Plné znění - 61/1996 Sb.

Účinnost od 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu výnosu x xxxxx vzbudit xxxxx, že xx xxxxx x příjem xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá zejména

a) x přeměně nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) a x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx osoby ověření xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx platnosti cestovního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) vklady x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výběry nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, které xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx účtu xxxxx xxxxxxx dne nebo xx dnech následujících, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxx trhu x cennými xxxxxx, 15) pojišťovny, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 15) Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pojistné xxxx zajišťovací smlouvy. 17)

(7) Komise pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §2 x 6.

(8) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx měně xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce uzavírá xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx obchod, x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jakýchkoliv xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže cena, xx kterou xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota přesahuje xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx instituce xx xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx zastoupen xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx s úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže majitel xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici x xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 písm. a) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti doručuje xx banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx zjištění jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uchovávat xx xxxx xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxx případech

(1) Fyzická xxxxx vstupující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x vývoz platných xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x české xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx po xxxx kalendářního xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měn, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx zmařit šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta x 24 xxxxx xxxx x případě, xx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční instituci xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx č. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo o xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných pracovišť Xxxxxxxxxxxx financí a xxxx v ní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx provádí řízení x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím bankovní xxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, jíž xx vyzrazené údaje xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx

x) u bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx trhu x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

c) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx záložnami u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí programy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) podrobný demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob identifikace xxxxxxx,

x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý obchod xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Účinnost od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx obchodu, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx všechny údaje x xxxxxx x xxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x informacích, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) úředního xxxxxx,

x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) zastupování,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nákladů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx se v xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx pokuty xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xx pokuta ukládá, x k povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, jestliže xxxxxxxx dva xxxx xx konce roku, xx xxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx vymáhat se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx byla xxxxxx uložena, podat xxxxxxxx. Odvolání je xxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje ministr xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně postupuje xxxxx xxxx x xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx tiskopisu odevzdaném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx obvodu byla xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx úřad, který xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý pobyt xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx povinnost uvedenou x §5 odst. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.

(6) Pokutu xxx uložit do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx bankovek, mincí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, xxx xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení o xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankovky, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, kdy a xx xxxxxxxx jaké xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu. 21)

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

XXXXX PÁTÁ

ODPOVĚDNOST XX XXXXX VZNIKLOU XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx učinil, xxxxxxxx škodu 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nese xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx orgánem, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třeba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxx "trestním řízení" xx xxxxxxxx slova "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11x)".

Xxxxxxxx x. 11x) zní:

"11a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti finančními xxxxxxxxxxx, stanoví název xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou upraví xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 4.