Právní předpis byl sestaven k datu 12.10.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2005 do 12.10.2005.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a), x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla nebo xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího označení, xxxxxx sídla, identifikačního xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jména, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx ovládající xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku nebo xx xxxxx vyvolá, x výjimkou jednání, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx prostředky xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx počet xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) transakce, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) případy, kdy xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 26)
x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx účet xxxx na xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiná právnická xxxxx oprávněná k xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, obchodník x xxxxxxx papíry, 28) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba oprávněná x xxxxxxxxxx dluhů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx s nimi,
g) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pojistné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
i) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti exekutora xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vykonává xxxx xx napomáhá xxx plánování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních podílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx finanční transakci xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba oprávněná x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxx památkami xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x případně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx osoby xx xxxxx úředním dokladem xxxxxx výpis x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého obchodu x xxxx euro xx rozumí odpovídající xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
§1x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky obchodu, xxxxx tento zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění známa, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx částku 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přesahují xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2 500 XXX,
x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx e),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních památek xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, nebo přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx plná xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx osobu x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx identifikována xxxxx §1x xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx k tomuto xxxx nemá, ukládá xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx třetí xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx údaje x identifikaci xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1x xxxx. 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx v případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná osoba x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která musí xxxxxxxxx
x) xxx a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1x xxxx. 3,
c) xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxx xxxxxxx došlo x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx jednající jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx totožnost zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx o výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x kdy x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxx částí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx svého klienta xx xxxxxx §1x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil, x písemného prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obdobně advokát xxxxxxxxx x xxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx §1x xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx úvěrová xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx povinnost identifikace, x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich změny.
(2) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, uchovává xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 let xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné osobě.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je oznamovatel xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zůstanou utajeny xxxx nepovolanou xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje poviné xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx xxxx nebo x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poukázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 EUR do xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx něm.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná osoba xxxx účastní takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 prostřednictvím xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx mělo náležitosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, může se x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx vyjádřením postoupí xxxxxxxx ministerstvu. Advokát x xxxxxxxxx profesní xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ihned, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(10) Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kovy xxxx xxxxx kameny, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx věci xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx zásilku x zajistit, aby xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxx, kdy xx osobě xxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx takové xxxxxxxx podle předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podezřelého obchodu; x provedení tohoto xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
Účinnost od 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx č. 70/2006 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx je xxx něj xx xxxxxxx smlouvy činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x vykonává pravomoce, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx xxx technicky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx má x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného vztahu x povinné xxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1x odst. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému trestnému xxxx,
x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx může x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, který plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x skutečnostech podle §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a Vojenskému xxxxxxxxx zpravodajství,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx převádějící xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až do xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím osobě, xxx se vyzrazené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx případná trestní xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 4.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené lhůtě xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx x x dalších xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §1x xxxx. 7 xxxx. c),
c) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) úřad xxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) státní xxxxx nad dodržováním xxxxxx o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na povinné xxxxx ve smyslu §1x xxxx. 8. Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx se vztahy xxxx kontrolními orgány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx e) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx stanovené lhůtě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součinnost xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nahlížet pouze xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákon. X xxx, která xxxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx pro ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Povinná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 písm. a) xx d) neprodleně xxxxxxxxxxxx.
(3) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
d) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna doručit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx xx svého xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1x odst. 7 xxxx. c) má xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke Komisi xxx xxxxx papíry. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Komise xxx xxxxx papíry xx xx povinnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx případě povinna xx xxxxx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. c). Xxxxx k odstranění xxxxx x k xxxxxxxxxx xx závazná x x případě, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxx vyžádán xx xxxxxxxx ministerstvem xxxx orgánem uvedeným x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) provádět xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí x xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(4) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému obchodu xx smyslu §1x xxxx. 6, ihned x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxx správu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx povinny ministerstvu xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx podmínek, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx šetření,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
h) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se tím xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx opětovném xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se pokuta xxxxxx, a k xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx uložení pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Pokutu lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo xx xx u xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx celní xxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx místě v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, který xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx xx povinen xx 30 dnů xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x advokáta, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx v souvislosti x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x to xxx xxxxxx xx xx, xxx tato řízení xxx byla zahájena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx x rozsahu xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx bez xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo ukončena.
(3) Oznámení xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě první, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx advokacie x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx advokátem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx v jím xxxxxxxxx lhůtě.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X DOPLNĚNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. V §38 xxxx. 3 se xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., se doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36a)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx slovo "xxxx" xx vkládají xxxxx "x při plnění xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx x. x.
Havel v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. c) jej xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §9 odst. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx je tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx systém vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry a x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu x x xxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. x xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.