Plné znění - 61/1996 Sb.

Účinnost xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Legalizací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxxx vzbudit xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,

x) x utajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), b) a x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, je-li v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxx dokladu; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx každé jednání, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx vyvolává, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) vklady v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx počet xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 ve xxxxxxx nepoměru k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 15) organizátor trhu x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxx, Středisko xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. 17)

(7) Xxxxxx xxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Hodnotou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xx rozumí hodnota xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx nestanoví jinak. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dvanáct xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx obchod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx

x) jakákoliv bankovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) různých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx xxxxxx xxxx xxxxx papíry nebo xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx prodávány, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx hodnota přesahuje xxxxxx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x

x) podezřelý xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx vkladním xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx banky,

d) obchod, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x c), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x bance xxxxxxx xxxxx osobu x xxxxxxxxx x xxxxx a tato xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala dispozici xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx hotovosti doručuje xx xxxxx již xxxxxxxx a oprávněnou xxxxxx podepsané xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxx xxxx xx zastírá, xx jedná xx xxxxx osobu, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §2, jakož x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hodnoty dováží xxxx vyváží.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx zahraničí nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x české xxxx xxxx měně, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx byla xxxxxxx předložena ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x celního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu plnění xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx této povinnosti.

(7) Xxx přepočtu xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx předchozího kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx měn, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx ústní xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, například u xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, xxxx kdy xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; o xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 hodin xxxx x případě, xx x to ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X výsledku xxxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, může xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxx xx třetím xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, musí xxx technicky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx uvedenou v §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; finanční xxxxxxxxx je oprávněna x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx zvláštní právní xxxxxxx nezakazuje.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx zvláštního zákona 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx dotčena odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx vyzrazené xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx použity xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx prověřování oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o osobách, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx daňového řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 a 9 xxx

x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu obchodovat x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x uplatňovat systém xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři osoby, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxx a x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podezřelého xxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mechanismus, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,

f) technická x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Finanční instituce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx do 60 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx instituce xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx se mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Školicí xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytnout potřebné xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 3) X xxxx účelu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, ministerstvo spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou věcnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) zastupování,

d) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) předvolání a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty a xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx v xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx neveřejné.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx pokuta ukládá, x x xxxxxx x závažnosti povinnosti, xxxxx xxxx porušena xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx dva xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x jednání zakládajícímu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx od vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx byla xxxxxx uložena, podat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. O xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx jí pokutu xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu odevzdaném xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, v jehož xxxxxxx obvodu má

a) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a 3,

x) trvalý pobyt xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 a 3.

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je splatná xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx uložit xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 5 let ode xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností týkalo. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek směnitelných xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky směnitelné xx hotové peníze.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx jíž xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PODLE TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, užije xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx x za xxxxx "trestním xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) zní:

"4a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx se xx xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx složky, která xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.