Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. a) xx slova „státem, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „a xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ a na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „nebo xx třeba ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „nebo je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x takovou třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 odst. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo se x úplnosti a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.