Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „a xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x je xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx“, xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx výborem“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx země, xxxx x takovou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se řídí xxx xxxxxxxxx, zda xx provedení xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx „postupy x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx třetí xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, zpracovává xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.