Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. h) bodu 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx xxxx, xxxx x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje postupy x pravidla, podle xxxxx se řídí xxx xxxxxxxxx, zda xx provedení kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.