Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx evidenci navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 x 3 včetně odkazů xx ně xx xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidátorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x), x), x), x) x x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 zrušují.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

7. X §2 xxxx. 1 písmeno i) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnárenskou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx nelze xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, kterou byla xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx další státy, xx kterých xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx povinnostem xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stát, xx xxxxxx xx xxx xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx nepodléhá povinnostem xxxxx §25 xxxx. 4 zákona či xxxxxxxx povinnostem, xxxx, xx kterém xx xxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž má xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejedná, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu obdobném xxxxxxxxxxxx trhu, x xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně identifikace x xxxxxxxx klienta,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Samostatný xxxxxxxxxx pojistných událostí xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x některému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx vyhlášky. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 písm. c) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví x uplatňuje xxxxxxxx x postupy, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx probíhající obchod xxxx existující obchodní xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení klienta xx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) přijímá xxxxxxxxxxxx opatření vůči xxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx rizikový xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx klient").".

14. V §5 xxxx. 2 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 odst. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx jedná xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 odst. 2 xxxx. x) xx xx slova "jménem xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx informací, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx má xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, který instituce xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osoby, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, konečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, na xxxxxxx osob x xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x jinými právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx xxxxx x. 69/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 x omezujících xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Poznámka xxx xxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

20. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "zřízení účtu" xxxxxxxxx xxxxx "obchodního xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx "x".

22. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"i) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k dispozici, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 písm. x) xxx 1 xxx:

"1. u nichž xx vyskytuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx slovo "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 písm. x) bodě 3 xx xxxxx na xxxxx věty nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx zní:

"4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, že skutečným xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 písm. x) se za xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx typ xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

29. §7 xxx:

"§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodovací procesy x kontrolní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx zpětně xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx přezkoumávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rekonstruovatelný musí xxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, že xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxx rizikového xxxxxxx xxxxxxx xx xxx podání oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

30. X §8 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v hodnotící xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nezpracovává-li xxxxxxxxx zprávu kontaktní xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.

³⁾ §22 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, projedná xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxx období, za xxxxx xx zpracována, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx dozorčí radu, xxxxxxx radu nebo xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx orgán. V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

32. X §8 odst. 7 se xx xxxxx "Hodnotící xxxxxx" xxxxxxxx slova "spolu x vyjádřením podle xxxxxxxx 2 x 6".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.