Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 a 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 odst. 2 xxxx. x) xx slovo „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno r), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „státem, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „a xx takto xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je takto xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „nebo xx xxxxx ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem xxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx země, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup při xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto případech xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují xxxxx „x identifikace xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) se za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „a xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinností x pravomocí.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.