Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních zásad, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x některých požadavcích xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 a 10 x xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ nahrazují xxxxx „10 a xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se označuje xxxx písmeno b).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „jmění“.

4. X §7 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x klientovi xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx „xxxxxx, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvě k xxxx“ x xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx „nebo xx xxxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, která xx strategické xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx takto xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, xxxxx „nebo je xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající výzvě x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ a slova „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx slovy „takové xxxxx země, xxxx x takovou xxxxx xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Instituce x xxxxx systému xxxxxxxxx zásad zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx provedení kontroly xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx důvodu xxx neprovedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Instituce x těchto xxxxxxxxx xxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. V §12 xxxx. 2 větě xxxxx se za xxxxx „postupy x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na dálku xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 odst. 3 úvodní části xxxxxxxxxx se za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

„e) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.