Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx spáchání xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) x x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx též dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx vyvolává, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výběry xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx účtu během xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí banky x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) organizátor trhu x cennými xxxxxx, 15) pojišťovny, Středisko xxxxxxx xxxxxx a xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, jakož x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17)

(7) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví jinak. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opakujícího xx plnění, je xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx dvanáct xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, xxxxxx xxxx směna jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx papírů x jakýchkoliv xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými smluvními xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 19)

x) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx a), x) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na základě xxxx moci.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podpisového vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx banky, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx dispoziční xxxxx x xxxx v xxxxx xxxx, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, zjistit skutečnou xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, jakož x xxxxxxx xxxxx x doklady x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx identifikace, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx běžet prvním xxxx roku následujícího xx roce, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost finančních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx o xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména hrozí-li xxxxxxxxx z prodlení, xx oznamovatel povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx informace x něm obsažené xxxxxxxx utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, a xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx čísla účtů, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx podává.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx povinnost stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx trestného činu.

(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx peníze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x tuzemska xx zahraničí nebo xxxxxxxxxxx ze zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx cizí měně, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx převyšující xxxxxx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx u celního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prohlášení nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, včetně případů, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx přepočtu cizí xxxx na xxxxxx xxxx se po xxxx kalendářního xxxxx xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx financí. Celní xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx oznamovací povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy odložení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například u xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx nebo vlastních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx provedení.

(3) Finanční xxxxxxxxx odloží splnění xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx v této xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx pravomoce, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx instituci xxxx ministerstvu xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku vyplývajícího x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněna x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx informování x skutečnostech xxxxx §10 odst. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx až xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx vyzrazené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Údaje shromážděné xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x jím xxxxxxxxx xxxxx sdělit xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx

x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,

b) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) organizátora xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami u xxxxxxxxxxxx záložen.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx zásad, postupů x kontrolních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X finančních xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx xxx osoby, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž působí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánu činnému x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx, které má x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx orgán, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx zákon nezakazuje.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) K xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx k dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zúčastněných xx řízení a xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nákladů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 10000000 Xx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při stanovení xxxxxx xxxxxx je xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x povaze x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, době xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, jestliže xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, podat xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit ministerstvu xx 30 dnů xx doručení rozhodnutí x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 až 3, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, cestovních šeků xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx nesprávných xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu odevzdaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 1 a 3.

(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx xxx uložit xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx však xx 5 let xxx xxx, kdy k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xx xxxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou být xxxx, kdo xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxx potvrzení o xxxxxx vydání nebo xxxxxx.

(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxx úhradu použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx jejich použití xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx uložena. Pokutový xxxx platí současně xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x hotovosti.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX VZNIKLOU XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx učiněno oznámení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx odpovídá xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx orgánem, x xxxx xx podle xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx financí.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Xx., xx mění a xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 se xxxxxx "a" za xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx vkládají slova "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx č. 4x) zní:

"4a) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., o burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Sb., se xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "řízení" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11x)".

Xxxxxxxx x. 11a) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou upraví xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví název xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx podle tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu podle §5 xxxx. 4.