Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou se xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a odst. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 x odst. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„r) negativní xxxxxxxxx o klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x xx xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající výzvě x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, nebo x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 108/2024 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.