Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě k xxxx“ a na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx slova „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje postupy x xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení kontroly xxxx její xxxxx xxxxx mohlo vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí oznámení xxxxx §18 odst. 7 zákona. Instituce x těchto případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „postupy x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „při xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak než x základním pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor hodnotící xxxxxx xxxx xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx kontaktní osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.