Plné znění - 129/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

129/2014 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

129

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2014,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x provedení §21 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 281/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitářem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 a 3 xxxxxx odkazů xx xx se xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx společností," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx společností nebo xxxxxxxxx fondem,".

4. V §2 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

5. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činností, xxxx".

6. V §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x), x), x), l) a x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

7. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. §3 xxx:

"§3

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx neprůhlednou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx zjistit, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta

a) x xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice, x xxxx-xx v xxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx taková evidence, xxx x xxxxxx xxxxxxx společenské xxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx založena x která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změny, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx instituce xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx osoby xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx osoba státním xxxxxxxxxxxx, a současně xxxxxxx další xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx k trvalému xxxx xxxxxx pobytu,

b) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx má své xxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxx sídlo, x xxxxxxxx xxxxxxx státy, x xxxxx má xxxxxxx, organizační složku xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx společností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx požadavkům xx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

9. X §4 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", včetně xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx,".

10. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4. Při zjišťování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnostem xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klienta.".

11. X §4 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Instituce, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx klientovi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx klienta x xxxxxxx x §13 xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx klientovi, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xxxxx §5 této xxxxxxxx. Xxx vyhodnocování rizik xxxxx §13 xxxx. 3 zákona však xxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx vyhlášky.".

12. X xxxxxxx §5 se xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx".

13. V §5 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx x xxxxx systému řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy, podle xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx kategorizaci xxxxxxx,

x) rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx obchodního vztahu x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx klientů; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zjištěných xxxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx klient").".

14. X §5 odst. 2 xx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxx".

15. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx, xxxxx x institucí jedná xxxxxx klienta,".

16. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "jménem xxxxxxx, xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xx".

17. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx, že xxxxx informací, které xx instituce x xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx xxx či má xxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnut ze xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo ze xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,".

18. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xxx:

"x) zápis xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osoby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx klient xxxxxxxxxxx obchod, na xxxxxxx xxxx x xxxxx, vůči nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx²⁾,

²⁾ Xxxxxxxxx xxxxx x. 69/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 267/2012 xx xxx 23. xxxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 961/2010, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 329/2007 xx xxx 27. xxxxxx 2007 o omezujících xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republice, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

19. Poznámka xxx xxxxx x. 6 xx zrušuje.

20. X §5 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxx".

21. V §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx "x".

22. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx konci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x dispozici, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx.".

23. V §5 xxxx. 3 xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx "xxxxx x x xxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx".

24. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. u nichž xx xxxxxxxxx některý x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2,".

25. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx "xxxx".

26. V §5 xxxx. 3 xxxx. x) bodě 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx exponovaná xxxxx xxxxxxx jinak, xxxx".

27. X §5 xxxx. 3 písm. x) se xx xxx 4 xxxxxxxx xxx 5, který xxx:

"5. xxxxxxx xxxxxx xxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx na xxx xxxxxxx, předmět, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, účel xxxxxxxxxx xxxxxx x předmět xxxxxxxx klienta.".

28. X §6 se odstavec 1 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 2.

29. §7 zní:

"§7

Veškeré xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolní činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podkladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §8, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. K zabezpečení xxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx učiněných xxx xxxxxxxx klienta x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x obchodním vztahům. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx závěr, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx klienta či xxx xxxxxx oznámení x podezřelém xxxxxxx.".

30. X §8 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 zní:

"(2) Veškeré xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx³⁾, obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

³⁾ §22 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.

31. X §8 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx po xxxxx období, za xxxxx je zpracována, x xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhům v xx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx komisi, plní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx pobočky, organizační xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

32. X §8 odst. 7 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "spolu x vyjádřením podle xxxxxxxx 2 a 6".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 281/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxx xxxxxxxx, nejpozději do xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 26.7.2014.

Právní xxxxxxx x. 129/2014 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.