Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2004 do 31.08.2004.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx je x souladu s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) stanovit některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v době xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, je xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, se xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,
x) nákup, prodej xxxx směna jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jakýchkoliv druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,
c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Kč.
(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o
a) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)
x) uzavření xxxxxxx x nájmu bezpečnostní xxxxxxxx xxxx smlouvy x úschově v xxxxxxx xxxxx,
x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při něm xxxxxx zastoupen jinou xxxxxx na základě xxxx moci.
(4) V xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici s xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx x xxxxx nemá, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účastník obchodu xxxxx svým jménem xxxx že zastírá, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx než 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx povinnost finančních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx pěti xxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x trvalého xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx další údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx trestného činu.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x oblasti xxxx celní území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, jako jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i tehdy, xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx písemným záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných v xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cena, xxxxxxxx cena stanovená xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx povinné xxxxx nesdělí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx osoba provede xxxxxx klienta po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán xxxxx x trestním řízení x této xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx nese stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx xxxxxxx škody xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx mlčenlivosti
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho provádění. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v ní xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, že fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxxx dovolávat xxxx
x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto zákona,
c) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; finanční xxxxxxxxx je oprávněna x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx tím osobě, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxxx x xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx
x) u xxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) Úřad xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx záložnami u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,
x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx instituci provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.
(3) Finanční xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.
(4) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xx 60 xxx xx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx. Jestliže předložené xxxxx není x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) dávat podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx o ní xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.
HLAVA ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx do xxxx 10000000 Xx. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx dva roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání má xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx k tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumět x xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx vydaným je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx předpisu.
Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)
XXXXX PÁTÁ
ODPOVĚDNOST ZA XXXXX XXXXXXXX SPLNĚNÍM XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX
§14
(1) Splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx další úkon xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx proveden x xxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxx jestliže xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx škody, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x zní:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx organizační složky, xxxxx jménem ministerstva xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační agentuře x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x zákona č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx xxxxx zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.