Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška č. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a odst. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 písm. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 písm. x) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx takto xxxxxxx“ se nahrazují xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Finančním xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx slovy „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x takovou třetí xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňuje postupy x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo vést xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx neprovedení kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé se xx slovo „postupy“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se za xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x osob, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx xxxx povinností x pravomocí.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.