Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§1x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Legalizací xxxxxx z trestné xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxx nabytý v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx přitom rozhodující, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x vědomím, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx utajení xxxx xxxxxxxx jeho původu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx páchání xxxxxx činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx povahy, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku s xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx součinnosti xx xxxxxx jednání uvedeného xxx xxxxxxx a), x) nebo c).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx všech xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x něm xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx totožnosti a xxxxxxx čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x identifikačního xxxxx,

x) u právnické xxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělovaného x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx jmen x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jménem jedná x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx nebo obdobného xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a zjištění xxxxxxxxxxxxxxx údajů osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem.

(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx provést xxx dálkovým přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)

(5) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxx majetku nebo xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx orgánu. Obchodem xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí obchod xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx podezření ze xxxxx o legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k financování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx obchodem xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx neodpovídají xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx obratů xx xxxx xxxxx jednoho xxx xxxx xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají ekonomický xxxxx,

x) případy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)

x) xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx obchodu je, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx

x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx měnou xx vlastní xxxx xxxx na účet xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,

x) Česká xxxxxxx xxxxx při vedení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx bankovních služeb,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxx jeho ostatních xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, 28) xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, investiční xxxx, penzijní xxxx x komoditní burza,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

g) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, peněžních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)

h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 29)

x) xxxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mu napomáhá xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxx peněz, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta nebo xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx,

xxxx jedná jménem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba oprávněná x obchodování s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx do zástavy,

l) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) až x), pokud xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx státním xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x příjmení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x případně další xxxxxxxxxxxxx údaje. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakékoliv měny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2004

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx plnění známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, xxx xx zřejmé, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opakujícího xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jedná-li xx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx vkladu xx xxxxxxx knížce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,

e) xxxxxxxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx, jestliže splátky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx jednorázové pojistné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,

x) xxxxxxx splátek na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx.

(3) Xx-xx účastník xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a odst. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx a xxxx xxxxx byla identifikována xxxxx §1x xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx hotovost x xxxxxxxx doručuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doklady.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nejedná xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x doložil xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle §1x xxxx. 3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba neprovede xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 x xxxxxxxx xxxxxxx xx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; povinná xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx identifikace, xxxxxxx x xxx, xxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x listin podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx sepíše x xxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx

x) kdo x xx čí žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 3,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x identifikaci osoby, xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx totožnost zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x účelu provedené xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x datum, xxx x kdy k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx od xxxxx xxxx data xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, připojí x xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx identifikaci.

(8) Xxxx-xx xxxxxxxxx identifikace x xxxxx úkony xxxxx xxxxxxxx 6 x 7, doklady xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Do xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(9) Jestliže xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx převezme od xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx takových xxxx. Povinné xxxxx xxxxxx doloží identifikační xxxxx svého klienta xx xxxxxx §1a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Obdobně advokát xxxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx klienta.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) anebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který ukládá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx podezřelému xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je oznamovatel xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx protokolu xxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx zaručuje, xx xxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepovolanou xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, včetně xxxxx a příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, a připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převyšujícího 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 a §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx daňového poradce, xxxxx jde o xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx klientovi xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájení takového xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxx na xx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx něm.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx známo, že xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx účastní xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Advokát učiní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesní komory. Xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx mělo xxxxxxxxxxx xx smyslu tohoto xxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Advokát x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxx, aby xxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx upozornit ministerstvo xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx č. 70/2006 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx učiněných xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx v ní xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx osoba. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx má x xxx, xxx xx v xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxx, získanými na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxx jiného xxxxxx x povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1x odst. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,

d) xxxxxx oprávněnému podle xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezakazuje,

g) správnímu xxxxxx, xxxxx plní xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxx informování x xxxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3,

h) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, 26) x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

i) Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Policii České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 35)

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Vojenskému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx instituci.

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx za škodu, xxxxx tím xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 7.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxx, pokud věc xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxx xxxxxxxxx x legalizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx xxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bank x u dalších xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. c),

c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojišťoven x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx podobných xxxxx u xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx povinné xxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 8. Xxx výkonu kontrolní xxxxxxxx se vztahy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolovanými xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx e) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x advokáta xxxx notáře ministerstvo xxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx písemností x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx notáře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních zásad x školicí programy

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x komunikace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx platných xxxxxxxx či oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "systém vnitřních xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x ministerstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xx d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

b) xxxxxx identifikace klienta,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uchovávané xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx lhůty stanovené x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 a 8.

(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 30 xxx xx svého xxxxxx anebo od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. x) má xxxx povinnosti xx xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Komise xxx xxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx je v xxxxxxx xxxxxxx povinna xx lhůtě 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx odstranit x vyrozumět x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x). Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx je závazná x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx uvedeným x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx mohou při xxxxxx své práce xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 10.11.2005 (do xxxxxx x. 444/2005 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dávat podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž působí x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, že byl xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx xxxxxx činnému x trestním xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx x xxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx §1x xxxx. 6, xxxxx x xxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4.

(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xx zvláštní zákon xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx jsou o xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(7) X rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, nebo xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx předávání a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou požívat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x k povaze x závažnosti povinnosti, xxxxx xxxx porušena xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x jednání zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx advokát nebo xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesní xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx provinění xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 38) x ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 x §11 se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Poruší-li povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx porušení xxxxxxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

XXXXX PÁTÁ

§14

§14 (xxxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1x xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx xxxx zařazena xxxx povinné osoby, xx povinna xxxxxxxxxx x uplatňovat systém xxxxxxxxx zásad a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1x xxxx. 7 písm. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; pokud je xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx jej v xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx zákon xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. 39)

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004