Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

o koordinaci xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Tento xxxxx upravuje v xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx²⁾.

(2) Tento xxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, úplatkářství nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poukazem,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx platební xxxx,

2. xxxxx peněžních prostředků xx xxxx xxx xxxxxxxx účet podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxx xxxx,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx.

§3

Xxxxxxxxx orgán

Koordinaci spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje x xxxxx výkonu koordinační xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s dalšími xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx z fondů xxxx nástrojů Evropské xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x centrální xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx podvodům od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx podvodům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad pro xxx proti podvodům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx pro boj xxxxx podvodům xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Opatřování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřuje xx dožádané osoby xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 písm. x) na základě xxxxxxx žádosti.

(2) Dožádaná xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 xxxx. x) x elektronické xxxxxx ve lhůtě 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxx doručení xxxx xxxxxxx, není-li Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx skončením xxxxx podle xxxxxxxx 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx získání požadovaných xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx se dozvěděli xxx výkonu činností x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje podle §4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj proti xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx údaje xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx proti podvodům.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinno xxxxxxxx výmaz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Dožádaná xxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 projednává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Euratom) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx podvodům (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx dne 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. října 2010 x správní xxxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.