Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 281/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §56 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 a 3 xxxxxx xxxxxx xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxx fondem,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"h) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pojišťovacím zprostředkovatelem xxxx xxxxxxxxxxx likvidátorem xxxxxxxxxx událostí při xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, x xxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), j), x), l) a x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 zrušují.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

7. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx směnárenskou xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturou stav, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné obdobné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x zemi xxxxx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx zemí původu

a) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx další státy, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx povinnostem podle §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxx,

x) právnické xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx má xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složku xxxx provozovnu.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx klient společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx trhu, a xxxxx xxxxxxx požadavkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx identifikace x xxxxxxxx xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx činnostem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4. Xxx xxxxxxxxxx x vyhodnocování podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x objemu xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx klienta v xxxxxxx s §13 xxxxxx, xxxx povinna xx xxxxxx x xxxxxx klientovi, v xxxxxxx uplatňované výjimky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx faktorům xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx.".

12. X xxxxxxx §5 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx".

13. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx x xxxxxxx, podle xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxx

x) xxxxxxx kategorizaci xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx probíhající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 u xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx klientů; xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení klienta xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) přijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, u nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").".

14. X §5 xxxx. 2 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestaví a xxxxxxx vždy" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "původu xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slova "xxxxxx xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xx má xxx x souvislosti x xxxxxxxx převeden xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo ze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx obchodu xxx xx má být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. V §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx majitele xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx nimž xxxx uplatňována xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nařízení Xxxx (EU) č. 267/2012 xx dne 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 329/2007 ze xxx 27. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Korejské xxxxxx demokratické xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

20. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "činnosti xxxxxxx" xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxx "x".

22. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojeno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

23. X §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxx i v xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. x nichž xx vyskytuje některý x xxxxxxxxxx faktorů xxxxx §5 odst. 2,".

25. X §5 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx zrušuje xxxxx "xxxx".

26. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx bod 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinak, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxx 4 doplňuje xxx 5, xxxxx xxx:

"5. velkého objemu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx obchodního xxxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §6 se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx odstavce 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxx §8, musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxx a udržuje xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x obchodům x xxxxxxxxx vztahům. Xxxxxx rekonstruovatelný xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx závěr, že xxxxxx dány xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxx podání xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zní:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotící xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx³⁾, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

³⁾ §22 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Má-li instituce xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komisi, xxxx xxxx xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovny.".

32. X §8 odst. 7 xx za xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "spolu x vyjádřením xxxxx xxxxxxxx 2 a 6".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Instituce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2018.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.