Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 x 10 x odst. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 se písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 odst. 3 písm. x) xx slova „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ a na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x je takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx Finančním xxxxxx výborem xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx země, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Instituce x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx x pravidla, podle xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x takových případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x slova „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 odst. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.