Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx správě daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx výslovně obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní účet.

§3

Příslušný orgán

Koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo x podvodu,

b) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) předává dokumentaci xxxxx písmene x) x dokumenty a xxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti podvodům xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx základě obdržených xxxxxxxxx získaných Evropským xxxxxx pro boj xxxxx podvodům při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané xxxxx x členové xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx výkonu činností x xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx její funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx základě žádosti Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Komise 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. xxxxx 2010 x správní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.