Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§1x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání spočívá xxxxxxx

x) x přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní páchání xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x trestné činnosti,

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) nebo x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx trestného xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí

a) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx ověření x průkazu totožnosti, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čísla a xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx státu, xxxxx xxx xxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx její xxxxxxxx firmy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného čísla xxxx data narození x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pobytu osob, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx 24) x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxx osoba, zjištění xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx přidělovaného x xxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx členem.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx provést xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)

(5) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx k pohybu xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x legalizaci xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx prostředky xxxx xxxxxx x financování xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx účtech xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) případy, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx během xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx následujících neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxx níž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)

x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx obchodu xx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)

x) xxxxxxxxx směrované xx xxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x cizí xxxxx xx xxxxxxx účet xxxx na účet xxxxxxx, x provádění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Česká národní xxxxx xxx xxxxxx xxxx a poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, 28) xxxxx není bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx burza,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sázkových her x kasinu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx,

x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vykupování dluhů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, 17)

x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 29)

x) advokát, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx napomáhá xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, anebo

3. xxxxxxxxx x shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu či xxxxxxx,

xxxx jedná xxxxxx xxxx x zastoupení xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxx obchodu x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím, s xxxxxxxxxx památkami xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do zástavy,

l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), pokud je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx složka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx ověřit xxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx nebo datum xxxxxxxx, státní občanství x xxxxxxxx další xxxxxxxxxxxxx xxxxx. U xxxxxxxxx osoby xx xxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, v xxxx xx povinně xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx obchodu xxxx podezřelého xxxxxxx x měně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx účastníky obchodu, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx; je-li obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 30)

(2) Povinná xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho účastníky, xxxxxxx jedná-li se x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,

x) uzavření xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xxxxxxxx splátky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,

x) xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx e),

g) xxxxx xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a odst. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx osobu x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx identifikována xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. a) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem povinné xxxxx, nebo v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady.

(4) Xxxxxxxx povinná osoba xxx uzavírání obchodu xxxxxx nebo má xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby podle §1x xxxx. 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu na xxxx xxxxxx, v xxx musí xxx xxxxxx xxxx identifikace, xxxxxxx x xxx, xxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listin podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) kdo a xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provedl,

b) identifikační xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 3,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx totožnosti x xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osvědčení xxxxxxxxxx identifikované fyzické xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx místa xxxx xxxx sepsání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx, xxx xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxxxx xxx uvedené xxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxx osoby. Do xx xxxx neprovede xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx údaje zjistil, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravdivosti uváděných xxxxx. Obdobně advokát xxxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxx úvěrová xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx podezřelému obchodu xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx zjištění xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx protokolu nebo xxxxxxx takovým způsobem, xxxxx zaručuje, že xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanou osobou.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, včetně xxxxx a příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o poukázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel, xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého klienta xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, během xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, včetně poradenství xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxx xxxx tímto řízením, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx známo, xx xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx povinná osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx učiní xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx náležitosti xx smyslu xxxxxx xxxxxx, může xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu. Advokát x xxxxxxxxx profesní xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxx, může xxxxxxx upozornit xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx x. 70/2006 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační složka, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být technicky xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx má x ten, xxx xx x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, získanými na xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobě xxxx ministerstvu nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §1x odst. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx vůči

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, pokud xxxxxxx řízení o xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxx-xx se x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému trestnému xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývajícího z xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu podle §8 xxxx. 3,

d) xxxxxx oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx předpisu rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

g) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §10 odst. 3,

h) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, 26) v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajství,

k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, vznikla, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx se nevztahuje xx povinné xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodech, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x u dalších xxxxxxxxx osob, kterým xxxxxxx xxxxxxxx licence,

b) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x povinných xxxx xxxxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x),

x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úřad xxxxxxxx xxxxxx v pojišťovnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x loteriích x jiných podobných xxxxx u jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)

f) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx smyslu §1x xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány x kontrolovanými osobami xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené lhůtě xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součinnost xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx x xxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx kterou se xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx x. 57/2006 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxx osoba zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx či oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx konkrétního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx činnosti nebude xxxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta,

c) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyhodnocují,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) x b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 30 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1x xxxx. 7 xxxx. x) má xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry na xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxxxx x vyrozumět o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x §1a odst. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x v případě, xx xxxxxx vnitřních xxxxx xxx vyžádán xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. a) xx e).

(6) Povinná xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 kalendářních měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx při xxxxxx své xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx a na xxxxxxxxxxx postupů podle xxxxxx zákona.

Účinnost od 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx

x) provádět xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) dávat xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důkazy x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace surových xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1x xxxx. 6, ihned x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxx správy xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení účelu xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx podmínek, xx xxxxxxxxx xxxxx užity xxxxx k dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou požívat xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x při opětovném xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx dva xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx na uložení xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx ten, xxxx xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx advokát nebo xxxxx, x pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxxx se o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 38) a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx provinění xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 x §11 xx xx toto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

XXXXX XXXX

§14

§14 (xxxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 284/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

Xx. II

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx doplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) doručí x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx nově xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx v xxxx lhůtě Komisi xxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx zákon xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím x evropský xxxxxxx. 39)

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004