Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxx věcech x

x) xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, úplatkářství xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. držitel poštovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šeků, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, nebo

5. xxxxxx prováděná mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní účet.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx služba") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace týkající xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x fondů xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx tomuto xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dokumenty x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Evropskému úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx,

x) informuje Evropský xxxx xxx xxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad pro xxx proti podvodům x xxxxxxxxxx přijatých xx základě obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx orgánem pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx podvodům xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx ve xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podané xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxxx x členové statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx dožádané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxxxx

x) jiné osobě xxxxxxxxxxxx tento xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i tehdy, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx podílet na xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. c) x x), které xxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xxx bude xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Přestupky

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx proti xxxxxxxx (OLAF), x xxxxxxx znění.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 xx xxx 13. března 1997 x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx používání xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze xxx 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxx z přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.