Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 368/2016 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 xxxx. a) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 a xxxx. x) xxxx 5 a xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se označuje xxxx xxxxxxx b).

3. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „majetku“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„r) negativní xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx skutečném xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx je takto xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „nebo xx třeba ji xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx slova „xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx, která xx strategické nedostatky x xxxx“, slova „x je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxx státu“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Instituce x rámci systému xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx postupy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postup xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podezřelého xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx slovo „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace na xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „obsahují xxxxxxxx zajišťující odpovídající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona a“ x xxxxx „při xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede pozici xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. V §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „a xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. V §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, zásady a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. X §17 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 xxxx. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx větami „Má-li xxxxxxxxx zřízenu pozici xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjadřuje. X xxxxxxx, xx pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx není, zpracovává xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.