Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx původu výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx zejména

a) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx nezákonného původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, aby unikla xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx spáchání činu xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) x x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx zaručená xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx majetku nebo xx přímo xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podezřelým xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx se xxxxxxx x

x) vklady x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, 15) organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxx xxxx ostatních činností, 15) Česká konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17)

(7) Komise pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx měně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx.

(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) nakupovány xxxx prodávány, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x běžném nebo xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx smlouvy x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx banky,

d) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. a) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx nemá, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx doklady.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích osob xxxx xxxxx v xxxxx možností kroky xx zjištění jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x všechny xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx a uchovávat xx dobu xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx úkon obchodu xxxxx finanční xxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx při své xxxxxxxx podezřelý xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx obchodu, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx čísla xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx podává.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx trestného xxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx cizí měně, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti v xxxxxxxxx styku x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, příjemci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx českou xxxx se xx xxxx kalendářního týdne xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx celním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx odložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vlastních xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto obchodu xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odloží splnění xxxxxxx klienta x 24 xxxxx xxxx x případě, že x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x informacích získaných xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xx xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, že fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení spory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx předloží podnět x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, při informování x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost mlčenlivosti. 2)

(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x řízení před xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx provádění kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 a 9 xxx

x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx záložen.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx tři osoby, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx není x xxxxxxx x tímto xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx instituce xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se mohou xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 může

a) provádět xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x není-li důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx jeho pravomocí xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 3) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx věcnou příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx prováděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx týkají

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx práv,

c) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nákladů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx se v xxxxxx České národní xxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňovém xxxxxxxx, rozumí se xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x ten, kdo xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, podat xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Zjistí-li celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x xxx uvedení nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.

(5) Pokuta xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx splatná xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx povinností xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(8) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(9) Není-li uložená xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové peníze.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx povinnosti byla xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx současně xxxx stvrzenka o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v hotovosti.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX PÁTÁ

ODPOVĚDNOST ZA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PODLE TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, o němž xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx další xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx proveden x xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx proveden obchod xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx odpovídá xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx projednat, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "a" za xxxxxx "řízení" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 4a)".

Poznámka x. 4x) zní:

"4a) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 11x)".

Xxxxxxxx x. 11a) zní:

"11a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, stanoví název xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.