Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x cílem xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx spočívá zejména

a) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, aby unikla xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osob za xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx rozumí

a) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci výnosu. Xxxxx se zejména x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx převody na xxxx účty,

b) zřizování xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) počet xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu obchodovat x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů, jakož x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx měnou, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. 17)

(7) Komise pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx plněna povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví jinak. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu nebo x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za obchod, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx kterou jsou xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx nebo kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxx účtu nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x úschově x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx osobu x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. x) x podepsala dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, která xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx v xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxx svým jménem xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx učiní x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Finanční instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx instituce o xxxx skutečnosti současně xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost finančních xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna o xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx.

(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 je xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x trvalého xxxxxx xxxxx, která xxxx oznámení, xxxxxxx x podstatné okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x identifikační údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx nichž jsou xxxxxxxxxxx peněžní prostředky, xxxxxxx kterých xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx peníze x xxxxxx hodnotě převyšující 350&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznámení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prohlášení nebo x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, příjemci x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x kursovním xxxxxx, xxxxxxx celním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxx sdělí osobám xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, nebo xxx xx takové odložení xxxxx předchozího upozornění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto obchodu xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx však na xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx oznámení. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, zda xx 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx získaných xxx jeho provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx pravomoce, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx jiných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je oprávněna x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200000 Kč; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. 2)

(6) Údaje shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx jinak jen x řízení před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx údaje x xxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem a xxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx

x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,

b) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) organizátora xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností Střediska xxxxxxx papírů,

c) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí programy

(1) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x kontrolních xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. U finančních xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx xxx osoby, xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, pokud jej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx dodrženy lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx bezodkladným splněním xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání ministerstvu xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; finanční instituce xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru a xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) dávat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž působí x rozsahu stanoveném xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto zjištěních xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 3) K xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x informační xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx požádání xxxxxxx osobě zprávu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx zásady

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření,

e) doručování,

f) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy neveřejné.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, pokud nejde x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a majetkovým xxxxxxx xxxx, komu xx pokuta xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx porušena xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx vymáhat se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, které musí xxxxxxxxx odůvodnění, může xxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit ministerstvu xx 30 xxx xx doručení rozhodnutí x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx xxxxxx xx do výše xxxxxxx neoznámených xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 a 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx splatná xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Pokuta je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, kdy k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit bankovky, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Osoba, které xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, mincí, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxxxx, xx povinna xx xxxxx celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, která xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, se vyznačí, xxxx, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v hotovosti.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXX SPLNĚNÍM XXXXXXXXXX XXXXX TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx učinil, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, užije xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx orgánem, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx projednat, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx č. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx takto:

V §20 xxxx. 5 poslední xxxx se za xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11x)".

Xxxxxxxx x. 11a) xxx:

"11x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx název xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a stanoví xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 4.