Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x souladu s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Legalizací xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výnosů") se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx výnosu z xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxxxxxx, xxx k takovému xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx České republiky. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x vědomím, xx pochází z xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání osobě, xxxxx xx účastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx majetku a xxxxxxxxx x xxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x vědomím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) xxxx x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhoda z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxx x příjmení, případně xxxxx jmen x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx z průkazu xxxxxxxxxx, jsou-li x xxx xxxxxxx, a xxxx ověření shody xxxxxx s xxxxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, identifikačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxx x xxxxx obchodu; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy nebo xxxxx xxxxxx odlišujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx zjištění údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx přenosem, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx směřuje x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx majetku xxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snahy x xxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxxxxx, xx x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určeny x financování terorismu, xxxxxxxxxxxxxx činů nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; podezřelým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxxx jejich počet xx ve zjevném xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) případy, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvod,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, která xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx zákona xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cizí měnou xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obchodování s xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxx účtů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx 45), organizátor xxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx her v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx loterie,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x obchodům x xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx úvěrů xxxx půjček xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový poradce xxxx účetní, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx podniku anebo xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho účet x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx založení, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx nebo výběrech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vyvolá,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx,
l) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jednotlivého xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímá xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx převyšující xxxxxx 15 000 XXX.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, organizační xxxxxx xxxx provozovna xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx podobu osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx datum narození, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(10) Hodnotou obchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx euro xx rozumí odpovídající xxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komoditami, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx identifikuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx uzavření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku přesná xxxx celého plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se plnění, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxx xxxx xxxx podobné hře xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx-xx xx x
x) podezřelý obchod,
x) uzavření xxxxxxx x účtu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo sjednání xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o úschově,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx jednorázové xxxxxxxx přesahuje částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
f) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx x písmenu x),
x) xxxxx xxxxxxxxx zboží nebo xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xx zástavy.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx, xxxxxxx se identifikace xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u povinné xxxxx zmocnil třetí xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x) a podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před zaměstnancem xxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx na účet xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinné osobě xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že zastírá, xx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxx xx, aby písemným xxxxxxxxxxx potvrdil xx xxxx xxxxx x xxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxxx částí dokladů, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx povinnou xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx i xxx, xxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x takovém xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, která xxxx obsahovat
x) xxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 3,
x) údaj x xxx, xx základě xxxxxx průkazu totožnosti x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k identifikaci xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednající xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby,
x) osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x potvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx identifikaci,
e) xxxxx a datum xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxx, případně xxxxx x datum, xxx x xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx toho, xxx provedl xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx provedl xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxxx k xxxxxxx listině x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x finančních xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, že
x) xxxxx xxxxxx x xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx pobočky xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kopie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 xxxx. x); kopie xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné údaje xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení účastníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx provedena xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx uloženy x povinné xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obchod xxxxx xxxxxx zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx pochyb.
§3
Povinnost xxxxxxxxx stanovené údaje
(1) Povinná xxxxx x době trvání xxxxxxxxx vztahu nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platnost x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Identifikační údaje xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx originál xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Údaje x doklady x xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxx osoba uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx hodnota xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxx podezřelý obchod xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx vystupuje xxxx oznamovatel, včetně xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx okolnosti uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx se oznámení xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxx, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx pokud daňový xxxxxxx požádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx x souvislosti x takovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nebo xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobám tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žádá x xxxxxx poradenství xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx činu.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x oblasti xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství 34) xxxx z tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x české xxxx xxxx měně, cestovních xxxx nebo peněžních xxxxxxxx směnitelných za xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx drahé xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx při xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odesílající x xxxxxxxx xxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, která obsahuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx x zajistit, xxx xx byla zásilka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tehdy, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxx x zásilce xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích měsíců xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká x době, xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx podává, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupných xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx euro xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxxxxxxxxx měnu Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx x pátek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x přepočítacích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx příkazu
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu klienta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx x případě, kdy xxxxxxxx xxxxxxx klienta xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx prováděných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx takové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxx oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příkaz xxxxxxx provede. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 kalendářních xxx xxx dne xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxx lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu vzniklou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx oznamovatel xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která je xxx xxx na xxxxxxx smlouvy xxxxx x xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být uplatňována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx dovolávat vůči
x) xxxxxx činnému x trestním xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx rozhodujícímu v xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 xxxx. 3,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx takového xxxxxxxxx,
x) osobě, xxxxx xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx o skutečnostech xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským xxxxxxx xxxx Policii České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, 35)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace, xxxxx-xx xx o informace, xxxxx xxxx významné xxx plnění jejich xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené podle xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx ministerstvu v xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodech, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správců xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx povinné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a xxxx. 7 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx osoby xx xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx x xxxxxx kontrole. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba zavede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xx g) vypracuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx její xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxx této xxxx povinné xxxxx x jestliže nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx formou nepracují xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx podezřelého xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx ministerstvu,
x) xxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 odst. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xxxxxxx klienta xx xxxxx být zmařeno xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 a 8.
(4) Povinná xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx zásad x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx předložené znění xxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad byl xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří se xxxxx při xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxx šetření xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo skutečnosti, xxxxx odůvodňují podezření, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a xxxxxxxx xxxxxx činnému x xxxxxxxx řízení poskytne xxxxxxx údaje a xxxxxx o nich, xxxxx má k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx správu daní x xxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx xxxxxxx v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x tom informuje xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní správu x přenesené působnosti x jiné státní xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx k dosažení xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
HLAVA XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li stanoveno xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx užijí xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxx zúčastněných na xxxxxx x jejich xxxx,
x) zastupování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
j) xxxxxx x blokového řízení.
(2) Kde se x zákoně Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, daňovém xxxxxx x xxxxxxx subjektu, xxxxxx se tím xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx a xxx xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx vyměřenou xxxxxx xxxxxxx xx promlčuje xx xxxx xxxxxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odvolání. Xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému orgánu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba nesplnila xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xxxxxxx xxxxxxxxx celní úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx v xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx povinností podle §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode dne, xxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí doručeno xxxx vyhlášeno, xx xxxxxxx xx vydat xxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xx xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vydala xxxx xxx byly odňaty, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx úhradu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx zajištěné xxxx x dalšímu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx v xxxxx jejich xxxxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx vydala xxxx xxx xxxx odňaty.
(11) Pokuta, jejíž xxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxx xxx xxxxxxx celním xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx povinnost xxxxx §5 odst. 1 xx 4 xxxxxxxx, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx v blokovém xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx bloku, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, komu, kdy x xx xxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uložena. Xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení pokuty xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx vyřízení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vydaným xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX A NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x souvislosti x
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudy, xxxxx
x) poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx písmeny x) x x), x to bez xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním klienta x řízení xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ukončena.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx advokát Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx zjištění, xxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) xxxxx §4 xxxx. 1 x zda má xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx advokáta xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx je xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx sedmi kalendářních xxx xx zjištění xxxxxxx; spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx x xxxxxx nepoužijí; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Příslušná xxxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx notářem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., zákona č. 292/1993 Sb., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky x. 10) zní: "Xxxxxxxxx povinnosti dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) Ministerstva xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx xxxx."
§16
Zákon Xxxxx národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx., se xxxxxxxx xxxxx:
X §79 xxxx. 4 poslední xxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x o změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje takto:
X §7 odst. 7 poslední xxxx xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "daní" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx prokazují xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 zákona č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) xxxxxx v xxxx lhůtě doplněný xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx v xxxx xxxxx Komisi xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu; xxxxx xx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. c) zákona x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, doručí jej x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.9.2001
440/2003 Sb., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 284/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem
s xxxxxxxxx od 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx zákona.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx předpisem č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx. a xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Xx., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., zákona x. 2/1994 Sb., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx č. 258/1994 Xx. a xxxxxx x. 133/1995 Xx.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §44 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., o dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES ze xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x obecními xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x okresními xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve znění xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 358/1992 Sb.
44) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx zákoníku.