Plné znění - 61/1996 Sb.

Xxxxxxxx xx 1.4.1998 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakrytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x příjem xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx spočívá zejména

a) x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti, za xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x utajení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti,

c) x xxxxxx, držbě, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx osob za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x), x) a x).

(2) Xxxxxxx podle xxxxxx zákona (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxx jakákoliv ekonomická xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxx, poplatkové a xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) u xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodného xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a trvalého xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla,

b) u xxxxxxxxx osoby zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx jejím xxxxxx jedná x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání, které xxxxxxx x pohybu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx jednání, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx obchodem xx jednání, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx charakteru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry, banky, 1) xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy, 7) xxxxxxxx xxxxx, 8) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, 9) xxxxxxxxxx, 10) středisko xxxxxxx xxxxxx 9) x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx herny, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, dražby xxxx xxxxxxx, obchody x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. 11)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx plněna xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§2

Xxxxxxxxx identifikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx, xx povinna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v době xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x kterémkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxx plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx povinnost x xxxx, kdy xx xxxxxx, že xxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx; je-li obchod xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx identifikovat jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx účtu x xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx doručitele,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500000 Xx,

x) nájem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) směna xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx protihodnotě xxxxxx 500000 Xx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo kasinem.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §2 je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uchovávat xx dobu xxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx xxx proveden xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx neobvyklý xxxxxx, xx povinna x xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx oznamovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx zaručuje, xx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamovatel, včetně xxxxx, příjmení a xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a podstatné xxxxxxxxx uzavření obchodu, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ohledně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx neobvyklého xxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx.

(6) Splnění oznamovací xxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti x ní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nad 200000 Xx, xxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx §4 odst. 2 xxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxx identifikace osoby, xxxxx xxxxxx prováděla.

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx x převodu xxxxxxx xxxxxx xxx 200000 Xx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce může xxxxxx příkaz xxxxxxx xxxxxxxx xx neobvyklého xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 24 xxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že bezodkladným xxxxxxxx by mohlo xxx zmařeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže si xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx delší xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx 72 xxxxx xx doby, xxx xxxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx oznámení, xxxxxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x opačném případě xxxxx, xxx xx xxx xxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xx xxxxxxxxxxx povinnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx učiněných xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxxx včetně xxxx, xxxxx xx sdělené xxxxxxxxx xxxxxx; povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx, která xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x informacích xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 12) Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxxxx x vykonává xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, personální x xxxx opatření, xxxxx zaručují, že x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxx xxxxxx nepřijde do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mlčenlivosti osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 6.

(4) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxxxx vůči

a) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, pokud provádí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výnosu nebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx oznamovací povinnosti xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx činu,

b) xxxxx rozhodujícímu v xxxxxxxxx soudním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx vykonávajícím xxxxxxxx xxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx x podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění,

e) xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x následné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx přestupkem, xx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) uložit xxxxxx xx do xxxx 200000 Kč; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx tím osobě, xxx se vyzrazené xxxxx xxxxxx, vznikla, xxx případná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 2)

(6) Xxxxx shromážděné xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§8

Xxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ministerstvo provádí xxxxxxx, předložit xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxx x nim xxxxxxx xxxxxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnout informace x xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx takových xxxxxxx.

(2) Xxx prováděném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx lhůty, xx xxxxxxx uvedený xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx x stanovení xxxxxxxxx xxxxx, určené x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedených xxxxx xxxxxxxx 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona plní xxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů. Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 2, §8 x §9 xxxx. 2 může

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx identifikační povinnost xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto zákonem x řízení o xxxxxxx xxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx trestního řádu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx a důkazy x xxxx, které xx k xxxxxxxxx, xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx systému za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon. 3)

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxxx xx zahraničními orgány xx stejnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§11

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pokud xx týkají

a) xxxx xxxxxxxxxxxx na řízení x xxxxxx práv,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) vyloučení,

f) xxxxxxxxxx x předvedení,

g) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(2) Xxx xx x zákoně České xxxxxxx rady x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hovoří x xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ten, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona stanovenou xxxxxxxxx.

(3) Řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§12

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednání není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2000000 Xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců xx xx xxxx 10000000 Xx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, komu xx xxxxxx xxxxxx, x x povaze x závažnosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, době xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymáhat xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx odůvodnění, může xxx, komu xxxx xxxxxx xxxxxxx, podat xxxxxxxx. Odvolání xx xxxxx doručit ministerstvu xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (do xxxxxx x. 159/2000 Xx.)

§14

(1) Splněním povinnosti xxxxxxx x §6 xxxxxxxx odpovědnost xxxx, xxx tak xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx 5) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx úkony; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nepřísluší, xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx proveden v xxxxxx dosáhnout legalizace xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx x náhradě xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x odpovědnosti xxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. 6) Xxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxx xx xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.7.1996 xx 30.4.2004 (do xxxxxx x. 257/2004 Xx.)

§17

Xxxxx x. 248/1992 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 591/1992 Xx. x xxxxxx x. 600/1992 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx takto:

V §28 xxxx. 2 se xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxx řízení" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 4a)".

Poznámka x. 4x) xxx:

"4x) Zákon x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 30.4.2004 (xx xxxxxx č. 257/2004 Xx.)

§19

Xxxxx č. 214/1992 Xx., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb., xx xxxxxxxx takto:

V §20 xxxx. 5 poslední xxxx xx xx xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxx povinnosti vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 11x)".

Xxxxxxxx x. 11x) xxx:

"11x) Xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů."

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.7.1996 xx 31.7.2000 (xx xxxxxx č. 159/2000 Xx.)

§20

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí působí xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx vzor xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto organizačním xxxxxx.