Plné znění - 34/2023 Sb.

Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům

34/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Příslušný orgán §3

Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby §4

Opatřování záznamů peněžních transakcí §5

Mlčenlivost §6

Zpracování osobních údajů §7

Přestupky §8

INFORMACE

34

ZÁKON

ze xxx 25. xxxxx 2023

x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx¹⁾ xxxxxxxxxx spolupráce x Evropským úřadem xxx boj proti xxxxxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci

a) x xxxxxxxxx věcech x

x) xxx správě xxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx³⁾.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013,

x) dožádanou xxxxxx

1. banka,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnost na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky,

3. spořitelní x úvěrní družstvo,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxx platebního xxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxx poštovním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx transakcí

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu,

3. platba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

5. xxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Pravomoci Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx směřující ke xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx vyšetřování Evropského xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x podvodu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxx xxxx nástrojů Xxxxxxxx xxxx,

x) opatřuje a xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx informace dostupné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx boje xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx boj xxxxx podvodům o xxxxxxxxx opatřeních x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx vyšetřování⁴⁾,

g) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vyšetřování,

h) je xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílá Xxxxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konečné soudní xxxxxxxxxx zveřejněno.

§5

Xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx financí x rámci výkonu xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních transakcí xxxxx §4 písm. x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační služby xxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti, xxxx-xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxx

(1) Osoba v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dožádané xxxxx x xxxxxxx statutárního xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxx vykonávající v Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx druh xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx-xx xx tato xxxxx podílet xx xxxxxx povinností podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 písm. x) x x), xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu xxx boj xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx

(1) X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx součinnosti xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinno xxxxxxxx výmaz získaných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx bude účel, xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx koordinační xxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamy xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřované xxxxx §5 xxxx. 1 způsobem nebo xx lhůtě xxxxx §5 odst. 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

(4) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 000 Xx.

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 34/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x x zrušení xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999, x xxxxxxx xxxxx.

2) Rozhodnutí Xxxxxx 1999/352/XX, ESUO, Xxxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX), x xxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 515/97 ze xxx 13. xxxxxx 1997 o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx k xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x xxxxxxx spolupráci x xxxx proti xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxx 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013.