Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx. a xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 x 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 se xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje opatření“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, slova „xxxx xx takto xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxx výzvě x xxxx“ a xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě x akci Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x takovou třetí xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x uplatňuje postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zjištění důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho vyhodnocení x postup při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x těchto xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „xxxxxxxx“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx na xxxxx“.

10. V §14 xxxx druhé xx xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „spojených s xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá nový xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ledaže xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx slova „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ vkládají xxxxx „x xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxx xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.