Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 a 10 x odst. 2 písm. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 odst. 3 písm. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx vůbec neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx slovy „podle xxxxx použitelného předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx xxxx, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo vést xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 zákona. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x identifikace na xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika spojeného x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.