Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxx xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 a 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 se xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 odst. 3 písm. a) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě k xxxx“ x na xxxxx textu se xxxxxxxx xxxxx „nebo xx třeba ji xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx země, xxxxx xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je označena xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „takové xxxxx xxxx, xxxx x takovou třetí xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx vést xx zmaření nebo xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9b xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x těchto xxxxxxxxx xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dálku xxxxx §11 odst. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx s xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx systému vnitřních xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření na xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx nebo se x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.