Plné znění - 61/1996 Sb.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2001 (xx xxxxxx x. 239/2001 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sledující zakrytí xxxxxxxxxxx původu výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že se xxxxx o příjem xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, aby unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx zastření skutečné xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxxxxx a pohybu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx činnosti,

d) xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) a x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu.

(3) Identifikací xx rozumí

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, xxxxxxxx xxxxxx; jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladu jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dalších identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikace fyzické xxxxx, která jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) x x) lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v plnění xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provedený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx klientem, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) pohyby na xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozsahu xxxx podnikatelské činnosti xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx institucí se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, 15) xxxxxxxxxxx trhu x cennými xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx papírů, jakož x x xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxx, 15) právnické xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx činnosti, 16) xxxxxxxxxxx s xxxx měnou, zprostředkování xxxxxxxxxxxx a bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření pojistné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17)

(7) Komise xxx xxxxx xxxxxx má xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x české xxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx tento zákon xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx přesná výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx obchod, x nímž je xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, se xxxxxxx xxxxxxxx

x) jakákoliv xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx jakýchkoliv xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx 15) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx kanceláří, xxxxxx xxxx kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx přesahuje xxxxxx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x běžném nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo vkladním xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x úschově x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na základě xxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx podpisem; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x bance xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx a tato xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 odst. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vzoru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hotovosti xxxxxxxx xx banky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvodné pochybnosti, xx účastník xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx z xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx možností xxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx instituce x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx jen "ministerstvo").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a uchovávat xx dobu xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, ve xxxxxx byl proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx při své xxxxxxxx podezřelý obchod, xx xxxxxxx o xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx.

(3) Oznámení lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, předmět x podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x identifikační údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx účtů, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky, xxxxxxx kterých se xxxxxxxx podává.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x vývoz xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě převyšující 350&xxxx;000 Xx.

(2) Povinnost xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx z tuzemska xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxx, která obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Celní úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxx, včetně případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx po xxxx kalendářního xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx orgánům Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Celní xxxx sdělí xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx kursů x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.

(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy odložení xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx odloží splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 hodin xxxx x případě, že x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx do 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x předmětu xxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx učiněných podle xxxxxx xxxxxx x x informacích xxxxxxxxx xxx jeho provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována taková xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, která xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx styku xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jedná-li xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x takovému xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx předloží podnět x xxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku; finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx výše 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxxxxxx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožnit přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx daňového řízení, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx

x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) organizátora xxxx x cennými xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx právnických xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Úřad xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypracovat x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx. X finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx zásad i xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx průběžného styku x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Systém xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínech xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx do 60 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 dnů xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx obchody. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (do xxxxxx č. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) ukládat xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) dávat podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx služby a xxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu jeho xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx zvláštní xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx účelům. Ministerstvo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu stanoveného xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) úředního xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxxxx xx řízení a xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) předvolání a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vedené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx vždy xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx xxxx 10000000 Kč. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3, xxxxx jí pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx uvedení nesprávných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tiskopisu odevzdaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 projedná celní xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad, který xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 a 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx povinností xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 let xxx xxx, xxx x xxxxxx porušení došlo.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx peníze xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxx, kdo je xx x xxxx, xxxxxx. Osobě, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Není-li uložená xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úřad xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x nepřichází-li v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze osobě, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx byly xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5 000 Xx, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xx pokutovém xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, řízení o xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 se xxxx správním xxxxx; xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 21)

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX VZNIKLOU XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Splněním povinnosti xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, o němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x náhradě xxxxx, xx niž xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx financí.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 591/1992 Xx. x zákona x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 se xxxxxx "x" za xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxx řízení" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 4a)".

Poznámka x. 4x) zní:

"4a) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx papírů, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 11a)".

Poznámka x. 11a) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví název xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4.