Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx nepoužije při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí

a) vyšetřováním Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Příslušný orgán

Koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx financí.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonávajícími působnost x oblasti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, které xx xxxxxx boje proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Evropský xxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, kterými se Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx závěrečných xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, včetně příslušných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby opatřuje xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx žádosti.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx v rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne doručení xxxx žádosti, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx před skončením xxxxx podle odstavce 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se tato xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx znění.

3) Nařízení Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. března 1997 x vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx spolupráci x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.