Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx x příjem xxxxxx x souladu xx zákonem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně nebo xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům svého xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pohybu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

d) xx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx pod písmeny x), x) x x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikace xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx výběry xxxx xxxxxx převody xx xxxx účty,

b) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) pohyby xx xxxxxx klienta, které xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx účtu xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu obchodovat x xxxxxxx papíry, 15) organizátor trhu x xxxxxxx papíry, 15) pojišťovny, Středisko xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, právnické nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) obchodování x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx. 17)

(7) Komise xxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx rozumí hodnota xxxxxxxxx kursem devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto zákona.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky obchodu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx cenných xxxxxx x jakýchkoliv xxxxx xxxxxxxx 15) různých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota přesahuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x c), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na xxxxxxx xxxx moci.

(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx x xxxx xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. a) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx banky, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, která xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx x xxxxx nemá, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx již xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx osobu, pokusí xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx možností xxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace, je xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx xxxx deseti xxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost finančních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x trvalého xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx čísla účtů, xx nichž jsou xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a zajistit, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, příjemci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xx xxxx kalendářního xxxxx xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx měn, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx odložení xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, nebo kdy xx takové odložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxx odloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x případě, že x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X výsledku splnění xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx doby, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx úkoly a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx provádí řízení x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je oprávněna x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) uložit xxxxxx až xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx tím osobě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx týkají, vznikla, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nichž ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 a 9 xxx

x) u xxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, penzijních fondů, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x cennými xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

c) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. U finančních xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx součástí systému xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxx x x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důkazy x xxxx, xxxxx má x dispozici, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné údaje, xxxxx jim xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx zásady

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) doručování,

f) xxxxxxxxx,

x) předvolání x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení,

i) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx v xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x ten, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10000000 Kč. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xx xxxxxx xxxxxx, x k povaze x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx porušena xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx konce roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Právo vyměřenou xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje ministr xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx postoupit xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx

x) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý pobyt xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 a 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx uložit xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx u sebe, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx úhradu použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky směnitelné xx hotové xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx jíž byly xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx v blokovém xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX VZNIKLOU XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nese xxxx.

(2) Xxxxx xx náhradu xxxxx nepřísluší, jestliže xxxxxx, x němž xxxx učiněno oznámení xxxx další úkon xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, užije xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) zní:

"4a) Zákon x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., o burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Sb., se xxxxxxxx takto:

V §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx za xxxxx "řízení" vkládají xxxxx "a xxx xxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11x) zní:

"11a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a stanoví xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.