Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx od 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x příjem xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá zejména

a) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx vztahujících se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osob za xxxxxx xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x x).

(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ekonomická xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx činu.

(3) Identifikací xx xxxxxx

x) u xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, ověření z xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, je-li x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x identifikace xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx jedná v xxxxx obchodu.

Ověření xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz nebo xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx počet je xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx účtu xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx dnech následujících, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operacím klienta.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxxxxxx fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x k výkonu xxxx ostatních xxxxxxxx, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti, 16) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx spoření nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x uzavření pojistné xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. 17)

(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Xxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ve kterém xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou opakujícího xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nímž xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx bankovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx,

x) xxxxx, prodej xxxx směna jakýchkoliv xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx kterou xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx-xx xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx vkladním xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx osobu x dispozici s xxxxx a xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx banky, xxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxx, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx xxxxx již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané doklady.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx účastník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, pokusí xx x xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx x xxxxx možností kroky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx je xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx §2, xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx instituce povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx od ukončení xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx běžet prvním xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx identifikačních xxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vystupuje jako xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a trvalého xxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x identifikační údaje xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podává.

(5) Oznámením xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx trestného činu.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x tuzemska je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x vývoz platných xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze v xxxxxx xxxxxxx převyšující 350&xxxx;000 Xx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky x xxxxx v xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx peníze x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, příjemci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx této povinnosti.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní bankou x platný x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx měn, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx celním orgánům Xxxxxxxxxxxx financí. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x přepočítacích poměrů xxx účely plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční instituce xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 hodin xxxx x xxxxxxx, že x to ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx dobu, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x předmětu obchodu.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx včetně osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx a xxxxxxxx pravomoce, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu x finanční instituci xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx přestala vykonávat xxxxxxx uvedenou x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím bankovní xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněna x xxxxx xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx dotčena odpovědnost xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxxxx trestní odpovědnost xxxx, xxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům ministerstva xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytnout xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx institucemi; při xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx

x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx části evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx xxx osoby, xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výměně informací x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) postup finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla pro xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x zákonných termínech xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx; finanční xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx se zaměří xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx zákona.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx údajů. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Zjistí-li ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx o xxxx, které xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx orgány xxxx povinny ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx jim xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informační xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx dotčené osobě xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx uchovávány x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx spolupracuje xx zahraničními orgány xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) osob zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) zastupování,

d) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) předvolání a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx České národní xxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a daňovém xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx pokutu až xx xxxx 2000000 Xx x při xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx xx výše 10000000 Kč. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet x xxxxxxx x majetkovým xxxxxxx xxxx, komu xx pokuta ukládá, x k povaze x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx porušena xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x jednání zakládajícímu xxxxx xx uložení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Včas xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx pokutu xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx celní xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad, který xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný k xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx obvodu má

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, způsobu, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx nabylo právní xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 let xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx byly xxxxxx.

(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může xxx xxxxxxx celním úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX VZNIKLOU XXXXXXXX XXXXXXXXXX PODLE XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx škodu 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, o němž xxxx učiněno oznámení xxxx xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx proveden x xxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx řízení x náhradě xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, přiměřeně ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx financí.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx č. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "a" xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxx "trestním xxxxxx" xx vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxxxxxx zákona 11a)".

Poznámka x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 4.