Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ a na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x je takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx řídí xxx hodnocení, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxxx alespoň postup xx zjištění důvodu xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takových případech, xxxxxx náležitostí oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „postupy x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx než x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.