Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ koordinaci spolupráce x Evropským úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento zákon xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

c) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

4. xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, xxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební styk,

2. xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx cestovních xxxx,

4. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních poukazů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx úřadem xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Ministerstva financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxx k podvodu, xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx vykonávajícími xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z fondů xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům od xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) informuje Xxxxxxxx úřad xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závěrečných zpráv x informací z xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx xx lhůtě 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx výkonu koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před skončením xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu přiměřeně xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx dožádané xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správy,

b) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx se tato xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx její funkce.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude účel, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí opatřované xxxxx §5 odst. 1 způsobem nebo xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 projednává Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx podvodům (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Euratom xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. xxxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx spolupráci x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 904/2010 xx dne 7. xxxxx 2010 x správní spolupráci x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.