Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.9.2001 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že tento xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezákonného xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxx takové činnosti, xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxxxxx a pohybu xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) v xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx spáchání činu xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) a x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv ekonomická xxxxxx x jednání, xxxxx vykazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Identifikací xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx narození, trvalého xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, ověření x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx dokladu uvedeno, xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx zjištění jejího xxxxxxxxxx jména a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx jména, xxxxxx xxxxx, identifikačního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx jedná x xxxxx obchodu.

Ověření nebo xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx peněz xxxx xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx vyvolává, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze snahy x legalizaci výnosu. Xxxxx xx zejména x

x) xxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx převody xx xxxx xxxx,

x) zřizování xxxx jedním klientem, xxxxxxx počet xx xxxxx poznatků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 6 xx xxxxxxx nepoměru x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx těmito xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx jeho majetkovým xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx účtu xxxxx xxxxxxx dne xxxx xx dnech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx operacím xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx institucí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, penzijní fondy, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, 15) xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx x x výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, právnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. 17)

(7) Xxxxxx pro xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §2 a 6.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x době xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li obchod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx plnění, je xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x nímž je xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se zejména xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx, prodej xxxx směna xxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15) xxxxxxx xxxxxxxx stejnými xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže cena, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx 15) nakupovány xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 18) přesahuje 500&xxxx;000 Xx,

x) výplata xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx pojistných plnění, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, jedná-li xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 19)

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx banky,

d) obchod, xxxxx jinak podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x), b) x x), xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bance xxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici s xxxxx x tato xxxxx xx identifikovala xxxxx §1 odst. 3 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnancem banky, xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx podnikatelský účet xxxxxxx prostředky, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx již xxxxxxxx x oprávněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxx pochybnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jménem xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxx xxxx učiní x xxxxx možností xxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci; xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje získané xxxxx §2, jakož x všechny xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxx následujícího xx roce, ve xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna o xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikačních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx informace x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx x trvalého xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx týká, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost stanovená xx zvláštním xxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Účinnost xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dovoz x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 Kč.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx hodnoty uvedené x odstavci 1 xxxxxx nebo vyváží, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyváží.

(3) Fyzická xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx x tuzemska xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx cizí xxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnotě převyšující xxxxxx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předložena xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem financí, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxx.

(6) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx cizí xxxx xx xxxxxx xxxx xx xx xxxx kalendářního týdne xxxxxxx kurs xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platný x xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; přepočítací poměry xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x kursovním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělí osobám xx základě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx poměrů xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(8) Celní úřady xxxxxxxxxx, xxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se podezřelého xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x podezřelém obchodě.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta není xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx odložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxxxx obchodu; x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxx x 24 hodin xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá. X xxxxxxxx splnění xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx příkaz xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení nerozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxx, která je xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(2) Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx oddělena xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 nezaniká xxxxxxxxx pracovněprávního vztahu x xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx, xx fyzická xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 13)

x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) osobě, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x tomto případě xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,

x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správnímu xxxxxx, který xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx informování x xxxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3.

(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, za xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 14) uložit xxxxxx až xx xxxx 200000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx osobě, xxx xx vyzrazené xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§8

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx zaměstnancům ministerstva xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od správců xxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo kontroluje, xxx xxxxxxxx instituce xxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem x xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů těmito xxxxxxxxxx institucemi; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §2, 3 x 9 xxx

x) x bank Xxxxx národní banka,

b) Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičních xxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu obchodovat x cennými papíry, 15) organizátora xxxx x xxxxxxx papíry, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx části xxxxxxxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Střediska xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x školicí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x předcházení legalizace xxxxxx. U finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx průběžného xxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Systém xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) mechanismus, který xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx §3 zpřístupnit xxxxxxxxxxxx,

x) postup xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx dodrženy xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx podezřelý xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) technická x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx mohlo xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx xx 60 xxx xx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xx 30 xxx xx vzniku finanční xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxx; finanční instituce xx x takovém xxxxxxx povinna ve xxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx instituce xxxx povinny každoročně xxxxxxxx proškolení zaměstnanců, xxxxx se xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů a xx xxxxxxxxxxx postupů xxxxx tohoto zákona.

Účinnost xx 3.1.2004 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx plní xxxxxx sběru x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 3 může

a) provádět xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) dávat podnět x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x náhradě xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx oznámení podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důkazy o xxxx, které xx x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx certifikace xxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zpravodajské xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné údaje, xxxxx xxx xx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx získané xxx provádění tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 3) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 3) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při předávání x získávání údajů xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§11

Xxxxxx zásady

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týkají

a) xxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) pokuty x xxxxxxxxx řízení. 4)

(2) Xxx se v xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx daně, daňovém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxx, xxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Tomu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx ministerstvo nebo xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxxxx pokutu xx xx výše 2000000 Xx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10000000 Xx. Pokutu xxxxx orgán, který xxxxxxxx povinnosti první xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx pokuta xxxxxx, x x povaze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.

(3) Pokutu xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx, komu xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx účinek. O xxxxxxxx rozhoduje ministr xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§12x

(1) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3, xxxxx jí pokutu xx xx xxxx xxxxxxx neoznámených bankovek, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za hotové xxxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxxx xxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplných údajů xx tiskopisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(2) Porušení xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodu byla xxxx xxxxxxxxx porušena.

(3) Xxxxx xxxx, který xx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx má

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxx pobyt xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 3.

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxx, způsobu, době xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 zjištěno, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 let ode xxx, xxx x xxxxxx porušení xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 3 zajistit bankovky, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx šeků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx směnitelné xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo xx xx x xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, mince, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxxx xxxx které byly xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx vydání xxxx xxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacena, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu použije xxxxxxxxx bankovky, xxxxx, xxxxxxxx šeky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx xxxx peněžní poukázky xxxxxxxxxx xx hotové xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, cestovní xxxx nebo peněžní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze xxxxx, xxxxx je vydala xxxx xxx xxxx xxxxxx.

(11) Pokuta, jejíž xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 3 porušila, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(12) Na xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti byla xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 3 xx xxxx správním řádem; xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xxxxxxxx xx 1.8.2000 xx 31.8.2004 (xx xxxxxx č. 284/2004 Xx.)

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx v §6 xxxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x těmito xxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxx, x němž xxxx učiněno xxxxxxxx xxxx další úkon xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, užije xx xx řízení x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. 22) Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.8.2000 xx 31.8.2004 (do xxxxxx x. 284/2004 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou upraví xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 4.