Plné znění - 61/1996 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§1x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx k takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxx, která xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx nebo změny xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx spolčení xxxx nebo xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) xxxx x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx ekonomická výhoda x jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) u xxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx všech xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ověření x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx podoby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx přidělovaného v xxxxxxxxx, jména, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx data xxxxxxxx x trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem, xxxx xxxxxxxx většinového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělovaného v xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem.

(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze provést xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(5) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přímo vyvolá, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím soudu xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výběry nebo xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x převody xxxx xxxxxx účty,

c) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají ekonomický xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vůči níž Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)

x) případy, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x jen xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)

h) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx xxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx při vedení xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních služeb,

c) Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx oprávněná x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 28) xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx sázkových xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,

x) právnická nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x obchodům s xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dluhů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)

x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx činnost vykonává xxxx xxxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu nebo xxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx takového xxxx, anebo

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot xx účelem založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, a xx bez ohledu xx xx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx,

xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím, x xxxxxxxxxx památkami xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x přijímání xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx neuvedená xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x hodnotě převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(8) Xxxxxxxx osobou je xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Průkazem xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx xx povinně xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx plněna povinnost xxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§1x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 EUR, vždy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet dílčích xxxxxx za dvanáct xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)

(2) Povinná osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx jeho účastníky, xxxxxxx xxxxx-xx xx x

x) podezřelý obchod,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vkladu xx vkladní knížce xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezpečnostní schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li částku 15&xxxx;000 XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové pojistné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,

x) xxxxxxx splátek xx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx uvedené x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů kulturní xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx účastník obchodu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, provádí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1x xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx plné moci x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx x xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1x xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxx, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že jedná xx xxxxx osobu, xxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1x xxxx. 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, v xxx musí xxx xxxxxx účel identifikace, xxxxxxx i ten, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování podpisů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 32) Xxx x xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) kdo a xx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx uvedené v §1x xxxx. 3,

x) xxxx x xxx, xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů došlo x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx totožnost zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby,

d) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxx identifikované xxxxx x účelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx úředního xxxxxxx.

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx provedl xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x další úkony xxxxx odstavců 6 x 7, doklady xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy u xxxxxxx osoby. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx osoby, oprávněné x xxxxxx takových xxxx. Povinné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 3 předáním xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x písemného prohlášení x pravdivosti uváděných xxxxx. Xxxxxxx advokát xxxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxx uložení xxxx xxxxx klienta.

(10) Identifikace xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoba podle §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) anebo úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxx instituci srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby za xxx jednající xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx od zjištění xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx zůstanou utajeny xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx a příjmení xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, zejména xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznamovací povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx získá xx xxxxx klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx něm.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx povinná xxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx.

(9) Advokát xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx, může xx x xxxx obsahu xxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx oznámení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx stanovená ve xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx x. 70/2006 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 3 jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x úkonech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx x souvislosti x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx skončením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1x xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx souvisejícím x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jedná-li xx x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském soudním xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

e) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,

h) xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxxx pokuty podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud provádějí x rozsahu svého xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Národní bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx bezpečnostní způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 35)

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Vojenskému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxxxx instituci.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx do xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx xxx osobě, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x zda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx osobami. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx ministerstva provádí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx

x) Česká národní xxxxx x bank x u dalších xxxxxxxxx osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx u povinných xxxx xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x),

x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pojišťovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx u jím xxxxxxxxxxxxxx osob, 36)

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x).

Xxxxxxxx xx vztahuje x na povinné xxxxx ve xxxxxx §1x xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx kontrole xxxxxxxxx x advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákon. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx charakter, xxxxxxxxx xxxxxxxx komory.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 57/2006 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naplnění povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx či xxxxxxxxx x činnostem podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx osoby x jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. X určení xxxx osoby informuje xxxxxxx xxxxx uvedená x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) neprodleně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit ministerstvu,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod vyhodnocují,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech úkony xxxxx §6 x 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx informace a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx do 30 xxx xx svého xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx xxxxxxx v §1x odst. 7 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedeným x §8 xxxx. 3 písm. x) xx x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu 12 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 10.11.2005 (do xxxxxx č. 444/2005 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 6, xxxxx x tom informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.

(5) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů vykonávajících xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu účelu xx oprávněno sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx uchovávány v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou užity xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji trestným, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x fyzickou osobu, x xx do xxxx 10 000 000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, komu xx pokuta ukládá, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx konce xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta uložena, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxxx se o xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx příslušnou profesní xxxxxxx. Řízení x xxxxxx provinění xx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x §11 xx xx toto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx komora nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

XXXXX XXXX

§14

§14 (xxxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Povinná xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená v §1x xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) a b) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx; pokud xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx lhůtě Xxxxxx xxx xxxxx papíry.

3. Xxx tento xxxxx xxxxxx x advokátovi, xxxxxx xx tím x xxxxxxxx xxxxxxx. 39)

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2004