Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x b)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx označen x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx označena jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ a xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „nebo xx třeba xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x je takto xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx země, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx x uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se řídí xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření podezřelého xxxxxxx podle §9b xxxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx dílčí části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) se xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízena xxxxxxxxx není, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.