Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx od 1.4.1998 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Legalizací xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sledující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx napomáhání xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx důsledkům xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx zastření xxxxxxxx xxxxxx, zdroje, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx se x majetku s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, xxxxx, použití xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

d) ve xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x), x) x x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činu; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx obdobné povinnosti xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo data xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxx provozující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Obchodem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo přesunu xxxxxxx xxxx je xxxxx vyvolává, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxx povahou, obsahem xxxx výjimečností zjevně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx institucemi xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx, 1) investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, 7) xxxxxxxx xxxxx, 8) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx, 9) xxxxxxxxxx, 10) středisko xxxxxxx papírů 9) x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, obchody x nemovitostmi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx. 11)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, ve xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírá xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx obchodu xxxx x kterémkoliv pozdějším xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x době, kdy xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xx plnění, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x bance xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx vztahujícího se x vkladní xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku 500000 Xx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx devizové xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Kč,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxx xxxxxx běžet prvním xxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx neobvyklý obchod, xx povinna x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") s xxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx učinit xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx uzavření xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upozornit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.

(3) Xxxxxxxx xxx učinit xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx zaručuje, xx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx, xxxxxxx a podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, x připojit další xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně kterých xx oznámení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxx orgány xxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx nad 200000 Xx, jsou povinny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 1 xx rovněž xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 200000 Xx do xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx klienta xxxxxxxx xx neobvyklého xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud hrozí xxxxxxxxx, xx bezodkladným xxxxxxxx xx xxxxx xxx zmařeno nebo xxxxxxxxx ztíženo xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx si xxxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxx trestního oznámení xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo o xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx včetně osob, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx činná.

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců ministerstva xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 12) Organizační xxxxxx, xxxxx plní úkoly x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona přísluší, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxx v xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx, xx x informacemi získanými xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nepovolaná xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx skončením xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x finanční xxxxxxxxx nebo ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx trestnému xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx dohled, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx takového xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx lze x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200000 Kč; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím xxxxx, xxx xx vyzrazené xxxxx týkají, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Finanční xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje identifikační xxxxxxxxx x ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daní, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vypracovat a xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; vznikne-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx od svého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x opatřeních provedených xxxxx xxxxxxxx 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 2, §8 a §9 xxxx. 2 může

a) xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) dávat xxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x řízení o xxxxxxx škody.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, učiní xxxxxxxx xxxxx trestního xxxx x současně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 3)

(5) X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§11

Xxxxxx zásady

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx

x) osob xxxxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx šetření,

d) xxxxxxxxxx,

x) vyloučení,

f) předvolání x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Kde xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x správci daně, xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx a ten, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Řízení vedené xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, kdo xxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx přísněji xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2000000 Xx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x období 12 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10000000 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx přihlížet k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx x závažnosti povinnosti, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x následkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat se xxxxxxxxx xx pěti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, xxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx doručit ministerstvu xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§14

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx škodu 5) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xx takovou xxxxx xxxx stát.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx legalizace xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx řízení x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx škodu xxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 6) Ústředním xxxxxxx, x nímž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nárok xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx, je Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx č. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 xx xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušné xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 4x)".

Xxxxxxxx x. 4x) xxx:

"4x) Xxxxx x. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx x. 214/1992 Xx., x burze xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §20 xxxx. 5 poslední xxxx se za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x při xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce Xxxxxxxxxxxx financí podle xxxxxxxxxx xxxxxx 11a)".

Poznámka x. 11a) xxx:

"11x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx."

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx finančními institucemi, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx jménem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx působí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x stanoví xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x tomto organizačním xxxxxx.