Právní předpis byl sestaven k datu 07.03.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.03.2006 do 30.03.2006.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxx vzbudit zdání, xx xxx o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx x takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx
a) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx pochází x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx zastření xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x utajení xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) ve zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) nebo x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí
x) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data narození, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx uvedeny, x xxxx ověření xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx státu, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx x příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) vklady v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) zřizování xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxxx jejich počet xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídají povaze xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, kdy účastníkem xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Česká konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, k provádění xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, penzijní xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx účetní, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx podnikatel,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx jiná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx takového xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x hotovostním platebním xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x pohybu xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů nebo x xxxxxxxxx xxxx xx zástavy,
l) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) až x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. U právnické xxxxx xx tímto xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx z rejstříku, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x měně xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.
HLAVA DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo; je-li xxxxxx uskutečněn xxxxxx xxxxxxxxxxx se plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx plnění za xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x opakovanou účast xx loterii xxxx xxxx podobné xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx se x
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx formy vkladu, 31)
c) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úschově,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pojištění, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částku v xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx přesahuje xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
f) přijetí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zastoupen xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx xx identifikace xxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx u povinné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; advokát xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost vůči xxxxxxx osobě splnit xxx předáním xxxxx xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každý xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Ministerstva xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Identifikaci xxx xxxxxxxx xxxxx xx její žádost, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo xx xxxxxxxx provádět ověřování xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx
x) xxx x xx xx xxxxxx identifikaci xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na základě xxxxxx podpůrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla prokázána xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od místa xxxx xxxx sepsání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx, kdo provedl xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x nichž xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx s fyzickou xxxxxx x na xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x
b) xxxxxxxx obchodu zašle xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxxxx, x xxxxx xxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx takovým způsobem, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Byla-li provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx uloženy x xxxxxxx osoby. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádný xxxxxx xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo totožnosti xxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Povinná xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, kopie xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx osoba po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zákazníkem. Údaje x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 10 000 XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxx osobě.
Xxxxxxxx xx 13.10.2005 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 70/2006 Xx.)
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxxx, oznámí to xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Oznámení xxx učinit ústně xx protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx zaručuje, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanou osobou.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 až 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx přijal xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxx daňový subjekt xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX do xxxxxx.
(6) Splnění oznamovací xxxxxxxxxx podle předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx právního postavení, xxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poradenství ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, během xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se neužije, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx klient xxxx x právní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx z xxxxxxxx xx takové oblasti xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x české xxxx xxxx měně, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 000 XXX.
(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit rovněž xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, a xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odesílající z xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxx xxxx x xxx vyveze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx známo, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, včetně xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx jiné xxxx xx xxxx euro xx po dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům ministerstvo. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Odklad xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x podezřelém obchodě.
(2) Podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x operací prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poznatků xxxxxxx xxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx ministerstvo x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx lhůty příkaz xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx oznámení x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx osoba provede xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx náhradu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx x. 70/2006 Xx.)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 jsou xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx úkoly x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona přísluší, xxxx být technicky xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx v ní xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, kdo xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1x xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx činnému v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
e) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx může x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankce, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provádí bezpečnostní xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze v xxxxxx podle zvláštního xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx jinak xxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.
Xxxxxxxx od 13.10.2005 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené lhůtě xxxxx x obchodech, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx obchodech, nebo x nim umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, zda povinné xxxxx plní povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx osobami. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx ministerstva provádí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x §1x odst. 7 xxxx. x),
x) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx,
x) xxxx státního xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojišťoven a xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx osob, 36)
f) Xxxxx obchodní xxxxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx se vztahuje x na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1x odst. 8. Xxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kontrolními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Orgány xxxxxxx x písmenech x) xx x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx stanovisko x xxx stanovené lhůtě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx x. 57/2006 Xx.)
§9
Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) vypracuje x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vlastní systém xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx činnost xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 x x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X určení xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, že xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, aby ministerstvo xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) a x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Povinná xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx závady odstranit x xxxxxxxxx x xxx ministerstvo xxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxx uvedené x §1a odst. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 písm. a) xx x).
(6) Povinná xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx programy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx od 11.11.2005 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx č. 57/2006 Xx.)
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 může
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,
b) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o náhradě xxxxx.
(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx údaje x důkazy x xxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx f) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1x odst. 6, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti x jiné xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, které xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje podle xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které jsou x ní uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX PŘED MINISTERSTVEM
§11
Obecné xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx jazyka,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx řízení,
i) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.
§12
Pokuty
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry pokuty xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx notář, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12a
(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x při uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx x oznámení xxxxx §5 odst. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
b) trvalý xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx uložená podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxx uložení nabylo xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 zajistit xxxx, xxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx je xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx úhradu pokuty, xxxxx xx celní xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx.
(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx x za porušení xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx uložené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX PÁTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX POVINNÝCH OSOBÁCH
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx klienta,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x), x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx během xxxx x souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx x), a xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. j) anebo §4 xxxx. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx upozorní. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vyjádření.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx advokacie a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 se x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx nebo notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx určitým advokátem xxxx xxxxxxx notářem x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxx x. 84/1995 Xx., xx mění x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx obchodech xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
2. X §38 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxx e), které xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Za xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx banky Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx stát."
§16
Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, se xxxx x doplňuje xxxxx:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx č. 6x) xxx:
"6a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Povinná osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí x xxxx xxxxx doplněný xxxxxx vnitřních zásad xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x této xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; pokud xx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, doručí xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/90 Sb., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 89/1993 Sb., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. a xxxxxx x. 149/1995 Xx.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 65/1965 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS xx xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/XX ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému hnutí Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x provádění mezinárodních xxxxxx k udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx a obecními xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx opisu nebo xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 odst. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x d) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., o advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.