Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., xx xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx nebo se x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.