Plné znění - 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 - Oznámení podezřelého obchodu

Příloha č. 2 - Vzor služebního průkazu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u níž xxxxxxxx instituce 1) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Finanční instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým útvarem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě, sdělí xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, pracoviště, xxxxxxxx xxxxxxxx, telefonické x xxxxxxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxx, P. X. XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, 111 21 Xxxxx 1. Xx xxxxxxx adresu oznamují xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Finanční xxxxxxxxxx útvar takové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopisu nebo xxxxxxx psaní xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, XX XXX 675, Xxxxxxxxxx 14, Praha 1, PSČ 111 21, anebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na adrese Xxxxxxxxxxxxx 11, Xxxxx 1.

(2) Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4) x telefonicky xxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy.

(3) Okamžikem xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto útvaru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx cenném psaní, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, čas přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Oznámení x podezřelém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Finančního analytického xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uveden v příloze č. 2 xxxx vyhlášky.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod:

Obchodní xxxxx (xxxxx x příjmení):........................................................................................................

Xxxxx (trvalý xxxxx):...................................................................................................................................

XXX (xxxxx xxxxx):.....................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

k podnikání): .............................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx (obchodní xxxxx):........................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) x ČR:.........................................................................................................................

Trvalý xxxxx (sídlo) xxxx XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX):................................................................................................

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):...................................................................................

xxxxxxxxx kým:.........................................................................................................................................

dne: .........................................................xxxxxxxx do:..............................................................................

Státní xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (u xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx další identifikační xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu......

...................................................................................................................................................................

Xxx-xx x podnikatele, xxxxx x předmět xxxxxxxxx, je-li xxxx (xxx živnostenského oprávnění xxxx xxx zápisu

x obchodním xxxxxxxxx):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká:

Xxxxx a příjmení (xxxxxxxx jméno):.........................................................................................................

Trvalý xxxxx (xxxxx) x XX:..........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx (xxxxx) mimo XX:..................................................................................................................

Xxxxx xxxxx nebo xxxxx narození (XXX):.................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx):....................................................................................

xxxxxxxxx xxx:.........................................................................................................................................

xxx: .........................................xxxxxxxx xx:..............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:.....................................................................................................................................

Xxxxxxx (u cizince, xx-xx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx......

..................................................................................................................................................................

Jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx podnikání, xx-xx znám (xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx

x xxxxxxxxx rejstříku):

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Xxx x kdy byl xxxxxx proveden xx xxxxxxx (xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx x. 61/1996 Xx.):.....

.....................................................................................................................................................................

Xxxxx předmětu x xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxx (uvést xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxxx údaje, xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx

xxxxxxxx xxxxxx, měnu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. telefonní x xxxxxx čísla atd.):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

mají xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx.):

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Xxxxx, čas x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx: ........................................................................................................

Xxxxx xxxxx, xxxxx plní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Jméno:..........................................................................................................................................................

Xxxxxxxx:.......................................................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx:.......................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx:.................................................................................................................................................

Podpis:.........................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

223/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX č. 183/96 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2000

x oprava xxxx provedená sdělením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x. 70/2000 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 183/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.