Plné znění - 61/1996 Sb.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2001 (xx xxxxxx č. 239/2001 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Legalizací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x příjem xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům svého xxxxxxx,

x) x utajení xxxx zastření skutečné xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ním x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

d) ve xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) x x).

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx činu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx dokladu xxxx xxxxx, xxxxxxxx, data xxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla x identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) x b) xxx xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx přímo xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx převody xx xxxx účty,

b) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mezi těmito xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) počet obratů xx xxxx xxxxx xxxxxxx dne nebo xx xxxxx následujících, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx klienta.

(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) pojišťovny, Středisko xxxxxxx papírů x xxxx právnické osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxxxx pojistné xxxx zajišťovací xxxxxxx. 17)

(7) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kursem devizového xxxx vyhlášeným Českou xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx plnění známa, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice bude xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx směna jakýchkoliv xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx kterou jsou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx formy xxxxxx, 19)

x) uzavření xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx při xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx s úředně xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bance xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici s xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu v xxxxx nemá, ukládá xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx podepsané doklady.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx důvodné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx skutečnou xxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx instituce o xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost finančních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit ihned xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx informace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit identifikační xxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx, předmět x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx kterých se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Oznámením xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx x české nebo xxxx měně, cestovních xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě převyšující 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 musí splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx dováží xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20 000 Kč, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx mu byla xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx xx tiskopise xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odesílatele o xxxxxx zásilky x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, příjemci x předmětu plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx českou xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platný x xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x kursovním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí xxxxxx xx základě ústní xxxxxxx výši xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Celní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx splnění xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje v xxxxxxx, kdy odložení xxxxxxx klienta není xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo kdy xx xxxxxx odložení xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 hodin xxxx x xxxxxxx, xx x to ministerstvo xxxxxxxx instituci xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz provede; x opačném xxxxxxx xxxxx, xxx xx 3 xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx č. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel povinnost x oznámení podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx něj xx xxxxxxx smlouvy činná x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje x xx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx učiněných xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx získaných xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx získanými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do styku xxxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx nelze xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu činnému x trestním řízení, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x legalizací xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) soudu xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až po xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení xxxxx zvláštního zákona 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200000 Xx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxxx, vznikla, ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx xxx použity xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je na xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx sdělit údaje x xxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, nebo k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční instituce xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx výnosů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; při xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 a 9 xxx

x) u xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiných právnických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami x xxxxxxxxxxxx záložen.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních zásad x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) podrobný xxxxxxxxxxxxxx xxxxx znaků xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx finanční xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x určení xxxx, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,

f) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo vůči xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx xx 60 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x tímto xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Ministerstvo podle xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx týkající xx obchodu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x důkazy o xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx služby a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní zákon xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx zákona v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 3) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o informacích, xxxxx jsou x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x získávání xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx prováděné ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zúčastněných xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) zastupování,

d) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx xx v xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx pro xxxxx xxxxxx zákona ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx jednání není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvedený x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2000000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx měsíců xx do xxxx 10000000 Xx. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxx je xxxxx přihlížet k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, době xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx roky xx xxxxx xxxx, xx kterém došlo x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx, cestovních xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx odevzdaném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx podle odstavce 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání celnímu xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx

x) xxxxx právnická osoba, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.

(5) Pokuta xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx došlo.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkalo. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, xxxxx být xxxx, xxx xx xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, která xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky směnitelné xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx jíž byly xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxxx x osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Proti uložení xxxxxx v blokovém xxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxx x hotovosti.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx pokuty za xxxxxxxx povinnosti podle §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx vybírání a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxx učinil, xxxxxxxx škodu 5) xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úkon xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x náhradě xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx orgánem, x xxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "a" xx xxxxxx "řízení" nahrazuje xxxxxx a za xxxxx "trestním xxxxxx" xx xxxxxxxx slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Ministerstva xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx se xx xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11x)".

Xxxxxxxx x. 11a) zní:

"11a) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 4.