Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.3.1998 (do xxxxxx x. 15/98 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sledující zakrytí xxxxxxxxxxx původu xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx majetku xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx majetku nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento majetek xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x nabytí, xxxxx, použití majetku xxxx xxxxxxxxx s xxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx spáchání činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) x x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poplatkové x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dokladu x státní xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx obchodního xxxxx x identifikačního xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem xxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx přesunu xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zákoně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Neobvyklým xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 1) xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxx xxxxx, 2) xxxxxxxx xxxxx, 3) xxxxxxxxx x organizátor xxxx x cennými xxxxxx, 4) pojišťovny, 5) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4) x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti. 6)

(7) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxx xx rozumí hodnota xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

1) Xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění zákona x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx x. 83/1995 Xx. a xxxxxx x. 84/1995 Xx.

2) Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.

3) Xxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

4) Xxxxx XXX č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Sb.

Zákon x. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.

5) Zákon x. 185/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.

6) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 321/1993 Sb., xxxxxx x. 2/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Xx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx nebo x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost x době, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx opakujícího xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx za dvanáct xx xxxx jdoucích xxxxxx.

(2) Za xxxxxx, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx, xx zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxx účtu x bance xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vztahujícího se x xxxxxxx knížce xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500000 Kč,

c) nájem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) směna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx naopak x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Kč,

e) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx podává.

(5) Xxxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání trestného xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx orgány xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, šeků a xxxxxxxxxx šeků x xxxxxxx nad 200000 Xx, xxxx povinny xxxx skutečnost xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikace xxxxx, xxxxx převoz xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 200000 Xx xx ciziny.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§6

Xxxxxx splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxxxx xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx instituci, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda do xxx xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, xxxxx je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx tím, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nelze xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosu nebo xxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

e) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx vyzrazené xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx případná trestní xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových obchodů.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím; xxxxxxx-xx xxxxxx finanční instituce xx po uplynutí xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxx xx x stanovení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx jej nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout informace x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2, §8 x §9 xxxx. 2 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Ministerstvo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x nich, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx s oznámením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx povinny ministerstvu xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo je xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3)

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména při xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají

a) osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření,

d) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci daně, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji trestným, xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10000000 Xx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx pokuty je xxxxx přihlížet x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, podat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Včas xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§14

(1) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §6 xxxxxxxx odpovědnost toho, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxx další úkon xxxxx xxxxxx zákona, xxx proveden v xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, užije xx xx xxxxxx x náhradě xxxxx, xx xxx odpovídá xxxx, přiměřeně ustanovení xxxxxx o odpovědnosti xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx. 6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 se xxxxxx "a" xx xxxxxx "řízení" nahrazuje xxxxxx a za xxxxx "xxxxxxxx řízení" xx vkládají xxxxx "x při plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) zní:

"4a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxx xxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí podle xxxxxxxxxx zákona 11a)".

Poznámka x. 11a) zní:

"11a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními institucemi, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx organizačním xxxxxx.