Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 písm. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 a odst. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx slova „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „a xx xxxxx označen x přímo použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx použitelného xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x pravidla, xxxxx xxxxx se řídí xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x identifikace na xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika spojeného x umožněním využití xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému vnitřních xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.