Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým se xxxx zákon č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx xx usnesl xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 377/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., se xxxx takto:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾" x slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie²⁾".

Poznámky xxx xxxxx x. 1 a 2 xxxxx:

"¹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 zrušují.

3. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 4 se xxxxx ", penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x penzijní společnost".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx zákona" xxxxxxxxx xxxxx "zákona x směnárenské xxxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx spočívají x".

7. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx slova "xxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxx osoby".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxx xxxxxx na to, xxx má nebo xxxx emitenta, a xxxxx xxxx peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

12. X §2 odst. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x d)".

14. X §3 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení podle xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx, xxx i jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 96/1975 Xx., x Xxxxxx x zákazu xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x o xxxxxx zničení, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 14/2009 Sb. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Úmluvy x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakticky xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. xxxxx xxxx xxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx korporace nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ní xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx statutárního xxxxxx, xxxx-xx skutečný xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx podle xxxx 1 až 3,

x) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx hlasovacích xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx v postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný majitel xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, svěřenský fond xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x jeho xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní tajemník), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, ústavního xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vysoký důstojník xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx funkci vykonává xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, v xxxxxx Evropské unie xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx je

1. osobou xxxxxxx k xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. společníkem nebo xxxxxxxxx majitelem stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x písmenu x), xxxx xx o xx povinné osobě xxxxx, že je x jakémkoli jiném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx osoby, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx byly vytvořeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx vztahem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bance xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, průběžné xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx.

(9) Xxxxxxxx vlivem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vykonávaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávána, xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňovat xxxxx hlasovacích xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provázanost x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx mohla druhá xxxxx xxxxxxx pociťovat xxxx prospěch xx xxxx vlastní.".

20. V §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx osoby, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x svěřenského fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, jakými xxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xx xxxxxx xxxxx souvisí xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 odst. 1 xx xx konci xxxxx písmene d) xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. V §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx základě hodnocení xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.".

29. X §8 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) V xxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaznamená, zda xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.

30. X §8 odstavec 5 xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zákonný xxxxxxxx xxxxxx identifikační údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "nebo důvodnost" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. nejpozději x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX nebo xxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, kterou xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), x xx xxxxxxxxxx xxxx uskutečněním transakce,

c) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu,

d) uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxx obchodu v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) x d) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10 000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx x zamýšlené xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku, xxxxxxx xx obchod nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx, x

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx oprávněným k xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx x doloží xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.

(5) Xxxxxxx osoba pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx kontrolu klienta. Xxxx hodnota nemůže xxx xxxxx xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů xxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx uplatní svá xxxxxx xxxxx,

x) oprávněné xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx významné xxxxxxxxx x průběh obchodního xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxxxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Povinná xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Notář" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" a slova "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

36. X §10 odst. 5 xxxxxx části ustanovení xx za xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x odstavci 1" xx zrušují.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "a xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x jeho".

38. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "devizového xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. a) x zjištění vlastnické x xxxxxx struktury xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx ukládá x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx požadavkům práva Xxxxxxxx unie a x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx právu Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Povinná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxx povaze obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od úvěrové xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx osoba, jako xx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x účelu a xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, x není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 se xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx ukládají x xxxxxxx osoby.".

44. X §11 se xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 30 xxxxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxx uvedená v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klienta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx klient xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) klient xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx pořízené xxxxxxxx xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, a xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx se uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx a) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx údaje podle §5 odst. 1 x xxxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) povinná xxxxx xxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu³⁰⁾ x

x) xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 xx xxxxx "odstavcích 1 x 4 až 6" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.".

46. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxxxxxxxx uskutečňují. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx na xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8 není xxxxx u xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx třetích zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx slovy "odst. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx".

49. V §13 odst. 1 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjednodušenou xxxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxx ve vztahu xx kategoriím klientů x potenciálně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx pokud xx xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

52. V §13 odst. 1 xxxx. f) bodě 1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 čárka xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. X §13 xxxx. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx xxxx u".

55. X §13 xxxx. 2 xx na xxxxx písmene b) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

56. V §13 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, xxxx xxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené podmínky,

b) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená identifikační xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx podle xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, zda xxxxxxx x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx pochybnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx".

59. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx u

a) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx, pokud nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinak xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx telefonního xxxxx pro kalendářní xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx xxxxxxxx částka vyšší xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx pod čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti uvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx schopen xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx x příjemcem xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx anebo ukončí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) xxxxxx

1. xx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx doložit plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) má-li xxxxx provádějící identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx exponovanou osobou, x xx xxx x xxxxx obchodního xxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého v xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx vztahu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 6 xxxx. c) bodě 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 odstavec 1 zní:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 nebo na xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx pořizovány,

c) xxxx x tom, xxx x xxx provedl xxxxx identifikaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kontroly klienta xxxxx §9,

e) dokumenty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. j) x x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) a x)".

63. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx x xxxxx možnosti spojení xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 odst. 2 xx slova "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. X §20 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

72. X §20 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Ministerstvu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

73. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxx osoba provede xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" xx nahrazují xxxxx "odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx x 3 xxxxxxxx xxx".

75. V §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zmírňování a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a a x naplnění dalších xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) vypracuje xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xx xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21x x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, písemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx zásad xx x písemné xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2. Systém xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. x) xx x), x) a x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. b) xx x) x x)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

78. X §21 xxxx. 5 xxxx. x) xx text "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "systému xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx znění" x xxxxx "povinnosti xxxxx xxxx první" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. V §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

81. X §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx xx xxxxxx pro účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, uvedené x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx xxx typy poskytovaných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx produktu, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru pro xxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx produktů.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí skupiny, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, který právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x postupy se xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x povinná osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, který včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Za §24 xx vkládá nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx účelem xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, jehož právní xxxxxxxx nedovolují uplatňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx má pobočku xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Úřadu x xxx stanovené xxxxx xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx měla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X tomuto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních korporacích).".

88. X §25 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" se xxxxxxx a za xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

90. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slovo "a".

93. X §25 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xx vyžádání, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x x §27 xxxx. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. V §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

99. Xxxxxx §28 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "přijímá xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obchod" a xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka xxxxx §13x".

102. V §28 xxxx. x) se xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

104. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29a xx vkládá xxxx §29x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§29x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, která xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxxxxxxxxxx xxxxx ke zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, který stanoví xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxx v xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xx xxxxxx povinné xxxxx, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx sdělí, xxx je xxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx i xxxxx x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx důvody, proč xx xxxx osoba xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx třetí xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXX".

107. V xxxxxxx xxxxx I xx xxxxx "MINISTERSTVA" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx xxxxx xx na začátek xxxxx X xxxxxxxx xxxx §29c a 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Zřizuje xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Praze, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx zpravodajské jednotky xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx šetření, x xxxxxxxxx, zpracování x sdílení xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Úřad xx účetní xxxxxxxxx; xxxx příjmy a xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání ředitele xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.".

109. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx žádosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět.

(4) Xxxx xxxx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x nepřetržitý xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx registru obyvatel³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, registru historických x sportovních vozidel³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 3 x 4 pouze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X těchto xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Zákon x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnocení rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik a xxxx xxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxx státní xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x činnost xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx konečnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace.".

114. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "oprávněn".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx nad označením §31x xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

120. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31c xxxx. 1 x 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx vedeném xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by takový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31c odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31c xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "činnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "celních orgánů" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "zjištěních" se xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx významného xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxx-xx poskytnutí této xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Uplatní přitom xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", xxxxx "povinná xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 se xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

132. X §34 odst. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

133. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x) x x)".

136. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků".

137. X §35 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. V §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 písm. a) xx x) uplatňuje xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá dozorová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících jeho xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 xxxx. 2 xx slovo "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" a xx xxxx "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. V §38 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. V §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "sdělení" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. a), x) a c) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx unie".

149. V §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx poskytnutí informací xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo probíhající xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx týká, nebo xxxxx, xxx xxxxx xxxx žádost xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. e)".

151. X §40 odst. 2 se xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. e) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§45

Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx §24x odst. 4,

x) xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, xxxx

x) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx delikt xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §18 odst. 1".

158. X §47 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xx slova "podle §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", neodstraní ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx rizik pravidelně xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik legalizace xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovaných x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 xx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxx 4 nebo 5" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx x) se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Za §51 xx vkládá xxxx §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §43 xx 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx v §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx

x) by xxxx uložení xxxx xxxxx zjevně nepřiměřené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxx xxx pachatele.".

167. X §52 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Správní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx příjem z xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

170. Xx §52 se xxxxxx nový §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx zahájených x ukončených řízení x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (dále jen "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx deliktu,

c) xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Úřadu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z evidence xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x na xxxxxxxx dozorčích xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx předmětem.".

171. X §54 odst. 3 xx věta xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění, je xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejich součet, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. V §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 znějí:

"(7) Xxxxxxx x účtu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx ještě nejméně xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx politicky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx vyloučí u xxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxx politicky exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx xx ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, x vůči xxxxx, x níž xx povinné osobě xxxxx, že xxxxx xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ke xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxx.

(10) Pravidla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použijí v xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 písm. d) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 x 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo financí.".

176. §56 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

177. Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xx příloha x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx faktorů xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx usazen x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším rizikem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) klient xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx mohou působit xxxxxxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx doručitele,

e) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx složitá xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů:

a) využívání xxxxxx privátního bankovnictví,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxx určitých bezpečnostních xxxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx nespřízněných xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozvíjejících xx technologií pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx rizika:

a) země, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institucemi, zabývajícími xx opatřeními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx země, xxxxx xxxxxx účinné xxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx,

x) xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx země x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx působí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zajistí, xx její xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu do 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx č. 253/2008 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x zaměstnancům České xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx analytickém útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec ve xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Finančního xxxxxxxxxxxx úřadu xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx místo; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nemění.

6. Státní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx služebním místě xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x představeným xx služebním poměru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Finančního analytického xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 234/2014 Sb., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; platové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx úřad.

9. Závazky x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx x vykonává xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx vlastníkovi podle §118x xxxxxx x. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x provádění mezinárodních xxxxxx

Xx. III

Zákon č. 69/2006 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb. a xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Xxxx")".

2. X §9 odst. 2 xx slovo "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 x x §11 odst. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

4. V §11 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx vydá Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení a x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. V xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x x §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

8. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "Rozkladu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "rozklad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 xxxx. 8 a x §13 odst. 3 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "Úřad přitom xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 odst. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 se xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad je x naplnění účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

20. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 odst. 7 xx slova "Ministerstvo xx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Ministerstvo" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 odst. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 a x §20 xxxx. 6 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení jsou xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 xxxx. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx část čtvrtá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX MAJITELÍCH

§118b

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx rozumí skutečný xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x elektronické podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxx xxxxx xx xxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužijí, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx zapsaný xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vložce podle §2 odst. 1.

§118e

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx nebo jiného xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Ustanovení §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x skutečném majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx místa pobytu, xxxxxxxxx také bydliště, xxxx-xx xx od xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx narození a xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zakládá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na tom, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle §118x písm. c) x d) xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxxxx xxxxx podílnictví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x trestného xxxx teroristického útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xx §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx účely xxxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého plnění xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx pro xxxxx xxxxxx úkolů podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který upravuje xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x prováděním identifikace x kontroly xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx orgánu, zprostředkujícímu xxxxxxxx, certifikačnímu orgánu x xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) náleží xxxxxxx xxxxxxx. Výše této xxxxxxx nesmí překročit xxxxxxx skutečně vynaložených xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsah povinností xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis xxxxx x skutečném majiteli xx příslušný krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx, jíž xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli

a) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,

c) neobsahuje xxxxxxx předepsané náležitosti,

d) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx nedostatky odstranit.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti v xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxx xx o tom xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na něj xxxxx xxxxxxx.

(7) Není-li x této xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx návrh na xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx zaplacen xx xxxx, co xxxxx došel xxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xxxxx návrhu, běží xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx zaplacení soudního xxxxxxxx nebo ode xxx, xxx rejstříkovému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový xxxx xxxxxxx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx však ke xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx provede xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 x 116 xx na zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 ze dne 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 352/78, (XX) č. 165/94, (XX) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 x (ES) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších předpisů.".

Dosavadní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxx

Xx. X

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Sb., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxx č. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

ČÁST ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2006 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Sb. x xxxxxx č. 181/2014 Xx., se xxxxx "Ministerstva financí" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x informačních systémech xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, o podmínkách xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

Čl. X

X §640 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 zákona č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu vyplývající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x vůči Ministerstvu xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx účely analýz xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 72/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 161/2016 Xx. x zákona č. 258/2016 Xx., xx xxxx takto:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Od xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li x

x) xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxx změny, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x evidence xxxxx x skutečném xxxxxxxx.".

3. X xxxxxxx se xx Xxxxxxx 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x zákona x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se mění xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx slovy "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. X §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "a".

4. V §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" nahrazují xxxxxx.

5. X §122 xxxx. 3 xx písmeno x) x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. V §122 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx znějí:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx jen "skutečný xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx umožní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zadavateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx; xxx účely výkonu xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti také Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předložení xxxxxx z evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majitelích xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x předložení xxxxxxx, z nichž xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) k xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

1. výpis x xxxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx obdobné xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podílu xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6 a 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 se xx slova "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 5".

9. X §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx slova "xxxx. 1" zrušují.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 odst. 2 xx slova "§122 xxxx. 3 a 5" nahrazují slovy "§122 odst. 3 xx 7".

XXXX TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. r.

Informace

Právní předpis x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2017, x výjimkou částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.