Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 67/2018 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx „8 a 10 x odst. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 x odst. 2 písm. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „státem, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „třetí xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „a xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „xxxx xx třeba xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx použitelného předpisu“, xxxxx „nebo xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx výborem“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, nebo x takovou xxxxx xxxx xxxxx souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x identifikace na xxxxx“.

10. V §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „odstavce 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxx x základním pracovněprávním xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx.“.

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.