Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 67/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, xxxxxxx a kontrolních xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxx x. 107/2024 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., x xxxxxxxxx požadavcích xx systém vnitřních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „8 x 10 a xxxx. 2 písm. x) x b)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x odst. 2 xxxx. x)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno b).

3. X §7 odst. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxx“.

4. X §7 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) negativní xxxxxxxxx x klientovi xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx získané z xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. a) xx slova „státem, xxxxx nedostatečně xxxx xxxxx neuplatňuje opatření“ xxxxxxxxx slovy „třetí xxxx, která má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx je takto xxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx“ x na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx xxxxx ji xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. V §9 xxxx. 4 písm. x) se xxxxx „xxxxx, který nedostatečně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, xxxxx „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x akci Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ x slova „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x takovou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx“.

7. X §10 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla, podle xxxxx xx řídí xxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx případech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx se za xxxxx „xxxxxxx k“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx xxxxxxxx xxxxx „x identifikace na xxxxx“.

10. X §14 xxxx druhé se xx slovo „xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „obsahují xxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika spojeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vedeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxx x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. X §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ledaže xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podnikání.“.

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx označuje xxxx xxxxxxxx 3.

12. X §16 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „x 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „x xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, zásady x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. X §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu“.

16. X §19 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x úplnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxxxx nebo hodnotící xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x úplnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2024 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.