Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxx xxxxxxxx instituce 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xx nazývá Xxxxxxxx analytický xxxxx.

(2) Finanční instituce, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o určení xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxx obchodě, sdělí xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx či jiné xxxxxxx xxxx osoby xx adresu Ministerstvo xxxxxxx, X. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxx oznamují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxx neobdrží, xxxxxxxxx xxxxxxxx styk, výměnu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti s xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, XXX 111 21, anebo písemně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx faxové xxxxxx.

(3) Okamžikem přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx čas xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx útvaru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xx Finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx prokazují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx v příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx podezřelý obchod:

Xxxxxxxx jméno (xxxxx x xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (trvalý pobyt):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx oznámení týká:

Xxxxx x xxxxxxxx (obchodní jméno):........................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) x XX:.........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

dne: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Pohlaví (u xxxxxxx, xx-xx uvedeno), xxxxxxxxx další identifikační xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx jedná jménem xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx):.........................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx (IČO):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

vystavený xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x cizince, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx x cestovním xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx x předmět xxxxxxxxx, xx-xx znám (dle xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx zápisu

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

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Zda x xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx důvod xxxxxx, který příkazce xxxxx,

časové xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx

oznámení xxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx podezřelý, xxxx. telefonní x xxxxxx čísla xxx.):

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Xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

mají xxxxx x podezřelému xxxxxxx, x osobách, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

obchodu xxxx.):

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Xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Xxxxx xxxxx, xxxxx plní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx:

Jméno:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx pobyt:.................................................................................................................................................

Podpis:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX x. 183/96 Xx., x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

x xxxxxx xxxx provedená xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 70/2000 Xx.

Právní xxxxxxx x. 183/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.