Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sledující zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x cílem vzbudit xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx x pohybu xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) x x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x písmenech x) x x) lze xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

(5) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) vklady x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x výkonu xxxx xxxxxxxxx činností, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx zajišťovací smlouvy. 17)

(7) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §2 a 6.

(8) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x české xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx za dvanáct xx xxxx jdoucích xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx cenných papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx, jestliže cena, xx kterou xxxx xxxxx papíry nebo xxxxxxxx 15) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xx vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově x xxxxxxx xxxxx,

x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx zastoupen jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci.

(4) V xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx předložením plné xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx v bance xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx svým jménem xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx možností xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx xxxx deseti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx roku následujícího xx roce, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx zjištěných identifikačních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx z prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit identifikační xxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho se xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx z tuzemska xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky a xxxxx x české xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx přepočtu xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx kurs vyhlášený xxx příslušnou xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný v xxxxx předchozího kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx celním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx odložení xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx prováděných platebními xxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxx odložení xxxxx předchozího upozornění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxxxxxx instituce informuje xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx provedení.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x to ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném případě xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pravomoce, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx technicky oddělena xx jiných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxx klientovi, že xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §10 odst. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx jen x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx sdělit xxxxx x obchodech, xx xxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx prověřování oznámení xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx

x) u bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x předcházení legalizace xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mechanismus, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Finanční instituce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx instituce xx v takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx způsoby zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona,

b) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny údaje x důkazy x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx a xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx sdružovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) na požádání xxxxxxx osobě xxxxxx x informacích, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx k dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx zásady

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) zastupování,

d) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) předvolání x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení,

i) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx se v xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx a daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x ten, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx stanovenou povinnost.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx ukládá, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, době xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx odvolání má xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných údajů xx xxxxxxxxx odevzdaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxx pobyt xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx uložit xx 2 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xx vydat celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx u sebe, xxxxxx. Osobě, která xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx úřad xx xxxx úhradu použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx je vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx povinnosti byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx učiněno oznámení xxxx xxxxx úkon xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, užije xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx odpovídá xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx orgánem, x xxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx třeba xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx financí.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou upraví xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.