Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Finanční instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem x k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti o xxxxxxxxxx obchodě, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, trvalý xxxxx, adresu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zařazení, telefonické x případně x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx této xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, X. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx xxxxxx oznamují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx neobdrží, zajišťuje xxxxxxxx styk, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Xxxxx 1, XXX 111 21, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx Finanční xxxxxxxxxx xxxxx upozornit 4) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx x presentačním xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopise xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hovoru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxx vyhlášky.

Zaměstnanci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazení xx Finančního analytického xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze č. 2 této xxxxxxxx.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, která xxxxxxxx podezřelý xxxxxx:

Obchodní xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx):........................................................................................................

Xxxxx (trvalý xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

k xxxxxxxxx): .............................................................................................................................................

Identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx (obchodní xxxxx):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (sídlo) x XX:.........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxx XX:..................................................................................................................

Rodné číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Xxxxx občanského xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

dne: .........................................................xxxxxxxx xx:..............................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Pohlaví (x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x předmět xxxxxxxxx, je-li xxxx (xxx živnostenského oprávnění xxxx xxx xxxxxx

x obchodním xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx údaje osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx):.........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx pobyt (xxxxx) mimo XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

dne: .........................................platnost xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (x cizince, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx znám (dle xxxxxxxxxxxxxx oprávnění nebo xxx zápisu

v xxxxxxxxx rejstříku):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x kdy byl xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 nebo §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx předmětu x xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx (uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxx xxxxx, xxxxx účtů, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, čím xx xxxxxx podezřelý, xxxx. xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx atd.):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

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Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodem (např. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx.):

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Xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Xxxxx osoby, xxxxx plní xx xxxxxxxx instituci oznamovací xxxxxxxxx:

Xxxxx:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Pracovní xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Xxxxxx:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx předpis x. 183/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX č. 183/96 Sb., x xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2000

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x účinností xx 1.9.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.