Plné znění - 368/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

368/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna daňového řádu Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. IX

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech Čl. X

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. XII

Přechodné ustanovení Čl. XIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

368

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

 

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu

Čl. X

Xxxxx č. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 377/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., zákona x. 257/2014 Xx., xxxxxx x 166/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x zákona x. 243/2016 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾" x xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾" se nahrazují xxxxx "Evropské unie²⁾".

Poznámky xxx čarou č. 1 x 2 xxxxx:

"¹⁾ Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 648/2012 a x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.

²⁾ Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1889/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1781/2006.".

2. X §2 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx "x výjimkou xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele⁶⁾" včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 6 zrušují.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx x výjimkou provozovatele xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

6. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "xxxxx xxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx x".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "jiná xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

8. V §2 odst. 1 xxxx. x) bodě 4 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

9. X §2 odst. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i) xx x).

10. V §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x virtuální xxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí elektronicky xxxxxxxxxx jednotka bez xxxxxx xx xx, xxx má nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx styku, xxx je xxxxxxxxx xxxx platba za xxxxx xxxx služby x xxxxx osobou xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx c) x x).

12. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx c) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.".

13. X §2 odst. 3 se slova "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

14. X §3 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxx xxxxx xxxxxx zákona i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

15. V §3 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 29 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zbraní v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva²⁹⁾.

²⁹⁾ Xxxxxxxxx xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx x. 61/1974 Xx., x Xxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 96/1975 Sb., x Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx, sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 14/2009 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxx xxx x. 94/1997 Xx. x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výroby, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.

16. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1 xxxx 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx 1 až 3".

17. X §4 odstavce 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx majitelem xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx právním xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) x xxxxxxxx korporace xxxxxxx osoba,

1. která xxxx xxxx společně x xxxxxxx jednajícími x ní ve xxxxx xxxxxxxxx více xxx 25 % xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 25 %,

2. xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 1,

3. xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx bodů 1 až 3,

x) x xxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek, xxxxxx, xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

1. která disponuje xxxx než 25 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. která xx xxx xxxxxxxxx alespoň 25 % z xx rozdělovaných prostředků, xxxx

3. která xx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto orgánu xxxxx x postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2,

c) u xxxxxx, xxxxxx, nadačního xxxxx, svěřenského fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx,

2. svěřenského xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx, svěřenský xxxx xxxx jiné uspořádání xxx xxxxxx osobnosti, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, x

5. xxxxx oprávněné x xxxxxx dohledu xxx správou nadace, xxxxxx, nadačního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxx, xxxx xx zejména xxxxx státu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jeho zástupce (xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx), xxxx parlamentu, člen xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, soudce xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rady xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx člena, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxxx mise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala x xxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx je

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmenu x),

2. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx právní xxxxxxxxx, xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedenou x písmenu a), xxxx

3. xxxxxxxxx majitelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx osobě xxxxx, xx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x písmenu x).".

18. X §4 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednou xxxxxx xxxx korespondenční xxxxxx xxxx bance xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x devizové xxxxxx, xxxx

x) vztahy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně vztahů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx xxxx x xxxxxxx x).".

19. X §4 xx xxxxxxxx odstavce 8 až 11, xxxxx xxxxx:

"(8) Osobou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, která jako xxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxx jiného xxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx nebo xxxxxx osob.

(10) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxx xxxxxx xx xx, xxx x na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlasovacích práv xxxxx osobou.

(11) Blízkým xxxxxxxxxxxxxx vztahem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí taková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxx.".

20. V §5 písm. x) xx xxxxx "u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxx xxxxx xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x fyzické xxxxx, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx ke zjištění x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

21. X §5 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).".

22. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Odůvodňuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21x, mohou být xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, údaje x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".

23. X §6 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

24. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx objemné xxxxxxx".

25. V §7 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxx, xxx je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku 1&xxxx;000 EUR, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.".

26. X §7 odst. 2 xx písmeno c) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

27. X §7 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

28. V §7 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxx jí xxxxxxxxxxxxx obchodů, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx obchodu, xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1.".

29. V §8 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxx identifikace klienta xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx politicky xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

30. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, opatrovník předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§13) xxxx" x xxxx "§13" xx xxxxxxxxx textem "§13x".

32. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxxx klienta

(1) Xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx vztah

1. xxxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xxxx vyšší,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. s xxxxxx usazenou v xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx je xxxxx považovat xx xxxxxx rizikovou,

b) x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 písm. x) xx x), x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x době trvání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx obchodu v xxxxxxx 2&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx, nebo

e) xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx 10&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxx zahrnuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx,

x) zjišťování xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx klientem xxxxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxx přezkoumávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxx, xx xx povinné xxxxx známo x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx x rizikovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztah xxxx, x

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxx majetku.

(3) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxxxxxx podle §35 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx a doloží xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13 xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13x, x xx x xxxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx faktory xxxxxxx v hodnocení xxxxx podle §21x.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx obchodů stanoví xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx §21a xxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxx osoba zjišťuje x zaznamenává x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a postup xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, který je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k určité xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dostatečné xx xxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práva,

c) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx výplaty xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběh xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Klient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona pořizovat xxxxx nebo výpisy x xxxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

33. Nadpis §10 xxx: "Zprostředkovaná identifikace".

34. X §10 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxxx notář nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

35. X §10 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx úřad uvedený x xxxxxxxx 1" xx zrušují.

36. X §10 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

37. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "x zjištění" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx".

38. X §11 xxxx. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx o směnárenské xxxxxxxx".

39. X §11 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x účelu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxx §9 odst. 2 písm. x) x zjištění xxxxxxxxxx x řídící struktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou stejného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xx ukládá v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxx xx uplatňován xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx právu Evropské xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 až 8.

40. X §11 odstavce 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, o identifikaci xxxxxxx, účelu a xxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxxxx údajů provedla.

(4) Xx provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xx xx provedla xxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnické x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

41. X §11 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

42. X §11 odst. 5 x 6 xx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx x řídící xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx".

43. X §11 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx, se ukládají x povinné xxxxx.".

44. X §11 xx xx odstavec 6 xxxxxxxx xxxx odstavce 7 x 8, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 znějí:

"(7) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 1 xx 11, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx identifikaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §10 xxxx. 4

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxx xxxxx, x xxxx jeho xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx klienta u xxxxxxx instituce nebo x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) první xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx uskuteční xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx totožnosti xxxxxxx.

(8) Xxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx, xx-xx xxxxxx právnickou xxxxxx, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) klient xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x požadované xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx §5 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx vytvářející důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx³⁰⁾ x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

³⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx směrnice 1999/93/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9.

45. X §11 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxxx 1 x 4 xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx 8" a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxxxx rizika povinná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rizik xxxxx §21x.".

46. V §11 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx zní:

"(10) Xxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s obchody, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x spoléhání xx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 5 xx 8 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zemích, x xxxxxxxx xxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

47. X §12 xx slova "odst. 4 a 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 5 xx 8".

48. Xxxxxx §13 zní: "Xxxxxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta".

49. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx kategoriím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxx".

50. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

51. X §13 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

52. X §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a" xxxxxxx.

53. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x".

54. X §13 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Zjednodušenou identifikaci x kontrolu klienta xxxx povinná xxxxx xxxxxxxx také x".

55. X §13 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x písmena x) x x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

56. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie¹⁾".

57. X §13 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 postačí, když xxxxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem zjistí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx informací, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxx některý x klientů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 neuplatní.".

58. X §13 odst. 4 xx xxxxx "Výjimka xxxxx odstavce 2" xxxxxxxxx xxxxx "Zjednodušená xxxxxxxxxxxx a kontrola xxxxxxx".

59. Za §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§13a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx 500 EUR, xxx-xx x elektronické peníze, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx 250 XXX, xxxx

x) xxxxxxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx 250 XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 2&xxxx;500 XXX.

(2) Platební xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nákupu xxxxx xxxx xxxxxx x nesmí být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, když je xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 100 XXX.

(4) Xxxxxxx xxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxxx §6.".

60. §14 a 15 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 20 xxxxx:

"§14

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Povinnosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků²⁰⁾ xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xx xxxxxx uskuteční x Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jedinečného identifikátoru xxxxxxxxx vysledovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 XXX.

§15

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx anebo ukončí xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2 x

x) klient

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxxx §8 xxxx. 4, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §9,

x) x jiného xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx x rámci obchodního xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx užitého x xxxxxxx.

(3) Souhlas statutárního xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx exponovanou xxxxxx, xxxx

x) xxx x xxx xxxxxxxxxx postoupení xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx 3 zjištěno xxxxxxx xxxxxx zneužití xxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu.

²⁰⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/847.".

61. X §16 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx informace doprovázející xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx²⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x identifikaci, xxxx-xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx x kdy xxxxxxx xxxxx identifikaci klienta,

d) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §13a x

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

62. X §16 xxxx. 3 xx slova "xxxx. j) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) x x)".

63. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo")" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx")".

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Oznámení podezřelého xxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

65. X §18 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

66. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" a xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

67. X §20 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

68. X §20 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

69. X §20 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx 2 xxxxxxxx xxx".

70. V §20 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "72 xxxxx" xxxxxxxxx slovy "3 xxxxxxxxxx xxx".

71. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx odvolání".

72. X §20 odst. 5 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

73. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

74. X §20 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" a slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xx xxxxxxxxxx x 3 pracovní xxx".

75. X §21 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Povinná xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx §21a x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x h) vypracuje xx lhůtě do 60 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a x x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxx zásad"). Xxxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x písemné hodnocení xxxxx xxxxx §21x xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.".

76. X §21 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxx. b) až x), x) x x)" nahrazují slovy "xxxx. b) xx x) a h)".

77. X §21 xxxx. 5 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

78. X §21 odst. 5 xxxx. x) xx xxxx "§25 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§24x xxxx. 2".

79. X §21 xxxx. 6 se xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", za xxxxx "xxxxxxx vnitřních xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx jeho xxxxxx znění" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxx".

80. X §21 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

81. V §21 xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xxx:

"(9) Xx-xx to xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 písm. x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxx vnitřních xxxxx x hodnocení xxxxx xxxxx §21x některými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled²¹⁾.

²¹⁾ Xxxxxxxxx §44 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

82. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Povinná osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx podléhající působnosti xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §2 odst. 1 písm. a) xx x) x x) xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx povinnou xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx typy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Zohlední x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx produktu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rizikovost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx obchody xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto opatření, xxxxxxxxx x postupů xxxxx §21 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pravidelně xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxx skupinové xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xx xxxxxx uplatňují x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".

83. V §22 xxxx. 1 xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadem", xxxxx "neprodleně xxxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "x povinná xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx Úřad".

84. X §23 xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx identifikace x xxxxxxxx klienta x postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxx".

85. X §24 xx slovo "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxx dozoru".

86. V §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx³¹⁾. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinných osob xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxx xxxx xxxxxxx x §1.

³¹⁾ §11 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

87. Xx §24 xx xxxxxx nový §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 32 xxx:

"§24x

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx pobočkách a xxxxxxxxx společnostech³²⁾, xxxxxxxxxx xx státech, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx rovnocenná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾. Xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx nedovolují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovnu x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, zajistí, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba na xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx 10 letech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fyzickou xxxx právnickou xxxxxx, xxxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxx zavede povinná xxxxx účinný xxxxxx, xxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³²⁾ §74 xxxx. 2 zákona x. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

88. X §25 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx finanční", xxxxx "bankovního" xx xxxxxxx x xx xxxxx "úvěrovou" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxxx".

89. V §25 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxxx společenství¹⁾" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx¹⁾".

90. X §25 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "Úvěrová" vkládají xxxxx "xxxx finanční" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

91. X §25 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

92. X §25 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "a".

93. X §25 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací o xxxxxx a příjemci xxx převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

94. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x za slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx".

95. X §25 xx xxxxxxxx 4 xx 6 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

96. X §26 xxxx. 1 x v §27 odst. 1 x 2 se xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

97. X §26 xxxx. 4 a x §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx".

98. X §27 xxxx. 4 xx xx xxxx "§24" xxxxxx xxxx "xxxx. 1", xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

99. Nadpis §28 zní: "Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx".

100. X §28 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxx "xxxx. e)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)", xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx obchod" a xxxxxx "15&xxxx;000 EUR" xx nahrazuje xxxxxxx "10&xxxx;000 EUR".

101. X §28 xxxx. x) xx xxxxx "výjimka xxxxx §13" xxxxxxxxx xxxxx "možnost zjednodušeného xxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxx xxxxx §13x".

102. X §28 xxxx. x) xx xxxx "odst. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

103. X §29 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadem".

104. X §29 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

105. Xx §29a xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§29b

Uchovávání údajů x skutečném xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba vede x xxxxxxxx zaznamenává xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a ověření xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, proč xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke zjištění x ověření totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx svěřenského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Údaje xx xxxxxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 10 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, který stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majitelích xxxx xxx pochybnostech o xxxxxxxxxx tam uvedených xxxxx právnická osoba, xxxxxxxxx správce nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xx xxxxxx povinné osoby, Xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx x údaje x xxx skutečně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

106. X nadpisu xxxxx xxxxx xx xxxxx "MINISTERSTVA" nahrazuje xxxxxx "XXXXX".

107. V xxxxxxx xxxxx I xx xxxxx "XXXXXXXXXXXX" xxxxxxxxx xxxxxx "ÚŘADU".

108. X xxxxx třetí xx xx začátek xxxxx X vkládají xxxx §29x x 29x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxx

§29x

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Úřad při xxx činnosti uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba.

(4) Činnost Xxxxx materiálně, administrativně x xxxxxxxx zajišťuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx.

§29x

(1) Xxxx řídí xxxxxxx.

(2) Výběr, jmenování x xxxxxxxx ředitele xx řídí xxxxxxx x státní xxxxxx.".

109. X §30 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

110. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

111. V §30 xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 32 xx 38 znějí:

"(3) Úřad xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx bezplatně, xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx. Zpracovatel nebo xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádat xx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³²⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů³³⁾, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx³⁴⁾, xxxxxxxx nemovitostí³⁵⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx³⁶⁾, základního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a nemovitostí³⁶⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx³⁶⁾, informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx³⁶⁾, xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel³⁷⁾, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx³⁷⁾, registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx³⁷⁾, xxxxxxxx xxxxxx³⁸⁾ x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx³⁸⁾.

(5) Xxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx způsobem, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, který x xxxxxxxxxx informací xxxxx, x x účelu, x němuž xxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

³²⁾ Xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³³⁾ Xxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁴⁾ Xxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁵⁾ Xxxxx č. 256/2013 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).

³⁶⁾ Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁷⁾ Xxxxx x. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

³⁸⁾ Xxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

112. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

113. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx proces xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx úrovni Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx rizik"). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka, orgány xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx i xxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx rizik se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu x xxxxxxx orgánů Xxxxxxxx unie.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizik x xxxx aktualizace.".

114. X §31 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

115. V §31 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

116. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

117. §31a se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

118. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §31x zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu".

119. V §31x odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".

120. V §31x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxx".

121. X §31x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "své činnosti".

122. X §31x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x o xxxxxxx předaném xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření" xxxxxxxxx xxxxx "neukončeném xxxxxxx vedeném podle xxxxxx zákona, nebo x šetření xxxxxxx xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx by xxxxxx xxxx mohl xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx zpravodajské služby".

123. X §31x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

124. X §31x xxxx. 5 xx xxxxx "Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

125. V §32 xxxx. 1 se xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

126. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx slovo "činnosti" xx vkládají slova "Xxxxxxx Xxxxx republiky", xxxxx "celních xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx "zjištěních" xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx republiky" a xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

127. X §32 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podle §39 xxxx. 4.".

128. X §33 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

129. X §34 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "finanční xxxxxxxxx" x xx xxxx "§2 xxxx. 1" xx xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

130. X §34 xxxx. 2 xxxx. b), §34 xxxx. 4 x x §34 xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

131. V §34 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

132. V §34 odst. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřadu".

133. X §34 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx".

134. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx, které" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad, xxxxx".

135. X §35 xxxx. 1 písm. x) se xxxx "xxxx. x) x x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x) a x)".

136. V §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a xxxxx "Evropských společenství, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx x plátci" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx prostředků".

137. V §35 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad".

138. X §35 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

139. X §35 xxxx. 5 x x §36 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

140. V §35 se doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx správního xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx.".

141. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

142. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

143. V §38 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx" x xx xxxx "§24" xx xxxxxx text "xxxx. 1".

144. V §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

145. X §39 xxxx. 1 xx na xxxxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx "Policii Xxxxx xxxxxxxxx,".

146. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

147. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "oznámení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

148. X §39 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx unie".

149. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Výjimky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x)

x) xx xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxx poskytované xxxxxxxxx, x to xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhající xxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným zájmům xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx podána.".

150. X §40 xxxx. 1 xx xx xxxxx "části xx" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x)".

151. X §40 xxxx. 2 xx xx xxxx "§39" xxxxxx xxxx "xxxx. 1 xxxx. x) x".

152. X §41 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

153. X §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

154. X §43 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx".

155. X §44 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §15, nebo".

156. §45 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 nebo §24x xxxx. 4,

b) xxxxxxx relevantní informaci xxx pobočce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24x odst. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňková xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxx §24x xxxx. 1, nebo

d) x xxxxxxx x §24x xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx správní delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xx uloží xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".

157. X §46 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx podezřelý xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1".

158. X §47 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxx".

159. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a xx slova "xxxxx §21 xxxx. 6" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx".

160. X §48 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx, které xx x §21x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx

x) nevypracuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

161. V §48 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, že

a) x rozporu s §21 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx neuplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx a účinnému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 až 8.

162. X §48 xxxx. 5 se xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx finanční".

163. X §48 xxxx. 8 se slova "xxxxxxxx 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 xx 6".

164. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

165. X §49 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx".

166. Xx §51 xx vkládá nový §51x, xxxxx xxx:

"§51x

(1) Xx xxxxxxx delikt xxxxxxx osoby podle §43 xx 49 xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx x §35 xxxx. 1 s xxxxxxxxxxxx k povaze x xxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním deliktu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxx xxxxxxx v uveřejnění xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xx, xx

x) by xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xxxx

x) by tím xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů.

(4) Xxxxxxx zveřejněného rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než pachatele.".

167. X §52 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §50, projednává orgán xxxxxxx v §35 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx zákona zjistil.".

168. X §52 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

169. X §52 odst. 7 xx xxxx první xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta "Xx-xx xxxxxxx delikt xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; na příjmy x náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu.".

170. Xx §52 xx xxxxxx nový §52x, xxxxx zní:

"§52a

(1) Xxxx xxxx evidenci zahájených x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx podle §43 xx 49, xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) datum xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx správního deliktu,

d) xxxxx skutku, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx spatřován, x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xx 49 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deliktu.

(4) Evidence xx vedena xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x evidence xxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxx uvedenému v §35 odst. 1 xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vedená xxxxxx x správních xxxxxxxxx xxxxx §43 xx 49 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

171. X §54 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

172. V §54 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx-xx platba xxxxxxxxx na několik xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxx souvisí.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

173. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxxxx:

"(7) Smlouva x xxxx, jednorázový xxxxx, pojistná xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx do xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx exponované xxxxx. Xx xxxx xxxx se ve xxxxxxx rozsahu uplatní xxxx xxxx klientovi, xxxxx skutečným majitelem xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx, a xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx osobě xxxxx, xx jedná xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx xx xx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx³⁹⁾.

³⁹⁾ §3 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.".

174. V §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

175. X §55 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxx Úřadu xx xxx výkonu činností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor stanoví xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.".

176. §56 se včetně xxxxxxx zrušuje.

177. Xxxxxxxxx xxxxxxx se označuje xxxx xxxxxxx č. 1 x doplňuje xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 253/2008 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx xxxxxxx vyššího rizika xxxxx §21x xxxx. 1 a §30x xxxx. 2

1. Rizikové xxxxxxx klienta:

a) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx x zeměpisné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 3,

c) xxxxxxxxx osoba, svěřenský xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nástrojem držby xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na doručitele,

e) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vlastnická xxxxxxxxx klienta se xxx neobvyklá nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti.

2. Faktory xxxxxxxx xx produktů, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx privátního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx produktů nebo xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpisy,

d) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob, nebo

e) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx technologií pro xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx produkty.

3. Faktory xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, financování xxxxxxxxx xxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako země, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

b) xxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx x významnou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

c) země, xx xxx byly xxxxxxx sankce, xxxxxxx xxxx podobná xxxxxxxxx xxxxxxxx uložená například Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxx

x) země, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kterých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xx xxxx řídící xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 253/2008 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21x xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. b) xxxx 11 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoba xxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 253/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx x. 253/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, má xxxx povinnost xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx x postupy, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ukončeny, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnancům České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřad.

5. Xxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnancem ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx analytickém xxxxx; xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Sb., xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitelem Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx však xx xxxx, xxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Ministerstvu financí xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxxxxx §186 odst. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx obdobně.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo financí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finanční xxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které souvisejí x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx analytický xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118e xxxxxx x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x zákona č. 304/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 3 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx. a xxxxxx č. 377/2015 Xx., se mění xxxxx:

1. V §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo")" xxxxxxxxx xxxxx "Finanční xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "Úřad")".

2. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

3. V §10 xxxx. 1 a x §11 odst. 2 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

4. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad" x xxxxx "ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx".

5. X §11 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxx".

6. X xxxxxxx §12 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxx".

7. X §12 xxxx. 1 písm. x) bodě 2 x v §12 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřadu".

8. X §12 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "Xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

10. X §12 xxxx. 7 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", slovo "ministerstvu" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxx Úřadu" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

11. X §12 odst. 8 x x §13 odst. 3 x 8 se xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

12. X §13 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Úřad" x xxxxx "ministerstvo xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx oprávněn".

13. X §13 xxxx. 4 x 7 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".

14. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx přitom xxxx xxxxxxxx".

15. V §13 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

16. V §13 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxx" x xxxxx "ministerstvo" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

17. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxxxxxx je k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad je x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

18. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

19. X §14 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "Ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

20. X §14 xxxx. 4 se slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxx".

21. V §14 xxxx. 5, 6 x 8 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxxx "Úřad".

22. X §14 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx je xxxxxxxx", slova "oprávněno xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxx".

23. X §14 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad".

24. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slovo "ministerstvem" xx nahrazuje slovem "Xxxxxx".

26. X §16 xxxx. 4 x x §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".

27. V §20 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxx x x xxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. V §20 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

29. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".

30. X §23 odst. 2 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fyzických xxxx

Xx. XX

Xx část xxxxx xxxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx část čtvrtá, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§118x

(1) Zřizuje xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x svěřenského xxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx rejstříkem. Ustanovení xxxxx xxxxx až xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx majiteli nepoužijí, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

§118x

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rejstříkový xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 1.

§118x

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx, jeho xxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx údajů x xxxxxxxxx majiteli") xxxx podat osoba, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; §11 xxxx. 3 xx nepoužije.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19, 22 až 24 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§118x

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx se od xxxxxx místa pobytu,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx x

x) údaj x

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přímé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xx jejich xxxxxxxxx, anebo

3. xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§118x

(1) Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zápisu z xxxxxxxxx rejstříku xxxxx §3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zapsaná xxxxx. Výpis xxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a měsíci xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitele x xxxxx xxxxx §118x xxxx. x) x x) obdržet xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a trestného xxxx teroristického xxxxx xxxxx §311 odst. 2 alinea xxxxx xxxxxxxxx zákoníku. Xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se §3 x 4 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní dálkový xxxxxxx k údajům x xxxxxxxxx majiteli

a) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx trestní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x dalším orgánům xxx výkonu činností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx terorismu,

f) České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu a xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost,

h) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly klienta,

j) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x finanční kontrole¹⁷⁾,

k) xxxxxxxx xxxxxx, zprostředkujícímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1303/2013¹⁸⁾,

x) platební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013¹⁹⁾,

x) xxxx, x xxxx xxx stanoví xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx-xx zjistitelná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx k xxxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x údajům o xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx umožnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. i) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xxxxx xxxx první. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§118x

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx majiteli rejstříkový xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zápis xxxx. Xxxxxxxxxx §75 a 76 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx podán x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx doloženy xxxxx x skutečném majiteli.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx o skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xxx návrh učinil, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak xxx nedostatky xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §87 a §95 xxxx. 1 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxx v xxxxx x v počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx návrhu, xxxx xx o xxx xxxxxxx rozhodnutí.

(6) Zapisuje-li xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, použijí xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx občanské xxxxxx řízení.

§118i

(1) Údaje x skutečném majiteli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxx xx xxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaplacen xx poté, co xxxxx xxxxx soudu, xxxx xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx, běží xxxxx xxxxx věty xxxxx až ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx rejstříkovému xxxxx došel xxxxxxx xxxxx.

(2) Rejstříkový soud xxxxxxx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx v návrhu, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §108. Xxxxxxxxxx §110, 112, 113 a 116 xx xx xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů prováděné xxxxxxx xxxxxxx obdobně.

¹⁷⁾ Xxxxx x. 320/2001 Xx., o finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

¹⁸⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1303/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006, xx xxxxx pozdějších předpisů.

¹⁹⁾ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x financování, xxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení nařízení Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) č. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. V

V §38 xxxx. 3 xxxx. e) zákona č. 21/1992 Sb., x bankách, xx znění xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., zákona x. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona č. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., zákona x. 156/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 254/2012 Xx. x xxxxxx č. 135/2014 Xx., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx daňového xxxx

Xx. XX

X §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xx. VII

V §11 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2006 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2010 Xx. x xxxxxx x. 181/2014 Sb., xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

Čl. XXXX

X §3 xxxx. 3 xxxx. f) zákona č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 18/2012 Xx., se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diamanty, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 60/2005 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx. a xxxxxx x. 18/2012 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx financí" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx

Xx. X

X §640 písm. x) zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XI

V §128 xxxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, odstavec 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Finančnímu xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx³⁵⁾ xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx³⁶⁾ x vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx.".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Sb., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 335/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Xx., zákona x. 161/2016 Xx. x xxxxxx č. 258/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §11 se doplňuje xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xx poplatku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spočívající x zápisu xxxxx x skutečném xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118h xxxxxx x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o

a) xxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x skutečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §118x písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.".

2. Xx §16 se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:

"§16x

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx rejstřík považuje x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

3. X příloze xx xx Položku 24 xxxxxx nová Xxxxxxx 24x, která xxx:

"Xxxxxxx 24x

Xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §118x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx...1&xxxx;000 Kč.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 304/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx poplatku xx zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se mění xxxxx:

1. V §41 xxxx. 8 xx xxxxx "§122 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 7".

2. X §104 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.

3. V §122 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

4. X §122 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. 1, x" xxxxxxxxx tečkou.

5. X §122 odst. 3 se písmeno x) x xxxxxxx xxxxxxxx xx středníkem xxxxxxx.

6. X §122 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) X vybraného dodavatele, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x evidence xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x veřejné xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx umožní Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x údajům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxx osob; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle části xxxxxxxx xxxxx II xxxxxx takový přístup Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x evidence xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx skutečným xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxxx; xxxxxx doklady xxxx xxxxxxx

1. výpis z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.

7. X §122 odst. 6 xx xx xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxx xxxxx "nebo 5".

8. V §122 xxxx. 7 se xx xxxxx "xxxxxxxx 3" vkládají xxxxx "xxxx 5".

9. V §123 xxxx. b) xxxxxx 3 x 4 xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. X §124 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 3 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx zjištěných xxxxx §122 xxxx. 4 xxxx 5".

11. V §125 odst. 2 xx xxxxx "§122 xxxx. 3 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "§122 xxxx. 3 xx 7".

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2017, s xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018.

 

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Sobotka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 368/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx částí třetí, jedenácté a dvanácté, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2018.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.