Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Vymezení některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí

a) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx protiprávní jednání xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx z xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx osob záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních přijatých xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané xxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena xxxxx xxxxx.

(3) Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom přihlédne x rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu x dožádané xxxxx x xxxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x tehdy, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx její xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí neposkytne xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. x) x x), které xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti podvodům x v jejích xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (EU) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.