Plné znění - 61/1996 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§1x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx zdání, xx jde o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx rozhodující, xxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) v přeměně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, xx účelem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání,

b) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, pohybu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx c).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx znaky trestného xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx zjištění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx a příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx shody xxxxxx x vyobrazením v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a orgánu xxxx státu, xxxxx xxx vydal; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění její xxxxxxxx xxxxx, odlišujícího xxxxxxx nebo dalšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx většinového xxxxxxxxxx xxxx ovládající xxxxx 24) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxxx xxxxxx xxxxx x daném xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem xxxxxxxxx osoba, zjištění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobného xxxxx přidělovaného x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů osob, xxxxx jsou jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx členem.

(4) Xxxxxxx xxxx zjištění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 25)

(5) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xx přímo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podezření xx xxxxx o legalizaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx obchodem xxxx xxxxxxx

x) vklady x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx výběry xxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx účty,

c) pohyby xx xxxxxx klienta, xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) transakce, xxxxx xxxxxx nemají ekonomický xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 26)

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx je, xxx x xxx xxxxxx, sankcionované xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)

x) xxxxxxxxx směrované do xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hotovostních xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx xxx vedení xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 27) organizátor xxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 28) xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x kasinu, kurzových xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nimi,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná ke xxxxxxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx směřující x xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, 17)

h) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx,

x) soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)

j) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx klienta xxxxxxxx xxxx xx napomáhá xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx klienta xxxx xx xxxx účet x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu u xxxxx nebo jiného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

xxxx jedná jménem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zbožím, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) xx x), xxxxx je xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dražby xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX.

(8) Xxxxxxxx osobou je xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx platný xxxxxx xxxxxx vydaný státním xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která má xxx xxxxxxxxxxxxxx, její xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx x případně xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje. X xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxx výpis z xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prokazující její xxxxxxxxx.

(10) Hodnotou obchodu xxxx podezřelého obchodu x xxxx euro xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, vždy xxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx plnění známa, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx xxxxxx opakujícího xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xx sobě jdoucích xxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)

(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo vkladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 EUR,

e) uzavření xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx splátky xxxxxxxxxx x jednom xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;500 EUR,

f) xxxxxxx splátek xx xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují xxxxxx uvedené x xxxxxxx x),

x) nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci, provádí xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1x xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účtu x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx osobu x xxxxxxxxx s xxxxx x tato xxxxx byla identifikována xxxxx §1x xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxx nemá, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo že xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx prohlášením xxxxxxxx xx koho jedná x doložil xxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx §1x odst. 3. Xxxxx je povinen xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikaci třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx osoba x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(6) Identifikaci pro xxxxxxxx osobu xx xxxx žádost, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx identifikace, xxxxxxx i xxx, xxx xx oprávněn xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx v xxxxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) kdo x xx xx žádost xxxxxxxxxxxx provedl,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 3,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx jakého xxxxxxx totožnosti x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x provedené xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kde x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx od místa xxxx data xxxxxxx xxxxxxx x identifikaci,

f) xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx identifikaci, a xxxxx xxxx úředního xxxxxxx.

(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině x identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxx částí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x další xxxxx xxxxx odstavců 6 x 7, xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Jestliže xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxxxxx účtu u xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx x vedení xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx doloží identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx, x xxxxxxxxx prohlášení x pravdivosti uváděných xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx osoba podle §1x odst. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx, x x totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není xxxxxx.

Účinnost xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podezřelý xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů účastníků xxxxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx protokolu nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx třeba sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, x připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 má i xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx platbu xx účet xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku převyšujícího 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.

(6) Splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ustanovení odstavce 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx na notáře, xxxxxxxx, xxxxxxxx, účetního, xxxxx příslušnou činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx poradce, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které získá xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx zjišťování xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx xxxx vyhnutí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx něj xxxx xx xxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx známo, xx xxxxxx xxxx x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosů xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx teroristických xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Advokát učiní xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1, 3 x 4 prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zajistí, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx x jeho obsahu xxxxxxxx x x xxxxx vyjádřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxx, xxx xxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ihned, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx.

(10) Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující spáchání xxxxxxxxx činu.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (xx xxxxxx č. 70/2006 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x úkonech xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační složka, xxxxx xxxx úkoly x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx být technicky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona má x xxx, kdo xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného vztahu x xxxxxxx osobě xxxx ministerstvu nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1x xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení o xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x legalizací výnosu xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obchodu xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,

x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

e) xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; povinná xxxxx může x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že bylo xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx sloužících k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,

x) xxxxxxxxx orgánu oprávněnému xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, 26) x řízení x porušení těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx službám xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, pokud provádějí x xxxxxxx svého xxxxxxxxx bezpečnostní prověrku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 35)

x) Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a Vojenskému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx lze v xxxxxx podle zvláštního xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx tím osobě, xxx xx vyzrazené xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx uvedenými v xxxxxxxx 4.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 věty xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx pověřeným zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx plní povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx tohoto zákona xxx

x) Česká xxxxxxx xxxxx x bank x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxx pro cenné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1x odst. 7 xxxx. x),

x) Xxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojišťoven a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) státní xxxxx nad dodržováním xxxxxx x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)

x) Xxxxx xxxxxxxx inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1x xxxx. 7 xxxx. x).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1x xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxx jinou požadovanou xxxxxxxxxx.

(4) Xxx kontrole xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx součinnost xxxxxxxxx profesní xxxxxx. Xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxx nebo notáře, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 31.3.2006 (do xxxxxx č. 57/2006 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje odpovídající xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. a) xx g) vypracuje x xxxxxxx platných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jestliže nezaměstnává xxxx pro ni xxxxx xxxxxx nepracují xxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx povinnosti podle §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. a) xx d) neprodleně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 musí obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého obchodu,

b) xxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 odst. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxx §6 a 8.

(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx doručit xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx do 30 xxx xx svého xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx změn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Povinná xxxxx uvedená x §1x odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke Xxxxxx xxx cenné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Komise xxx xxxxx xxxxxx na xx xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx v xxxxxxx případě xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x odst. 7 xxxx. c). Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx vyžádán xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(6) Povinná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx xx zaměří na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 10.11.2005 (xx xxxxxx x. 444/2005 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření týkající xx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx podezřelému xxxxxxx xx xxxxxx §1x xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.

(5) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx státní xxxxxx xxxx povinny ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx jim xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xx xxxxxxxxx vést údaje xxxxxxx při provádění xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxx xxxxx. 37) X tomu xxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) xx xxxxxxxx dotčené xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx údajů sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx, může ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

Xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud nejde x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až xx xxxx 10 000 000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx pokuty je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a majetkovým xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x povaze x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx konce xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Právo vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx třeba doručit xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx trestným, xxxxx xx o xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 38) x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Řízení x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 38) x ustanovení odstavců 1 xx 4 x §11 xx xx toto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec, xxxxxxxxxxxx xx xx porušení xxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.9.2004 xx 12.10.2005 (xx xxxxxx č. 344/2005 Xx.)

XXXXX PÁTÁ

§14

§14 (hlava xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2004 Xx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.9.2004 xx 12.10.2005 (do xxxxxx x. 344/2005 Xx.)

Xx. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x povinná xxxxx uvedená v §1x xxxx. 7 xxxx. c) xxx xxxxxx x této xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zařazena xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x plnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 60 xxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato nově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a b) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x §1x xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx se tím x evropský xxxxxxx. 39)

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2004