Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., se xxxx takto:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 písm. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, slova „a xx xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx je xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x na xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) se slova „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x boji“, xxxxx „x je takto xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje postupy x xxxxxxxx, podle xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx při xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x takových xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx x“ x slova „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části ustanovení xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx nebo se x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.