Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 písm. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jeho skutečném xxxxxxxx získané z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „a xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) se slova „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx země, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo vést xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti instituce xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx nebo xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.