Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx upravených tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx x zahájení x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zpracování x sdílení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx při xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádat xx zpracovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx práv x povinností³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx žádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádal, x x účelu, x němuž bylo x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx skutečnostech xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech a x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

112. V §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 se vkládá xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx xxxxxxxxxx národního xxxxxxxxx rizik a xxxx průběžné aktualizaci xx podílí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zohlední x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené v xxxxxxx x. 2 x tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalšími xxxxxxxxxxxx nebo mezinárodními xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdokonalení xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx vývoj xxxxx legalizace výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Na xxxxxxx dílčího hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx nad označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. X §31x xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovy "ředitele Xxxxx".

121. V §31c xxxx. 1 x 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxx činnosti".

122. X §31x xxxx. 3 se slova "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by xxxxxx údaj xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "neukončeném xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

124. V §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky", za xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx republiky" a xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1" xx zrušují.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx poskytnutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 a 2 xx slovo "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", slova "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx text "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. b)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 a x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. X §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) a x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doprovázet převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. V §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Dozorčí xxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem" x xx text "§24" xx vkládá xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 odst. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. h) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

147. V §39 odst. 1 xxxx. j) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. V §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx uplatnit, pokud xx poskytnutí informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, pro který xxxx xxxxxx podána.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx se" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. e)".

151. X §40 xxxx. 2 se xx xxxx "§39" vkládá xxxx "xxxx. 1 xxxx. e) a".

152. X §41 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. X §44 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) nesplní informační xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 3 nezajistí xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".

157. X §46 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" a xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí správního xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kontroly x komunikace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx za xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 odst. 8 se xxxxx "xxxxxxxx 4 xxxx 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 až 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

165. X §49 odst. 1 xxxx. a) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Za §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx x závažnosti, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx má xx xx, xx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou podle xxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx xxxx §52a, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení x správních deliktech xxxxx §43 až 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podezřelého ze xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 až 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx elektronicky. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §35 odst. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 až 49 x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx informuje o xxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx spolu xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkci; xxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a vůči xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx jedná xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnými xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 odst. 6 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. X §55 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

177. Dosavadní xxxxxxx se označuje xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx příloha x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 1 x §30a xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx klienta:

a) obchodní xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností,

b) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizikem, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné xxxxxx uspořádání xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx akcie xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx při své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá vzhledem x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) využívání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx jednající xxxxxxx xxxxx a xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx postupy, xxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, x použití xxxxxx nebo rozvíjejících xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx nebo již xxxxxxxxxx produkty.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xx věrohodných xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. x) xx d) a x) zákona č. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 zákona x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 doručí xxxxxxx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 odst. 1 písm. b) xxxx 11 zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 30 dnů ode xxx xxxx schválení xxxxx bodu 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a postupy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem xx xxxxxxxxx poměru zařazeným xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx nemění.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx tajemník x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 3 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx. x xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx")".

2. V §9 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 x x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx ustanovení, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Rozklad" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 x x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 odst. 4 x 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x slovo "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

17. X §14 xxxx. 1 se slova "Xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx oprávněno" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn".

18. X §14 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

25. V §16 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvem" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x náhrady xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a x xxxxxx nákladů xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. V §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. IV

Za xxxx xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, se vkládá xxxx část xxxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud.

§118c

Evidence xxxxxxxxxx majitelů není xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx první až xxxxxx xx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou osobu x každý xxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx, jeho změnu xxxx xxxxx (xxxx xxx "zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx podat xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti zároveň xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§118f

Do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození x xxxxx číslo, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tom, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence skutečných xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. c) x x) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, podílnictví x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx teroristického útoku xxxxx §311 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx také xxx účely výkonu xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx správy,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx působícími na xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x finanční xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x certifikačnímu subjektu xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx o xxx vydával xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx nesrozumitelný nebo xxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx x listinami, xxxxx xxxx být podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, odešle x xxx rejstříkový xxxx ve xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv x xxx návrhu, aniž xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, zda notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této části xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx řízení x xxxxxx xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx majiteli ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x návrhu xxxxxxxx xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až ode xxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx xxxx ke xxx provedení.

§118j

Notář xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx xx zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx použijí obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (ES) č. 165/94, (XX) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 a (ES) x. 485/2008, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona č. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Sb., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Sb. x xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. VI

V §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx

Xx. VIII

V §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančním analytickým xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 písm. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 zákona č. 277/2009 Sb., x pojišťovnictví, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona, xxx xxxxx analýz xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 271/1992 Xx., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona x. 161/2016 Xx. x zákona x. 258/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozuje xxxx soudu spočívající x xxxxxx xxxxx x skutečném majiteli xx xxxxxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118h zákona x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxx,

x) zápis údajů x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx změny, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx změny.".

2. Za §16 xx vkládá xxxx §16b, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.".

3. X příloze xx xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Položka 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118f xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx údajů x skutečném xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 odst. 5" nahrazují xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňuje xxxxx "x".

4. V §122 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 se písmeno x) x dovětek xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx za odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx zjistí xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") x evidence xxxxx o skutečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) ke sdělení xxxxxxxxxxxxxxx údajů všech xxxx, xxxxx xxxx xxxx skutečným majitelem, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx podílu na xxxxx,

4. společenská xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 se za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 se xxxxx "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. X §125 xxxx. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 368/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.