Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2004 do 31.08.2004.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx zákona xx x souladu s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxx směna jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže cena, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 15) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) přesahuje 500&xxxx;000 Kč,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx přesahuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)
x) uzavření xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx osobu x dispozici x xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvodné pochybnosti, xx účastník obchodu xxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx osobu, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx učiní x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx jen "ministerstvo").
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx dalších obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace uchovává xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx další údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx trestného xxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x tuzemska xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx věci při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce přijme xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx u celního xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x cestovním styku x hlášení x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné měny xx xxxx euro xx po dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx také v xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, aby xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese stát, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx mlčenlivosti
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx úkoly a xxxxxxxx pravomoce, které xx podle tohoto xxxxxx přísluší, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx osoba.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx mohla xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněna x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx informování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím osobě, xxx xx vyzrazené xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti. 2)
(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit údaje x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od správců xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx
x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných právnických xxxx oprávněných k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,
c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních opatření x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx tři xxxxx, xx součástí systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud jej xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Xxxxxxxx instituce xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.
(5) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu své xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny údaje x xxxxxx o xxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 3) X xxxx účelu je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 3) xx požádání xxxxxxx osobě zprávu x informacích, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Obecné xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx má xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2000000 Xx x při xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10000000 Kč. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, době xxxxxx a následkům xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx xxxxx uložit, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx konce xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které musí xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání je xxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4, uloží xx xxxxxx xx xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x dalšímu xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx byly odňaty.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx místě x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
XXXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX SPLNĚNÍM XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6.
(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx řízení x náhradě xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx orgánem, s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona třeba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx projednat, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx připojuje xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx na konci xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x xxxxxxxx takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Poznámka č. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x České konsolidační xxxxxxxx)
s účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Sb. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS xx dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x obecními xxxxx x o xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx č. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.