Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 a 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. a) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx textu se xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „nebo je xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx se za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx „zaměstnanců“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„e) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.