Právní předpis byl sestaven k datu 08.03.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.03.2006 do 30.03.2006.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
HLAVA PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx nabytý v xxxxxxx xx zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku a xxxxxxxxx s xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx majetek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx xxxx nakládání x ním x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx osob nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, a xxxx ověření xxxxx xxxxxx s vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx narození x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Ověření xxxx zjištění údajů xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx každé jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx x přesunu xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx jsou xxxxxx x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx klienta, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx během jednoho xxx xxxx ve xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx peněžním xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx je přímo xxxx nepřímo právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxx níž Česká xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce směrované xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx k xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazující na xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům s xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu s xxxx,
f) právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx a pohledávek x obchodování x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx podnikatel,
i) xxxxxx exekutor při xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je podnikatelem, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx ocenitelných hodnot xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx neuvedená pod xxxxxxx a) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx platný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Hodnotou xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxx euro xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx účastníkem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx uskutečněn formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx osoba při xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx x
x) podezřelý xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx formy xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx částku 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pojistného v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 500 XXX,
f) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx zástavy.
(3) Je-li účastník xxxxxxx zastoupen na xxxxxxx plné moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, aby písemným xxxxxxxxxxx potvrdil za xxxx jedná x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx notář xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx v případě, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4; povinná xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxx, x níž musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí x xxx, kdo xx xxxxxxxx provádět ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx uvedené x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx provedené identifikace x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x xxxxx, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jméno xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx podoby.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam uvedené xxxx být uloženy x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný obchod xxxxx tohoto xxxxxx.
(10) Identifikace xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx trvání xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx dalších obchodech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, v ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení obchodu. Xxxx doba xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx roce, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xx 13.10.2005 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 70/2006 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx povinnost
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx po zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx zůstanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx platbu xx účet nebo x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x soudním řízení xxxxx x souvislosti x xxxxxxx řízením, xxxxxx poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je povinným xxxxxx tam uvedeným xxxxx, xx klient xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx xxxxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx řad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 dováží xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtud xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx celnímu xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx povinnost vzniká x době, kdy xx xxxxx známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo.
(5) Xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxx v celním xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx všechny informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x porušení této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx měny xx xxxx euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx trzích.
(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Podle odstavce 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxx poznatků povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx provedení.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření podezřelého xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx delší dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx trestní oznámení, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba uplatnit x ministerstva.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 70/2006 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx mlčenlivosti
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 jsou xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx technicky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx uvedenou v §1x odst. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx vůči
a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Policii České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Vojenskému xxxxxxxxx zpravodajství,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3 xx přestupkem, za xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx xx vyzrazené xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx jinak jen x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx povinné xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.
Xxxxxxxx od 13.10.2005 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx něž xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx x celého xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně objasnit xxxxx způsobem.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x legalizaci výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x),
x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) úřad xxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxxx připojištění x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
f) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1x odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstva poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§9
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxx osoba uvedená x §1x xxxx. 7 písm. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či oprávnění x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, pokud xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx,
x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx povinna doručit xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx změn systému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx Komisi xxx cenné papíry. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx upozorní; xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx ministerstvo nebo Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvem xxxx orgánem uvedeným x §8 odst. 3 xxxx. a) xx e).
(6) Xxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
Účinnost od 11.11.2005 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx uvedených v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) provádět xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx o xxxx, které xx x dispozici, xxxxxxxx x oznámením souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx o xxxxxx zjištěních příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 písm. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1x xxxx. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, zpravodajské xxxxxx, orgány státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní zákon. 37) X tomu xxxxx je oprávněno xxxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx systémy sloužící x rozdílným xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx předávání x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx ochrany alespoň x rozsahu tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x dalšími mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx x předvedení,
h) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x blokového řízení.
(2) Xxx xx x zákoně České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx zákona a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při opětovném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx třeba xxxxxxxxx x osobním a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo nesplněna, xxxx trvání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže uplynuly xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu právo xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx letech xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxx pokuty, které xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx odkladný účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo nesplnil xxxxxxx nebo notář, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx pokutu xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Obdobně xxxxxxxxx celní úřad x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo neúplných xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx má
a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx účinek.
(8) Osoba, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx doručeno xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx úřadu. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx, xxxxxxx celní úřad xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.
(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li zajištěné xxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx xxxxx, která xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, se xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmy z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx jiné samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOBÁCH
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem během xxxx x xxxxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) x c), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x
x) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení před xxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), anebo
x) xxxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx podle §4 učiní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Notářské xxxxxx České republiky (xxxx jen "příslušná xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a xxxx. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem nemá, xxxxxxxxx xxxxxx na xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx příslušná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mlčenlivosti 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčena 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx ministerstva xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx notářem x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Sb., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství rovněž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx konci xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 10) "
3. §44a zní:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Praha, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "trestního řízení" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx x. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto:
X §7 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "daní" xx vkládají slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx zákona 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx financí vyhláškou xxxxxx podrobnosti způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Klaus x. x.
Xx. II
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x této xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx je xxxx xxxx zařazená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; pokud xx uvedena x §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, doručí jej x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s účinností xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx xx surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Zákon č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Sb.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Zákon č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx x listinou xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.