Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj xxxxx podvodům
 

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx upravuje x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxx proti podvodům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) podvodem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ohrožující xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx,

2. zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. spořitelní x úvěrní xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx poštovní xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zajišťuje v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (dále xxx "koordinační xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu,

b) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx směřující xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje xxx xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Evropskému xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropský xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x skutečnostech zjištěných xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) informuje Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončeno x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů peněžních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 písm. x) xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovena lhůta xxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx osoby podané xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Mlčenlivost

(1) Osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dozvěděli xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx vykonávající x Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx

x) jiné osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) oprávněné xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. x) x x), které xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx povinno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x v jejích xxxxxx, naplněn.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. c) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí opatřované xxxxx §5 odst. 1 způsobem nebo xx lhůtě podle §5 xxxx. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 34/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) x. 1074/1999, v xxxxxxx znění.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, XXXX, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), v xxxxxxx znění.

3) Nařízení Rady (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o vzájemné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x jejich xxxxxxxxxx x Komisí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x boji proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

4) Článek 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013.