Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, kterým Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "koordinační služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx x podvodu,

b) pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, zda xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dokumentaci xxxxx písmene x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro boj xxxxx podvodům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti podvodům x opatřeních přijatých xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx konečné xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Opatřování záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) v elektronické xxxxxx xx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejde, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), které xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx účel, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem xxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.