Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x příjem xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx spočívá xxxxxxx

x) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx nezákonného původu xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx takové činnosti, xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

d) xx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx pod písmeny x), x) a x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx, čísla a xxxx xxxxxxxxx cestovního xxxxxxx, xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dokladu; jde-li x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která jejím xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x písmenech x) x x) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx obchod provedený xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x legalizaci výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) vklady v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx mezi těmito xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx účtu xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx dnech následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x cennými papíry, 15) xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Středisko xxxxxxx papírů a xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx zajišťovací smlouvy. 17)

(7) Xxxxxx pro xxxxx papíry má xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Hodnotou obchodu xxxx podezřelého obchodu x xxxxx měně xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou opakujícího xx plnění, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxxxx xxxxxxxx

x) jakákoliv bankovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) nákup, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx xxxxxx jsou xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) výplata xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojistných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x běžném xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu bezpečnostní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), b) x x), jestliže xx xxx xxx xxxxxx zastoupen jinou xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx x xxxxx xxxx, ukládá xx podnikatelský xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx jedná za xxxxx osobu, xxxxxx xx x informací, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx učiní x xxxxx xxxxxxxx kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podrobit identifikaci; xxxxxxxx instituce x xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx údaje x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx a uchovávat xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx běžet xxxxxx xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při své xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx x xxx xxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ihned xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx.

(3) Oznámení lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.

(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx a mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx x české xxxx cizí měně, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx peníze v xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu byla xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze účinně xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Ministerstvem financí, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných údajů x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx se po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx celním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxx xxxxx osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, xxxx kdy xx takové odložení xxxxx předchozího upozornění xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx zmařit šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x případě, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, která je xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly a xxxxxxxx pravomoce, které xx podle xxxxxx xxxxxx přísluší, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx ministerstvu nebo xxx, že xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nároku vyplývajícího x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx, 13)

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx písemném souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx do xxxx 200000 Kč; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, jíž xx vyzrazené údaje xxxxxx, vznikla, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx jen v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx v odstavci 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 a 9 xxx

x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx banka,

b) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu obchodovat x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů,

c) Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob identifikace xxxxxxx,

x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonných termínech xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Finanční xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není v xxxxxxx s tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci písemně xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční instituce xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu a xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx x xxxx, které xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nákladů xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, hovoří x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

(3) Xxxxxx vedené ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vždy xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do výše 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty je xxxxx přihlížet k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx konce roku, xx kterém došlo x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, podat xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 až 3, xxxxx jí xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx neoznámených bankovek, xxxxx, cestovních šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 projedná celní xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu byla xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx xxxx, který xx podle xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu má

a) xxxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx povinnost uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx určení xxxx xxxxxx celní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokutu xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx porušení došlo.

(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové peníze xxxxxxxx, je xxxxxxx xx vydat celnímu xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, vystaví celní xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.

(9) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx úhradu použije xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx vyznačí, xxxx, kdy x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak učinil, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx za takovou xxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx další úkon xxxxx xxxxxx zákona, xxx proveden x xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx podle xxxxxxxxx zákona třeba xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx financí.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "a" xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx č. 4x) xxx:

"4x) Zákon x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "řízení" vkládají xxxxx "a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační složce Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti finančními xxxxxxxxxxx, stanoví název xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a stanoví xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 4.