Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, k provedení §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx samostatnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních nástrojů,".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 x 3 včetně xxxxxx xx ně xx xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondem,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx,".

5. V §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxx samostatným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx pojišťovna nese xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xxxxxxx i), j), x), x) x x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 zrušují.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

7. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx i) xxx:

"x) osobou oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stav, xxx nelze xxxxxxx, xxx je skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x zemi xxxxx xxxx zahraniční xxxxx taková evidence, xxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x jiné xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx původu

a) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x současně xxxxxxx xxxxx státy, xx kterých je xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnostem xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx má své xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 zákona xx xxxxxxxx povinnostem, xxxx, xx xxxxxx má xxx sídlo, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovnu.

(3) O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx podléhá požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xx xxxxxxx.

9. V §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", včetně identifikace x kontroly klienta,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem xxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 se xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxxx klienta v xxxxxxx x §13 xxxxxx, není xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx klientovi, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx vyhlášky.".

12. X xxxxxxx §5 se xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" doplňují xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx profilu x xxxxx xxxxxxx".

13. V §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx rizikové xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx klientů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx klientů; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vždy" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "původu xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx klienta,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "jménem xxxxxxx, nebo" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, předmět obchodu xxx či xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx převeden xxxx poskytnut xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx převeden nebo xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, osoby, xxxxx x institucí xxxxx xxxxxx klienta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, xxxx, xxxxx jsou instituci xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majitele osoby, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osob x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Například xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxx (XX) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

20. V §5 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx klienta" xxxxxx čárka x xxxxxxx xx xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k dispozici, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x uvozovací části xxxxxxxxxx za slova "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxx 1 xxx:

"1. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 písm. x) bodě 2 xx xxxxxxx xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 3 xx xxxxx xx xxxxx věty nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. u xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx klienta xx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx účastní xxxxx, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxx:

"5. velkého xxxxxx xxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy x xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx, xxxxxx souvisejících odpovědností, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx. Xxxxxx rekonstruovatelný musí xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx závěr, že xxxxxx dány xxxxxx xxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta či xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu.".

30. X §8 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 3 xxx:

"(2) Veškeré xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx³⁾, xxxxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

³⁾ §22 xxxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, projedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 měsíců po xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xx zjištěným xxxxxxxxxxx x návrhům v xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx radu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, plní xxxx povinnosti xxxx xxxxx orgán. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "spolu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx souladu x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx č. 129/2014 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.