Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2006.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2006 do 31.08.2008.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
61/96 Sb.
ČÁST I. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
HLAVA 1. Obecná ustanovení
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §1a
HLAVA 2. Povinnosti fyzických a právnických osob
Povinnost identifikace §2
Povinnost uchovávat stanovené údaje §3
Oznamovací povinnost §4
Oznamovací povinnost ve zvláštních případech §5
Odklad splnění příkazu §6
Povinnost mlčenlivosti §7
Další povinnosti §8
Systém vnitřních zásad a školicí programy §9
HLAVA 3. Pravomoc ministerstva §10
HLAVA 4. Řízení před ministerstvem
Obecné zásady §11
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti §13
HLAVA 5. Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích jako povinných osobách §14
ČÁST III. Závěrečná ustanovení
Zmocňovací ustanovení §20
Účinnost zákona §21
č. 284/2004 Sb. - Čl. II
č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXX LEGALIZACI XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX
HLAVA XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Účelem xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 23) xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.
§1x
Vymezení xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí nezákonného xxxxxx výnosu x xxxx činnosti s xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxx nabytý x xxxxxxx se zákonem. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x takovému xxxxxxx došlo zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zastření jeho xxxxxx xxxx za xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takové činnosti, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, umístění, xxxxxx majetku x xxxxxxxxx x ním xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,
c) x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x xxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx zločinném xxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) nebo x).
(2) Výnosem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jakákoliv xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Identifikací xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx
x) x fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li v xxx xxxxxxx, a xxxx ověření shody xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ověření xxxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti a xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) x právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx všech xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx čísla xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 24) x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, jejího sídla x xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxx obdobného čísla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxx dálkovým xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)
(5) Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx peněz nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícího x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx státního xxxxxx. Xxxxxxxx se rozumí xxxxxx nákup, xxxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxxxxxxxx.
(6) Podezřelým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obchod provedený xx xxxxxxxxx vyvolávajících xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podezření, že x xxxxxxx užité xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx organizací; xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou zejména
x) xxxxxx x xxxxxxxxx následované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na jiné xxxx,
b) xxxxxxxxx xxxx jedním klientem, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxx podnikatelské činnosti xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) pohyby xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 26)
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 26)
x) transakce xxxxxxxxx xx země, která xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx osobami podle xxxxxx xxxxxx xxxx
x) banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Xxxxx konsolidační xxxxxxxx, xxxxxxx poštovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx zprostředkování hotovostních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxxxx pronájmu, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx půjček anebo x xxxxxxxxxxx s xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45), xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx 46), xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, penzijní xxxx a komoditní xxxxx,
x) držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, kurzových xxxxx xxxx číselné xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxx,
f) xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx,
x) právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxx, 17)
x) xxxxxxx, xxxxxx poradce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 29)
x) advokát, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podnikatelem, xxx úschově xxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx nebo spočívají x xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxx
1. xxxxxxxxxxx koupě xxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
2. xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, obchodních xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
3. získávání x shromažďovaní peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ocenitelných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podnikatelského xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxx, nebo
4. xxxxxx, xxxxxxxx, převodech, xxxxxxxx xxxx výběrech xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx věcí xx zástavy,
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR.
(8) Xxxxxxxx osobou xx rovněž xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 7.
(9) Průkazem totožnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx má být xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx datum narození, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx další identifikační xxxxx. X právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxx xxxxx x rejstříku, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx existenci.
(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxx měny xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx v xxxxxxxxx se xxxxxxxx x platba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx například xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
XXXXX DRUHÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXX
§2
Xxxxxxxxx identifikace
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx účastníkem obchodu x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx uvedená xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx zřejmé, xx xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx sobě xxxxxxxx měsíců, xxxxx-xx x opakovanou xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)
(2) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx identifikuje xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx o
x) xxxxxxxxx obchod,
x) uzavření xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx na vkladní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vkladu, 31)
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx schránky xxxx xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx knížky na xxxxxxxxxx, převýší-li xxxxxx 15&xxxx;000 XXX,
e) xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 1 000 XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku x xxxxxxx 2&xxxx;500 XXX,
x) přijetí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),
g) nákup xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx přijímání xxxx xx xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné moci, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1a xxxx. 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx moc xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zmocnil xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x účtem x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §1a xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x případě, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxx nemá, xxxxxx xx účet xxxxxxxx a současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obchodu xxxxxx xxxx xx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx že xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uloží xx, xxx písemným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx této třetí xxxxx xxxxx §1a xxxx. 3; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxxx xxxxx zjistil. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(5) Xxxxxxx xxxxx neprovede xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 a účastník xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxx podle odstavce 4; xxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").
(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost, x xxx musí xxx xxxxxx účel xxxxxxxxxxxx, provádí i xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 32) Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx
a) xxx x na xx žádost identifikaci xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1a odst. 3,
x) údaj o xxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx základě xxxxxx podpůrných dokladů xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jakého xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totožnost xxxxxxxx identifikované xxxxx,
x) xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osoby o xxxxx xxxxxxxxx identifikace x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikace, xxxxxxxx x výhradách k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x datum xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo x xxxxx, xxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx místa xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx razítka.
(7) Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx 47), na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx povinná xxxxx xxxxxxx s fyzickou xxxxxx x na xxxxx bez její xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Identifikace x xxxxxxx případě xxxx xxx zajištěna xxx, xx
x) xxxxx platba x xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 3 písm. x); kopie těchto xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx údaje xxxx čitelné, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyobrazení xxxxxxxxx xxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(9) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 až 8, xxxxxxx tam xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x povinné xxxxx. Xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx identifikovanou xxxxxx xxxxx obchod xxxxx tohoto zákona.
(10) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §1a xxxx. 7 písm. x) až c) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx není pochyb.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx
(1) Xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu nebo xxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxxxx v §1a xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx jejich xxxxx.
(2) Identifikační xxxxx xxxxxxx podle §1a xxxx. 3 x §2, xxxxx xxxxxxx, xxxx výpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů z xxxx, předložených x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxx. Xxxxx x doklady o xxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx uskutečnění obchodu. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx-xx xxxxxxx obchodu xxxxx xxx 10&xxxx;000 XXX, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx roky xx ukončení xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx roce, ve xxxxxx byl proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx třeba xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxx-xx xx okolnosti případu, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(3) Oznámení lze xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx obsažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poviné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx oznámení xxxx, x xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxxxx xxxxx účtů, xx xxxxx jsou soustředěny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 má x xxxxxxx daně, 33) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx daňový xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX xx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx auditora, xxxxxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo které xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, bez xxxxxx na to, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx získány xxxx xxxxx řízením, xxxxx xxx xxxx xx xxx.
(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx legalizace xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokud xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx upozorní; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxxxxxx. Oznámením xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxx z tuzemska xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx platidel x xxxxx xxxx xxxx xxxx, cestovních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx peníze, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx hodnotných xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx drahé xxxx xxxx drahé kameny, x úhrnné xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.
(2) Povinnost uvedenou x odstavci 1 xxxx splnit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx vyváží, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx celního xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo celní xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx přijímající xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;000 EUR, xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrole.
(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx vyveze anebo x zásilce xxxxxx xxxx odešle x xxxxxxx dvanácti xx xxxx jdoucích xxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x xxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;000 EUR. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x době, kdy xx osobě známo, xx stanovené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx záznamem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x celním xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dovozu xxxx xxxxxx.
(7) Celní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx oznamovací povinnosti x cestovním xxxxx x hlášení x xxxxxxxx všech dostupných xxxxx x odesílateli, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x porušení xxxx xxxxxxxxxx.
(8) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu euro xx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx měnu Českou xxxxxxx bankou a xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxx, nezaznamenaných x xxxxxxxxx xxxxxx, sděluje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx úřad xxxxx xxxxxx na základě xxxxx žádosti xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. Xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxx komodit xx rozumí jejich xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Xxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx podezřelého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx, xxxxx hrozí xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx odklad xxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodě.
(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx příkazu klienta xxxx xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx.
(3) Povinná osoba xxxxxx xxxxxxx příkazu xxxxxxx o 24 xxxxx také x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx prověření podezřelého xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx se odkládá xxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx přijetí oznámení. Xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxxxx trestní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx provede. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx 3 kalendářních xxx ode xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, xxxxx orgán činný x trestním xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
(5) Xxxxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x ministerstva.
§7
Povinnost xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení podezřelého xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx třetím xxxxxx včetně osob, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx týkají; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vzniká xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxxx ministerstva a xxxxxx uvedených v §8 odst. 3 xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Organizační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovišť xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x jiná opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřijde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx x xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx vztahu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x §1a xxxx. 7.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x) orgánu činnému x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §8 odst. 3,
x) orgánu oprávněnému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,
x) osobě, která xx xxxxx uplatnit xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx osoba xxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx zahraničnímu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx §10 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládat xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, jimiž Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, 26) x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provádějí x rozsahu svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prověrku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 35)
x) Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, Vojenskému xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxxxx službách,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodujícímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti instituci.
(5) Porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x řízení podle xxxxxxxxxx zákona 14) xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200 000 Xx; tím xxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx, která tím xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 x v xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(7) Ustanovení odstavce 1 xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 7.
§8
Další xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx stanovené xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx informace o xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů.
(2) Xxx prováděném šetření xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx způsobem.
(3) Xxxxxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx povinnými xxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 20) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona též
x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťoven, penzijních xxxxx, osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx uvedených x §1a xxxx. 7 písm. c),
x) státní dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx x xxx kontrolovaných xxxx, 36)
c) Xxxxx obchodní inspekce x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x).
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx osoby ve xxxxxx §1a odst. 8. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jím stanovené xxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx součinnost.
§9
Systém xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx programy
(1) Xxxxxxx osoba zavede x uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "systém xxxxxxxxx xxxxx"). Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnává xxxx xxx xx xxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxx zaměstnance k xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §4 a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx zajišťovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx povinná xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 písm. x) až d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx vnitřních xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) mechanismus, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxx povinné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, která xxxxxxx hrozícímu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxxx úkony podle §6 a 8.
(4) Xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Povinná xxxxx xxxxxxx v §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změny xx 30 xxx xx xxxxx vzniku anebo xx účinnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxxx x §1a odst. 7 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v souladu x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx dostatečně xxxx xxxx, ministerstvo xxxx Česká národní xxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx odstranit x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x). Lhůta k xxxxxxxxxx závad x x xxxxxxxxxx je xxxxxxx i v xxxxxxx, xx systém xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx v §8 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx práce xxxxxx x podezřelými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXXX TŘETÍ
XXXXXXXX MINISTERSTVA
§10
(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 3 x 4, §8 x §9 odst. 4 xxxx
x) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,
x) ukládat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x odnětí oprávnění x xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují podezření, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx a současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o nich, xxxxx má x xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx souvisejí.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxx 2, informuje x xxxxxx zjištěních xxxxxxx xxxxx, který xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxxxxx surových xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx x cel xxxxxxxxx x xxxxxx zjištěních xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx.
(5) Xxxxx xxxxx uvedený v §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §1a xxxx. 6, ihned x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx §4.
(6) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxxx působnosti x jiné státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxx to zvláštní xxxxx nezakazuje.
(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx. 37) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 37) na požádání xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(8) X xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx se zahraničními xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxx předávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx budou užity xxxxx k xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
§11
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx týkají
a) xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x jejich xxxx,
c) xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) doručování,
f) xxxxxxxxx,
x) předvolání x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
j) pokuty x xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx se x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem podle xxxxxx xxxxxx x xxx, kdo má xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx vždy neveřejné.
§12
Xxxxxx
(1) Xxxx, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený v §8 odst. 3 xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, x xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč x při opětovném xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období 12 po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu. Pokutu xxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrům toho, xxxx se xxxxxx xxxxxx, x k xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nesplněna, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání.
(3) Xxxxxx nelze xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakládajícímu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx x pokut xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx obsahovat odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx pokuta xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokutě. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinek. X odvolání xxxxxxxxx xxxxxxx financí.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx u advokátů x xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx 38).
§12x
(1) Xxxxxx-xx celní úřad, xx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xxxxxx až xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 nebo x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 6.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Celní xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxx celnímu xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx
x) xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxx v §5 xxxx. 1, 3 x 4.
(4) Xxx určení xxxx xxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.
(6) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxx úřad může xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx 4 xxxxxxxx věci, xxxxxxx se porušení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx odkladný xxxxxx.
(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vydat xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx celnímu úřadu xxxxxx, mohou být xxxx, xxx je xx u xxxx, xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx odnětí.
(9) Není-li uložená xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci.
(10) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x nepřichází-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokuty, xxxxx xx celní xxxx xxxxx, xxxxx xx vydala nebo xxx xxxx odňaty.
(11) Xxxxxx, jejíž xxxx nepřesahuje 5&xxxx;000 Xx, může být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xx 4 porušila, xxxxxx xx místě xxxxxxx. Xxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx. Xxxxxxxx blok platí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaplacení xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx.
§13
Podnět x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx
(1) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx fyzická osoba xxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opatřeních x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dlouhodobé xxxx opakované porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k odnětí xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
HLAVA XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X NOTÁŘÍCH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
§14
(1) Ustanovení §4 x §8 xxxx. 1 se xxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x klientovi, xxxxx získal od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx před xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a c), x xx bez xxxxxx xx to, xxx tato xxxxxx xxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §4 x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x
a) poskytováním xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ověřováním právního xxxxxxxxx xxxxxxx 40),
x) xxxxxxxxxxxx klienta x řízení xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), a xx xxx xxxxxx xx to, zda xxxx xxxxxx xxx xxxx zahájena či xxxxxxx anebo xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx §4 učiní advokát Xxxxx xxxxxxxxx komoře x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, §1a xxxx. 7 xxxx. j) anebo §4 odst. 1 x xxx xx xxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem. Xxxxx xxxxxxxx advokáta nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxxx xxxxxx postupuje xxx, xxx xx xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx komora xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.
(4) Ustanovení §7 x xxxxxxxxxxxx povinných xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; tím nejsou xxxxxxx ustanovení zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42).
(5) Ustanovení §8 xxxx. 3 xx x advokátů x xxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx nejsou dotčena 43). Xxxxxxxxx komora xx xxxx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určitým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 44).
ČÁST XXXXX
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
§15
Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 83/1995 Xx. x zákona x. 84/1995 Sb., xx mění a xxxxxxxx takto:
1. X §38 odst. 2 xx xx xxxxx připojuje xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x. 10) xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx xxxx sdělení údajů x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního oznámení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 10)
10) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx."
2. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. 10) "
3. §44a xxx:
"§44x
Xx závazky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxxxx, xxxx stát."
§16
Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx. x xxxxxx x. 259/1994 Xx., xx doplňuje xxxxx:
V §79 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36a)".
Xxxxxxxx x. 36x) xxx:
"36x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."
§17
§17 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Xx.
§18
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx mění x doplňuje takto:
X §7 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "xxxx" xx vkládají slova "x při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6x)".
Xxxxxxxx x. 6x) xxx:
"6x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."
§19
§19 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 257/2004 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx organizační složky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisu xxxxx §5 xxxx. 5.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1996.
Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Čl. XX
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a xxxx. 7 xxxx. x) jej xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určit svého xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1a odst. 7 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 61/1996 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx v této xxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx v §1a xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 61/1996 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx xxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 61/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1996.
Ve znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
159/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.8.2000
239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
x účinností xx 1.9.2001
440/2003 Xx., x xxxxxxxxx se surovými xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx xxxxxx, vývozu x tranzitu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
s účinností xx 3.1.2004
257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)
284/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.9.2004
523/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 61/96 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 179/2004
344/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.10.2005
444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 11.11.2005
56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 8.3.2006
57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
70/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 61/96 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 253/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx č. 292/1993 Xx., zákona č. 156/1994 Xx., zákona x. 83/1995 Sb. x xxxxxx x. 84/1995 Xx.
2) §178 xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §442 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
6) Zákon x. 58/1969 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx - zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/98 Sb.
7) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 591/1992 Sb. x xxxxxx x. 600/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx. x zákona x. 149/1995 Sb.
11) §28 xxxxxx ČNR x. 588/1992 Sb., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 2/1994 Sb., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Xx. x zákona x. 133/1995 Sb.
12) §73 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §44 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §28 xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví).
18) Zákon č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
19) §778 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Sb.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád).
23) Xxxxxxxx Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 x xxxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/97/ES xx xxx 4. 12. 2001.
24) §66a xxxxxxxxxx zákoníku.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Například xxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, zákon č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Notářský řád.
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxx a obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 272/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisu nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
33) §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92, čl. 3 xxxx. 1.
35) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §46 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 149/1998 Xx.
37) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 85/1996 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 358/1992 Xx.
41) §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 358/1992 Xx.
44) Část xxxxx xxxxxx č. 85/1996 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §4 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
47) §54a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.