Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a odst. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „státem, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „nebo je xxxxx označena jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova „xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x boji“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx postupy x pravidla, podle xxxxx se řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx účtu vedeného x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.