Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) se slova „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „nebo xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x takovou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.