Právní předpis byl sestaven k datu 12.10.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2005 do 12.10.2005.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx Evropských společenství 23) stanovit xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§1x
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu z xxxx činnosti x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx České republiky. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
x) x přeměně xxxx převodu majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,
c) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx spolčení xxxx xxxx jiné xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx uvedeného xxx písmeny a), x) xxxx c).
(2) Xxxxxxx podle tohoto xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky trestného xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x identifikačního xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx členem.
(4) Ověření xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx k xxxxxxx majetku nebo xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx rozhodnutím jiného xxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx investičního instrumentu.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx v xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx jiné xxxx,
x) zřizování účtů xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) případy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 26)
x) případy, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
h) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx tohoto zákona xxxx
x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x cizí xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, x provádění xxxx zprostředkování hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx národní xxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, obchodník x xxxxxxx papíry, 28) xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx burza,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
h) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, pokud xxx klienta xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx
1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou takového xxxx, anebo
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
xxxx xxxxx jménem xxxx v zastoupení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx finanční transakci xxxx obchodu s xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx památkami xxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxx x přijímání xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx a příjmení, xxxxxxxx všechna xxxxx x xxxxxxxx, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje. U xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se považuje x platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.
§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 15&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v době xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná výše xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx dvanáct xx xxxx jdoucích xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba xxx vstupování do xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxxxxx xxxx přesahují xxxxxx v hodnotě 1&xxxx;000 XXX, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) xxxxxxx splátek xx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a dále xxxxxxxxxxx plné xxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1x xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem povinné xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k tomuto xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uzavírání obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xx koho xxxxx x xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxx xxxxx osoby xxxxx §1x odst. 3. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, v xxx xxxx být xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 32) Ten x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx
x) kdo a xx čí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 3,
x) xxxx o tom, xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx jakých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci osoby, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx identifikované osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx správnosti identifikace, xxxxxxxx o xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x datum, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, jsou-li xxxxxxx od xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx provedena identifikace x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 x 7, doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx neprovede xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou osobou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(9) Jestliže xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx převezme xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, oprávněné x xxxxxx takových xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1a xxxx. 3 předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx údaje zjistil, x písemného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx nutná, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1x xxxx. 7 xxxx. a) xx x) anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx instituci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx osoby xx xxx jednající není xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených k xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba počíná xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx povinnost
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanou osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Splnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, auditora, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx takovému xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx náležitosti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xx x jeho obsahu xxxxxxxx x x xxxxx vyjádřením xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu. Advokát x příslušná profesní xxxxxx xxxxxx postupují xxx, aby xxxxxxxx xxxx ministerstvu doručeno xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné profesní xxxxxx ihned, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx xx doručitele xxxx na xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x zajistit, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x zásilce přijme xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hlášení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx xxxx xx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního týdne; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx xxxxx kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Podle odstavce 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx možné, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx ministerstvo xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx odkládá xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provede xxxxxx klienta xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx lhůtě xxxxxxxxx x odnětí xxxx zajištění předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu. Nárok xx náhradu xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 70/2006 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx mlčenlivosti
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x úkonech učiněných xxxxx xxxxxx zákona x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx v souvislosti x xxxxxxxx prováděným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti osob xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x povinné osobě xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1x xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx jedná-li se x splnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx soudním xxxxxx spory týkající xx obchodu xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx zákona,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx v případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,
g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní sankce, 26) x xxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxx předpisů,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajství,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx převádějící instituci.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx není dotčena xxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Údaje shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx jinak jen x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx v §4 xxxx. 7.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud věc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, zda povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x zda xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence,
b) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x povinných xxxx uvedených v §1x odst. 7 xxxx. x),
x) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx státního xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondů,
e) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx povinné xxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 8. Xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobami xxxx zákonem o xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené lhůtě xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx tento xxxxx. X xxx, která xxxxxxxxx xx dokument xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 57/2006 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Povinná xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
b) xxxxxx identifikace xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,
e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x) a b) xx povinna doručit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1x odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx papíry. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry na xx povinnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. c). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém vnitřních xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx zajistí nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)
§10
(1) Ministerstvo podle xxxxxx zákona plní xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. a) až x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní správy xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnout potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a informační xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx jsou x xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a jejich xxxx,
c) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se tím xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx pěti letech xx vykonatelnosti rozhodnutí. Xxxxx x pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx o pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx k zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x oznámení xxxxx §5 odst. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním obvodu xxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx České republiky.
(6) Pokutu lze xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.
(8) Xxxxx, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx je xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx o jejich xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx rozhodnout. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x x způsobu vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u advokáta, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxxxx klienta v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) a x), x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx řízení xxx byla xxxxxxxx xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním klienta x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komoře x notář Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, zda xxxx x rozporu x ustanoveními odstavce 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx a xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Příslušná komora xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti ministerstva xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým advokátem xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST DRUHÁ
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Sb., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x klientovi a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "daní" xx xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Poznámka x. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx organizační složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej x této xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx předpis x. 61/96 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x předcházení zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx kopie s xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x x xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx opisu xxxx xxxxx s listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x správě daní x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.