Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx věcech a

b) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) vyšetřováním Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výslovně obsahuje xxxxxx dodání peněžní xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího platební xxxx nebo výběr xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx nebo cestovních xxxx,

4. platba prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukazů xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx účet.

§3

Příslušný xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační služba") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx a bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) informuje Xxxxxxxx úřad xxx xxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dožádané osoby xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx zobecněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx osobě xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx-xx její funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §4 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude účel, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4 nebo 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 odst. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 34/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (EU) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.