Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx získané x xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. x) xx slova „státem, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx je takto xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx je xxxxx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce riziková xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx země, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, podle xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx zjištění xxxxxx xxx neprovedení kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „postupy x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 odst. 7 zákona a“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti instituce xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.