Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2001 (xx xxxxxx x. 239/2001 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že se xxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x přeměně nebo xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) a x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, čísla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal, xxxxxxx, xx-xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz nebo xxxxxxx majetku nebo xx přímo xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx výběry xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx,

x) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mezi xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx klienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 neodpovídají xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx xxxx během xxxxxxx dne xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumějí xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxx trhu x cennými papíry, 15) xxxxxxxxxx, Středisko xxxxxxx papírů x xxxx právnické osoby xxxxxxxxx k vedení xxxxx evidence Střediska xxxxxxx papírů, jakož x k výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kasina, sázkové xxxxxxxxx, xxxxxx mimo xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, zprostředkování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17)

(7) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx povinnosti jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x české měně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx známa, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, xxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx kterou xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx hodnota stanovená xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx sázkovou kanceláří, xxxxxx nebo kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o

a) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx formy xxxxxx, 19)

x) xxxxxxxx smlouvy x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), x) x x), xxxxxxxx xx při něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předložením plné xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bance xxxxxxx xxxxx osobu x xxxxxxxxx s xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručuje xx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx obchodu xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx za xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x informací, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zjistit skutečnou xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xxxxx x xxxxx možností kroky xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx xxxx deseti xxx xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byl proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámení, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx povinnost stanovená xx zvláštním zákoně xxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního zákona.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vstupující do xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x tuzemska je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a mincí x xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx hodnoty xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx bankovky a xxxxx x české xxxx cizí měně, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx x zajistit, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena ke xxxxxxxx.

(4) Oznámení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx na tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 3 xxxx fyzická nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx úřadu písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, příjemci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx přepočtu cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx týdne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Celní xxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztíženo zajištění xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebními xxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx zmařit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X výsledku splnění xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provede; x opačném případě xxxxx, xxx xx 3 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx č. 440/2003 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx každého zaměstnance xxxxxxxxxxxx i na xxxxx, která xx xxx něj na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, že fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jedná-li xx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x případě, že xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx klientovi, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 je xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit pokutu xx xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytnout xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxx nedochází k xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx kontroly postupuje xxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx

x) x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, 15) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx evidence Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx záložen.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx tři osoby, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku x výměně informací x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) postup finanční xxxxxxxxx od zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx v §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx splněním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x personální opatření, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxx xxxxx do 60 xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložené xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx instituce xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx se mohou xxx xxxxxx xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Školicí xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 2.1.2004 (xx xxxxxx x. 440/2003 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, které má x xxxxxxxxx, jestliže x oznámením souvisejí.

(3) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby x xxxx státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx zvláštní zákon xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 3) X xxxx účelu xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx věcnou xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zúčastněných xx řízení x xxxxxx práv,

c) zastupování,

d) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) nákladů řízení,

i) xxxxxxxxxx,

x) pokuty x xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, hovoří x xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prováděné ministerstvem xxxxx tohoto zákona x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx stanovenou povinnost.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx výše 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10000000 Xx. Xxxxxx xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx přihlížet k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx konce xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po pěti xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, že fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3, xxxxx xx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx i xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxx neúplných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx úřad, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx právnická xxxxx, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) trvalý xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx nabylo právní xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx do 5 let xxx xxx, kdy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx úřad xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, mincí, xxxxxxxxxx šeků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné za xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, kdo je xx x sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx použije xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx hotové xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, cestovní šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx již třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx celní xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním úřadem xxx x blokovém xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se nelze xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, se xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení jaké xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Pokutový xxxx platí xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx pokuty na xxxxx x hotovosti.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx správním xxxxx; xxx vybírání x xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Účinnost od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Splněním povinnosti xxxxxxx v §6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxx učinil, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkony; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, užije xx xx xxxxxx x náhradě škody, xx xxx xxxxxxxx xxxx, přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx projednat, xx Xxxxxxxxxxxx financí.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx č. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx mění x xxxxxxxx xxxxx:

X §28 xxxx. 2 se xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx a za xxxxx "trestním xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) zní:

"4a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx takto:

V §20 xxxx. 5 poslední xxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 11x)".

Xxxxxxxx x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx č. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 odst. 4.