Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, že se xxxxx o příjem xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá zejména

a) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází z xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx, xxx unikla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, umístění, xxxxxxxxx x pohybu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

d) xx xxxxxxxxxx osob za xxxxxx spáchání činu xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) x x).

(2) Výnosem podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxx jména, příjmení, xxxxxxx čísla nebo xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelskou činnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního čísla x identifikace fyzické xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu.

Ověření xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu.

(5) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x xxxxxxxxxx výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx výběry xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx účty,

b) zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poznatků finanční xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 neodpovídají xxxxxx nebo rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxx obratů xx účtu během xxxxxxx xxx xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxx"), spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, 15) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx právnické osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x výkonu xxxx xxxxxxxxx činností, 15) Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxx, kasina, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční činnosti, 16) xxxxxxxxxxx x xxxx měnou, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17)

(7) Komise xxx xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 x 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého obchodu x xxxxx měně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxx částku 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost x době, kdy xx zřejmé, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500 000 Xx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxx směna xxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cena, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx 15) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 18) xxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx xxxxxx přesahující 500&xxxx;000 Xx sázkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kasinem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx instituce je xxxx povinna identifikovat xxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx o

a) podezřelý xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx sjednání xxxx xxxxx vkladu, 19)

x) xxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxx banky,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx a), x) x x), jestliže xx xxx něm xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxx na základě xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx obchodu podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) se provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx v bance xxxxxxx xxxxx osobu x dispozici s xxxxx a tato xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx dispozici xxxxx podpisového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x účtu v xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účet xxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doručuje xx banky již xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým jménem xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx z xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxx x všechny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx deseti xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx finanční xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod, xx xxxxxxx x xxx učinit oznámení xxxxxxxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx identifikačních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx zjištění podezřelého xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že informace x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, koho xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx čísla xxxx, xx nichž jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx zvláštního zákona.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx hodnoty xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu tuto xxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx účinně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxx písemným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zásilky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx zasílají xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x předmětu plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

(7) Xxx přepočtu xxxx xxxx xx českou xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx příslušnou xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; přepočítací xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí osobám xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích poměrů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příkaz klienta xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 24 hodin xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo vlastních xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx klienta x 24 hodin také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci požádá. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx podezřelého obchodu xxxxx odstavce 1 xxxx 3 vyžádá xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby splnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, kdy xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx, xx podalo xxxxxxx oznámení, finanční xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxx provede; x opačném případě xxxxx, xxx xx 3 xxx od xxxxxx trestního oznámení xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel povinnost x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx je xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná x xxxxxx od xxxxxxxx zjištění podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx provádění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx pracovišť Xxxxxxxxxxxx financí a xxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) soudu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odnětí takového xxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li o xxxxxxxx oznámení skutečností xxxxxxxxxx pro uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněna x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, až xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx do xxxx 200000 Xx; xxx není dotčena xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxxxxxx povinnost mlčenlivosti. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx jen x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Při prováděném xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx objasnit xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, 3 x 9 xxx

x) u bank Xxxxx národní xxxxx,

x) Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx u investičních xxxxxxxxxxx a investičních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněných x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,

c) Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložen.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx vnitřních xxxxx x xxxxxxx programy

(1) Xxxxxxxx instituce jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx x předcházení legalizace xxxxxx. X finančních xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx zásad i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) mechanismus, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) postup finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu do xxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx mohlo vůči xxxxxxxx instituci provádět x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx 60 xxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxx finanční xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx povinna xx xxxxx 30 xxx xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Finanční instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proškolení zaměstnanců, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx uplatňování xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx sběru x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 3 xxxx

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona,

b) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x dispozici, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x není-li důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx orgány jsou xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx údaje získané xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx účelu je xxxxxxxxx sdružovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3) xx požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx příslušností, xxxxxxx xxx předávání x získávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) úředního xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx řízení,

i) xxxxxxxxxx,

x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx v xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x daňovém xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ten, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích měsíců xx do xxxx 10000000 Xx. Pokutu xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xx xxxxxx ukládá, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx xxxxxxxx dva xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx došlo x jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výnos x xxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Zjistí-li xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3, xxxxx xx pokutu xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx poukázek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx podle §5 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 projedná celní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 příslušný x xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x projednání xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §5 odst. 1 a 3.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, době xxxxxx a následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 let ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx povinností podle §5 odst. 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx porušení xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx může xxx zjištění porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx směnitelných xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx. Xxxxxx-xx zajištěné xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze.

(10) Xxxxxx-xx zajištěné bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx poukázky xxxxxxxxxx za hotové xxxxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx použití xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx je xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx v blokovém xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx a osoba, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 3 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(12) Na pokutovém xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx porušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxx uložena. Pokutový xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stvrzenka x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx řádem; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pokut postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXX VZNIKLOU SPLNĚNÍM XXXXXXXXXX XXXXX TOHOTO XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak učinil, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x souvislosti x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nepřísluší, jestliže xxxxxx, o němž xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx nebo jestliže xxxxx xxxxxxxx obchod xxxxx §2 odst. 6.

(3) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx x náhradě škody, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 22) Xxxxxxxxx orgánem, s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třeba xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx průkazu, kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.