Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je takto xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x je takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx země, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxx x pravidla, podle xxxxx se řídí xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a osob, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

„e) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x úplnosti x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu kontaktní xxxxx podle §22 xxxxxx nebo hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.