Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 odst. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje opatření“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x xx xxxxx textu se xxxxxxxx slova „nebo xx třeba xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují xxxxx „x identifikace xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „při xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy xxxxxxx vyjadřuje. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx není, zpracovává xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx kontaktní osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.