Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx zejména

a) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a pohybu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, použití xxxxxxx nebo nakládání x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod písmeny x), b) x x).

(2) Výnosem podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikací xx rozumí

a) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, čísla x xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x písmenech x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) vklady x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx poměrům, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx následujících, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu obchodovat x xxxxxxx xxxxxx, 15) organizátor trhu x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby mimo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti, 16) obchodování s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací smlouvy. 17)

(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx nebo x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za dvanáct xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx,

x) xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) přesahuje 500&xxxx;000 Kč,

c) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx přesahuje xxxxxx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x běžném nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx vkladní xxxxxx nebo vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx formy xxxxxx, 19)

x) uzavření xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na základě xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x dispozici x xxxxx a tato xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx banky, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x účtu v xxxxx nemá, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxx xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx možností xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x všechny xxxxx x doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx identifikace, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx při své xxxxxxxx podezřelý xxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s uvedením xxxxx zjištěných identifikačních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Při xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, jakož x identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx čísla účtů, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznámením xxxxxxxxxxx obchodu není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx nebo vystupující x xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická osoba, xxxxx hodnoty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze v xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 20 000 Xx, xx povinna oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx x celního xxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky v xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx na xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kurs vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx v xxxxx předchozího kalendářního xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda osoby xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odloží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 hodin také x xxxxxxx, xx x xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která je xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxx xxxxxx x x informacích získaných xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx technicky oddělena xx xxxxxx pracovišť Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

c) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx oprávněna x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §10 odst. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Kč; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxx před xxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, předložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx finanční instituce xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx

x) x bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx pro cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x předcházení legalizace xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které zaměstnávají xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx podle §6 x 8.

(3) Finanční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx instituce xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny každoročně xxxxxxxx proškolení xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx o náhradě xxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, které má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx jim to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx je oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx účelu je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx věcnou příslušností, xxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx prováděné ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx práv,

c) zastupování,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) doručování,

f) xxxxxxxxx,

x) předvolání x xxxxxxxxxx,

x) nákladů řízení,

i) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx České národní xxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx do výše 10000000 Kč. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x povaze x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx dva roky xx xxxxx xxxx, xx kterém došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Právo vyměřenou xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Zjistí-li celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx jí xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 projedná xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x projednání celnímu xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 a 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 let xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xx xxxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx, se vyznačí, xxxx, xxx a xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Pokutový xxxx xxxxx současně xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PODLE TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx škody, xx xxx xxxxxxxx xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx je podle xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx projednat, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxx České národní xxxx č. 591/1992 Xx. a zákona x. 600/1992 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" za xxxxxx "řízení" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx papírů, ve xxxxx zákona x. 216/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx financí podle xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11a) xxx:

"11x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx název xxxxxxxxxxx složky, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.