Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx získané x xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která má xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx slova „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx výborem xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se za xxxxx „postupy x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx činnosti instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx nebo se x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.