Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. a) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 x odst. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je takto xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx vysoce riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx se xxxx xxx hodnocení, xxx xx provedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9b xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň postup xx zjištění xxxxxx xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x postup při xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx a“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce x xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 písm. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.