Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
XXXX XXXXX
XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXXX XXXXXX X TRESTNÉ XXXXXXXX
XXXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 23) stanovit některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
§1a
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx jednání,
x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s ním xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x trestné xxxxxxxx,
x) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx x xxxxxxx, že xxxxxxx x trestné činnosti,
x) xx zločinném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx výhoda x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestného činu.
(3) Xxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, rodného xxxxx xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxx, trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyobrazením x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x doby platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nebo státu, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dodatku nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx označení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, případně xxxxx xxxx x příjmení, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která jejím xxxxxx jedná v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxx xxxxx, zjištění její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx, které xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zaručena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx peněz xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prodej xxxx směna investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx okolností vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x obchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx jedním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx zjevném xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx majetkovým xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxx klienta, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx poměrům,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx na xxxx během jednoho xxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx účastníkem xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obchodu je, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu nebo xxxxxxxxxxxxx osobě, 26)
x) transakce směrované xx xxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obchodování x xxxx xxxxx xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxx xxxx bezhotovostních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxxx úvěrů nebo xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx bezhotovostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) centrální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x cennými xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb 46), xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x komoditní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k vykupování xxxxx x pohledávek x obchodování x xxxx,
g) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ke zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikatel,
i) xxxxxx exekutor xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx majetku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klientem xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx nebo spočívají x jednání jménem xxxxxxx nebo na xxxx účet při
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podniku xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, včetně jednání xxxxxx klienta xxxx xx xxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ústavu anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxxx x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx ovládání xxxxxxxx společnosti, podnikatelského xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx útvaru, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, platbách, převodech, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při bezhotovostním x hotovostním xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 EUR.
(8) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxx pobočka, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství x xxxxxxxx další identifikační xxxxx. U xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem platný xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx evidována, xxxx xxxx platný doklad xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx rozumí odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx zákona. Xx platbu x xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx například xxxxx xxxx nebo drahé xxxxxx.
HLAVA XXXXX
XXXXXXXXXX FYZICKÝCH X XXXXXXXXXXX OSOB
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx povinná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx přesná xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, vzniká xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx, xx stanovené xxxxxxx xxxx dosaženo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx plnění, xx rozhodující xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvy x účtu nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxx x xxxxxxx,
x) výplatu zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
x) xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;000 EUR, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přesahuje částku x hodnotě 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx xx dříve xxxxxxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx přesahují částky xxxxxxx v písmenu x),
g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dokladu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx do zástavy.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a xxxx předložením xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx majitel xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 písm. x) x podepsala xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx účastník xxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx jedná xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předáním kopií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxx se odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx její xxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx x listin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Ten x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listinu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxx a na xx žádost identifikaci xxxxxxx,
x) identifikační xxxxx uvedené v §1a odst. 3,
x) xxxx x xxx, na xxxxxxx xxxxxx průkazu totožnosti x na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikované xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, případně x výhradách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
e) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x datum, kde x xxx k xxxxxxxxxxxx došlo, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx data sepsání xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx identifikaci, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxx x xxxxxxx listině o xxxxxxxxxxxx kopie příslušných xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, z nichž xxxxxxx identifikaci.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikace účastníků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s fyzickou xxxxxx i xx xxxxx bez xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx být xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x); xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx obsahovat i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovala xxxxxxx shody podoby.
(9) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 6 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx té xxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx §1a xxxx. 7 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce působící xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 a §2, kopie dokladů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx zastupování originál xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx vztahu xx zákazníkem. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx xxxxxxx 10 let xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10 000 XXX, x ostatních xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx xxxx počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx všech zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která činí xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, a připojit xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v hotovosti, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx ciziny.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením zákonné xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx svého xxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxx zastupování x soudním xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx po xxx.
(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx tam xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxx poradenství za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, teroristických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Jestliže xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxx xx xxxxxx udržení xxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, povinná xxxxx xx to x oznámení xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxx činu.
§5
Oznamovací xxxxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z oblasti xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx peněžních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx vysoce hodnotných xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx drahé kovy xxxx drahé xxxxxx, x úhrnné hodnotě xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Povinnost xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxx xxxx xxx překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx Evropských společenství xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxxxxxx převyšující 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx zásilku x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx na celní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxx xxxxxx anebo x xxxxxxx přijme xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx, xx stanovené hranice xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx v něm xxxxxxxxxx údajů.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 plní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx u celního xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cestovním xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásilek, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Při xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx v pátek xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxx; xxxxxxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx lístku, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti výši xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady kontrolují xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba může xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepostupuje x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ihned xx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Povinná xxxxx xxxxxx splnění příkazu xxxxxxx x 24 xxxxx xxxx x xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxxxxx požádá; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx osobě, xxx xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 72 hodin xx přijetí xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nesdělí, že xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx trestního oznámení, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x této lhůtě xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1, 3 nebo 4; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx oznamovatel povinnost x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ke třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx činná x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a vykonává xxxxxxxxx, které xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x musí x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba. Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx tohoto zákona xx i xxx, xxx se x xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxxxxxxx ministerstvem seznámí x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxx dovolávat xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx financováním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,
x) osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,
x) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; povinná xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáno xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) příslušnému zahraničnímu xxxxxx xxx předávání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, pokud xx zvláštní právní xxxxxxx nezakazuje,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx úkoly v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, zpravodajským službám xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxx Národní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx který xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx údaje týkají, xxxxxxx, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 a x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti terorismu.
(7) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Povinná xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx xxxxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx doklady x xxxxxx obchodech, xxxx x nim xxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxx informace o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účastnily xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx nedochází x xxxxxxxxxx výnosů povinnými xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx
x) Česká národní xxxxx u xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x osob uvedených x §1a odst. 7 xxxx. c),
x) státní xxxxx xxx dodržováním xxxxxx x loteriích a xxxxxx xxxxxxxxx hrách x jím xxxxxxxxxxxxxx xxxx, 36)
x) Xxxxx obchodní inspekce x povinných osob xxxxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby ve xxxxxx §1a xxxx. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx osoba xxxxxx x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní kontroly x komunikace za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uvedená x §1a odst. 7 xxxx. x) xx g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro jinou xxxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx pro ni xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx §4 x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx orgán. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obchodu,
x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxx stanovené x §4 xxxx. 2, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hrozícímu nebezpečí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x personální xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx ministerstvo xxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 x 8.
(4) Povinná osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uložených podle xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. a) x x) xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. c) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto zákonem xxxx xxxxxx dostatečně xxxx účel, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; povinná xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xx doručení upozornění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x). Xxxxx x xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx i x xxxxxxx, že systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxx xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx sběru x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 x 4, §8 x §9 xxxx. 4 xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xx který xx xxxxxxxx identifikační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem,
x) dávat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministerstvo rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx diamantů x není-li xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxx Generální xxxxxxxxxxx xxx.
(5) Pokud xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xx smyslu §1a xxxx. 6, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány státní xxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní správu x přenesené xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxx pravomocí xxxxx xxxxxx zákona poskytnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x informačním xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 37) na xxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx vzájemnosti ministerstvo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x dosažení xxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX ČTVRTÁ
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx jazyka,
b) xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jejich xxxx,
x) xxxxxxxxxxx,
x) místního xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x předvedení,
x) xxxxxxx řízení,
x) xxxxxxxxxx,
x) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx účely tohoto xxxxxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx nejde x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxx jednání xxxx xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx a při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxxx osobu. Pokutu xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx pokuty xx xxxxx xxxxxxxxx x osobním x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, a k xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx uplynuly xxx roky xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx pokuty. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx z pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, komu xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x advokátů x xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxx xxxx xxxxx, xx příslušnému xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx úřad, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4, uloží xx pokutu xx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad x při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v oznámení xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx x xxxxxxx podle §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xx 4 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxx xxxxxx má
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx nesplnila povinnost xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 4,
x) xxxxxx xxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení výše xxxxxx celní úřad xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx povinnosti.
(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci. Xxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx lze xxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 až 4 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx xxx dne, xxx x tomuto xxxxxxxx došlo.
(7) Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věci xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx být xxxx, kdo je xx u sebe, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolně zaplacena, xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx jejich použití xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, která xx xxxxxx nebo xxx byly xxxxxx.
(11) Pokuta, xxxxx xxxx nepřesahuje 5 000 Xx, může xxx xxxxxxx xxxxxx úřadem xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xx xxxxxxx, komu, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx místě v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx oprávnění x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx doručení podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porad xxxx xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx, xxxxx
d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x), x xx xxx xxxxxx na xx, xxx tato xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx nikoliv xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx o klientovi, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) zastupováním xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 41), anebo
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx b), x xx bez ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x notář Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"). Příslušná xxxxxx xxxxxxxx advokáta xxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, §1a odst. 7 xxxx. x) anebo §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx komora xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sedmi xxxxxxxxxxxx xxx od zjištění xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §7 x povinnostech povinných xxxx se u xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 3 se x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx notáři xxx xxxxxx xxxxxxx 43). Xxxxxxxxx komora xx však xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x uvědomit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evropský xxxxxxx 44).
XXXX XXXXX
XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZÁKONŮ
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx takto:
1. X §38 xxxx. 2 xx na xxxxx připojuje věta, xxxxx včetně xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxx sdělení xxxxx x klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 10)
10) Zákon č. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44x xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx. a xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
X §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 36x)".
Xxxxxxxx č. 36a) xxx:
"36a) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
§18
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) zní:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§19
§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§20
Xxxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Účinnost xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Klaus v. x.
Xx. XX
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx zásad xxxxx §9 xxxxxx č. 61/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) doručí v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedena x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx uvedena v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 61/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1996.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx od 1.4.98
159/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.8.2000
239/2001 Xx., o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
s účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu, xxxxxx x tranzitu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 1.9.2004
523/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 61/96 Xx. publikované x xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 284/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx xx 11.11.2005
56/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2008.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
5) §442 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx x. 58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 591/1992 Sb. a xxxxxx č. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx č. 259/1994 Xx.
Zákon č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Xx.
10) Zákon č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx XXX x. 588/1992 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 321/1993 Xx., xxxxxx č. 2/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance.
14) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. f) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o oceňování xxxxxxx).
19) §778 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx).
23) Směrnice Xxxx č. 91/308/EHS ze xxx 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/97/XX xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx lodě.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě daní x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xx. 3 xxxx. 1.
35) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 85/1996 Sb., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 358/1992 Sb.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Sb.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.