Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x zákona x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 x odst. 2 xxxx. x) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. h) xxxx 5 x xxxx. 2 písm. a)“.

2. X §3 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx zní:

„r) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „a xx xxxxx označen x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx označena xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ x na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x boji“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx země, nebo x xxxxxxx třetí xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx postupy x pravidla, podle xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx mohlo xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takových xxxxxxxxx, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx zavede pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx činnosti instituce xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. V §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.