Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Sb., se xxxx takto:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx „8 x 10 x odst. 2 xxxx. x) x x)“ xxxxxxxxx xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx.“.

5. X §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx „státem, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx je takto xxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx označena xxxx xxxxxx riziková jurisdikce xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx slova „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx země, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „nebo xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „nebo xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx výborem nebo xxxxxx je třeba xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx z jiného xxxxxx“ a slova „xxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx země, nebo x takovou xxxxx xxxx jinak xxxxxxx“.

7. X §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx mohlo xxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx podle §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhodnocení x postup xxx xxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x takových případech, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxxxxx. Instituce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „postupy k“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X xxxxxxx §14 xx xxxxxxxx slova „x identifikace xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x umožněním využití xxxxxxxxxx účtu vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x xxxxx „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xx xxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx se za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx jinak než x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx,“.

14. X §16 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“.

15. V §17 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. V §19 odst. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx větami „Xx-xx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontrolor hodnotící xxxxxx xxxx se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx kontaktní xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotící zprávy.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

Xxx. Michl, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.