Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

XXXXX

xx xxx 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 188/2016 Xx. x zákona č. 243/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx²⁾".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx xxx 20. května 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1781/2006.".

2. X §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx⁶⁾" xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 6 xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zákona x xxxxxxxxxxx činnosti".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx číselné loterie, xxx bingo nebo xxxxxxx,".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx v xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx osoby".

8. V §2 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

9. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na to, xxx xx xxxx xxxx emitenta, x xxxxx není peněžním xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxx služby x jinou xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x d).

12. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 se xxxxx "x) a x)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".

14. V §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje se xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. X §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 29 xxx:

"(3) Financováním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xx bude, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxx šiřitelem xxxxxx hromadného ničení xxxx bude použit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x nešíření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., o Xxxxxx x zákazu xxxxxx, výroby a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx nahrazuje sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx chemických zbraní x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 nebo 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1 xx 3".

17. X §4 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx osoba, xxxxx xx fakticky nebo xxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx vliv v xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která xxxx xxxx xxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx disponuje více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx s osobami xxxxxxxxxxx x ní xx shodě xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

4. která xx xxxxxx statutárního xxxxxx, zástupcem právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx skutečný majitel xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 až 3,

b) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností fyzická xxxxx,

1. která xxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxxx právnické osoby x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

x) x xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx majitel xxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx správce,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, nadační xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx určen xxxxxxxxx, x

5. xxxxx oprávněné x xxxxxx dohledu xxx správou xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní osobnosti.

(5) Xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, která xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, státní xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx představitel xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx justičního xxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, člen xxxxxxxx rady centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, je-li xxx právnická osoba, xxxxxxxxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise, anebo xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, v xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. osobou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu a), xxxx je x xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobou xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx

3. skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx známo, xx byly vytvořeny xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx xxxxx xxxx respondenční xxxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x souvisejících služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zúčtování xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a devizové xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrovými x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx korespondenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x písmenu x).".

19. V §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x virtuální xxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kupuje, prodává, xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx možnost ovlivňovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx provázanost v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prospěch nebo xxxx xxxxx osoby xx xxxxx druhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

20. X §5 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx, xxxxx jsou xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx písmene x)" nahrazují slovy "x fyzické xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx označení x identifikační xxxxx xxxx správce, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx písmen x) x x).".

22. X §5 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 získávány xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, jakými jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," vkládají slova "xxxx že xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx spojen s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

25. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxx, xx hodnota xxxxxxx překročí xxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx zákon dále xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena d) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) až x).

27. X §7 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx typy xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnota nemůže xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí x xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx osobou, xxxx níž Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Je-li xxxxxx zastoupen zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx (§13) xxxx" x text "§13" xx nahrazuje xxxxxx "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx 15 000 XXX nebo xxxxx,

2. x politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. x xxxxxx usazenou v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx důvodu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 000 XXX xxxx vyšší, nebo

e) xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxx v xxxxxxx 10&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo obchodního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx klientem právnická xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, x přijetí xxxxxxxx ke zjištění x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxx přezkoumávání obchodů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx týká, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x) v xxxxxxx potřebném x xxxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, obchodního vztahu, xxxxxxxx xxxx obchodu. Xxxxxx oprávněným x xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxx podle §13 xxxx xxx výjimku x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x, x xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 povinná osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a.

(5) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx vyšší než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Při xxxxxxxxx kontroly klienta xxxxxxx xxxxx zjišťuje x zaznamenává u

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, informace dostatečné xx ztotožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnosů nebo x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx svá xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, její jméno x xxxxxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahu x pojištěnému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plnění,

3. xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx předložení příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx osoba xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx takto xxxxxxx informace k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Xxxxxx §10 xxx: "Xxxxxxxxxxxxxxx identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Na xxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy" x xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "x zjištění" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx a jeho".

38. X §11 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

39. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, zjištění xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) x zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxx struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx úkony byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx působící na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx a x němž xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x identifikaci xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídá xxxxxxx osoba, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Povinná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 xx 7.

42. X §11 xxxx. 5 x 6 xx xx slova "a xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx".

43. V §11 xxxx. 5 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.".

44. X §11 se xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 30 xxxxx:

"(7) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §10 xxxx. 4

1. příslušných xxxxx průkazu xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx vydal, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx potvrzujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx státu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx z této xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx klienta, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 jí xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. V §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zohlední rizikové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x.".

46. X §11 xx doplňuje odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx na jinou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx usazených v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx xxxxx "xxxx. 4 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 xxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx osoba xxxx provádět zjednodušenou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nižším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xx pokud xx xxxxxx".

50. V §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx textu xxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

54. V §13 odst. 2 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také x".

55. X §13 odst. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x písmena c) x x) xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx c).

56. X §13 xxxx. 2 xxxx. c) bodě 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

57. X §13 odstavec 3 zní:

"(3) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky,

b) xxxxxxx způsobem xxxxxx x zaznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx má k xxxxxxxxx, zda některý x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxx nepředstavuje zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.".

58. X §13 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx".

59. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a kontrolovat xxxxxxx není třeba xxxxx x

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřekročí 250 XXX, xxxx 500 XXX, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) elektronických xxxxx xxxxxxxxxxxx xx médiu, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a celkový xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx platby a xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka nepřesahuje 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mobilní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 250 EUR x současně celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho telefonního xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2 500 XXX.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx používat xxxxxxxx x nákupu xxxxx nebo xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Výjimka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku zpětně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 x 15 xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatel xxxxxxxxxx služeb příjemce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zboží xxxx poskytnutí služeb, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 nebo 2 x

x) xxxxxx

1. se xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §9,

x) z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) má-li xxxxx provádějící identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předložených xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxx obchod s xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, x to xxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx znám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx pověřené xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx třeba k

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx částečnému postoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li x xxxxxxx uvedené v §9 odst. 6 xxxx. x) bodě 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx 3 nebo xx xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody peněžních xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13x x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo číslo xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx opatrovníka.".

62. X §16 odst. 3 xx slova "xxxx. j) a x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Úřad")".

64. V §18 odstavec 4 xxx:

"(4) Oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřad. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. V §18 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," zrušují x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

68. X §20 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

69. V §20 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xx dobu 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx dny".

70. V §20 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "72 hodin" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Ministerstvu" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx" se xxxxxxxxx xxxxx "odklad xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx prodlužuje x 3 xxxxxxxx xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x x) xxxxxxxxx xx xxxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §21x x v xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Xxxxxxxx písemného systému xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx hodnocení xxxxx podle §21a xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxx orgán povinné xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 xx slova "xxxx. x) xx x), x) a x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x) a h)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. V §21 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xx xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx xxxxx" a xxxxx "povinnosti podle xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

81. X §21 odstavec 9 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Je-li xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odstavcem 5 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx vykonává xxxxxx²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Za §21 se xxxxxx xxxx §21a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§21a

Hodnocení xxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou nastat x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rizik zohlední xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. a) xx x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, pravidelnost a xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obchodní vztah, xxx produktu, hodnotu x xxxxxx uskutečnění xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x xxxxxxx xxx xxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx umožňuje, x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx. Uvedené strategie x postupy xx xxxxxx uplatňují v xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. X §22 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "x povinná osoba xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Xxxx".

84. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "ministerstva" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x za xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

86. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 zní:

"§24a

(1) Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx pobočkách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx³²⁾, působících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx o uplatňovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost ve xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx informuje Úřad x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvládání xxxxxx xxxxxxxx xxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo financování xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx informaci, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. K xxxxxx xxxxx xxxxxx povinná xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x družstvech (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 odst. 1 úvodní části xxxxxxxxxx se za xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx", xxxxx "bankovního" se xxxxxxx x xx xxxxx "úvěrovou" se xxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx".

89. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slova "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx¹⁾".

90. X §25 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxxxxxx faktorech".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x schopnosti xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a příjemci xxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 a v §27 odst. 1 x 2 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "odst. 1".

97. X §26 xxxx. 4 x x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx text "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Xxxxxx §28 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x platbách x xxxxxxxxx".

100. X §28 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. e)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxxx "15 000 EUR" xx xxxxxxxxx částkou "10&xxxx;000 XXX".

101. X §28 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "možnost zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx výjimka podle §13x".

102. V §28 xxxx. x) xx xxxx "xxxx. 3" xxxxxxxxx textem "odst. 4" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29a xx xxxxxx xxxx §29x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vede x průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx nebo právního xxxxxxxxxx xx xxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxx xx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti po xxxx, po kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 let xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pochybnostech x xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, soudu, xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Celní správy Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx i údaje x jím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx za skutečného xxxxxxxx.".

106. X xxxxxxx xxxxx třetí se xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

107. X xxxxxxx xxxxx X xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx slovem "XXXXX".

108. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx I xxxxxxxx xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Úřad xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně rozhodování x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x získávání, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxx činnosti uplatňuje xxxxxx organizační, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29x

(1) Úřad xxxx xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.".

109. X §30 xxxx. 1 se slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

111. X §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 32 xx 38 xxxxx:

"(3) Úřad xxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní identifikace³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxxxxx registru silničních xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx řidičů³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxxx, x xxxxx xxxx x poskytnutí informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

³²⁾ Zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Zákon x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx dokladech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

³⁶⁾ Xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

³⁸⁾ Xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx vkládá xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§30a

Hodnocení xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx úrovni České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podílí rovněž xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zainteresované xxxxxx orgány a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zohlední i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a dalšími xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx osob.

(4) Národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zejména s xxxxxxx xx vývoj xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.".

114. X §31 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".

115. X §31 odst. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

117. §31a se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

118. Xxxxxx xxx označením §31x xxx: "Kontrola xxxxxxxx Xxxxx".

119. X §31x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

120. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31c xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxx Finančního analytického xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxx".

122. X §31x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xx xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx probíhající xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx podle §32, xxxxx by takový xxxx mohl ohrozit xxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služby".

123. X §31c xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

124. V §31c xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

125. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

126. X §32 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", za xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" se xxxxxxx.

127. X §32 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

129. X §34 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx instituce" x xx text "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx text "xxxx. x)".

130. X §34 odst. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. X §34 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. V §34 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxx "xxxx. j) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x) a x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

137. X §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

140. X §35 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uplatňuje xxx xxxxxx správního xxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.".

141. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

142. V §37 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "xxxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Úřadem" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

144. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

145. X §39 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx republiky,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 odst. 1 xxxx. j) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

148. X §39 odst. 2 xxxx. a), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

149. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky uvedené x odstavci 1 xxxx. c) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx.".

150. X §40 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §39 xxxx. 1 písm. e)".

151. X §40 odst. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

153. V §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

154. X §43 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podle".

155. V §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx zákaz uskutečnit xxxxxx nebo navázat xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, xxxx".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx pobočce nebo xxxxxxx společnosti xxxxx §24x xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 1, nebo

d) x xxxxxxx s §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx boje proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě.

(2) Xx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx obchod podle §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

159. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nedostatky".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x §21a xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně hodnocení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. X §48 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Povinná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x naplnění dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.

162. X §48 odst. 5 xx xx xxxxx "Úvěrová" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

163. X §48 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx 4 nebo 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 až 6".

164. V §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx, doprovázejících takové xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních prostředků".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx xxxxxx nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 až 49 xxxx správní xxxxx xxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx x povaze x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, že

a) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxx

x) by xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než pachatele.".

167. X §52 odstavec 5 zní:

"(5) Správní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

168. X §52 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

169. V §52 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxxx delikt projednáván Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx účely jejich xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.".

170. Xx §52 se xxxxxx xxxx §52x, xxxxx xxx:

"§52x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 až 49 (xxxx jen "xxxxxxxx").

(2) Příslušný xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49, sdělí Xxxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx údaj x způsobu ukončení xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx uvedenému x §35 odst. 1 xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx deliktech xxxxx §43 xx 49 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

172. V §54 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx označují jako xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 39 znějí:

"(7) Smlouva x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím elektronických xxxxx xxxx veřejné xxxxxxx sítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodním xxxxxxx.

(8) Povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx politicky exponované xxxxx. Xx tuto xxxx xx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx skutečným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx, o níž xx povinné osobě xxxxx, že jedná xx prospěch politicky xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i vůči xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 x 3 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebním průkazem, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

176. §56 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1 a doplňuje xx příloha č. 2, která xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx §21x odst. 1 x §30x xxxx. 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx je realizován xx neobvyklých okolností,

b) xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vyšším rizikem, xxx je xxxxxxxxx x bodě 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx držby xxxxx,

x) xxxxxx je xxxxxxxx korporací, v xxx xxxxx působit xxxxxxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx nebo která xxxxxx akcie xx xxxxx na doručitele,

e) xxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

f) vlastnická xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Faktory xxxxxxxx se produktů, xxxxxx, transakcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx určitých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, xxxx

x) xxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x použití xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) země, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx praní peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxx byly xxxxxxx sankce, embarga xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx například Xxxxxxxxx unií nebo Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxx

x) země, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx d) a x) zákona x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx schválí x xxxxxxx s §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxx xxxxx §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxx schválení xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 až 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 253/2008 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx x zaměstnancům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazen xx xxxxxxxxx místě xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; ředitel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx; platové xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx analytického xxxxxx Ministerstva financí, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxx státního zaměstnance xx nemění. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xx xxxx, xxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx tajemník x Ministerstvu xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx útvaru Ministerstva xxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x pohledávky xxxxx, xxxxx x práva x povinnosti vyplývající x xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx č. 304/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 3 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb. a xxxxxx x. 377/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §9 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad (dále xxx "Úřad")".

2. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad", xxxxx "mohlo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

3. X §10 xxxx. 1 a x §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

6. X nadpisu §12 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x x §12 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

8. V §12 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "rozkladu" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

11. X §12 xxxx. 8 x v §13 xxxx. 3 x 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "ministerstvo xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxx".

13. X §13 xxxx. 4 a 7 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".

15. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "Xxxx".

16. X §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad je x naplnění xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn".

18. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

19. V §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

21. X §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

22. X §14 xxxx. 7 xx xxxxx "Ministerstvo xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xx xxxxxxxx", slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. V §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" a slovo "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Úřadu".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. X §20 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx. Příjem x xxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 se xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem".

30. X §23 xxxx. 2 xx za slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou osobu x každý zapsaný xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx, xxxx změnu xxxx výmaz (dále xxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxx podat xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx zápis xx veřejného xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxx xxx učiněn xxx zbytečného odkladu xx vzniku rozhodné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 xx 24 xx použijí obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx místa pobytu,

b) xxxxx narození a xxxxx číslo, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a

d) údaj x

1. podílu xx xxxxxxxxxxx právech, zakládá-li xx xxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xx přímé xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

2. podílu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení skutečného xxxxxxxx na tom, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 až 5 xxx xx neuveřejňují.

(2) Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, státu xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §118x xxxx. c) x x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxxx §311 xxxx. 2 xxxxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení a xxxxxxxx zastupitelství také xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) správci daně, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní bance x xxxxxx orgánům xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx působícími xx xxxxxxxxx xxxx x xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx účely výkonu xxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

i) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace x kontroly klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx veřejné finanční xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) xxxxxxxx agentuře x certifikačnímu xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx působnosti podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) tomu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxx odstavce 3, xxxx-xx xxxxxxxxxxx identita xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx x skutečném majiteli xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vyhláškou.

(5) Xx xxxxxxxx přístupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) xxxxxx náhrada xxxxxxx. Xxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx nákladů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s přístupem xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx zapíše do xxxxxxxx skutečných majitelů, xxxx xx x xxx vydával rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxx xxxx osoby, jíž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §75 x 76 xx použijí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx návrh xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) byl xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl učiněn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nebyl xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxx nebo jiného xxxxxx doloženy údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx být údaje x skutečném xxxxxxxx xxxxxxx do evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, odešle x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 3 pracovních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na zápis xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zápisu, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 x §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x psaní x v xxxxxxx, xxxxx i jiné xxxxxx nesprávnosti x xxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx kdykoliv i xxx xxxxxx, xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx notářském xxxxxx, xxxxxx pouze xx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx zákonem.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx na xxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího občanské xxxxxx xxxxxx.

§118x

(1) Údaje x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxx soudní poplatek x návrhu zaplacen xx poté, xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx došlo-li xx xxxxx návrhu, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx došel změněný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence skutečných xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxxx, řízení x sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) x. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, ve xxxxx pozdějších předpisů.".

Dosavadní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Sb. a xxxxxx x. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxxxx xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 4 xxxx. e) xxxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Sb., se xxxxx "Ministerstva xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 odst. 3 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. a xxxxxx č. 18/2012 Xx., xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x nakládání se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx a tranzitu

Čl. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Sb. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

X §128 zákona č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx analýz xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Sb., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Sb., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 123/2008 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb., zákona x. 161/2016 Sb. x xxxxxx č. 258/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx xxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx evidence údajů x skutečném xxxxxxxx xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jde-li x

x) xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx,

x) zápis xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx změny.".

2. Za §16 se vkládá xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx rejstřík xxxxxxxx x evidence xxxxx x xxxxxxxxx majiteli.".

3. X příloze se xx Položku 24 xxxxxx xxxx Xxxxxxx 24x, xxxxx zní:

"Položka 24x

Xx zápis údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx...1&xxxx;000 Xx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

Změna xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §41 xxxx. 8 se xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. V §122 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "odst. 1, x" nahrazují tečkou.

5. X §122 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X §122 xx za odstavec 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X vybraného xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování terorismu (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx") z evidence xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx. Xxx tyto xxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x skutečném majiteli xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx ve výzvě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, které jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx x) k xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx

1. výpis x xxxxxxxxxx rejstříku nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. společenská smlouva, xxxxxxxxxxxxx listina nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 x 7.

7. X §122 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

8. X §122 xxxx. 7 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx slova "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. x) xxxxxx 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx podle §122 xxxx. 3 písm. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných podle §122 odst. 4 xxxx 5".

11. X §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 x 5" nahrazují slovy "§122 xxxx. 3 xx 7".

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XV

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, s výjimkou částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté x dvanácté, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.