Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 a 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „a xx xxxxx xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx je označena xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx země, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x takových případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí části xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho povinností x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx podezření na xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., v. x.

Informace

Právní předpis x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.