Právní předpis byl sestaven k datu 12.10.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2005 do 12.10.2005.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx zákona xx x xxxxxxx s xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§1x
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zdání, xx jde x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním důsledkům xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx nebo xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) nebo x).
(2) Xxxxxxx podle tohoto xxxxxx se rozumí xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí
a) u xxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich ověření x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x dále xxxxxxx shody podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla x xxxx platnosti průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx státu, xxxxx xxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx dalšího označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx statutárním xxxxxxx xxxx jeho členem xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx rovněž xxxxx, prodej nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentu.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx o legalizaci xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x předmětu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx xxxxxx účty,
c) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozsahu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,
x) případy, kdy xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx účet xxxxxxx, x provádění xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx převodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiná právnická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 27) xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, obchodník x xxxxxxx xxxxxx, 28) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, penzijní xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx osoba oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávek a xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxx plánování nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx
1. xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. správy xxxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x správou xxxxxxxx xxxx, xxxxx
3. xxxxxxxxx x shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných hodnot xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx útvaru, a xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
xxxx xxxxx xxxxxx xxxx v zastoupení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) právnická nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování s xxxxxxxx zbožím, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových obchodů xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx neuvedená pod xxxxxxx x) až x), pokud je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna zahraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z něhož xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, rodné xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx osoby je xxxxx úředním dokladem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx platbu v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x platba vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo drahé xxxxxx.
§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, vždy xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx součet dílčích xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx obchod,
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx knížce xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,
e) xxxxxxxx xxxxxxx o životním xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce přesahují xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2 500 EUR,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí osobu x dispozici x xxxxx a tato xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k tomuto xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx povinná xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná xx třetí xxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx jedná x doložil xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1x xxxx. 3. Xxxxx je povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nestanoví jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx je dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx osobu xx xxxx žádost, x xxx musí xxx xxxxxx účel identifikace, xxxxxxx i ten, xxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Xxx v xxxxxxx xxxxxxx sepíše x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1x xxxx. 3,
c) xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx došlo x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikované xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx data xxxxxxx xxxxxxx o identifikaci,
f) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx úředního xxxxxxx.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx identifikace x další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx uloženy x xxxxxxx xxxxx. Do xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx účtu u xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Povinné osobě xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §1x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravdivosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxx uložení věcí xxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba podle §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Povinná xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx dokladů, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 let, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v něm xxxxxxxx zůstanou utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx platbu xx xxxx nebo x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x poukázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxxxxx v soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx legalizace výnosů xxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxx obsahu xxxxxxxx x x xxxxx vyjádřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z prodlení x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ihned, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx věci při xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, je xxxxxxx oznámit celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 má xxxxxxx nebo právnická xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, kdy xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx u celního xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx správnost x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx nebo právnická xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním dokladu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxx nebo xxxxxx.
(7) Celní xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x hlášení s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx a přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Hodnotou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotných komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx kurzů xx xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.
(2) Podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že x xx ministerstvo požádá; x tomto postupu xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx delší dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx podáno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx x. 70/2006 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační složka, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxxx pravomoce, xxxxx jí podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být technicky xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x ní xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, která xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx má x xxx, xxx xx x souvislosti x xxxxxxxx prováděným xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx skončením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §1x xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči
a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx jedná-li se x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxx trestnému xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) správnímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,
i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajství,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx instituci.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx se vyzrazené xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx případná trestní xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.
Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)
§8
Xxxxx povinnosti
(1) Povinná xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně objasnit xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem x zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u bank x x dalších xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx devizové xxxxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x),
x) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) úřad státního xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinných osob xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 písm. x).
Xxxxxxxx xx vztahuje x na xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1x xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se vztahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx e) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x advokáta xxxx notáře ministerstvo xxxx vyžádá součinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxxxxxx pouze xx písemností x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 57/2006 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx vnitřních xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti tohoto xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx osoby x jestliže nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, pokud xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,
c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx lhůty stanovené x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) technická a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) x b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx od svého xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx papíry. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x §1x odst. 7 písm. c). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx závazná x x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem uvedeným x §8 xxxx. 3 písm. a) xx e).
(6) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx šetření týkající xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
b) xxxxxxx xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x náhradě xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x důkazy x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxx. x) až x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1x xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.
(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx státní orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx podmínek, že xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx,
g) předvolání x předvedení,
h) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže uplynuly xxx xxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx u advokátů x notářů. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
b) trvalý xxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx celní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Není-li uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištěné věci.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Podnět x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím vydaným xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnout. Tento xxxxx xx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx v souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx klienta x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních porad xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx řízení xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) poskytováním xxxxxxxx porad nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klienta 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b), x xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x rozporu x ustanoveními xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx první, xxxxxxxxx komora xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx sedmi kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx příslušná komora xx oprávněna předložit xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie x xxxxxxx notářů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx povinna xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. X §38 odst. 2 se na xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech při xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) Ministerstva xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx č. 36x) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx takto:
X §7 odst. 7 poslední xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzor tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Klaus v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě doplněný xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx povinné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, vývozu x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx č. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx. a xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx znění zákona x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a zákona x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Xxxx č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx zákona č. 85/1996 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.