Plné znění - 108/2024 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

108/2024 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxx 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 67/2018 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 235/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 10 zákona x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 107/2024 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., x některých xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitřních xxxxx, postupů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 235/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx „8 a 10 x xxxx. 2 xxxx. x) x x)“ nahrazují xxxxx „10 x xxxx. x) bodu 5 x odst. 2 xxxx. a)“.

2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §7 odst. 2 písm. n) xx xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „jmění“.

4. X §7 xx xx konci odstavce 2 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů informací.“.

5. X §9 odst. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxx, xxxxx nedostatečně nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx“, slova „x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, slova „xxxx xx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xx xxxxx označena jako xxxxxx riziková xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx“ x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova „xxxx xx třeba ji xxxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“.

6. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx „xxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx neuplatňuje xxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxx“, xxxxx „x xx takto xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu“, xxxxx „xxxx xx xxxxx označen Finančním xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxx x xxxx Finančním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za vysoce xxxxxxxxx x jiného xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx třetí xxxx jinak souvisí“.

7. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

„(3) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásad zavede x uplatňuje xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její dílčí xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezřelého xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň postup xx zjištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx případech, xxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx.“.

8. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx „xxxxxxx x“ xxxxxx xxxxx „včasnému“.

9. X nadpisu §14 xx doplňují slova „x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“.

10. X §14 xxxx xxxxx xx xx slovo „postupy“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 7 zákona x“ x slova „xxx xxxxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „spojených x xxxxxxxxx“.

11. V §16 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

„(2) Instituce x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavede xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování předpisů x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx není xxxxxxxxx xxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

12. X §16 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx „xxxxxxxx 1“ xxxxxxxx xxxxx „a 2“.

13. X §16 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx „zaměstnanců“ vkládají xxxxx „a osob, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

14. X §16 xx xx konci xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x oblasti předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pravomocí.“.

15. V §17 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova „podezřelé xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

16. X §19 odst. 2 xx věta třetí xxxxxxxxx xxxxxx „Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo se x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §22 xxxxxx xxxx hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontaktní osoby x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx vyhlášení.
 

Guvernér:

Ing. Michl, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 108/2024 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.5.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.