Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x odst. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x xx xxxxx textu xx xxxxxxxx slova „nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x je xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx výborem“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x takových případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor hodnotící xxxxxx nebo se x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.